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【深度长文】中植集团破产清算前，究竟发生了什么？

作出担保。根据路透社的调查结果，两位律师表示，中植似乎违反这两项规定。律师补充说，此类违法行为可导致罚款和最高10年的监禁。 “其涉嫌非法行为的核心是通过其持牌金融机构向投资者筹集资金，以资助集团的业务运营和扩展，”广东穗佳律师事务所的Zhang Guanghui律师说。中植及其在报道中提到的子公司并未对路透社提出的详细评论请求作出回应。中国的官员同样保持沉默。负责监管北京警方和检察官的中国公安部和司法部没有回应关于对中植相关人员案件的询问。中国国家金融监管总局和中央银行也未对中植单位的操作发表评论。中植的流动性危机在2023年第三季度公开，当时信托子公司中融未能如期支付数十款理财产品的款项，导致投资者抗议，并引发了对中国房地产危机蔓延至其66万亿美元金融行业的担忧。最终，中植在2023年11月告诉投资者其负债高达640亿美元，并宣布破产清算。北京警方随后对其商业操作展开调查。2024年3月，北京警方在微信上表示，中植旗下的理财公司应配合警方，并返还非法所得。 2024年8月，北京检察官表示，他们已对49名与中植相关的嫌疑人提起指控，罪名是涉嫌非法吸收公众存款，但未提供具体细节。投资者通过投资于中植金融持牌子公司销售的理财产品，公众存款流入了中植的影子银行业务。路透社无法确定检方所指的具体存款或单位。通过对中植集团现任和前任员工及投资者的采访，以及路透查阅的记录，可以进一步了解到，尽管监管机构努力遏制影子银行业的过度行为，但中植集团旗下子公司可能存在的非法行为，是如何让中产阶级储户遭受中国房地产泡沫破裂的破坏性后果的。白手起家中植由解直锟于1995年创立，他是一位白手起家的企业家，最初从事木材和房地产业务，后来扩展到金融服务领域。中植在其鼎盛时期凭借中国蓬勃发展的房地产市场赚得盆满钵满。它通过向散户投资者销售理财产品筹集资金，而其信托部门中融则向开发商如碧桂园提供一年期贷款，利率高达12%以上。相比之下，当时的银行贷款基准利率约为4%。随着业务的飞速发展，解直锟与开发商大亨如中国恒大集团的许家印和碧桂园的杨国强建立了关系。据三位现任和前任员工称，恒大和碧桂园后来都违约。恒大目前正在进行法院强制清算，碧桂园也面临类似的前景。两家公司都没有回应有关其与中植关系的评论请求。在房地产繁荣推动中植企业集团增长和对高收益理财产品的需求激增时，中植的员工获得了丰厚的奖金。解直锟还向他的母校复旦大学捐赠大量资金，并为表现优异的员工举办了夏季度假活动，他会在这些活动上朗诵诗歌。据两名现任和两名前中融员工透露，复旦大学未回应有关捐赠的具体问题。与此同时，中植的销售人员宣传该集团与地方政府的联系，以及其信托部门的最大股东——国有的经纬纺织机械股份有限公司（Jingwei Textile Machinery Co.）的支持。据两名投资者和现在已删除的国家媒体报道，中植并未对经纬的参与性质发表评论。解直锟于2021年去世，享年61岁。那一年也标志着中国房地产行业流动性危机的开始，因为中国监管机构对开发商的债务驱动建设进行打压，以防止危机蔓延到更广泛的金融领域。 2021年7月，中植的一个单位在销售理财产品时掩盖日益增长的压力。根据路透社审查的一张微信截图，一名Hang Tang Wealth的销售人员在2022年7月向投资者表示：“这是一个固定收益产品。”该销售人员保证对超过100万元人民币（约14万美元）的三个月理财产品提供至少6.2%的回报，远高于本地银行存款的1.5%。销售人员表示，中植“承担全面、无条件和不可撤销的及时偿还责任”，并附上了三个点赞的表情符号。中植销售人员的策略和承诺吸引了数千名投资者。但随着全国开发商开始面临现金流问题，他们对中融信托的贷款违约。中融也因此违约，未能按时偿还投资者的款项。困难加剧时，中融的董事会秘书王强在2023年8月在公司北京总部向数十名愤怒的投资者简要说明了情况。王强告诉他们，一些中融理财产品的资金已投资于不再产生回报的项目，公司因此难以支付赎回款项。据路透社审查的会议录音和四名现任及前中植员工、两名投资者称，王强告诉他们，中植一些理财产品的资金被投资于不再产生回报的项目，公司因此难以支付赎回。王强表示：“这些产品肯定没有回报。没有回报，我们用什么来偿还投资者？要么发行新产品，要么依靠剩余现金。”但到2023年7月28日，现金已经用尽，他补充说。当投资者询问中融是否进行了资本池业务（这一做法被规定禁止）时，王强承认：“一些产品具有资本池的特征。” 从2022年初开始，随着开发商违约和公司现金流枯竭，中植逐渐采用了这种做法，一名现任和三名前中植员工表示。他们说，这种做法的效果是掩盖中植恶化的财务状况。倒闭后的情况中植的倒闭在很大程度上是由于其向资金紧缺的开发商提供了大量贷款，这些开发商因北京的打压而转向影子银行借贷。根据三名现任和前员工的说法，许多开发商已经从主要贷款机构借不到款。根据花旗集团的数据，截至2022年底，中融的房地产投资暴露占其总资产管理规模的10.7%，高于行业平均水平5.8%。中融在其2022年年度财务报告中提供了近似的数字。破产程序可能需要很长时间。6月28日，北京法院表示中植的破产管理人已申请“实质合并”，并对公司及247家附属公司进行清算。破产管理人——北京大成律师事务所未对路透社关于该程序的问题做出回应。一些中植投资者告诉路透社，他们已经失去了取回投资款的希望。深圳的一位51岁科技公司老板王女士认为，她在2020年5月投资100万元人民币于中植一个四年期产品时是在“安全操作”。根据路透社审查的投资合同，该合同显示，预期回报率为11%，相比之下，三年期银行存款的基准利率为2.75%。合同中显示，募集的资金将用于该单位的“营运资金”。但在王女士的投资到期前几个月，中植宣布破产。“结果我发现自己被卷入了滑坡之中，”她说。

超启2024-09-13

事态突发升级！美国政府“施压”释放币安高管布林肯、外交大使和国会传巨响

虑到甘巴扬的人道主义权利。” 甘巴扬的律师还恳求美国国务院将甘巴扬定性为“被错误拘留”，以进一步对尼日利亚施加政治压力，迫使其释放这名被拘留的高管。美国国务院官员表示，此举并非不可能。 7月，美国众议员里奇·麦考密克(Rich McCormick)向国会提交一项决议，呼吁将甘巴扬的拘留定性为“人质”事件。当时，众议员麦考密克声称尼日利亚政府无故扣押甘巴扬是为了向加密货币交易所勒索钱财。美国外交官员将拘留甘巴扬视为人道主义问题，并指出甘巴扬不断恶化的健康状况是其获释的主要原因。 9月2日，甘巴扬的律师提出了新的保释动议，称他们的当事人需要被释放以寻求医疗救助。甘巴扬的健康状况迅速恶化是有目共睹的，他的背部椎间盘突出，需要专门的手术，还多次患有肺炎、疟疾和咽喉感染。尼日利亚监狱官员也因对甘巴里安的忽视而受到批评。今年7月，这种忽视达到了顶峰，当时库杰监狱的医生亚伯拉罕·埃希佐杰(Abraham Ehizojie)因未出庭或未出示甘巴里安的强制性医疗报告而被发出逮捕令。据悉，甘巴扬在2月前往尼日利亚与当地官员举行会议，讨论币安在该国的业务往来。尼日利亚当局表示，币安允许用户将资金从当地货币奈拉转出，从而损害了该国经济，导致奈拉崩盘。尼日利亚检察官指控甘巴扬和币安本身涉嫌逃税和洗钱，针对甘巴扬的税务指控已被撤销，但其他指控仍然有效。币安否认了这些指控，并辩称甘巴扬是一名中层员工，不应为公司的行为负责。尼日利亚对币安的指控是在该公司同意与美国一些机构达成43亿美元的和解协议后不久提出的，这些机构指控币安协助洗钱。2023年11月，币安创始人赵长鹏(CZ)辞去首席执行官一职，并承认洗钱罪名成立，他被判处四个月监禁。甘巴扬曾任美国财政部刑事调查员，是第一批对加密货币案件产生浓厚兴趣的美国执法人员之一。他在2021年加入币安，帮助运营其合规业务，并与世界各地调查加密货币犯罪的执法人员会面。在其中一次会面中，他被捕了。几周后，甘巴扬被转移到阿布贾的库杰监狱，这是一座臭名昭著的监狱，还关押过伊斯兰国和博科圣地组织的成员。据甘巴扬的家人说，在库杰监狱，甘巴扬一直饱受疾病困扰。他曾患过疟疾和肺炎，现在因椎间盘突出症而卧床不起。这种病已经困扰他十年了，但在被捕之前他还能控制住。一位接近尼日利亚总统的人士称，当地官员认为美国干涉了该国的司法程序。这位未获授权公开发言的人士表示，尼日利亚官员并不认为这是人道主义问题。尼日利亚长期以来一直是美国的亲密盟友，根据美国国务院网站上的一份情况说明书，美国与尼日利亚官员合作打击恐怖主义融资和暴力极端主义。尼日利亚也是美国在非洲的第二大贸易伙伴，并在2022财年获得了12亿美元的美国援助。预计尼日利亚高级官员在9月晚些时候将前往纽约参加联合国大会，甘巴扬的妻子尤基在本周的一次采访中表示，“如果美国政府张开双臂欢迎尼日利亚代表，她会非常不高兴”。

秉哥说市2024-09-13

同案不同判?刑事案件中的「地域管辖」问题研究

合法，办案单位是否具有管辖权，也是刑事律师会提出的辩护观点之一。作者 | 邵诗巍律师 01 提出管辖权异议的必要性：可能影响公正审判这里所说的「公正审判」，倒也未必是怀疑当地司法机关内部存在腐败导致司法不公、枉法裁判。正如前文所述，由于不同地区经济发展水平不同或者办案人员对新类型案件的认识不足，同案不同判是实务中无奈的现状，由于法官具有一定空间的自由裁量权，所以即使是不同的判决结果，也不能完全说是“冤案错案”，后续想改判是难于上青天。但对于当事人来说，如果类似的情节，其他地区只判几个月，甚至是无罪，自己却要判几年，这显然是一个令人难以接受的，极为不公的结果。例如开设赌场罪案件的涉案金额一般会比较大，参考实务中的判例，一名代理接受投注的金额如果是100万，在上海可能会判处有期徒刑1年甚至更低，但在一个三四线城市，代理可能会判处2至3年；关于主从犯量刑的区分，有些地区会比较明显（如主犯判5年，从犯判2年），有些地区没有特别明显的差别（如主犯判6年，从犯判5年半）。再例如OTC商家买卖虚拟货币赚差价，涉嫌帮信罪、掩隐罪的案件，在《因交易USDT虚拟货币被定掩隐罪，律师应如何选择辩护策略？》（下图）一文中我们提到过一起案例，关于该案，本人和不少公安朋友探讨过，我们都一致认为，该案中的U商应当是无罪的。（原文链接→《因交易USDT虚拟货币被定掩隐罪，律师应如何选择辩护策略？》 02 办案单位的“管辖权之争” 法条和司法实践的差异是很有意思的事。如果去看刑事诉讼法、刑诉法解释等相关规定，表述的大概意思都是，办案单位对本单位办理的案件，发现其他办案单位对该案有管辖权的，应当主动审查，主动移送，遇到管辖有争议的，应主动报请上级单位指定管辖。《人民检察院刑事诉讼规则（2019）》第三百二十八条各级人民检察院提起公诉，应当与人民法院审判管辖相适应。负责捕诉的部门收到移送起诉的案件后，经审查认为不属于本院管辖的，应当在发现之日起五日以内经由负责案件管理的部门移送有管辖权的人民检察院。《公安机关办理刑事案件程序规定（2020修正）》第二十二条对管辖不明确或者有争议的刑事案件，可以由有关公安机关协商。协商不成的，由共同的上级公安机关指定管辖。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法的解释（2021）》第十九条两个以上同级人民法院都有管辖权的案件，由最初受理的人民法院审判。必要时，可以移送主要犯罪地的人民法院审判。管辖权发生争议的，应当在审理期限内协商解决；协商不成的，由争议的人民法院分别层报共同的上级人民法院指定管辖。法条规定的显然过于理想化了。根据本人的办案经验，实践中的情况往往是：办案单位对于棘手的案子不想办，尝试能不能从管辖角度推给别的同级部门；有（巨大）经济利益的案件，异地办案单位在繁忙的日常工作中主动发现了相关违法线索，开启远洋捕捞式的跨省抓捕（深入了解可戳→《浅谈币圈涉刑案件中的趋利性执法现象》），甚至会出现不同办案单位争夺管辖权的现象；另援引一位律师同行的观点结合办案实务对法条的理解，见下图：（图片来源[i]） 03 被害人居住地的公安机关，到底有没有管辖权？先说结论：目前我国刑诉法等规定并未明文规定被害人居住地公安机关具有管辖权，所以，不能直接依据被害人居住地确定管辖的公安机关。早在2000年，在《公安部关于受害人居住地公安机关可否对诈骗犯罪案件立案侦查问题的批复》中，就明确：诈骗案件由犯罪嫌疑人居住地、犯罪地（包括犯罪行为地、嫌疑人实际取得财产结果发生地）管辖，除此以外的其他地方公安机关不能对诈骗犯罪案件立案侦查。但网络犯罪有其开放性、跨区域等特征，如果完全排除与被害人相关联的节点，不利于案件的侦破。因此，在相关法律规定中，扩大了犯罪地的解释。两高一部《关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》中规定了“被害人或者其他涉案人员使用的信息网络系统所在地，被害人被侵害时所在地以及被害人财产遭受损失地”属于犯罪地；《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定了“被害人被骗时所在地，以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地”属于犯罪结果发生地。刑诉法解释第二条规定，针对或者主要利用计算机网络实施的犯罪，犯罪地包括……犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地，以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等。但从上述法律规定的表述也可看出，即使是扩大犯罪地的解释范围，也并未明文规定被害人居住地公安机关具有管辖权。并且，上述条文中关于电信网络诈骗案件的特殊规定，也不适用于普通诈骗案件。另外，即便有法律的明文规定，在司法实践当中，也会存在办案单位对法律条文的理解存在“误读”，导致管辖适用错误。例如如下案例中，辩护人提出，网络犯罪案件，也应当由嫌疑人居住地，侵权产品销售地等公安机关管辖。（来源：《庭前会议指引》作者：徐昕肖之娥） 04 辩护人提出管辖权异议的程序根据刑诉法及解释规定，检察院和法院对管辖有审查义务。合议庭召开庭前会议的，辩护人在庭前会议时可提出管辖权异议。人民法院办理刑事案件庭前会议规程（试行）第十一条被告人及其辩护人对案件管辖提出异议，应当说明理由。人民法院经审查认为异议成立的，应当依法将案件退回人民检察院或者移送有管辖权的人民法院；认为本院不宜行使管辖权的，可以请求上一级人民法院处理。人民法院经审查认为异议不成立的，应当依法驳回异议。但是，刑诉法及解释并未明确规定对于辩护人提出的管辖权异议，法院应当以何种形式作出答复。若管辖权异议被驳回的，有的是在庭前会议中口头答复，有的是在刑事判决书中驳回并说明理由，也有少数法院会出具裁定书，并赋予当事人上诉权，如(2019)豫16刑终205号，但也有法院裁定认为当事人对于管辖权异议没有上诉的权利，如(2020)赣0104刑监1号。 05 写在最后综上所述，管辖权问题在刑事诉讼中至关重要，尤其是在涉及新型案件或跨区域犯罪时，可能直接影响案件的定罪和量刑。虽然法律条文规定了不同类型案件的管辖范围，但在实践中，由于地方经济发展水平、司法人员的认知差异以及办案单位的趋利性执法等多重因素，管辖权异议往往是辩护的关键策略之一。对被告人而言，正确提出并利用管辖权异议，有可能为其争取到更为公正、合理的审判结果。因此，刑事辩护律师在面对复杂案件时，需结合具体情况，充分运用法律赋予的异议程序，为当事人争取最佳的法律保障，虽然能够成功移送的几率并不高，但争取了才会有一线可能，不争取将永远没有机会。 [i] 刑事诉讼中的指定管辖与实务运用 https://mp.weixin.qq.com/s/SbvfsuwIlDU34k9B7Btv3g 来源：金色财经

金色财经2024-09-12

肉价飞涨要怪拜登吗？

境为主要责任。著名的美国教授、作家、律师和政治评论家，曾担任克林顿总统的劳工部长的罗伯特·莱克（Robert Reich），一生都在为消除美国巨大的贫富差距而努力。2008 年《时代》杂志将他评为本世纪十佳内阁成员之一，同年，《华尔街日报》将他列入最具影响力的商业思想家排行榜第六位。他退休后继续参与社会活动，目前与人合作做一个每周一次的播客节目。他今年 4 月做了一期节目，讨论“食品价格为什么失控？”这个话题，邀请迈克尔·波伦（Michael Pollan）为嘉宾。波伦是对美国食品行业特别有研究的美国新闻记者和大学教授，他不仅精通反垄断法，还了解垄断法应用过程的变迁。波伦说，反垄断法根本不是针对保护消费者的，而是防止垄断企业对生产商、制造商的盘剥和掠夺，其手段就是不让企业强大到成为垄断力量。他说，尽管自里根后，政府对反垄断法的执行走偏了，但这只是文化和习惯问题，不是法律问题。他特别强调，政客不去纠偏，不改变方向，不是因为法律上不清晰，而是缺乏政治意愿，不敢挑战华尔街的垄断势力。波伦深知拜登顶着多大的压力。莱克和波伦都说，食品价格居高不下就是因为企业垄断，拜登为了改变垄断造成的不公平现象做了很多，是从老罗斯福（西奥多·罗斯福，Theodore Roosevelt）总统之后第一个真正对垄断企业动刀的总统。在老罗斯福之前，反垄断法是个没牙齿的老虎。注意，这也不是法律的问题，而是没有人去利用法律。老罗斯福是个敢于变革，不怕得罪权贵的人，第一个在老罗斯福的攻击下倒下的信托巨头正是美国最有权势的实业家——皮尔庞特·摩根（J. Pierpont Morgan）。老罗斯福说，无论多么有权势的人，都不能凌驾于法律之上。随着他对其他“不良”信托公司的打击，他的声望与日俱增。拜登现在做的就是当初老罗斯福总统做的。说拜登是几十年来最支持工会的总统，也是在纠正贫富差距方面做出最大努力的总统，真不是什么溢美之词，而是实实在在的事实描述。拜登是真正在试图让一个伟大的美国重新回来。所有这些，都是拜登“美国回来了！”的努力之一。莱克和波伦说，拜登做了那么多，现在选民将高物价怪罪于拜登，实在是太不公平了。反垄断，选民能做什么？美国现在这种有毒的经济环境和反竞争环境，是垄断资本深耕几十年的结果。现在美国三分之二的行业是被几家占垄断地位的企业控制着。权力的不平衡已经成为现实。要改变，不是一届总统任命能够完成的。也许，这才是拜登不愿意退选的真正原因，他怕后继之人不会有他这般对华尔街的决绝。民主党政治人物中直到最后还支持拜登竞选总统的有影响的人物之一，佛蒙特参议员伯尼·桑德斯（Bernie Sanders），就在一个播客采访节目中说了，他反对拜登退选就是因为他相信拜登是真正懂得了支持工会，反垄断，反华尔街意义的人，拜登拒绝走治标不治本的路。桑德斯没明确说的是，他担心换人后，这方面的改革力度会减弱。几十年来，只有拜登做到了这样。波伦说，就是现在正在打的几个反垄断的官司，政府一方的辩词还是太倾向于保护消费者，没有完全从保护生产商的角度辩论。当然，这也取决于法庭文化。人们已经忘记了反垄断法的初衷。可见要改变有多难。参议员科里·布克和乔恩·泰斯特希望打击农业行业的市场集中尽管很难，似乎一眼望去尽是黑暗，波伦说他还是抱乐观态度。他说，拜登懂了，还有其他一些年轻政客也懂了。他特别提到了新泽西参议员科里·布克（Cory Booker）和蒙大拿参议员乔恩·泰斯特（Jon Tester）正在致力于严厉打击农业行业的市场集中。波伦呼吁选民用手中最有力的武器——选票，来支持敢于挑战垄断企业，敢于挑战华尔街的政客。他说，他一直听见的声音是，请选民从草根角度提供支持，这样，政客和政府工作人员的工作才比较容易些。他说，这是白宫的请求，是政府部门，如 FDA 的请求，是布克和泰斯特的请求…… 一个播客节目的话题是“我们发现了企业的头号敌人”。图像中说：“他们被她吓坏了。”这里的他们就是背景屏幕中那些占据垄断地位的企业拜登退选后，那些财富权贵纷纷以捐款方式涌向贺锦丽。知道他们的第一个要求是什么吗？撤换 FTC 主席莉娜·可汗！这是经典的以经济实力购买政治权力！莉娜·可汗已经成了华尔街的头号公敌。 CNBC 9 月 4 日新闻报道，贺锦丽公布了征收 28% 资本利得税的计划，低于拜登提出的 40% 税率建议上周三（9 月 4 日），贺锦丽公布了征收 28% 资本利得税的计划，低于拜登提出的 40% 税率建议。当然，一切都还不是定局，我们可以继续观察。28% 和 40% 的资本利得税，究竟哪个更好更合理，也不是有定论的。但有一点可以肯定，要顶住华尔街的压力非常不容易。如果选民希望贺锦丽能够抵抗住，最有效的方法就是不仅将她送入白宫，同时也给她参众两院的明显优势。只有这样，她才能抵御住华尔街的压力，抵御住垄断企业的压力。小罗斯福（FDR）总统 1932 年第一次当选后能够推行新政，改变美国的经济环境，也是借了很多东风。大萧条当然是促成改变的最主要理由，但同样重要的是，FDR 有非常好的政治条件。那年，FDR 以 472 选举人的高票当选，民主党在众议院拿到了差不多三分之二的席位（313 – 117），参议院也是绝对多数（60 – 36）。这就给了 FDR 一个强有力的授权。四年后，选民充分体会到了 FDR 新政的好处，当时全国的平均收入增长了 50%。在那个还没有真正走出大萧条的时期，收入的贫富差距并不那么大，所以，这个收入增长是被选民普遍感觉到的。结果，1936 年的大选，FDR 以 523:8 的选举人票当选，他只输了两个州：缅因和佛蒙特。那一年选举中，民主党在国会也获得了更大的优势：众议院 331 – 80，参议院 76 – 16。这又反过来给总统继续推行新政创造了更好的条件。所以，如果当选，要继续拜登政府的反垄断实践，贺锦丽也需要能够推行又一个新政的政治环境。现在就看贺锦丽团队能否成功向选民销售这个卖点，也看选民是否有信心和智慧给贺锦丽一个机会。参考资料 https://www.statista.com/statistics/1351276/wage-growth-vs-inflation-us/#:~:text=The%20rate%20of%20inflation%20exceeded,wages%20grew%20by%204.7%20percent. https://www.whitehouse.gov/cea/written-materials/2024/06/12/both-sides-of-the-ledger-wage-growth-beating-price-growth-now-for-15-months-in-a-row/ https://groundworkcollaborative.org/wp-content/uploads/2024/01/24.01.17-GWC-Corporate-Profits-Report.pdf https://www.vpm.org/news/2022-06-29/politifact-va-spanberger-goes-after-meat-packer-profits https://www.nytimes.com/2024/08/15/business/economy/kamala-harris-inflation-price-gouging.html https://www.booker.senate.gov/news/videos/watch/senators-cory-booker-and-jon-tester-want-to-tackle-big-ag https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/antitrust-laws https://www.ushistory.org/us/43b.asp https://www.youtube.com/watch?v=2Y-Qu0a0MZA https://www.cnbc.com/2024/09/04/harris-biden-capital-gains-tax-hike-trump-election.html https://www.politifact.com/factchecks/2022/jun/30/abigail-spanberger/big-four-meat-packers-are-seeing-record-profits-sp/ 来源：加美财经

加美财经2024-09-12

许家印前妻资产被冻结后，每月可支取2万英镑

向丁玉梅发出了类似的禁制令。丁玉梅的律师拒绝置评，而恒大清算人的律师也未回应记者的置评请求。许家印曾经是亚洲第二富有的人，净资产高达420亿美元，但随着恒大的财务困境加剧，他失去了大部分财富。根据早些时候的香港文件，清算人已获得禁令，禁止许家印、丁玉梅和夏海钧处理、出售或减少他们在全球范围内的资产价值（在规定限度内）。

欧罗巴2024-09-11

初入Web3的打工人,哪些公司不能碰？丨曼昆律师普法

活，确实看上去是就业的良好选择。但曼昆律师在此提醒对Web3不熟悉的新打工人，Web3行业赛道繁多，选择入行需谨慎，有些赛道和公司，国内的从业人员绝对不能碰。一道红线：虚拟货币的发行和募资自2017年9月中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》以来，在中国，虚拟货币的发行募资已经有了明确的定性，即“‘未经批准非法公开融资的行为”。2021年9月中国人民银行、最高人民法院等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》对该观点进行了进一步的补充和强化。自2017年至今，中国地区已经有了百余起大大小小的实际刑事案例，相关罪名涉及“非法吸收公众存款”或者“集资诈骗”。比较有名当然就是曾经2017到2018年“天易家禾”发行的光锥币，也是Light Cone Coin币，发行时一度数万人持币，最后相关人员锒铛入狱，定性为集资诈骗罪。更早的还有2016年到2017年“国正公司”在国内发行的大圣币，同样最终定性集资诈骗罪。因此，对于初入Web3的新从业人员而言，首先要意识到的就是这道红线。在整个币圈对此也早已达成共识，正规的新发币项目方，也会在ICO（Initial Coin Offering，首次代币发行，源自证券行业的IPO首次公开募股）时，也会专门排除中国的用户和人民币这一法币。当作为国内的从业人员选择工作时，发现雇主方的业务可能涉及国内的虚拟货币发行时，应当有足够的法律意识，作出合理选择。高度风险：交易所业务根据2021年9月中国人民银行、最高人民法院等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，将虚拟货币交易所的业务正式宣布为非法金融活动，包括法币兑换虚拟货币，虚拟货币之间的兑换等。也是在该规定前后，中国地区的交易所纷纷关停。当时央行的监管层专门约谈了当时尚在国内经营的交易所，包括火币、币安、OKX等，这些平台都各自上报了在国内业务的关停方案，并最终全部迁移，只有极少数本身就是骗局且没有遵循法律改变的小交易所，比如所谓aston交易所和ICC投资平台最终被定诈骗罪收尾。现在，虽然各大交易所都在海外持牌经营，完成了交易所合规，但是也有很多发展中交易所未有如此合规意识，当新进从业人员注意到雇主方的业务涉及中国区域的交易所业务时，要提高警惕，意识到其中的法律风险。万分警惕：虚拟货币挖矿与上面两条风险不同，使用矿机挖矿这一行为本身并不涉及我国金融监管上的各种刑事风险，但是在中国，挖矿本身涉嫌违反《节约能源法》，可能会面临有关机构的罚款和强制关停，事实上国内曾经的诸多矿场也早已在法律管制之下关停，早期在四川地区有大量水电，因而电价便宜，一度组建了相当多的大规模矿场，甚至有人收购小型水电站专门为自己的矿场供电，现在都已经成为过去式。因此，在国内本身并不存在能够大规模经营的虚拟货币挖矿矿场，但有些犯罪分子却盯上了这一概念，目前国内已经发生了多起以矿机概念为核心的传销组织案件。因此，当新进Web3从业人员注意到雇主在国内进行挖矿业务时，要及时警醒，搞清楚雇主真正的业务，避免卷入无妄之灾。小心鉴别：不要牵扯到“洗钱”犯罪与稍微关注就能得出结论的前三条不同，对于新进Web3从业人员而言，雇主的业务是否涉及“洗钱”犯罪，可能难以在入职前作出精确判断的，但是正是因为如此，更要小心鉴别。目前在全世界各国，Web3的很多业务因为涉及去中心化效果极好的区块链技术，利用Web3进行“洗钱”犯罪的事情层出不穷。2023年，全球最大的虚拟货币交易所币安与各国的司法机构对接案件多达六万多起，其中大部分都与犯罪赃款的流动与“洗钱”犯罪有关。无论是实际从业前还是从业后，当对相关业务产生疑问时，及时询问能够提供准确意见的人士才是正确的选择。早在2023年初，曼昆律所有撰写过利用虚拟货币洗钱的常见方式《利用虚拟货币洗钱的常见方式及刑事法律风险》，文章内指出虚拟货币洗钱过程。建议新进Web3从业人员一旦发现业务模式符合这一类套路，需要提高警惕心，小心驶得万年船。曼昆律师总结新进Web3从业人员在应聘各种Web3岗位时，除了像传统打工人一样关心薪酬和休息日之外，同时也要关注着雇主的实际业务领域。当然，Web3领域日新月异，经常会有新的赛道和玩法被设计出来，如果不是其中的资深参与者，可能确实难以作出判断。当自己无法判断相关工作岗位是否靠谱时，及时向了解行业的人士咨询，保护自身，才是每一个Web3打工人应有的意识。来源：金色财经

金色财经2024-09-11

华尔街日报：影子美元Tether 一个超越美国管辖的地下经济体系

。她目前仍被拘留。Zhdanova 的律师拒绝置评。 “任何东西。无处不在。” Tether 目前正在投资使用 Tether 进行日常支付的初创公司。Tether 越鼓励人们使用，它就需要发行更多的代币，因此它投入的资金就越多。在俄罗斯移民的热门登陆点格鲁吉亚第比利斯，该代币的符号——一个带圆圈的绿色“T”——在窗户涂黑的货币兑换店外闪闪发光。自动取款机宣传说，用户可以存入钞票换取Tether。 Tether 首席执行官 Ardoino 去年访问了格鲁吉亚，并向政府官员提出帮助扩大当地加密经济的提议。他们签署了一项合作协议，Ardoino 表示，这将使这个前苏联共和国成为一个繁荣的支付中心。据格鲁吉亚创新机构称，Tether 向当地初创企业投资了 2500 万美元。 Tether 融资的主要接受者 CityPay.io 已为数千家格鲁吉亚企业推出了 Tether 支付系统。包括第比利斯市中心 Radisson Blu Iveria 在内的酒店都设有 CityPay POS终端，该公司还与当地的一家房地产企业合作，以 Tether 的形式销售高档公寓。 CityPay 还为企业提供 Tether 国际支付服务，据其土耳其首席执行官 Eralp Hatipoglu 称，每月支付总额高达 5000 万美元。他表示，美国对全球银行体系施加的压力创造了这些机会。他说，从土耳其出口到格鲁吉亚的企业会受到代理银行的质疑，而且电汇需要几天时间。 CityPay 的网站宣称“100% 匿名交易”，但Hatipoglu表示，他们会根据制裁名单核实客户身份，并且不接受俄罗斯企业。 Tether 表示，其目标是让 CityPay 拓展到其他新兴市场。今年 6 月，在第比利斯的一座摩天大楼举行的一场加密货币会议上，Tether 赞助了会议，其扩张负责人也出席了会议，横幅上宣传了该货币在 CityPay 上用于日常支付。来宾们排队用 Tether 买咖啡。一块标牌上写着：“用 USDT 付款。任何东西。无处不在。（Everything. Everywhere）” 来源：金色财经

金色财经2024-09-11

Web3律师：MakerDAO品牌升级 DeFi和去中心化稳定币的幻灭？

平衡点。作为Web3行业从业者，红林律师的朴素观点是，主流的DeFi项目如果要迎合全球日益严格的监管要求，必然会引入类似USDS这样的远程冻结功能的中心化机制存在，这种设计虽然能满足监管部门的要求，但多少有点背离最早比特币诞生的初衷，或许未来的加密资产也将继续分庭抗礼，如果务实和妥协，你可以持有合规的加密资产。如果真正想要掌握自己的加密资产，或许比特币（BTC）才是更好的选择。来源：金色财经

金色财经2024-09-11

在中国用加密货币受贿，已成职务犯罪新工具？

FX168财经报社(亚太)讯肖飒律师团队周三(9月11日)在微信公众号文章中探讨，在中国，加密货币是否可以被用于行贿。该团队表示，中国法律明确规定加密货币不是法定货币，但其财产属性和价值性使其在司法实践中被认定为财产犯罪的对象，进而能够构成职务犯罪。飒姐团队律师在办理涉币案件过程中发现，当前一个难以忽视的事实是，没接触过币圈案件的办案人员，可能都视币圈为洪水猛兽；而一旦办过相关案件，往往就会开始学习相关知识，还有币圈案子出现时就会抢着办，甚至还有部分人员选择主动出击找案子。 “那么，加密货币是否可以被用于行贿？中国国家机关工作人员如果利用加密资产难监管、好转移、价值巨大的特性收受贿赂，在中国已经明确加密货币不是法定货币的情况下，能否将其认定为受贿罪等传统职务犯罪？”文章提出。受贿6000枚比特币的官员，还好犯罪比较早 (来源:微信公众号) 飒姐团队指出，如前所述，既然加密货币本身的技术特征使得其难查难管，天然就是一种极为便利洗钱、转移资产的工具，那么其理论上当然也能被用于行贿受贿等职务犯罪。但一直以来，在中国司法实务中，涉加密货币的行受贿或职务犯罪案件，曝光的极少，飒姐团队认为，这一方面可能是由于加密货币本身有一定的使用技术门槛，使得大部分领导干部们用起来“不方便”；另一方面，比特币、以太坊自身价格波动幅度较大，如果一个运气不好，送给“领导”的币大幅贬值也很是尴尬。但是，在中国加密资产发展的历史上，有一位非常知名的“先行者”：前江西省政协副主席、抚州市委书记肖毅，坊间传言其收受了高达6000枚比特币的贿赂。 2017年至2021年，肖毅利用担任抚州市委书记的职权，与创世纪科技有限公司的实际控制人、币圈大佬林某相识，并进行了一大波权力变现。具言之，肖毅利用职权，将林某控制的创世纪科技有限公司作为抚州重点企业引进，对外号称要“打造亚洲最大的单体数据中心”，而实际上则是默许了创世纪科技有限公司在抚州偷偷搭建出了一个巨大的“矿场”进行比特币挖矿。不仅如此，肖毅还为创世纪科技有限公司提供了大量的财政补贴、资金支持以及最为重要的电力保障。飒姐团队续称，林某当然也投桃报李，将挖矿产出的大量比特币(坊间传言约有6000多枚)“赠予”肖毅，一审审判期间查明，肖毅受贿高达1.25亿元。据此，2023年8月22日，浙江省杭州市中级人民法院公开宣判江西省政协原党组成员、副主席肖毅受贿、滥用职权一案，对被告人肖毅以受贿罪判处无期徒刑。但可惜的是，本案从公开渠道并不能看出肖毅的受贿细节，仅以“非法收受财物共计折合人民币1.25亿余元”一语带过。那么，为什么飒姐团队要说还好这案子判的早呢？根据中国《刑法》388条受贿罪的规定，受贿数额在300万元以上的，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，可以处死刑。假设曾毅确实收受了6000枚比特币，按照今天的市价计算，其受贿金额已经超过了2亿元，如果价格继续上涨，很可能在未来超过10亿。中国司法实践普遍认为，10亿是中国公职人员受贿案件的“生死线”，以近期两个案件为例。 “ 可见，如果加密资产一直升值，肖毅在升值后依然大肆收受加密货币，那么其受贿金额有可能极高，甚至触及‘生死线’，”飒姐团队指出。收礼只收加密币，在中国构成受贿罪吗？飒姐团队写道：“虽然坊间传言肖毅受贿的财物有很大一部分是加密资产，但是，从公开渠道并不能直接查询到确切的消息，那么，我们就有必要严肃的讨论一个问题：如果国家工作人员收礼只收加密币，在中国构成受贿罪吗？” 这首先需要解决一个问题：加密货币是否具有刑法财产属性？从目前的司法实践来看，飒姐团队认为，加密货币具有刑法财产属性，可以成为财产犯罪的对象。根据最高人民法院《刑事审判参考》第138辑[第1569号]张某抢劫案，最高院认为，财产包括财物和财产性利益，加密货币是否具有刑法意义上的财产属性，关键看其是否具有刑法中财产的特征，即管理可能性、移转可能性、价值性。 (1) 加密货币，持有者通过密码、秘钥占有、支配、管理加密货币，具有管理可能性； (2) 加密货币通过交易平台实现不同主体间的买卖、流通和货币兑换，具有移转可能性; (3) 加密货币的取得需要支付对应的劳动或成本，具有价值（包括交易价值和适用价值）。因此，虚拟货币具有刑法财产的一般特征，具有刑法财产属性，属于刑法意义上的一种“财物”。那么，加密货币符合职务犯罪领域中法律所规定的“财物”吗？飒姐团队认为，在司法实践中，大概率可以被解释为一种“财产性利益”。实践中，中国对职务犯罪的“财物”的定义是非常宽泛的，简单来说，只要是有价值的东西，就能够成为职务犯罪的“财物”。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，贿赂犯罪中的“财物”，包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益如房屋装修、债务免除等，以及需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等。 “因此，虽然目前并没有从公开渠道看到实践中有出现利用加密货币受贿的判例(坊间传言公安机关工作人员已经出现了部分未公开的判例)，一家之言，我们认为加密资产并不能成为职务犯罪的挡箭牌，以加密资产为工具向国家工作人员进行利益输送的行为，可以构成行受贿犯罪，”飒姐团队解释道。总结随着加密货币的普及和应用范围的扩大，其在职务犯罪中的角色愈发凸显。加密货币的匿名性和全球流通性使其成为一些不法分子进行贿赂和洗钱的工具。尽管中国法律明确规定加密货币不是法定货币，但其财产属性和价值性使其在司法实践中被认定为财产犯罪的对象，进而能够构成职务犯罪。总而言之，飒姐团队提示市场，加密资产不是职务犯罪的挡箭牌，纸永远是包不住火的，即使再隐蔽的手段也不可能不留痕迹，如今的第三方区块链公司已经能够通过脸上数据来进行较为精准的追踪，切勿对区块链的匿名功能盲目“信任”。

圈内人2024-09-11

入驻香港的知名Web3项目,合规做得怎么样？| 曼昆普法

金色财经2024-09-10

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