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起底盛大金禧实控人资本版图盛大金禧多家子公司已申请注销

金禧涉嫌非法集资案立案侦查，现已将主要犯罪嫌疑人盘某彪等一批涉案人员抓获归案，并依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。　　天眼查App显示，湖南盛大金禧金融服务有限公司成立于2011年11月，注册资本5000万人民币，法定代表人为盘继彪，经营范围包括民间投融资中介服务；投融资业务咨询、策划、管理、顾问服务；债权转让中介服务等。股东信息显示，该公司由盘继彪和蒋毅共同持股。　　风险信息显示，2021年7月，该公司因发布“盛大金禧立足中国，辐射全球……获得多项金融牌照与资格”、“股东投资回报率200%”等虚假广告，被长沙市开福区市场监督管理局罚款20万元。此外，周边风险信息显示，该公司对外投资的多家公司已进行简易注销。　　该公司法定代表人盘继彪关联多家企业或组织，存续状态的除湖南盛大金禧金融服务有限公司外，还包括湖南盛大金禧实业有限公司、永州市金禧实业有限公司、广东天下永商投资有限公司、湖南省大爱慈善基金会，并担任其中2家公司法定代表人，在其中3家公司或组织任职。另据媒体报道，不久前，上市公司金禧国际曾公告称，盘继彪因拟投入更多时间处理其他个人事务，已辞去执行董事、董事局主席兼集团行政总裁职务，自11月14日起生效。　　天眼查信息：https://www.tianyancha.com/company/372995680

金融界2022-12-28

长沙警方：已对“盛大金禧”涉嫌非法集资案立案侦查董事长等涉案人员被抓获归案

禧”涉嫌非法集资案立案侦查，现已将主要犯罪嫌疑人盘某彪（男，49岁，湖南盛大金禧金融服务有限公司董事长、法定代表人）等一批涉案人员抓获归案，并依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。目前案件正在进一步办理中。

金融界2022-12-28

多次非法收受财物共计价值2.75亿余元，温州银行原行长吴华一审被判死缓、终身监禁！

应予以数罪并罚。吴华受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，使国家和人民利益遭受特别重大损失，应依法予以严惩。综合考虑全案犯罪事实、情节及对社会的危害程度，法庭遂作出上述判决。

金融界2022-12-28

趁火打劫！黑客在FTX破产后盗取3.72亿美元美国联邦检察官已冻结部分资金

)，美国联邦检察官正在调查一起涉嫌网络犯罪的案件，该犯罪活动在FTX上个月申请破产仅几个小时后就从FTX中窃取了超过3.7亿美元。据一位知情人士透露，美国司法部已对被盗资产展开刑事调查，这与针对FTX联合创始人Sam Bankman-Fried的欺诈案是分开的。经证实，美国当局已设法冻结部分被盗资金。然而，冻结的资产只占全部盗窃金额的一小部分。目前尚不清楚该盗窃是否是内部人员所为，正如Sam Bankman-Fried在被捕前接受采访时所说，这可能是机会主义黑客趁机利用摇摇欲坠的公司的漏洞。这种行为可能构成与计算机欺诈有关的指控，最高可判处10年监禁。此次俄被盗金额远低于Sam Bankman-Fried在掌管FTX期间被指控滥用的数十亿美元。当局表示，这位现年30岁的创始人目前正在保释并居住在加利福尼亚州，他以欺诈手段从投资者那里筹集了18亿美元，并使用FTX资金在对冲基金Alameda Research进行高风险押注并支付个人开支。美国司法部和曼哈顿美国检察官办公室的发言人拒绝置评。 FTX 的新任首席执行官 John J Ray III 于11月12日透露，FTX申请破产前一天有人“未经授权访问”了FTX资产。一位知情人士说，调查由美国司法部的国家加密货币执法小组牵头，该小组是一个专注于数字资产调查的检察官网络。该团队正在与负责全面刑事调查的曼哈顿联邦检察官合作，该调查导致 Sam Bankman-Fried本月被捕。根据破产申请，这名黑客从FTX窃取的金额约为3.72亿美元。当局设法冻结了某些平台上的资金，因为这些网点与执法部门合作。但实际情况并非总是如此，尤其是针对这样的离岸交易所。在上个月对被盗资金路径的分析中，区块链分析公司Elliptic表示，从FTX钱包中提取的代币通过去中心化交易所换成了另一种加密货币ETH。该公司当时表示，这是“黑客中常见的策略”。 11 月 20 日，另一家公司Chainalysis在推特上表示，被盗资金正在“转移”，并已从ETH桥接至比特币。该组织警告交易所要小心，以防黑客试图套现。据追踪加密黑客的Twitter用户 ZachXBT称，部分资金还被存入混合器，该混合器将不同类型的加密货币混合在一起以混淆其来源。

楼喆2022-12-28

华尔街日报：房价低+人权保障，中国富人大批前往日本居住生活

区，但日本还是有一些吸引人的地方，包括犯罪率低、空气普遍干净、房产价格低廉，这得益于日元兑美元和人民币的贬值。 Wang Qing是一名在日本生活了近30年的中国女商人，她说，根据与想要移民日本的中国朋友的交谈，她认为新冠管控和政府的严厉政策已经把一些人逼到了悬崖边上。她举了一个例子，卫生官员闯入一位朋友的豪华公寓，向这位朋友的物品喷洒消毒剂，损坏了一个昂贵的包。“不管多么富有，他们的人权都没有得到保护，” Wang女士说。 Wang女士说，即使取消了新冠管控，她认为促使中国人考虑移民日本的许多因素仍然没有改变。她说，更宽松的旅行规则将使人们更容易实施他们的移民计划。日本并不是唯一一个接受中国移民的国家。北京智库中国与全球化研究中心编制的2019年联合国数据显示，美国拥有最多的中国移民，约290万，其次是日本，有78万，然后是加拿大和澳大利亚。这些数据是可获得的最新数据，显示了中国公民的数量，不包括这些国家的华裔公民。如今，美国对移民的严格控制促使更多的人考虑去日本。如果一个外国人将相当于4万美元或更多的资金投入到日本的企业中，比如购买房地产和建立物业管理企业，他或她可能有资格获得商务签证。相比之下，获得类似签证进入美国的最低投资是80万美元。新加坡是另一个受中国人欢迎的旅游目的地，最低要求约185万美元。在新冠疫情之前的几年里，数百万中国人赴日旅游。一些人在东京、大阪或京都购买了股票，或者投资于商业地产。“人们感到不安和沮丧，因为他们的生活随时都可能被打乱，未来也可能被逮捕。所以，有些人会想，‘我们出去吧，’”一位在东京拥有一家房地产公司的中国人说。他说，中国客户最近挤满了他的出租办公室，拥有实体办公室是获得商务签证的一个条件。在Wu女士居住的小樽，人口正在减少，许多房屋空置。“在小樽买房子的钱，在北京连个厕所都买不起，”她说。房地产经纪人石井说，他的经纪公司最近以28.7万美元的价格将一套海边的房子卖给了一位中国买家，是当地经纪人报价的三倍多。

Sue2022-12-27

新冠疫情急升、急救资源面临巨大考验中国多地120急救中心招募志愿者

染性疾病、无精神性遗传病、无吸毒史，无犯罪记录、无违纪违规记录、无刑事处罚记录；具有临床医学或护理背景人员、在校医学生以及接受过急救培训者优先。另据《晶报》报道称，12月7日以来，深圳120电话呼入量持续增多。近一周，120日均呼入量较往日增加了三倍多，并仍处于增长阶段。特殊时期，为确保120生命绿道畅通，深圳120呼吁广大市民：非必要，请不要拨打120，把紧缺的急救医疗资源留给最需要的人。澎湃新闻12月27日报导，在此之前，内蒙古呼和浩特市、包头市，宁夏银川市，上海松江区，浙江杭州市等地急救中心也已向社会公开招募志愿者。其中，多地面向社会招募志愿者的岗位为接线调度员，也有部分城市招募了医务人员、驾驶员、担架员等。中国12月7日颁布了“防疫新10条”、形同放弃以往对新冠的“动态清零”政策后，各地疫情急升。中国官方12月26日发文明确，2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，取消来华人员入境后全员核酸检测和集中隔离，根据国际疫情形势和各方面服务保障能力，有序恢复中国公民出境旅游。根据传染病暴发、流行情况和发生时的危害程度，中国法定传染病分为甲、乙、丙三类。现行法定传染病病种共40种，其中甲类2种、乙类27种、丙类11种。目前，甲类传染病包括鼠疫、霍乱，“乙类甲管”的传染病包括传染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽2种。此外，中国国家卫健委12月26日晚发布公告，将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染。中国国家疾控局传防司司长雷正龙指出，新冠病毒感染从“乙类甲管”回归“乙类乙管”可能会面临的风险主要有以下几方面：一是调整后由于不对传染源及密接人员采取隔离措施，可能造成新冠病毒感染率呈现快速上升趋势。二是短时间内新冠病毒感染者大幅增多将明显增加就医需求，同时医务人员自身感染将导致医疗服务供给减少，因此调整初期部分地区将可能出现医疗资源相对不足的现象。三是调整初期，部分公众对新冠疫情的快速上升可能出现焦虑情绪，担心新冠感染后的健康危害。

tqttier2022-12-27

刚刚！中国发布通知：元旦春节员工错峰休假，学校错峰开学

初社会治安的规律特点，加大对多发性侵财犯罪、严重暴力犯罪、“黄赌毒”、“食药环”和电信网络诈骗等违法犯罪的打击力度，增强人民群众安全感。六、坚持纠“四风”树新风协同发力。加强党性党风党纪教育，引导各级领导干部大力弘扬清正廉洁的新风正气，严格要求自己，严格带好队伍，严格家教家风。倡导勤俭文明过节的良好社会风尚，教育广大党员、干部和群众反对铺张奢侈浪费，摒弃婚丧嫁娶陋习。关心关爱基层干部特别是工作在条件艰苦地区和急难险重任务一线的同志，做好对因公去世基层干部家属的走访慰问、照顾救助和长期帮扶工作，激励广大党员干部担当作为。锲而不舍落实中央八项规定精神，紧盯违规吃喝、违规收送礼品礼金、违规发放津补贴或者福利、公车私用等问题加强监督，对不收敛不收手、顶风违纪行为从严从重处置。大力纠治在疫情防控、民生保障、帮扶救助、安全生产等方面不作为、乱作为问题，坚决纠治岁末年初以总结部署工作等名义加重基层负担的形式主义问题。七、做好值班值守和应急处突工作。严格执行24小时专人值班和领导干部在岗带班、外出报备等制度，保证节日期间各项工作正常运转。做好各类突发事件的应急处置准备工作，严格落实信息报告制度，确保重要情况第一时间请示报告并及时有效处置。直接服务群众的单位要安排好节日期间值班执勤并保证服务质量。

夏洛特2022-12-27

债市早报：资金面延续宽松，银行间主要利率债收益率继续下行

金融界2022-12-26

重磅！“加密女王”、28岁斯坦福学霸认罪料将在320亿美元惊天大案中指控SBF

被指望提供更多信息。 SBF否认有刑事犯罪行为，他在公开采访中坚称，FTX的倒闭是因为他管理不善，而不是故意的不当行为。（来源：AP、LinkedIn）周五(12月23日)公布的一份法庭记录显示，Ellison告诉一名联邦法官，她“为了客户的利益，努力协助追回资产，并配合政府的调查”。 Ellison表示:“从2019年到2022年，我知道Alameda获得了SBF运营的加密货币交易所FTX.com的借款便利。” “我知道Alameda可以访问FTX.com，实际上，SBF的这种安排允许Alameda获得无限制的信贷额度，且无需提供抵押品，没有负余额，也不受FTX.com清算协议或者追加保证金的影响。” 她补充称:“我的理解是，如果Alameda的FTX账户在任何一种特定货币上存在显著的负余额，这意味着Alameda正在借用FTX客户存放在该交易所的资金。” 法庭文件显示，Ellison和Wang上周都在配合检方的调查，但官员们希望在SBF安全登上飞往纽约的飞机之前，对此进行保密。 SBF自愿从FTX总部所在地巴哈马引渡到美国，他将在美国有史以来最大的刑事诈骗案之一中受审。如果他对引渡提出异议，这个过程可能会延长几个月。据彭博社报道，检察官表示，他们正在利用证人证词、Signal和Slack等应用程序上的数字通信、致投资者和贷款机构的信件，以及与破产的FTX帝国相关的软件和数据库来立案。而作为FTX的联合创始人兼CTO、公司的第二大股东，Wang在这个加密货帝国的崛起和壮观的衰落中，扮演着一个神秘但关键的角色。据报道，还在高中时，Wang便在数学夏令营中结识了SBF。随后，二人不仅同时考入了MIT，而且还成为了室友。在获得获得了MIT数学和计算机科学学位之后，Wang选择加入谷歌。期间，他负责建立系统以汇总数百万个航班的价格。 2017年，Wang决定从谷歌离职，和SBF共同创立了Alameda Research。随后，担任FTX首席技术官的Wang，成为了这个加密货帝国内部圈子的关键一员。有消息人士透露，Wang特别喜欢钻研编码，而且他给人的印象是：“只要告诉我怎么做，别管我”。在认罪协议被公布的同时，美国商品期货交易委员会(CFTC)也提交了一份投诉书。投诉书显示，Wang专门在FTX的基础代码中编写了一些功能，以允许Alameda在该平台上保持“无限的信贷额度”。 28岁斯坦福天才学霸、哈利波特粉丝 Ellison于1994年出生于波士顿郊区，是正宗的波士顿本地人。她的父亲Glenn Ellison目前在麻省理工学院(MIT)担任经济学系主任一职，曾直接向美国证券交易委员会现任主席Gary Gensler汇报工作；母亲Sara Fisher Ellison也是一名MIT经济系的高级讲师，具备浓厚的学术背景。而Ellison前男友SBF的父母则在斯坦福大学工作。据悉，Ellison自幼便展现了惊人的数学天赋。在上中学之前，当其他孩子在玩乐高积木时，Ellison就开始学习贝叶斯统计，这可是一种令不少大学生都望尘莫及的统计推断方法。高中时，Ellison就读于马萨诸塞州久负盛名的牛顿北高中，并进一步发展了自己对数学的热爱。此外，她曾代表美国参加了2011年国际语言学奥林匹克竞赛，还多次参与了女孩数学奖(Math Prize for Girls)的竞争——这是一项吸引全国最聪明的年轻人参加的全国性竞赛。在父母的熏陶下，Ellison除了喜欢钻研各种数学原理外，还将读书视为自己的第一爱好，还是一名不折不扣的“哈利波特迷”。据Ellison本人透露，自己3岁时读完了第一部《哈利波特》，5岁时读完了第二部，还自称是拉文克劳的学生。 2012年，凭借高中时的优异表现和突出天赋，Ellison顺利拿到了斯坦福大学的录取通知，在这所著名高等学府攻读数学专业。有趣的是，她在斯坦福上大学时，曾是有效利他主义俱乐部的成员，在那里，她很关注该如何分配资金，来让这个世界变得更好。所以，Ellison涉嫌欺诈的消息一出，令俱乐部的成员们感到吃惊不已。更有趣的是，Ellison和前男友SBF在Jane Street Capital以同事身份初次见面时，就是因为对有效利他主义的兴趣，而结下了不解之缘。 2016年大学毕业后，Ellison也顺理成章地加入了全球自营贸易公司Jane Street，在华尔街占据了一席之地。在华尔街工作时，Elicon遇到了那个改变了她一生的男人SBF。 CoinDesk的一份报告称，Ellison曾多次与SBF约会，两人都是FTX十名核心员工中的一员，在某种程度上保持着亲密关系。实际上，Ellison本人对她和SBF的情侣关系并不避讳，而且不是一般的情侣，她甚至将和SBF的关系比作“中国式的后宫关系”。 “当我第一次开始涉足多角关系时，彻底颠覆了我过去的传统关系”，据称Ellison曾在Tumblr上这样发帖。 Ellison说：“每个人都应该对他们的伙伴有一个排名，人们应该知道他们在排名上的位置，并且应该用拼命的权力斗争来争取更高的位置。” 2019年，在币安的初始资金支持下，SBF正式推出期货交易所FTX。在巅峰时，FTX曾有超过100万用户，坐拥320亿美元的估值，吸引了Paradigm、软银集团和红杉资本等众多知名投资机构，也是当时交易量第三大的加密货币交易所。 Alameda Research则是SBF创建的另一家风险投资公司，主要业务则是为加密资产做市。 2021年8月，为了专注于他的加密货币交易所，SBF将Elison由交易员提拔为联席CEO。自此，Ellison一举杀入SBF的核心圈子，这在一个由男性主导的行业中可不常见。 “他们的全部目标是使财富最大化，”Alamada的一位员工说。“他们的世界里，从没有低风险这个词。” 这家量化交易公司对每天50亿美元的交易量收取基点，一天能够赚取大约300-400万美元。而通过将这些收入投资到Uniswap和Compound等区块链平台上，Alamada每年又能额外产生7%到50%的收益。同年，Ellison顺利入选福布斯30名30岁以下的经纪人物。然而短短几个月后，SBF的商业帝国却在悄无声息中迅速崩盘。

夏洛特2022-12-25

青岛中院宣判3起证券犯罪案件，男子内幕交易华泰股份被罚没2400万并获6年牢狱

青岛市中级人民法院一审公开宣判三起证券犯罪案件，以内幕交易罪、操纵证券市场罪分别判处刘某某、徐某某、叶某等12名被告人有期徒刑2-7年不等，并处罚金人民币10万-2800万元不等。　　其中一起即涉及到时任华泰股份监事会副主席、财务部监督负责人卜某，其丈夫刘某（二人于2019年6月离婚）通过卜某获悉内幕消息后，买卖华泰股份获利491万余元。　　青岛中院通报，华泰股份非公开发行股票事项在公开前属于内幕信息，卜某参加了上述非公开发行方案的讨论，为内幕信息知情人。2016年6月，被告人刘某从卜某处获取上述内幕信息后，控制4个证券账户内幕交易华泰股份累计获利4910494.56元。　　法院经审理认为，被告人刘某作为非法获取证券交易内幕信息的人员，知悉内幕信息后在敏感期内买入涉案证券，于敏感期后卖出获利，情节特别严重，其行为构成内幕交易罪，依法应予惩处。对被告人刘某的违法所得，应当依法追缴没收，上缴国库。根据被告人刘某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，以内幕交易罪判处其有期徒刑6年，并处罚金人民币500万元；追缴刘某违法所得，依法没收，上缴国库。　　证监会早已开出巨额罚单　　事实上，这起内幕交易的违法案件在法院判决前，当事人刘某已被证监会行政处罚。2019年6月，中国证监会公布〔2019〕56号行政处罚决定书详细披露了这起内幕交易案的全部过程。　　当事人：刘某，男，1963年6月出生，山东大王金泰集团有限公司（以下简称金泰集团）股东之一。　　2016年3月，中信建投证券员工到山东华泰纸业股份有限公司（“华泰股份”或公司）拜访，就公司非公开发行股票事项与公司副董事长、总经理、董事会秘书等人进行探讨。　　2016年6月8日下午，卜某（时任华泰股份监事会副主席、财务部监督负责人）、等人在华泰股份召开资本运营会，会上对华泰股份非公开发行（定向增发）方案进行了讨论。　　2016年7月7日，华泰股份发布重大事项停牌公告。7月14日，华泰股份复牌，并发布《2016年度非公开发行股票预案》及相关决议等公告。　　根据《证券法》的规定，华泰股份此次非公开发行股票事项为内幕信息。内幕信息的形成时间不晚于2016年3月30日，公开于2016年7月7日。卜某于2016年6月8日参加了华泰股份非公开发行方案的讨论，为内幕信息知情人，其知悉华泰股份此次非公开发行股票的时间不晚于2016年6月8日。　　刘某与卜某系夫妻关系，两人在内幕信息形成后及公开前通讯往来频繁，6月份两人通话75次，7月份通话119次。　　内幕信息敏感期内，刘某控制“李某”账户组亏损卖出“北方稀土”“中国平安”等股票，卖出所得资金大部分用于购买“华泰股份”，单向买入意愿强烈，交易行为明显异常。　　期间，刘某控制使用账户组累计买入“华泰股份”605.1万股，成交金额2871.07万元，内幕信息公开后全部卖出，盈利491.05万元。　　证监会认为，卜某作为公司的财务监督人，于2016年6月8日参加了华泰股份非公开发行方案的讨论，为内幕信息知情人，且有与会人员的记录、询问笔录等相关书面证据证明。刘某与卜某系夫妻关系，在内幕信息敏感期内联络频繁。刘某控制使用账户组，亏损卖出多只股票，大部分资金用来买入“华泰股份”，行为明显异常，且无正当理由或正当信息来源。　　此外，刘某内幕信息敏感期内亏损卖出其他股票并将卖出所得资金的大部分用来买入“华泰股份”，买入的时间与卜某参与公司非公开发行（定向增发）方案讨论的时间基本吻合，且单向买入“华泰股份”的意愿强烈。其行为违反了《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定，构成《证券法》第二百零二条所述内幕交易行为。　　根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零二条的规定，证监会决定：没收刘某违法所得491.05万元，并处以1473.15万元的三倍罚款。　　内幕交易害人害己　　内幕交易作为证券交易中的典型违法行为，不仅违反了证券市场“公开、公平、公正”的原则，还严重影响证券市场功能的发挥，在世界各国都受到法律明令禁止。　　青岛中院法官指出，操纵证券市场、内幕交易等证券犯罪行为，严重损害广大投资者合法权益，严重破坏证券市场管理秩序，危害国家金融安全和资本市场健康稳定，具有很大的社会危害性。中央及最高法、最高检先后出台司法解释及相关文件，要求“零容忍”依法从严惩处证券、期货犯罪，切实维护国家金融安全和资本市场健康稳定。　　刘某的案件中也可以看出，因涉内幕交易，其最终受到的经济损失也巨大。从经济处罚来看，其被证监会罚没金额1964.2万元，又被法院判处罚金500万元；更为重要的是，还将因内幕交易罪判刑6年。　　两起操纵证券市场案　　另据青岛中院披露，除上述内幕交易案外，还有两起操纵证券市场案件。　　其中，被告人刘某某为达到买卖股票盈利的目的，通过配资等方式取得他人证券账户及资金的控制使用权。后与被告人高某某、李某某合谋，由高某某选择目标股票并具体操盘指挥交易员进行交易，刘某某提供账户及资金，李某某对交易结果提供担保，获利后三方分成。三方签订协议后，高某某于2019年8月19日开始带领交易员买入某某股份。　　2019年12月20日，刘某某等人将某某股份股票全部卖出，共获利2900余万元。2020年12月10日，经被告人刘某某联系，徐某某再次组织人员接盘买入部分某某股票。至12月17日案发时，账面盈利9600余万元。　　法院经审理认为，被告人刘某某等人集中资金优势、持股优势连续买卖，或在自己实际控制的账户之间进行证券交易，操纵某某股份股票交易价格及交易量。上述被告人的行为均构成操纵证券市场罪，且情节特别严重。分别以操纵证券市场罪分别判处刘某某、高某某、崔某某有期徒刑2至7年不等，并处罚金10万元至2800万元不等。　　另一起案件，2020年11月至2020年12月期间，被告人叶某明知刘某某、崔某某等人操纵某某股票，多次向刘某某提出交易方案和建议；为引起市场关注、吸引股民投资并拉升股票交易价格，采取组织多家相关机构和人员到上市公司调研，发布调研报告，组织撰写利好新闻等方式，帮助刘某某等人操纵获利。　　法院经审理认为，被告人徐某某、叶某明知刘某某等人利用资金优势、持股优势等连续买卖，影响证券交易价格及交易量，情节特别严重，仍积极提供帮助，其行为均构成操纵证券市场罪。以操纵证券市场罪分别判处二被告人有期徒刑3年、5年，分别并处罚金50万元、200万元。

金融界2022-12-24

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