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香港生力啤(00236.HK)委任野瀬胜久为非执行董事
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已辞任公司非执行董事及提名委员会成员。董事会再欣然宣布委任野瀬胜久先生为公司非执行董事，及委任非执行董事小泽史晃先生为公司提名委员会成员，由2024年4月22日起生效。
格隆汇2024-04-22
立方制药将于5月14日召开股东大会，审议聘请2024年度财务审计机构的议案
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年年度报告及摘要》 2、《2023年度董事会工作报告》 3、《2023年度监事会工作报告》 4、《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5、《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》。
金融界2024-04-22
百诚医药将于5月16日召开股东大会，共审议11项议案
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及其摘要的议案 2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 4、关于公司2023年度利润分配方案的议案 5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案6、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案 7、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案 8、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 9、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 10、关于修订《独立董事工作细则》的议案 11、关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案 12、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案。
金融界2024-04-22
达嘉维康将于5月14日召开股东大会，审议续聘会计师事务所等议案
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，具体如下： 1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于2024年度担保额度预计的议案》 10、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。
金融界2024-04-22
齐心集团将于5月13日召开股东大会，共审议13项议案
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3项议案，具体如下： 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度财务决算报告 3、2023年年度报告及摘要 4、2023年度利润分配预案 5、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6、关于申请年度综合授信额度的议案 7、关于公司及子公司担保额度预计的议案 8、关于开展金融衍生品交易的议案 9、关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 10、关于2024年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案 11、关于购买董监高责任险的议案 12、2023年度监事会工作报告 13、关于2024年度监事薪酬的议案。
金融界2024-04-22
宜通世纪将于5月13日召开股东大会，审议修订公司章程等议案
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项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年度报告及其摘要》 5、《2023年度利润分配预案》 6、《关于聘任第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》 7、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于制定、修订部分治理制度的议案》(需逐项表决)。
金融界2024-04-22
一鸣食品将于5月23日召开股东大会，审议2024年公司监事薪酬方案等议案
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案，具体如下： 1、《公司2023年度董事会工作报告》 2、《公司2023年度监事会工作报告》 3、《公司2023年年度报告及其摘要》 4、《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》 5、《公司2023年度利润分配预案》 6、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》 7、《关于续聘公司2024年度审计机构并支付报酬的议案》 8、《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》 10、《关于2024年关联交易额度预计的议案》 11、《关于2024年度公司银行授信及担保额度预计的议案》 12、《会计师事务所选聘制度(2024年4月)》。
金融界2024-04-22
MATRIX HOLDINGS(01005.HK)拟5月3日召开董事会会议藉以考虑宣派中期股息
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司订于2024年5月3日(星期五)召开董事会会议，藉以考虑(其中包括)向于相关记录日期名列于公司股东名册的公司股东宣派及支付中期股息。待董事会会议批准后，公司将于董事会会议后另行刊发公告载列中期股息(如有)的详情。
格隆汇2024-04-22
潼南工业：公司董事会及监事会成员发生变动
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工业投资开发(集团)有限公司公告，新任董事会成员为：胥汉栗、漆旭、陈冲和廖冰冰任公司董事；新任监事会成员为：张昌利任监事会主席，王平美、赖芸会为公司监事，魏文杰任、夏伟勍公司职工监事。
金融界2024-04-22
复兴亚洲(00274.HK)委任天健为新任核数师
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发布公告，经考虑审核委员会的推荐建议，董事会已议决委任天健国际会计师事务所有限公司(天健)为公司的新任核数师以填补中汇辞任后的空缺，自2024年4月22日起生效，天健的任期直至公司的下一届股东周年大会结束为止。
金融界2024-04-22

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