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分析师预测：牛熊激战比特币价格是暴涨还是回撤？

，“然而，由于本周期存在大量加密项目，资金流向了特定领域，如Solana生态系统和基于人工智能的项目，而不是逐渐将资金流向所有另类币市场。” “此外，去中心化交易所市场的交易量大幅增加，超过了先前周期的水平，”他们指出，“这种转变表明了在更广泛的另类币市场中采取更加选择性和行业集中的投资策略。” Finneseth指出，总体而言，Bitfinex认为2024年现货BTC ETF将继续推动对顶级加密货币的需求，并且随着市场上可用供应的减少，其价格有可能继续上涨。 “新BTC ETF的比特币持有量现在已经超过了MicroStrategy的持有量，我们预计资金流动将继续，”他们总结道，“这些流入资金，加上即将到来的2024年比特币半减产以及持续高水平的非流动供应——超过70%的BTC掌握在长期持有者手中——为BTC价格走势描绘了极其看涨的图景。”

Heidi2024-02-16

USDT背后的神秘交易，山东警方破获利用虚拟货币洗钱案！涉案金额超900万元

提高引导取证、证据审查能力，以查清境内资金流向为重点，紧盯关联账户，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，准确认定案件事实。据悉，当前中国外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。

天马行空2024-02-12

Chainalysis：2023年勒索软件支付金额突破10亿美元

可以让受害者付出代价。勒索软件流出：资金流向何处？分析勒索软件资金的动向可以提供对威胁行为者使用的方法和服务的重要见解，使执法部门能够瞄准并破坏其金融网络和基础设施。重要的是要记住，威胁行为者可能需要数周、数月甚至数年的时间才能洗掉勒索软件的收益，因此 2023 年观察到的一些洗钱活动来自很久以前发生的攻击。中心化交易所和混合器一直在交易中占据很大份额，这表明它们是洗钱勒索软件支付的首选方法。然而，今年出现了新的洗钱服务，包括桥接、即时兑换和赌博服务。我们评估认为，这是由于删除破坏了勒索软件的首选洗钱方法、某些服务实施了更强大的 AML/KYC 政策，同时也表明了新的勒索软件参与者独特的洗钱偏好。我们还发现勒索软件攻击者转向洗钱的每个类别中的特定服务都非常集中。交易所的集中度最低，而博彩服务、跨链桥和受制裁实体的集中度最高。混合器、无 KYC 交易所和地下交易所位于中间，从勒索软件钱包发送到每个类别的所有资金中约有一半流向了一项服务。由于 Chipmixer 被关闭，Mixer 的集中度可能有所增加，这消除了勒索软件攻击者的一个流行选择。一般来说，这种过度集中可能会使勒索软件攻击者面临瓶颈，从而使其容易受到攻击，因为执法部门可能会通过关闭相对少量的服务来严重扰乱运营。 2023 年的教训勒索软件格局在 2023 年发生了重大变化，其特点是威胁行为者的策略和从属关系发生了变化，以及 RaaS 病毒的持续传播和更快的攻击执行，展示了一种更高效、更激进的方法。附属机构的活动凸显了勒索软件内部的流动性以及对更有利可图的勒索计划的不断寻找。威胁行为者不断创新并适应监管变化和执法行动，但 2023 年，国际执法机构、受影响组织、网络安全公司和区块链情报机构之间的合作在打击勒索软件方面也取得了重大胜利。 Coveware 的 Lizzie Cookson 指出：“Hive 的垮台和 BlackCat 的破坏都是 FBI 如何优先考虑受害者援助、帮助受害者并使不良行为者付出代价的很好例子。” Kivu Consulting 的安德鲁·戴维斯 (Andrew Davis) 还指出，执法部门的主动参与有所增加，这表明他们将采取更强有力、更坚定的方法来帮助受害者和追踪网络犯罪分子。来源：金色财经

金色财经2024-02-11

巨资来了！周资金净流入近1400亿元

反弹，股票ETF继续上演巨量资金抄底。资金流向显示，2月8日股票ETF继续呈现大幅净流入，达到370亿元。本周四个交易日，累计近1400亿元的罕见天量资金入场。

金融界2024-02-10

巨资来了周资金净流入近1400亿元

反弹，股票ETF继续上演巨量资金抄底。资金流向显示，2月8日股票ETF继续呈现大幅净流入，达到370亿元。本周四个交易日，累计近1400亿元的罕见天量资金入场。

金融界2024-02-10

【ETF动向】2月8日嘉实上证科创板芯片ETF基金涨2.91%，份额减少1.05亿份

份。当日资金净流入4156.47万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为49.13亿元。嘉实上证科创板芯片ETF基金跟踪标的为上证科创板芯片指数，成立（2022-09-30）以来超额回报为5.46%，近一个月超额回报为2.54%，管理人为嘉实基金公司，基金经理为田光远。

证券之星2024-02-09

2月8日标榜股份涨16.74%，鑫元鑫趋势灵活配置混合A基金重仓该股

放标准、新能源汽车概念热股。2月8日的资金流向数据方面，主力资金净流入249.55万元，占总成交额4.23%，游资资金净流出157.8万元，占总成交额2.68%，散户资金净流出91.75万元，占总成交额1.56%。融资融券方面近5日融资净流出411.24万，融资余额减少；融券净流入4100.0，融券余额增加。重仓标榜股份的公募基金请见下表：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。根据2023基金年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共1家，其中持有数量最多的公募基金为鑫元鑫趋势灵活配置混合A。鑫元鑫趋势灵活配置混合A目前规模为0.22亿元，最新净值1.1748（2月7日），较上一交易日上涨1.66%，近一年下跌20.79%。该公募基金现任基金经理为刘宇涛。刘宇涛在任的基金产品包括:鑫元中证1000指数增强发起式A，管理时间为2022年11月28日至今，期间收益率为-15.98%；鑫元聚鑫收益增强A，管理时间为2023年3月3日至今，期间收益率为1.58%；鑫元国证2000指数增强A，管理时间为2023年8月10日至今，期间收益率为nan%。鑫元鑫趋势灵活配置混合A的前十大重仓股如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-02-08

2月8日百邦科技涨7.40%，申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金重仓该股

苹果产业链、区块链概念热股。2月8日的资金流向数据方面，主力资金净流入721.9万元，占总成交额15.63%，游资资金净流出266.24万元，占总成交额5.76%，散户资金净流出455.66万元，占总成交额9.86%。重仓百邦科技的公募基金请见下表：根据2023基金年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共1家，其中持有数量最多的公募基金为申万菱信量化小盘股票(LOF)A。申万菱信量化小盘股票(LOF)A目前规模为11.36亿元，最新净值1.3779（2月7日），较上一交易日下跌2.87%，近一年下跌34.14%。该公募基金现任基金经理为王剑。王剑在任的基金产品包括:申万菱信国证2000指数增强型发起式A，管理时间为2022年7月15日至今，期间收益率为-32.65%；申万菱信沪深300优选指数增强发起A，管理时间为2022年12月26日至今，期间收益率为-16.18%；申万菱信碳中和智选混合发起A，管理时间为2023年2月8日至今，期间收益率为-44.96%。申万菱信量化小盘股票(LOF)A的前十大重仓股如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-02-08

2月8日贵航股份涨7.88%，长城中证500指数增强A基金持有该股

国企改革、央企改革概念热股。2月8日的资金流向数据方面，主力资金净流入98.41万元，占总成交额0.61%，游资资金净流入1722.96万元，占总成交额10.65%，散户资金净流出1821.37万元，占总成交额11.26%。融资融券方面近5日融资净流出3041.68万，融资余额减少；融券净流出3500.0，融券余额减少。重仓贵航股份的公募基金请见下表：根据2023基金年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共3家，其中持有数量最多的公募基金为长城中证500指数增强A。长城中证500指数增强A目前规模为3.05亿元，最新净值1.3525（2月7日），较上一交易日上涨6.14%，近一年下跌12.75%。该公募基金现任基金经理为雷俊。雷俊在任的基金产品包括:长城久泰沪深300指数A，管理时间为2018年11月30日至今，期间收益率为7.74%；长城创业板指数增强A，管理时间为2019年1月29日至今，期间收益率为48.69%；长城量化精选股票A，管理时间为2019年5月29日至今，期间收益率为5.68%。长城中证500指数增强A的前十大重仓股如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-02-08

2月8日香山股份涨8.13%，招商量化精选股票A基金重仓该股

为汽车、新能源汽车概念热股。2月8日的资金流向数据方面，主力资金净流入617.56万元，占总成交额5.4%，游资资金净流出183.93万元，占总成交额1.61%，散户资金净流出433.63万元，占总成交额3.79%。重仓香山股份的公募基金请见下表：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为40.13。根据2023基金年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共6家，其中持有数量最多的公募基金为招商量化精选股票A。招商量化精选股票A目前规模为19.76亿元，最新净值1.8253（2月7日），较上一交易日上涨1.25%，近一年下跌18.52%。该公募基金现任基金经理为王平。王平在任的基金产品包括:招商沪深300指数增强A，管理时间为2017年2月10日至今，期间收益率为30.15%；招商中证1000指数增强A，管理时间为2017年3月3日至今，期间收益率为19.19%；招商中证红利ETF，管理时间为2019年11月28日至今，期间收益率为74.9%。招商量化精选股票A的前十大重仓股如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-02-08

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