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每周股票复盘：上海三毛（600689）召开2024年年度股东大会，营收增长9.97%

5:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025年度财务预算报告、利润分配方案、计提信用减值损失和资产减值损失的议案、2024年年度报告及摘要、2025年度为全资子公司提供担保的议案、公司董事监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案。各议案已披露于2025年4月16日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年6月11日（A股）和2025年6月16日（B股）。股东或代理人需携带相关证件提前办理登记手续，登记时间为2025年6月19日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00，地点为上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室。会议现场登记需在会议宣布出席人数及表决权总数之前办理。会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。业绩披露要点 2024年公司实现营业收入12.03亿元，同比增长9.97%，净利润1845万元，同比增长4.84%。董事会审议通过了多项议案，监事会确认公司依法运作，财务状况健康，关联交易公平合理。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发3014870.15元。此外，公司计划为全资子公司上海三进进出口有限公司提供不超过2000万元的担保，用于开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星05-31 17:37

每周股票复盘：天洋新材（603330）终止环保墙布募投项目并延期其他项目

天洋新材（上海）科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议于2025年5月26日召开，审议通过以下议案：审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资计划的正常进行。审议通过《关于环保墙布募投项目终止的议案》，截至2025年5月21日，环保墙布募投项目预计使用募集资金18548.17万元，投资进度达100%，基于地产行业变化和市场需求增速未达预期，公司决定终止该项目后续投入，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟将“热熔粘接材料项目”、“南通光伏项目”及“海安光伏项目”达到预定可使用状态时间由2025年6月延期至2026年6月。监事会认为，上述事项是结合市场环境变化、募投项目具体实施情况及公司生产经营需求等实际情况作出的审慎决策和合理调整，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。关于召开2025年第二次临时股东大会的通知天洋新材（上海）科技股份有限公司将于2025年6月11日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市嘉定区南翔镇惠平路505号二楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。主要审议《关于环保墙布募投项目终止的议案》。股权登记日为2025年6月6日，登记时间为2025年6月10日9:30-16:30。会议联系方式：联系电话021-69122665，电子邮箱ir@hotmelt.com.cn。现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星05-31 16:27

每周股票复盘：ST智知（603869）召开2024年年度股东大会并注销部分回购股份

项议案，牟妮妮、赵英、陈彦博当选第五届董事会非独立董事。股本股东变化：公司将注销10383920股回购股份，总股本将由504500508股变更为494116588股。公司公告汇总：北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认股东大会合法有效。公司公告汇总新智认知数字科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议召开时间：2025年5月29日，地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场。出席股东和代理人人数102，持有表决权股份总数315911594股，占公司有表决权股份总数的67.4280%。会议由董事长史玉江主持，采用现场会议与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了《2024年年度报告》及摘要、2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度担保预计、董事和监事薪酬方案、注销部分回购股份并减少注册资本暨修订《公司章程》等议案。其中，议案9为特别决议议案，需三分之二以上通过，其余为普通决议议案，需过半数通过。牟妮妮、赵英、陈彦博当选第五届董事会非独立董事。北京国枫律师事务所池名、于小涵律师现场见证，认为会议合法有效。北京国枫律师事务所关于新智认知数字科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层，电话：010-88004488/66090088，传真：010-66090016，邮编：100005。北京国枫律师事务所接受新智认知数字科技股份有限公司委托，指派律师出席并见证2024年年度股东大会。会议于2025年5月29日在上海浦东新区金海路2011号新奥广场召开，由董事长史玉江主持。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年5月29日9:15-15:00。会议审议并通过了《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025年度担保预计的议案》、《公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》、《公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》、《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，牟妮妮、赵英、陈彦博当选为第五届董事会非独立董事。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。股本股东变化新智认知数字科技股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告。公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订公司章程的议案》，同意将存放在股份回购专用证券账户中于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10383920股予以注销，相应减少注册资本并修改公司章程。本次注销完成后，公司总股本将由504500508股变更为494116588股。公司本次回购股份注销将导致注册资本减少，根据相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权申报所需材料包括证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的需携带有效身份证的原件及复印件。申报时间为2025年5月30日-2025年7月13日，债权申报登记地点为上海市浦东新区金海路2011号新奥广场。联系人：董事会办公室，联系电话：021-50688096，邮箱：Encdigital@enn.cn。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮箱接收文件日为准。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星05-31 16:17

每周股票复盘：海信家电（000921）完成393600股A股限制性股票回购注销

律法规及公司规章制度的规定。公司将召开董事会及股东大会对公司章程中涉及注册资本金额、股份总额的条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记及备案事宜。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星05-31 16:07

每周股票复盘：华海诚科（688535）董事会换届及监事会取消议案待审

。本周关注点公司公告汇总：华海诚科董事会换届选举，独立董事候选人需经上交所审核。公司公告汇总：监事会同意取消监事会并修订《公司章程》，需提交股东会审议。公司公告汇总华海诚科进行了多项重要的人事和制度调整：董事会换届选举：第三届董事会任期届满，公司开展董事会换届选举工作。新一届董事会成员人数由5名调整至6名，其中独立董事2名，职工代表董事1名。非独立董事候选人包括韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生，独立董事候选人包括杨林先生和赵建坤先生。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。取消监事会及修订《公司章程》：第三届监事会第二十四次会议审议通过了取消监事会的议案，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订。该议案需提交公司股东会审议。续聘审计机构：监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内控审计工作。召开2024年年度股东大会：公司将于2025年6月17日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为公司306会议室。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025年度财务预算报告、年度报告及其摘要、利润分配、董事和监事薪酬与考核方案、续聘审计机构、取消监事会及修订公司章程、修订和制定部分公司治理制度等。特别决议议案为关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星05-31 15:47

每周股票复盘：九联科技（688609）拟现金收购能通科技51%股权

险。特此公告。广东九联科技股份有限公司董事会2025年5月27日。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星05-31 15:37

每周股票复盘：嘉澳环保（603822）召开2024年度业绩说明会及股东大会决议

。参会人员包括董事长、总经理沈健先生，董事会秘书、财务总监吴逸敏先生，独立董事夏江华先生。投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与本次业绩说明会。联系人吴逸敏，电话0573-88623001，邮箱wuyimin_jahb@163.com。说明会结束后，投资者可查看上证路演中心的召开情况及主要内容。 2024年年度股东大会决议公告浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月27日在公司二楼会议室召开，出席股东和代理人共60人，持有表决权的股份总数为34,681,447股，占公司有表决权股份总数的45.1429%。会议由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过了包括2024年财务报告、年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、董事会审计委员会履职情况报告、独立董事述职报告、控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明、2025年度融资授信额度、公司及下属公司相互提供担保、使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购、开展融资租赁业务、预计关联交易、开展外汇衍生品交易业务在内的多项议案。其中，议案14获得特别决议通过，议案17关联股东依法回避表决。上海市锦天城律师事务所金海燕、金如意律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星05-31 14:47

每周股票复盘：西高院（688334）每股现金红利0.140元，权益分派实施

，请联系西安高压电器研究院股份有限公司董事会办公室，联系电话：029-81509258。特此公告。西安高压电器研究院股份有限公司董事会2025年5月30日。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星05-31 14:17

每周股票复盘：铁建重工（688425）召开2024年年度股东大会并审议多项议案

披露等方面。公司公告汇总：公司章程及董事会议事规则修订，尚待股东大会审议批准。公司公告汇总中国铁建重工集团股份有限公司将于2025年6月19日召开2024年年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室，时间为9点30分。网络投票时间为9:15-15:00。会议将审议18项议案，包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配方案、董事和监事薪酬方案、日常关联交易确认及预计、续聘会计师事务所、募集资金投资项目变更、公司章程修订等。股权登记日为2025年6月13日，登记时间为2025年6月17日。公司发布了《募集资金管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《信息披露管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《董事会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》等多项管理制度的修订版本，旨在规范公司治理和运营，保障股东权益。上述制度自股东会决议通过之日起生效。公司章程及董事会议事规则进行了修订，最新修订时间为2025年5月29日，尚待股东大会审议批准。公司章程明确了公司注册资本、经营范围、股东会和董事会的职权等内容。董事会议事规则规范了董事会的议事方式和决策程序，确保公司依法经营和管理法人财产。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星05-31 14:07

每周股票复盘：博汇科技（688004）2024年年度股东大会顺利召开，九项议案全数通过

决权数量的43.9703%。会议由公司董事会召集，董事郭忠武主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。审议通过了九项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算方案、2024年度利润分配预案、董事及监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案、2024年年度报告及其摘要、授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票。所有议案均获得通过，其中议案9为特别决议议案，获得三分之二以上表决通过。中小投资者对议案5、6、9进行了单独计票。北京海润天睿律师事务所李冬梅、张阳律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星05-31 13:37

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