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尼日利亚为何打击币安？币安面临哪四项指控？

国际贱民。全球最大的交易所最近同意向美国司法部支付创纪录的 43 亿美元罚款，原因是其犯下的“可怕”罪行，包括为恐怖主义融资提供便利以及在网上可以做的最糟糕的事情。该交易所已被赶出全球无数国家，其创始首席执行官、币安多年来的代言人赵长鹏被勒令下台，并可能面临联邦监狱服刑。换句话说，许多国际法院或更好的商业机构不太可能关心交易所的存亡（交易所拒绝在任何特定国家设立总部，情况会变得更糟）。那么可以想象的是，尼日利亚将币安视为敲诈勒索的对象，这是一个没有大使馆会捍卫的事情，并且许多人倾向于认为它可能促进了该国资金的非法转移或逃税。值得注意的是，尽管尼日利亚政府采取行动阻止对其他加密货币平台的访问，但似乎只有币安受到攻击。 3 月初，尼日利亚总统顾问巴约·奥纳努加 (Bayo Onanuga) 建议该国可以对币安处以 100 亿美元的罚款，不过他后来表示自己的言论被错误引用，而且一切都还没有“最终确定”。周一，该国终于开始指控币安逃税。尼日利亚联邦税务局周一宣布，币安面临四项指控，包括涉嫌未缴纳增值税（增值税或销售税）和公司所得税、未提交纳税申报表以及共谋通过其平台帮助客户逃税。税务机构称，Gambaryan 和 Anjarwalla（据报道已越狱）被确定为向该国首都阿布贾联邦高等法院提起的案件的被告。据报道，在最初的对话中，尼日利亚当局表达了对币安的两个主要担忧：它无法追踪通过交易所流动的资金，以及该交易所通过促进其点对点市场上的交易对奈拉施加压力。由于尼日利亚政府的压力，币安于 3 月初停止了对其尼日利亚 P2P 市场的所有支持。在前总统 Muhammadu Buharithe 禁止该国的许多加密货币活动后，该服务显然在 2021 年变得越来越受欢迎。 2023 年 7 月，尼日利亚证券交易委员会对币安发出警告，称“任何与该实体打交道的投资公众”这样做都面临着损失资金的“高风险”。然而，该国打击的不仅仅是币安。彭博社报道称，“反腐败”官员一直在逮捕街头货币交易商和其他据称无照的外汇经营者。这无疑为尼日利亚要求币安提供该国前 100 位用户的信息以及该交易所过去六个月的交易历史信息提供了背景。币安表示，在 Gambaryan 和 Anjarwalla 被捕前后，该公司此前曾与尼日利亚机构合作，回应了执法部门在过去四年中提出的 626 项信息请求。去年年底，一个团队甚至参加了反腐机构的培训课程。加密货币肯定会加剧尼日利亚的经济状况。在面临通货膨胀和经济动荡的国家，比特币和稳定币的采用和使用水平高于平均水平，原因是：加密货币是摆脱糟糕局面的一种方式。这可能就是为什么尼日利亚中央银行在 2023 年 12 月取消了对从事加密货币的银行的禁令，并发布了针对虚拟资产服务提供商的监管指南。这将使当局能够更好地控制和深入了解加密货币的使用情况。然而，许多经济学家认为多种因素共同打击奈拉。总统博拉·蒂努布放松了该国的外汇政策并削减了奈拉的盯住汇率，以吸引外国投资并使这个依赖石油的国家实现经济多元化，导致本已疲软的经济雪上加霜。不幸的是，投资进展缓慢（事实上，许多外国公司正在离开该国），奈拉已经连续数月下跌。这是一个悲惨的故事。蒂努布总统于 2023 年 5 月上任，誓言支持当地企业、投资基础设施并解决圣战恐怖分子侵入尼日利亚航运的问题。加密货币也是国家优先事项，这对于整个加密货币行业来说是一个有趣的信号，无论合法与否。当然，尼日利亚可能会欢迎加密行业进入该国，这将有助于推动金融服务业并为国库做出贡献。值得注意的是，在 Gambaryan 和 Anjarwalla 被捕后，币安发言人表示，尼日利亚“还不是”其最大市场之一，尽管该国人口超过 2 亿，拥有“非凡的潜力，我们希望继续投资” 那里。追查一家未缴税或在金融监管机构视线之外运营的公司也没有本质上的错误。但是，尼日利亚应该瞄准的是公司，而不是中层管理人员和有家人的高管。否则，世界可能会希望更多的政治犯越狱，而不是为合法的调查欢呼。来源：金色财经

金色财经2024-03-26

美司法部建议最高法院驳回马斯克对SEC上诉

据报道，美国司法部已建议美国最高法院驳回特斯拉CEO埃隆·马斯克针对美国证券交易委员会（SEC）提出的上诉。马斯克于去年12月提起上诉，此前一家下级法院维持了他与SEC达成的同意令。美国政府周五建议最高法院不要受理马斯克的上诉。 2018年，马斯克在推特上发布消息称，他已获得资金，将其电动汽车公司私有化，此举被SEC视为欺骗投资者。根据马斯克与SEC达成的和解协议，他和特斯拉各支付了2000万美元的罚款，并同意让特斯拉的律师预先审核他在推特上发布的一些帖子。但马斯克认为同意令是对他言论自由权的钳制。马斯克的律师辩称，SEC无权将“禁言规则”作为和解的条件，称这违反了美国宪法第一修正案关于政府限制言论自由的规定。美国司法部在周五提交的文件中为和解条款辩护，称这是防止马斯克未来做出虚假或误导性陈述的一种手段。此前，位于曼哈顿的美国第二巡回上诉法院驳回了马斯克的说法，即SEC正在利用该法令对他的推特使用情况进行侵入性调查。

金融界2024-03-25

欧盟对苹果、谷歌、Meta违反数字市场法展开调查

守 DMA 要求。在最近的调查之前，美国司法部 (DOJ) 于 3 月 21 日对苹果提起诉讼，声称其应用程序市场规则和“垄断”非法限制竞争并窒息创新。它还声称苹果在智能手机市场具有垄断地位，并“‘强迫’开发者使用其支付系统来锁定其平台上的开发者和用户。” 来源：金色财经

金色财经2024-03-25

菲律宾出台封锁币安交易所禁令三个月后生效

品交易所。 11 月 21 日，作为与美国司法部、财政部和 CFTC 达成的更广泛和解协议的一部分，CZ 同意辞去币安掌舵人的职务。同一天，赵长鹏承认了多项与反洗钱法相关的民事指控和一项刑事指控。赵长鹏仍在等待与洗钱指控相关的判决。对他的宣判被推迟到 4 月 30 日。目前，他已缴纳 1.75 亿美元的保释金，获释。来源：金色财经

金色财经2024-03-25

美国司法部建议最高法院驳回马斯克对SEC上诉

据报道，美国司法部已建议美国最高法院驳回特斯拉CEO埃隆·马斯克针对美国证券交易委员会（SEC）提出的上诉。马斯克于去年12月提起上诉，此前一家下级法院维持了他与SEC达成的同意令。美国政府周五建议最高法院不要受理马斯克的上诉。 2018年，马斯克在推特上发布消息称，他已获得资金，将其电动汽车公司私有化，此举被SEC视为欺骗投资者。根据马斯克与SEC达成的和解协议，他和特斯拉各支付了2000万美元的罚款，并同意让特斯拉的律师预先审核他在推特上发布的一些帖子。但马斯克认为同意令是对他言论自由权的钳制。马斯克的律师辩称，SEC无权将“禁言规则”作为和解的条件，称这违反了美国宪法第一修正案关于政府限制言论自由的规定。美国司法部在周五提交的文件中为和解条款辩护，称这是防止马斯克未来做出虚假或误导性陈述的一种手段。此前，位于曼哈顿的美国第二巡回上诉法院驳回了马斯克的说法，即SEC正在利用该法令他的推特使用情况进行侵入性调查。

金融界2024-03-25

美司法部建议最高法院驳回马斯克对SEC上诉

据报道，美国司法部已建议美国最高法院驳回特斯拉CEO马斯克针对美国证券交易委员会提出的上诉。根据2018年马斯克与SEC达成的和解协议，他同意让特斯拉的律师预先审核他在推特上发布的一些帖子。但马斯克认为同意令是对他言论自由权的钳制。美国司法部在周五提交的文件中为和解条款辩护，称这是防止马斯克未来做出虚假或误导性陈述的一种手段。

金融界2024-03-25

美国FBI参与波音飞机舱门坠落调查，称可能是犯罪事件

，他们可能是犯罪的受害者。这些信件是美国司法部一些刑事调查的程序步骤，表明其对MAX 9紧急事件的调查正在取得进展。这些日期为周二（3月19日）的信件说，FBI已经确定这些乘客“可能是犯罪的受害者。目前FBI正在调查此案……刑事调查可能是一项漫长的工作，由于种种原因，我们目前还不能告诉你调查的进展。” 波音拒绝就此消息置评，但该公司本月较早时曾表示将继续全面、透明地配合所有政府调查。阿拉斯加航空公司表示，正在全力配合调查，并不认为自己是调查的目标。

金融界2024-03-25

《商业内幕》：苹果CEO蒂姆·库克的中国之行意味着什么？

不是唯一使库克远离美国的原因。本周四，美国司法部和16名州检察长对苹果提起反垄断诉讼。苹果对这些指控进行了回击。据彭博社报道，库克还计划前往北京，参加周日开始的为期两天的中国发展论坛（China Development Forum，CDF）。该论坛由中国国务院主办，是商界领袖与中国政策制定者交流的机会。据《华尔街日报》周四报道，今年，一些美国商界领袖可能会在论坛后与中国最高领导人会面。尚不清楚库克是否会这样，但他曾在去年11月的亚太经合组织领导人峰会期间在旧金山出席了中国最高领导人举行的晚宴。根据《华尔街日报》的报道，与会者名单中还包括美国保险公司Chubb的首席执行官埃文·格林伯格（Evan Greenberg）、美中贸易全国委员会主席克雷格·艾伦（Craig Allen）和美中关系全国委员会主席斯蒂芬·奥尔林斯（Stephen Orlins）。据媒体报道，中国的团队仍在编制与会者名单，该会议可能会取消。对于中国而言，这个商业论坛也很重要。中国经济面临着多重挑战，包括房地产危机、通缩压力、人口危机和与西方的贸易紧张关系。投资者对中国的信心已经动摇，北京本月早些时候取消了与国务院总理李强的一年一度的新闻发布会，一位分析人士将此类比为一家公司取消季度财报电话会议。战略与国际问题研究中心的中国专家斯科特·肯尼迪（Scott Kennedy）告诉彭博社：“考虑到中国经济的状况，政府肯定希望明确表明它致力于改善外国企业的条件。” 肯尼迪补充说：“如果中国领导人在CDF发表讲话或与一些顶级与会者会面，我会感到吃惊。” 中国国务院没有立即回复《商业内幕》的请求。

Linlin2024-03-23

特朗普社交平台借壳上市可获35亿美元！又有钱打官司了？

在完成合并方面也面临着几个障碍。它成为美国司法部和证券交易委员会（SEC）调查的对象。

丰雪鑫992024-03-23

美联储决议引发股市滞涨美股周度动态解读

之下，2023年年中一度超过7.7%。美国司法部指控苹果违反反垄断法，苹果股价3月21日创8月份以来最差单日表现。

佳华1682024-03-22

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