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*ST炼石将于4月12日召开股东大会，审议向关联方借款等议案
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公告，将于2024年4月12日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月3日，当日收市后持有*ST炼石股票的投资者可以参与投票。会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号――炼石航空科技股份有限公司会议室。本次股东大会共计审计7项议案，具体如下： 1、董事会2023年度工作报告 2、监事会2023年度工作报告 3、公司2023年度财务决算报告 4、公司2023年度利润分配预案 5、公司2023年年度报告 6、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 7、关于向关联方借款的议案。
金融界2024-03-19
四川能投发展(01713.HK)：汪元春获正式委任为执行董事
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)公告，董事会欣然宣布，汪元春已于临时股东大会上获正式委任为执行董事，任期自临时股东大会结束日起至第四届董事会届满日止。于临时股东大会结束后，汪元春已获委任为副董事长及上市规则第3.05条项下的授权代表。董事会欣然宣布，李佳已获委任为公司其中一名联席公司秘书("联席公司秘书"，各自为一名"联席公司秘书")，自公告日期起生效，以接替自公告日期起辞任联席公司秘书的李晖。另一名现任联席公司秘书黄慧玲将继续担任联席公司秘书及协助李履行其作为联席公司秘书的职责。
格隆汇2024-03-19
宏川智慧将于4月9日召开股东大会，共审议3项议案
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，将于2024年4月9日召开第2次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月1日，当日收市后持有宏川智慧股票的投资者可以参与投票。会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。本次股东大会共计审计3项议案，具体如下： 1、《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
金融界2024-03-19
天润工业将于4月16日召开股东大会，共审议13项议案
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公告，将于2024年4月16日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月9日，当日收市后持有天润工业股票的投资者可以参与投票。会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室。本次股东大会共计审计13项议案，具体如下： 1、《2023年年度报告》及摘要 2、《2023年度董事会工作报告》 3、《2023年度监事会工作报告》 4、《2023年度财务决算报告》 5、《2023年度利润分配预案》 6、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于2023年度监事薪酬的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》 10、《关于修订<公司章程>的议案》 11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 12、《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》 13、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。
金融界2024-03-19
中国巨石将于4月10日召开股东大会，审议修订公司章程等议案
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公告，将于2024年4月10日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月3日，当日收市后持有中国巨石股票的投资者可以参与投票。会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室。本次股东大会共计审计21项议案，具体如下： 1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 2、《2023年度董事会工作报告》 3、《2023年度监事会工作报告》 4、《2023年度财务决算报告》 5、《2023年度利润分配预案》 6、《2023年度资本公积金转增股本预案》 7、《关于2023年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》 8、《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》 9、《关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案》 10、《关于授权公司及全资子公司2024年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》 11、《关于授权公司及子公司2024年金融衍生品业务额度的议案》 12、《关于公司及全资子公司2024年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》 13、《关于授权公司及公司子公司2024年对外捐赠总额度的议案》 14、《关于公司出售贵金属资产的议案》 15、《关于终止公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案》 16、《关于修订<公司章程>的议案》 17、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 18、《关于重新制定<独立董事制度>及配套制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 19、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 20、《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 21、《关于董事辞职及增补董事的议案》。
金融界2024-03-19
海泰新光将于4月8日召开股东大会，审议预计公司2024年日常关联交易情况的议案
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，将于2024年4月8日召开第1次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为3月29日，当日收市后持有海泰新光股票的投资者可以参与投票。会议地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室。本次股东大会共计审计1项议案，具体如下： 1、《关于预计公司2024年日常关联交易情况的议案》。
金融界2024-03-19
民士达将于4月9日召开股东大会，共审议24项议案
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布公告，将于2024年4月9日召开年度股东大会，网络投票日为4月8日。股权登记日为3月29日，当日收市后持有民士达股票的投资者可以参与投票。会议地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室。本次股东大会共计审计24项议案，具体如下： 1、审议《2023年度董事会工作报告》 2、审议《2023年度监事会工作报告》 3、审议《2023年度财务决算报告》 4、审议《2024年度财务预算报告》 5、审议《2023年度利润分配预案》 6、审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 7、审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于批准银行综合授信额度的议案》 9、审议《关于批准银行结构性存款额度的议案》 10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 13、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 14、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 15、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 16、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 17、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 18、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 19、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 20、审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 21、审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 22、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》 23、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》 24、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。
金融界2024-03-19
舜宇精工将于4月3日召开股东大会，共审议2项议案
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，将于2024年4月3日召开第2次临时股东大会，网络投票日为4月2日。股权登记日为3月26日，当日收市后持有舜宇精工股票的投资者可以参与投票。会议地点：余姚市舜贝路2号4楼会议室。本次股东大会共计审计2项议案，具体如下： 1、审议《关于提名黄加宁为公司独立董事候选人的议案》 2、审议《关于提名朱长胜为公司监事候选人的议案》。
金融界2024-03-19
京基智农将于4月9日召开股东大会，审议2023年度利润分配预案等议案
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布公告，将于2024年4月9日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月1日，当日收市后持有京基智农股票的投资者可以参与投票。会议地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室。本次股东大会共计审计8项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《关于2023年度利润分配预案的议案》 5、《关于2023年年度报告及摘要的议案》 6、《关于签署〈房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合同〉之补充协议暨关联交易的议案》 7、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 8、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。
金融界2024-03-19
光智科技将于4月8日召开股东大会，审议子公司转让部分资产暨关联交易等议案
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，将于2024年4月8日召开第3次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为3月28日，当日收市后持有光智科技股票的投资者可以参与投票。会议地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。本次股东大会共计审计2项议案，具体如下： 1、关于2024年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案 2、关于子公司转让部分资产暨关联交易的议案。
金融界2024-03-19

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