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余华英拐卖儿童案发回重审公安机关又发现其他拐卖儿童犯罪事实
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原判遗漏原审被告人余华英其他拐卖儿童的犯罪事实，部分事实不清楚，为查清上诉人余华英全部犯罪事实，应予重审。此案于2023年9月18日在贵州省贵阳市中级人民法院一审宣判。经审理查明：被告人余华英于1993年至1996年期间伙同龚某良（已故），在贵州省、重庆市等地共拐卖儿童11名。其行为已构成拐卖儿童罪，犯罪情节特别严重，社会危害性极大，应予以严惩。对被告人余华英以拐卖儿童罪一审判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人余华英当庭表示上诉。 2023年11月28日，此案二审开庭，庭审后，检察机关以经公安机关初查又发现上诉人余华英在云南省还涉嫌拐卖儿童的其他犯罪事实，有漏罪没有处理，为全面、准确、有力打击犯罪，保障被告人依法享有的上诉权，建议将本案发回重审。
金融界2024-01-08
国家安全机关破获一起英国秘密情报局（MI6）间谍案
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家安全机关及时发现黄某某从事间谍活动的犯罪证据，依法对其采取刑事强制措施。经保密部门鉴定，黄某某向英方提供机密级国家秘密9份、秘密级国家秘密5份、情报3份。案件侦办期间，国家安全机关及时通报并安排领事探视，依法保障了黄某某各项合法权利。
金融界2024-01-08
迪庆农村商业银行德钦支行因贷后管理不到位被罚款25万元
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责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
金融界2024-01-07
潮州市交通运输局原党组书记、局长佘延民被“双开”
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代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。
金融界2024-01-07
曼昆视频 | 银行卡冻结重灾区—虚拟货币玩家为什么？
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名、易转移、高隐秘性的特点，这些特点被犯罪分子利用，成了转移犯罪资金及违法犯罪所得的最好途径。每一笔虚拟货币交易都可能伴随着犯罪资金的转移，虚拟货币玩家也就成了冻卡大户。银行卡被冻，别慌。关注武律师，给你解法！本文作者：武登科律师（上海曼昆律师事务所资深律师）来源：金色财经
金色财经2024-01-07
金色早报 | 灰度将AVAX和XRP纳入数字大盘基金 FTX攻击者今日混合了730万美元的比特币
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式买入电信诈骗、网赌平台等利用信息网络犯罪活动所获得的“赃币”，是否因此意味行为人明知是“赃币”，从而符合帮信罪的主观明知要件？从帮信罪及其相关司法解释来看，应当回归到该问题的本质——虚拟货币的现金交易是否明显违背市场规律而属于“明显异常”的交易方式。若在虚拟货币交易中，现金交易较线上交易明显困难，例如交易双方异地，距离较远，则属于明显异常的交易方式，若现金交易较线上交易并非明显困难，例如交易双方是同城的亲友，则不属于明显异常的交易方式。当然，还应当综合案件具体情况来综合认定。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-01-07
约旦军队挫败一起武装走私活动
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迫切需要解决这个问题，必须制定打击毒品犯罪的区域战略。据约旦公共安全部门统计，2013年至2022年，约旦共发生15万余起毒品犯罪事件。约旦已加大打击毒贩力度。
金融界2024-01-07
周六重要消息汇总：中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线运行
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访问缅甸，双方将合作打击电信诈骗等跨境犯罪活动。 5. 兴业银行涨停后续：上交所对福建省港口集团及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月。 6. 国务院印发《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》。 7. 英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货。 8. 民航局将推动中美直航航班大幅增加。 9. 香港特区政府财政司司长陈茂波：香港经济稳步复苏，冀数年内恢复财政收支平衡。国际新闻 1. 美SEC下周将对比特币ETF进行投票，交易最早于获批下一工作日开始。 2. 日本专家估算能登半岛地震所致损失或超8000亿日元。日核电站地震受损情况比公布的严重，相关设备的漏油量是原先公布的5倍多。 3. 能登半岛地震死亡人数已达126人。日本石川县宣布进入紧急状态。 4. 越南近日官宣人口破亿，是世界上第15个人口破亿的国家。 5. 美国阿拉斯加航空公司宣布暂时停飞65架波音737 MAX 9飞机。 6. 欧盟外交代表：必须避免黎巴嫩被拖入地区冲突。 7. 土库曼斯坦和阿塞拜疆就重新建立天然气交换进行磋商。 8. 伊朗法尔斯省巴赫泰甘湖附近传出爆炸声。爆炸声疑似是从一处矿井传出。 9. 韩方称朝鲜军方在半岛西北部地区发射数十发炮弹。朝鲜方面对此尚无回应。
金融界2024-01-07
云南梁河农商银行营业部经理被警告
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纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2024-01-06
云南梁河农村商业银行被责令改正并处罚款30万元，信贷资金被挪用
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责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
金融界2024-01-06

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