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助长犯罪！美国政府证实，币安为遭查封的加密交易所Bitzlato转移了3.46亿美元

理7亿美元非法资金，“助长了高科技加密犯罪轴”。司法部表示，Bitzlato曾吹嘘其对客户背景调查的宽松，并补充说，当交易所确实要求用户提供身份信息时，“它一再允许他们提供属于‘稻草人’注册人的信息。” 美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)上周表示，按2018年5月至2022年9月收到的比特币数量计算，全球最大的加密货币交易所币安是Bitzlato的前三大交易对手之一。 FinCEN表示，币安是Bitzlato顶级交易对手中唯一的大型加密货币交易所。该公司表示，与Bitzlato进行交易的其他公司包括俄语暗网毒品市场Hydra，一家名为LocalBitcoins的小型交易所，以及一家名为Finiko的加密投资网站，该公司将其描述为“一个据称位于俄罗斯的加密庞氏骗局”。FinCEN没有详细说明这些实体与Bitzlato互动的规模。 FinCEN补充称，在香港注册的Bitzlato是与俄罗斯非法融资有关的“主要洗钱问题”。它将从2月1日起禁止美国和其他金融机构向Bitzlato转账。FinCEN说没有将币安或其他个别公司列入禁令。币安发言人通过电子邮件表示，公司已向国际执法部门“提供了大量协助”，以支持他们对Bitzlato的调查。他们补充说，该公司致力于与执法部门“合作”，但拒绝透露与Bitzlato交易的细节，以及与这些机构合作的性质。总部位于芬兰的LocalBitcoins表示，从未与Bitzlato有过“任何形式的合作或关系”。LocalBitcoins的一些点对点(P2P)交易员“也会在BitZlato的P2P市场上进行交易”，它补充说，“自2022年10月以来，LocalBitcoins和BitZlato之间几乎没有交易。” 路透社没有证据表明Binance、LocalBitcoins或Finiko与Bitzlato的交易违反了任何规则或法律。司法部将Bitzlato描述为“用于犯罪活动的犯罪收益和资金的避风港”。但一位前美国银行监管机构和一位前执法官员表示，币安作为顶级交易对手之一的地位将使司法部和美国财政部的注意力集中在币安与Bitzlato的合规性检查上。根据对之前未报告的数据的回顾，2018年5月至上周Bitzlato关闭期间，币安在Bitzlato的约20.5万笔交易中转移了超过2万枚比特币，在交易时价值达到3.458亿美元。这些数据是由美国区块链研究机构Chainalysis编制的，路透社也看到了这些数据。数据显示，在此期间，价值约1.75亿美元的比特币从Bitzlato转移到币安，使币安成为最大的接收对手方。根据Chainalysis的数据，其中约9000万美元的转账是在2021年8月之后发生的，当时币安表示将要求用户提交身份证明，以打击金融犯罪。Chainalysis拒绝置评。币安去年在一篇博客中表示，这种检查可以解决“非法活动的资金筹集和洗钱问题”。路透社无法确定币安是否对Bitzlato实施了ID要求。美国政府使用Chainalysis追踪非法加密货币流动，该公司去年2月警告称Bitzlato风险很高。Chainalysis在一份报告中表示，2019年至2021年期间，Bitzlato近一半的转账是“非法和有风险的”，确定了近10亿美元的此类交易。美国对Bitzlato采取行动之际，司法部正在调查币安可能涉嫌洗钱和违反制裁规定。据路透社12月报道，一些联邦检察官得出结论，收集到的证据证明对包括创始人兼首席执行官赵长鹏在内的高管提出指控是合理的。币安没有透露其核心交易所的位置，路透社在去年基于区块链数据、法院和公司记录的一系列文章中发现，该公司已经为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了至少100亿美元的付款。根据前高管和公司文件，报告还显示，币安故意保持薄弱的反洗钱控制，并密谋逃避美国和其他地方的监管机构。币安反驳了这些文章，称非法资金的计算不准确，对合规控制的描述“过时”。该交易所去年表示，它正在“推动更高的行业标准”，并寻求提高检测非法加密活动的能力。币安和Bitzlato都是世界上最大的暗网毒品市场Hydra的重要对手方。这个俄语网站去年被美国和德国政府关闭。司法部表示，Bitzlato与Hydra直接或通过中介交易了超过7亿美元的加密货币。在去年6月发表的一篇文章中，路透社审查了区块链数据，显示Hydra上的买家和卖家在2017年至2022年期间使用币安支付和接收价值约7.8亿美元的加密货币付款。币安的一位发言人当时表示，Hydra的数字“不准确且被夸大了”。

迪星妮2023-01-25

调查显示，GTA地区至少有30套房子被诈骗犯冒名抵押或出售

私人调查公司表示，他们发现少数有组织的犯罪集团是GTA一系列房地产欺诈的幕后黑手。根据他们的调查发现，已经有至少有30套房屋在真正的业主不知情的情况下被出售或抵押。一年前，欺诈分子差点在Melissa Walsh家人不知情的情况下卖掉了她叔祖父在多伦多东区的房子。当时警方告知他们，这是极其罕见的事情。但本月早些时候，多伦多警方的一份新闻稿披露了另一起案件，骗子在真正的房主发现之前成功卖掉了房子。现在事实证明，这两个案例可能只是冰山一角。根据CBC的采访和调查了解到，大多伦多地区 (GTA) 至少有30套房屋在真正业主不知情的情况下被出售或抵押。这些调查结果来自一家为产权保险公司工作的私人调查公司，该调查公司试图查明这些骗局的真相，这些骗局使保险公司损失了数百万加元的索赔。 King International Advisory Group总裁兼首席执行官Brian King表示：“试图了解幕后黑手是一个非常艰苦的过程。我们知道有四五个组织松散的团体在 GTA 工作。” 该公司目前正在调查大多伦多地区的四起产权转让欺诈案，在这些欺诈案中，房屋的所有权被盗用，通过身份盗用从房产销售中获利。至少还有26起抵押贷款欺诈，未经业主同意就在房屋上登记抵押贷款，以获取抵押贷款的现金价值。 Melissa Walsh说：“听说这可能发生在其他30多个家庭身上，你很难接受。我不明白为什么在这一点之前没有讨论过这个问题。” 除了King正在调查的四项索赔外，另外三家在加拿大提供保险的产权保险公司告诉媒体，他们也都收到了欺诈索赔，涉及房主的财产在他们不知情的情况下被出售。但是他们无法在发布前提供具体数字。 Stewart Title的高级副总裁Karen Decker表示，该公司在多伦多地区遇到过“不止一个”房屋被真正房主售罄的案例。那么这些诈骗集团是如何开始犯案的呢？King解释说，一个有组织的犯罪集团首先会查看公开的财产记录，以寻找没有抵押贷款的房屋，或者财产中仍有大量净值的小房屋作为目标。从那里，最终收到欺诈资金的团体使用被盗的身份证件并雇用“替身”冒充租户进入房屋，而其他“替身”则冒充房主抵押或出售房屋。 “很多时候，他们是小罪犯，从任何地方得到5,000到10,000加元的报酬，就可以冒充房主。”King继续解释说。本月早些时候，多伦多警察局发布了一份新闻稿，寻求公众帮助识别这对因产权欺诈调查而被通缉的男女。金说，这些替身（欺诈犯），就像多伦多警方本月早些时候试图通过新闻稿确认的那样，也在犯罪集团之间共享，这取决于冒充房主所需的人的种族。之后，贷款抵押或出售会迅速发生。对于销售，假房主往往接受他们得到的第一个合理报价。 “在大多数情况下，[他们]是非常老练的人，钱通常会在 7 天内从欺诈性银行账户中转出，”King说。 “它会很快变成加密货币并四处移动，或者变成金条，而且很多时候它会立即被运往海外，而这里的当局无法触及。” CBC记者多次联系多伦多警方征求意见，但无人能就其产权欺诈案件发表评论。 King说，这些案件对警方构成了挑战，因为有组织的犯罪集团可以在多个司法管辖区同时拥有多处财产。 “在一个理想的世界中，我们将有某种方式来协调各个地区和市警察部门之间的这些努力，以便他们获得知名度并建立联系，”他说。金的公司试图为客户追踪欺诈性抵押贷款或房屋销售资金的去向，并表示在某些情况下他们已成功追回资金。但是，产权保险公司往往等到为时已晚才发现欺诈行为。在大多数情况下，真正的房屋所有者和买方通过购买产权保险免受欺诈造成的大部分损失。该保险保护房主免受对其财产的欺诈性索赔，并支付法律费用以重建房主的所有权。如果买家无意中购买了欺诈性上市的房屋，保险也应该保护他们。在这种情况下，真正的房屋所有者可能会拿回他们的房子，而不知情的买家会拿回他们的钱。但随着产权转让和抵押贷款欺诈索赔的激增，产权保险公司John Rider担心长期提供这种保险的可持续性。加拿大芝加哥产权保险公司高级副总裁 John Rider 担心，如果这些抵押贷款和产权欺诈继续增长，保险公司最终将无法向消费者提供这种保险。 Rider表示说：“我们的索赔从零增加到现在的几十个。加拿大有四家产权公司，我们估计整个行业在过去两年半的欺诈索赔中很容易达到2亿加元，甚至可能更多。” 自2019年底以来，Chicago Title Insurance Company已收到80多起抵押贷款欺诈索赔——主要来自GTA和大温哥华地区。这些公司均表示，近年来他们看到越来越多的抵押贷款和产权转让欺诈。产权保险公司 FCT 总裁丹妮拉·德托马索 (Daniela DeTommaso) 表示：“我们在该领域看到了前所未有的复杂程度。这是非常有组织的。” Rider希望看到政府在这类交易中加强并带头加强对专业人士的ID验证标准——这样他们就不会仅仅依赖 ID。

房大师2023-01-25

加拿大联邦参议员胡子修向全球华人华侨拜年

适用于寻求庇护或父母疏于照顾的儿童、有犯罪嫌疑的年轻人以及不想跟随父母回到印度和中国这样的不承认双重国籍的国家的18岁以下的永久居民。

FX168北美分站2023-01-24

突发！华裔社区惊现大规模枪击案拜登下令联邦政府大楼降半旗

昨晚都给我打电话，他们害怕这是一次仇恨犯罪，”庄佩源说。另一位父母家距离枪击案现场很近的30岁邱姓女士向路透社表示，一开始很多人误以为枪声是庆祝新年的鞭炮声。 “很多老人居住在这个地区，这里通常也非常安静，”去父母家过春节的邱姓女士说。“这种事情你是不会想到会在这里发生的。”

市场焦点2023-01-24

西方国家判俄罗斯“全责”！欧盟呼吁：将冻结俄3000亿美元的资产用于乌克兰重建！

中一个关键是确保逃避制裁在整个欧盟都是犯罪行为，从而更容易没收相关资产。

Peng2023-01-23

辽宁银保监局：2023年将全面排查名实不符的“假创新”“伪创新”业务，防止交叉金融产品产生新的市场乱象

提高违法违规成本，依法从严打击金融违法犯罪。健全风险预警机制，探索建立早期干预机制。全面推动智慧监管平台建设，加快监管数字化智能化转型。

金融界2023-01-22

犹如好莱坞大片！刚盗取近130万加元金银就被捕 4名青少年将面临40项指控

YRP表示，调查人员认为嫌疑人是一个“犯罪集团”的成员，该集团自去年11月以来参与了一系列针对药店、货币兑换公司和贵金属商店的武装抢劫。嫌疑人包括两名来自多伦多的15岁男孩和两名来自多伦多的17岁男孩。警方表示，其中一名17岁的嫌疑人还被指控与大多伦多和汉密尔顿地区发生的七起不相关的商业抢劫案有关。警方说，其中一名15岁的嫌疑人被指控与其中两起事件有关。所有嫌疑人都面临40项指控，包括持枪抢劫、持有上膛的限制枪支和持有犯罪所得财产等。根据青年刑事司法法案，他们的身份被保密。

财经风云2023-01-21

500亿美元的大窟窿！有钱人加速“用脚投票” 这国正面临“生死存亡时刻”

，由于公众支持率跌至历史最低点，以及对犯罪率上升和通胀加速的批评越来越多，博里克推进民粹主义议程的能力受到了打击。然而，对于智利的上层阶级来说，这并不是什么安慰。人们担心的不仅仅是博里克会追逐他们的财富，更担心的是他的政策会给经济带来压力，央行预计今年经济可能会萎缩1.75%。这与所谓的“智利奇迹”形成了鲜明的对比。“智利奇迹”是弗里德曼创造的，用来描述智利在20世纪70年代和80年代独裁者皮诺切特(Augusto Pinochet)统治下转向开放市场政策，包括放松管制和私有化后的快速经济扩张。在20世纪90年代智利转向民主之后，这种做法在各种政治倾向的领导人和政党中幸存了下来。但它也助长了巨大的不平等，最近还引发了社会动荡。尽管多年来经济稳步增长，但在经济合作与发展组织(OECD)的38个成员国中，该国是贫富差距最大的国家之一。近几个月来，智利许多大型企业也开始削减在国内的敞口。 Empresa Nacional de Telecomunicaciones去年将其光纤资产出售给了包括KKR & Co.在内的一个集团，而电力供应商Enel Chile将其输电线路出售给了加拿大安大略省教师养老金计划和阿尔伯塔投资管理公司的一个部门。亿万富翁卢克西奇家族Quinenco集团的一个部门SM Saam将10亿美元的港口和物流资产出售给了Hapag-Lloyd。资产出售带来了资金的流入，但股东和高管对再投资兴趣不大。Dolphin Markets的数据显示，在智利57个IGPA指数成员国中，公司在2021年支付了创纪录的10.9万亿比索(132亿美元)的股息，2022年又支付了10.6万亿比索，比前两年增加了一倍多。缺乏新的投资正在抑制该国的长期前景。智利央行将未来十年的趋势增长预期从去年12月的2.8%下调至2.1%。该央行还将中性利率预期从3.5%上调至3.75%。私人银行Quest Capital策略主管特雷霍斯(Gonzalo Trejos)表示:“智利的竞争力正遭受巨大损失。”“这意味着现在看起来便宜的东西可能会在很长一段时间内保持便宜。” 缓慢的恢复不过，一些人表示，有理由持有乐观预期。今年9月，智利人以压倒性多数否决了由博里克支持的新宪法。批评人士称，新宪法将限制投资和增长，侵蚀必要的权力制衡，并导致财政支出激增。 LarrainVial财富管理总经理科尔多瓦(Gonzalo Cordova)表示:“由于新宪法遭到否决，以及其他已被缓和的进程，我们看到资金缓慢回流智利，特别是针对当地固定收益市场的一些机会。” Avante的科雷亚等人则认为，几乎没有迹象表明投资者会在短期内大量回归国内市场。科雷亚说:“大多数把资本撤出智利的投资者永远不会把钱带回来。”“那么如何重建经济呢?靠当地的新财富。新富人们。这将需要很长、很长时间。”

夏洛特2023-01-20

FTX重启比清算带来更多价值？ SBF与新负责人“唇枪舌战”谁对谁错

. Ray III表示，围绕FTX的高犯罪率使得一些现有员工难以信任，这让他别无选择，只能留住在处理犯罪企业活动方面具有专业知识的经验丰富的专业人士，而这些专业人士通常要付出高昂的薪水。“犯罪是非常昂贵的。它对人们造成了很大的伤害，其中一个损害是像我这样的人必须进来修理它。”

一禾2023-01-20

【比特日报】突发黑天鹅行情！美国凌晨直播“意外释放利空重磅” 比特币一根空针插向20410极度恐慌

审。与此同时，法国当局和美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)正在同时采取执法行动。据悉，Bitzlato是一家在香港注册并在全球运营的加密货币交易所。Bitzlato对用户的身份认证要求很低，并明确表示“既不需要自拍，也不需要护照”。参加达沃斯的银行发布2023年美国和全球经济前景黯淡，以及大型科技公司裁员的趋势不断升级，也可能给加密资产带来额外压力。随着新的一年风险变化，加密市场正在评估，比特币究竟更倾向于美国股市的风险资产，还是更多类似于黄金的避险对冲工具。HYCM首席市场分析师Giles Coghlan指出，加密股和科技股之间的相关性仍在继续，这是未来值得关注的因素。 “科技股上涨的假设是美国通胀正在回落，而且短期利率市场对美联储今年两次降息的预测是正确的。我们可以在加密货币市场看到类似的复苏，”他驳斥了债务上限辩论与加密货币反弹之间的任何联系。 “最终，只要科技股开始复苏，加密货币的涨势就应该继续下去。然而，随着所有人的目光都转向财报季，情况可能会迅速发生变化。” 尽管如此，区块链分析公司Santiment在一份报告中写道，狗狗币(DOGE)和其他以狗为主题的迷因代币(Meme Coins)的上涨是市场健康状况的逆向指标。当这些价格飙升时，这意味着市场变得过于火热和享乐主义。该公司写道：“每次DOGE的价格开始快速上涨，片刻之后就会出现全市场崩盘。” 根据Nansen提供的链上数据指出，柴犬币(SHIB)是当前最受新创立钱包地址欢迎的币种，在过去的七天中，光是SHIB传送到的新地址就有1.2万个以上，并且创造出流入新钱包资产达5600万美元的成绩，这显示了在过去一周激烈涨幅中，许多新手在此时选择降场购买并持有SHIB。而购买的管道最大宗是从Uniswap与Shibaswap上购买，大多都在wETH-SHIB流动性上执行，而除了去中心化AMM，每周也有22%的SHIB流通量来自中心化交易所，其中第一名就是币安，再来就是Crypto.com。而SHIB在过去一周涨幅也相当惊人，在1月12日时报价为0.000008948美元，而到1月18日时一度翻涨至0.00001289美元，区间涨幅高达44.05%，不过在19日随着比特币下跌，SHIB也随之跌落7.3 %，自截稿时间暂报价为0.00001103美元。 (来源:Coinmarketcap) 比特币会屈服于看跌压力吗？在上周，比特币价格已经能够清除多个重要水平。其中包括50天和100天移动平均线，巩固了短期看涨趋势。然而，虽然数字资产在短期内仍然看涨，但从长期来看可能会有更多的坏消息。比特币尚未清除的一个重要技术水平是200天移动平均线。如果数字资产要在未来几个月继续上涨，这可能是最重要的指标之一。它目前的价格为22738美元，这意味着从当前价格再上涨5%可能会使比特币与该指标齐头并进。如果比特币清除了这一点，随着更多投资者试图进入该资产，抛售压力可能会下降。这将导致测试22400美元的阻力位，只要跌幅没有放缓，该阻力位就很容易被击败。最后，比特币的长期表现将取决于其移动足以击败200日均线的能力。#NFT与加密货币#

小萧2023-01-19

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