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Binance 的 10 亿美元失误刑事指控迫在眉睫吗？

76 页的实质性投诉，包括其首席执行官赵长鹏（通常称为 CZ）以及与该平台运营相关的其他几个实体。值得注意的是，币安的前首席合规官 Samuel Lim 也被指控协助和教唆违规。斯塔克指出，这些指控似乎更符合刑事起诉书的特点，引用了欺诈、欺骗、妨碍司法和洗钱的指控。美国证券交易委员会同样提交了一份长达 136 页的投诉，指控涉及混合客户资金和投资者资产重大风险的非法行为。斯塔克将导致另一个著名加密平台 FTX 垮台的指控相提并论。现在的问题是，这些指控是否也会给币安带来不祥的命运。财务不当行为的危险这些投诉的核心是对财务不当行为的指控。例如，CFTC 声称 Binance 故意帮助美国 VIP 客户逃避其自身的合规控制。SEC 还声称 Binance 将数十亿美元的投资者资产注入了 Zhao 拥有的公司，可能人为地抬高了 Binance 的价值。最确凿的证据可能在于所谓的妨碍司法公正。CFTC 建议，币安指示员工提醒 VIP 客户注意执法部门对其账户的询问，这实际上是为了让他们能够逃避监管审查。此外，据称 Binance 已指示其人员使用自动删除证据的应用程序。币安的未来是什么？交易所能否挺过这场监管风暴？其他加密货币平台是否会受到不断升级的监管审查的影响？来源：金色财经

金色财经2023-06-12

SEC与Coinbase的对决将如何影响每个加密投资者

与SEC于6月5日对币安及其首席执行官赵长鹏提起的诉讼不同，该机构没有指控Coinbase犯有欺诈行为，根斯勒也没有像在币安案中那样指责Armstrong的公司运营着“广泛的欺骗网络”。使加密货币专家们感到焦虑的是SEC决定标记一些在Coinbase上交易的广泛持有的加密货币，例如Solana的SOL、Cardano的ADA和Polygon的MATIC。该机构表示这些投资产品应该注册为证券。这是一个巨大的问题，因为这意味着如果SEC获胜，Coinbase可能被禁止上市这些代币，这将严重影响它们的价值并且对Coinbase的业务造成严重打击。这也提醒了所有这些加密货币项目，他们正处于SEC的监管范围之内。 Coinbase能否获胜？在陪审团审判中，任何事情都有可能发生，当然，这就是为什么SEC通常会试图通过让目标方遵守其要求并支付罚款来解决其法律诉讼。（今年2月，加密货币交易所Kraken同意支付3000万美元的和解款项，并关闭其作为服务的权益奖励业务）。法律专家称，与币安案相比，该案很可能关注事实和证据，而Coinbase的问题是关于法律解释。一位资深的诉讼律师和数字资产公司的加密货币律师表示，Coinbase在辩护方面有很多可以利用的东西，首先是它的透明度。他说：“他们没有一种公然无视法律的态度。在这个领域，确实存在对国家证券法适用性的合理分歧。” 他补充说，Coinbase表示“SEC在错误的方式上应用了法律”。加强合规其他律师表示，Coinbase可能在将公关策略与法律策略混淆。Coinbase的营销策略一直以加强合规性的声明为核心。该交易所已在财政部的金融犯罪执法网络注册，并持有众多州的许可证。阿姆斯特朗曾公开表示，Coinbase拒绝了数百个希望在交易所上市的代币。自2021年以来，随着监管审查加强，Coinbase基本上主张只要喜欢，它愿意遵守规则。“Coinbase已经表现出合规的承诺，”该公司首席法务官保罗·格鲁瓦尔在周二发布的声明中表示。这种立场使一些法律专家感到过于聪明。游说通过想要通过的法律没有错，但在此期间，你不能决定哪些法律遵守，哪些法律忽视。 “有些公司认为SEC和机构总体上应该随叫随到，”专注于区块链法的证券律师和企业家亚历山德拉·丹斯克尔说道。 “仅仅因为你在某个领域很有名气，并不意味着你有权获得一切。” 尽管SEC与Coinbase的争斗涉及法律，但也是两个固执己见的主角之间的冲突，他们拒绝在立场上让步。在30岁时，根斯勒成为高盛合伙人史上最年轻的人，这是华尔街上令人垂涎的职位，赋予了影响力、声望和进入公共服务的跳板。根斯勒曾为希拉里·克林顿的2016年总统竞选提供咨询，并在担任商品期货交易委员会主席之前。在2021年，拜登总统提名他领导SEC。与他的前任不同，根斯勒实际上了解区块链技术的工作原理，并曾在麻省理工学院斯隆管理学院教授相关课程。法律之外任何希望根斯勒会成为加密行业的盟友的想法迅速破灭，因为他接受了这样一种观点：数字资产并不是特殊的工具，而基本上与股票和债券一样，是让投资者有机会从市场投机中获利的产品。从一开始，现年65岁的根斯勒敦促加密领导人不要“超越”现有证券法的界限。这个想法对40岁的亿万富翁布莱恩·阿姆斯特朗来说一点也不好接受。这位年轻的亿万富翁在IBM实习后，通过德勤和Airbnb的经历，最终于2012年创办了Coinbase。当时比特币仍然是密码朋克（cypherpunks）的领域，而SEC的监管似乎是荒谬的。他对表达自己的失望并不避讳。在2021年9月的一个由21条推文组成的推文串中，阿姆斯特朗谴责了根斯勒领导的SEC所展现出的“非常可疑的行为”。他否认了只要加密行业参与者将其产品注册给SEC，一切问题都能解决的想法。他在6月6日的一条推文中写道：“没有什么‘注册后进入’的途径”——我们已经多次尝试过了。” 海斯特·皮尔斯（Hester Peirce）是SEC的五名委员之一，她长期以来一直表示注册流程并不起作用。她在今年早些时候发布在委员会网站上的一份声明中写道：“在当前的环境中，与加密相关的产品未能通过SEC的注册渠道。” 根斯勒在周四对此提出了异议。“我不同意这种观点，而且最近的历史证明了这一点，即加密中介的合规是可能的，”他在一次行业活动的讲话中说道。双方都坚持立场关于接下来会发生什么，将会有一系列的庭前听证会，无疑双方都将为即将到来的战斗做好准备，可能会有更多的威胁言辞。然而，某些事情可能已经在发生变化——一种认识正在形成，即如果加密资产要成为一个真正的新资产类别，它必须进行演变，无论其产品是否“注册”。 “我们缺乏绝对的问责制，”证券律师达姆斯克（Damsker）表示。“这在这个领域中是普遍存在的。也许这是因为我们接受匿名性的概念。我们不习惯为我们所做的事情负责，而归咎于政府则容易得多。” 来源：金色财经

金色财经2023-06-12

Binance公司结构与FTX有何相似之处？

交易委员会在最近的一份法庭文件中列出了赵长鹏“CZ”控制的数十家公司实体。 Inca Digital 是一家加密货币取证公司，最近发布了一份更全面的名单，其中显示了与 CZ 和币安顶级合作伙伴相关的公司网络。当然，如此长的公司名单有合法用途。但美国证券交易委员会主席 Gensler 暗示 FTX 和 Binance 之间的相似之处将延续其公司结构。例如，CZ 经常在 Binance 公司运营中使用他的个人姓名和个人账户，Inca Digital 指出。 SEC 在对 Zhao 的投诉中也指出了这一点（尽管 Binance 否认有任何不当行为）作为其资金混乱指控的一部分。 FTX 的重组团队每月要花费数千万美元，因为他们花费了无数工时来拆解其公司网络。 Binance 声称 CZ 没有做错任何事情：如果 Binance 不那么依赖 CZ 控制的公司，那么它就不会被 SEC 的会计师所接受。据记录，根据 2023 年 2 月提交给美国证券交易委员会的文件，Coinbase 拥有 15 家子公司。因此，有可能成为一家大型加密货币交易所，并拥有适合 A4 纸大小的公司结构。来源：金色财经

金色财经2023-06-12

SEC向Crypto全面“开火”,提起130起诉讼

o交易所币安（Binance）的创始人赵长鹏，该诉讼于6月5日提起。隔日，也就是SEC成立89周年之际，该监管机构又对另一家大型交易所Coinbase提起了诉讼。 SEC主席Gary Gensler在上周四的一次演讲中说：“Crypto市场没有任何迹象表明投资者和发行人不值得我们证券法的保护。” 他还表示，Crypto交易所和推广者早就通过SEC的命令和执法行动知道了Crypto交易的规则，但他们选择忽视或不理会这些规则，因为他们“可能已经做出了经过深思熟虑的经济决定，并将这些不遵守规则所带来的潜在风险作为开展业务的成本”。 “你不能因为你不喜欢规则或者你更喜欢其他规则而忽视它们，这样做的话对投资公众的影响太大了。” SEC执法部门负责人Gurbir S. Grewal在谈到针对Coinbase的诉讼时说。从2009年10月至今，Crypto已经成为一个估价1万亿美元的业务，并且主要在监管灰色地带运营。 Crypto交易所认为，他们提供的通证有别于证券，因此他们的交易所不需要遵守那些适用于一般证券交易的规则。但是美国监管机构不同意这一观点，SEC试图对Crypto交易所施加管辖权。该机构认为这些交易所提供的通证就是证券，这些通证必须像其他证券一样向监管机构注册，并且他们的交易所也应该如此。到目前为止，SEC已经提起了约130起Crypto诉讼，这迫使一些小公司关闭，而其他能够承担高昂诉讼费用的公司则达成和解。如果法官支持SEC， Coinbase将面临罚款或和解。虽然这些是民事诉讼，不会导致监禁，但司法部可能在任何阶段介入其中，使监禁成为可能。 FTX的创始人兼负责人Sam Bankman-Fried就是那些收到司法部通知并面临牢狱之灾的人之一。他被指控从FTX客户那里窃取钱财，用于自己购买奢侈品、向政客捐款和进行危险的贸易行为。由于Crypto交易所及其推广者对适用于一般证券交易的规则不予理睬，类似于FTX的“灾难”可能正在等待着投资者。 SEC主席Gensler说：“这类不当行为和破产在不遵守基本法律的发行者和中介机构中更有可能发生。”他还补充道，“即使我们可能没有发现欺诈或公然的不当行为，投资者也需要将他们辛苦赚来的资产分开存放。” SEC指控币安进行 “洗钱交易”以提高交易量，币安则否认了这些指控，并表示将在法庭上提出异议。来源：金色财经

金色财经2023-06-12

币安创始人赵长鹏：过去24小时币安资产净流出约为3.92亿美元

　　币安创始人赵长鹏于社交平台发文表示，过去24小时币安平台资产净流出约为3.92亿美元。我们的平台钱包地址是公开的。一些第三方分析将以美元计价衡量AUM（资产管理规模）的变化视为流出，这其中还包括因加密货币价格下跌（资产管理规模减少）而导致的流出。　　它们是两个不同的概念。有些甚至只衡量流出，而不衡量流入。像今天这样价格剧烈波动的日子里，许多套利交易者在各个交易平台之间转移大量资金，量级通常要比平时多出几倍。而作为参考，币安曾在去年11月的某一天内处理达70亿美元的净流出。

金融界2023-06-12

币安非法运营！尼日利亚证监会：未注册与受监管需立即停止所有用户推广活动

亿美元稳定币。这也呼应币安首席执行官赵长鹏(CZ)在推特上所说，在行情价格剧烈波动的交易日中，许多套利交易者在各个交易平台之间转移大量资金，量级通常要比平时多出几倍。因此不该仅衡量流出资金，而不衡量流入资金。对于平台资金相关问题，赵长鹏在推特表示，10至11日期间，币安平台资产净流出约为3.92亿美元。他解释：“我们的平台钱包地址是公开的，一些第三方分析将以美元计价衡量资产管理规模(AUM)的变化视为流出，这其中还包括因加密货币价格下跌，也就是资产管理规模减少而导致所谓的流出，它们是两个不同的概念。” 赵长鹏还掉强调在2022年FTX崩盘时，币安一天曾处理超过70亿美元的净流出资金。他发推呼吁不应该相信推特上任何没有根据的谣言，他解释：“为什么市场会上涨或下跌？没有人真的知道原因。很多人声称知道，并且通常只归因于单一、通常是错误的原因。实际上，市场上有很多买方和卖家，而每个人可能都有自己的理由。” 他继续补充：“事实上，币安的法币/稳定币储备，用于支付短期薪资或开支减少了。但在过去几个月/周/天，我们的加密货币储备反而增加了。”

颜辞2023-06-12

币安创始人赵长鹏：过去24小时Binance资产净流出约为3.92亿美元

Binance创始人CZ于社交平台发文表示，过去24小时Binance平台资产净流出约为3.92亿美元。我们的平台钱包地址是公开的。一些第三方分析将以美元计价衡量AUM（资产管理规模）的变化视为流出，这其中还包括因加密货币价格下跌（资产管理规模减少）而导致的流出。它们是两个不同的概念。有些甚至只衡量流出，而不衡量流入。像今天这样价格剧烈波动的日子里，许多套利交易者在各个交易平台之

金融界2023-06-11

全线崩跌！加密货币突遭“血洗”，24小时爆仓3.5亿美元究竟发生了什么？

重大执法行动。SEC指控币安及其创始人赵长鹏不当处理客户资金，误导投资者和监管机构，违反证券规则。币安称SEC的行动“令人失望”，并表示打算“大力”捍卫自己的平台。 Coinbase对美国证券交易委员会关于其经营非法交易所的指控提出了异议，并表示准备将这场法律斗争一直打到最高法院。BNB币是一种可以被视为对其原始创造者币安情绪的仲裁者的加密资产，周六下跌超过6%，达到自去年7月以来的最低水平。虽然美国监管机构将比特币视为一种商品，但美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)长期以来一直表示，大多数其他代币都受该机构投资者保护法的约束，交易平台应该在监管机构注册。但给特定的代币贴上标签代表着一种更强硬的做法，这是继2022年的溃败和包括FTX交易所破产在内的一系列崩盘之后，今年对数字资产进行打击的一部分。赵长鹏: 没人能知道涨跌真正原因对于市场上针对周末全线崩盘原因的猜测，币安创始人赵长鹏提出了一些微词，认为没有人能真正知道市场上升或下跌的原因。市场为什么会上升或下跌？没有人真正知道。很多人声称知道，并且通常只归因于单一(通常是错误的)原因。实际上，市场上有很多卖家和买家，每个人可能都有自己的理由。以下是一些例子：虚假叙述：“Binance将其持有的资产换成法币。” 事实：Binance的法币/稳定币储备(用于支付短期薪资或开支)减少了。在过去几个月/周/天，我们的加密货币储备有所增加。第二个叙述：“Robinhood上的 13亿美元竞争币可能会是……” 我：不知道。你可能比我知道得更多。其他叙述：“美国禁止…中国/香港解禁……” 贪婪和恐惧是你需要在任何市场中管理的两种情绪。管理好你的风险。保持#SAFU(安全)。我们的工作是确保平台运作顺利。

财经风云2023-06-11

监管之下、四年一次的牛市在2025年还会来吗？

业务影响有多大？第二比较严重的会不会对赵长鹏本人有犯罪指控，如果这样的话也是比较严重的。如果SEC胜诉，Coinbase 会改变其商业模式吗？ Coinbase不会改变它的商业模式，但是会限制上币数目。Coinbase在去年有一段时间是变得稍微激进一点，上了很多币种. 如果SEC胜诉以后，Coinbase会重新衡量一些币种是不是符合SEC关于非证券的定义。如果他们觉得有风险的话，可能会下架某些币种。 SEC是否能让加密行业合规？拥抱合规对每个公司来说是看看当时的市场条件。牛市的时候，每家公司利润都非常高，那么大家可能最担心的就是风险控制这一块问题，什么东西应该做，什么不应该做如果很明晰的话，那花成本花时间去做这个事情，然后专心来发展业务，这肯定是受欢迎的。那么在熊市的情况下，大家利润都很薄，生存比较艰难，重合规再压下来的话，会导致很多中小型企业就生存不下去了。这种情况下是会导致行业重新洗牌的。这个行业还能够像以前那么蓬勃发展吗？监管是有周期性的。08年金融危机以后，美国监管机构对金融机构的监管，你会发现最严格的就是08 09年对10年，然后慢慢的政府换了经济好了，它就会放松。所以我倒不是那么担心。我觉得这次监管突然收紧，确实是SEC对FTX事件的一个反应。确实要收紧整顿这个行业，在大选之后换了政府以后，过两年有可能是会慢慢放松的。那么中国虽然在大陆禁了，但是在香港这边又开了一个口子，对加密行业的态度也是比较微妙，所以说不能说是完全禁了。 SEC的行动是不是对香港成为Web3中心有推进的作用? 短期很难评估香港对整个区块链行业真正的利好是多少，因为香港本身客户群体是比较少的，人才储备也是比较少的。香港这块牌照之所以让大家比较激动，是因为沪港通，是不是能够让国内的机构或者散户有一定的合法的渠道来交易这是大家比较有兴趣，因为香港本身毕竟是依托于中国市场发展起来的。目前还有很多细节不太明朗。 SEC起诉后，比特币是不是唯一安全的加密货币？最安全肯定是比特币。以太坊可能也是比较安全的。如果以太坊被定义为证券，会影响很多美国机构的比特以太坊的持仓，短期会对价格造成抛压。长期其实还好。发展的时候就是往前冲，很难有更多精力来去做基础设置，其实我觉得整个币圈可能都是这样的，这就是一个特别野蛮生长的行业，大家都是往前冲，然后现在可能就遇到了打击了，是夯实基础的时候了。这不仅是币圈，互联网企业在疯狂扩张的时候也是这样，你不敢停下来，因为你停下来的时候可能市场份额就被别人占掉了。所以在后面基础设施不够的时候，硬撑着，其实这永远是创业者的矛盾。虽然当下的加密货币市场遭到多重因素的打压，但仍不能急于「判死刑」。随着众多交易所将陆续获得香港的运营许可，市场或许将在下半年迎来久违的增量资金。此外，本轮美股的行情可能会随着 AI 概念的降温而逐渐回归理性，届时，筹码足够便宜的加密货币市场对暂时撤离美股的资金来说或许是一个不错的选择。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-06-10

山寨币集体瀑布、从何而起？抄底的机会到了吗

流动性的缺失相关。 SEC 对币安以及赵长鹏的诉讼短期的极端影响虽然已经消除，但其产生的长期的不确定性仍然使得大量投资者纷纷选择暂时离场避险。本次下跌中，被 SEC 定义为证券的代币几乎都在数分钟的时间里暴跌超 20%，而这很可能是比特币下跌造成的恐慌与这些代币本身监管前景的不确定性叠加造成的。虽然在大量代币被定义为证券的消息刚刚开始发酵时市场反应并不大，但一旦盘面出现异动就很有可能触发连锁反应。而流动性的缺失则受到了多个原因影响首先仍然是监管方面的原因。加密货币做市商 Jane Street 和 Jump Trading 于一个月前宣布退出美国市场，虽然他们仍然可以在其他国家或地区的交易所进行做市，但如此大体量的做市商从美国的加密货币交易所撤出再到与其他交易所完成对接的过程中必然会产生流动性的真空期。此外，其他做市商也可能会因为对监管不确定性的担忧从而收缩甚至退出加密货币做市业务。这就使得交易所中的交易深度受到严重影响。另一方面，虽然在开年阶段加密货币市场的表现超过了例如美股等传统风险资产，但进入 5 月以来加密货币的表现明显开始落后于美股市场，加之 AI 概念的火爆，大量的资金从加密货币市场撤出开始投资于预期更加明确且流动性更好的传统金融市场。宏观角度从更宏观的角度来看，美国虽然通过了新的债务上限法案避免了美债的违约，但同时也意味着新发的债券将从市场中抽取万亿美元级别的流动性。虽然有分析指出，美债抽取的流动性可能会来源于本身就投资于货币基金产品的资金，但这对极为依赖流动性的加密货币市场来说可能会在情绪和预期上产生较大影响。文末虽然当下的加密货币市场遭到多重因素的打压，但仍不能急于「判死刑」。随着众多交易所将陆续获得香港的运营许可，市场或许将在下半年迎来久违的增量资金。此外，本轮美股的行情可能会随着 AI 概念的降温而逐渐回归理性，届时，筹码足够便宜的加密货币市场对暂时撤离美股的资金来说或许是一个不错的选择。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-06-10

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