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区块链动态2024年3月20日早参考
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色财经报道，近年来，相关部门在打击网络犯罪行动中，缉获了数十万枚比特币及其他加密货币。经过法律程序，这些通过非法途径获取的加密货币将被依法处理。据消息人士透露，各地相关部门已筹划许久通过合法手段，有序抛售上述被查封的大量加密货币。这是相关部门积累已久而大规模统一时间处置缉获的加密货币。加密货币领域分析人士指出，一次性抛售如此庞大规模的加密货币，预计将在一定程序上影响币价走势。相关部门持有的这批缉获加密货币价值可能高达数百亿甚至千亿，业内人士认为，相关部门此举也将进一步规范加密货币监管。总的来说，此举体现了相关部门在加密货币监管领域的决心和力度，并开创了国家机关处置缉获加密货币的新模式。提醒：这个节点上如果大量BTC和数字货币抛售是否造成大的抛压影响，尚无结论。投资有风险，须谨慎。 5 . 金色财经报道，数据显示，现货比特币ETF出现大额净流出，3月18日净流出超1.5亿美元。与此同时，美股今日开盘普跌，道琼斯指数开盘下跌0.01%；标普500指数开盘下跌0.24%；纳斯达克综合指数开盘下跌0.54%。区块链概念股近期全线下跌，MicroStrategy近5日跌16.47%，Marathon Digital近5日跌5.62%，Coinbase近5日跌8.79%，Riot Platforms近5日跌4.62%。 6 . 金色财经报道，数字货币交易所Coinbase首席执行官Brian Armstrong表示，预计本公司不会寻求获得银行许可证；众多比特币基金并没有争抢我们的业务。 7 . 金色财经报道，据知情人士透露，Polygon于2022年向星巴克赞助了400万美元，作为其在Polygon网络上构建和托管基于区块链的忠诚度计划Starbucks Odyssey的交易的一部分，此次赞助结束了至少三个希望与星巴克合作的区块链生态系统支持者的竞争。上周，星巴克终止了Odyssey计划，以失败告终。 8 . 金色财经报道，去年，以色列财政部与特拉维夫证券交易所(TASE)合作，对发行基于DLT的政府债券作为证券代币进行了概念验证。今天它发布了有关代币化工作的详细报告。报告指出，以色列认为透明度是政府债券代币化的主要好处，因为所有市场参与者都具有相同的可见性并且可以跟踪发行情况。 9 . 金色财经报道，沙特政府计划创建一个约400亿美元的基金，用于投资人工智能。400亿美元的目标将使美国风险投资公司的典型融资规模相形见绌。最近几周，沙特主权财富基金的代表与硅谷顶级风投公司之一安德森·霍洛维茨基金和其他金融家讨论了可能的合作关系。他们警告说，计划仍可能有变。据四名知情人士透露，沙特代表向潜在合作伙伴提到，该国正在寻求支持一系列与人工智能相关的科技初创公司，包括芯片制造商和昂贵、庞大的数据中心，这些数据中心对于下一代计算的发展越来越必要。沙特甚至考虑创办自己的人工智能公司。 10. 金色财经报道，美股收盘，区块链概念股普跌。MicroStrategy跌5.67%，Marathon Digital跌0.46%，Coinbase跌3.96%，Riot Platforms跌2.97%。 11. 金色财经报道，根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件，投资管理巨头贝莱德创建了一只代币化资产基金，于英属维尔京群岛注册，并将与代币化公司Securitize合作，区块链数据显示，该基金注入了1亿枚以太坊网络的USDC稳定币。 12. 金色财经报道，美国SEC推迟对Hashdex和Ark 21Shares以太坊ETF做出决定，并将时间延长至5月30日。 13. 金色财经报道，据彭博ETF分析师James Seyffart认为，现货以太坊ETF在5月份获得批准的几率已经变得越来越小，他提到美国监管机构似乎缺乏与潜在发行商就这些产品的接触。他现在认为，这些产品最终将在5月23日被拒绝发行。Seyffart和他的同事Eric Balchunas此前曾认为，5月份获批的几率为35%。美国证券交易委员会（SEC）此前推迟了对现货以太坊交易所交易基金的决定，但必须在5月23日前做出决定，因为这是其中一个申请者的最后截止日期。 14. 金色财经报道，荷兰当局起诉Tornado Cash开发商Alexey Pertsev，声称他通过加密货币混合器帮助洗钱12亿美元。3月26日，Pertsev将在荷兰等待洗钱和其他金融犯罪相关指控的审判。来源：金色财经
金色财经2024-03-20
金色早报丨观点：现货以太坊ETF在5月份不会获批比特币和以太坊永续期货融资利率较高
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ertsev将在荷兰等待洗钱和其他金融犯罪相关指控的审判。 ▌以色列认为透明度是政府债券代币化的主要好处去年，以色列财政部与特拉维夫证券交易所(TASE)合作，对发行基于DLT的政府债券作为证券代币进行了概念验证。今天它发布了有关代币化工作的详细报告。报告指出，以色列认为透明度是政府债券代币化的主要好处，因为所有市场参与者都具有相同的可见性并且可以跟踪发行情况。 ▌美SEC推迟对Hashdex和Ark 21Shares以太坊ETF做出决定美国SEC推迟对Hashdex和Ark 21Shares以太坊ETF做出决定，并将时间延长至5月30日。区块链应用 ▌Aleph Zero发布测试网Zahir 13.2 Aleph Zero 发布测试网 Zahir 13.2，并且提醒社区测试网络将会进行新版本协议切换，不进行更新的节点将停止运行。加密货币 ▌Polygon赞助星巴克400万美元进军加密领域以失败告终据知情人士透露，Polygon于2022年向星巴克赞助了400万美元，作为其在Polygon网络上构建和托管基于区块链的忠诚度计划Starbucks Odyssey的交易的一部分，此次赞助结束了至少三个希望与星巴克合作的区块链生态系统支持者的竞争。上周，星巴克终止了Odyssey计划，以失败告终。 ▌比特币现货ETF近日大额净流出，区块链概念股全线下跌数据显示，现货比特币ETF出现大额净流出，3月18日净流出超1.5亿美元。与此同时，美股今日开盘普跌，道琼斯指数开盘下跌0.01%；标普500指数开盘下跌0.24%；纳斯达克综合指数开盘下跌0.54%。区块链概念股近期全线下跌，MicroStrategy近5日跌16.47%，Marathon Digital近5日跌5.62%，Coinbase近5日跌8.79%，Riot Platforms近5日跌4.62%。 ▌Genesis和Gemini的Earn计划关闭将为受影响用户提供20亿美元的和解方案 Genesis和Gemini已采取措施补偿受其失败的Earn计划影响的用户。根据Gemini 3月19日的声明，Genesis 请求破产法院原则上批准一项和解协议，将资金分配给用户。该请求将在 4 月 16 日举行的听证会上得到考虑。如果和解获得批准，账户被暂停的 Earn 用户将获得 100% 的资产，其中 97% 的金额预计将在法庭批准后几周内得到偿还。剩余资金将按照从 Genesis 母公司数字货币集团获得的方式进行分配。最新更新表明，按当前价格计算，Earn 用户将总共获得 20 亿美元的加密货币，比 2022 年该服务停止时高出 9 亿美元。 Gemini 表示，它将从返还给用户的资金中拿出 5000 万美元，并且无论 Genesis 破产计划的结果如何，它都可以进行资产的快速交付。 ▌Immutable、King River Capital和Polygon Labs设立1亿美元Web3游戏基金 Web3游戏开发平台Immutable和风险投资公司King River Capital在Polygon Labs的协助下联手组建了1亿美元的“Inevitable Games Fund”（IGF）。IGF将为Web3游戏领域的专业和成熟投资者提供高增长的机会。重要经济动态 ▌美联储明日凌晨按兵不动的概率为99% 据CME“美联储观察”，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.0%，降息25个基点的概率为1.0%。到5月维持利率不变的概率为96.1%，累计降息25个基点的概率为3.8%。 ▌美股收盘区块链概念股普跌美股收盘，区块链概念股普跌。MicroStrategy跌5.67%，Marathon Digital跌0.46%，Coinbase跌3.96%，Riot Platforms跌2.97%。金色百科 ▌无代码区块链开发相对于传统开发方式的优势无代码区块链开发正在彻底改变去中心化应用程序的创建和实施，与传统技术相比，它具有多种优势。首先，它极大地降低了几乎没有编码经验的人的进入门槛，实现了区块链技术的民主化，并鼓励了各种创新者的创造力；其次，无代码开发通过减少手动编程中出现编码错误和安全缺陷的可能性来提高区块链系统的可靠性和弹性。再次，它允许设计师、主题专家和企业家共同进行 DApp 创建，而无需完全依赖开发人员，从而促进更广泛的跨学科团队合作和协作。最后，无代码区块链开发鼓励可扩展性和敏捷性，允许程序员尝试新想法并快速适应不断变化的市场需求，而无需构建复杂的基础设施或编写大量代码。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-03-20
恐怖！加拿大男子与警方对峙整整30多个小时！射100多发子弹！终被击毙！家属发声
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活不下去，他们永远不会让他们出来。” 犯罪历史法院文件显示，基梅尔有一段涉及枪支违规的犯罪历史。他于2021年在德拉姆海勒被捕，当时他进行了武装入室抢劫。当时，RCMP发布了对他的逮捕令，称他“持有武器并且危险”。之后不久，他被逮捕并被控犯有数项罪名。根据法院记录，其中许多指控被撤销或取消。他的最后一次出庭是在2022年。帕特里克·罗伯特·基梅尔在2021年的一张RCMP提供的照片中。基梅尔的儿子马尔科姆·基梅尔承认，他的父亲有一些药物成瘾和心理健康问题，但他说在那之前总会有“美好的回忆”。 “他总是在那里微笑，扮演着榜样的角色……然后突然之间陷入了心理健康问题，也开始嗑药。” “他不想死” .麦康奈尔说，她担心即使基梅尔和平地走出家门，警方仍然会开枪打他。 “我觉得他们正在与他交谈，但他们只是想让他们走出那扇门，让一切结束，而不是让他们帮助他，”她说。麦康奈尔说，她觉得自己和基梅尔的孩子在情况发展过程中并没有得到足够的信息。 “当你能够每小时更新一次社交媒体，但你不能对他的妻子和孩子做出交代时，我觉得这里面有很大的问题，”她说。 “他不想死，他不想这样结束。” 卡尔加里警方在周六的新闻发布会上表示，基梅尔向警官开枪后，他继续在周四下午和第二天的家中连开多枪。 “我们估计射了有100多发子弹，我们非常感谢没有警官或旁观者因此受伤。”警方说。 “响应成员表现出极端耐心，并不懈努力寻求和平解决方案。” 警方说，周五晚上8:30，“情况升级”。 “在与嫌疑人的交战中，战术单位的警官以及加拿大皇家骑警紧急响应小组的成员开枪。结果，嫌疑人被击中，被宣布死亡。” 阿尔伯塔省的警察监察机构阿尔伯塔严重事件反应小组（ASIRT）已经接管了调查，警方将不再发布进一步的信息。刑事审判律师协会警务委员会主席汤姆·恩格尔表示，阿尔伯塔省的警察枪击事件数量与加拿大其他地区相比是严重不成比例的。 “我们的警察每人开枪的频率远远高于加拿大其他地区。 “例如，2023年，阿尔伯塔省有21起警察开枪事件，比2020年增加了90％。 “在加拿大，从2023年1月1日到12月15日，警察向85人开枪。其中41起开枪事件是致命的，因此阿尔伯塔省占了警方开枪事件的约25％。” 恩格尔称这是一个“非常复杂的问题”，并表示我们需要答案。 “就我个人而言，我认为阿尔伯塔省政府应该对此进行公开调查。这是一个大问题，”他说。新闻来源： https://calgary.ctvnews.ca/he-didn-t-want-to-die-family-of-calgary-man-killed-in-standoff-speaks-out-1.6812304 作者：心海
超级爆料君2024-03-20
约克区居民痛失2万刀！骗子上门行骗！加拿大大批人卡上钱全被转走！银行不赔！
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维（Carmi Levy）表示：“网络犯罪分子现在甚至不必是计算机高手。” 他们可以购买工具包、数据，甚至包括行骗的脚本。因此，我们现在看到的几乎是网络犯罪的商品化，因为现在我们看到进入网络犯罪行业的人们，甚至没有这样做的技能，因为他们可以在路上随时购买。” 这些数据并不会在几年后消失；它们会留在恶意行为者手中。莱维说：“然后，这些信息被抓取并在黑暗网络上共享，这是网络犯罪分子可以自由获取的资源。” “因此，当他们给我们打电话时，我们感觉他们是从机构打来的。我们觉得他们认识我们。他们有足够的数据点来说服我们，使我们相信他们是合法的。” 银行客户卡特雅·费德尔（Katya Feder）从她的账户中被盗了1.45万加元。她被告知将不会获得任何形式的赔偿。在进行调查后，蒙特利尔银行将责任推到了她身上，并称她没有妥善保护自己的信息。这是大多数银行客户在被精心设计的诈骗骗局中受骗时发生的情况。 BMO的一位发言人发布声明称：我们非常重视诈骗事件，并理解对我们的客户造成的非常不幸的影响。我们警告客户有关骗局的信息，并在此提供资源。不幸的是，客户可能会成为犯罪分子利用冒充、欺骗和网络钓鱼诈骗的受害者，其中一种是，客户被说服分享他们的私人、机密的银行信息。如果我们收到客户的关注，我们会根据其自身的事实进行个别审查。客户可以提出正式投诉。通常，我们会向每个客户提供书面回复，解释关键事实和审查结果。另一方面，约克区警方表示，有关持续进行的诈骗和避免成为欺诈受害者的Tips，请访问 yrp.ca/fraud。警方鼓励居民与朋友和家人分享这些防骗技巧，尤其是老年人或加拿大的新移民，他们经常成为诈骗的目标。如果您成为了诈骗的受害者并且损失了金钱，请在 yrp.ca/ReportIt 上报告，或致电非紧急警务电话号码 1-866-876-5423。要报告未造成金钱损失的诈骗，请联系加拿大反欺诈中心，在线地址为 antifraudcentre-centreantifraude.ca，或致电 1-888-496-8501。新闻来源： https://ottawa.ctvnews.ca/it-s-outrageous-growing-number-of-bmo-customers-raise-concerns-with-bank-s-security-investigative-processes-1.6797411 作者：心海
超级爆料君2024-03-20
超长期特别国债支持下，信息安全大有可为
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个人信息和隐私不被滥用，有效打击了网络犯罪，另一方面维护了国家网络主权，推动全球互联网治理朝着更加公正合理的方向迈进。因此，信息安全已成为国家安全战略的有机组成部分。二、信息安全与科技高水平自立自强有机结合，产业链不断补齐短板大国科技竞争背景下，信息安全产业链逐步补齐上游高端基础软硬件的短板，产业链附加值和盈利水平有望持续提升。信息安全产业链可以分为上游的基础软硬件、中游的信息安全设备、软件及方案和下游的应用客户。其中，上游的基础软硬件产业由于产品标准化程度高，技术壁垒深厚、市场份额集中等原因，具备相对较高的附加值和盈利能力。近年来，海外供应链在大国科技竞争的背景下日趋脆弱，“脱钩断链”时有发生。为确保供应链受限条件下我国数字产业的安全，信息安全产业持续补足上游短板，完善产业体系。近年来，信息安全产业在数据库、操作系统、底层芯片等领域取得了长足的进步，提高了信息安全产业的自主性。如我国自主可控数据库人大金仓已累计装机部署超100万套，在特定场景下的性能已超越国际数据库巨头Oracle等厂商。图：信息安全产业链数据来源：易方达基金整理在政策支持下，预计我国信息安全产业链将更加完整，发展前景有望持续提升。根据财政部披露，2024年中央财政在涉及核心技术、推动高水平科技自立自强的科技经费近5000亿元。在财政资金的大力支持下，预计位于产业上游的信息安全基础设施将进一步加强自主可控水平，不断补齐短板，推动行业整体加速发展。三、新兴产业发展将进一步推动信息安全需求随着以大模型为代表的新一代人工智能技术快速发展和商业化，对信息安全的需求有望进一步升级。AI在大幅提升数据分析效率的同时，也使个人数据和隐私更易受到攻击，信息安全的重要性在AI时代不断提升。此外，确保AI生成的文本、图像和视频不被滥用，打击侵权、冒名等网络犯罪行为也有赖于信息安全产品的持续升级。AI相关的信息安全需求预计将持续增长。根据TheInsightPartner预测，2030年，全球AI安全市场规模将达到710亿美元，未来十年复合增速将达到29%。图：全球AI安全市场规模（亿美元）数据来源：TheInsightPartners 四、当前信息安全产业增长较快，估值处于历史低位，具备较高配置价值从盈利增长角度来看，在国家产业政策支持和新兴需求刺激下，信息安全产业有望取得高速增长。根据IDC预测，2026年中国网络完全市场规模有望达到318.6亿美元，近五年复合增速将超过21%。中证信息安全主题指数未来两年盈利增速一致预期分别达到49.8%和25.4%，明显高于表征科技行业整体水平的中证TMT指数和沪深300。图：信息安全指数盈利增速预期明显高于TMT板块及沪深300 数据来源：Wind，数据截止2024年3月15日从估值角度来看，当前信息安全指数估值已处于历史较低水平，具备较高性价比。截止3月15日，信息安全指数滚动市盈率（剔除负值）约为31.3，处于上市以来3.1%分位。长期来看，信息安全指数估值有望修复，当前具备较好的价值。相关产品易方达中证信息安全主题ETF（562920）备受关注。图：信息安全动态估值及分位数数据来源：Wind，数据截止至2024年3月15日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-19
外汇过度贬值，尼日利亚命令币安交出“投资人全面信息”！
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ph) EFCC是尼日利亚负责调查金融犯罪的执法机构。申请人于2024年2月29日提交的申请，特此按请求获得批准。报告称，法院特此发出命令，指示币安运营商向委员会提供与在其平台上进行交易的所有尼日利亚人有关的全面数据/信息。尼日利亚对加密货币行业采取了行动，理由是该行业涉嫌促进非法资本外流，据称这导致尼日利亚奈拉兑美元汇率跌至历史新低。该国当局对币安的运营特别感兴趣，要求对其提供约260亿美元无法追踪资金的行为处以100亿美元的罚款。尼日利亚当局在邀请币安的两名高级管理人员进入该国讨论此事，随后进一步拘留了他们。据路透社报道，两名被拘留的币安高管的法庭听证会定于周三举行。尼日利亚当局还提议将加密货币公司的注册费提高400%。尼日利亚为非洲最大经济体，人口超过2.1亿人，倚重进口来满足需求。斯克里班特表示，尼日利亚今年继续面临可支配所得缩水，和生活成本压力加剧难关，恐进一步抑制消费者支出和民间部门成长。作为非洲最大经济体，尼日利亚的通胀飙升至近30%，创下将近30年最高纪录，且货币跌势犹如自由落体，该国陷入多年来最惨烈的经济危机，短期内无解套希望。尼日利亚奈拉/美元汇价不论是在官方市场或黑市，皆跌至历史新低纪录，今年初汇价还在900奈拉兑1美元，2月底一度重贬至逾1600奈拉兑1美元。根据当地媒体消息，尼日利亚总统提努布(Bola Tinubu)日前宣布，联邦政府计划筹资至少100亿美元，以提升外汇流动性和稳定本国货币。自提努布2023年5月上任以来，奈拉暴贬70%。接下经济烂摊子的提努布承诺采行一连串改革，致力让经济恢复稳定。为了重振经济和吸引外资，提努布统一尼日利亚多个汇率，并让市场机制决定汇率，导致奈拉大幅贬值。此外，1月市场主管机关亦改变了奈拉汇率收市的计算方法，再让货币进一步下探。尼日利亚实施外汇控制多年，受压抑的美元需求庞大，偏偏此时海外投资和原油出口持续下滑，加重美元短缺。牛津经济研究院资深政治经济学家斯克里班特(Pieter Scribante)在报告中指出：“汇率走软将加剧输入性通胀，将让尼日利亚物价压力恶化。”
秉哥说市2024-03-19
尼日利亚法院命令币安提供该国交易者的所有数据
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利亚法院已命令币安向尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 提供该国所有在其平台上进行交易的人员的全面信息。此前有报道称，尼日利亚要求加密货币交易所交出有关该国前 100 位用户的信息以及过去六个月的所有交易历史记录。但联邦高等法院阿布贾分院的法官 Emeka Nwite 似乎批准了 EFCC 律师 Ekele Iheanacho 的动议，该动议寻求有关币安上任何尼日利亚交易的信息。 EFCC 是尼日利亚负责调查金融犯罪的执法机构。 “申请人于 2024 年 2 月 29 日提交的申请，特此按请求获得批准。报告称，法院特此发出命令，指示币安运营商向委员会提供与在其平台上进行交易的所有尼日利亚人有关的全面数据/信息。尼日利亚对加密货币行业采取了行动，理由是该行业涉嫌促进非法资本外流，据称这导致尼日利亚奈拉兑美元汇率跌至历史新低。该国当局对币安的运营特别感兴趣，要求对其提供约 260 亿美元无法追踪资金的行为处以 100 亿美元的罚款。尼日利亚当局在邀请币安的两名高级管理人员进入该国讨论此事后还拘留了他们。据路透社报道，两名被拘留的币安高管的法庭听证会定于周三举行。尼日利亚当局还提议将加密货币公司的注册费提高 400%。来源：金色财经
金色财经2024-03-19
买卖USDT泰达币赚差价被抓如何做好刑事辩护？——OTC商家涉刑风险之非法经营罪（二）
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笔者撰写的《数字货币OTC场外交易，是犯罪吗？》一文中，已详细列举了涉及“买卖外汇型”非法经营罪的相关法律规定，一般，只有倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇两种情形可能会触及到刑事犯罪，而私自买卖和非法介绍买卖一般被定性为行政违法行为，但若介绍买卖外汇的行为人假借买卖双方的名义，实施了买卖外汇的行为，则也会存在被认定刑事违法的可能。 01 典型案例[i] 2021年11月，陈某做起现金买卖虚拟货币的业务，其向认识的币圈散户收购USDT泰达币，再倒卖给收购方，从中赚取差价。比如：虚拟货币交易平台上1U币=6.36元人民币，陈某就以1U币=6.24元人民币收购散户的U币，再以1U币=6.27元人民币的价格卖给收购方。 2022年2月，陈某被公安机关人赃俱获，并当场扣押现金人民币510万余元。法院审理后认为，陈某利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇，情节严重，构成非法经营罪，判处陈某有期徒刑八个月。 02 如何区分罪与非罪？非法买卖外汇的行为，被定性为“非法经营罪”，需要行为人主观上为赚取汇率差价，具有营利目的。客观上实施了“倒买倒卖”，“变相买卖”外汇的行为，该行为的具体表现形式，两高进行了进一步解释[ii]：“倒买倒卖外汇，是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价；变相买卖外汇，是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖，而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。资金跨国（境）兑付是一种典型的变相买卖外汇行为”。根据对该解释的理解，我们对实践中可能的几种情形进行分析： 1、小赵是从事地下钱庄，进行倒买倒卖外汇的生意的，小王与其交易，向小赵出售虚拟货币或外币。若小王对小赵的行为明知，则可能构成小赵非法经营罪的共犯，若小王对小赵的行为不明知，或无法推定小王明知，则小王主观上就不具备犯本罪的故意。 2、小李找到U商小王，把自己手中的外币通过与小王交易换成U。但小李的实际目的是想把手中的外币兑换成人民币，小王对此了解后，因想赚其中的差价生意，又帮小李把U换成了人民币。那么因小王全程参与了帮助小李进行外币兑换人民币，并从中获利，则小王构成非法经营罪。 3、如何规避上述第2中情形中，U商小王的法律风险呢？答案是单向交易，且价格要合理。根据我国法律规定，虚拟货币作为一种商品，公民个人之间的买卖交易并不违法。因此，小李与小王之间进行买入/卖出U的交易之后，小王再与其他人进行卖出/买入U的交易，那该情形下，U商小王就不涉及变相买卖外汇的行为。即使小李此后又通过他人进行换汇行为，也与小王无关。另外，价格是否合理也是考量小王是否涉嫌变相买卖外汇的重要因素之一。U商进行搬砖套利的生意，必然是想通过低买高卖的方式赚取差价。但如果小王在与他人交易后，又以低价卖出，自甘亏损，这必然是不正常的交易行为，若其上下游涉嫌犯罪，小王可能会沦为他人共犯的工具人。 4、其他情形。USDT泰达币，由于其价值对标美元，价值稳定，可以非常便利的作为法币与外币之间的转换工具，因此，在我国虚拟货币的法律属性虽被定义为“商品”，但通过USDT进行法币和外币之间的兑换，可以视作“变相买卖外汇”。但如果虚拟货币承兑商是通过买入/卖出不稳定币，因不稳定币可能短期内会存在极大的价格差，那么从刑事辩护的角度来看，就会降低行为人涉嫌通过买卖虚拟货币而实施非法买卖外汇的主观恶性。 03 结语非法经营罪作为我国刑法中的“口袋罪”，一直广受诟病。无论是虚拟货币涉及“支付结算型”还是“买卖外汇型”非法经营罪，实践中仍存在很大争议。我国并未禁止个人之间虚拟货币的买卖，这也是U商这门生意不违法的原因，单纯的交易本身无罪，有罪的是利用此种交易模式从事违法犯罪行为的人。因此，从交易对象的主观目的，行为模式出发，是刑事律师辩护此类案件是否涉嫌非法经营罪的重要突破口。参考文献： [i]http://www.dbcourt.gov.cn/xwjj/mtgz/t20221223_1813.htm [ii]https://www.gov.cn/xinwen/2019-02/09/content_5364513.htm?cid=303 【本文作者：邵诗巍律师】来源：金色财经
金色财经2024-03-19
币圈高管职务侵占罪常见情形及刑事辩护策略
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批捕等。在币圈高管涉刑案件中，职务类犯罪往往是高发罪名之一，今天就来聊聊刑法当中的职务侵占罪。职务侵占罪的行为方式是，公司人员利用职务上的便利，将本单位的财物占为己有。本文讲讲在币圈比较典型的几种情形。 01 情形一、合伙人内部发生纠纷，股东“卷款跑路” 笔者此前曾接到咨询，某NFT数字藏品平台因内部管理混乱，利润分配不均等问题，大股东将公司款项据为己有后断联，小股东因数藏平台用户维权原因，被公安以诈骗罪被刑拘，据了解，大股东将公司钱款用于归还其个人贷款。此前也有网传信息，薪付宝ICO项目前COO涉嫌职务侵占。职务侵占罪的主体是是特殊主体，即“公司、企业或者其他单位的工作人员”，像数字藏品平台，在国内一般都有相对应的注册公司，若相关公司人员涉嫌职务侵占，则受我国刑法所规制。但ICO作为代币发行众筹项目，项目发起方往往并没有一个法定的公司形式的组织形式，而是一个松散的合作联盟，不符合本罪的犯罪主体特征要求，若合作方存在“卷款跑路”等侵害团队利益的情形，需要采用其他维权手段。 02 情形二、公司高级研发人员采用技术手段，窃取公司虚拟货币币圈技术人员的从业背景更具有行业属性，此类案件中，技术人员通过例如篡改公司代码，修改计算机软件程序等手段，获取公司系统管理权限，将公司所有的虚拟货币转移至自己的账户。深圳某公司程序员通过篡改代码的方式窃取公司虚拟币，转入个人地址，后将中心化代币兑换成链上代币，再兑换成USDT存放进自己的BSC币安链钱包，最终在币安交易所变现获利近百万。最终行为人被法院处以职务侵占罪，被判处有期徒刑2年[2]。关于行为人涉案行为的定性，是此类案件中争议较大的问题点。常常会在盗窃罪、非法获取/控制计算机信息系统数据罪、职务侵占罪等罪名当中，对涉案罪名予以认定。在前述罪名中，职务侵占罪的量刑起点最高，因此从律师辩护角度，在行为人构罪的前提下，从行为人构成职务侵占罪的角度进行辩护，能够争取较低的量刑。 03 情形三、利用职务便利，监守自盗监守自盗，往往高发于公司的财务总监、销售总监、人力总监等享有职务便利的公司高级管理人员。所谓的“便利条件”，包括主管、管理、经手本单位财物的便利条件。例如：财务总监通过虚报费用、虚列进货成本；人力总监虚构已离职员工工资进行上报，通过冒领员工工资，达到非法占有公司财产的目的；销售总监将公司货品自行出售或赠送他人，或收受货款后未返还公司等。何某任上海某公司运维工程师，负责公司的比特币矿机的管理与维护。2021年，何某利用自身管理、维护比特币矿机的职务便利，多次将属于公司型号为神马M21S比特币矿机贩卖，牟利金额97万余元。被公诉机关以职务侵占罪起诉至法院[3]。根据刑法规定，职务侵占，数额较大的，才构成犯罪。犯罪数额在3万元以上的，处以3年以下有期徒刑，犯罪金额在100万以上的，处以3~10年有期徒刑。上述案件中，何某的犯罪金额不到100万，公诉机关的量刑建议为2年6个月有期徒刑。 04 刑事律师辩护策略币圈从业人员若涉嫌职务侵占，根据案件实际情况，可采取从犯罪主体、涉案行为定性，涉案金额等角度进行辩护。另外，实务中对于是否成立本罪，还要注意以下2个难点： 1、行为人是否“利用职务上的便利” 利用职务上的便利，需要行为人本身具备一定的职权、支配权，经办某事项的便利，或者凭借自身权利，影响他人实施侵占行为。无论是正式工、合同工还是临时工，都可以成为本罪的主体。但若只是利用了在工作中较易接触到作案目标的方便条件, 行为人并没有看管、保管公司相关财物的职责，不构成本罪。 2、行为人是否将本单位财物“非法占为己有” 这是区分行为人构成本罪还是其他犯罪（如挪用资金罪）的重要条件之一。是否“以非法占有为目的”，在司法实践中会与以下判断角度：（1）转移占有公司财物后卷款潜逃；（2）试图掩盖、销毁公司账目；（3）主观上不愿偿还或客观上并无偿还能力；（4）将财物挥霍；随着我国不断出台相关法规条文，我国对于区块链、虚拟货币交易及挖矿、NFT数字藏品等也持续不断的加强监管。刑事辩护要结合币圈的行业特征、以及对相关法律法规理解的基础上，才能够做到有效辩护，更好的维护当事人的合法权益。 [1]Bybit 薪酬负责人自盗分析：区块链企业财务管理存在的漏洞与改进 https://mp.weixin.qq.com/s/qzaWXud0a3s-SykhDWLlRA [2] 虚拟货币案|认罪认罚5年，辩护至2年 https://mp.weixin.qq.com/s/S527RvsfppP-M5icMyP98A [3] 案号：阿县检刑诉〔2021〕29号【本文作者：邵诗巍律师】来源：金色财经
金色财经2024-03-19
公安部部署开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动
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据公安部网站，全国打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动部署会3月18日召开，部署从即日起至2024年底在全国范围内开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动。会议强调，各地各部门要切实增强打击拐卖妇女儿童犯罪的责任感和使命感，按照“全面起底、精细筛查，突出重点、重拳打击”的原则，快侦快破拐卖现案，全力攻坚拐卖积案，斩断一批犯罪链条，找回一批被拐妇女儿童，迅速掀起打击新高潮。要通过线索排查、信息完善、技术比对、大案攻坚等工作，全力开展专项打击。对拐卖现案，要严格执行“一长三包”责任制，快立案快查找快解救；对伪造买卖出生医学证明等案件，要查明办理全过程，依法予以打击；要挂牌一批案情重大、影响广泛的拐卖积案，组成专班全力攻坚。
金融界2024-03-19

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