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中国在加拿大秘密运营警察局，中加关系遭遇考验？外交部发言人毛宁：加方应停止攻击和抹黑中国

发起了两项为期多年的行动，将主要因经济犯罪而被通缉的嫌疑人带回中国，表示其海外特工的行动符合国际法。但美国政府说，情况并非一直如此。这些派出所引发了全球的担忧，即执政的中国共产党正在寻求控制海外公民，通常是通过威胁他们的家人和福利，同时破坏海外的民主制度，并收集经济和政治情报。加拿大外交部长Melanie Joly周四表示，加拿大去年秋天拒绝向中国一名政治人员发放外交签证的原因是担心外国干涉。加拿大总理贾斯廷·特鲁多表示，中国在加拿大设立警察局“让我们非常担忧”。特鲁多在渥太华对记者说：“我们几个月前就知道加拿大各地有中国派出所，我们确定加拿大皇家骑警会跟进此事，我们的情报部门也会认真对待。” 2018年，在加拿大应美国引渡要求逮捕科技巨头华为首席财务官、该公司创始人之女孟晚舟后不久，中国监禁了两名加拿大人，之后加中关系急剧恶化。在与美国政府就孟晚舟的案件达成协议后，两名加拿大人于2021年返回中国的同一天被送回加拿大。

白兔捣药秋复春2023-03-10

3月10日币圈见闻

址遭冻结。Tether可以将涉及洗钱等犯罪的地址列入黑名单，自2017年以来，已将820多个地址列入黑名单，冻结资金总价值超过10亿美元，据悉本次是其自2023年初以来的第五次地址冻结（讲实在的就u在黑市里的流通量，才冻结这么点，Tether算是蜻蜓点水了，就整个行业的发展趋势来看，主流的加密货币肯定会越来越合规的，去中心化并不代表可以为所欲为） 3.Web3通信协议Push Protocol（原EPNS）的APP端新版本已支持钱包到钱包的聊天通信服务。此前报道Push Protocol表示，将推出钱包到钱包的通信服务PushChat，并首先向在ETH Bogota使用Push的开发者开放（期待这种通讯工具的普及） 4.针对此前网传有关币安将在三月份取消购买比特币和其他加密货币费用的消息，币安首席执行官CZ在社交媒体澄清道，自己没有说过这样的事情，或许是相关人士理解有误并进行了错误传播（取消手续费，对头部交易所来说是绝对不可能的，头部交易所的优势就在于有足够多的用户量，会产生天量的交易量，通过手手续费，他们完全可以做到合规并且活得很好，合规会成为他们宽阔的护城河。只有小交易所会通过这种方式诱惑客户，只是他们盯着的是你转到交易所的本金） 5.继今日早些时候加密友好银行Silvergate宣布计划以有序方式结束银行业务并自愿进行清算后，加密货币交易平台Binance、Coinbase、OKX以及加密基础设施公司Paxos均发布未受到Silvergate清算影响的相关声明（都说影响不大，市场反应也不大，只是现在加密市场里每个项目之间都是有千丝万缕的联系的，似乎大家对Silvergate的清算早有准备一样） 6.Coinglass数据显示，过去24小时全网爆仓9907.72万美元。其中比特币爆仓2381.61万美元，以太坊爆仓1248.65万美元（面对Silvergate清算这种事情就算你图表分析做的再好，也没法预测到这种突发事件，千万别迷恋所谓的技术分析，既然上了赌桌就承认自己在赌，别用所谓的技术分析做借口） 7.美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Rostin Behnam表示，以太坊是仅次于比特币的第二大加密货币，是一种商品。Rostin Behnam表示不同意美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler此前称“除比特币外所有加密货币都应归类为证券”的说法（这才是监管者该做的事情，有自己的原则与标准，而不是大家都是一家人商量着来）来源：金色财经

金色财经2023-03-10

收到黑 U 交易所账户遭冻结该如何解冻？

往往能够快速对来自受制裁名单地址、金融犯罪地址的加密资金做出反应。这也使得普通用户的交易所账户被冻变得愈发常见。资金被冻的原因中心化的交易平台对其用户采取限制措施的原因，往往是多种多样的，这里以某头部交易所的官方说明为例，不难看出限制类型大致可以分为三类：账户使用情况异常，资金来源非法，以及政府部门依法申请冻结。抛开账户异常不谈，这里仅对因收取非法资金以及政府部门申请导致冻结的两个类型进行讨论。 1. 因收取非法资金导致冻结交易所通过搭建内部合规团队与外部安全合作的形式建立起资金风控机制，具备基本的资金识别能力，因此能够对来自安全事件关联、受限制地区、被制裁清单等地址的资金迅速作出反应。例如早前 Harmony One 被攻击事件中，黑客曾试图将部分非法所得汇入中心化交易所进行销赃清洗，但这一举动被两个主要的交易所识别，后者通过主动冻结的形式，帮助受害者挽回了124枚比特币的损失。同样的，如果普通用户账户不慎与黑客地址产生资金关联，也有可能因交易所风控规则而惨遭限制。 2. 政府部门申请导致冻结配合当地执法部门针对加密犯罪进行打击，是每一个加密交易平台的责任与义务。当涉币案件受害人成功立案后，执法人员在确定涉案加密资金流入交易所的前提下，根据不同交易所的要求提供各项材料，将能够依法对涉案资金关联账户提起限制。以去年9月，网赌用户将链上网赌资金转入某交易所，导致大量关联账户被资金风控的事件为例，部分用户的资金被冻结长达半年，对其中一部分机构的业务正常开展亦造成了负面损害。该案例便属于用户收取非法资金导致的冻结，不仅用户的正常交互受到影响，该所本身也因为不当的处置方式而被推上舆论的风口浪尖。如何解除账户冻结当您发现自己的账户地址资金遭到限制，您应当及时联系平台客服了解冻结原因，并根据要求提供必要的证明信息以逐步解除账户风控，包括但不限于补充KYC信息、解释某笔资金来源等，通常这一类冻结不会持续太久。而对于已经明确收取涉案资金，账户遭执法单位申请冻结的案例，解冻流程则会更长。用户首先需要联系客服，以了解冻结原因以及申请单位；接着主动联系该执法单位，并委托律师前往当地交涉；最后通过提供链上资金报告与法律意见以说明情况，争取部分或完全解除账户限制与个人法律风险。其重点在于，执法单位往往会冻结主要关联账户的所有资产，即使这笔赃款仅占您账户余额的一小部分。因此您需要一份翔实的链上资金报告，用于说明您账户所在层级以及灰黑资金比例，理论上账户中涉案资金以外的部分都应当予以解除限制。个人资金风控尤为重要黑U的泛滥导致执法单位侦查受阻、个人用户不慎成为洗钱路径一环、平台机构无法履行反洗钱义务，不仅向加密行业的合规发展提出了挑战，也对个人用户的资金风控提出了要求。来源：金色财经

金色财经2023-03-10

高盛闹出“近代史上最大金融丑闻”！前银行家被判10年徒刑 “反贿赂法、共谋洗钱和规避内部会计控制”

持表示：“迫切需要阻止像这种纯粹贪婪的犯罪，对Roger Ng行为的唯一解释是贪婪。” “这是世界历史上最大的金融犯罪之一，”她说。当Agnifilo继续提到Roger Ng在马来西亚五年未见的女儿时，后者显得很感动。当他在纽约皇后区参观过一座寺庙时，与一名佛教僧侣打招呼时，他微微一笑。和尚告诉法官，Roger Ng是一个非常好的人，有着非常善良的心。 “我的家人将因为我而受到进一步的惩罚，这让我很伤心，”Roger Ng告诉法官。“我恳求你的怜悯和回家的机会。” 当布罗迪终于宣布他的判决时，Roger Ng选择低着头聆听。美国政府指责Roger Ng是1MDB和马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)的关键纽带，后者被指控策划了从马来西亚延伸到瑞士和美国的挪用公款计划。直到当前，刘特佐仍然逍遥法外并保持清白，没有人知道他究竟身在何处。检察官还指控Roger Ng从被盗的1MDB资金中挪用3500万美元，他的律师称这笔款项涉及Roger Ng妻子的不相关投资。 “Roger Ng是一项厚颜无耻和大胆计划的核心参与者，该计划不仅使马来西亚人民受害，而且有可能破坏公众对全球范围内政府、市场、企业和其他机构的信心，”美国检察官Breon Peace在纽约东区，听证会后发表声明称。作为高盛在马来西亚的前投资银行业务主管，后来成为该银行亚洲证券部门的成员，Roger Ng在2012年和2013年参与安排了三笔1MDB债券交易。这些交易产生了超过6亿美元的费用，筹集了大约65亿美元，据美国当局称，其中很大一部分被用来贿赂马来西亚和阿布扎比的官员。高盛与马来西亚达成了高达39亿美元的和解，并在2020年的全球和解中支付了创纪录的29亿美元，该公司表示被“前马来西亚政府和1MDB的某些成员”欺骗。 Roger Ng在美国案件的结案为Tim Leissner的判决铺平了道路，后者是一名前高盛合伙人，他承认违反与1MDB相关的外国贿赂法和串谋洗钱的指控。曾任Roger Ng上司的莱斯纳与美国签署合作协议，希望能从轻判刑，并成为政府审判吴恩达的明星证人。他将于9月6日被判刑，并被勒令没收4370万美元。在持续近两个月的诉讼过程中，律师Agnifilo继续辩称，除Tim Leissner的证词外，没有证据表明他的客户Roger Ng与1MDB丑闻有关。

秉哥说市2023-03-10

比特币怀疑论者无意中发现了 BTC 的真正价值

制权。” 过去，克鲁格曼表示，只有进行犯罪交易的人才有失去 Venmo 账户的风险。当然，克鲁格曼现在因为这句话而受到嘲笑。比特币来拯救一个可以毫不客气地、似乎没有充分理由被排除在传统金融体系之外的人？让这成为多年前中本聪推出比特币网络的原因之一。对于加密货币拥护者来说，这是一个辉煌的时刻，他们也在 Twitter 上展示了这一点。他们最突出的反对者之一直面他们不断警告的问题：看似武断的金融审查的威胁。 MicroStrategy 前首席执行官、全球最著名的比特币多头之一迈克尔塞勒 (Michael Saylor) 也回应了克鲁格曼的消息。他的信息很简单：“比特币解决了这个问题。” 不久之后，克鲁格曼发推文说他的 Venmo 账户已经恢复来源：金色财经

金色财经2023-03-10

法庭下令摩根大通移交有关CEO戴蒙的文件事涉爱泼斯坦案

（Jeffrey Epstein）的性犯罪提供便利。　　美国地区法官Jed Rakoff周四在曼哈顿联邦法庭发布了该命令。此前一天，摩根大通对前高管Jes Staley提起起诉，Staley与爱泼斯坦的关系是USVI诉讼案及另一起爱泼斯坦受害者发起的诉讼案核心。　　USVI此前称，摩根大通反对移交2014年之后的文件，而USVI希望拿到进入2019年时戴蒙的相关文件，诉状称有理由相信在2013年摩根大通终止与爱泼斯坦的关系后，该行仍涉嫌存在非法行为。　　摩根大通此前称，USVI的说法“似是而非”，否认戴蒙与该行保留爱泼斯坦作为客户的决定有任何关系。摩根大通在上月末的法庭文件中表示，“戴蒙与这项行动无关，他没有参与有关爱泼斯坦账户的任何决定。” 　　摩根大通的代表对Rakoff的裁定不予置评。

金融界2023-03-10

230309信息分享

件的，红线是没有办法跨越的，就像违法和犯罪一样，没有不可逾越的鸿沟。国产卖图片项目已经落幕。来源：金色财经

金色财经2023-03-09

华裔友善银行涉洗钱！加拿大第一财富银行遭罚首席执行官喊冤：指控毫无根据

Wealth ONE)因多次未能遵守《犯罪所得(洗钱)和恐怖主义融资法》和相关规定，被罚款676500加元。公司总裁兼首席执行官保罗·伦纳德(Paul Leonard)强调，绝对没有涉嫌洗钱活动，更强调该项指控毫无根据。加拿大反洗钱监管机构已对第一财富银行处以罚款，这是一家为华裔加拿大人而设立的银行，原因是该银行未能遵守旨在制止恐怖主义融资和非法隐瞒资金来源的联邦法律。该行是在多伦多和温哥华设有零售办事处的34家特许国内银行之一，于2016年获得许可，并向讲中文的移民客户推销自己。加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)于3月6日发布公告之前不久，《环球邮报》(The Globe and Mail)报道称该银行的创始人可能容易受到中国政府的胁迫和洗钱。 FINTRAC于2月15日作出行政处罚，称加拿大第一财富银行被发现存在各种行政违规行为，包括未能制定合规政策和程序，例如持续监控业务关系和记录保存，以及未能“评估并记录其地理位置的洗钱或恐怖活动融资风险。” 当局还发现第一财富银行未能提交可疑交易报告，“如果有合理理由怀疑交易与洗钱犯罪有关”。然而当局指出，“这些行政缺陷与洗钱或恐怖主义融资犯罪无关”，该银行已全额支付罚款。 FINTRAC首席执行官莎拉·帕奎特(Sarah Paquet)表示，该机构“将继续与企业合作，帮助他们理解并遵守”法律规定的义务。“我们也将坚定地确保企业继续尽自己的一份力量，我们将在需要时采取适当的行动。” 第一财富银行于3月6日发表声明，回应FINTRAC的调查结果和媒体报道，即弗里兰通过一封信向该银行表达了对国家安全的担忧。 “银行与监管机构密切合作，并有一个持续的计划来加强和加强我们的合规计划。任何发现的问题都会立即得到解决，包括FINTRAC发现的问题，”作为公司首席执行官的保罗说道。他补充：“我们非常重视这些问题，并通过持续改进以及在与监管机构接触的正常过程中解决这些问题。” “需要明确的是，这与洗钱无关，任何关于银行或在这里工作的任何人可能参与洗钱的指控都是毫无根据的。” “第一财富银行的董事会聘请了外部专业人士对银行的运营进行广泛的审查，多项评估的结论很明确，我们的运营方式符合加拿大银行在高度监管、注重合规行业中的预期。” 据悉，加拿大财政部长克里斯蒂娅·弗里兰(Chrystia Freeland)一直在提出对第一财富银行发出对国家安全的担忧，并且告诉其三名创始股东，他们可能容易受到中国政府的胁迫。正如The Globe此前报道的那样，根据弗里兰2022年底发给他们的一封信，这些人还面临来自其他加拿大金融机构的指控，称他们参与了洗钱活动。该银行由咸氏金融集团总裁咸生林(Shenglin Xian)、房地产开发商陈茂华(Mao Hua Chen)和杂货店大亨欧阳元森(Yuansheng Ou Yang)所创立。在收到财长来信后不久，这三人于2022年12月辞去该行董事会的职务，咸生林辞去了副董事长一职。 2016年9月16日在温哥华举行的开幕式，由现任BC省省长克里斯蒂·克拉克(Christy Clark)和现任中国驻温哥华总领事刘菲主持。第一财富银行于2016年被批准为银行，被视为国内机构，而非外国银行的子公司，并有权接受存款和提供抵押贷款。在2021年的新闻稿中，它表示它已经发展成为一家“拥有超过4亿美元资产”的金融机构，而它的初始投资为5000万美元。根据最近从第一财富网站上删除的信息，咸生林和欧阳元森在中国拥有房产和投资。 “我们无法谈论我们可能与任何监管机构进行的任何具体沟通，但可以确认你询问的三名股东不再是该银行的董事，我们的股东都没有在该银行担任过任何职务，”第一财富银行首席财务官Barry Ferguson在声明中强调，并拒绝讨论财政部长的信件。 “我们是一家加拿大银行，拥有独立的董事会和由银行专业人士组成的执行领导团队，他们在加拿大银行业监管框架下拥有丰富的运营经验，并且充分意识到对最高诚信和监管标准的需求遵守。” 弗里兰的通讯主管亚历克斯·劳伦斯(Alex Lawrence)上个月表示：“财政部长非常重视她对加拿大金融业安全和稳定的责任，作为财政部长，她有权采取行动解决加拿大任何一家银行面临的风险。” “鉴于她作为监管者的角色，对任何特定机构或可能正在进行的任何特定监管程序发表评论是不合适的。” 加拿大《环球邮报》于2016年5月首次报道咸生林，当时他和其他32位企业高管参加了加拿大自由党的私人筹款活动，总理贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau)担任主宾。当时，咸生林正在等待联邦银行监管机构的最终批准，以将第一财富作为银行推出。中国亿万富翁张斌，中国政府的政治顾问，以及中国政府在世界各地的宣传活动网络的高级官员，也参加了在加拿大华人商会主席Benson Wong多伦多家中举行的筹款活动。张斌后来与一位合伙人一起向皮埃尔·埃利奥特·特鲁多基金会(Pierre Elliott Trudeau Foundation)，以及蒙特利尔大学法学院捐赠100万美元。法学院获得75万美元的奖学金和助学金，用于加拿大学生访问中国。该基金会认捐200000美元，剩余的50000美元用于建造一尊从未建成的皮埃尔·特鲁多雕像。《环球邮报》上周报道说，这笔慷慨大方是中国为讨好总理特鲁多而发起的影响力行动的一部分。报道后的第二天，该基金会的首席执行官帕斯卡尔·富尼耶(Pascale Fournier)表示，该非营利慈善机构将返还20万美元认捐中的14万美元，这是它最终从中国捐助者那里收到的全部款项。 “我们不能保留任何可能由外国政府赞助，并且不会故意这样做的捐款，”富尼耶上周表示。

圈内人2023-03-09

叠码仔覆灭！安以轩老公法庭泪崩，否认是黑社会，大打感情牌，孩子问妈妈“爸爸去哪了”，此前被控83项罪名

在庭审中，陈荣炼不认同控诉他与其员工是犯罪集团、黑社会的指控。陈荣炼还大打感情牌，提起自己的家人时语带哽咽的说，九十岁的父亲躲起来流泪，两个年幼的子女问老婆“爸爸去哪了？”。　　被控犯罪集团等83项罪　　去年9月，陈荣炼被控犯罪集团等83项罪，“赌底面”总转码数约349亿港元（约人民币309亿元），至少赚取约15亿港元（约人民币13亿）不正当利益。控方案情指出，陈荣炼建立“德晋贵宾会”，至少自2014年起与众被告在各娱乐场经营“赌底面”，内部以“外底”或“星数”为暗号，以约定比例私下接受赌客“台底”投注，将“台面”赌注在“台底”以倍数加大，码佣亦加大两倍。为防避博监局监督和检查，集团会提交虚假财务报表。　　德晋集团还在澳门经营电话投注“快速电投”、“可视电投”，透过赌博网页及手机应用程式，将在菲律宾等地经营的赌博活动进行直播，让赌客在澳门和内地等不同地点进行电投赌博。　　洗米华案件牵出 2022年1月被抓　　陈荣炼事发还要从洗米华说起。　　2021年11月26日，平安温州发布通报称，浙江省温州市公安局以犯罪嫌疑人周焯华涉嫌开设赌场罪提请检察机关批准逮捕，温州市人民检察院经依法审查，于2021年11月26日对周焯华作出批准逮捕决定。　　2021年11月29日，澳门特别行政区检察院发布案件消息“团伙涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被采取强制措施”：警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法赌博及清洗黑钱的案件，以周姓嫌犯为首的十一名涉案人士被移送检察院侦办。而周姓嫌犯指的就是洗米华。　　2022年1月30日早上10点，澳门警方召开记者会表示，在调查周焯华案时，再揭发另一犯罪集团不法经营赌博及洗黑钱，拘捕2名澳门男子，已移送检察院侦办。这其中就包括德晋集团主席、知名艺人安以轩的老公陈荣炼。　　2020年底，江苏省无锡市一宗案件的起诉书指出，澳门德晋集团涉嫌与内地人员合谋，于内地开设赌场。　　起诉书列明，德晋与入股的被告约定分红，又合谋于内地开设非法赌博网站，德晋提供网址和电投账号，将菲律宾马尼拉德晋厅赌博画面，实时传输至内地。案件还涉及太阳城的赌厅账户，所涉的总金额高达2.1亿元人民币。　　2021年11月27日，警方拘捕太阳城集团负责人周焯华，为免“德晋集团”受牵连，陈荣炼于12月将集团结业，并命人将部分文件烧毁，将主服务器移动硬盘的核心区域钻毁。　　叠码仔、富豪、安以轩老公　　提及陈荣炼，绕不开的三个关键词即“叠码仔”、“富豪”、“安以轩老公”。　　陈荣炼是澳门三大“叠码仔”出身的富豪之一，另外两个分别是去年已经被捕的洗米华，和台湾艺人吴佩慈的男友纪晓波。叠码仔是澳门赌业的中心，位于赌场和赌客之间，类似于中间人的角色，帮助承包赌场贵宾厅的厅主对外招揽客户，从中抽佣，还负责向赌客发放贷款，吃利息差。此前，有统计显示，整个澳门赌业的收入有4成被分给叠码仔。　　陈荣炼原籍福建省晋江永和镇茂亭村人，小学毕业后，便跟随哥哥来到澳门，寄住在叔叔家。从澳门学校毕业后，陈荣炼便进入赌场工作。　　在32.8平方公里的澳门，博彩业创造了一半的GDP，而博彩业的支柱就是旗下的每一间贵宾厅。这个数字是何鸿燊统计的，而他通过贵宾厅又创造出了一个全新的职业——叠码仔，这也是陈荣炼入行时的职业。　　陈荣炼赶上了澳门赌场最火爆的时光。2002年，澳门赌场牌照一分为三，随后港澳自由行开放，赌客、赌场瞬间汇聚在这个弹丸之地。2004年5月开业的金沙赌场，仅用7个月就收回了2.65亿美元的投资。　　在澳门回归7年后，澳门博彩业规模超过拉斯维加斯，成为世界第一大赌城。　　2007年，已有一定积累的陈荣炼创立了德晋集团。同一年，洗米华也创立了属于自己的公司——太阳城。　　出人意料的是，陈荣炼把德晋集团成立后的首间贵宾厅开在了与赌王何家打擂台的银河娱乐。　　就在所有人都以为陈荣炼和何家不和的时候，2020年9月，香港联交所披露，陈荣炼夫妇以接近10%的溢价，收购了澳门励骏创建有限公司超过20%的股份，一跃成为该公司最大的股东，成为澳门新晋赌业大亨。　　澳门励骏，是赌王昔日旧部周锦辉、李志强协力创办，三太陈婉珍持股超过16%，是公司的第三大股东。　　鼎盛时期，德晋集团旗下拥有至少13个贵宾厅的经营权，分布在8家五星级酒店，拥有约200张赌桌开展业务。根据统计，截至2021年10月，德晋集团旗下的贵宾厅转码数已经超过洗米华的太阳城，成为澳门最大的博彩中介。　　陈荣炼另一重身份是安以轩老公，2014年，安以轩和陈荣炼相恋。2017年3月，37岁的安以轩发微博官宣与陈荣炼的婚讯，同年6月在夏威夷举行婚礼；2019年7月，安以轩宣布生子喜讯；2020年10月，安以轩二胎在微博分享二胎产女喜讯。

金融界2023-03-09

深圳证监局联合地方政府有关部门启动2023年南山“金融甜水计划”

互动投教活动，向广大居民介绍了养老诈骗犯罪典型案例及举报渠道和基金投资、基金投顾、FOF基金等公募基金投教知识，展播了自主制作的“防非小课堂”宣传视频，帮助社区居民提升金融素养，增强防范非法证券活动的意识。

金融界2023-03-09

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