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小摩掌门人再喷加密货币：“政府应该关闭它！”

看来，这一资产类别“真正的作用在于协助犯罪活动，包括贩毒、洗钱和避税”。戴蒙说，这是因为数字资产的所有权部分是匿名的，而且其使用不依赖于受到良好监管的传统金融系统。戴蒙对加密货币的蔑视众所周知。此前他将比特币比作“宠物石” ，认为它毫无价值。戴蒙的言论反映了美国监管机构（尤其是美国证券交易所）的怀疑态度。在加里·根斯勒（Gary Gensler）的领导下，该机构在2022年加密交易所FTX崩溃后，于今年积极对该行业采取了监管行动。对加密货币行业的质疑不仅仅局限于美国。欧洲央行最近指出，其当前的监管框架为加密货币活动留下了规避监管的空间。尽管监管机构采取了严格的态度，但加密货币今年下半年一直在蓬勃发展。比特币的前景已变得非常乐观。许多预测者认为，由于对比特币现货ETF获得批准和即将到来的比特币减半事件的预期，2024年比特币的价格将创下六位数的历史新高。整个11月份，美国散户大本营Robinhood上的加密货币交易量激增约75%。周三比特币自2022年4月以来首次突破44000美元大关，年初至今涨幅达到165%。以太坊虽然周三没有跟上市场其他部分的涨势，但今年已经上涨了88%。看涨情绪也延续到了加密货币相关股票。Coinbase（COIN）、MicroStrategy（MSTR）、Riot Platforms（RIOT）和Marathon Digital（MARA）等公司的股票今年都实现了三位数的回报，高于比特币。在听证会上，戴蒙与其他银行首席执行官都同意参议员沃伦的观点，即传统银行面临的反洗钱监管也应适用于加密公司。 “在银行政策方面，我通常不会与市值数十亿美元的银行的首席执行官们携手合作，但这事关国家安全。应该禁止恐怖分子、毒贩和流氓国家使用加密货币开展危险活动，”沃伦说。

金融界2023-12-07

摩根大通CEO呼吁关闭加密货币行业遭币圈疯狂反击

对加密货币的匿名性表示担忧，认为它们使犯罪分子更容易在不被发现的情况下转移资金。戴蒙说：“我一直强烈反对加密货币、比特币等。你指出它的真正用途是犯罪分子、毒品贩子、反洗钱、避税。这是一个用例，因为它在某种程度上是匿名的，因为你可以立即转移资金，而不需要经过所有这些建立多年的系统……他们可以绕过这一切。如果我是政府，我会关闭它。” 戴蒙的这番言论激怒了加密货币的支持者，他们迅速开始在社交媒体上展开反击。一位X用户写道：“换句话说，戴蒙说，‘犯罪分子正在使用加密货币而不是我的银行。这不公平！’” 加密货币社区指责戴蒙不了解这项技术及其潜在的应用。许多人指出，犯罪分子也使用法定货币进行非法活动，而加密货币提供了一些好处，比如透明度和安全性。知名加密货币分析师GemsScope在X平台上写道：“你不能关闭加密货币、比特币等，不可能，”并呼吁“做空这家银行，买入比特币。” 另一位加密货币爱好者Dekdo也表达了同样的观点，他写道：“这些婴儿潮一代需要离开。与此同时，人们仍然在各种犯罪活动中使用法定货币。” 作为对戴蒙言论的回应，摩根大通的客户杜德·特兰（Duy Tran）表示，他打算关闭自己在该行的账户。他在X上写道：“好吧，是时候关闭我的摩根大通账户了。” 另一位X用户凯尔·里斯（Kyle Reese）表示，他认为戴蒙的言论是出于恐惧，他写道：“我们知道你很害怕，杰米。你对此无能为力。对不起！” 加密货币倡导者MDXcrypto呼吁捍卫加密货币，反对戴蒙这样的“暴君”，他写道：“我们必须捍卫我们的自由，反对这样的暴君。” 一个名为“ANARCHY”的用户在X上写道：“这是不可避免的！你阻止不了我们。加入抵抗吧。” 另一位加密货币爱好者AfroCryptopian质疑戴蒙“关闭它”的权力，他写道：“有趣的是，你不能关闭它。这叫做去中心化。” 一位名为PrivatePyle76的用户提醒人们之前政界人士的负面评论引发加密货币价格飙升的例子。他写道：“还记得今年早些时候银行开始崩溃的时候吗？沃伦等人太过努力地攻击比特币，所有人都买了比特币，我们点燃了愤怒的蜡烛。”

金融界2023-12-07

加密货币是犯罪分子的工具？摩根大通曾被罚款390亿美元并发行自家代币

会关闭比特币，认为其唯一真正的用途是供犯罪分子、毒贩、洗钱和逃税使用。但加密货币专家迅速指出了戴蒙言论中的虚伪之处，指出摩根大通是第二大受罚银行，根据Good Jobs First 的违规追踪系统，自 2000 年以来已在 272 起违规行为中支付了 393 亿美元的罚款。其中约 380 亿美元的罚款由戴蒙负责，戴蒙自 2005 年以来一直担任首席执行官。加密律师约翰·迪顿在X上的一篇12月6日的帖子中说：“他就是个伪君子！” VanEck 战略顾问 Gabor Gurbacs表示：“杰米·戴蒙在这种记录下根本没有资格批评比特币。”他指出，全球范围内的银行自本世纪以来已支付了3800亿美元的罚款。摩根大通于 9 月同意与美属维尔京群岛达成 7500 万美元的和解协议，指控其在 2002 年至 2005 年间为杰弗里·爱泼斯坦 (Jeffrey Epstein) 的性交易活动提供便利并从中获取经济利益。不过，应该指出的是，和解协议并不意味着认罪。 2013 年 10 月，该银行因在“有毒”抵押贷款交易中欺骗性误导投资者而支付了 130 亿美元——这是该行历史上最大的罚款。有毒投资价值大幅下跌，导致市场崩溃。摩根大通的几名交易员还因在 2008 年至 2016 年期间操纵各种金属期货市场而受到调查，并同意在 2020 年 9 月支付近 10 亿美元以和解调查。摩根大通因各种违规行为而支付的罚款。 2019年7月，摩根大通旗下基金所属的一艘船上搭载的20吨价值13亿美元的可卡因成为美国历史上最大的可卡因走私案的中心。戴蒙表示他会关闭加密货币，但摩根大通却拥有自己的代币摩根大通首席执行官在听证会上对美国参议员伊丽莎白·沃伦表示：“如果我是政府，我会关闭它”，这是他对比特币和加密货币的总结性言论。尽管对数字资产行业表示“强烈反对”，摩根大通最近却在以太坊区块链的私有版本上为其机构客户推出了自己的加密代币——JPM Coin。该银行还在 10 月份推出了基于区块链的代币化平台，贝莱德是其客户之一。它还于 2021 年 4 月为以太坊基础设施公司 Consensys 提供了 6500 万美元的融资。来源：金色财经

金色财经2023-12-07

中国军方罕见举动引发华盛顿密切关注！美国对中国军舰停靠柬埔寨表示担忧

强柬埔寨海军维护海洋领土完整和打击海上犯罪的能力”。 2021年，美国对两名与海军基地有关的腐败柬埔寨高级国防官员实施制裁。美国一直在加强其在该地区的安全关系，以对抗中国日益增长的军事实力。

天马行空2023-12-07

千亿非吸大案迎来宣判！曾经的“网贷教父”沦为阶下囚，12年非法集资1090亿，最终被判无期徒刑，没收个人全部财产

投”“投资宝”“红岭资本”涉嫌非法集资犯罪的相关案情，对“红岭系”旗下“红岭创投”网贷平台、“投资宝”网贷平台、“红岭资本”线下理财项目立案侦查。据通报内容显示，红岭创投电子商务股份有限公司运营的“红岭创投”网贷平台、深圳前海新派金融信息服务有限公司运营的“投资宝”网贷平台、红岭资本管理（北京）有限公司发行的“红岭资本”线下理财项目涉嫌非法集资犯罪活动。为保护投资者权益，惩治犯罪，深圳市公安局福田分局已于近日依法对相关人员涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗罪立案侦查，并对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。通报称，警方现已全量掌握“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”投资人数据和相关财务数据。随后，警方多次通报案件进展。 2021年10月，深圳福田警方再次通报相关案情。通报显示，警方已查封冻结涉案账户、房产及车辆等资产；警方敦促相关借款人依法履行还款义务。 2021年11月，深圳福田警方再次通报相关案情。通报称，警方对犯罪嫌疑人周某平、项某等74人分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪执行逮捕；警方已在江苏、广东、湖南、浙江、安徽、四川、北京等省市查封房产一批，冻结关联公司股权、银行账户一批及关联上市公司股票；经警方敦促，目前已有多名公司股东、高管、员工退缴违法所得，多名相关借款人归还借款本息。 2022年4月14日，深圳市人民检察院通报，犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局福田分局向深圳市人民检察院移送审查起诉。曾经的“网贷教父”，最终沦为阶下囚。

金融界2023-12-07

怀安县农村信用联社及高管被处罚，未经批准变更注册资本

责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经批准设立分支机构的；未经批准变更、终止的；违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的；违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条：银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-12-07

华人大佬孙宇晨重磅宣布！BTT代币突迎一波132%大暴涨波场生态突破重大里程碑

MP)在11月末报道称，根据对7位金融犯罪专家和区块链调查专家的采访，波场网络实际上相较比特币更快、更便宜，被作为恐怖组织的加密货币传输平台，后者更青睐波场的采用。路透社对以色列安全部门自2021年以来宣布的加密货币扣押情况分析反映了这一趋势，首次显示针对波场钱包的攻击急剧增加，而比特币钱包扣押数量则有所下降。这意味着，以色列在打击哈马斯和真主党等激进组织的资助方面，开辟出一条新战线，他们盯上波场(Tron)快速增长的网络。但孙宇晨极力否认与恐怖组织有联系，另外据CoinGeek消息指出，孙宇晨威胁要起诉CoinGeek报道波场与恐怖分子的关系。11月30日，CoinGeek收到Tron Network Ltd诉讼律师Harder Stonerock律师事务所的来信。 (来源:CoinGeek) FXStreet加密分析师Aaryamann Shrivastava表示，有趣的是，这并没有引发Tron原生代币TRX价格的上涨。相反，BTT价格当天上涨100%以上。BTT是BitTorrent的原生资产，该公司于2018年被波场收购。一年后，BTT作为TRC-10标准代币在波场区块链上推出。尽管2023年许多代币出现了惊人的单日涨幅，但很少有代币能够在24小时内突破100%。BTT价格为0.00000094，在盘中交易时间内上涨超过132%。这使得BitTorrent代币也突破了0.00000100大关，这是自2022年8月以来从未触及的大关。 (来源:FXStreet) 然而，这种上涨并没有持续多久，BTT价格随后暴跌，收于开市价88%左右。此外，此次反弹并非空投，该资产的交易量也增加1001%，达到3.16亿美元，这相当于BitTorrent市值的近1/3。 BTT价格肯定会在未来出现调整，这仅仅是由于利润预订所致。因此，投资者在介入并目睹潜在损失之前应该关注市场中的这些迹象。截至周四亚市，BTT代币微幅回落至0.0000009078美元，单日仍录得79.82%涨幅。 (来源:CoinMarketCap)

颜辞2023-12-07

摩根大通CEO出言谴责Crypto资产,新一代“庞氏骗局”？

调他认为Crypto资产的主要用途是为犯罪活动提供便利。Dimon的强烈批评反映了人们对数字资产X钱和避税等非法活动的担忧。值得注意的是，他甚至暗示，如果他有权力，他会关闭整个Crypto行业。Dimon表示，“如果我是政府，我会关闭它。” Dimon最近的言论与他之前关于Crypto资产的公开声明一致。过去，Dimon曾将BTC描述为 “被夸大的骗局”，甚至将其比作 “宠物石头”。不过，Dimon后来对这些言论的态度有所缓和，承认了支撑Crypto资产的区块链技术的潜力。在参议院听证会上，Dimon和其他几家大型银行的首席执行官都同意参议员Warren的提议，即Crypto资产公司应该和传统金融机构一样，接受同样的反X钱监管。据Protos报道，加拿大皇家骑警（RCMP）披露了一项正在进行的调查的细节，该调查针对的是被指控利用Crypto资产X钱和在枫糖浆桶中藏匿走私大麻的高级毒贩。 RCMP于2021年4月启动了这项名为“Decrypt”行动的调查，最近的一份公告揭露了39岁的James Robert McGirr涉嫌参与多项贩毒计划。根据报告，McGirr被指控通过Crypto资产对其大麻种植和分销业务的利润进行X钱。据称，这些资金被用于支持他的开支和毒品生意的扩张。此外，McGirr还为其他参与犯罪活动的人将现金转换成Crypto资产提供便利。据报告，他利用拥有合法大麻许可证的贩毒同伙的名义，向其犯罪网络提供他种植的大麻。据报告，McGirr承认将大麻浓缩物藏在蜂蜜或枫糖浆桶中走私进出该国。此外，据透露，McGirr每月的大麻产量达150磅。在对与McGirr有关的财产进行的广泛搜查中，执法部门查获了价值600多万美元的非法资产。其中包括价值200万美元的大麻、300万美元的财产、70万美元的毒品和设备（包括一台BTC自动取款机）、7支枪支、20万美元的奢侈品和1.5万美元的现金。作为调查的一部分，McGirr和其他六名参与贩毒团伙的人员一起被捕。他们因涉嫌参与贩毒活动而面临一系列指控。目前他们已被释放，预计不久将出庭接受指控。来源：金色财经

金色财经2023-12-07

虚拟货币交易所账户被冻结应该怎么办？

四十四条第一款之规定，公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。因此，公安机关在办案过程中会将涉案账户进行查封冻结，这些涉案账户往往属于电信网络新型违法犯罪的通道，经常涉及的罪名有帮信罪、洗钱罪以及掩饰隐瞒犯罪所得罪等。那么，虚拟货币用户在交易所的账户是否属于涉案财物、财产权利呢？如果公安机关有证据证明用户的虚拟货币账户与犯罪活动有关，例如涉嫌洗钱、诈骗、赌博、传销等，那么公安机关有权对其采取强制措施，以便于查明事实和收集证据。如果用户的虚拟货币账户与犯罪活动无关，那么公安机关无权对其采取强制措施，否则就构成了滥用职权和侵犯财产权。当然，这种情况下，用户也有义务配合公安机关的调查，并提供相关证明材料。公安是否能直接划走涉案资产？（1）传统涉案财物根据中国法律规定，对于刑事案件中的涉案财物，公安机关可以采取查封、扣押、冻结等措施，但原则上刑事案件中的涉案财物是不能由公安机关直接划扣的，都是法院判决以后直接由法院或者法院委托公安机关进行后续的涉案财物的处置。不过，现实中也有一些例外的情况存在：对于电信网络犯罪案件，在满足特定条件下公安机关是可以直接将涉案财物中受害人的资金直接划扣返还的。如：根据公安部的《关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》，在满足三个条件的情况下，公安机关是可以直接进行涉案资金的划扣返还，一是涉嫌的犯罪是电信网络犯罪，即不法分子通过电信、互联网技术骗取/盗取他人合法资金的案件；二是经公安机关审核被冻结的资金确是受害人的合法资金；三是公安机关要按照规定的方式返还，比如按照直接溯源、按照时间戳溯源时的直接全额返还，以及无法溯源时按照受害人的损失金额和总涉案金额的比例进行返还等。（2）涉案虚拟财产虚拟货币作为涉案财产该如何返还受害人司法机关的操作方式不完全一致。虽然我国对于虚拟货币的监管有一些相关的规定和通知，比如中国人民银行等部门《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等，以及最近的包含“两高一部”在内的十部委的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》等，但是这些文件并没有具体规定公安机关对于虚拟货币的查封、扣押或冻结的程序和司法处置方式。因此，在实践中难免会出现一些争议和纠纷。除监管规定外，在技术操作层面，公安机关进行涉案虚拟货币的查封、扣押、冻结、划扣等也具有一定的困难。因为虚拟货币没有实体形式，它只存在于区块链网络中，由一串密码和密钥控制。公安机关要想划扣用户的虚拟货币，他们需要先获取用户在交易所的账户信息和密码，并且要求交易所配合提供相关证据和协助执行。但是，交易所可能会拒绝或抵抗公安机关的要求，因为他们也要保护用户的隐私和利益。目前实务中对于被采取强制措施的犯罪嫌疑人（刑事拘留、指定居所监视居住等），被公安机关普法教育（具体方式各地有所不同）后，往往都会主动配合公安机关处理涉案虚拟财产，比如将掌握的虚拟货币转入公安创建的虚拟货币账户地址。对于案情简单的案件，如在网络犯罪的条件下，A盗走了B的一个比特币，B报案后公安抓获A，并让A将盗窃所得的比特币转入公安创建的钱包地址，在确认了B是受害人后公安是可以直接将涉案的一个比特币转给B。当然，现实中刑事案件往往都是比较复杂的，有大量的受害人甚至也有大量的犯罪嫌疑人，这时是很难进行直接虚拟货币的划扣的，但是查封和冻结仍然是有可能的，扣押的操作一般是将涉案虚拟货币从犯罪嫌疑人账户转入公安的虚拟货币钱包账户。公民如何来保护自己的利益？根据《刑事诉讼法》第一百四十五条规定，对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。如果公民的交易所账户被冻结，完全可以主动提交相应的资产证明和法律文件，证明投资行为属于个人行为，并且资金来源合法，向公安机关申请解除强制措施，如果公安机关不予解除或者不予答复，可以向人民检察院申诉。如果人民检察院也不予支持或者不予答复，可以向人民法院提起行政诉讼。当然在这个过程中，也是可以选择委托律师来进行协助。总结基于打击违法犯罪的需要，中国公安有权依法冻结公民的银行账户或交易所账户，交易所面对公安的正式文件时，大概率会配合。投资者除了被动等待公安的处理外，也可以主动和公安联系，提供相关证明材料，争取早日解冻账户。当然，以上分享的都是马后炮的操作，所谓上医治未病，对于币圈的朋友们来说，如果你有大额的合法数字资产，放在真正去中心化的钱包中或许是个更值得推荐的选择。来源：金色财经

金色财经2023-12-07

丹东银行大连分行行长助理被禁止从事银行业工作十年

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-12-07

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