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从暗网毒枭到加密货币企业家丝绸之路 2创建者 Blake Benthall 的十年赎罪之路

一样展示自己作为价值数百万美元的毒品犯罪网络领导者的经历。在大会的「Deal Flow」区，身高仅 1 米 62 的 Benthall 将胡子刮得干净利落，身穿一件印有其初创公司标志的灰 T，在餐桌上转过他的笔记本电脑，开始向一位戴着眼镜的潜在投资者介绍他的情况。「我是一名终身创业者，」Benthall 一边说，一边滑动着 PPT，详细介绍了他是如何经营丝绸之路 2.0 的（丝绸之路 2.0 是暗网丝绸之路的第二次迭代，有 170 万匿名注册用户通过比特币购买了甲基苯丙胺、海洛因等毒品）。然后，他又讲述了自己被联邦调查局逮捕以及此后数年的经历。演示完后，Benthall 合上电脑，当场与投资者达成了 15 万美元的「合作」。如今，刑期已满且缓刑期也已结束的 36 岁的 Benthal 正在推广其成立两年的新公司 Fathom(x)。该公司旨在为企业和政府机构提供追踪加密货币交易的软件，以确保合法合规。 Benthall 知道，让一个有犯罪前科的人向他人传授合规知识是件很诡异的事。但是，在这个满是骗子的行业里，Benthall 认为其经验倒是可以帮助揭穿欺诈行为，避免再出现像 FTX 这样的骗局。虽然 Fathom(x) 还未获得市场关注，但 Benthall 出席 Consensus 大会一事表明，其长达十年的合法之路已接近尾声。这一路上，Benthall 经历了太多坎坷，比如其基督教家庭教育背景下的童年生活，以及经营每月非法毒品销售额达 800 万美元网站。为了赎罪，他花了近 10 年的时间，秘密地帮助政府打击着加密货币滥用。这是一段追溯比特币自身从与暗网犯罪有关的投机性数字货币演变为华尔街认可的投资资产的旅程。就连曾参与丝绸之路案件调查的一些持怀疑态度的政府调查人员也变成了狂热的加密货币布道者。其中，一位名叫 Vincent D’Agostino 的前联邦调查局特工更是投资了 Benthall 的初创公司。从在家接受教育的男孩到网络毒枭四五岁的 Blake Benthall 正在玩电脑 Benthall 在休斯顿长大，是家中独子，并在家中接受教育。他的父母是虔诚的基督徒，母亲 Sharon Benthall 是一名社区学院教师，父亲 Larry 则是一名软件经理。在母亲眼里，Benthall 「矜持、谨慎、非常聪明」，而父亲常常会在工作时把年幼的 Blake 抱在腿上，那台用于工作的电脑最终也成为了儿子与外界联系的纽带。 7 岁时，Blake 就开始为 Beanie Babies 系列制作网站。14 岁时，他与另一名在 AOL Instant Messenger 上认识的少年一起创办了一家网络游戏托管公司。他用母亲的 PayPal 账户订购了一台电脑服务器，并承诺用客户的订阅费将服务器的费用还给母亲。「回想起来，有些事情确实不一般，」Sharon Benthall 说。 Benthall 夫妇回忆道，他们曾试图把控 Benthall 的上网时间，但年幼的他早已沉迷网络，在网上找到了本应在教堂和童子军中生活中获得的友情和快乐。在坦帕附近的一所小型基督教学校佛罗里达学院短暂就读后，Benthall 于 2009 年搬到旧金山，开始追逐他的技术梦。起初，他在一家初创公司工作，为家长们开发一款可以控制孩子游戏时间的应用。但四个月后，这家公司就倒闭了。接着，Benthall 在湾区和佛罗里达州之间来回奔波，从事各种临时工作，业余时间则沉迷于网络世界中的各种「兔子洞」。其中，最让他着迷的当属比特币，这种当时价值约 130 美元的加密货币，允许人们进行匿名在线交易。Benthall 读到了一篇 2013 年的访谈，采访对象是自称为 Dread Pirate Roberts 的神秘人物。他运营一个名为「丝绸之路（Silk Road）」的网站，是一个贩卖非法毒品的暗网市场，并依靠比特币和 Tor（一种匿名化网络身份的软件）为买卖双方提供隐私保护服务，而当局似乎对此束手无策。作为「网瘾少年」，Benthall 希望在浏览互联网时不留下痕迹，于是下载了 Tor。而 2013 年 10 月的一个下午，Benthall 在旧金山一家健身房电视上看到的一条爆炸性新闻改变了他的生活：执法部门关闭了丝绸之路，并逮捕了 Dread Pirate Roberts，也就是 Ross Ulbricht。而且，现年 29 岁的 Ulbricht 就住在旧金山，是在 Benthall 家附近的一家图书馆中被捕的。 Benthall 并不吸毒，也从未访问过丝绸之路，但当他得知当局扣押了 26000 个比特币时，他立马结束了健身，匆匆赶回家中，沉浸在那场「暗网大戏」中。 Benthall 发现，在联邦调查局关闭丝绸之路网站后，其论坛仍然活跃。一些用户害怕被指认或被逮捕，但更令 Benthall 惊讶的是，另一些用户已在讨论建立新的毒品市场。Benthall 认为，这些聊天内容随时可能被删除，于是就用电脑程序保存了论坛上的帖子。 Benthall 的新事业也因此开启。丝绸之路的一位版主在看到论坛上的数据被复制后，要求知道背后的执行者。而当 Benthall 在匿名聊天服务中透露自己的身份时，版主向他提出了许多技术问题，并最终向 Benthall 提供了价值 5 万美元的比特币，要求其建立一个新网站。 Benthall 知道，在当局四处调查的情况下帮助搭建非法毒品市场并不妥当，但在手头拮据，刚面试完 SpaceX 且没获得录用的情况下，他开始说服自己，丝绸之路的工作只是一些临时的编码工作。「25 岁那年，我还不懂所谓的共谋。」Benthall 说，「我以为我只是一个无名的幕后开发人员，基本没有风险。」当然了，那时的 Benthall 也没有考虑过暗网可能带来犯罪，或与自由使用毒品相关的危害。他相信 Dread Pirate Roberts 提出的自由主义论点，即丝绸之路可以通过允许用户对产品和卖家进行评级来降低与毒品有关的危险。 Benthall 花了三周时间编写了后来的丝绸之路 2.0，网站也在 Ulbricht 被捕一个月后上线。这时，Benthall 打算离开，但雇用他的版主提出，如果他继续管理网站的服务器，就可以分得 50% 的利润。「我肯定知道这是非法的。」Benthall 说，但网站上线第一天注册用户就达到了 10 万名。「这种感觉太棒了，人们终于开始使用我创建的东西了。」同年 12 月，Benthall 收到了 SpaceX 的 offer，职位是飞行软件工程师。虽然薪水并不高，且每周需在湾区与公司南加州总部往返，但他还是接受了 offer，因为这是他「梦寐以求的工作」。就这样，Benthall 开启了他的「双面生活」。双面生活丝绸之路 2.0 发展迅速，但因合伙人（后被捕并被确认为一名居住在英国的 19 岁青年）的退出，Benthall 不得不在关闭市场和独自经营之间做出选择。「我接管了全部领导权，」Benthall 说，「一夜之间，我成了世界上最大的毒品销售网站的负责人。」经营丝绸之路 2.0 耗费了 Benthall 所有精力，导致其白天在 SpaceX 工作时也难以集中精神。有一次，他直接爬进了 SpaceX 的 Dragon 太空舱原型眯了一觉。每个晚上都是 Benthall 「积累财富」的时刻。丝绸之路 2.0 从每笔交易中抽取大约 8% 的佣金，因此他每月的收入高达 50 万美元。Benthall 将其中一部分用于雇佣十几名匿名用户，以帮助其提供客户服务。 2014 年 1 月，Benthall 用比特币购买了一辆价值 12.7 万美元的特斯拉 Model S，过上了奢靡的生活。他会乘坐私人飞机飞往塔霍湖，参加科切拉音乐节，并在 Instagram 上分享沿途的美景。 Benthall 从未把用于「暗网生活」的电脑带进 SpaceX，因为其害怕安保人员会发现他的所作所为。然而，在黑客入侵了丝绸之路 2.0，盗走价值约 270 万美元比特币的 2 月某一天，他在 SpaceX 食堂里听到了一位同事的评论：「竟然会有傻子重启这种愚蠢的网站，你敢信？」不久之后，SpaceX 以业绩不佳为由解雇了 Benthall，而他也一头扎进了他的犯罪事业。该网站宣布，在客户获得补偿之前，不会获取任何利润。于是，人们继续使用该暗网市场，而 Benthall 也更加依赖于他的匿名客服团队。他说，尽管网络遭受黑客攻击、工作繁忙且有法律制裁风险，但自己仍觉得肩上担负着将网站继续运营下去的责任。然而，法律制裁比 Benthall 想象的来的更快。法律制裁 Jared Der-Yeghiayan 是 Benthall 雇佣的几位匿名用户之一，负责客户服务。他实际上是国土安全部的一名卧底特工。 Benthall 雇用的匿名用户中，有一位来自国土安全部的卧底探员 Jared Der-Yeghiayan，负责帮助 Benthall 提供客户服务。Der-Yeghiayan 曾帮助调查过最初的丝绸之路，通过假扮成热心的社区版主，赢得了 Ulbricht 的信任。这一次，Der-Yeghiayan 花了数月时间潜入丝绸之路 2.0，但收获并不多，他仅仅知道了 Benthall 的化名「Defcon」，及其对技术的敏锐性。联邦调查局侦破丝绸之路 2.0 的真正突破靠的是卡内基梅隆大学的研究人员。该研究团队研发了一种方法，可以揭露 Tor 一直试图掩盖的，用于托管暗网服务器的位置。联邦当局立刻通过该方法，将「Benthall」与丝绸之路 2.0 联系了起来。而在调查人员在谷歌搜索到 Benthall 最近一份工作是在 SpaceX 任职时，大家都认为是有人盗用了身份。负责此案的国税局特工 Gary Alford 回忆称，大家开玩笑地说，「一位真正的火箭科学家」在运营这个网站。为了收集更多证据，联邦调查局对 Benthall 进行了长达五个月的监视。然后，在 2014 年 11 月的一个下午，在 Benthall 驾驶特斯拉驶离家门后，特工们开车对他进行了围堵并顺利将其逮捕。 Der-Yeghiayan 和 Vincent D’Agostino（一位来自纽约的联邦调查局特工，也曾参与过最初的丝绸之路案件）将他带回家中，并为其戴上了手铐。在几个月的监视中，D’Agostino 读遍了 Benthall 论坛上的帖子，看遍了他的推特，甚至连其 YouTube 上的大学翻唱乐队表演都没放过。D’Agostino 认为自己对 Benthall 已经有了充分的了解，再加上自己此前类似的工作经验，指出 Benthall 并不像是惯犯。在他看来，Benthall 与 Ulbricht 并非一丘之貉。Ulbricht 是对政府权威持怀疑态度的激进自由主义者，被指控委托他人杀害五名可能会揭露其行动的人（但五人均未死亡），最终因贩卖毒品罪被判处终身监禁。(特朗普最近表示，如果他当选下一届美国总统，将赦免 Ulbricht）。 D’Agostino 表示，Benthall 的目标更多是「让网站变得更好」。「Builders 有时会忽略他们所做之事的潜在影响。」「构建网站的纯粹喜悦就是他们所获得的快感。」他认为，这些技能可能对政府有用。在 Benthall 的公寓里，D’Agostino 和 Der-Yeghiayan 向 Benthall 出示了他以为早已删除的聊天记录，告诉 Benthall，他们知道他就是 Defcon，且已经搜查了他父母在休斯顿的家，敦促其配合调查。那一刻，Benthall 知道自己玩完了。而在回忆当时脑袋里的念头时，Benthall 表示，「我需要做的就是让他们相信我不是激进分子」。Benthall 表示，在祈祷片刻后，他交出了网站的数字密钥和比特币钱包，并在午夜过后向调查人员讲述了丝绸之路 2.0 的运作方式。他没有说出其他人员的名字，因为所有参与者都是匿名的，但他也的确创建了一个工具，可从网站中提取他们想要的数据。对于 Benthall 的反应，Der-Yeghiayan 如是说道：「他立刻就有了悔意，我觉得他是真心悔改的。」与联邦调查局合作在联邦检察官 Katie Haun 反对保释后，Benthall 在奥克兰监狱度过了被捕后的头几个晚上。在一次听证会上，法官告诉他，他将面临至少 10 年的监禁。后来，Benthall 被转移到了纽约皇后区拘留中心，并在那里接受起诉。在 Benthall 抵达拘留中心的几周后，D’Agostino 将他带到了联邦调查局唐人街附近办公室的一间审讯室。特工们将他铐在办公桌上后，将一台笔记本电脑放在他面前，要求他提供技术帮助。就这样，Benthall 与联邦调查局的合作开始了。「那是我人生中压力最大的一次黑客松，」Benthall 说，他意识到那是一次难得的机会。当局对丝绸之路 2.0 的突袭只是查封数十个暗网市场的第一步。D’Agostino 说，当时的 F.B.I. 已「被数据淹没」，急需有技术能力的人来帮助处理这些数据。在联邦检察官的支持下，调查人员开始与 Benthall 的律师 Jean-Jacques Cabou 讨论合作协议。如果 Benthall 愿意向政府提供协助，法官可能会在将来对他从轻发落。很快，Benthall 就被单独留在上了锁的联邦调查局审讯室里工作，手铐也被摘掉了，但上厕所时仍有人看管。一天，D’Agostino 递给 Benthall 一件马球衫，让他穿上，然后开车到了皇后区的一家购物中心。D’Agostino 给了 Benthall 一张 5 美元的钞票，让他在美食广场闲逛。而联邦调查局特工则把 Benthall 当成「小孩」一样看着，在他买回一杯温迪咖啡后问他要回了零钱。 D’Agostino 说：「我们的目标是慢慢地、逐步地与他建立关系，这样我们才能更信任他，掌握更多的信息。」 2014 年， Vincent D'Agostino 担任 FBI 特工时逮捕了 Benthall。此后，他离开了该机构，最近投资了 Benthall 的初创公司 2015 年 7 月，Benthall 承认了四项罪名，包括贩毒和洗钱，并签署了一份合作协议，正式承诺为政府工作。入狱八个月后，Benthall 获准搬到皇后区的一间公寓，成为了一名全职的、戴着脚踝监视器的网络犯罪顾问，以自由和津贴（一美元的披萨、牙膏和地铁乘车费）作为报酬。在此期间，Benthall 帮助调查了大规模的企业黑客攻击，追踪比特币交易以试图识别罪犯，甚至在弗吉尼亚州匡提科的联邦调查局办公室为调查人员开展了培训。他说：「美国政府持有大量加密货币，如何保证它们的安全确实是一个令人担忧的问题。」 Benthall 认为自己特别幸运，因为他在正确的时间掌握了政府需要的技能。而以「DoctorClu」为名为其提供服务的 Brian Farrell 则被判处了六年有期徒刑，Benthall 认为「关联度较低的人」被判处更重的刑罚，从根本上是不公平的。 Benthall 拒绝谈论他在政府工作的具体细节。不过，他提到了这样一个案例。Benthall 表示，此前有人威胁要炸掉纽约市的一所学校并索要比特币赏金。Benthall 通过追踪加密钱包地址，帮助确认了此人的身份。(F.B.I.拒绝发表评论，发言人写道：「没有公开文件详细说明 Benthall 的行动。」）然而，Benthall 看似自由的生活也让其患上了被害妄想症。他说：「一旦你被一个民族国家监视，你看世界的方式就真的变了。」他觉得自己一直被监视着，也害怕被丝绸之路 2.0 客户认出来。好在 Benthall 接受了治疗（费用由政府承担），恢复了正常生活。他会在露天的开放麦活动中唱歌、弹吉他，也开始去教堂做礼拜，结交朋友。只是，他一直隐藏着自己的过去，大家都以其中间名「Emerson」称呼他。 Benthall 常去的教堂 CityLight Church 当时的执行主任 Michael White 说：「身为牧师，人们对我通常都是敞开心扉的。」「但有这么一个人，我除了知道他叫 Emerson 之外，其他事情我一概不知」。新的开始？在接下来的五年里，Benthall 和曾经摧毁丝绸之路和丝绸之路 2.0 的一些特工一起工作。而随着时间的推移，在比特币成为主流并突破 10000 美元后，一些政府雇员离开了政府，进入私营领域，更具体地说，是进入了加密货币行业。其中最引人注目的当属曾经反对 Benthall 保释的联邦检察官 Katie Haun。她于 2018 年加入了风险投资公司 Andreesen Horowitz，投资加密货币企业，并在四年后筹集了自己的 15 亿美元基金。 D’Agostino 最初对比特币持怀疑态度，但后来他也相信比特币将「改变世界」。他在家里安装了比特币挖矿软件，并最终离开联邦调查局，加入了一家私人安全公司，为遭受勒索软件攻击的公司提供帮助。Der-Yeghiayan 目前也就职于区块链分析公司 Chainalysis。随着身边的官员纷纷离去，Benthall 不知道自己还要在政府部门工作多久。从理论上讲，他是被保释出来的，但他还没有被判刑，所谓的忏悔也没有确定的结束日期。前检察官、哥伦比亚大学法学教授 Daniel Richman 表示，对于 Benthall 的这种安排并不常见，但在某人「罪责足以提起公诉，但又不至于在保释期间构成风险」的案件中，确实会发生这种情况。「这听起来像是契约奴役，」Richman 补充说，「但最终对双方都有利。」到了 2020 年，Covid-19 为 Benthall 提供了一条潜在的出路。当所有人都开始居家办公时，Benthall 向法官询问他是否可以住在休斯顿父母的家里工作。第二年春天，Benthall 认为自己已经帮助政府做了很多工作，于是要求法庭正式宣判罪行。3 月，他和父母飞往曼哈顿参加了听证会。穿着西装和不合脚的皮鞋，Benthall 收到了他所希望的判决：服刑期满，缓刑三年，在此期间，他必须根据需要继续为政府无偿工作。由于判决结果未公开，Benthall 也避免谈论此事，因为他担心会危及这项安排。尽管如此，在有犯罪记录的情况下，Benthall 在生活中很难找到工作。他需要偿还父母为其支付的法律费用，也需要抚养自己的孩子。在三份 offer 被收回后，Benthall 决定在 2022 年春天创办 Fathom(x)。他说，其「毕生梦想」就是成为创始人，而这次，是合法的梦想。 Benthall 在监狱里待了八个月，并根据合作协议协助政府多年。2021 年 3 月，他被判处有期徒刑和三年缓刑。 Fathom(x) 的口号很简单：核实公司是否拥有其声称的加密货币，以及这些加密货币是否干净。Benthall 认为，其多年的政府工作经历提高了他的可信度。他也为 D’Agostino 成为 Fathom(x) 的投资者而感到高兴。Benthall 说：「我让逮捕我的特工相信了我。」在 D’Agostino 离开联邦调查局后，两人多年来一直保持联系。Benthall 还住在纽约的时候，D’Agostino 曾邀请其一同烧烤，一同卡拉 OK。而在 Benthall 创办这家新公司时，他打通了 D’Agostino 的电话并向其寻求建议。D’Agostino 说：「现在和我说话的人已不是 10 年前我逮捕的那个人了。」 D’Agostino 并不是 Benthall 在新生活中遇到的唯一一位前「同事」。Benthall 也曾向政府机构推销过自己的软件，包括丝绸之路调查员 Alford 仍就职的国税局。「生活就是这么离奇，」Alford 回忆起一次视频会议，Benthall 向他和其他 I.R.S. 探员做了演示。虽然重罪犯不会被禁止为联邦政府工作，但圣克拉拉大学的政府道德专家 John Pelissero 说，他对 Benthall 没有被列入「禁止雇用名单」感到惊讶。Alford 未透露 I.R.S. 是否在使用 Fathom(x)。 Benthall 不愿透露目前公司的具体客户，也不愿透露筹资规模。Fathom(x) 规模很小，只有两家承包商，但 Benthall 称，公司是盈利的。除了经营新公司外，Benthall 也认识到了经营贩卖危险品网站可能对人们造成的伤害。住在纽约的那段时间，一位朋友因吸毒过量而死的经历让他确信，鉴于丝绸之路的用户数量之多，一定有人会因购买毒品而受到伤害。在去参加 Consensus 大会的路上，Benthall 在一家咖啡店点餐时使用了自己的中间名，一方面是出于条件反射，另一方面也许是他还在思考如何面对自己的过去。他想象着，当他开始使用自己的全名时，某个丝绸之路受害者可能会愤慨地与他对质。「人们有权这么做，」他说，「所以，我常常在想，我该怎么面对他们。」来源：金色财经

金色财经2024-07-26

拜登发表退选后首次演讲：是时候“传递火炬”了

退伍军人的立法法案。拜登表示，“暴力犯罪率处于 50 年来最低水平。” 他还指出，在他发布行政命令以后，过境人数有所下降。拜登对总统卡马拉·哈里斯大加赞赏，说道：“她经验丰富、坚强、能干。” 他还称赞了自己任命的第一位黑人女性法官凯坦吉·布朗·杰克逊为最高法院法官。拜登自称是“一个口吃的孩子”，最终成为美国总统。他一直认为自己是一个勇敢的弱者，克服了巨大的困难。他说到，一个来自宾夕法尼亚州斯克兰顿、出身贫寒、患有口吃的孩子，居然有朝一日能坐在椭圆形办公室的办公桌后，成为总统，这在世界上是绝无仅有的。他谈到了他的竞选主题之一，民主在这次选举中面临风险。 “美国的想法掌握在你们手中，”他说。来源：加美财经

加美财经2024-07-26

金融监管总局最新提示：防范新型电信网络诈骗

入诈骗陷阱导致资金受损，或发现涉嫌违法犯罪线索，应保存好聊天记录、通话录音、交易截屏等有关证据，及时向公安机关反映。同时，不可轻信网络上自称“网警”“黑客”等组织或人员，避免再次受骗。

金融界2024-07-25

美国司法史诗性地失败了，怎么办？

象在定罪期间的行为、性格和声誉如何，其犯罪的严重程度和发生时间（考虑政策的变化），以及个人对其罪行所承担的责任，有没有认错意识等。在川普执政初期曾担任美国代理赦免检察官长达 18 个月的拉里·库珀斯(Larry Kupers)告诉 ABC 新闻：“这个过程应该是公平的，应该是谨慎的，应该是准确的……而且这个过程还应该有助于预测哪些人不会再犯。” 以往的美国总统也竭力避免赦免程序被看成是政治工具。小布什甚至发生过在批准特赦一天后又撤销特赦的事情，因为发现特赦对象的父亲在几个月前向共和党捐赠了近 3 万美元。川普却是毫无这样的顾忌。他赦免了五名前竞选团队成员和政治顾问：保罗·马纳福特(Paul Manafort)、罗杰·斯通(Roger Stone)、迈克尔·弗林(Michael Flynn)、斯蒂芬·班农(Stephen K. Bannon)和乔治·帕帕佐普洛斯(George Papadopoulos)。川普的许多赦免都受到了参与调查和起诉这些人的案子的联邦探员和检察官的批评。川普在任期间赦免的人还包括数十位朋友和政治盟友。名单上有名人、立法者和前助手，他们被判定的罪行从欺诈到谋杀不等，其中包括四名私人军事承包商，他们因在 2007 年巴格达的一次袭击中杀害17名伊拉克公民（包括两名儿童）而入狱。对照一下赦免检察官办公室所遵循的标准，从原则上来说，这样的人都不适于被特赦。代表客户寻求赦免的律师玛格丽特·洛夫(Margaret Love)对 ABC 新闻说：“川普总统绕过了正式有序的司法部程序，转而采用非正式的、相当混乱的白宫运作方式，在某些情况下依赖于他的个人观点，在其他情况下则依赖于他认识的人或以各种方式接触到他的人的建议。”洛夫曾是司法部任命的一名律师，负责就赦免的授予向总统提供建议。据ABC新闻报道，两名常春藤盟校的学者进行分析后发现，在川普的 238 项赦免中，只有 25 项是通过赦免检察官办公室办理的。研究人员说，这一数字是“历史最低水平”。另外，被赦人员是否重新犯罪是一个衡量特赦是否有意义的重要指标。专家说，根据公开信息，以往被特赦者继续犯下更多罪行的人数“少得令人难以置信”。但是，被川普特赦的人中重新犯罪的人数高得不成比例。 ABC新闻对川普执政期间被赦免或减刑的 238 人的分析发现，至少有 10 人此后面临法律审查——他们正在接受调查、被指控犯罪或已被定罪。现在川普还表示，如果他在2024年再次入主白宫，他将“积极”考虑赦免那些因参与 1 月 6 日美国国会大厦袭击事件而被定罪的人。这进一步证明他拿法律当儿戏。川普及其同僚从方方面面诋毁美国的司法系统川普对司法系统的攻击是毫无顾忌、丧心病狂的。他可以毫无证据地攻击所有人，不管是原告，法官，法庭工作人员，还是检察官。他甚至敢于攻击陪审员，当然也攻击任何他认为相关的机构和民主党政客。川普的共和党同僚也是同样的态度。一个曾经把 law and order（法律与秩序）挂在嘴边的政党，现在却为了追随川普而对司法部门群起而攻击。他们说司法部门双标，众议院司法委员会主席吉姆·乔丹(Jim Jordan)希望将矛头指向负责监督针对川普案件的检察官，而一群众议院保守派人士则推动众议院议长迈克·约翰逊(Mike Johnson)就一项法案进行表决，该法案将赋予现任或前任总统将任何针对他们的州立案件移交联邦法院的权利。这样的法律可以让川普避开曼哈顿的陪审团，甚至有可能得到一名川普任命的法官审理他的案子。共和党甚至要求对川普提起封口费诉讼的纽约郡地方检察官阿尔文·布拉格(Alvin Bragg)去华盛顿听证。布拉格本来表示需要等到川普下个月被判刑之后他才去作证，但最后同意了 7 月中的听证会安排。 NBC新闻报道，将川普定罪的纽约郡地方检察官阿尔文·布拉格(Alvin Bragg)将去华盛顿听证。布拉格办公室在一份声明中说：“在陪审团对‘人民诉川普’一案作出全部重罪判决后，散布危险的错误信息、毫无根据的声明和阴谋论，这有损法治。尽管如此，我们尊重我们的政府机构，并计划自愿出席小组委员会听证。” 司法部也在给乔丹的一封信中反驳了有关司法部与布拉格之间存在勾结的“阴谋猜测”。NBC 新闻获得的司法部立法事务办公室助理司法部长卡洛斯·费利佩·乌里亚特(Carlos Felipe Uriarte)的一封信中写道，该机构对 2021 年 1 月 20 日至川普被定罪当天之间的电子邮件通信进行了“全面”搜索，没有发现任何有关起诉川普的电子邮件，并称鉴于曼哈顿地方检察官办公室和司法部彼此是独立实体，这“不足为奇”。现在正拼命表现，希望成为川普的副总统竞选搭伴的参议员万斯(J. D. Vance)的表现既有代表性也别具一格。他在自己的网站就川普曼哈顿审判的判决发表声明说（下图）：“这一判决绝对是司法不公……陪审团的党派倾向说明了为什么我们应该在投票箱而不是在法庭上进行政治诉讼。我相信 2024 年的选举将由美国人民来决定，而不是由腐败的法官和检察官来决定。” 万斯这一步走得很远。一般，人们会指责检察官甚至法官有政治倾向，但不会指责由普通市民组成的陪审团，何况还是一个被川普的辩护团队认可的陪审团。就如本文前面所说的，这是在破坏司法系统正常运作的最后一道屏障。《纽约时报》专栏作家杰梅尔·布伊(Jamelle Bouie)尖锐地指出：“你是不是注意到，共和党人从未否认川普是一名罪犯。他们没有努力捍卫他的名誉，也没有说他被指控是无辜的。他们似乎几乎接受了前总统犯有欺诈罪的说法，就像大多数美国人一样。但他们不接受判决。他们不接受川普可以因这些指控而受到法庭审判的说法。他们拒绝陪审团的权威。对共和党人来说，无论法律如何、证据如何、证词如何，定罪都是不合法的。在他们看来，川普是主权者，而法律不是。” 川普和他同僚的表现并不是什么发发牢骚，或者打打嘴仗。看看川普利用自己的案子获得了多少政治捐款！这说明，很多选民真的相信川普被冤枉了。彻底损害司法系统的信誉才是最危险的民主不是一个零和壹的东西，而是一个类似光谱的组成，其基本元素就是许许多多星星点点的细节。爱护并维护每一个细节，民主制度才牢靠。如果我们不小心呵护，民主制度的保障环节就会被不断削弱，我们制度中民主的成分就越来越少，直到有一天，我们发现，这个制度已经变味了。所以戈尔说“为了我们民族的团结和民主的强壮，我承认败选。”他知道这个制度的强度非常关键。司法系统几乎是民主机制中最重要的一环。有争议的东西，最后几乎都是靠司法机构进行仲裁。另外，司法也是被认为最中立的部分，哪怕法官和检察官可能被认为有党派之分，陪审团可是由与你我一样的老百姓组成的。12 个人来自不同背景和行业，也代表不同的政治光谱。按理说，陪审团的判决比最高法院的判决更让人信服。诋毁司法系统，质疑陪审团的判决，才是最危险的事情。而这就是川普和共和党正在做的事情。如果川普当选，他们只会变本加厉。维护司法系统是每一个公民的责任这里必须澄清的是，第一，并不是说高院是一个神一样的存在，绝对不可碰。第二，高院的错误判决是可以并应该纠正的。高院不是神，所以对高院判决的异议一直存在。戈尔就是强烈不同意高院的判决。他接受判决只是为了维护法律程序，同时也是维护社会秩序。错误判决当然应该纠正，否则就不是一个公平、正义的社会了。纠正错误判决无非两个途径。一个是高院自己以对新案的不同判决来否定以前的判决。这取决于大法官观念的与时俱进，或者依赖大法官的人员替换。很多历史案子被后来的高院判决纠正了。另一个是通过立法。国会新的立法可以否定以前的法律。宪法也可以通过修宪来改变，只是修宪的门槛太高，以至于几乎到不可能的地步，特别是整个国家处于极大的政治分裂的情况下。这也致使高院换人成为最有效的“修改”宪法的手段。说到底，这就关系到选民手里的选票了。总统选举直接关系到大法官的任命。议员的选举直接关系到立法。维护司法系统是每一个公民的责任。如何利用好自己手里的这张选票，每一个选民都必须慎重考虑。这次高院对总统豁免权 6:3 的判决完全以党派为界。该判决完全出乎法律界专家、学者的预料，用高院自由派对昨天判决的反对意见的说法，通过这一判决，“总统和他所服务的人民之间的关系已经发生了不可逆转的变化。在每一次使用官方权力时，总统现在都是凌驾于法律之上的国王。”如果真是这样，如果真是这样，美国司法就是史诗性地失败了。撰写少数意见的大法官索尼娅·索托马约尔(Sonia Sotomayor)在意见书的最后说：“怀着对民主制度（命运）的恐惧，我反对！” 这次拜登与川普竞选，没有一个候选人是广受欢迎的。无论是保守派还是自由派，都有相当多的选民认为无法投票给其中的任何一个，只能选择不投票了。也许，昨天高院的判决会成为催化剂，逼迫部分打算不投票的选民出来投票，因为美国民主已经就到了不成功便成仁的地步了。因为，2024 年已经不是一次关于总统候选人个性或政策分歧的选举。而是我们希望美国的民主制度能否幸存，以及我们是否相信总统可以像国王一样高于法律的全民公投。参考资料 https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Gore https://abcnews.go.com/US/trump-era-pardon-recipients-increasingly-back-legal-jeopardy/story?id=95568587 https://lasvegassun.com/news/2024/jun/12/republicans-stick-to-attacking-criminal-justice-sy/ https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_Pardon_Attorney https://www.nbcnews.com/politics/congress/manhattan-da-bragg-secured-trump-conviction-testify-gop-led-judiciary-rcna156567 https://www.nytimes.com/2024/06/11/us/politics/alvin-bragg-congress-trump-conviction.html https://www.nytimes.com/2024/06/07/opinion/trump-verdict-republican-party-trumpism.html 来源：加美财经

加美财经2024-07-25

射击川普的那把枪，是川普坚决支持的枪，也是撕裂美国的枪

支持民众继续持有AR-15合法。 2 犯罪学教授、追踪大规模枪击案的“暴力项目”(Violence Project)联合创始人詹姆斯·邓斯利(James Densley)说：“这种武器越受公众欢迎，就越可能被用于这种场合。” 一名执法官员说，虽然AR-15步枪的设计目的不是远距离杀伤，但7月13日的枪手在射程内就能击中前总统，距离不超过一个橄榄球场。当时在发表竞选演讲的川普后来说，他感觉有颗子弹穿透了他的耳朵。一名川普的支持者死亡，另有两人受重伤。分裂的象征 3 该枪诞生于50 年代，打破了以往军用步枪为阻击手进行远距离精确射击的传统设计。这是根据军方要求研制出的能在近距离发射大量铅弹的武器，以对付装备有耐用、速射型苏制AK-47的游击队。三十年来，文化和政治转变使这一枪型的民用型号从小众产品变成了大众市场现象。美国长期对枪支的社会作用存在争议，如今，AR-15 成为这种争议的显著标志。数百万枪支拥有者将这种步枪视为第二修正案权利的象征；反对者认为它是枪支文化失控的象征，是极端分子和大规模枪击杀手的首选武器。 4 AR-15 长久以来就与总统政治密切相关。这种武器的销量随着谁当总统而大起大落。多年来，AR-15 制造商一直将其生产与政治事件和大规模枪击事件联系在一起，该行业高管将这种现象称为 “基于恐惧的购买”。现在，关于这种枪支的争论变得更紧迫，更激烈。 5 周日，控枪人士抓住这一点：一个手持AR-15步枪的人，差点就刺杀了世界上保安最严的领导人。控枪组织布雷迪(Brady)因创始人吉姆·布雷迪(Jim Brady)而得名，吉姆·布雷迪在1981年担任里根总统的新闻秘书时遭枪击。该组织主席克里斯·布朗(Kris Brown)指出他为通过更严格的枪支法律所作的努力。她说：“我们只能希望今天的事件能产生同样的影响，能激发人们呼吁采取行动。” 6 一个炎热的星期六夜晚，在宾州巴特勒(Butler)的一个游乐场，川普在Lee Greenwood唱的国歌《上帝保佑美国》中登台。不久后，一名20岁的男子从集会外的一处屋顶，用AR-15步枪射击。枪手嫌疑人托马斯·马修·克鲁克斯(Thomas Matthew Crooks)被特勤狙击手击毙。当局正在调查这名男子的动机。据《华尔街日报》报道，克鲁克斯用的AR-15步枪是他父亲购买的。枪手托马斯·马修·克鲁克斯的驾照照片。托马斯·马修·克鲁克斯是共和党选民，他用的AR-15步枪为其父购买。据川普竞选团队数据库分析，其父托马斯·克鲁克斯被认定为坚定的共和党支持者、枪支拥有者。易于射击 7 根据不同的设计，AR-15 步枪可在600 码左右距离精准射击，能发射小口径.223 或 5.56 口径的子弹。这种步枪的各种型号在各地枪支商店都有销售，价格从几百美元到几千美元不等。枪手使用 AR-15 步枪的准确性受到很多因素的影响，从风力风向到步枪是否配备光学瞄准镜。一名自学成才的枪械设计师尤金·斯托纳(Eugene Stoner)，50 年代在南加州一家小公司 ArmaLite 为美国军方设计出了 AR-15。这种武器的革命性设计使其重量轻、易于射击。斯托纳用铝和塑料等现代材料代替沉重的木材和钢材。他还设计了一种巧妙的方法，利用火药爆炸产生的热气来移动枪内的部件，弹出废弹壳, 装填新子弹。这是 ArmaLite的第 15 个产品，因此得名AR-15。 8 美国官员希望有一种能发射小口径子弹的枪支，让士兵可以携带大量子弹。但这些子弹仍要有足够威力，要能在 500 码外击穿钢盔。斯托纳设计了一种能在空中高速飞行的小型子弹。子弹击中人体时，会迅速波动，像龙卷风一样穿透器官和骨骼。这种步枪被军方重新命名为 M16，既可以全自动模式射击，即射手只需扣动一次扳机就能发射出大量子弹；也可以半自动模式射击，即射手每扣动一次扳机就能发射一发子弹。军方在越战期间加大生产力度，但对设计进行了不明智的改动，导致该步枪在早期战场上惨遭失败。士兵因手中的M16步枪卡壳而丧生，引发了公众的强烈抗议和国会听证会。 60 年代初开始，柯尔特公司(Colt )试图将半自动步枪作为 “绝佳的狩猎伙伴 ”销售给平民。但大多数打猎的人更喜欢用抛光的木材和钢材、而不是铝和塑料制成的步枪。对于那些以精准度为傲的射击运动员来说，快速射出大量子弹的特点并不具有太大吸引力。 AR-15的崛起 9 1994年，获得民主党总统克林顿和时任参议员拜登支持的联邦攻击性武器禁令出台，结果反而推动了这种枪的普及。而这种枪也因禁令成了第二修正案权利的强大象征。 911事件发生后，该枪在退伍军人及广大民众中的吸引力不断扩大，这些退伍军人在伊拉克和阿富汗使用过该枪的军用型号。 2004 年，联邦攻击性武器禁令到期，保护枪支制造商免受诉讼的立法获得通过，这为大型枪支制造商制造、营销和大量销售 AR-15 创造了理想的环境。购买这种步枪的美国人喜欢它的轻后坐力，喜欢它易于射击和瞄准。独特的设计易于更换零件，因此该枪被称为 “成年人的乐高积木”。政治和被禁的威胁使 AR-15步枪的市场更加火爆。枪支制造商在流行电子游戏中宣传其产品，这一新举措也使 AR-15 得到了更广泛的认可。 9 与该枪的崛起相伴的，是一个不幸的趋势。随后几年里，AR-15 作为大规模枪案枪手的首选武器[注]占据了全国头条新闻，他们的作案地点也为公众熟知：科罗拉多州奥罗拉市(Aurora)的一家电影院；康涅狄格州桑迪胡克市(Sandy Hook)的一所小学；佛罗里达州帕克兰市(Parkland)的一所高中；纽约州布法罗市(Buffalo)的一家超市；德克萨斯州乌瓦尔德市(Uvalde)的一所小学，等等。几乎所有枪击案都发生在近距离。美国历史上伤亡最惨重的大规模枪击案是个例外。 2017年，一名枪手在拉斯维加斯一家酒店的高处，用AR-15步枪向400多码外的一群音乐会观众开火，当天造成58人死亡，数百人受伤。乌瓦尔德罗布小学外，为枪击事件的受害者设立的纪念碑。2022 年 5 月 24 日，19名小学生和2名教师死于枪手用AR-15制造的大规模枪案。 [注]AR-15与大规模枪案 AR-15 式步枪在美国许多备受关注的大规模枪击案中发挥了突出作用，并被广泛认为是这些罪犯的首选武器。 AR-15 式步枪首次被用于大规模枪击案是在 2007 年克兰登枪击案中。美国现代史上 10 起最致命的大规模枪击案中，有一半以 AR-15 或类似步枪为主：2012 年桑迪胡克小学枪击案、2017 年拉斯维加斯枪击案、2017 年萨瑟兰斯普林斯教堂枪击案、2018 年帕克兰高中枪击案、以及 2022 年罗布小学枪击案。据美国国家射击运动基金会估计，2020 年美国私人流通的 AR-15 数量约为 2440 万支。根据乔治城大学 2021 年对美国枪支拥有者的民意调查，2460 万人拥有 AR-15 或类似枪支。川普坚定地站在枪权盟友一边 10 2016 年川普竞选时，一些拥枪者持怀疑态度，因为他曾在一本书中写道，他支持联邦攻击性武器禁令。后来他抨击对手、民主党人希拉里禁AR-15的计划，以此赢得全国步枪协会的支持，缓解了拥枪者的担忧。川普在接受一个枪支博客采访时说：“遗憾的是，反对拥枪的人之所以对AR-15及其弹夹容量、握把和其他美学问题斤斤计较，正是因为它很受欢迎。” 枪支制造商支持川普，但由于预计希拉里获胜，加大了AR-15步枪的生产。川普获胜后，由于拥枪者不再担心会通过禁枪令，销售量急剧下降。枪支制造商将这一时期称为 “川普萧条期”，许多枪支制造商裁员，一些宣布破产。大规模枪击事件大多使用AR-15步枪，年轻人要求制定更严格枪支法律的运动日益壮大，这都给了川普压力，迫使他采取行动。他与民主党领导人举行商谈，同意考虑这个问题，但最终还是坚定地站在他的枪权盟友一边。他的政府确实对 “撞火枪托 “实施了禁令，这种装置被拉斯维加斯枪手用来让他的AR-15步枪模拟自动开火。美国最高法院上个月驳回了这一禁令。 11 川普担任总统期间，这种枪一直在美国政坛占据重要位置 —— 民主党呼吁禁止销售这种步枪。 2019 年，当时的民主党总统候选人贝托·奥罗克(Beto O’Rourke)在一场辩论中说了句名言：“当然是的，我们要收走你的 AR-15。” 共和党人认为，拥有这种速射步枪是美国公民与生俱来的权利。枪权支持者则炫耀拥有AR-15步枪。如今常见的是印有该枪的剪影和 “来收走啊 ”字样的旗帜。 2020年初，面带微笑的小唐纳德·川普在 Instagram 上发布了一张照片（下图），照片中的他手持一把 AR-15，弹夹上印有希拉里被监押的图像。一年后的1月6日，国会外有人挥舞着印有该步枪图像的横幅，随后冲入国会。据联邦当局称，在附近一家酒店里，极端组织 “誓言守护者”的追随者储存了AR-15步枪和弹药，准备发动暴动。 2020 年，另一个极端组织也用 AR-15 进行训练，阴谋绑架密歇根州民主党州长格雷琴·惠特默(Gretchen Whitmer)。同年，另一个组织训练使用AR-15步枪，计划袭击弗吉尼亚州里士满的枪支集会，以引发社会动荡。这两个阴谋都被挫败。 12 近年来，围绕AR-15 的争斗愈演愈烈。民主党领导的各州实施禁令，共和党的各州放宽限制，法院收到大量与枪支有关的案件，其中包括AR-15。疫情、社会动荡和大规模枪击事件发生后，AR-15步枪销量激增。拜登大力推动一项类似于他担任参议员期间帮助通过的联邦攻击性武器禁令，共和党主要领导人则反对。美国人对AR-15步枪爱恨交加，长久争议。本选举周期的大部分时间里，这种争论相对比较安静。直到上周六（7月13日）。来源：加美财经

加美财经2024-07-25

川普团队怕了

，如果非要说有什么不同的话，那就是她对犯罪的打击过于严厉。（川普的盟友告诉我，他们计划攻击她的左翼，指控哈里斯在担任加州总检察长期间过度监禁有色人种青年。）川普的副手们至少意识到，哈里斯的晋升将会带来一个冲击，使得全国民主党人急需的筹款、志愿服务和热情参与得到一剂兴奋剂。无论她作为一名政治家有什么缺点——哈里斯在 2020 年的总统初选中表现糟糕，组织内斗和尴尬的声音片段——她并不具备拜登无法克服的缺点。 15 川普的竞选团队坚称一切都没有改变。威尔斯和拉西维塔告诉他们的团队，考虑到川普已经克服的障碍——起诉、定罪、几乎杀死他的暗杀企图——民主党的新候选人只是 2024 年地狱中的又一个日志。 16 但他们知道不止这些。他们知道，从与川普合作的那一刻起，他们为这次竞选所做的一切——信息传递、广告、微目标定位、地面战、邮件、数字互动、社交媒体策略——都是为了击败乔·拜登。竞选官员承认，甚至选择俄亥俄州参议员 JD · 万斯作为川普的竞选搭档也是一种奢侈，目的是在一场大胜中提高基本盘的利润率，而不是在一场激烈的竞争中说服摇摆选民。拉西维塔曾经告诉我，川普竞选团队的心态是每天都在进攻。团队希望控制每个新闻周期的节奏和内容，迫使民主党做出反应，确保关键战役在共和党选择的地形上进行。这一招效果很好，以至于拜登在党代会之前就被毁了。现在，川普的行动发誓要以同样的方式摧毁哈里斯——如果她真的成为提名人的话。然而，对于周六上床睡觉的竞选团队来说，他们相信自己会决定 11 月 5 日之前每天的选举结果，周日却带来了一种陌生的无力感。 17 这是川普很长时间以来第一次无法控制 2024 年的叙事。 * 本文借助于谷歌翻译，经过错误改正和文字修饰。 * 为便于手机阅读，编辑进行了较多断行分段处理。来源：加美财经

加美财经2024-07-25

希拉里：为什么哈里斯可以而且应该赢得选举胜利

执法经验，使她有资格反驳特朗普先生关于犯罪和移民的谎言。事实在她这边：在特朗普先生执政期间，谋杀率飙升，而在拜登-哈里斯政府领导下，谋杀率正在急剧下降。非法越境目前也在迅速减少，现在是自2020年以来的最低水平，拜登先生最近的行政命令对此功不可没。如果特朗普先生今年没有出于自私的政治目的在国会扼杀两党移民妥协方案，我们本可以取得更大的进展。作为拜登先生的朋友和支持者，我感到这是一个苦乐参半的时刻。他是一位睿智、正直的人，为我们的国家做出了卓越贡献。我们失去了我们的旗手，我们将怀念他的稳健领导、深切同理心和奋斗精神。然而，我们也收获颇丰：一位新的领袖、一场充满活力的竞选以及一种全新的使命感。懊恼的时刻已经过去。现在是时候组织起来、动员起来，并赢得胜利了。来源：加美财经

加美财经2024-07-25

彭博专家建议英国新政府出售比特币　6.1万枚BTC若倒货将震动市场？

指出比特币不但是一笔现成财富，只要国际犯罪分子一日依然利用比特币而警方持续追踪他们，则政府手中的比特币存量可能不断增加。英国目前约持有约6.1万枚比特币，是世上第三大比特币持有国（头两名分别为美国及中国），其所持比特币主要来自一宗非法洗钱案件，本年较早时候，一名英借华裔女子简雯被判洗钱罪名成立，皇家检察署早在2021年便对其包括6.1万枚比特币的资产进行了冻结和没收，但目前仍需证明该批资产是非法获得才请收入国库。值得留意的是，Webb虽然建议政府可以适当卖出比特币，但也提醒要避免像此前德国政府般倒货以造成市场动荡。本来持有近5万枚BTC的德国政府在6月起开始抛售BTC并在一个月内清仓，被视为是造成此前比特币重挫的原因之一，但此前德国政府表示其中超过90％比特币是通过场外交易出售，该方法对比特币价格不会构成直接影响。不过如果英国政府真的出售比特币，会循何途径及会否影响币市还是未知之数。近日GambleFi领域再次迎来了一位新星 – —Mega Dice Token（DICE）。这一新推出的代币已在预售阶段就突破了100万美元的大关，并且以其即将到来的空投活动吸引了极大的关注。 DICE代币的预售成功，不仅突显了市场对其独特赌博主题代币的高度需求，也为其后续的市场表现奠定了坚实的基础。 Mega Dice预售推独家促销活动以及每日奖励为了庆祝DICE预售的成功，Mega Dice宣布了一系列独家促销活动。这些活动不仅旨在回馈现有用户，还希望吸引更多新用户参与其中。促销活动包括高收益率质押、专属返现、独家促销活动以及每日奖励等多种形式。 Mega Dice的预售策略结合了易于进入和战略性供应压力的特点，投资者可以简单地连接自己的钱包，并使用SOL、ETH或BNB等加密货币来换取DICE代币。目前该项目已经发行了4.2亿个DICE供应量。立即进入Mega Dice预售此外Mega Dice设定了500万美元的软顶和1000万美元的硬顶上限，使得所有人都有机会参与其中。预售结束后，DICE计划在去中心化交易所（DEX）上市，这将进一步提升代币的能见度和交易量。 Mega Dice不仅仅依靠预售吸引投资者，其计划中的空投活动同样充满吸引力。这场空投将分三阶段进行，总值225万美元。在第一季中，活跃的Mega Dice玩家如果在21天内达到5000美元的投注量，就可以根据DICE预计的市场价值获得分得75万美元的奖金。立即进入Mega Dice预售

Business2Community2024-07-24

特朗普罕见“大转向”！贝莱德、摩根大通CEO不会担任财政部长……

货币的观点，包括表示数字资产专门用于“犯罪分子、贩毒者、洗钱、避税”，并表示如果他在政府任职，他会关闭加密货币。尽管戴蒙对加密货币发表了负面言论，但他一直是底层区块链技术的狂热倡导者。2022年，他在致摩根大通股东的一封信中表达了对去中心化金融(DeFi)和区块链的支持，称每个领域都是“真正的新技术”。摩根大通一直处于分布式账本技术实验的前沿，并拥有多款基于区块链的产品，包括其Liink网络和JPM Coin。芬克最近表示，他已经改变了对比特币的看法，从加密货币怀疑论者转变为称该货币为“数字黄金”和“合法”金融工具。回顾2016年，Fortune报道称，特朗普的过渡团队在特朗普第一任期内曾向戴蒙提供该职位。但是，戴蒙最终拒绝了这一职位。 2023年12月，Axios援引接近特朗普竞选团队的消息人士的话，报道了戴蒙担任财政部长的可能性。美国现任总统拜登宣布不会参加11月的连任竞选后，副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)获得了足够的代表，有望成为民主党候选人，预计将与特朗普对决。 CoinTelegraph报道，目前尚不清楚，特朗普是否已经列出了一份可能的候选人名单，以便在连任后填补他的内阁。他只是在7月15日的共和党全国代表大会(RNC)上宣布了他的竞选搭档，也就是俄亥俄州参议员万斯(JD Vance)。据悉，哈里斯也在考虑几位潜在的竞选搭档，每个人对加密货币都有不同的看法。

秉哥说市2024-07-24

Web3创业刑事风险防范指南（一）：辨别与防范传销风险

、领导传销活动罪”讲起（以下简称“传销犯罪”）。传销案件盘点在近几年的司法实践中，涉及虚拟货币的传销犯罪案件不断增加。我们一起来看看以下几起具有代表性的案例：案例A 陈某等人利用所谓区块链技术，设立“某Token”网络平台进行传销活动。要求参与者通过上线的推荐取得该平台会员账号，并缴纳虚拟货币作为门槛费，通过“智能狗搬砖”技术进行套利交易，获取平台收益。平台会员间形成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资数额，由平台按照智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种方式进行返利，经统计，“某Token”网络平台注册会员账号超260万个，层级达3293层，共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚。法院认定，以组织、领导传销活动罪判处陈某有期徒刑十一年，并处罚金人民币六百万元。案例B 杨某某设计发行太希币，设立太希平台，在无实际经营活动的情况下，虚构盈利前景，实施各种形式的线下线上宣传推广。要求参与者通过购买太希币并锁仓，获得推荐发展下线资格。平台设置静态奖励、动态奖励、业绩奖励等返利方式，引诱参加者继续发展他人加入。经鉴定：太希平台自年成立至案发之日，共计注册会员数200,989人，实际持有太希币会员111,852人，太希会员层级44层。法院以组织、领导传销活动罪判处杨某某等人七年至一年不等的有期徒刑，并处罚金合计余200万元。案例C 牟某某等人开发“波尔世界”APP，以“百万大鳄”“一起挖恐龙”等游戏项目为名，以高额收益为诱饵，吸引他人注册成为会员。要求通过邀请码推荐，并购买兑换数字货币方能参与游戏，获取数字货币增值。“波尔世界”设置静态收益、动态收益、团队奖等三种主要收益方式进行返利经鉴定，“波尔世界”会员总层级数超过3层，参与人数1万余人。法院，以组织、领导传销活动罪判处牟某某有期徒刑六年六个月，罚金人民币二十五万元。盘点总结：可以看到，涉虚拟货币传销类的场景，通常发生在投资领域。相比于传统的投资活动中的传销活动，这些涉币类犯罪活动通过互联网的超强传播力，能够更加快速地积累资金，扩大影响范围。同时，强烈的投资需求和高额回报的诱惑，以及对虚拟货币的过度热衷、浅显理解，都为这些犯罪活动提供了便利条件，进一步加剧了其社会危害。传销如何认定？那么在虚拟货币项目中，怎样的行为会被视为传销犯罪，让我们先来看一下行政法意义上的传销与刑法上传销犯罪的定义与构成要件。传销行为具体是经营者通过对新成员加入设置一定的费用门槛，并采用一定顺序的层级代理捆绑成员，并以发展下线的数量要求进行计酬，形成不断发展扩大的闭环。根据国务院颁布的《禁止传销条例》与《国家工商行政管理总局关于新型传销活动风险预警提示》中针对传销的定义，通常来说，只要在经营活动中同时满足以下要素，就构成传销行为。交入门费：交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”；发展下线：直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；层级计酬：上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量计提报酬或者返利。那么在这基础上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，如果同时存在引诱、胁迫他人参与或骗取财物行为，就构成组织、领导传销活动罪。与此同时，根据最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）第七十条，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员如果发展下线在三十人以上且层级在三级以上的，也会被立案追诉。根据前文的案例，其实我们不难发现，传销行为在虚拟货币市场中的发生具有一定的共性，往往有以下几类场景。入门门槛：为了能够使用项目方提供的有关功能、增值服务或是获得回报，参与者通常需要购买项目方的产品或者缴纳一定数量的金额，才能拥有资格。骗取入门费是传销收益的直接来源，其他所有要件都是围绕它展开，不论是层级计酬或是拉人头，最终的目的都是为了从更多的参与者处牟取非法利益；拉人头模式：因为这类涉传销项目本身的收益，需要通过不断纳新来维持资金链的运转，而不是通过实际投资的来获得回报。这种模式下，项目方为了追求收益快速增长，往往采取谎骗形式，通过博得信任、高额回报承诺宣传推广诱使他人加入。拉人头会采用多种运营推广的方式，线上，一方面通过各大社交媒体平台，进行大范围宣传，吸引投资者，另一方面会通过私信，借由情感等方式获取信任，引诱投资者。线下，会组织会议进行面对面宣传，继续进行虚假承诺，进一步强化投资者信任；多层级分润结构：项目方设置五花八门的返佣或者返利机制，但是实质上，参与者的收益还是与其发展的下线人数和层级直接相关，参与者的主要收益来自发展下线而非项目本身的盈利。针对层级计酬的理解在于两个部分，一个是对层级的判断，根据工商行政总局颁布的《传销管理办法》以及两高一部的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中的表述，传销案件中的层级应当这样计算：1.在公安机关办理的涉嫌刑事的传销案件中，最高层算一级；2.在工商行政管理机关办理的传销案件中，最高层不算；3.在中间的各层级均按上、下线关系计算层级；4.最低一层都不算层级。另一个是对计酬机制的理解，不论项目方提供怎样的计酬方式，只要其本质是为了鼓励发展下线的，都会涉及行政法意义上的传销。曼昆律师建议因此，在对传销行为有所认知的基础上，我们必须以严谨、稳重的态度，尽可能降低涉及传销的风险，曼昆律师建议如下：对创业者而言在搭建项目时，应注意以下几点，避免被认定为传销：合法合规经营。项目方应了解并遵守国家相关法律法规，确保项目的运营模式合法，避免采用传销模式进行宣传推广：在组织结构上避免设置多层级代理，即避免形成项目方+代理+代理+终端的两个代理及以上情形；同时，需要明确刑事风险的红线，涉嫌传销需要3层以上+发展人数30人以上，情节严重（五年以上）的标准为发展人数120人以上或投资金额250万以上。透明化运营。保持项目运营透明，明确收益来源和分配机制。项目方应避免存在直接或间接的下级向上级返利的模式，确保以销售商品或服务为核心的实际业绩计酬；同时，项目方应定期向投资者披露项目的财务状况和运营情况，增强投资者的信任。合理回报设置。设置合理的回报机制，避免以高额回报吸引投资者。项目方应根据项目的实际盈利能力以及商业模式的最终目的进行考量，设置合理的投资回报，避免过度承诺。同时，项目方需要评估自己的商业模式是否会有直接或间接导致他人财产遭受非法损失的可能性，避免骗取他人财产。对创业者而言在参与投资时，应注意以下几点，识别传销类项目：审慎选择项目。选择具有合法资质和良好信誉的项目，避免盲目投资。投资者应对项目的实际情况进行充分了解和调查，避免轻信宣传和承诺，对具有较高入门门槛或设置拉人头要求的项目应当敲响警钟，避免陷入传销闭环。理性判断收益。保持理性，不被高额回报所诱惑，认真审查项目的实际情况。投资者应根据自己的风险承受能力，理性判断项目的投资回报，对于“稳赚不赔”“快速收益”的话术警觉，不要相信天上会掉馅饼，避免掉进坑里、人财两空。同时，需要及时了解项目分配机制，警惕层级计酬本质，并为防止自身风险做出规避。咨询专业意见。在投资前，咨询专业律师或金融顾问，了解项目的合法性和风险。投资者应寻求专业人士的建议和帮助，避免因缺乏专业知识而做出错误判断。结语网络技术的发展，在为生活带来便利的同时，也滋生了不法行为。随着比特币、区块链等概念的流行，当人们接触这些新事物并试图理解时，总会碰到这样或那样的潜在问题，给自己带来一定的风险。就比如在传销活动中，组织者或参与人可能都没意识到自己涉及传销，但是实际上，行为本质的通性，包括缴纳入门费，以拉人头、形成层级关系为发展、计酬条件等特征，已经界定了潜在合规问题。如果您已经参与其中，请及时脱身并求助专业律师团队解决可能到来的问题。曼昆律师还将持续输出各类区块链常见合规问题，为更多创业者与投资者开辟安全、合规的未来之路。敬请期待！来源：金色财经

金色财经2024-07-24

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