FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

财富汇｜美股投研｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

工商银行前郭尔罗斯蒙古族自治县长山支行客服经理被禁止从事银行业工作5年
 go
纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-12-26
中国工商银行松原分行因迟报案件确认报告被罚款30万元
 go
责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
金融界2023-12-26
农业银行通化县支行副行长被警告
 go
纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-12-26
农业银行通化县支行客户部经理孙永泉被警告
 go
纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-12-26
黑龙江省伊春市人大常委会原党组书记、副主任李前龙被开除党籍
 go
，单独或伙同他人侵吞财政资金，涉嫌贪污犯罪；利用职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，在工作调转、职务晋升、资金拨付、贷款申请等方面为他人谋取利益，非法收受财物，涉嫌受贿犯罪。
金融界2023-12-26
中国展开USDT大清洗！黄金与人民币非法外流柬埔寨、尼泊尔联袂行动倒买倒卖外汇构罪掀热议
 go
柬埔寨“地下”加密经济活动曝光，诈骗与犯罪集团以USDT转入和转出中国资金，展开非法交易人民币行动。根据中国法院最新判例，倒买倒卖USDT构成非法买卖外汇罪，这定调在市场掀起热议。中国12月出现备受瞩目的法院判例，广东省高级人民法院公众号发文指出，被告陈某与黄某进行泰达币交易约81.4万个，按当天人民币与美元的汇率进行兑换共计510万余元人民币；租车返程途中被公安干警人赃俱获，交易款项被当场扣押；大埔县人民法院一审认定，被告人陈某、李某利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇，情节严重，已构成非法经营罪。 (来源:Twitter) 法官解释说，本案被告人用现金以低于平台的价格收购“币圈”散户的泰达币，再按美元的当天汇率转卖，赚取中间差价并从中获利。根据本案主犯的供述，其为了收购泰达币倒卖获利，甚至向银行贷款，贷款数额高达上百万。 “这种大笔资金通过泰达币兑换成美元的行为，必然会减少国家的外汇储备，影响国家对外汇的宏观管理，破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位，也极大干扰了外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性，扰乱正常的金融市场秩序，属变相买卖外汇的行为，应当予以惩治，”法官定夺道。作为加密货币中文圈意见领袖(KOL)，Loki Zeng在推特上写道：“看了一下法院公众号原文，重点在于当事人是从交易所买的USDT再线下卖出去(甚至还贷了款)，目的就是赚取差价，具有主观故意性。” “因为USDT和美元保持1比1挂钩，所以倒买倒卖USDT等同于到买倒卖USD，构成了变相倒卖外汇，定为非法经营还是很合理的，”他续称。 (来源:Twitter) 北京德恒律师事务所合伙人、执业律师刘扬分析文章指出，以非法经营罪定罪处罚，前置法依据不足；本案中的买卖虚拟数字货币行为，也不属于列举的非法金融活动；如果没有国家外汇管理局的复函，法院是不能据此作出判决。 (来源:微信公众号) 他介绍了更多案情细节，2021年11月，陈某做起现金买卖虚拟货币的业务，其向认识的币圈散户收购USDT再倒卖给收购方，从中赚取差价。每次交易的牌价由收购方定价，收购方对比USDT的价钱和其他虚拟币种当天牌价，计算出有赚的牌价。不仅仅是广东法院判例，今年11月，中国山东青岛警方成功破获一宗涉及全国17个省市的特大型地下钱庄案件，涉案金额达158亿元人民币。案中涉及一名承兑商，其与地下钱庄合作从事非法买卖虚拟货币业务。国家外汇管理局指出，该地下钱庄透过购买虚拟货币并在境外平台交易，以实现人民币和外币的转换，构成非法买卖外汇的违法行为。 8月，福州当地媒体消息称，男子陈某提供自己的银行卡用于交易虚拟U币，从中赚取佣金。近日，福建省福州市马尾区检察院以被告人陈某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。去年2月，陈某接到林某的电话，指引他下载某聊天软件。陈某按照要求将他名下的两张银行卡发到聊天群里，很快，两张银行卡收到7笔转账，产生银行流水99609元。随后，陈某继续按照林某的指引，将卡内的钱转入他名下的支付宝和微信账户，再从上述账户转入他的第三张银行卡中。最后，陈某从卖家处购买价值94988元的虚拟U币，并将交易截图发到聊天群里完成交易，从中赚取佣金147.1元。马尾区检察院提起公诉，法院判处陈某有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金5000元人民币。检察官提出说法，诈骗团伙利用虚拟货币转移、洗白赃款，这种以购买虚拟币为名进行网络洗黑钱，明知他人利用信息网络实施犯罪还为其提供帮助的行为已经触犯法律。尼泊尔、柬埔寨联袂行动据币圈媒体Protos消息，尼泊尔警方在11月破获一个国际黄金走私团伙，该团伙秘密将超过33公斤的黄金运入该国，以换取价值1600万美元的USDT稳定币。据当地媒体报道，多拉卡警方周二举行新闻发布会，详细介绍了该团伙如何在2022年11月至2023年9月期间，通过拉马巴加尔边境检查站将黄金转移到中国。 (来源:Protos) 警方透露，在一年的时间里，该团伙以卢比的价格出售了黄金。使用12个加密钱包获取价值1600万美元的USDT。据报道，警方还透露，加密货币可能与黄金走私之外的非法活动有关。据称，走私者雇佣儿童帮助将黄金藏在土豆和面粉袋中，然后将其运往尼泊尔首都加德满都。作为回报，走私者将装满法定现金、麝香和一种被称为“虫草”的冬虫夏草麻袋送回西藏。据报道，这种真菌的售价为每公斤40000至50000美元，被认为是一种传统的高价值药物。经多拉卡警方与尼泊尔中央调查局联合调查，27人涉嫌参与走私活动。警方逮捕并指控2名主要中国嫌疑人和13名尼泊尔嫌疑人走私黄金，另有12人据称正在逃亡。香港《南华早报》(SCMP)披露，在中国侨民经常光顾的金边地区，24小时货币兑换处滚动的霓虹灯招牌提供人民币与USDT的交易，后者是资金进出中国的首选加密货币。USDT价值与美元挂钩，在柬埔寨已被正式禁止交易。 (来源:SCMP) 然而安全专家表示，它已迅速成为该国影子经济的一个组成部分。费用低廉，且不受限制，可快速转移、隐藏和洗黑钱。尽管金边的货币交易所还为该市华人社区提供合法交易和日常解决方案，旨在应对中国繁重的货币管制，但USDT在柬埔寨庞大的黑暗经济中所扮演的角色现在正受到越来越严格的审查。 2022年11月，美国司法部在对USDT背后的公司Tether Holdings和加密货币交易平台OKX进行加密钱包调查后，查获了70多名网络诈骗受害者的近900万美元资产。Tether表示，它又冻结了与东南亚网络诈骗相关的2.25亿美元。美国政府和Tether没有具体说明他们追踪资产的去向，也没有具体说明谁可能持有接收的加密货币钱包。然而，东南亚已成为网络游戏和网络诈骗洗黑钱的中心，特别是老挝、缅甸和柬埔寨。为越南政府国家网络安全中心和其他独立初创企业工作的网络安全专家Ngo Minh Hieu表示：“加密货币的相对新颖性和复杂性，使其成为诈骗和庞氏骗局的沃土。” Tether支持者声称，其发行的加密货币与美国国库券挂钩，尽管批评者质疑该公司是否真的拥有足够的资产来支持其铸造的所有资产。港媒指出，即使是那些运营金边实体加密货币交易所和在线USDT交易所生态系统的人也承认，他们正在发展中经济体运行并行的金融服务。在针对中国侨民的餐馆、服装店和理发店之间，有六个霓虹灯招牌用中文宣传汇率，每USDT约为7元人民币。尽管不可能知道Tether对柬埔寨经济的影响有多大，但全球范围内流通的USDT数量约为840亿美元。银行、交易所和平台正在蓬勃发展，它们承诺为资金流动问题提供流畅、可靠的数字解决方案，很容易通过社交媒体和加密渠道进行宣传。柬埔寨注册的金融平台Huione Pay设有一家分行，看起来与其他银行没什么两样，只不过柜员会与客户讨论USDT兑换选项，但其主要活动发生在网上。Huione拥有一个相互链接的Telegram频道网络，其中有数十个“交换组”提供不同的资产出售。安全专家表示，Tether对东南亚犯罪集团的更广泛吸引力是无可争议的。联合国毒品和犯罪问题办公室区域代表杰里米·道格拉斯(Jeremy Douglas)表示：“从某种意义上说，该地区的边境地区和经济特区为犯罪分子创造了完美的活动条件。加密货币尤其是在波场(TRON)交易平台上交易的USDT，被网络犯罪分子大量使用，而该地区的政府无法跟上。” 柬埔寨国家银行已采用区块链，也就是支持加密货币的数字分类账技术，以实现跨注册银行的二维码支付和转账。但自2017年以来，加密货币已在该国被禁止。这与中国是相似的，拥抱区块链技术，但遏制加密资产的风险。
圈内人2023-12-26
柬埔寨近日破获多起毒品案件逮捕超300人
 go
长已指令各省市严厉打击毒品与贩卖人口等犯罪活动。
金融界2023-12-26
“两高”相关部门负责人就联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例答记者问
 go
门负责人就联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例答记者问：持续加大私募基金犯罪惩治力度。用足用好现有法律和司法解释，依法处置私募基金犯罪。坚持穿透式审查认定思路，准确认定“伪私募”，对以私募为名实施非法集资犯罪的，依法追究刑事责任，不能让犯罪分子穿上“私募”的伪装而逃避法律的制裁；正确区别各类私募产品结构和性质，对于以隐蔽手段侵占、挪用私募基金财产、资金的，准确认定犯罪手段和法律关系，依法追究刑事责任，不能让广大的受害投资者因为复杂的金融结构而“求助无门”。将追赃挽损贯穿于办案全过程，注重引导公安机关及时追查涉案财产，依法适用好认罪认罚从宽制度，做好犯罪嫌疑人认罪悔罪、退赃退赔工作，最大限度为投资者挽回经济损失。
金融界2023-12-26
银行卡被冻结应该怎么办？（一）
go
国务院召开一次打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会，会上决定展开一场为了打击治理电信网络新型违法犯罪，依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的行动，史称“断卡行动”。在2020年10月份之后，有很多朋友的银行卡突然莫名其妙的银行卡就被冻结了。要想知道自己的银行卡为什么被冻结了，首先就要明确是哪个部门对自己的银行卡进行了冻结，以便采取对相应的解冻措施，以免做了无用功。首先，如果是银行将你所持有的银行卡冻结，可能是因为相关账户涉及异常交易、异常大额转账或者是与高风险客户进行交易，银行为了进行可能潜在的犯罪行为或者其他违反金融法规的行为进行提前介入，将相关银行卡或者账户进行冻结。在此情况之下，需要持卡人本人持相关证件到银行柜台进行解冻操作，配合银行的调查填写相应表格才可解除银行卡风控。有的银行会在解除风控之后对银行卡的网银转账行为进行限制，这是根据不同银行之间的政策决定，不是一个通用规则。其次，如果银行卡是被法院冻结，那么则有可能是牵扯到民事案件当中，或者是被原告申请财产保全，或者被申请强制执行，由法院执行局的工作人员进行司法冻结。 02两种冻结卡的区别有的人可能会问了，财产保全式的冻结银行卡与涉及案件执行的冻结银行卡有什么区别呢？诉讼保全式的冻结银行卡是发生在民事案件的诉讼过程中，由原告向主审法官申请保全被告的银行账户或者其他有价值的财产，在诉讼保全中，应当由原告提供担保财产，法院才会执行诉讼保全措施，冻结被告的银行账户。强制执行式的冻结银行卡是发生在民事案件的执行程序中，这种冻结不一定由申请执行人向法院申请冻结，有可能是执行法官依据职权主动的冻结被执行人的银行卡、银行账户，这种形式的冻结银行卡不需要申请执行人提供财产担保。这两种情形的银行卡冻结，冻结期限都是一年，到期可延长（保全是申请延长）。 03银行卡解冻措施在知道了冻结银行卡的不同情形之后，我们则采取不同的方式来进行银行卡解冻措施。首先是诉讼保全式的银行卡冻结，我们可以在诉讼中采用“反担保”的形式来请求法院解除对被告的银行卡冻结，法院在经过审议后认为被告提供的反担保能够产生应有的作用，则会裁定解除对被告银行账户的冻结，自然，此种情况的银行卡冻结就此结束。那么如果是执行程序中的冻结账户我们要做的只能是联系执行法官，积极履行判决、调解书中所确定的需要履行的义务，在义务履行完毕之后，向法院申请解除对被执行人的强制执行措施，这样执行程序中的银行卡解冻便完成了。这里要注意一下，不要幻想通过“拖字诀”来指望银行卡在未来的某个时间点内会解封，如果始终不履行义务，则银行卡在执行程序中始终不会解冻。在知道了银行封控和法院司法冻结两种情况之后，就是公安机关因为侦办刑事案件而对当事人的银行卡进行冻结，此种冻结区分不同情形会有不同的处理方式，我会单开一篇文章进行详细讲解。书说至此，欲知后事如何，且听下回分解。本文作者：魏富海律师魏富海律师，毕业于哈尔滨理工大学，拥有10余年的法律服务经验，擅长刑事辩护类案件，办理各类案件百余起，办案经验丰富。主攻业务领域：刑事辩护、区块链行业、数字货币领域刑事辩护、加密资产矿场争议解决、数字资产用户维权等民刑交叉类法律服务。典型案例：刘某某妨害公务案；刘某非法持有枪支案；应某国有公司人员失职被骗案；尹某某非法制造枪支、弹药案；张某某合同诈骗案等核心优势：在多起刑事案件中，能够准确把握案件的症结，为当事人争取缓刑，达到了理想的辩护效果。在办理刑事案件过程中，遇到的案件类型多样化，积累了丰富办案经验。擅长从证据角度入手，找出案件关键辩点所在，为当事人争取合法利益的最大化。来源：金色财经
金色财经2023-12-26
揭秘赵长鹏背后的女人！坐镇币安的“币圈一姐”何一为何许人也？
go
鹏一样，忽视了遵循监管机构制定的反金融犯罪规则的重要性。尽管币安的认罪协议没有明确提到她的名字，但提到她帮助寻找方法，让美国用户在该平台上非法进行交易。据了解谈判情况的消息人士称，司法部在早期的和解讨论中也希望何一能退出领导层。目前尚不清楚为何这一情况并未发生。司法部发言人没有对此发表评论。币安的发言人没有针对何一在此案中的角色发表评论，但表示公司承认过去犯下的错误，并已进行了相应的纠正。该发言人指出，何一支持公司的整改措施。何一在一份声明中表示，她完全支持公司的新发展方向，并迫切希望开启这个充满挑战但具有变革意义的学习和成长的新篇章。当被问及何一参与招募新的董事会成员一事时，币安回应称，这一过程涉及了“与潜在候选人有关的所有利益相关方的评估”。赵长鹏的律师没有回应记者的评论请求。这篇关于何一如何影响币安的报道是基于对现任和前任员工的采访、法庭文件、币安的内部资料以及公司先前的公开声明。通过规避监管，币安成为了全球交易量最大的加密货币交易所。如今，币安CEO赵长鹏辞职，他和公司对违反美国反洗钱法的指控认罪，同意支付43亿美元罚款。视频分析了公司的快速崛起和坠落背后的策略。围绕加密货币的浪漫故事赵长鹏是一位在中国出生、在加拿大受教育的软件程序员。何一是中国某旅游节目的电视主持人，其父母是四川省一个乡村的贫困教师。两人因为加密货币而结缘。何一在2014年的一次加密货币会议上首次遇到赵长鹏。当时赵长鹏在一家数字钱包公司工作，何一在接受英国记者采访时回忆，赵长鹏向她介绍了加密货币的可能性，给她留下了深刻的印象。何一邀请赵长鹏加入她协助创立的中国新加密货币交易所OKCoin，担任首席技术官。（图源：华尔街日报）两人是在上海共事时成为情侣的。那时赵长鹏还与在另一位女士交往并育有子女，但最终他们分手了。赵长鹏在2017年创立币安时，何一加入，担任联合创始人兼首席营销官。她对币安早期的发展至关重要，在中国加密货币圈中比赵长鹏更为知名。中国媒体称她为“币圈一姐”。她曾告诉员工，即便交易所出现了微小的问题，也应该全力安抚用户。她在一条消息中告诉员工，要坚决反击任何负面报道。她曾对一家中国媒体表示，甚至赵长鹏也会看着她说，你没有任何兴趣爱好；她回答，我的兴趣爱好就是工作。在困难时刻，她向员工发送消息鼓舞士气，有些人认为这些消息过于夸张。她在2019年的一封信中引用了电影《功夫》的台词，写道战争不仅是“一支穿云箭，千军万马来相见”，更是一场场血战和攻城略地。何一招募了名为“币安天使”的志愿者来传播赵长鹏的理念，即加密货币将把人们从传统金融中解放出来。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的一份诉状和币安的一些前高管称，这带来了成功和麻烦，因为币安天使向用户提供了如何规避美国和中国交易限制的建议。上述币安发言人表示，公司坚信币安天使遵守了所有适用法律。何一主导了2019年启动的一个独立美国交易所的营销策略，币安当时称这个交易所是完全独立的。一名员工当时向另一名员工发送消息说，何一说了算。美国司法部称，这个名为Binance.US的交易所是个幌子，目的是转移美国政府对主平台Binance.com的注意。随着她的营销努力吸引了大量用户，何一的财富也随之增长。据了解币安财务状况的人士称，她至少持有币安开曼群岛控股公司10%的股份。她告诉币安的一位商业伙伴，她的股份使她成为世界上最富有的女性之一。在2021年加密货币接近高峰时，一些前高管估计该交易所的价值超过3000亿美元。上述币安发言人表示，作为一家非上市公司，币安不公开这些细节。当时，何一和赵长鹏一起住在新加坡圣淘沙岛上的一栋豪宅里。在那里，何一在这对夫妇价值1100万美元的游艇Da Moon上为两位同事举办了一场小型婚礼。另一位参加这次婚礼的币安同事在Instagram上写道，亚洲的富豪结婚了，在一位非常漂亮的女士的游艇上。员工们认为何一是公司仅次于赵长鹏的第二号人物。然而，在员工面前，赵长鹏仍然将何一当作普通员工对待，以显示他并没有给予她特殊待遇。一些前高管表示，在一次公司电话会议上，赵长鹏曾告诉何一需要提升她的英语水平。币安签下足球明星C罗币安在2021年引进了来自加密货币行业以外的高管，以改善和加强公司的合规和营销工作。内部消息人士透露，新加入的营销专家向何一建议，币安应当与知名机构建立合作伙伴关系，并实施传统广告活动，以此来获得公众和监管机构的信任。何一有意让币安模仿其他加密货币交易所，在下一届超级碗（Super Bowl）期间投入大量广告。然而，管理层提醒她这一做法存在风险，因为币安的全球交易所在美国并未获得正式许可。因此，币安最终决定不在超级碗广告时段投放广告。 2022年，币安成功签约了著名足球运动员C罗（Cristiano Ronaldo）。一位曾参与此代言项目的前高管表示，这份合同为期三年，价值大约6000万美元，包括了C罗的代言时间、推广及亮相活动的费用。币安的一位发言人指出，关于C罗合同的这些详情并非完全准确，但没有提供更多细节。为了最大化C罗昂贵合同的回报，币安新任全球营销副总裁积极推动相关的宣传活动，包括在主要市场的电视广告。 C罗的广告在推特和电视上播出后，何一对其营销团队表示失望，抱怨用户增长和项目成本方面没有看到直接的效果。不久之后，这位副总裁离开了币安。这只是币安前高管们所说的何一的“失败项目”之一。这些前高管表示，当项目未达到她的期望时，何一常常会对项目负责人表示不满。币安的发言人称，C罗的活动超出了公司的预期，包括新用户注册量，并带来了数十亿次的自然媒体曝光。该发言人还否认了对何一项目的负面评价。他表示，币安鼓励创新尝试、接受错误并持续改进。 C罗的代表并未回应置评请求。真人秀节目Build the Block 何一还计划建立一个类似奈飞（Netflix）的电影工作室。她原本提议拍摄一系列类似漫威电影宇宙风格的电影，以币安的早期员工为主角。但这个计划最终被搁置。何一改而指导币安制作了一档名为Build the Block的系列节目，这个节目让加密货币创业者竞争以赢取币安的投资，类似于“创智赢家”（Shark Tank）。参赛者和评委以虚拟头像的形式出现，币安宣称这是首个基于元宇宙的真人秀节目。何一在该节目的首期担任客座评委，该期节目在YouTube上的观看量达到4400次。负责该节目的制作人随后被解雇。何一在2022年推动了一个项目，该项目旨在以248美元的价格向外国人销售太平洋岛国帕劳的数字居民身份，允许来自中国、美国等禁止币安的国家的居民访问其交易平台。尽管高管们提醒何一该计划存在声誉和法律风险，但据一些前高管称，她仍推动了该项目，希望为中国用户提供一个访问通道。在《华尔街日报》(The Wall Street Journal)今年早些时候报道了该项目后，币安停止了接受相关帕劳身份。币安的发言人表示，公司在对项目进行彻底调查后，决定不再继续任何合作。据前高管透露，随着赵长鹏与美国司法部的谈判进展，何一在赵长鹏任期末期开始承担了更多交易所的日常管理工作。原本拥有8000名员工的币安在今年夏天宣布裁减超过1000人。数周后，何一在公司的聊天平台上批评了一些员工对解雇事件的情绪化和不理智的反应，并试图激励员工，表示币安将经历一场新的考验。当美国司法部宣布赵长鹏的认罪协议时，何一以简短的信息回应，她在推特上表示，新的篇章即将开启，继续前行。
财经风云2023-12-26
会员

上一页
1
•••
237
238
239
240
241
•••
498
下一页

24小时热点

最新话题更多