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周末重磅要闻出炉！国资委鼓励央企开展高质量投资并购马斯克公司正在为美国情报机构建立间谍卫星网络

对“中植系”所属财富公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施北京市公安局朝阳分局16日下午发布通报称，前期，北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，目前已对公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件侦办和追赃挽损工作正在全力进行中。中国工程院院士、积水潭医院原院长田伟被调查多个权威消息源确认，中国工程院院士、积水潭医院原院长田伟，于2024年3月12日左右，因涉嫌贪腐，被带走调查。接近案件调查的人士称，田伟被调查一事，是中国医疗反腐领域“标志性的案件”。多位医疗行业人士表示，田伟在骨科领域影响力巨大，是这一细分学科中最著名的专家之一。泰安警方通报山东泰通金服非法吸收公众存款案侦查情况：对刘电新等43名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，泰安高新警方通报，2024年3月6日，山东泰通金服发展集团有限公司实际控制人刘电新到泰安市公安局高新技术产业开发区分局投案自首。公安机关当日以非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关先后对刘电新等43名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。对现已查明的涉案资产均已依法查封、扣押、冻结。下一步，公安机关将加大工作力度，坚决维护集资参与人合法权益。现初步查明，刘电新等犯罪嫌疑人注册成立并实际控制700余家公司。其中大量公司属于空壳公司，无实际经营业务，仅用于非法吸收公众存款。刘电新等犯罪嫌疑人还存在利用山东华通融资担保有限公司进行非法担保、非法吸收公众存款行为。中国电动汽车百人会论坛高层论坛国家发展改革委主任郑栅洁：国家发展改革委将采取更多务实举措支持新能源汽车行业企业发展 2024年中国电动汽车百人会论坛高层论坛3月16日在北京举行，本次论坛以“巩固和扩大新能源汽车发展优势”为主题，国家发展改革委主任郑栅洁应邀出席论坛并作主旨发言。郑栅洁表示，我国新能源汽车产业发展任重道远但前景光明、空间广阔，期望广大行业企业秉持敢为人先的创新意识、锲而不舍的奋斗精神，大力推动提质、降本、扩量，加强技术创新和换道技术布局，持续深化国际合作，有效应对和化解各类显性和潜在的风险挑战，巩固和扩大新能源汽车发展优势。国家发展改革委将采取更多务实举措，支持新能源汽车行业企业发展，与有关方面共同谱写新能源汽车产业高质量发展新篇章国务院国资委副主任苟坪：实施战略性新兴产业投资倍增行动计划鼓励中央企业开展高质量投资并购国务院国有资产监督管理委员会副主任在中国电动汽车百人会论坛（2024）上表示，三家中央汽车企业(中国一汽、东风集团、长安汽车)2023年完成新能源汽车直接投资近360亿元，投资比重超过60%。中央企业将发挥优势，整合产业资源，优化科技创新产业控制安全支撑作用，重点作好三篇文章，助力我国由汽车大国向汽车强国迈进。一是做好科技文章，坚持科技赋能进一步加强关键核心技术攻关和前瞻布局。加快攻克新能源动力总成、智能网联系统先进底盘、汽车芯片等关键核心技术，增强产业链供应链韧性和竞争力；二是做好赶超文章，正视中央企业在新能源汽车发展中存在的差距与不足，加大资源投入，加快转型步伐，实施战略性新兴产业投资倍增行动计划，综合运用股权投资、基金投资等方式，鼓励支持中央企业开展高质量投资并购，专业化整合，加快掌握产业核心资源和关键技术；三是做好改革文章，深入实施国有企业改革，深化提升行动，凡是有利于把央企新能源汽车搞上去的政策与举措，我们都要大胆探索，推动企业心无旁骛搞创新，放开手脚转型。工信部副部长单忠德：将遏制盲目投资和重复建设、开展集团化管理试点支持优势企业提质降本、兼并重组、做强做大工业和信息化部副部长单忠德在中国电动汽车百人会论坛（2024）上表示，工信部将从四方面加大赋能我国新能源汽车产业高质量、系统性、国际化发展。一是将坚持创新驱动，进一步增强发展的内生动力，强化企业科技创新的主体地位，加快新一代动力电池、车用芯片、操作系统、自动驾驶等技术攻关及产业化；二是将完善政策体系，持续优化产业结构和生态，进一步加强产业统筹布局和投资引导，遏制盲目投资和重复建设，加快推动机动车生产准入管理条例出台，健全落后企业退出机制，开展集团化管理试点，支持优势企业提质降本，兼并重组，做强做大，进一步提升产业的集中度，引导传统汽车产汽车，引导传统的汽车企业依据自身的技术渠道优势和开放合作，加快转型，严厉打击不正当的竞争行为，维护公平公正的市场秩序；三是将加大推广力度，不断深化跨域融合创新，研究制定汽车以旧换新、充换电基础设施建设等支持政策；四是将坚持国际合作，以高水平对外开放，助力现代化产业体系的建设，指导汽车企业国际化联盟，建设第三方技术政策服务平台，更好地服务中国企业海外发展。华为余承东：智界S7预计从4月开始恢复正常状态华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东今日在中国电动汽车百人会论坛（2024）上表示，华为与奇瑞合作的智界S7因为芯片缺货和工厂搬迁，耽误了上市和量产。预计从4月份开始可以恢复到正常状态。此外，余承东透露，与江淮合作的车型售价将达到百万级别。 A股动态：中信证券：三大信号待验证杠铃策略仍占优中信证券研究报告指出，经济数据、政策应对以及海外流动性三大右侧信号将在二季度陆续得到检验，预计市场生态的三大变化推动A股呈现整体上移、杠铃占优和小票修复三大特征，红利加新质生产力主题构成的杠铃结构仍将贯穿整轮春季行情。在配置上，建议继续坚持杠铃策略：红利资产做底仓，未来需更聚焦盈利和现金流稳定；新质生产力主题做进攻，在活跃资金仓位系统性抬升前仍可积极参与。青海春天：因涉嫌违反相关法律法规证监会决定对公司进行检查青海春天公告，公司当日收到中国证监会监督检查通知书。因公司涉嫌违反相关法律法规，决定对公司进行检查。检查组已进场开展工作。公司将积极配合中国证监会的检查工作，同时也根据上交所监管工作函的要求，全面展开自查整改，深入反思存在的问题，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司可能存在被有关部门处罚的风险。国际财经: 美英对也门荷台达省多地发动空袭当地时间3月17日凌晨至上午，美英军队对也门荷台达省多个地区进行了空袭。胡塞武装也确认遭到空袭。知情人士：马斯克的SpaceX公司正在为美国情报机构建立一个间谍卫星网络据五名知情人士透露，SpaceX公司正在与美国情报机构签订一份机密合同，建立一个由数百颗间谍卫星组成的网络，这表明埃隆·马斯克(Elon Musk)的太空公司与国家安全机构之间的关系正在加深。消息人士称，该网络由SpaceX的星盾业务部门根据2021年与管理间谍卫星的情报机构国家侦察局(NRO)签署的18亿美元合同建造。

金融界2024-03-17

卡牌类Web3游戏法律合规要点有哪些？

项目和达成交易。主攻业务领域：数据犯罪与数据合规治理信息网络犯罪、互联网黑灰产犯罪涉区块链、币圈刑事辩护企业高发犯罪风险防控及辩护典型案例：代理某数字藏品平台法人涉嫌诈骗罪一案，律师提交逾万字法律意见书，与承办公安检察官多次沟通探讨数藏行业商业模式及平台运营规则，提出该平台及当事人的经营行为无罪辩护意见，终被司法机关予以采纳，在法人被捕4个月后，公安撤销案件；代理某助贷公司涉嫌侵犯公民个人信息案，经与承办检察官沟通并撰写上万字法律意见书，检察院终将案件退回公安，本案撤案；代理某科技公司法人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，经律师会见询问案情及调查取证，向承办检察官提出本案证据不足，当事人不构成犯罪等辩护意见，检察院在37天内做出不予批捕决定，最终撤案；代理某公司法人涉嫌虚开增值税专用发票案，结合涉案企业的犯罪情节、认罪态度、退赃情况等，根据中央“少捕、慎诉、慎押”的精神，提出当事人犯本罪的情节显著轻微、危害性不大，建议对当事人不起诉，被检察院采纳，本案最终做不起诉处理；代理某员工涉嫌非法吸收公众存款案，提出某员工并非公司高管、属从犯，且家属退出相应违法所得等辩护意见，当事人被判处缓刑（同案犯近十人，仅该员工一人判处缓刑）； …… 核心优势：具有丰富的实战经验，勤勉尽责，高效主动，积极维护当事人的合法权益。已办理多起公安机关撤销案件，检察院不起诉，法院判处缓刑案件。来源：金色财经

金色财经2024-03-17

泰安警方通报山东泰通金服非法吸收公众存款案侦查情况：对刘电新等43名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施

立案侦查。公安机关先后对刘电新等43名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。对现已查明的涉案资产均已依法查封、扣押、冻结。下一步，公安机关将加大工作力度，坚决维护集资参与人合法权益。现初步查明，刘电新等犯罪嫌疑人注册成立并实际控制700余家公司。其中大量公司属于空壳公司，无实际经营业务，仅用于非法吸收公众存款。刘电新等犯罪嫌疑人还存在利用山东华通融资担保有限公司进行非法担保、非法吸收公众存款行为。

金融界2024-03-17

泰安警方通报山东泰通金服非法吸收公众存款案侦查情况：对刘电新等43名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施

立案侦查。公安机关先后对刘电新等43名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。对现已查明的涉案资产均已依法查封、扣押、冻结。下一步，公安机关将加大工作力度，坚决维护集资参与人合法权益。现初步查明，刘电新等犯罪嫌疑人注册成立并实际控制700余家公司。其中大量公司属于空壳公司，无实际经营业务，仅用于非法吸收公众存款。刘电新等犯罪嫌疑人还存在利用山东华通融资担保有限公司进行非法担保、非法吸收公众存款行为。

金融界2024-03-17

泰安警方通报山东泰通金服非法吸收公众存款案侦查情况：43人被采取刑事强制措施

立案侦查。公安机关先后对刘电新等43名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。对现已查明的涉案资产均已依法查封、扣押、冻结。现初步查明，刘电新等犯罪嫌疑人注册成立并实际控制700余家公司。其中大量公司属于空壳公司，无实际经营业务，仅用于非法吸收公众存款。刘电新等犯罪嫌疑人还存在利用山东华通融资担保有限公司进行非法担保、非法吸收公众存款行为。

金融界2024-03-17

万事达U卡银联U卡能否保证安全出U不被冻卡？

险确实还挺高的，轻则冻卡，重则涉及刑事犯罪。你把U卖给别人，如果别人转给你的款项是其或者其上游违法犯罪所得（比如杀猪盘骗来的，或网赌跑分洗钱的等），那么被冻卡的概率非常大。所以，被冻卡的原因在于，一、你使用的是国内的银行卡，二、你收到了异常的往来款（法币），触发了银行的风控系统。但是U卡这个东西，本身就是国外的银行卡，而且卡里收到的也不是法币，是虚拟货币，和国内的银行也没啥关系，当然不会被冻卡了。那有人会问：假如我的万事达U卡收到了黑U呢？会有什么风险？会被冻结吗？ 2、U卡收到黑U怎么办？有了U卡，就不需要将自己手中的U通过OTC的方式变现为法币，自然不会存在收到赃款的问题。但卡里会不会收到黑U，这个问题确实难以完全避免。但需要明白一个概念，U本身是不会被标记为黑U的，只有地址会是黑的。如果在一个案件当中，行为人是通过U来走账的，币安、OK等大型交易所会将涉案相关的地址拉黑，如果收到了从被交易所拉黑的地址中转入的U，那么收U的账号就会被交易所封掉，账户内的币只进不出。用U卡收U，不走交易所，就不会触发交易所的风控机制。所以收到黑U，也不影响消费和取现。除非，这些U卡的发卡机构有相关的KYT风控措施（Know Your Transaction，了解你的交易。KYT是一种金融机构用来监控和跟踪金融交易是否存在欺诈或可疑活动的过程，可以帮助金融机构识别每笔交易的来源和去向，评估交易风险，采取相应的措施，以及向监管部门报告可疑交易），在此前提下，收到黑U会确实存在卡被冻结的风险。据网传，中国央行要求万事达u卡等国际U卡提供取款异常的客户名单，但似乎没有看到权威的官方消息。 3、使用U卡交易能避免帮信罪、掩隐罪等刑事风险吗？涉及帮信、掩隐罪的原因在于，自己的银行卡中收到了上游的涉案赃款。所以很多人认为，卡里收到的是U，不涉及银行卡收款，那么就不存在刑事风险。但并非如此。各类U卡均不支持转账，只能消费或取现，所以不存在通过U卡本身与他人交易，进行上下游的转入转出，确实大大降低了不法交易的可能。但是还是会有人利用U卡做搬砖套利生意：双方约定好U兑法币的差价后，利用自己的U卡帮他人收U，从ATM上取现的差额就是自己的利润。如果转入的U是诈骗所得，上游将诈骗所得的¥→USDT→汇入你的U卡→套现为¥，这一整个链条下来，不是掩隐是什么？并且，以万事达U卡为例，开卡费300U，月管理费1欧，充U费率1%，ATM取现费率2%，成本那么高都有人愿意给你U让你给他套现，这不明摆着有问题吗？这种交易模式还主张自己主观不明知？么有律师能救得了你。。 4、被认定为非法买卖外汇的法律风险关于买卖USDT涉及非法经营罪的法律风险，邵律师此前已写过多篇文章做过科普→（《越来越多的U商可能会被定非法经营罪》，《OTC商家涉刑风险之非法经营罪》《介绍他人买卖外汇，小心非法经营罪！》，《帮人换汇，被判非法经营罪》），所以本文当中就不再赘述。在 USDT→汇入U卡→套现为¥ 的交易链条中，如果上游的U是外币换来的，那么分为2种情况： ①兑换人民币是不以经营为目的的纯自用，系行政违法行为，被外汇管理机关发现，会被处以行政罚款。 ②如果是以赚差价为目的的高频次、收取不特定对象的交易，被司法机关认定为倒买倒卖外汇、变相买卖外汇的，则会被定性为非法经营罪。 5、U卡骗局自己申请U卡还是有一定门槛的，所以很多小白会去找代理，但代理也是鱼龙混杂，如果不幸遇到了骗子，维权也是很难的。比如，骗子给你的U卡是一张二手卡，在指导你操作过程中，发给你的充值链接其实是授权，当你把大额的U充值到卡中，你会发现卡里的U被神奇的转走了。写在最后：所以，回到本文最初的问题本身：U卡能不能用？答案是可以，但仅限自用，将自己手中的U变现。它更像是超市的充值卡，即存即用。如果想用它来进行搬砖套利，或者把它作为换汇的工具，那么由此引发的法律风险还是很高的。有问题的从来不是工具本身，而是使用它的人。国内U卡代理行业也存在诸多问题，比如，宣传有了U卡之后出U就不会冻卡了，比如，在讲述U卡的优势的时候，列举此卡适合网赌人员、断卡惩戒人员使用，适合公职人员炒币……等等。这么明目张胆的宣传，不是等着国家出手么？（网络上U卡代理商的宣传文案）邵律师判断，U卡在我国未来的生命周期应该不会很长。很简单的道理：首先，它增加了虚拟货币在我国的使用场景，与我国一直以来的相关政策当中，对虚拟币的否定态度相违背。其次，国家打击“两卡”犯罪，开展“断卡”行动已经好几年了，这种U卡代理推广，有没有让被“断卡惩戒”人员使用此卡的意思在里面？所以说，这玩意儿很容易被玩坏的。据说小道消息，U卡好几个项目方被各地警方按头了，出现了充值不到账以及ATM无法取现的问题，也不知是真的假的。添加下方微信并备注“冻卡” 可获取《银行卡解冻指南》手册来源：金色财经

金色财经2024-03-17

严查以合作投资为名受贿！新型腐败案例通报→

金融界2024-03-17

选交易所时需要考虑的 15 个重要因素

。加密货币的使用日益广泛，使得交易所对犯罪分子更具吸引力。因此，重要的是你只选择一个使用强大安全措施来保护你的资金的交易所。验证交易所是否具有双因素身份验证 (2FA)。如果不可用，你应该重新考虑使用这样的平台。留意其他安全功能，例如托管存储服务和冷存储资产储备。交易所使用的安全功能越多，你的资金就越好。Crypto.com 的移动应用程序等交易所支持生物识别登录，可使用智能手机的指纹和面部识别来验证你的身份。其他一些平台，例如 Kraken，需要政府颁发的身份证，例如驾驶执照。这有助于他们轻松发现冒名顶替者。数量/流动性另一个需要考虑的加密货币交易因素是流动性。确保平台有足够的流动性。这意味着能够轻松地将现金兑换成硬币，反之亦然，而无需支付大量加价。加密货币价格波动很快。所以，一个拥有充足流动性的交易所是一件大事。有不同的方法来研究它们的流动性。例如，使用 CoinGecko 或 CoinMarketCap 等平台来查看交易所的交易量。如果数字偏高，这总是一个好兆头。Binance、OKX、Coinbase 和 eToro 等交易所拥有良好的流动性。管辖权某些加密货币交易所被禁止在某些国家或地区运营。因此，这意味着他们无法在那里自由提供服务。例如，币安在一些欧洲国家就受到限制。因此，最好确保你选择的交易所可以在你所在的国家/地区免费运营。另外，请验证交易所是否符合你当地的法律并提供本地支持。用户界面如果你刚刚开始，你将需要一个具有你可以理解的清晰界面的交换。选择适合你的经验水平并且具有清晰、用户友好的布局的加密货币交易所。此外，与移动应用程序的交换提供了额外的便利。费用选择加密货币交易所时首先要考虑的事情之一是费用结构。加密货币交易所对每笔交易收取费用。这些费用因交易所而异，并且基于你的交易百分比。经常买卖的交易者需要一个收费更好的平台来节省成本。某些交易所设有提款限额和费用。因此，最好在平台上交易之前对此进行调查。法定货币交易所在交易的某个时刻，你可能需要一个接受法定货币的交易所来帮助将美元等货币转移到加密市场以进行交易。某些交易所与某些银行兼容并提供各种法定货币选择，而其他交易所则不然。需要考虑的最佳因素之一是交易所是否接受法定货币以及与哪家银行合作。另外，请查看可用货币的数量并确定它们是否满足你的需求。资产价格不同加密货币交易所的加密资产价格有所不同。这背后有几个因素。例如，交易量和参与者位置可能会使一个交易所的资产交易量高于或低于另一交易所的交易量。注意到这些差异有助于选择交易所，特别是涉及山寨币时。最好选择有提供更优惠价格记录的交易所。客户支持交易有时可能会很困难，你需要交易所的帮助。这就是客户服务发挥作用的地方。不幸的是，并非所有交易所都有响应迅速的客户服务。有些人需要一段时间才能提供帮助，而当他们提供帮助时，也不足以提供清晰的信息。因此，请与多个客户支持渠道进行交流。这包括实时聊天、电子邮件和电话。当出现问题时，获得良好的客户服务可能会成为救星。资产覆盖范围加密货币交易所通常支持不同的资产。如果你的首选交易所涵盖广泛的资产，那么事情总是会更容易。像币安这样的平台涵盖了广泛的代币，包括在其他平台上可能稀缺的新进入者。了解你的客户/反洗钱安全性和合规性是加密领域的大事。一些交易所实施了了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）做法。这要求用户在创建帐户之前提供个人详细信息。然而，具体细节因交易所而异。有些在交易过程中需要提供证明。因此，在使用这样的平台之前，请确保你了解所有这些以及它们是否适合你的需求。验证时间交易所验证新用户所需的时间也要考虑在内。重要的是要注意 KYC 等验证程序需要多长时间才能完成。一些交易所的 KYC 程序极其漫长，可能需要数周时间。如果你打算立即进行交易，你应该避开此类平台。保险基金选择交易所时，保险基金也很重要。俗话说，“在加密货币中任何事情都可能发生。”因此，最好确保在最坏的情况下你仍然安全。像币安这样的交易所会留出资金来在某些情况下补偿用户。这很让人佩服。这意味着如果交易所遭受黑客攻击，你仍然可以获得资金。验证交易所是否通过联邦存款保险公司保护你的资金。交易所必须将你的现金存款存放在受 FDIC 承保的银行的托管账户中。这可以保护你高达 250,000 美元的存款。顶级交易所提供这项服务。所以，请注意这一点。透明度透明度对于加密货币来说是一件大事。它可以使你免于遭受破坏和损失资金。因此，在寻找交易所时，请选择透明并定期提供审计和交易量报告的平台。此外，优先考虑能够及时响应你的投资的交易所。交易工具经验丰富的交易者需要提供广泛的交易工具和功能的交易所。这包括保证金交易、订单类型、图表工具和止损选项。因此，请确保你的首选交易所拥有满足你交易需求的工具。总结在选择加密货币交易所时，考虑本文中的每个因素非常重要。应考虑安全、保险、费用和透明度等因素。最后，对任何交易所进行自己的研究也很重要。确保它符合你的交易需求并拥有良好的记录。来源：金色财经

金色财经2024-03-16

市场监管总局部署严查“3·15”晚会曝光的市场监管领域违法行为

推进“铁拳”“守护消费”“肉类产品违法犯罪专项整治”等系列专项执法行动，加强部门协作，强化行刑衔接，凝聚执法合力，严厉打击侵害消费者权益突出违法行为，切实维护消费者合法权益。

金融界2024-03-16

北京朝阳警方：已对“中植系”所属财富公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施

局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，目前已对公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件侦办和追赃挽损工作正在全力进行中。为查清案件事实、依法打击犯罪、挽回群众损失，请尚未报案的投资人，按照“平安北京朝阳”2023年11月25日《情况通报》中公布的报案方式，履行报案程序，通过法律途径维护自身权益；请涉案公司其他相关人员，主动配合警方调查取证，积极退缴违法所得，对主动退缴、认罪悔罪的，可依法从轻或减轻处罚。退缴人员本人可前往银行营业网点办理汇款业务，并如实填写、仔细核对个人信息（姓名、身份证号、联系电话）。

金融界2024-03-16

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