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A股头条：巴菲特增持苹果减持台积电等；美国拉黑6家中企，回应来了；2035年欧洲停售燃油车

0340：董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置　　海优新材 688680：拟投建20GW光伏胶膜产品生产项目　　开普云 688228：公司未与OpenAI开展正式合作　　【业绩速递】　　正业科技 300410：下修业绩预告 2022年预亏7340万至1.02亿元　　莱伯泰科 688056：2022年净利同比降33％　　爱博医疗 688050：2022年净利2.32亿元同比增长35.27％　　华菱钢铁 000932：2022年净利同比预降32％-36％　　【增持减持】　　翱捷科技 688220：拟以5亿元-10亿元回购股份　　沃格光电 603773：创东方富凯及创东方富本拟减持不超7.65％股份　　山石网科 688030：元禾重元拟减持不超过3％　　厦门钨业 600549：日本联合材料公司拟减持不超过1.5％股份　　【其他事项】　　安琪酵母 600298：GDR上市获瑞交所监管局附条件批准　　中马传动 603767：公司实际控制人之一、原董事长吴江去世　　人福医药 600079：子公司帕拉米韦注射液上市许可申请获受理　　炬申股份 001202：对部分募投项目进行延期　　宁波华翔 002048：获得新能源电池壳体项目定点　　盛帮股份 301233：获得弗迪动力定点开发通知书　　东湖高新 600133：子公司牵头联合体中标29.6亿元工程项目　　吉祥航空 603885：1月公司国内旅客运输量环比上升75％　　恒瑞医药 600276：子公司获药物临床试验批准通知书　　孚能科技 688567：拟将应收Mercedes-Benz AG的货款开展反向保理业务　　立中集团 300428：拟投建年产500万件新能源车轻量化零部件智慧生产线项目　　重庆银行 601963：非执行董事辞任　　现代投资 000900：未能成为长沙银行股票竞拍项目的最终受让方　　*ST西源 600139：股票可能因股价低于面值被终止上市　　泽璟制药 688266：两款药物临床试验申请获得受理　　三六零 601360：全资子公司中标2.4亿元项目　　百利科技 603959：子公司与联创资本签署合作协议　　ST森源 002358：实控人拟变更为河南省财政厅　　上海新阳 300236：拟5.8亿元投建集成电路关键工艺材料项目　　帝科股份 300842：收到江苏证监局警示函　　聚赛龙 301131：拟与创新经济走廊公司不低于6亿元投建高分子材料项目　　华康医疗 301235：联合中标2.87亿元医疗设计施工总承包项目　　瑞玛精密 002976：拟成立印度子公司投建印度生产基地项目　　交易提示　　【新股申购】　　艾能聚（北交所）　　申购代码：889883 　　股票代码：834770 　　【可转债申购】　　精锻转债 123174 　　【限售解禁】　　

金融界2023-02-15

2月14日晚间要闻盘点：特斯拉将美国基础款Model 3价格下调500美元，基金专户子公司分类监管今年正式启动

华夏幸福：董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置　　华夏幸福公告，公司近日接到湖北省咸宁市崇阳县监察委员会通知，公司董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。目前公司经营管理工作均正常有序开展，前述事项不会对公司日常经营决策和运营产生重大影响。　　海优新材：拟投建20GW光伏胶膜产品生产项目　　海优新材公告，公司拟签订项目投资合同，在上饶经济技术开发区投资建设20GW光伏胶膜产品生产项目，项目计划总投资约13亿元。生产光伏配套用POE、EVA、白色胶膜等产品。　　开普云：公司未与OpenAI开展正式合作　　开普云发布澄清公告，公司未与OpenAI开展正式合作，ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入。公司现阶段不具备提供ChatGPT相关产品和服务的条件和能力。公司认为整个AIGC领域的发展速度和阶段性效果需要冷静分析，避免短期盲目过热。

金融界2023-02-14

上市公司晚间公告（2.15）

华夏幸福：董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置　　海优新材：拟投建20GW光伏胶膜产品生产项目　　开普云：公司未与OpenAI开展正式合作　　【业绩速递】　　正业科技：下修业绩预告 2022年预亏7340万至1.02亿元　　莱伯泰科：2022年净利同比降33％　　爱博医疗：2022年净利2.32亿元同比增长35.27％　　华菱钢铁：2022年净利同比预降32％-36％　　【增持减持】　　翱捷科技：拟以5亿元-10亿元回购股份　　沃格光电：创东方富凯及创东方富本拟减持不超7.65％股份　　山石网科：元禾重元拟减持不超过3％　　厦门钨业：日本联合材料公司拟减持不超过1.5％股份　　【其他事项】　　安琪酵母：GDR上市获瑞交所监管局附条件批准　　中马传动：公司实际控制人之一、原董事长吴江去世　　人福医药：子公司帕拉米韦注射液上市许可申请获受理　　炬申股份：对部分募投项目进行延期　　宁波华翔：获得新能源电池壳体项目定点　　盛帮股份：获得弗迪动力定点开发通知书　　东湖高新：子公司牵头联合体中标29.6亿元工程项目　　吉祥航空：1月公司国内旅客运输量环比上升75％　　恒瑞医药：子公司获药物临床试验批准通知书　　孚能科技：拟将应收Mercedes-Benz AG的货款开展反向保理业务　　立中集团：拟投建年产500万件新能源车轻量化零部件智慧生产线项目　　重庆银行：非执行董事辞任　　现代投资：未能成为长沙银行股票竞拍项目的最终受让方　　*ST西源：股票可能因股价低于面值被终止上市　　泽璟制药：两款药物临床试验申请获得受理　　三六零：全资子公司中标2.4亿元项目　　百利科技：子公司与联创资本签署合作协议　　ST森源：实控人拟变更为河南省财政厅　　上海新阳：拟5.8亿元投建集成电路关键工艺材料项目　　帝科股份：收到江苏证监局警示函　　聚赛龙：拟与创新经济走廊公司不低于6亿元投建高分子材料项目　　华康医疗：联合中标2.87亿元医疗设计施工总承包项目　　瑞玛精密：拟成立印度子公司投建印度生产基地项目

金融界2023-02-14

晚间公告全知道：完善氟化工产业链布局，昊华科技拟收购中化蓝天！开普云未与OpenAI开展正式合作

华夏幸福：董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置　　华夏幸福公告，公司近日接到湖北省咸宁市崇阳县监察委员会通知，公司董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。目前公司经营管理工作均正常有序开展，前述事项不会对公司日常经营决策和运营产生重大影响。　　海优新材：拟投建20GW光伏胶膜产品生产项目　　海优新材公告，公司拟签订项目投资合同，在上饶经济技术开发区投资建设20GW光伏胶膜产品生产项目，项目计划总投资约13亿元。生产光伏配套用POE、EVA、白色胶膜等产品。　　开普云：公司未与OpenAI开展正式合作　　开普云发布澄清公告，公司未与OpenAI开展正式合作，ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入。公司现阶段不具备提供ChatGPT相关产品和服务的条件和能力。公司认为整个AIGC领域的发展速度和阶段性效果需要冷静分析，避免短期盲目过热。　　【业绩速递】　　正业科技：下修业绩预告 2022年预亏7340万至1.02亿元　　正业科技披露2022年度业绩预告修正公告，此前预盈2713万元-2960万元，修正后亏损7340万元-1.02亿元。经进一步对存货及固定资产、应收账款、商誉等资产开展的检查及复核，现对前次业绩预告进行修正。　　莱伯泰科：2022年净利同比降33％　　莱伯泰科发布业绩快报，2022年营业收入为3.57亿元，同比下滑3.3％；净利润4641.28万元，同比下滑33.14％；基本每股收益0.69元。2022年新冠疫情持续多发，对公司整体的业务拓展、订单验收、产线运转等方面都带来一定影响，公司整体收入情况未及预期。　　爱博医疗：2022年净利2.32亿元同比增长35.27％　　爱博医疗发布业绩快报，2022年实现营业总收入5.79亿元，同比增长33.81％；净利润2.32亿元，同比增长35.27％；基本每股收益2.2元。报告期内，公司人工晶状体和角膜塑形镜销量增长。　　华菱钢铁：2022年净利同比预降32％-36％　　华菱钢铁披露业绩预告，公司预计2022年净利为62亿元-66亿元，同比下降32％-36％。2022年下半年以来钢铁行业出现大面积亏损。公司加快转型升级，品种钢占比进一步提升，保持了相对稳定的盈利能力。子公司汽车板公司、华菱衡钢经营业绩同比大幅提升，并创历史最好水平。　　【增持减持】　　翱捷科技：拟以5亿元-10亿元回购股份　　翱捷科技公告，拟以5亿元-10亿元回购股份，回购价格不超过人民币88元/股。　　沃格光电：创东方富凯及创东方富本拟减持不超7.65％股份　　沃格光电公告，股东创东方富凯及创东方富本拟减持公司股份合计不超过公司总股本的7.6452％。　　山石网科：元禾重元拟减持不超过3％　　山石网科公告，公司持股7.3％的股东苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟通过集中竞价及大宗交易方式，减持不超3％的公司股份。　　厦门钨业：日本联合材料公司拟减持不超过1.5％股份　　厦门钨业公告，股东日本联合材料公司拟减持公司股份不超过2127.69万股，即不超过公司总股本的1.5％。　　【其他事项】　　安琪酵母：GDR上市获瑞交所监管局附条件批准　　安琪酵母公告，近日，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的全球存托凭证（GDR）在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。　　中马传动：公司实际控制人之一、原董事长吴江去世　　中马传动公告，公司实际控制人之一、原董事长吴江因病医治无效，不幸病逝。　　人福医药：子公司帕拉米韦注射液上市许可申请获受理　　人福医药公告，控股子公司人福利康的药品帕拉米韦注射液上市许可申请获受理。帕拉米韦是一种神经氨酸酶抑制剂，可选择性地抑制人甲型和乙型流感病毒的神经氨酸酶，适用于甲型或乙型流感病毒感染。　　炬申股份：对部分募投项目进行延期　　炬申股份公告，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。公司首次公开发行股票募投项目“炬申准东陆路港项目”的达到预定可使用状态日期延期至2023年10月31日，“供应链管理信息化升级建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。　　宁波华翔：获得新能源电池壳体项目定点　　宁波华翔公告，公司子公司长春华翔汽车金属部件有限公司（简称“长春华翔”）近期收到客户书面通知，公司成为某头部品牌主机厂某车型新能源电池壳体产品的配套供应商。项目预计从2025年开始，生命周期约7年，年均销售金额约1亿元。　　盛帮股份：获得弗迪动力定点开发通知书　　盛帮股份公告，公司近日收到弗迪动力有限公司签发的《开发定点通知书》。据该定点通知书，比亚迪决定选择公司作为1个机型的零部件供应商。　　东湖高新：子公司牵头联合体中标29.6亿元工程项目　　东湖高新公告，全资子公司湖北路桥作为联合体牵头方，与安徽路港组成的联合体中标苍溪县交通运输局省道411线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程县城至歧坪段PPP项目（第二次）。项目估算总投资29.6亿元。　　吉祥航空：1月公司国内旅客运输量环比上升75％　　吉祥航空公告，公司国内客运运力投入（按可用座位公里计）较上月环比上升49.12％，国内旅客运输量（按收入客公里计）环比上升75.31％，国内航线客座率环比上升11.17％。　　恒瑞医药：子公司获药物临床试验批准通知书　　恒瑞医药公告，子公司上海盛迪医药和苏州盛迪亚获得阿得贝利单抗注射液、注射用SHR-A1921药物临床试验批准通知书。　　孚能科技：拟将应收Mercedes-Benz AG的货款开展反向保理业务　　孚能科技公告，公司子公司孚能镇江拟与Mercedes-Benz AG签订供应和服务协议修正案，拟将应收Mercedes-Benz AG的货款开展反向保理业务。　　立中集团：拟投建年产500万件新能源车轻量化零部件智慧生产线项目　　立中集团公告，全资子公司拟在东河区投资建设年产500万件新能源车轻量化零部件智慧生产线项目、年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目，本次投资8.1亿元。　　重庆银行：非执行董事辞任　　重庆银行公告，钟弦女士因工作调动原因自愿辞去本行非执行董事及董事会审计委员会委员、关联交易控制委员会委员职务。　　现代投资：未能成为长沙银行股票竞拍项目的最终受让方　　现代投资公告，公司未能成为长沙银行股票竞拍项目的最终受让方。　　*ST西源：股票可能因股价低于面值被终止上市　　*ST西源公告，公司股票2月14日收盘价为0.81元/股，已连续11个交易日收盘价低于1元。根据相关规定，如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。　　泽璟制药：两款药物临床试验申请获得受理　　泽璟制药公告，公司自主研发的甲苯磺酸ZG2001片用于治疗KRAS突变的肿瘤的临床试验申请获得受理；自主研发的注射用盐酸ZG0895用于治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得受理。　　三六零：全资子公司中标2.4亿元项目　　三六零公告，下属全资子公司三六零数字安全科技集团有限公司中标“国家网络安全教育技术产业融合发展试验区网络安全产业基地重大基础设施群项目”，项目投标报价2.4亿元。　　百利科技：子公司与联创资本签署合作协议　　百利科技公告，全资子公司常州锂电与联创资本签署《合作协议》，双方拟共同设立“百利联创新一代动力电池新材料及智能装备股权投资基金”，新材料基金规模为10亿元（其中常州锂电或其关联方出资比例不低于20％）。　　ST森源：实控人拟变更为河南省财政厅　　ST森源公告，河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“宏森融源”）2月14日成功竞拍公司股东楚金甫持有的7401.74万股公司股票，占公司总股本的7.96％。如上述股份完成过户，宏森融源及其一致行动人将合计持有公司股份1.69亿股，占公司总股本的18.16％。公司控股股东将变更为宏森融源，实控人将变更为河南省财政厅。　　上海新阳：拟5.8亿元投建集成电路关键工艺材料项目　　上海新阳公告，公司拟与上海化学工业区管委会、上海化学工业区发展有限公司签订《投资意向协议》，变更全资子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司注册于上海化学工业区，并启动位于上海化学工业区的项目建设，该项目主要开发集成电路关键工艺材料，总投资额约5.8亿元。项目预计年产500吨I线、KrF、ArF干/湿法光刻胶等产品。　　帝科股份：收到江苏证监局警示函　　帝科股份公告，公司收到《江苏证监局关于对无锡帝科电子材料股份有限公司、史卫利采取出具警示函措施的决定》。公司向10名激励对象授予限制性股票，经查，其中1名激励对象非公司员工，其被授予的股票系为其他激励对象代持。在前述事项中，史卫利作为公司董事长兼总经理，授意指使公司从事前述违规行为，未能诚实守信、勤勉尽责，违反了相关规定。　　聚赛龙：拟与创新经济走廊公司不低于6亿元投建高分子材料项目　　聚赛龙公告，拟与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签订投资协议，在重庆市渝北区投资建设高分子材料项目，项目总投资不低于6亿元。　　华康医疗：联合中标2.87亿元医疗设计施工总承包项目　　华康医疗公告，公司与湖北省数字产业发展集团有限公司组成的联合体，中标光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目，中标金额2.87亿元。　　瑞玛精密：拟成立印度子公司投建印度生产基地项目　　瑞玛精密公告，公司拟通过全资子公司香港瑞玛与新加坡瑞玛在印度投资设立子公司全信科技（印度）有限公司（简称“印度全信”），从事通讯器件及精密结构件、汽车精密结构件的生产、销售、检测及研发、国际贸易和技术服务，并投入750万美元在印度全信经营所在地投资建设生产基地项目。

金融界2023-02-14

华夏幸福：董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置

通知，公司董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。

金融界2023-02-14

这些“浪漫骗局”要当心了！2022年近7万美国人遭遇恋爱诈骗损失13亿美元

市场焦点2023-02-14

USA《反洗钱法案》 FTX 后的“亡羊补牢”？

机构有理由怀疑某人（某账号）正在转移与犯罪相关的资金，则金融机构有义务阻止该人使用软件或对其采取合理必要的限制措施； 3. 严格且低额度触发的强制交易报告制度。在没有搜查令、政府要求或可能的原因作为触发因素的情况下提交有关其用户的报告（触发报告的额度为一万美元）。该条款类似 FATF 的旅行规则。此外，每个金融机构，包括银行、托管加密金融机构和现有的没有严格分类和界定的虚拟资产金融服务商，将被禁止使用任何隐私交易工具（隐私交易工具如已经进入美国财政部外国资产控制办公室 OFAC 制裁名单中的 Blender 和 Tornado Cash ，这类隐私交易工具可以有效的隐藏虚拟资产的资金来源及流向，可被用于洗钱）或隐私币（典型的隐私币如 Zcash、Monero 等）交易，无论这些交易是否涉嫌违反任何法律，或仅仅只是保护用户或金融机构的交易隐私。二、立法评析客观来说，飒姐团队并不认为目前公布的《数字资产反洗钱法》是一个能推动当前 Web3 网络、区块链底层技术以及虚拟资产行业发展的良法，如果该立法真正实施很有可能会对虚拟资产的技术创新产生很大的限制。首先，立法技术粗糙，监管范围过大。《数字资产反洗钱法》并没有对虚拟资产服务提供商作出严格的分类和界定，而是笼统地将钱包服务提供商、矿工及各种加密资产服务提供者与真正涉及提供虚拟资产金融服务的中心化加以所混为一谈，粗暴的将金融风险较低的非托管基础设施提供商和 Web3 应用软件开发商纳入了金融监管范畴。如此一来，直接将执法机关的监管义务赋予了（不确定是否有监管能力的）公链网络验证者（矿工）和软件技术开发团队。实际上，这一举措根本就没有任何针对 FTX 暴雷的反思，单纯的将监督义务强加于虚拟资产行业的参与者，并不能解决中心化交易所现存的任何问题，反而直接增加了这些主体的合规成本。其次，该法案的某些条款可能涉嫌违宪。如果通过，该法案是否能在实践中发挥作用还是一个未知数，其很有可能会面临美国法院的违宪性审查。这是因为，《数字资产反洗钱法》要求虚拟资产软件开发商（人员）在发布代码之前进行强制注册，该行为涉嫌违反美国宪法第一修正案所保护的言论自由。美国宪法第一修正案规定：「国会不得制定关于下列事项的法律，确立国教或禁止信教自由，剥夺言论自由或出版自由，或剥夺人民和平集会和向政府请愿申冤的权利。」通说认为，第一修正案的表述确立了三个自由：宗教自由、表达自由（出版自由）、集会自由。自 20 世纪以来，美国已经通过以（1）《纽约时报》诉合众国案（New York Times Co. v. United States）和（2）伯恩斯坦诉合众国案（Bernstein v. United States）为代表的一系列判例，确立了一项规则：代码即言论，代码自由即法律所保护的言论自由。因此，我们不得不怀疑，这种针对虚拟资产技术开发者代码的事前审查注册制度（法案要求程序员或及技术开发者只能发布符合《银行保密法》规定的内容），有可能涉嫌违背美国宪法第一修正案所保护的言论自由。写在最后飒姐团队一直以来都乐见世界范围内对于虚拟资产的各种立法和监管，这对于我国来说是值得借鉴和参考的经验。此次美国《数字资产反洗钱法》草案的公布，飒姐团队大胆预测，如果不能进一步采取更精细化的立法手段，在划定金融风险的基础上对不同赛道参与者分类监管并平衡好各方利益，那么该法案几乎没有机会获得通过。 2023 年对于虚拟资产和 Web3 来说将是充满机遇的一年，得益于 AIGC 技术的发展，虚拟资产行业的可扩展性和创造性进一步提升，加密世界也许会诞生出更有趣、有益的应用。来源：金色财经

金色财经2023-02-13

警惕爱情“杀猪盘” 盘点虚拟货币恋爱骗局

2亿元。警方在广东、福建、云南等地抓获犯罪嫌疑人17名，冻结查扣涉案资金2200万余元。” 113万积蓄被席卷一空 2021年，被害人王女士通过某婚恋APP结识了一名自称为“黑先生”的男子马某。“广告公司老板、资产丰厚、单身多年、而立之年希望寻觅一位知心伴侣。”王女士被男子马某这些标签所吸引，不由地对其越来越信任。在马某的指导下，王女士先后下载了“虚拟币1号”、“虚拟币2号(伪)”的两款APP软件。马某打着帮其理财的幌子，从王女士处取得了其“虚拟币1号”秘钥，还指导王女士将“虚拟币1号”中的提币地址复制到“虚拟币2号（伪）”APP上。注：图片由闵行检察院提供注：图片由闵行检察院提供其间，王女士因为需要用钱，在“虚拟币2号(伪)”中提现了1万元人民币。在成功提现后，王女士对这款软件的正规性更加确信。但是，当王女士再次需要提现时，却发现，“虚拟币2号”APP也完全打不开了。王女士这才意识到自己遭遇了诈骗。此时她已经陆续投入了114万元人民币，其中113万元完全无法提现。原来，所谓的“虚拟币2号（伪）”APP根本不存在虚拟币交易功能，平台并无资金流入口，受害人被诱骗向平台充值进行虚拟币投资，实际是向他人账户转账，平台所显示的虚拟货币余额为虚假数额，可通过后台随意APP修改。当王女士将自己的提币地址发送到“虚拟币2号（伪）”APP上时，其效力等同于将提币地址发送到了微信上，犯罪分子就是靠着王女士提供的秘钥以及提币地址，卷走了王女士的钱款。 “征婚男”手把手推你入坑深圳市公安局福田分局一起案件显示，家住深圳福田的陈女士被网恋的"男友"诱导损失了40余万元。事情起因于社交平台上一则“征婚帖”，陈女士看到后觉得对方跟自己十分合适，在未曾谋面的情况下，答应了对方的追求。对方提及，他最近在舅舅的指导下投资数字货币"挣了一大笔"，这样的好事他自然也想与"女朋友"分享，一起"投资发财"。陈女士在对方不厌其烦的劝说下，下载了app，并找客服登记要来了投资转账方式。第一次，陈女士转账了520元，当天便收益一百多元，她也成功提现。第二次，在"男朋友"的怂恿下往平台里投资了10万元，立马收益一万多并成功取现。连续两次高额收益成功提现，让陈女士彻底打消了戒备心，陆续往数字货币平台里投资了四十余万元。然而，当第三次陈女士准备提现的时候，平台却突然显示金额不足。陈女士联系客服后得知，需要充值会员到100万才能立即提现，不然需要等待48小时。此时陈女士终于意识到自己可能被骗了，立即选择了报警。接报后，福田公安分局梅林派出所迅速成立专案组展开侦查研判，初步判断这是一起比较典型的网络交友诈骗。犯罪分子通过网络社交平台编造虚假身份与受害人建立关系，骗取受害人信任后，推荐受害人参与投资。初期会给予受害人小额回报，取得受害人信任后，便会怂恿受害人大额转账投资。 “杀猪盘”常见套路分析第一步：寻找目标骗子一般选择的诈骗目标都是有一定经济基础的大龄单身青年，通过婚恋交友网站、社交APP、同城交友群等平台寻找目标，利用他们渴望爱情、急于找到另一半成家立室的心理，进行主动搭讪。第二步：获取信任骗子在朋友圈发一些健身、旅行的照片维护“热爱生活”的人设，也会通过“豪车”、“名表”等名牌商品和高档餐厅的照片，彰显自己事业有成。也为后续推荐投资平台作铺垫。第三步：诱导投资在确立“恋爱关系”后，骗子会装作“不经意”透露自己通过网络平台投资，获得了可观的收益，当受害者对此表现出好奇、羡慕时，骗子就会趁机向其推荐所谓的“稳赚不赔”的投资平台。第四步：销声匿迹在骗取大量金钱后，骗子会诱导受害者删除相关证据，并且拉黑受害者，销声匿迹。结语 SAFEIS安全研究院提醒，网络交友时擦亮眼睛，不要因为对方的花言巧语轻信所谓的“稳赚不赔”的投资理财项目，涉及金钱交易、投资理财都需要谨慎对待。注：本文部分内容素材来源于网络公开信息平台。来源：金色财经

金色财经2023-02-13

官方发文警惕打着“元宇宙”“NFT”幌子实施非法集资活动抬头

等新概念幌子实施非法集资开始冒头。这些犯罪活动往往以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，具有较大诱惑力、较强欺骗性，参与者易遭受财产损失。一直以来，SAFEIS安全研究院持续对涉虚拟货币犯罪进行深入研究，并已正式发布行业权威报告《2022 年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》（下文简称“《报告》”）。涉虚拟货币犯罪活动愈演愈烈近年来，涉虚拟货币犯罪活动愈演愈烈，据《报告》中的数据显示：“2022 年案件数量延续上升态势，案件平均涉案金额涨幅十分惊人， 2021 年为 364 万元，2022 年为 904 万元。数据反映了一个更加严重的问题，2022 年案件平均涉案金额的快速上涨，表示着涉虚拟货币犯罪活动组织化、规模化情况日趋严重。” 《报告》中还提到：“随着区块链的发展，涉虚拟币犯罪案件层出不穷，涉案金额庞大、影响恶劣，引起海内外各方关注。SAFEIS 研究院根据公开判决文书统计，2022年，中国涉虚拟币犯罪案件金额高达 348.49 亿元人民币。” 虚拟货币犯罪的十种常见形式 2022 年，涉虚拟货币犯罪案件类型趋于多样化、复合化，《报告》中总结梳理出虚拟货币犯罪的十种常见形式：非法经营、传销、诈骗、安全秩序、网络赌博、洗钱、盗窃、涉黄、非吸和非法集资。从虚拟货币犯罪案件类型来看，2022 年主要集中在帮信、掩隐上。在其他犯罪类型中，洗钱由于其对上游犯罪类型的限制，更多被归为帮信或掩隐罪中。需要指出的是，诈骗也是占比很高的涉虚拟货币犯罪类型，以虚拟货币为主要犯罪形式的传销、非吸、集资等与诈骗的边界十分模糊。传销、非吸、集资与诈骗在具体案件中重合程度很高，具体定性应当以犯罪嫌疑人行为为判断标准。包括集资诈骗在内的诸多犯罪形式，早已出现并长期存在于传统领域，随着区块链的发展，各类犯罪类型中出现虚拟货币、元宇宙等新概念的身影，此外，虚拟货币犯罪与法币犯罪的边界正变得越来越模糊，虚拟货币不再仅仅是一种犯罪环节的补充，而成为了独立存在并发展的形式。《报告》中也着重提到：“从数据统计和实际工作经验中总结，SAFEIS 研究院认为：凡是以法币作为载体进行犯罪或违法所得的场景，都可以使用虚拟货币进行升级，虚拟货币犯罪从“依附出现”正在向“独立出现”演变。这种变化所带来的严重性、危害性是巨大的，对相应案件的侦办工作方法也提出了更高的要求。” SAFEIS向某地警方提供某案件的咨询服务，“某犯罪团伙于 2018 年组织开展传销活动，同年落网，抓捕犯罪嫌疑人若干，罚没涉案资产若干。在侦查工作中发现主要犯罪嫌疑人电子设备中有虚拟货币相关APP，经研判取证和审讯工作，确认该犯罪团伙有意识的将部分违法所得转换成为了虚拟货币，用于资产隐匿和转移”。该案中，犯罪团伙仅将虚拟货币作为一种隐匿和转移违法所得的方式，可以视为犯罪活动的一个补充环节。四类罪名的边界较为模糊传销、非吸、集资诈骗、诈骗这四类罪名的边界较为模糊。在2022 年 3 月 1 日起实施的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》中，将以虚拟货币为方式非法吸收资金的行为列为非法吸收公众存款罪的认定行为之一。《报告》中对这一情况进行了特意补充：“实际情况中，项目方虚构、假托区块链技术提出所谓“项目”，并发行“虚拟货币”、认购“分红凭证”时，均基于区块链技术、以虚拟货币形式存在。在实施具体“占有行为”前，很难明确判断“以非法占有为目的” 这一认定标准。故认定罪行时，应充分考虑犯罪嫌疑人具体行为，选择适用法律;若同时存在多种行为，可以考虑数罪并罚的形式。” 结语非法集资诈骗对受害者将造成严重的经济损失，是社会稳定的一大毒瘤，所以，投资对新型非法集资套路保持警惕，对当下热门概念炒作保持冷静，千万不要被高回报所吸引，谨慎对待未知的投资对象。监管执法部门则要防治并举，一方面要加强相关防诈骗宣传力度；一方面要建立更为完善的法律法规、加强相关犯罪活动的打击力度。来源：金色财经

金色财经2023-02-13

全球视角｜虚拟货币政策评估之加拿大「开放型」

日，据CoinDesk报道，加拿大金融犯罪监管机构金融交易与报告分析中心（FINTRAC）正准备，在国际反洗钱跨国组织金融行动特别工作组（FATF）设定的今年6月最后期限之前，部署加拿大广泛的虚拟货币监管规定。FINTRAC3月初发布的一份部门报告称，6月1日FATF新规生效后，FINTRAC将开始更加严格地监管虚拟货币公司、交易和活动。“近期的一项主要优先任务将是实施近期立法变化所产生的新规定”，这些规定赋予了FINTRAC在虚拟货币领域新的监管权力。报告指出，加拿大于去年6月通过了犯罪融资框架修正案，这些广泛的权力“预计”将在加拿大产生“强化的反洗钱/ATF机制”。根据修正案，违法行为基本上被归类为“轻微”违法行为。修正案包括一项要求，即拥有1万加元加密活动的公司必须注册为货币服务企业，这将伴随着新的规定。对于某些情况下超过1000加元的加密交易，公司还必须记录发送者和接收者的姓名、地址、出生日期、电话号码和加密货币种类。更广泛的文件要求适用于10000加元以上的交易。根据修正案，此类违反行为基本上被归类为“轻微”违法。八、加拿大政府公布了相应的法律修正案 2019年7月，加拿大政府公布了相应的法律修正案，修正案指出：“MSB将包含‘处理虚拟货币’的本土和外国企业。‘处理虚拟货币’的活动包括虚拟货币交易服务和价值转移服务。”“根据MSB的要求，从事虚拟货币交易的个人和实体需要履行所有义务，包括执行完整的合规程序，以及在FINTRAC注册。” 九、加拿大证券监管机构CSA发布新的指南 2020年01月17日，援引Finance Magnates(FM)报道，加拿大证券监管机构CSA已经发布了新的指南，揭示在加拿大地区运营的多家数字资产交易所将遭到证券法的冲击。在周四最新公布的指南中，明确阐明了，任何一家促进证券或资产交易的虚拟货币交易所将受到证券法的规范。公告还详细表示，证券法能适用于促进虚拟资产买卖的平台，划分在大宗商品类别中，“因用户对虚拟资产的合同权利可能自己构成衍生品。”由于指南揭示了大部分的中心化虚拟货币交易所将遵循证券法，唯有非托管交易所可能被排除在名单之外，因为它们不涉及任何用户资金。对此CSA主席、魁北克金融市场管理局的CEO兼总裁Louis Morisset表示，“行业的发展趋势促使我们清晰化自己的监管，以此更好的支持金融科技企业在加拿大寻求提供创新产品，读物和应用。”“我们持续思考了去年发起征询后的回复和评论，今天发布的员工通知将帮助平台运营商确定是否他们的经营活动依据证券法条款。” 十、“加密货币交易和支付处理”的新法规草案 2018年6月，近日加拿大政府公布了关于“加密货币交易和支付处理”的新法规草案。该草案旨在解决金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，FATF）曾提出的现有法规缺陷，提出加强加拿大反洗钱和反恐融资制度（AML/ATF）。新法规将加密货币交易所、交易处理商均纳入“货币服务业务”（Money of Service business）范畴，要求他们披露超过10000加元的大额交易记录（约合7700美元），并要求对交易额超过1000加元（约合770美元）的客户，设定新的客户身份验证（KYC）框架。十一、《工作人员通知46-307——加密货币发行》 2017年8月24日，加拿大证券管理委员会(下称“CSA”)发布了《工作人员通知46-307——加密货币发行》，表示每一个ico/ITO项目都是独一无二的，必须根据其自身特点来评估是否构成证券，CSA同样使用Howey 测试进行评估。如果符合有价证券定义，那么发行企业必须符合招股说明书要求或取得豁免。同时，完成ICO/ITO的企业可能以商业目的进行证券交易，这时还要求获得经销商登记或豁免经销商登记。结语：经过对上述内容的梳理，加拿大对于虚拟货币的监管政策属于相对“保守型”。作者简介郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律师兼盈科法律科技委副主任、西北政法大学兼职教授、山西农业大学客座教授、中国法学会成员、深圳链协法律专委会主任、山西省法治教育研究会理事、“区块链应用操作员职称考试”考评人命题人教材编撰人、深圳区块链立法研究课题组发起人。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行数起无罪辩护，为多家知名企业的经营管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《中国产经新闻》《民主与法治》《中国经营报》《对话律师》等国家级期刊的采访，新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、金融界等多家知名媒体均有相关报道。来源：金色财经

金色财经2023-02-13

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