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从加密之王到逃亡者——Kwon如何踏上囚徒之路

的 20% 利率。但当投资者的信心因虚拟货币的抛售而消失时，整个大厦就崩溃了。 2022 年 5 月 7 日，当 TerraUSD 的价格跌至 99 美分时，其挂钩开始崩溃。 Terraform Labs 大幅提高了 Luna 的供应量以寻求恢复，导致后者的价格下跌。（它的价值曾经超过 100 美元。）价值数十亿美元的比特币储备未能阻止螺旋式上升：几天之内，TerraUSD 和 Luna 几乎一文不值。韩国当局正在试图确定价值数百万美元资产的下落。三、Kwon 为何沦为逃亡者？ TerraUSD 的崩盘震动了全球加密货币产业，导致加密货币市值较 2021 年 11 月的峰值缩水 2 万亿美元。这引起了从美国到亚洲监管机构以及韩国执法部门的密切关注，韩国约有 28 万人购买了 Luna。 Luna 投资者的律师向韩国检察官提出申诉，指控 Kwon 参与欺诈和非法集资。 2022 年 9 月 14 日，检察官表示，已对 Kwon 和其他五人发出逮捕令，罪名包括违反资本市场法。外界认为Kwon在新加坡，但新加坡 9 月 17 日表示他已不在新加坡。检察官 9 月 26 日表示，国际刑警组织已发出红色通缉令，要求全世界警方找到并逮捕权，他的韩国护照也被剥夺。 2023 年 2 月，美国证券交易委员会指控 Kwon 和 Terraform Labs 存在欺诈行为。 3 月份，Kwon 和 Terraform 的前首席财务官韩昌俊 (Han Chang-joon) 在黑山首都波德戈里察机场试图登上私人飞机飞往迪拜时被捕。同一天，美国指控 Kwon 策划了一场长达数年的加密货币欺诈案。韩昌俊于 2024 年 2 月被引渡到韩国。四、Kwon的辩解 Kwon 的 Terraform Labs拒绝了韩国的指控，称针对他的案件已变得“高度政治化”。该公司发言人表示，检察官的行为不公平，指控 Kwon 违反国家《资本市场法》没有合理依据，因为 Luna 不符合该标准下的证券资格。 Luna 是否受证券法管辖是本案的一个关键问题，并呼应了全球官员就数字代币地位提出的更广泛的问题。 Kwon 的代表此前曾表示，美国证券交易委员会指控他和 Terraform Labs 证券欺诈的诉讼毫无根据。五、对加密货币有哪些更广泛的影响？亿万富翁迈克·诺沃格拉茨 (Mike Novogratz) 的 Galaxy Digital 业务支持了 Terraform Labs，他称 TerraUSD 是一个“失败的伟大想法”，也是关于加密货币风险管理的教学时刻。 Terra 事件的影响包括鼓励官员为稳定币制定规则，以更好地保护买家等。欧盟、日本、新加坡、香港和迪拜等司法管辖区在争夺成为数字资产中心的过程中加大了对该行业的监管力度。美国国会一直在考虑多项加密货币法案，包括为稳定币建立护栏的立法。投资者对去中心化金融（DeFi）也更加警惕——尤其要警惕在分布式账本上交易、借贷代币。来源：金色财经

金色财经2024-03-25

买卖USDT泰达币是犯法？这年头做U商也忒难了

行等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称通知）的精神，虚拟货币相关业务活动是非法金融活动，是为了防范和处置虚拟货币交易炒作风险，防止虚拟货币成为赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动的工具，禁止任何人、组织面向公众提供从事与虚拟货币相关的业务活动或服务。通知第四条也明确规定虚拟货币交易存在法律风险，虚拟货币的个人投资因违背公序良俗，不受法律保护。 “（四）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。” 但通知并未限制个人与个人之间的虚拟货币交易行为，即：“法无明文规定不为罪”。换句话说，个人之间的法币交易、币币交易行为，目前是允许的，未被法律所限制。只是由于该行为不被国家鼓励或保护，因此，做U商在实践中存在诸多法律风险。二、做U商会遇到哪些“坑”？ U商可以分为场内U商（在交易所中交易，需要支付交易所保证金）和场外U商（不通过交易所，双方线下交易，可以是现金交易，也可以是以双方约定的其他方式交易），两种模式各有其好处和弊端。总而言之：场内U商的最大风险在于“被抓”，场外U商的最大风险在于“被骗”。以下举例进行讲解。 1、被抓场内U商的风险在于收到“黑钱”，银行卡被冻结。虽然对用户进行KYC审核是作为一名合格U商必备的基本能力，但U商的交易资金来源无非是炒币，网赌，传销，电信诈骗等类型，银行流水极易触发银行的反诈系统，被公安等部门司法冻结。除了存在被“冻卡”的高风险以外，若资金来源涉嫌赌博、诈骗等的，可能会构成洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪（掩隐罪），或帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）等。例如，2022年西安法院的一则案例【案号(2022)陕0104刑初219号】，两被告人作为虚拟货币承兑商（U商），通过低买高卖泰达币（USDT）赚取收益，期间两人银行卡因分别收取5万元被诈骗资金被抓。二人将被诈骗资金退赔给被害人并取得谅解，但仍被法院判决犯帮信罪，分别被判处有期徒刑一年和九个月。 2、被骗场外U商的利润比场内要高的多，比如场内赚3分，场外赚3毛也不足为奇。那么为什么会有人愿意在场外低价卖U呢？上述我们提到了场内U商由于都是线上交易，在被交易所、银行、公安反诈中心等被“监控”的状态下，有些风险确实是防不胜防。而场外U商的优势就在于，双方可以沟通线下比如以现金的方式，“一手交钱一手交U”，那么就可以最大限度的确保不会被“冻卡”，但是如果被“做局”，也只能吃哑巴亏。举个例子，作为币商的你看到了小王发布的现金高价收U的信息（稍高于市场价的合理价格），于是联系小王，双方约定线下交易，你现场将U给小王，小王会当场交付现金。在约好的线下见面的时间，小王通知你，自己临时到外地出差，让自己的朋友小王子到现场与你交易。见面后，双方交接的很顺利，你拿到了小王子带来的现金，小王子也收到了U。过了一段时间，小王再次联系你收U，交易方式同上，现场仍然是小王子过来。基于前面一笔交易双方产生的信任关系，你将U转给了小王，但这次，小王子拒绝将现金给你。于是你立马联系小王询问情况，但这次小王失联了…… 在该事件当中，其实小王子是与小王素不相识的币商，在第一次交易当中，你将U转给小王，小王（为了骗取你的信任）立马将U转给了小王子。小王采用了两头骗的方式，对小王子声称自己可以低价卖给他U，让小王子来到现场与你交易。这时，如果你将小王子带来的钱强行拿走，可能构成抢劫罪，因为小王子并没有收到u，而如果就此放弃，你就损失了转账给了小王几十万U。如果你去找公安机关报案，说自己被诈骗了价值几十万的U，公安会问，你主张损失价值几十万的依据是什么？（我国在2013年《关于防范比特币风险的通知》及2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》发布后，已全面禁止任何主体从事数字货币的发行、兑换及定价、信息中介等服务。）三、律师建议 1、对用户的KYC审核务必做到专业严谨 KYC认证其实就是一种实名认证机制，主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。对用户的KYC审核，可以说是做U商所必备的基本能力，包括但不限于要求用户提供身份证明，银行流水，地址电话等，对用户的身份进行审核，但正如笔者此前的文章《虚拟货币OTC商家，涉嫌刑事犯罪如何辩护罪更轻？》中所提到的，绝大多数U商不具备识别黑钱的能力，并且，若U商交易额越做越大，碰到黑钱难以避免。但即便是再周密的KYC认证，也无法核实用户的资金来源。 2、若被抓，尽早委托辩护律师介入如上文所述，U商的KYC审核无法核实用户的资金来源，即便是有一定行业资历的U商，通过自己的社会经验，可以大致判断某用户的交易资金是否涉嫌犯罪，但难免出现百密一疏的时候。此时，公安机关若认定案件涉嫌帮信罪或掩隐罪，在行为人口供本身不承认的情况下，也会推定U商对犯罪行为“主观明知”。例如，U商曾经被冻卡、交易价格明显高于或明显低于市场价、使用加密软件进行聊天等行为，都会触及帮信罪司法解释规定的关于主观明知的推定规则。此时，一个专业负责的刑事律师将对案件的走向起着至关重要的作用。 3、若被冻卡，联系公安提供材料积极沟通在交易中，可以使用多张卡进行首付款，分散风险，避免因某单个卡交易流水过大而被银行监管或司法冻结。若不幸被冻卡，但自身确实是正常的交易行为，可第一时间联系承办警官，询问冻卡原因，是因为自身的交易本身涉嫌犯罪资金，还是其银行卡上下游的关联方交易资金异常？涉案金额大概有多少？了解基本情况之后，就可以有针对性的向警方提供材料，证明银行卡内资金的合法性。来源：金色财经

金色财经2024-03-23

ETF需求下滑，比特币或迎来 2024 年最糟糕的一周之一

随着对新兴现货比特币交易所交易基金(ETF)的兴趣减弱，比特币已从历史高点回落超过 10%。摩根大通策略师警告称，回调还有空间。

Sissi2024-03-23

买樽裝茶送比特币？台湾有虚拟货币交易平台与当地便利店合作推周年庆活动

买茶送比特币？台湾有虚拟货币交易平台与当地便利店合作推周年庆活动台湾虚拟货币交易平台MaiCoin推出连串虚拟货币交易活动，包括交易台币3,280金额可不限次数参与双人来回首尔机票抽奖及限时买币优惠；平台更与当地便利商店品牌莱尔富合作，只要购买指定茶品就送比特币兑换码、在店购买虚拟货币即送礼品。 MaiCoin将于本月28日踏入成立十周年，该平台早前宣布了庆祝活动，包括由抽奖活动，头奖为首尔双人来回机票，其他奖品包括不同价值的BTC。买茶 2 樽送等值台币30 元比特币除了直接在MaiCoin交易有优惠，MaiCoin并与当地便利商店莱尔富合作，同样在4月7日前，消费者只要在店购买购买“乐法日式绿茶/ 锡兰红茶650 ml”任2 件，即送等值台币30 元比特币兑换码，兑换码将附于结帐后热感纸上，并需于4月30前注册兑换，逾期失效。要注意的是，该码只限MaiCoin 数位资产买卖平台 Lv.1 以上帐户使用，而活动期间每人限使用兑换码一次。莱尔富自2017年起便与MaiCoin集团合作，在全台分店提供虚拟货币代购代售服务，该便利店现时已可购买比特币及以太坊在内的38种虚拟货币，最低购买金额仅100 台币，并支援台币与美金付款。该店透露，近半年来消费者购买虚拟货币的行为有大幅成长，每月成交笔数达数千笔，平均消费金额约落在 14,000 元。比特币近日出现回调，投资人部署时不妨留意不同产品，如获得币安BNB链的鼎力支持的eTukTuk。 eTukTuk是一种新的绿色加密货币，旨在促进发展中国家三轮车环保能源交通，并通过利用区块链来缩小发展中国家的经济差距。 eTukTuk透过区块链和共享经济为了实现这一目标，eTukTuk正在为那些最需要创新的发展中国家的城市和郊区引入创新的电动汽车充电基础设施（EVSE），eTukTuk还拥有专有的eTukTuk电动车，可以以经济实惠的价格购买，以帮助司机更快速、更无缝地转向电动。 eTukTuk网络将与共享经济紧密相扣，秉持「取之社会，用之社会」的理念，透过区块链和共享经济，让资源得以更有效配置，创造价值并回馈社会。立即进入eTukTuk预售在投资前监测市场走势和更广泛的宏观经济状况至关重要，鉴于eTukTuk在市场上的正确时机，早期买家可以在社区销售期间以0.0285美元的价格购买代币，价格比其公开销售价格0.04 美元低40%。立即进入eTukTuk预售

Business2Community2024-03-22

随着今年来AI人工智能和Web3领域的兴起DePIN的热度也高居不下

获得算力！从比特币诞生到现在，全球的虚拟货币机构，发币方一直在提出应用的概念，让虚拟货币产生应用价值，甚至更想让它本身具备钱的价值！但是从来没有任何一个做到了，Smart Box却做到了，因为它从一开始就是为整个世界的互联网企业服务，Smart Box节点遍布全球，互联网企业要想节约成本，提高本企业的客户体验感，特别是视频类互联网企业，必须要用，那么这就产生了付费价值，如今Smart Box用技术实现了与区块链的完美融合，把全球互联网企业给的钱以代币的方式奖励给自发构建Smart Box节点的用户，从而开创了开始就有价值的全新理念——代币生而有价，增值永无止境！万物无界，皆为所用。万物无界，皆有可能。 Smart Box构建了一个全球去中心化的数据云储平台，努力整合全球废弃的硬件设备，计算和存储资源以及宽带闲置资源，为已经到来的web3，人工智能，AI算力构建一个无限大的物联算力网。 Smart Box采用的一机多挖，双代币激励机制，是整个物理算力行业的先河，整个Smart Box设备电能损耗极低，放在任何地方几乎无任何噪音污染，而且价格不到500美金。Smart Box将是整个加密行业里独一无二的黑马，每天成千上万的新增节点将很快覆盖五大洋七大洲，为全球互联网企业的发展，全球用户的价值创造带来无限延伸和巨大的商业价值！ Smart Box的核心技术得到了很多国家的专利和学术出版物的背书，并已与 60多个项目/公司以及 30 多所英美名建立了牢固的合作伙伴或客户关系。Smart Box的巨大财富机会不容错过，其未来愿景，我们将拭目以待！来源：金色财经

金色财经2024-03-22

白皮书：未婚者立遗嘱数量持续上涨，女性占近7成，微信账号、QQ成重要资产

账号、QQ、支付宝、游戏账号、多样化的虚拟货币等已经成了立遗嘱人群的重要资产。对于虚拟财产如何保护，已成为关注度极高的问题。

金融界2024-03-22

虚拟币投资项目能赚钱？当心成骗局

熟络了以后，小陈称其在使用某app投资虚拟货币，并发了几张盈利的截图。张叔很是心动，询问小陈如何操作。接下来，张叔被小陈拉入微信群，微信群中的讲师会进行虚拟币投资理财的知识讲解，以及app的操作指引。经过一周的简单培训，张叔下载了虚拟币投资app，充值了5000元，张叔操作了几次后，发现账户余额涨到了2万元，并提现成功。张叔放心了，于是又充值了5万元，这时候却发现app无法打开，小陈也失联了。套路满满以上是投资虚拟币被诈骗的典型案例。被害者视角下所看到的也只是冰山一角，其背后有一个内部结构严密，分工精细的诈骗团伙。诈骗公司一般以注册在柬埔寨等国外住所居多，公司会招聘直播间讲师，业务员，行政管理人员，以投资虚拟货币名义，骗取国内被害人钱款。具体步骤如下：首先，找寻猎物。公司会招募大量人员先进行“养微信号”的操作，对微信人设进行包装，在朋友圈发布公司指定素材，伪装成有一定经济实力的“高富帅”，“白富美”等精英角色。并使用该微信寻找有虚拟币投资经济实力的客户，通过话术聊天模版与被害人聊天并取得其信任。其次，培养信任。被害人被拉入微信群后，诈骗团伙就开始了“表演”，假冒的讲师、助理，其他投资者互相打配合，烘托气氛，增强被害人对投资虚拟货币的信任感。再次，投资诱导。导师会不断吹嘘虚拟货币的价值，宣传虚拟币具有巨大的投资前景和投资价值，在诈骗团伙确认已取得被害人充分信任的情况下，由讲师或助理帮助指导客户下载app，阴道客户注册、入金、购买虚拟货币。最后，骗得财产。客户充值后，诈骗团伙先通过内部操控平台的方式先让客户盈利，以便更进一步加深被害人信任，诱导被害人加大投资。当被害人的投资数额达到该犯罪团伙的目标后，被害人在平台上所投资的虚拟货币价值会大幅下跌，平台也会出现无法提现或无法打开的情况。至此，诈骗团伙骗取被害人财物的目的最终实现。真实案例周某诈骗案【案号：（2022）湘0726刑初257号】判决书记载，杜某等负责与平台对接及诱导客户进入平台充值投资，并使用微信号“某某老师”带客户进微信群“做单”，利用后台风控权限操控客户盈亏。被告人周剑、廖坚玲及黄振源负责在网上发帖并将添加的微信客户推送给杜某等，同时使用工作微信号在杜某等组建的微信群中当“托”，烘托微信群投资气氛，虚拟真实的投资场景，让客户信以为真，协助实施诈骗活动。谢某等诈骗案【案号：(2022)湘0681刑初63号】判决书记载，加某、计某（均在逃）经过事先商量策划，决定合伙在柬埔寨投资成立公司进行诈骗活动。该公司使用炒股类诈骗ＡＰＰ软件、购买工作微信号和ＱＱ号，通过诈骗人员使用工作手机、以微信聊天的方式让受害人下载ＡＰＰ软件后，利用“玖富资本”“信投”“万象”等诈骗平台诱导受害人注入资金购买平台虚拟股票，以股票亏损和强制平仓的方式实施“炒股类”网络电信诈骗。吴某等诈骗案【案号：(2022)苏0903刑初1号】判决书记载，被告人吴某经李某介绍在柬埔寨国金边市以黄某为首的诈骗集团中为组员，以“养微信号、推广、吸粉、炒群、建立精准群、导师、水军烘托、导师直播诱导等方式被害人投资虚假投资平台、先采取小额盈利诱、待被害人相信后就会继续蛊惑加大资金投入，诈骗团伙通过内部后台操作使客户钱财亏损”的方式进行诈骗。总结币圈这波水太深，稍不留神就会落入骗子精心设置的陷阱。且大量诈骗分子将窝点设在国外，使用境外服务器，大大增大了公安机关的取证难度。大量的报案人在派出所报案之后就再没消息，少数报案人经过司法机关抓人、判决、追赃后追回少量款项，已属极其幸运的一小波群体。自己的钱袋子还是要捂好，否则只能“风险自负”，沦为“一茬韭菜”。【来源：公众号邵诗巍律师】来源：金色财经

金色财经2024-03-22

经营虚拟货币交易所构成开设赌场罪？

金色财经2024-03-22

虚拟货币涉传销什么情况是无罪？

诉？这是本文进行探讨的问题。一、利用虚拟货币搞传销，有哪些模式? 对外以虚拟货币的概念进行传销活动，可以粗略的分为以下3种模式[1]：以维卡币（OneCoin）类型的“传销币”为代表，打着区块链的名义，实则是犯罪团伙自行搭设的网站，与区块链技术并无关系。以Plus Token类型的“空气币”为代表，采用了区块链技术，但是以投资理财的名义，让参加者购买以获得加入资格并引诱参加者继续发展下线。以Forsage为代表，采用智能合约技术，利用矩阵营销策略，刺激新会员向其上级付费，以及推荐新会员获取收益。二、传销犯罪的立案标准是怎样的？根据相关法律规定，简要归纳组织领导传销活动罪的立案标准如下：犯罪主体：限于组织者、领导者，具体为：发起、策划、操纵，管理、协调、宣传、培训人员。传销层级：涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。三、达到立案标准，但不构成犯罪，可能的情形有哪些？案例1：FIS 平台简介：FIS全称First World Digital Gold（第一世界数字金矿），系网络虚拟投资平台项目。平台经营模式：投资方式为人民币现金投资。FIS“矿主”（即“FIS会员”）欲获取FIS系统内的相关“静态收益”与“动态收益”，需要不断发展他人进行投资成为新“矿主”。“矿主”之间按推荐关系组成上下级关系并按相关制度计算收益。至案发时止，整FIS平台内的注册“矿主”达72298人，层级达60层，矿主累计报单总金额为人民币2578658100元。涉案嫌疑人: [1] 2015年12月份左右，被不起诉人周某某经推荐注册成为FIS“矿主”。之后，其通当面讲解及微信宣传等方式及途径宣传、推广FIS，直接及间接发展了大量新“矿主”。周某某的直接下线“矿主”人数达30人以上，总层数大于3层，其收取FIS会员购币资金为40余万元。周某某经电话通知后主动投案，并如实供述并退缴违法所得30余万元。检察机关认为：因周某某犯罪情节轻微，具有自首、从犯、退缴违法所得、认罪认罚等情节，不需要判处刑罚，决定对周某某不起诉。【评析】该平台中，在计酬方式上，符合传销犯罪中“直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的特征。“矿主”在发展新“矿主”的过程中均无实物交易，投资金额以向上级“矿主”或其他“矿主”购买FIS系统内相关虚拟货币的形式进入“矿主”银行账户。因而，相关虚拟货币及收益等最终需要通过新“矿主”购买相关虚拟货币变现，整个FIS“矿主”的收益从根本上需要不断发展新“矿主”予以保证。传销犯罪的责任承担主体是传销活动中的组织者、领导者。因此，嫌疑人并非案件当中的“组织者、领导者”为律师的主要辩点之一。因此，律师会在会见当事人时沟通了解其在该平台中所起到的作用有哪些，例如，是否有活动策划，管理员工，对外担任宣传讲师，从平台中所获收益形式等，以此达到将行为人由“主犯”辩护为“从犯”的目的。案例2：WoToken 自称是一个能理财的数字资产钱包，也叫做区块链多币种钱包，等同于币圈的“支付宝”，月收益6%-20%，随提随存。平台经营模式：平台要求新会员缴纳价值1000美元以上的数字货币即可开启“阿波罗智能机器人”，获得6%-20%的高额静态收益，而会员间按照层级关系发展人数等可获得分享收益、社区收益等。涉案嫌疑人: [2] 陆某某以投资“WoToken平台”可以获得高额动态、静态收益为名，通过线下介绍、推荐、创建微信群等方法，引导他人注册成为平台会员。该平台要求会员通过购买比特币、以太坊等虚拟货币并存入平台的方式获得静态收益，并按一定顺序形成层级，直接或间接以发展人数及投资金额作为获得动态收益的依据，引诱参加者继续发展其他人参加。截至案发，被不起诉人陆某某发展下线人员达4层35人。检察机关认为：陆某某犯罪情节轻微，有从犯、自首情节，且自愿认罪认罚，并获得相关投资人谅解，决定对陆某某不起诉。【评析】该平台以推销商品、提供服务等经营活动为名，为吸引更多会员加入，增加了虚构的道具产品“阿波罗智能机器人”作为其道具产品，与Plustoken案的盈利模式相近，以区块链作为概念，宣称其开发的“阿波罗智能机器人”具有搬砖（即同时在不同交易所进行套利交易赚取差价）功能。根据刑事诉讼法的规定，对于达成和解协议的案件，犯罪情节轻微，公诉机关可以作出不起诉的决定。因此，在当事人被刑拘后，律师需要尽快介入案件了解案情，协助当事人及其家属与被害人达成谅解。若能够在侦查、审查起诉阶段取得被害人的谅解书，将会对案件的走向起到积极的意义。案例3：MFC MBI公司以旗下产业为支撑，以mface社交平台为核心，在MFC扶平理财平台面向全球公开限量发行六千万虚拟货币易物币。平台经营模式：MFC收益分静态投资和动态投资。静态投资有广告位AP、赠送的美金换取易物点GRC、分红点SP，收益主要来源于GRC每年定期成倍数拆分，GRC可以转换成M币以1:7的比例挂卖,也可以直接通过VISA卡在实体店消费，购买商品。动态投资分为三种奖励，第一种是广告奖，也称为直推奖，即MFC会员每推荐一个新会员，公司提取新会员注册费用的6-10%予以奖励；第二种是平衡奖，也称为对碰奖，即MFC会员账号下左右两边市场，公司赠送相应的PV,通过PV对碰，日结算奖金，大区不清零；第三种是游戏奖，也称为管理奖，即MFC会员能够享受下线对碰奖金的4%提成。涉案嫌疑人: [3] 李某某加入MFC平台，先后发展了多人成为下线，并与下线人员建立微信群，对传销团伙中的有关信息进行上传下达，在传销活动中担负协调职责，对传销组织起扩大作用。2016年底，因MFC平台兑付不能，李某某不再发展下线，并劝阻其下线继续发展下线，仅在传销平台上寻找平台会员进行相关交易，以兑现其在平台上的虚拟货币。截至案发，李某某投入资金10.57万元，交易资金量50余万元，获利25万元，直接或间接发展下线达30人以上，层级在3级以上。检察机关认为：李某某具有自首情节，全额退缴赃款；李某某在2016年底就主动停止继续发展下线，并劝阻下线继续发展下线，有悔罪表现。决定对李某某不起诉。【评析】该平台以推销MFC游戏理财，能获取高额回报为名，要求参加者购买虚拟商品以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，构成传销犯罪。根据刑事诉讼法规定，嫌疑人有悔罪表现的，公诉机关可以结合其他因素视情况对嫌疑人做出不起诉决定。“认罪悔罪”要有相应的依据。这也需要律师向行为人了解其在整个案件过程中的行为表现，与其他上下级人员的沟通，结合其成长经历，受教育程度，认知水平了解其对整个案件的主观认知，查证行为人认罪悔罪的相应线索。四、结语根据《刑事诉讼法》相关规定，检察院不起诉主要分为三种类型：法定不起诉，酌定不起诉，存疑（证据不足）不起诉。对于情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的，为法定不起诉；对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的或达成和解，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，为酌定不起诉；对于经二次补充侦查的案件，检察院仍然认为证据不足做出不起诉决定的，为存疑（证据不足）不起诉。法定不起诉的认定标准较为严格，公诉机关会对此比较慎重，所以一般情况下，检察院对嫌疑人以酌定或存疑不起诉两种类型做出认定的较多。而存疑不起诉要结合全案的证据以及法律规定来分析行为人是否构罪。虚拟货币类案件对于司法机关来说，属于新型案件，因此律师在辩护时会根据案件实际情况，若考虑案件整体不构成传销犯罪，则以法定不起诉为辩护方向。若案件已有相关人员被判处刑法，案件性质已被司法机关认定为传销犯罪，则要结合行为人的具体的客观行为，以酌定不起诉或存疑不起诉为辩护方向。参考文献： [1]《全球科创观察》2023 年第 22 期 " 金融科技 " 栏目 [2]湘中检一部刑不诉〔2020〕19号 [3]沪金检三部刑不诉〔2020〕11号 [4]珠检一部刑不诉〔2021〕Z46号【来源：公众号邵诗巍律师】来源：金色财经

金色财经2024-03-21

牛市回调抄底这三种100倍潜力的加密货币

T。其代币YGG是一种基于区块链技术的虚拟货币，具有去中心化、匿名性和安全性等主要特点。YGG以其独特的游戏化投资理念吸引了大量投资者。在游戏中，玩家可以购买、交易和挖掘虚拟资产，并将其转化为实际收益。通过结合NFT和DeFi的特点，YGG为游戏经济引入了流动性挖矿模式，同时为元宇宙的发展增添了价值，涵盖了游戏玩家、艺术家和创作者。 YGG还整合了DeFi和NFT等前沿技术，为投资者提供了丰富的投资选择和策略。此外，YGG与所有游戏领域的重要项目都有合作，显示了其潜力。随着机构对AI和游戏的热情增加，YGG的前景非常广阔，至少有望达到100亿美元市值。在牛市的推动下，YGG是价值投资者的首选，首个目标定在10美元！来源：金色财经

金色财经2024-03-21

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