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中国重拳出击USDT！腾讯曝已刑拘13嫌疑人 “倒卖赚价差”构买卖外汇罪香港宣布重大改革

钱、跑分洗黑钱等类型，从源头上重拳打击犯罪团伙。根据用户举报，警方破获一起虚拟币交易洗黑钱案。犯罪团伙利用“欧易”虚拟币交易平台低价购买USDT，在明知买币方的钱款是诈骗赌博等赃款的情况下，仍将USDT高价卖给对方，赚取差价。这种通过虚拟币交易洗白赃款的行为，也是参与洗黑钱，目前，公安机关以掩饰隐瞒犯罪所得罪，刑拘了13名相关犯罪嫌疑人。 (来源:微信公众号) 中国最高人民检察院(最高检)周三表示，近期与国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，提到虚拟货币如USDT转换人民币属非法买卖外汇。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。最高检强调，将强化行政与刑事衔接，依法打击非法跨境金融活动。延伸阅读：突发！中国最高检、国家外汇管理局：USDT转换人民币属“非法买卖外汇” 强化行刑衔接打击跨境活动香港也迅速采取了行动，香港特别行政区财经事务及库务局(财库局)和金融管理局(金管局)周三联合发表公众咨询文件，就有关监管稳定币发行人的立法建议收集意见。 (来源:Gov.Hk) 因应稳定币在Web3和虚拟资产生态系统中的重要角色，而传统金融体系与虚拟资产市场之间的联系亦越趋紧密，香港认为有需要就法币稳定币发行人设立监管制度。随着虚拟资产越趋普及，透过风险为本和灵活的方式监管法币稳定币发行人，可适当地管理潜在的货币与金融稳定风险，并提供具透明度和合适的规限。立法建议已考虑到香港金管局在2022年发布的《加密资产和稳定币的讨论文件》所收集到的市场和公众意见、与持份者的持续讨论、本地的市场情况和需要，以及相关国际标准。其重点如下：透过引入新法例实施发牌制度，要求所有符合条件的法币稳定币发行人须获取金融管理专员发出的牌照；规定只有指定持牌机构可以提供购买法币稳定币的服务，而只有由持牌发行人所发行的法币稳定币可售予零售投资者；禁止推广，包括非持牌发行人的法币稳定币发行、非指定持牌机构所提供的购买法币稳定币的服务；赋予当局所需权力，因应虚拟资产市场的快速变化调整受监管稳定币及活动的范围；提供过渡安排，以促进监管制度顺利施行。香港同时将推出“沙盒”安排，向有意并已有具体计划在香港发行法币稳定币的发行人传达监管期望和提供合规指引，同时收集他们对拟议监管要求的意见，以促进后续监管制度的落实，以及确保制度切合监管目标。香港方面最后提到，咨询期从今日起至2024年2月29日。尽管中国方面持续打击USDT非法汇兑为人民币，但USDT发行商Tether似乎未受太多影响，据链上Whale Alert链上监测数据，Tether在周一通过以太坊网路上增发10亿枚USDT。需要强调的是，这些新代币已获得授权，但暂时未发行。 (来源:Twitter) 对此，Tether首席技术官Paolo Ardoino指出：“在以太坊网路上增发了10亿美元的USDT库存。请注意，这是一项已授权但尚未发行的交易，意味着这笔金额将用作下一期发行请求和链上交换的库存。” 值得关注的是，根据DeFiLlama数据，目前稳定币总市值大约落在1300亿美元，USDT占比69.97%，达到914亿美元。回顾过去一个月，USDT市值增加2.83%，显现出增长的迹象。 (来源:DeFiLlama) 若以总体稳定币市值观察，在10月中旬时，稳定币供给面迎来翻转，在过去两个半月以来，市值增长近3.36%，增加约56亿美元。

圈内人2023-12-28

暴涨近700% 比特币大涨之际这些加密货币相关股票才是更大赢家

院银行委员会表示，“它唯一真正的用途是犯罪分子、毒贩、洗钱、避税。” “如果我是政府，我就会关闭它，”他说。但随着越来越多的机构资金流入比特币作为投资工具，这种前景看起来比以往任何时候都不太可能。12月中旬，BTIG分析师将MicroStrategy的目标价从560美元上调至690美元，理由是情绪改善以及比特币减半即将到来。分析师写道：“我们的预期是，现货比特币ETF的批准将提高比特币监管的透明度，这应该会让保险公司等大型机构投资者更放心地投资比特币。” Galaxy Digital的Novogratz表示，“总体而言，我们仍处于牛市阶段”，并指出比特币供应持续存在固有的稀缺性。Novogratz预计比特币明年将打破历史新高，并表示在受人尊敬的投资者中，“我可以在桌子的另一边给你50个来自Jamie Dimon的比特币。” Novogratz警告说，短期内，由于加密货币交易者的势头如此之大，潮流可能会逆转并导致回调。 “我有点紧张，因为感觉很好，”他说。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的。来源：金色财经

金色财经2023-12-28

最高检：严惩金融“巨蠹”与“蛀虫”，重点惩处利用金融资源权力大搞幕后交易、侵吞国有资产的腐败分子

问时表示，近年来，全国各级检察机关职务犯罪检察部门坚持严惩金融“巨蠹”与“蛀虫”，主要有以下具体举措：一是高质效办理金融领域职务犯罪案件，重点惩处利用金融资源权力大搞幕后交易、侵吞国有资产的腐败分子；二是坚持受贿行贿一起查，防范金融腐败引发的“次生灾害”；三是强化业务指导；四是贯彻落实“一案双查”机制。

金融界2023-12-28

最高检：重点惩处利用金融资源权力大搞幕后交易、侵吞国有资产的腐败分子

问时表示，近年来，全国各级检察机关职务犯罪检察部门坚持严惩金融“巨蠹”与“蛀虫”，主要有以下具体举措：一是高质效办理金融领域职务犯罪案件，重点惩处利用金融资源权力大搞幕后交易、侵吞国有资产的腐败分子；二是坚持受贿行贿一起查，防范金融腐败引发的“次生灾害”；三是强化业务指导；四是贯彻落实“一案双查”机制。

金融界2023-12-28

最高检第四检察厅厅长张晓津：当前金融犯罪案件数量有所下降但仍高位运行

日在新闻发布会上介绍，总体上，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍高位运行。2023年1—11月，全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人，提起公诉22529人，起诉人数同比下降10%，涉及罪名相对集中。

金融界2023-12-28

最高检：加大对上市公司控股股东等人员犯罪的追责力度

的意见。《意见》提出，依法从严打击证券犯罪。依法严厉打击上市公司欺诈发行、违规信息披露等财务造假犯罪，全链条追诉挪用资金、职务侵占、背信损害上市公司利益等关联犯罪，服务保障以信息披露为核心的股票发行注册制。依法严惩内幕交易、操纵市场、利用未公开信息交易等严重破坏资本市场交易秩序的犯罪。加大对金融机构、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关键岗位人员违法犯罪的追责力度。

金融界2023-12-28

最高检：今年前11个月共起诉涉金融类犯罪22529人

28日）发布全国检察机关惩治和预防金融犯罪相关情况。2023年1—11月，全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人，提起公诉22529人，起诉人数同比下降10%，涉及罪名相对集中。一是非法集资犯罪居高不下，线上线下相结合，传统手段与新型手段相互交织，利用私募基金，区块链、虚拟币、新能源、影视投资等市场热点的新型案件明显增加。二是中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大。三是资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融产品实施证券犯罪等新情况。四是洗钱、非法从事资金支付结算、非法买卖外汇案件增多，通过虚拟货币交易跨境转移资金成为新手段。此外，检察机关在办案中还发现，在各类金融犯罪背后，资金掮客、技术黑客、股市“黑嘴”、造假中介等黑灰产业链问题日益凸显，助推犯罪甚至成为诱发金融犯罪的始作俑者，全链条惩治金融犯罪及其关联犯罪是今后的重要方向。

金融界2023-12-28

最高检第四检察厅厅长张晓津：资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多

市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融产品实施证券犯罪等新情况。

金融界2023-12-28

最高检：进一步加大证券犯罪打击力度，点名獐子岛、回天新材、龙力生物等有重大社会影响的案件

报2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况，并回答记者提问。最高人民检察院第四检察厅厅张晓津介绍，针对金融犯罪的新趋势新特点，各级检察机关立足法律监督职能，围绕高质效办好每一个案件的工作主线，聚焦金融犯罪办案主责主业，创新工作机制，全面加强惩治和预防金融犯罪各项工作。一是坚持为大局服务，以高质效履行金融犯罪检察职责服务经济社会发展。最高检认真贯彻落实中央关于金融工作的重大决策部署，把服务保障防范化解金融风险、推动金融高质量发展作为践行为大局服务的重要内容进行谋划部署，指导各地检察机关将金融检察工作融入区域发展等重大战略中部署推进。今年11月，最高检出台《关于充分发挥检察职能服务保障成渝地区双城经济圈建设的意见》，针对助力共建西部金融中心提出具体举措。重庆市检察院、四川省检察院共同持续落实《关于加强检察协作服务保障成渝地区双城经济圈建设的意见》。上海市检察院出台《上海市检察机关关于服务保障全面注册制改革的实施意见》，助力上海国际金融中心建设。同时，在检察办案中，更加注重学习贯彻金融法律政策，准确领会金融法治精神，坚决贯彻执行稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的基本方针，依法妥善把握民事纠纷、行政违法与刑事犯罪的界限，保障金融系统有力支撑经济社会发展大局各项措施的实施。二是依法惩治重点领域金融犯罪，促进金融市场健康发展。依法办理红岭创投、合星系等非法集资案件，2023年1-11月共起诉非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪15590人，同比下降5.6%。进一步加大证券犯罪打击力度，依法办理獐子岛、回天新材、龙力生物等一批有重大社会影响的财务造假、操纵证券市场、内幕交易案件，起诉证券犯罪316人，同比上升11.7%。依法打击涉私募基金犯罪，起诉430人，同比下降36.7%。严肃惩治涉金融机构信贷犯罪，会同有关部门依法妥善处置中小金融机构风险，起诉骗取贷款、票据承兑、金融票证罪和贷款诈骗罪2106人，同比下降11%。持续加大反洗钱力度，起诉洗钱罪2301人，同比上升10%。坚持把追赃挽损工作贯穿司法办案全过程，努力挽回投资人、金融机构等经济损失，维护人民群众合法权益。三是积极参与金融法治建设，助力全面加强金融监管。坚持治罪与治理相结合，持续协同落实“三号检察建议”，结合办案加强溯源治理。北京市、山东省、广东省检察院围绕防范网络金融犯罪等重点领域风险、服务保障股票发行注册制等主题向地方党委作专题报告。河北省、陕西省检察院就防范违法信贷业务等问题向涉案农村信用联社、商业银行制发检察建议。结合检察办案积极参与《非银行支付机构监督管理条例》和《中华人民共和国金融稳定法》《中华人民共和国反洗钱法》草案等金融法律法规起草制定工作，协助中国人民银行参与反洗钱金融行动特别工作组（FATF）资产追缴有关国际标准修订，助力完善金融法治建设。坚持把预防金融犯罪放在突出位置。今年10月，最高检针对基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融领域投资骗局发布7件典型案例，向社会公众提示风险。各地检察机关充分运用新媒体等平台，会同金融监管部门加强反洗钱、防范非法集资法治宣传，北京市西城区检察院等建立金融犯罪预防基地，加强金融从业人员法治教育。四是健全金融犯罪检察工作机制，全面提升金融犯罪检察办案专业化水平。发挥案例示范指导作用，以金融犯罪为主题发布第四十四批指导性案例，会同最高法发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例，联合国家外汇管理局发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例，明确新型疑难复杂案件证明标准和法律适用规则。更好发挥最高检驻中国证监会检察室“驻”的优势，20个省、市检察机关与当地证监部门签署合作意见。加强与金融监管部门的协作，上海、北京、山东等地与相关金融监管部门共同出台文件完善银行保险、处置非法集资等领域行刑双向衔接、反洗钱大数据协查等工作机制。加强法学专家挂职、同堂培训、检校共建等工作，在北京大学建立最高检刑事检察研究基地，与证监会联合举办同堂培训，充分借助外力强化金融检察专业化队伍建设。下一步，全国检察机关将认真贯彻落实中央金融工作会议精神，切实抓好此次发布的《意见》的贯彻落实，充分发挥检察职能作用，为依法服务保障金融高质量发展提供有力法治保障。

金融界2023-12-28

厉害了！世界最宜居城市排行出炉，加拿大三个城市跻身前十！

共秩序紧张和经济萧条也增加了一些城市的犯罪案件。具体来看：温哥华排名第五，总分为97.3（满分100）：稳定性95，医疗保健100，文化和环境97.2，教育100，基础设施96.4。卡尔加里与瑞士日内瓦并列第七。它的总分为96.8——稳定性100，医疗保健100，文化和环境87.3，教育100，基础设施100。多伦多整体得分96.5，在医疗保健方面，多伦多为100，教育和稳定性也是100，而在文化和环境方面得分为94.4，在基础设施方面得分为89.3。文章来源： https://toronto.citynews.ca/2023/12/27/toronto-eiu-liveability-index/ https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/Jun-Global-Liveability-Index-2023.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGQSxBW8knCVTV9U6zlMxpnjJZQ3qp6XujGJfaQQsy9b0D1FLidhuVmePSbp-DgYNtCP2MhCE2Wz9pGW2hzW52z_kuxlSmHOa9IJJBD2Yaf5MDEGg 作者：提米

加国君2023-12-28

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