，持股数量51,363,557创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划，持股比例2.41%，持股数量26,880,189全国社保基金一一零组合，持股比例1.11%，持股数量12,364,140中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金，持股比例0.89%，持股数量9,962,087中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金，持股比例0.78%，持股数量8,685,778平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司，持股比例0.71%，持股数量7,956,279中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金，持股比例0.60%，持股数量6,715,587前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品，持股比例0.54%，持股数量6,003,796 上述股东关联关系或一致行动的说明：公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东之间无关联关系，未知其他股东之间关联关系。 在半年度报告批准报出日存续的债券情况债券名称：北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年度第二期超短期融资券简称：24首旅酒店SCP002代码：012482660到期日：2025-05-30债券余额：300,000,000利率（%）：2.15 反映发行人偿债能力的指标：资产负债率：报告期末51.61%，上年末52.50%EBITDA利息保障倍数：本报告期10.50，上年同期8.73 2025年下半年重点工作计划1、稳步推进全年开店计划，聚焦标准管理酒店发展，强化团察能力建设，提升开发效率和门店质量。2、打造酒店产品力，加速培育创新型酒店产品，深化现有产品线升级焕新，构建标准化服务流程。3、提升宾客体验，夯实“放心、快速、友爱”服务品质，深化“暖心服务”“如家这碗面”“安心睡”等特色服务内容，构筑差异化服务竞争力。4、推动会员体系创新升级，升级会员权益，依托企微提供全旅程陪伴式关怀，提升用户忠诚度和复购率。5、坚持经营至上，运用数字化工具提升门店颗粒化经营水平，建立多维度价格管理机制，提质增效。6、技术赋能，深化AI在收益管理中的应用，推进数字化平台建设，优化组织架构与流程。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告公司非公开发行股票募集资金净额2,990,790,514.72元，截至2025年6月30日累计使用2,519,257,322.74元，其中1,619,257,322.74元用于酒店扩张及升级项目，900,000,000.00元用于偿还银行贷款。尚未使用的募集资金余额471,533,191.98元，专户余额44,641,805.17元（含利息收入扣减手续费净额）。使用闲置募集资金购买理财产品余额55,000万元。2025年7月新增三个募集资金专户并签订三方监管协议。募投项目未变更，无违规使用情况。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》的公告公司拟修订《公司章程》，议案已获第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东会以特别决议审议。修订内容涉及法定代表人职责、股东权利与义务、董事会及独立董事职权、股东会召集与表决程序、财务资助、关联交易、对外担保、利润分配、审计委员会职责等，旨在符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规要求。 北京首都旅游集团财务有限公司2025年半年报风险评估报告北京首都旅游集团财务有限公司注册资本20亿元，为非银行金融机构，截至2025年6月30日资产总额12,708,495,659.58元，所有者权益2,511,771,861.55元，2025年上半年实现营业收入69,250,373.88元，净利润42,834,951.96元。资本充足率21.58%，流动性比例69.52%，投资比例11.52%，无集团外负债及票据承兑业务。本公司在财务公司存款期末余额828,040,523.95元，贷款余额60,000,000.00元，授信总额12.3亿元。财务公司经营稳健，风险可控。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告公司将于2025年9月16日16:00-17:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会。投资者可于9月9日至15日16:00前通过指定渠道提交问题。参会人员包括董事、总经理孙坚，独立董事李燕、伏军、沈杰、张焕杰，副总经理兼财务总监李向荣，副总经理、董事会秘书段中鹏。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程公司注册资本为人民币111,660.3126万元，营业期限至2067年6月19日。设股东会、董事会、监事会及高级管理人员，董事会对股东会负责。董事、高管需履行忠实与勤勉义务。公司设党委，发挥领导作用。利润分配优先采用现金分红，每年现金分配利润不少于母公司可供分配利润的10%。可进行股份回购用于员工持股计划或股权激励。对外担保、关联交易等重大事项需经股东会或董事会审议。设审计委员会行使监事会职权。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会议事规则董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长、副董事长各1人，由董事会过半数选举产生。下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议需提前3日通知。会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开。决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经出席董事三分之二以上同意。董事连续两次未亲自出席或委托他人出席，视为不能履职。可授权董事长或总经理在特定范围内行使职权，事后报告。本规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释和修订。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则审计委员会为董事会下设机构，由三名非高级管理人员董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士并任召集人。负责审核财务信息及披露，监督内外部审计与内部控制，审查内控制度及重大关联交易，行使监事会职权，并兼任合规委员会。审计部为日常办事机构。会议每季度至少召开一次，决议需经全体成员过半数同意。涉及财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项须提交董事会审议。会议记录由审计部保存并报备董事会秘书。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归董事会。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司股东会议事规则股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、持股10%以上股东及审计委员会有权提议召开临时股东会。会议由董事会召集，董事长主持；特殊情况下由审计委员会或股东自行召集。持股1%以上股东可提交临时提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。表决方式包括现场与网络投票，同一表决权以第一次投票结果为准。决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），涉及增资、减资、合并、分立、章程修改等事项需特别决议。公司应聘请律师对会议合法性出具法律意见。规则自股东会决议通过后生效，解释权归董事会。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告第九届董事会第十一次会议于2025年8月27日以通讯方式召开，11名董事全部出席。审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》《关于公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及《公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。其中，撤销监事会、修订董事会议事规则、股东会议事规则和公司章程等议案将提交2025年第三次临时股东会审议，均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告第九届监事会第八次会议于2025年8月27日以通讯方式召开，三名监事出席会议，全票通过三项议案。审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》，认为报告编制程序合法，内容真实、准确、完整。审议通过《关于公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，对募集资金存放与使用情况无异议。审议通过《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，根据《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订），公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》不再施行。该议案尚需提交股东会审议。在股东会审议通过前，监事会及监事继续履行职责。公司对监事任职期间的贡献表示感谢。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知公司将于2025年9月19日14时30分在北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室召开2025年第三次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月19日交易时间段及9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。审议事项包括撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》、修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》及《公司章程》。上述议案均为特别决议议案，对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决情况。股权登记日为2025年9月12日。股东可于2025年9月18日办理现场登记，联系人李欣、李小东，电话及传真均为010-66059316。与会股东费用自理。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。lg...
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