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Delphi Digital：揭秘区块链暗池内部运作机制

，因此也有犯罪分子利用它来洗被盗资金。朝鲜黑客组织 Lazarus 迄今为止已窃取近 10 亿美元（9.58 亿美元）。OFAC（外国资产控制办公室）维护着一份特别指定国民和被制裁个人的名单。恶意个人和实体（例如 Lazarus，甚至 Tornado Cash 的智能合约地址）均被列入 OFAC 违规名单。不符合 OFAC 规定的协议很有可能其交易被排除在添加到链上的区块之外。这是因为 6 家最大区块builder中的前 5 家均符合 OFAC 规定。这是一个严重的审查抵制问题吗？是的。它并不止于builder。验证者和中继者还可以选择省略交易或区块。在暗池，由于每个订单都会发布 ZKP，因此订单详细信息大多对包括验证者在内的所有第三方都是隐藏的，从而无需透露订单匹配甚至结算的详细信息。这种架构可以是 MEV 和抗审查的，或者至少只要交易工作流程保持在暗池的加密前提内，情况就是如此。在调用公共合约或使用共享排序器的情况下，MEV 捕获机会可能会再次出现。 7、SEC合规无论你是在协议内操作还是作为个人用户，你最不想看到的就是看到你的交易处于挂起状态，在区块内未处理，从而冒着状态转换成功的风险，或者让 SEC 喊你喝茶。对Tornado Cash创始人和开发者来说，这些担忧成为了一个严峻的现实，他们因洗钱指控而被捕。TC 前端在许多国家/地区也是非法/已失效，并且不受多个CEX支持。TC智能合约本身仍然可以运行，并且可以由具有一定技术知识的人使用。为了尝试避免这种情况，暗池和其他注重隐私的协议已经找到了允许用户自行决定保持合规性的方法。 Renegade可以允许每个交易者选择一组交易对手进行交易。个人交易者可能只想对其交易对手进行一些基本的AML/制裁检查，而机构可能希望对其交易对手进行 KYB/KYC 检查。这种使用 ZKP 进行合规性检查的交易对手选择逻辑可以在 MPC 开始之前设置。 Portal Gate 和 Panther Protocol 与合规预言机合作，合规预言机又与传统合规服务提供商合作，以 KYC/KYB 验证链下用户帐户。一旦经过验证，用户将获得 ZK 合规证明。该证明允许他们的钱包与暗池协议一起使用。验证需要定期进行。对于Penumbra，用户可以使用“交易视角”来展示链下合规性，以披露其活动，包括有选择的资金来源。同样，使用 Railgun，用户拥有“查看密钥”，允许用户查看从 X 到 Y 区块时间的交易和余额。 Railgun 使用由 Chainway 开发的隐私池 2.0 论文中讨论的“无罪证明”。无罪证明可帮助你证明你的交易是合法的，而无需透露任何交易详细信息。默克尔树充当所有先前 UTXO（交易、余额）的聚合。这样，就可以确定特定余额是特定交易集的一部分。但为了证明特定余额不是某个交易集的一部分，需要一个记录 NULL 值的Sparse Merkle 树。有了这个证据，就可以生成验证余额不属于某个交易集的一部分。在这种情况下，递归 SNARK 用于证明从初始存款到最终提款的证明链经过准确计算，以证明用户的余额不属于某个交易集。 8、未完的思绪暗池用户依赖公开价格作为交易者的基准，但公开交易所上的资产价格可能无法反映暗池内发生的变动。直到 2014 年，价格发现一直是暗池和公共交易所之间的一种单向关系。FINRA 和 SEC 实施了一项举措，规定结算后的暗池交易信息将在security-by-security的基础上公开发布，延迟时间为4周。目前尚不清楚未来是否可以将类似的公开披露标准应用于加密货币暗池，以促进所有市场参与者更好地发现价格。纯粹的暗池必须引导市场双方的订单流才能达到临界质量。我们可能会看到许多场外交易转移到暗池，因为它们比场外交易柜台和 Telegram 群组更加安全、私密且更具成本效益。在私人 DEX 与公共流动性池或外部智能合约交互的情况下，对泄露的信息进行伪装可能会导致某些交易和交易者解钩。来源：金色财经

金色财经2023-10-24

Chainalysis报告：北美的加密货币市场情况及稳定币现状

影响国家安全的独特有害犯罪形式，例如与朝鲜有关的黑客的盗窃行为。如果美国监管机构能够努力限制稳定币在此类活动中的作用，那么鉴于稳定币在整体加密活动中所占的巨大份额，这将对与加密货币相关的犯罪产生巨大的积极影响。稳定币监管还为监管机构提供了一个机会，帮助确保美国成为加密货币企业的所在地，随着数字经济的持续增长，这些企业将在扩大美元在全球的使用方式方面发挥重要作用。然而，数据表明，越来越多的稳定币活动是通过未经美国许可的实体进行的。我们可以从稳定币交易的服务来看到这一趋势。自2023年春季以来，前50大加密货币服务中大部分稳定币流入已经从美国许可的服务转向了非美国许可的服务，这抵消了在2022年末和2023年初发生的相反趋势。截至 6 月，流入前 50 大服务公司的稳定币中有 54.6% 流向非美国持牌交易所。 2022年7月-2023年6月美国授权交易所与非美国授权交易所稳定币流入比例通过发行人是否为美国许可的实体，我们可以看到稳定币链上交易量的类似趋势。按发行人美国牌照状态划分的稳定币交易量，2023年1月-2023年10月尽管最初美国实体有助于合法化和启动稳定币市场，但越来越多的加密货币用户正在与总部设在国外的交易平台和发行方进行与稳定币相关的活动。不幸的是，这意味着美国政府越来越失去了开展稳定币监管的能力，而美国消费者也错失了通过美国监管体制提供的保障来参与稳定币的机会。尽管国会最近对稳定币立法表现出了兴趣，但尚未通过全面的监管。以下是目前正在实施的拟议稳定币法案的概要： 2023 年 7 月推出的《支付稳定币清晰度法案》旨在为支付稳定币的发行提供明确的监管框架，并保护消费者并促进创新。《负责任的金融创新法案》于 2022 年 6 月推出，并于 2023 年 7 月再次推出：虽然并非专门针对稳定币，但该提案的一部分将使稳定币发行者受到新的审慎金融监管。无论哪项法案脱颖而出，政策制定者在通过稳定币立法时面临的挑战将是在保护消费者安全和创建允许加密市场继续增长并鼓励创新的框架之间取得适当的平衡。时间也至关重要。 Chainalysis 北美公共政策主管 Jason Somensatto 对此表示同意。 “围绕稳定币的监管仍然存在重要争论，例如国家监管机构在注册和监督稳定币发行人方面的适当作用。这些争论是可以解决的，为了全球竞争和必要的监管，应该尽快解决，”他告诉我们。 Somensatto 还讨论了与法定货币相比，稳定币（以及所有加密货币）展现的明显优势。他说：“区块链技术固有的透明度使包括美国在内的全球监管机构能够有效地调查和打击非法活动。” “这种透明度还可以加强制裁的执行，使整个加密生态系统的参与者能够筛查和检测涉及受制裁实体的活动。” DeFi 使用量总体下降北美历史上一直是 DeFi 的大量采用者。然而，尽管按原始交易量计算，该地区在 DeFi 使用方面仍处于世界领先地位，但去年， DeFi 的北美加密货币活动份额已大幅下降。 2022年7月-2023年7月北美服务接收价值最可能的解释是去年的市场动荡。正如 CoinDesk 在最近的一篇文章中报道的那样，许多 DeFi 协议迎合了中心化交易所无法提供的高度投机性、最近创建的资产的交易——这些资产通常是投资者在市场下跌时首先撤出的资产。北美 DeFi 暴跌的另一个潜在驱动因素是其在美国市场面临的监管不确定性。尽管具有挑战性，但制定此类监管势在必行，因为 DeFi 有许多有用的现实应用，例如交易、资产管理、借贷和支付等。 Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 分享了一些他感兴趣的 DeFi 使用案例。除了借贷、支付和质押带来的好处外，阿姆斯特朗还对去中心化身份框架等 web3 创新持乐观态度，该框架允许用户（而不是大型科技公司）拥有自己的数字标识符。监管将是加密货币在该地区持续增长的关键去年北美的加密货币活动下降并不奇怪，因为全球范围内的交易量和草根采用率均下降。然而，尽管交易量下降，北美在 2023 年全球加密货币采用指数中仍排名第四。随着该地区从加密寒冬中复苏，监管将在其复苏中发挥重要作用。美国国会正在努力推进两项有前途的加密立法，知名监管机构也致力于安全地发展生态系统。 CFTC 专员 Caroline Pham 最近表示，她的组织可以试点一项计划，“支持合规数字资产市场和代币化的发展”。像这样的积极主动的方法为北美乃至全世界的加密货币增长带来了希望。来源：金色财经

金色财经2023-10-24

昨日今晨重要新闻汇总

的可能性。 5. 韩媒：美日韩22日在朝鲜半岛附近上空首次实施三国空军联演。

金融界2023-10-23

解决加密货币交易的迷雾

sh 的戏剧性事件。这些实体被指控协助朝鲜支持的黑客清理通过网络攻击积累的惊人 70 亿美元资金。另一个被困在这张天罗地网中的服务是 Bitzlato，它起源于俄罗斯。人们对它参与转移数百万加密货币基金的怀疑很高，这可能违反了美国反洗钱规范，这引起了人们的关注。从本质上讲，这个信息很明确：美国不会对任何不正当的加密货币操作视而不见。镇压是真实存在的，而且正在加剧。对于那些在阴影中玩游戏的人来说，是时候重新考虑策略了。因为美国正在观看，而且没有心情看比赛。来源：金色财经

金色财经2023-10-21

糟了！美国财政部盯上加密货币“混合服务” 拜登政府誓言打击区块链非法金融活动

涉及洗钱超过10亿美元，其中包括据称由朝鲜黑客窃取的4.55亿美元。美国联邦检察官在8月对该平台的两位创始人提出了洗钱指控。《华尔街日报》上周报道说，哈马斯是一个被指定为恐怖组织的团体，他们负责了10月7日对以色列发动的袭击。这个组织和其他激进团体通过加密货币平台筹集了数百万美元，使用了旨在掩盖资金提供者身份的方法。一些立法者利用这些例子抨击加密货币，尽管大多数非法金融活动仍然是通过传统金融系统进行的。相对于加密货币每年数百亿美元的规模，传统金融系统的非法活动每年有数万亿美元的交易。本周早些时候，超过一百名美国国会议员签署了一封致财政部和国家安全顾问Jake Sullivan的信函，敦促政府详细说明其打击通过加密货币进行恐怖主义融资的计划。这封信由加密货币行业的一位知名批评者、信函的联合作者、麻省州的参议员Elizabeth Warren领导，这些议员敦促政府“迅速和明确地采取行动，有效地限制非法的加密货币活动，并保护我们国家和盟友的安全。” 但许多政策制定者担心他们所称之为“过于繁重”的监管可能会扼杀对美国经济和国家安全至关重要的金融创新。

阿泰尔2023-10-21

朝鲜成功绕过制裁金正恩一家奢侈品年消费额达数十亿韩元！俄外长：感谢平壤支持俄朝关系已达到“新战略水平”

报道，韩国统一部称，尽管国际社会禁止向朝鲜出口奢侈品，但朝鲜已恢复为金正恩及其家人和助手购买高端手表、名牌包袋和名牌服装。此外，朝鲜最高领导人周三（10月18日）在平壤接见了俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergei Lavrov），拉夫罗夫访问平壤期间表达了对朝鲜的支持，这是两国加强关系的最新表现。（来源：彭博社）此外，该部周四（10月19日）在一份声明中表示，自去年下半年以来，从俄罗斯和中国边境附近地区进口到朝鲜的产品数量在疫情期间出现下滑后已有所恢复。一直以来向朝鲜运送奢侈品均受到联合国制裁。韩国统一部表示，平壤利用其驻中国、俄罗斯和欧洲的外交官和公司官员购买这些商品并将其带入该国。据韩国经济部称，韩国估计朝鲜每年进口的奢侈品价值数亿至数十亿韩元，该部还发布了几张金正恩及其家人在公共场合使用高端产品的照片。（来源：彭博社）该声明发表之际，去年上任的韩国总统尹锡烈寻求对朝鲜采取更强硬的立场，同时加强与美国和日本的关系。韩国发展研究所上个月发布的一份报告称，韩国估计朝鲜去年粮食作物产量为 451 万吨，比需求少约 80 万吨，而且今年情况可能会进一步恶化。报告称，国际制裁、自然灾害和疫情导致的边境关闭可能加剧了朝鲜的粮食短缺。俄罗斯外交部对记者表示，朝鲜最高领导人金正恩周三（10月18日）在平壤接见了俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergei Lavrov）。双方会面持续时间略多于一小时。拉夫罗夫访问平壤期间表达了对朝鲜的支持，这是两国加强关系的最新表现。拉夫罗夫表示：“我们将永远铭记金日成同志和后来的金正日同志为我们两国关系的形成作出的宝贵贡献。现在，在俄罗斯总统普京和金正恩国务委员长于今年9月13日在东方航天发射场举行历史性峰会之后，我们可以自信地说，两国关系已经达到了新的战略高度”。拉夫罗夫于周三（10月18日）抵达朝鲜进行为期两天的访问，他上次访问朝鲜是在 2018 年 5 月下旬。拉夫罗夫的访问是在金正恩访问俄罗斯之后进行的。此前，拉夫罗夫曾于2009年和2004年访问过平壤。普京承诺帮助金正恩的太空计划。据韩联社报道，金正恩上个月前往俄罗斯旅行时，有人看到他戴着一块 IWC 手表，而他的妹妹则拿着一个价值 7,000 美元的迪奥包包。据韩联社报道，金正恩的妻子和女儿在其他活动中还分别佩戴了摩凡陀手表和迪奥夹克。对朝鲜实施的制裁旨在打击平壤领导层，剥夺他们获取珠宝、游艇和豪华汽车的途径。这些制裁还禁止了协助朝鲜进行洗钱、贩卖毒品和伪造货币的活动。

IreneLim2023-10-19

普京称习近平为“亲爱的朋友”，两人会谈三小时，称外部因素加强了中俄互动

级代表团。俄罗斯高级官员包括即将访问朝鲜的外交部长拉夫罗夫、副总理亚历山大·诺瓦克（普京的石油和天然气最高负责人）以及副总理德米特里·切尔尼申科。

加美财经2023-10-19

中美重磅！先正达因与中国关系被勒令出售阿肯色州农田为全美首例

这些法律许多都特别针对来自中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯的投资。美国农业部表示，截至2021年12月31日，外国人拥有约4000万英亩美国农业用地权益，占所有私人农业用地的3.1%和所有土地的1.8%。今年5月，拜登政府提议加强对外国土地购买的控制，在美国外国投资委员会的国家安全审查名单中增加八个军事设施。根据《联邦公报》的通知，一旦最终确定，在这些新增地点100英里范围内的任何非例外房地产购买或租赁都将被视为外国投资委员会的“涵盖交易”。

天马行空2023-10-18

韩美日对朝代表在印尼会晤谴责朝俄武器贸易

加达举行朝核问题首席代表磋商，强烈谴责朝鲜向俄罗斯提供大规模武器等军事勾连行径。美国国务院对朝政策特别代表称，近几周朝鲜向俄罗斯提供规模相当于1000多个集装箱的武器和军需物资。美方对俄罗斯向朝鲜提供的回报深感忧虑。这些广泛的军事合作不仅削弱国际核不扩散体系，还对全球稳定与安全构成威胁。

金融界2023-10-18

中加突发！加拿大指责中国战机“鲁莽”拦截加军机最近距离不到5米

报道一架中国飞机距离一架参加联合国制裁朝鲜行动的加拿大侦察机不到5米(16英尺)后，布莱尔发表了讲话。 (截图来源：加拿大《环球新闻》) 《环球新闻》说，事件发生在中国海岸附近的国际水域。布莱尔说，虽然中国空军经常与执行联合国任务的飞机互动，但周一的事件使加拿大飞机面临重大风险。布莱尔说：“我非常担心这种不专业的做法。” 他继续说道：“坦率地说，这是非常危险和鲁莽的。这种行为是永远不能接受的，我们将以最适当的方式向中华人民共和国表达这一点。”但布莱尔没有透露细节。中国驻渥太华大使馆没有回应就《环球新闻》报道置评的请求。据法新社周二报道，这架飞机上搭载的加拿大环球电视台(Global News television)工作人员称，中国飞机在国际水域跟随加拿大极光巡逻机几个小时，其中一架中国飞机距离加拿大飞机不到五米。报道指出，加拿大极光巡逻机及其13名机组成员当时在执行任务，支持联合国安理会针对朝鲜的制裁，以回应朝鲜的核武器试验和弹道导弹发射。 2022年6月，加拿大军方指责中国战机在监视朝鲜逃避制裁时骚扰其巡逻机，有时迫使加拿大飞机改变航线。今年5月，五角大楼表示，一架中国战斗机在南中国海的国际空域对一架美国军用飞机进行了“不必要的侵略性”操作。这次遭遇是在华盛顿所说的中国军机最近越来越危险的行为趋势之后发生的。 2018年加拿大应美国政府司法互助要求，逮捕在温哥华转机的中国科技巨头华为首席财务官孟晚舟，中国随后以间谍罪拘押两名在华加拿大公民，中加关系急转直下。直到中美双方达成协议后，上述三人才在2021年获释。加拿大今年5月驱逐中国外交官赵巍，中国随后也将加拿大驻上海总领馆领事列为“不受欢迎的人”，并要求她离开中国。中加关系跌至今年以来的低谷。

风枫2023-10-17

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