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炒币合约带单让你飞是天使还是魔鬼？

，交易所或者带单老师等人的行为是否涉嫌犯罪呢？ 03 合约带单涉及的刑法相关罪名（1）开设赌场罪案例[i]：2019年，习某作为星币全球和360EX平台的下级代理，成立公司从事虚拟货币交易。被告人牛某，吴某担任负责人。公司通过招聘员工利用星币全球和360EX平台发展客户进行做单指导操作，引导客户购买虚拟币以买涨买跌的方式进行赌博，进而从参赌者手中赚取手续费和盈亏金额。三人利用网络发展参赌用户一千余人，涉案赌资八百余万元人民币。法院判决三人均犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年。律师评析：该公司的模式为，拉客户进入合约带单群，用户在带单老师的指导下进行充值，用户在交易中大幅亏损后被强行平仓，再通过杠杆交易，用户会遭受巨额亏损。带单老师会再次让用户充值，不再充值的用户会被移除群聊。公司以此来赚取手续费。由于司法机关对于虚拟货币交易所的经营模式以及合约交易业务存在不同的认识，实践中，有将虚拟货币交易所定性为“开设赌场”的案例（可参考笔者此前的文章《经营虚拟货币交易所，构成开设赌场罪？》），因此，上文案例中，三名被告的行为构成了刑法规定的为赌博网站担任代理，接受投注的开设赌场行为。（2）诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪[ii] 019年，被告人杨某先后经营“ckex”虚拟币平台、“aitoken”虚拟币平台、“mkex”虚拟货币平台。通过在后台操控“涨”或“跌”，使被害人的投入资金亏损。被告人原某等人在上述平台中负责宣传推广，通过招收代理商，以介绍购买USDT虚拟币为由介绍他人充值，非法获利。律师评析：该平台根据火币网的数据来确定玩家的盈利或亏损，被告人可以自由调整平台的爆仓比，提高玩家亏损的概率；并利用各种理由引导客户高频操作交易，来赚取客户的建仓费和平仓费；并用异性包装身份，加微信好友，引导客户进行反向带单（反向Ｋ线图的走势），让客户买跌亏损；最后把平台关闭。根据我国刑法规定，杨某通过操纵后台客户账号亏损的方式，骗取手续费收益，构成诈骗罪。被告人原某等人作为公司员工，提供广告推广等的帮助行为，构成帮信罪。 04 结语原本投资散户们本着降低风险、增加收益等想法，希望寻找专业的带单老师进行操作，以期获得更稳定的收益，但散户小白还是建议谨慎行事，以免被割。毕竟币圈水太深。【本文作者：邵诗巍律师】来源：金色财经

金色财经2024-03-21

为什么SEC不应将以太坊归类为证券？

望 Gensler 将时间花在起诉实际犯罪上，而不是骚扰合法业务或攻击去中心化协议。 Frye 认为，这种明显的越权行为可能会导致 Gensler 的毁灭。 “美国证券交易委员会的做法太过分了，很可能会崩溃。它依赖于 Howey，它提供了极其广泛的‘安全’定义，从而赋予了 SEC 非常广泛的监管权力，”他说，指的是该机构用来定义“投资合同”的测试之一。 “但最高法院可以改变Howey。而且，美国证券交易委员会的监管越严格，案件提交给最高法院的可能性就越大。一旦到达那里，最高法院很可能会通过缩小范围来‘澄清’Howey。” 来源：金色财经

金色财经2024-03-21

FTX CEO：在接任FTX时该交易所只有105枚BTC

数万小时……在班克曼-弗里德先生庞大的犯罪企业的废墟中挖掘每一美元、代币或其他资产”——并不意味着班克曼-弗里德的行为不是犯罪。 Ray 告诉法庭，当他接手时，交易所的金库几乎空了——平台上只剩下 105 个比特币，而客户有权获得的近 100,000 个比特币。 Ray 说，一些丢失的资产已被追回，而其他资产，包括向中国官员行贿以及班克曼·弗里德在各种投资或购买与名人和政客接触的机会上花费的“数亿美元”，都一去不复返了。 “伤害是巨大的。悔恨是不存在的，”Ray 在周三的法庭文件中写道。 “有效的利他主义，至少按照萨姆·班克曼-弗里德的说法，是一个谎言。” Ray 告诉法庭，尽管目前计划收回资金，但 FTX 的许多客户仍然对其基金的估值“极其不满意”。因为客户将根据破产时投资组合的价值获得退款——而不是今天更高的价值——他们“永远不会恢复到今天没有SBF巨大欺诈的情况下的相同经济地位 ”，Ray 争论道。在本周早些时候提交的受害者影响声明中，数十名 FTX 客户详细描述了交易所倒闭对他们个人生活造成的情感和经济损失。 Ray 写道：“不应因为资产增值或专业人士能够收回从遗产中被盗或被盗的资金和资产而误认为没有必要[申请破产]。” “别搞错了，客户、非政府债权人、政府债权人和非内部股东已经并将继续遭受损失。” SBF 定于 3 月 28 日被判刑。来源：金色财经

金色财经2024-03-21

中国驻美国使馆发言人：任何对香港国安条例的攻击抹黑都绝不会得逞

，《条例》惩治的是极少数危害国家安全的犯罪分子，保护的是遵纪守法的绝大多数香港居民，外国机构、企业、人员的正常活动也将受到法律充分保护。条例相关罪行规定明确，罪与非罪边界清晰，刑罚设定合理，规管措施适当。有关“境外干预”等的定义充分考虑香港特区实际情况并借鉴各国通行做法，合理合法，无可非议。公众咨询阶段，社会各界踊跃表达意见，积极建言献策，超过98.6%的意见支持立法。发言人指出，《条例》既是保安全之法，也是保发展之法，是有效平衡维护国家安全和保障权利自由及经济发展的良法善法。回想2019年“修例风波”期间，“港独”猖獗、“黑暴”肆虐、“揽炒”横行，以致百业凋敝、社会动荡不安，又谈何保障民生、发展经济、对外开放？《条例》有利于特区更好统筹发展与安全，以高水平安全保障高质量发展，更好发挥香港独特地位优势，更好深化同各国各地区更加开放、密切的交往合作。立法通过后不会影响香港原有的资本主义制度和生活方式，不会影响市民正常生活和依法行使的权利自由，不会影响正常的商贸活动和国际交流合作，“两制”优势将得到进一步彰显。发言人表示，《条例》契合世界各国维护国家安全立法趋势，符合香港普通法制度，充分借鉴其他国家特别是普通法国家同类立法经验，与国际通行做法及规则相接轨。据统计，美国维护国家安全的法律至少有21部，立法数量之多、修正更新之频繁世所罕见，却反过来诋毁抹黑中方正当合理立法，这是何道理？发言人说，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国无权说三道四、横加干涉。我们敦促美方尊重中国主权，恪守国际法原则和国际关系基本准则，立即停止插手香港事务、停止干涉中国内政。任何对香港国安条例的攻击抹黑都绝不会得逞，都将注定以失败而告终。

金融界2024-03-21

股市女骗子非法卖空获利60万香港法院判处18个月监禁

己患有心理疾病、无工作能力，且仅从此次犯罪中获得3万港元报酬，但裁判官施祖尧认为这并不影响其罪行的严重性。他指出，杨得心的行为不仅损害了证券市场的公平性和透明度，还对整个香港的国际金融中心地位构成了威胁。因此，有必要判处即时监禁以惩处不法分子，并借此向公众传达具有阻吓力的强烈信息。香港证监会对此表示欢迎，并强调将继续加大对市场不当行为的打击力度。证监会法规执行部执行董事魏弘福表示：“本案的裁决向市场参与者传达了一个清楚而强烈的警示，即证监会对任何形式的市场不当行为都持零容忍态度。我们将加倍努力维护香港市场的廉洁稳健，为投资者提供一个公平、透明的投资环境。” 此案的判决不仅体现了香港司法系统对金融犯罪的严厉打击态度，也为未来的金融监管树立了典范。通过加强监管和执法力度，香港有望继续保持其作为全球领先金融中心的地位。

金融界2024-03-21

金色Web3.0日报 | SBF：美国检方提出监禁长达50年的刑期扭曲了现实

名受害者和超过100亿美元损失的历史性犯罪，需要判处40至50年的刑期。曼哈顿联邦检察官对将于3月28日对SBF判刑的法官表示，他表现出无与伦比的贪婪和傲慢，违法行为基于恶性的自大狂，由被告自己的价值观和优越感指导。政府的请求远低于美国刑事判决指南中建议的100年，但比SBF的律师建议的6年半要多得多。备受敌意的备忘录扭曲了现实，以支持其宝贵的损失叙述，并将SBF描绘成一个堕落的超级恶棍；它将黑暗和狂妄自大的动机归因于他，这与记录完全相悖；它对累犯做出了世界末日的预言；并采用了中世纪的惩罚观来达到相当于终身监禁的判决建议，SBF的律师写道。这不是正义。 NFT热点 1.Coinbase CEO：加密行业5年来已创建NFT、DeSo等多个主流用例 Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 发文表示，权威人士表示，除了投机和非法活动之外，加密货币没有任何实际用途。然而，全球有 4 亿人（包括超 5000 万美国人）购买了加密货币，第三方数据显示，非法活动占交易量的比例不到 0.5%。在过去的 5 年多里，加密行业一直在努力建设基础设施，以更新金融系统并扩大加密货币的效用，包括以下主流用例： -数字化美元：美元支持的稳定币目前市值已超过 1000 亿美元； -快速、廉价的全球支付：美元稳定币交易量每年接近 9 万亿美元，超过万事达卡、美国运通和 Discover 的总和； -有创意的商业模式，如 NFT，其总销售额已超 620 亿美元； -去中心化社交媒体：虽然还处于早期阶段，去中心化社交（DeSo）确保用户拥有自己的数据，而不是被大型科技公司控制，并避免被审查。 Armstrong 称，加密货币不仅仅是一种新的资产类别，更是货币（money）的未来。这一未来将更加开放、自由、高效，并由加密货币驱动。加密货币是更新全球金融体系最重要的技术。此外，Armstrong 呼吁社区用户通过 StandWithCrypto.org 在 2024 年美国大选中对支持加密货币的候选人提供助力。 2.Runestone市值超越Pudgy Penguins，在所有NFT中市值排行第四据 Coingecko 数据，NFT 项目 Runestone 市值达 4.15 亿美元，超越胖企鹅的 3.15 亿美元，在所有NFT中市值排行第四。 3.NFT永续合约交易平台nftperp在Blast上推出Degen Draw NFT永续合约交易平台nftperp在Layer 2区块链Blast上推出Degen Draw新功能，且将每周提供奖励，在 nftperp 上进行交易，每 0.1 ETH 交易量即可获得Raffle Tickets，从而开启赢得每周Blast奖励（包括积分和Gold），旨在推动参与者合作或竞争的意愿。 4.NFT借贷协议NFTfi推出NFTfi Foundation NFT借贷协议NFTfi宣布推出NFTfi Foundation，致力于发展健康的NFT信贷市场所需的基础设施。NFTfi Foundation将管理NFTfi协议，并发展NFTfi生态系统，直到其能够独立运作。 DeFi热点 1.Alipay拟使用Avalanche推出基于Web3的优惠券计划 Avalanche宣布Alipay订购解决方案“Alipay+ D-store”及其合作电子钱包正在使用Avalanche实施支持Web3的优惠券计划，据悉相关优惠券由Avalanche 子网提供支持，旨在让Alipay等品牌体验由Web3技术支持的解决方案。 Avalanche强调，该项目仍处于概念验证 (POC) 阶段的第一阶段，该计划希望推广到2,000多家商店，旨在向1亿用户推出优惠券。 2.加密友好银行MELD计划向散户提供代币化RWA借贷产品加密友好银行 MELD 计划很快向散户投资者提供代币化 RWA 借贷产品。该银行发言人告知，其与同名的 L1 区块链合作，并与 DeFi 平台 Swarm Markets 签署了一份谅解备忘录。 3.过去7天Solana上DEX交易量超过以太坊 DeFiLlama跟踪的数据显示，基于Solana的DEX交易量在7天内增长了67%，达到213亿美元。同期，基于以太坊的去DEX的交易量增长了3%，达到194亿美元。Solana上有17个DEX，Orca占总交易量的88%。在以太坊上，Uniswap在46个DEX中处于领先地位。 4.Sui主网升级至V1.20.1版本据官方消息，Sui主网现已升级至V1.20.1版本，同时Sui协议升级至38版本。其他升级要点包括：如果在使用sui client ptb命令时没有提供任何参数，则现在将显示帮助菜单。支持从CLI编写和执行可编程交易区块（PTB）。拒绝使用可变的Random进行Publish命令的入口函数。在CLI中添加了新命令：sui client balance，用于显示地址的余额。 5.ParaSwap：发现Augustus V6关键漏洞，建议撤销V6合约权限 DEX聚合器ParaSwap表示发现了一个严重漏洞，影响批准聚合智能合约Augustus V6合约的用户。ParaSwap已暂停V6 API，并进行白帽攻击来确保资金安全。这些资金现已安全地保存在0x66E90开头的安全钱包中，并将很快退还给用户。此外，用户必须使撤销对AUGUSTUS V6合约的权限。目前有4个地址受到影响，总计损失24,000美元。游戏热点 1.Immutable、King River Capital和Polygon Labs设立1亿美元Web3游戏基金 Web3游戏开发平台Immutable和风险投资公司King River Capital在Polygon Labs的协助下联手组建了1亿美元的“Inevitable Games Fund”（IGF）。IGF将为Web3游戏领域的专业和成熟投资者提供高增长的机会。 2.Web3游戏平台Portal宣布将于周四开放质押功能 Web3 游戏平台 Portal 官方表示，质押将于本周四开放，质押 PORTAL 代币并升级可获得独家访问即将推出游戏的铸造和预售权利。 3.Saga宣布成立Web3游戏发行部门Saga Origins Saga宣布其Saga Origins游戏发行部门将为Saga Layer-1区块链协议发布游戏。在2024年的GDC期间，该公司还宣布将于4月份推出其主网，使其平台上的游戏制作者能够发布他们的游戏。 4.比特币游戏生态项目TREX20完成100万美元融资，Normie Capital等参投比特币游戏生态项目TREX20宣布完成100万美元融资，Normie Capital、Marshland Capital、Moonrock Capital、Oddiyana Ventures、TripleGemCapital、NxGen.xyz、X21 Capital、Nabais Capital等参投。TREX20表示，目前已准备好通过Launchpad推出原生代币，旨在为基于比特币区块链的游戏生态系统提供支持，同时还将构建自主BRC20 NFT市场。 5.游戏化市场和流动性解决方案Eeesee获得Animoca Brands战略投资 Eeesee今日宣布已获得Animoca Brands的投资并与之合作，作为合作伙伴关系的一部分，Animoca Brands将向Eesee提供其行业专业知识和联系，支持Eesee提高Web3环境中数字资产交易的效率和体验的目标。据悉，Eeesee此前已从SevenX Ventures、Maven Capital和Momentum 6以及Ivan on Tech、Pentoshi Gmoney等知名加密货币影响者那里筹集了超过300万美元的资金。元宇宙热点 1.韩国元宇宙平台Carrieverse宣布完成新一轮融资，Alpha Token Capital参投韩国元宇宙平台Carrieverse宣布完成新一轮融资，总部位于迪拜的加密货币风险投资公司Alpha Token Capital参投并与之达成战略投资合作关系，具体投资金额暂未披露。据悉Alpha Token Capital将投资Carrieverse发行的虚拟资产CVTX，后者是Web3游戏平台Cling的治理代币，此外本次投资也是Alpha Token Capital对韩国代币市场的首笔投资。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-03-20

盈利宝3.15投资者保护活动：警惕网络投资陷阱，共建金融安全新防线

创新”的旗号，进行非法集资、诈骗等违法犯罪活动，严重侵害了投资者的合法权益。我们呼吁广大投资者保持清醒头脑，提高风险防范意识。在选择投资项目时，务必谨慎评估风险，了解项目背景、运营模式和风险控制措施。同时，要关注监管政策，选择合法合规的投资平台，避免陷入非法集资等陷阱。为了共建金融安全新防线，我们还将加强投资者教育，普及金融知识，提高投资者的金融素养和风险防范能力。盈利宝将通过线上线下相结合的方式，开展形式多样的宣传活动，让投资者更加了解投资市场、掌握投资技巧、防范投资风险。最后，我们呼吁社会各界共同努力，加强金融监管，打击金融犯罪，为投资者营造一个安全、公平、透明的投资环境。让我们携手共建金融安全新防线，为投资者保驾护航。网络投资陷阱识别指南查看平台资质：选择投资平台时，务必查看其是否具备合法合规的经营资质，是否有相关监管部门的备案或认证。评估项目风险：了解投资项目的运营模式、收益来源、风险控制措施等，评估其风险水平是否适合自己的风险承受能力。注意虚假宣传：警惕过度夸大收益、隐瞒风险、承诺保本保息等虚假宣传行为，这些往往是诈骗分子的惯用手段。关注资金流向：了解投资资金的流向和使用情况，避免资金被非法挪用或用于非法活动。举报非法行为：如发现投资平台或项目存在非法行为，请及时向相关监管部门举报，维护自身权益和市场秩序。

金融界2024-03-20

萨尔瓦多拥约5690枚BTC　将大部分转入冷钱包放在实体金库　

或许会在30 或40 年内，从最贫穷、犯罪率最高的国家，蜕变为世界上最富裕、最具创新力的国家之一，而这一切都是在拥抱比特币的期间内发生的。”更指一旦比特币价格达到10万美元，萨尔瓦多将能偿还其对国际货币基金组织（IMF）的债务。不过比特币自早前冲上7.3万美元高峰后，现已大副回落至 6.3万美元，更有币值分析指可能进一步下调。 Bitcoin Minetrix以更环保更安全方法获得更稳定收益比特币近来走势成币圈焦点，部分投资人亦正关注相关产品。 Bitcoin Minetrix是第一个质押挖矿的ERC-20代币，它将以首次代币发行(ICO)面向公众进行预售，Bitcoin Minetrix将重塑云端挖矿格局，允许用户安全高效地进行云端比特币挖矿，以更环保更安全方法获得更稳定收益。 Bitcoin Minetrix是代币化云端挖矿，用户可以在预售期间或者之后在去中心化交易所中央化交易所购买BTCBMT代币，然后可以把代币质押来挖矿比特币。透过其革命性质押挖矿功能，Bitcoin Minetrix提供了一种简单透过质押和/或挖矿获得被动收入方法，同时透过云端挖矿创建了一种更可持续挖矿方式,并透过其去中心化平台确保了更高安全性，让每个人都可以参与到比特币挖矿过程中。立即进入Bitcoin Minetrix预售 Bitcoin Minetrix目标是以0.011美元透过公平预售，总代币供应量70%来筹集超过1500万美元，另外预留12.5%作为质押奖励。这将允许小区尽快开始质押BTCMTX代币。所筹集资金将用于推出Bitcoin Minetrix平台、市场营销代币、提供质押奖励并租用现有云端挖矿设施。立即进入Bitcoin Minetrix预售

Business2Community2024-03-20

【小萧说币】中国刚出手打压USDT外汇交易，欧盟准备跟进“封杀”美元稳定币？

家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，提到虚拟货币如USDT转换人民币属非法买卖外汇。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。最高检强调，将强化行政与刑事衔接，依法打击非法跨境金融活动。最高检第四检察厅负责人表示，此次发布的案例主要针对跨境对敲型非法买卖外汇案件。跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一，此类案件中，人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转，表面上看资金在境内外单向循环，实质上属于变相买卖外汇行为，扰乱了外汇市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。延伸阅读：突发！中国最高检、国家外汇管理局：USDT转换人民币属“非法买卖外汇” 强化行刑衔接打击跨境活动来到本周，欧易宣布将在欧洲下架USDT交易对，随着欧盟(EU)准备对加密货币采用全面的监管框架，欧洲经济区(EEA)的交易对开始出现，意味着各家加密货币交易所将扩大欧元法定货币的采用。欧易发言人向币圈媒体The Block透露，这家按交易量计算全球第四大加密货币交易所，将停止对USDT交易对的支持。这次下架是在欧盟计划实施MiCA之前几个月进行的，该法规将限制某些稳定币在该地区的使用。延伸阅读：怎么回事？欧易交易所在欧洲下架USDT交易对全面加密监管框架准备来袭…… 欧盟自2019年提出的MiCA法案，将于今年6月后正式生效，有望使欧盟成为世界上第一个拥有量身定制的、全面的加密货币法规的司法管辖区。不过，该法案的出台，也将为欧洲市场上的稳定币带来不小的监管压力，包括了欧易下架USDT的最新行动。尽管欧易并未明确指出该举措是否与即将上路的MiCA法案直接相关，但据一位名为MartyParty的用户透露，在其收到的一封电子邮件中，欧易表示：“请注意，由于监管要求，您所在的地区的USDT交易对已经无法再进行交易。未来，现货市场中唯一可用的USDT交易对仅有USDT/EUR与USDT/USDC。” (来源:Twitter) 欧易对此做出补充，强调受影响的仅是少部分用户，未来也将推出全新的欧元交易对。该交易所写道：“USDT仍能够进行出入金，同时也允许在场外交易(OTC)中交易。与此同时，我们还将推出30多个全新的欧元现货交易对。” MiCA法案此前已定于在今年6月开始施行，并在12月30日全面生效，其具备的优点包括法律的确定性、适合加密货币的规则、对谨慎的客户的信誉、拥有一张许可证就可以在整个欧盟范围内营运，以及吸引投资。但同时也有以下负面影响，规则严格导致犯错将面临数百万欧元罚款、美元稳定币受限、NFT处于灰色地带可能被纳管，还有尚不清楚海外执法将如何进行。针对欧易下架USDT的举措，加密社群有人推测，正是在MiCA法案的监管预期下，USDT才会被下架，同时也为欧元稳定币让开了道路。面对即将到来的严格监管条件，将资金锁定在USDT的投资者需要关注到，交易所在欧洲下架USDT后，将陆续转向欧盟的稳定币。目前，该市场仍处于早期建设阶段，存在的稳定币有： 1. USDT发行商Circle发行的EURC； 2. USDT发行商Tether发行的EURT； 3. 法国兴业银行(Societe Generale)所推出的稳定币EURCV。#小萧说币#

小萧 1评论2024-03-20

SBF律师：50年刑期属于“中世纪”惩罚观

。两人还对政府关于班克曼-弗里德再次犯罪风险较高的说法提出质疑，并援引了有关受过教育、没有犯罪记录的白领犯罪者再犯率较低的研究。最后，班克曼-弗里德的律师指责检方提出了毫无根据的指控，其中包括指控班克曼-弗里德逃避责任以及歪曲类似欺诈案件的量刑数据。他们表示：“我们尚未确定一名因非暴力犯罪被判入狱 40 至 50 年并被释放的联邦被告。” “用这种方式压垮萨姆是没有必要的。” 穆卡西和杨声称班克曼-弗里德已经失去了他个人和职业生活中的“几乎所有人和一切”，并建议减刑约五到六年半。 “如果政府确实认为 Sam 应该‘重获自由’，那么就需要大幅下调 63 至 78 个月的正确指导范围。” FTX 倒闭近一年后，陪审团审判得出结论，SBF 犯有美国政府对他提出的全部七项指控。来源：金色财经

金色财经2024-03-20

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