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重磅！200亿理财暴雷的雪松控股下属的广东圆方投资被立案查处

款立案查处。根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。　　雪松控股历史可以追溯到1997年，当年，年仅26岁的张劲在广州成立了君华集团，这是雪松控股前身，主营房地产，经典案例是将烂尾楼华达山庄盘活为“江南世家”别墅。10年后的2007年，君华营收超过30亿元，成为广东省百强企业。　　2015年，张劲重组了集团整个产业版图，雪松控股集团有限公司于当年8月成立，张劲领导的雪松系已经将精力逐渐向金融、供应链等领域转移，进入了快速扩张阶段。 2019年，雪松控股在《财富》500强的位置提升至301位，2020年更以2851亿元营收提升至296位。　　2020年，部分媒体开始曝光雪松旗下42只信托产品风控全线“裸奔”，220亿元底层资产尽数“虚无”，借道假央企转移百亿元巨资。不过，当时雪松信托对媒体报道作出了“报道不实”回应以自证清白。但2021年4月，雪松就暴雷了。截至当年底，“雪松系”主要发债平台雪松实业超过8成的股权已经处于质押状态。　　从2021年4月起，雪松旗下的金交所理财产品陆续出现逾期，但彼时雪松还能按时支付利息。但到2021年下半年，雪松理财和信托等各个渠道的投资人多次讨债，雪松方面先后对此给出承诺，但均未能兑现。2022年2月初，雪松正式宣布无法兑付后，数十名投资者赶往总部讨债。投资者统计发现，金交所涉及的投资者8000余人，总金额约200亿元。　　2022年1月30日深夜，雪松控股发出致歉信，宣布原定于1月底完成的兑付无法落实。这标志着雪松的这颗“雷”正式爆了。雪松高管和投资者沟通时承认，雪松方面对外发行的理财产品存量规模大约在200亿元左右，涉及约8000名投资人。

金融界2023-05-07

广州黄埔警方：对雪松控股下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处

款立案查处。根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

金融界2023-05-07

区块链动态2023年5月7日早参考

s 中尉表示，密歇根州正在成为加密货币犯罪的温床，而且这一浪潮正在全国范围内蔓延。 12. 金色财经报道，Dechert 合伙人 Michael Wong 和 Jason Chan 已经帮助纯加密货币对冲基金 Fore Elite Capital Management 从香港证监会获得牌照，然后扩大该牌照的条件，使其能够投资前 100 大交易量最大的加密货币和衍生品.。此前，该公司的牌照只允许对排名前 20 的硬币进行多头交易。 13. 金色财经报道，数字英镑基金会是一个数字英镑的独立论坛，该基金会宣布扩大其董事会，任命两个新的董事会席位，与创始成员 Susan Friedman（Ripple）和 Richard Ells（Electroneum）一起加入董事会的是基金会的两名发起团队成员，兼任基金会政策负责人的政策和监管专家 Jannah Patchay 作为董事加入董事会，立即生效，支付行业专家 Phil Kenworthy 作为非执行董事加入。 14. 金色财经报道，数据显示，加密货币交易所的比特币期货交易量（以美元计算）4月累计交易量达9314亿美元，其中，Binance 4月期货交易量为5258.2亿美元，OKX 4月期货交易量为 1486.7 亿美元，ByBit 4月期货交易量为 1483.5 亿美元。值得注意的是，加密货币交易所的比特币期货交易量在2021年5月创出新高，达到2.69万亿美元，随后便不断下跌，即使BTC在6个月后创出历史高位，达69000美元时，交易所的比特币期货交易量最也并未创出新高，只有1.59万亿美元。 15. 金色财经报道，数字资产和金融科技投资公司 Fineqia International宣布计划启动一个新的风险投资基金，该基金将投资于数字资产行业的创新公司。Fineqia 将把部分投资转移给一家名为 Fineqia Glass Slipper Ventures (FGSV) 的新公司，该公司将成为 FGSV 投资组合的一部分，Fineqia 将获得该基金的相应股权。公司拟将 FSGV 设立为欧洲经济区 (EEA) 的私募封闭式基金，旨在通过投资于具有巨大增长潜力的有前途的公司来产生可观的回报。Fineqia 已将区块链基础设施、DeFi和包括游戏、媒体和娱乐在内的元宇宙等细分市场确定为重点投资领域。FSGV 的设置成本为 100,000 瑞士法郎（150,000 加元）。公司预计将于 2023 年第三季度完成首次交割。 16. 金色财经报道，毒液基金会首席技术官Christopher Louis Tsu发布专栏文章称，将区块链连接到传统业务并不是一个简单的过程。所谓的非加密行业，特别是金融、银行和保险，明显脱节，因为每个行业都拥有不完全适合当前区块链解决方案的一般运作方式。这些领域对安全性、合规性和云计算以及如何将其应用于实施链上技术的担忧比比皆是。这是两个脱节的世界，可以通过金融科技和区块链创新将它们结合在一起。但这不是一个简单的过程。事实上，很难创建一个第一层解决方案，即区块链，它坚持去中心化和透明的原则，同时又不牺牲数据隐私和法规遵从性的重要方面。将传统业务与区块链技术连接起来需要合并 pBFT 共识算法和异步模型，以确保合规性、数据隐私和可扩展的企业解决方案。 17. 5月7日消息，DeFi协议DEUS推特发文，更新了关于稳定币DEI安全漏洞事件的进展。目前所有合约都被暂停，链上的DEI代币被销毁，以防止进一步的破坏。团队目前正在了解DEI的实际支持情况。为了实现这一点，在销毁代币之前，要对所有DEI余额进行快照。在评估所有余额后，将制定一个全面的恢复和赎回计划。对于黑客攻击后试图套利而被卡住的用户，将会有一个评估，他们可能会被允许尽快撤销这些交易。此操作将涉及销毁流通的DEI，并增加所有其他用户的支持。DEUS建议用户保持耐心，在具体的赎回计划出台之前，不要与当前的DEI合约进行交互。此外，DEUS表示，如果资金被退回，他们将不会采取任何法律行动。此事件将被视为白帽救援，20%的资金将作为漏洞赏金。团队还确认BSC链上的多重签名是由DEUS团队控制的多重签名。团队将在收到资金后公开确认。 18. 5月7日消息，OpenAICEO旗下加密项目Worldcoin已开启全球城市社区专家申请，社区负责人将有机会参与Worldcoin旗下虹膜扫描设备Orb的属地推广，目前已开放申请表填写。据悉，Worldcoin全球城市巡演推广将于4月在东京拉开帷幕，这是Worldcoin首次在亚洲进行推广。 19. 金色财经报道，以太坊证明服务EAS（Ethereum Attestation Service）发推称，已上线新功能，支持证明与验证任何类型的文件。创作者可以生成其内容的哈希值，证明它，并允许其他人根据哈希值进行验证。来源：金色财经

金色财经2023-05-07

加拿大城市幸福指数排名，最好最差都在安省！荷顿区集体胜出，多伦多72名！

的有力指标。对于我们大多数人来说，没有犯罪，尤其是高度严重的犯罪，是让我们感到安全和快乐的关键。低犯罪率使安省的荷顿地区拔得头筹。当然，幸福对每个人来说都有不同的含义，我们每个人都有责任去发现它的意义。作者：玛里丽

加国君2023-05-06

卖家毁约！大多伦多购房者超$20万首付款也没了！上当不止一人

oncrimestoppers.ca与犯罪制止者联系。作者：阿靖

超级生活2023-05-06

Ultima Markets获颁毛里求斯金融服务委员会（FSC）牌照

市场的发展、公平性、效率和透明度，打击犯罪和舞弊行为，保护投资者的利益之余，确保毛里求斯金融体系的完整和稳定性。如今在FSC的授权和监管下，Ultima Markets得以在毛里求斯开展相关金融的服务，开启业务新篇章。 Ultima Markets一直以客户为本，非常重视客户的交易体验，且将严格遵守监管条例，致力为客户打造优质和专业合规的交易服务，确保交易安全透明化。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失(包括但不限于任何盈利的损失)负责。

Ultima_Markets2023-05-05

突发重磅！《路透社》曝币安秘密联系“伊斯兰国” 以色列查封190账户赵长鹏指控扭曲事实

是“恐怖组织”的财产或用于“严重的恐怖犯罪”，但没有详细说明，以色列当地媒体此前也报道4月份的缉获情况。但一位熟悉Al Mutahadun的知情人士表示，它“根本”没有与加密货币合作，也没有与哈马斯合作。“我们是一家货币兑换公司，以色列的指控都是谎言，毫无根据，”该人士说。NBCTF名单显示，Al Mutahadun于2021年5月被以色列指定为“恐怖组织”。根据NBCTF网站上的名单，这三人被以色列指定为“恐怖组织”，因为他们涉嫌参与管理巴勒斯坦领土加沙的哈马斯的资金转移。报道补充，NBCTF文件此前未曾报道过，它没有详细说明所没收的加密货币的价值，也没有提供这些账户与伊斯兰国的关联方式。根据以色列法律，该国国防部长可以下令扣押和没收国防部认为与恐怖组织有关的资产。全球监管机构长期以来一直呼吁加强对加密货币交易所的控制，以防止从洗钱到资助恐怖组织等非法活动。以色列NBCTF的没收行动突显出，各国政府是如何将加密货币公司作为目标来防止非法活动的。《路透社》强调，2017年创立的币安在网站上表明，它会逐案审查政府和执法机构的信息请求，并根据法律要求披露信息。币安还表示，它会检查用户是否与恐怖组织有联系，并继续投入大量资源来加强其合规计划。伊斯兰国组织在伊拉克内战后，陆续出现在叙利亚。在2014年的巅峰时期，该组织控制了1/3的伊拉克和叙利亚，然后被击退。现在被迫转入地下，伊斯兰国武装分子继续发动叛乱袭击。美国财政部2022年在一份报告中表示，伊斯兰国收到加密货币捐赠，后来将其转换为现金，通过加密货币交易平台获取资金。NBCTF文件显示，以色列没收的2个和伊斯兰国有关的币安账户的所有者，是一名28岁的巴勒斯坦人，名叫Osama Abuobayda。在2022年的一系列调查中，《路透社》报道称，币安有意保持薄弱的反洗钱控制。据该报报道，自2017年以来，币安已为寻求逃避美国禁令的犯罪分子和公司处理超过100亿美元的付款。德国警方在给币安的一封信中说，2名男子被德国怀疑协助一名伊斯兰枪手，这名枪手于2020年在维也纳杀死4人，他们使用了币安交易所，伊斯兰国组织后来声称对这次袭击负责。币安：公司符合反洗黑钱和反恐怖融资要求针对《路透社》通过一篇报道质疑币安预防和处理恐怖组织融资的合规政策，币安回应称：“路透社的同一位记者故意遗漏了关键事实以符合他们的叙述，我们的政策和流程符合AMLD5/6反洗黑钱和反恐怖融资要求，并且我们有一个强大的合规计划，其中结合了复杂的反洗黑钱和全球制裁原则和工具来检测和处理可疑活动。” (来源:币安) 币安表示：“一个经常被忽视的事实是，一旦交易在区块链上得到验证，加密交易所就不可能阻止或撤销数字资产存款。加密货币交易所合规性的真正衡量标准是它识别可疑存款并对其做出反应所采取的步骤。当我们了解到不良行为时，我们会进行干预并采取适当的行动，包括冻结资金和与执法部门合作以支持调查。” “关于文章中提到的具体组织，需要澄清的是，不良行为者不会以其犯罪企业的名义注册账户。这就是为什么我们的团队与执法部门合作，并利用仅供他们使用的信息来识别为非法组织操作帐户的个人。”#NFT与加密货币#

小萧2023-05-05

“不仅仅是银行”！美国总统参选人肯尼迪警告：银行业的崩溃是一场经济大危机的前兆

：“一些人主张严格控制加密货币，以防止犯罪分子使用它们。但不仅仅是罪犯想要隐私。持不同政见者和普通公民也是如此。政府通过控制银行账户和支付平台来骚扰敌人，镇压异见人士。在我们恢复对政府的信任(一个遥远的前景)之前，我们需要现金和加密货币来确保自由。”

tqttier2023-05-05

英政府宣布，加冕礼期间允许反君主制抗议！英国将禁止金融产品电话推销...

据官方统计数据，欺诈是英国现在最常见的犯罪行为。去年夏天，英国有4100万人曾收到可疑电话或短信。部分Sainsbury's超市安装安全门，顾客要扫描收据才能离店英媒消息指出，去年12月份开始，连锁超市Sainsbury's的一些门店里安装上了安全门，顾客必须扫描收据才能离开商店，而没有购物的人则需要请保安协助才能通过。显然，新安装了安全门的Sainsbury's门店越来越多，也有越来越多的人们在网上表达不满。顾客们称，感觉好像被当作“囚犯”对待，并抱怨这种做法放慢了购物的速度。 Sainsbury's的一位发言人对英媒表示，现在只有“一小部分门店的自助结账区”使用了这种安全门，但拒绝透露总数。英国国家统计局的数据显示，在截至2022年9月的一年里，英国商店里的偷窃行为增加了22%。英国零售协会的数据则显示，2021年4月1日到2022年3月31日期间，偷窃行为给英国零售商造成了9.53亿英镑的损失。

英伦投资客2023-05-05

为企业客户提供ChatGpt接入服务有什么法律风险？

实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具，情节严重的，依照前款的规定处罚”，提供”翻墙”服务是否构成此罪的关键是要明确““侵入、非法控制计算机信息系统工具”的内涵。实践中，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》，各地法院根据实际情况认定“翻墙”软件是否属于上述工具。因此，为企业提供“翻墙”软件是否会被认定为提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪也需根据法院的具体判断来认定。 3.拒不履行信息网络安全管理义务罪首先，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》可知，提供“翻墙”软件行为属于该解释第一条所规定的“信息网络传输服务”，该服务的提供人属于网络服务提供者；其次，根据工信部《关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》，没有电信主管部门的批准，不允许采用设立或者租赁专线等方式，通过专门通道开展跨境经营活动，否则可能面临公安、网信等部门责令关停“翻墙”服务的风险，若其仍不改正并且造成一定严重后果的，也要可能构成刑法第二百八十六条第一项所规定的拒不履行信息网络安全管理义务罪。因此，提供“翻墙”服务可能会面临构成拒不履行信息网络安全管理义务罪的风险。 4.帮助信息网络犯罪活动罪根据刑法第二百八十七条第二项的规定，为他人实施互联网犯罪提供网络接入、通讯传输等技术支撑或支付结算等帮助行为的可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据帮助信息网络犯罪活动罪相关司法解释的规定，为他人犯罪提供“翻墙”服务，只要有证据能确认被帮助对象实施了相关犯罪行为，并且在被帮助对象数量、违法所得数额、被帮助对象犯罪严重程度等有一项符合“情节严重”标准，就可能构成该罪。综上，为他人提供“翻墙”软件，将面临受到行政处罚的风险，但该行为是否会有构成上述刑事犯罪的风险还需结合具体的案件情况来分析。 3.想要合规创业怎么做？根据上述分析，若创业团队想要合规为中国企业接入ChatGpt的服务，应根据相应的规定申请经营许可。另外，也可以考虑曲线救国，和已经经过国家电信主管部门批准的提供VPN业务的企业进行合作，如中国移动、中国光电等。来源：金色财经

金色财经2023-05-04

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