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美国查封一个涉杀猪盘骗局的加密钱包近三年收款超9000万美元
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曼谷的一家中国贸易团体担任副主席，并与泰国执法和政治精英建立关系。11月23日的文章详细介绍了根据文件和交易日志，Wang Yicheng名下的一个加密账户在近年来收到了超过9000万美元。据路透社报道，其中至少有910万美元来自一个加密钱包，美国区块链分析公司TRM Labs表示，该钱包与杀猪盘骗局有关。该报告重点介绍了一名加州男子的例子，他的家人称他被骗了约 270 万美元。报道显示，他将钱汇入加密钱包，然后将资金转入Wang名下的账户。最近的美国法院文件引用了另一个例子，即马萨诸塞州剑桥市的一名居民。据称，他被骗了价值约 478,000 美元的加密货币，这些加密货币被转移到两个加密货币账户中，其中一个账户在Wang的名下。美国法院文件中提供的该账户的详细信息——包括注册人、持有地点、账号的最后四位数字和相应的加密钱包地址——与路透社报道中强调的Wang账户的详细信息相符。根据美国特勤局特工海蒂·罗伯斯 (Heidi Robles) 的书面证词，美国当局表示，自 2020 年开设以来，Wang名下的账户已收到超过 9000 万美元。罗伯斯在文件中表示：“这种活动水平表明该账户由犯罪组织控制，目的是洗钱。” Wang代表的贸易团体名为泰国亚洲经济交流贸易协会。在回答本文提问时，该公司表示遵守法律法规，不支持非法活动。声明称，Wang的商业和个人事务“与行业协会无关”，并补充说，Wang已不再是该组织的成员，也不再与他联系。泰亚集团此前在 12 月 4 日的一封信中指出，Wang先生在三个多月前离开了董事会。这是由于Wang未能缴纳该贸易组织的新会员费以及“个人原因”，信中没有详细说明。该组织表示，在Wang最初申请会员时，他们对其进行了背景调查，而路透社 11 月 23 日的报告并未发现他有任何犯罪记录。美国法院提交的文件是民事没收诉讼的一部分，政府寻求法院批准以占有其声称与犯罪有关的被扣押资产。马萨诸塞州美国检察官办公室在 11 月份提交文件时表示，美国尚未提起与此案相关的刑事诉讼。马萨诸塞州代理美国检察官约书亚·利维 (Joshua Levy) 告诉路透社，他的办公室一直在利用民事没收来追回通过加密货币欺诈计划窃取的资金。他在一份声明中表示：“尽管加密货币交易看似难以捉摸，但执法部门正在适应和发展。” 来源：金色财经
金色财经2023-12-14
泰国交易商博览会和颁奖典礼 2024：在曼谷香格里拉酒店雄心与专长的汇合
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泰国曼谷 — 2024年泰国交易商博览会暨颁奖典礼将于2月3日在备受尊敬的香格里拉大酒店隆重举行。这场活动不仅仅是一次简单的聚会，更是为动态的金融和金融科技行业提供一个庆祝雄心、知识和有意义连接的空间。力量的支柱本次活动荣幸地由全球赞助商The XS Group、官方赞助商Doo Prime以及TMGM、LIRUNEX LIMITED和InterStellar Group的主要赞助商支持。AETOS Capital Group、RADEX MARKETS和FP Markets担任白金赞助商，而WeTrade、YaMarkets和Blueberry Markets分别作为金牌和银牌赞助商做出了贡献。超越邀请：集体努力此次活动诚挚地邀请专业人士、热衷者和远见者分享故事、建立联系，并共同为金融共同的热情做出贡献。2024年泰国交易商博览会暨颁奖典礼是一个雄心与专业相交、连接打造新视野的空间。欲进行注册、获取详细的活动信息、探讨演讲机会或讨论媒体合作事宜，请访问tradersfair.com或联系FINEXPO，邮箱：info@finexpo.org。泰国交易商博览会暨2024年度颁奖典礼不仅仅是一场活动，更是一个雄心与专业相交、连接打造新视野的叙事。热切期待您的光临。访问交易商博览会社交网络： https://www.facebook.com/TradersFair https://www.instagram.com/tradersfair.asia https://www.youtube.com/user/finexpo 来源：金色财经
金色财经2023-12-13
泰国SET指数从2022年高点下跌20.7%，进入技术性熊市
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泰国SET指数从2022年高点下跌20.7%，进入技术性熊市。
金融界2023-12-13
越南——复制中国增长奇迹
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整个国内的汽车工业，基本上是靠跟日韩及泰国之间的合资企业去开发新车。这个国家现在对于汽车的关税比较高。越南的车卖的比中国贵多了。长期看，因为如果三口之家或者是再有两个小孩，四口之家，早晚是需要机动车的。胡超认为，“随着人均收入，家庭消费能力的不断的提升，我相信机动车的渗透率也会越来越高的。这段历史在中国其实也演绎过，我相信越南未来也是一样的。” 越南能否保持高速增长？城市越来越宽，生活越来越丰富，这就是一个非常典型的高速发展经济体的模样，也是城镇化率提升的必然结果。越南目前的城镇化率是42%，相当于中国2004年的水平，正以每年1%的速度增长，每年大概有1000万人从农村进城，这就一定会带动大量的住房、金融、交通工具、基建、家电等等的需求提升，其中地产和金融是我们目前最关注的投资机会。（数据来源：越南国家统计局，wind）例如地产。在中国，过去几十年以来，中国一线城市、二线城市全部都在不断的扩大城市的范围，房地产行业快速增长，创造了大量财富。这正是越南正在经历的。当然，一个发展中的经济体，也一定会有一些问题，比如去年，越南政府对房地产进行了一系列整顿，行业热度骤降。但胡超认为，这些问题都可以在发展中去解决。“中国过去三十多年的经验就表明了，只要在不断的发展都是可以解决掉的。你只要相信这个中长期的经济趋势向好的，那我觉得投资这些地方的资产（大概）是没有什么问题的。” “我们做投资就来每一年来看一看同一个国家的经济。我觉得它只要整体的基本面还是向好的，背后看到的土地是实实在在的，这些楼也是实实在在的。我们在路上看到的是人、车，各种各样的消费，也都是实实在在的，未来会变得越来越好的。” 在天弘越南市场基金经理胡超看来，过去40年以来，全球经济发展最重要的奇迹就是中国增长的奇迹。中国增长的奇迹就是来自于80年代之后，我们所选择的改革开放的这条路径。现在全球另外一个国家选择了跟中国类似的路径，就是越南。中国过去四十多年以来的经验证明了改革开放这条道路是正确的。越南如果能够一直延续着当前的革新开放的路径，继续往下走话，相信越南有机会能够复制中国过去那么多年以来经济增长的奇迹。对越南感兴趣，希望投资“十五年前的中国”的投资者，可以关注天弘越南市场基金（A：008763；C：008764），支付宝、天弘基金APP、天天基金等渠道均有售。风险提示：天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)(A类)成立于2020年01月20日，成立以来近完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为2021年40.08%（37.48%）、2022年-28.74%（-28.13%）业绩数据来源于基金定期报告。天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)历任基金经理：胡超(2020年01月20日~至今)。观点仅供参考，不构成投资建议。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。QDII基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。指数基金存在跟踪误差。市场有风险，投资需谨慎。
金融界2023-12-13
宝光实业(00084)上涨49.23%，报0.097元/股
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业务遍及香港、澳门、新加坡、马来西亚、泰国及中国大陆，并在多个网站上经营电商业务。此外，公司还曾经营眼镜业务，但于2018年6月出售。截至2023年中报，宝光实业营业总收入3.38亿元、净利润-2747.57万元。
金融界2023-12-13
泰国总理：目标是五年内将可再生能源使用比例提高到50%
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泰国总理赛塔13日表示，泰国的目标是在五年内将可再生能源的使用比例从目前的28%提高到50%。他说，提高可再生能源的比例对于吸引外国投资至关重要。
金融界2023-12-13
宝光实业(00084)上涨100.0%，报0.13元/股
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业务遍及香港、澳门、新加坡、马来西亚、泰国及中国大陆，并在多个网站上经营电商业务。此外，公司还曾经营眼镜业务，但于2018年6月出售。截至2023年中报，宝光实业营业总收入3.38亿元、净利润-2747.57万元。
金融界2023-12-13
宝光实业(00084)上涨92.31%，报0.125元/股
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业务遍及香港、澳门、新加坡、马来西亚、泰国及中国大陆，并在多个网站上经营电商业务。此外，公司还曾经营眼镜业务，但于2018年6月出售。截至2023年中报，宝光实业营业总收入3.38亿元、净利润-2747.57万元。
金融界2023-12-13
警惕杀猪盘！美国当局查封中国男子欺诈账户没收价值约50万美元数字货币
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ang Yicheng为一名商人，曾在泰国担任一家以曼谷为基地的中国贸易协会副会长，与泰国执法和政治精英建立了关系。报告还详细介绍了Wang Yicheng名下的一个加密账户在过去几年中收到了超过9000万美元的资金，其中至少910万美元来自美国区块链分析公司TRM Labs与杀猪盘欺诈有关的一个加密钱包。报道提到了一名加利福尼亚男子的案例，他的家人表示他被骗了大约270万美元。他将资金发送到了一些加密钱包，这些钱包将资金转入了Wang Yicheng名下的账户。美国法庭文件中还引用了另一个例子，一名马萨诸塞州剑桥市的居民据称被欺诈了约47.8万美元的加密资金，被转移到了两个加密账户，其中一个是Wang Yicheng的名下。美国法院文件中提供的该账户的详细信息，包括注册人、持有地点、账号的最后四位数字和相应的加密钱包地址，这与路透社报道中强调的Wang Yicheng账户的详细信息相符。根据美国特勤局特工Heidi Robles的书面证词，美国当局表示，自2020年开设以来，Wang Yicheng名下的账户已收到超过 9000 万美元。Heidi Robles在文件中表示：“这种活动水平表明该账户被犯罪组织控制，目的是洗钱。” Wang Yicheng没有回应置评请求，泰国警方网络犯罪调查局负责人拒绝置评。 Wang Yicheng代表的贸易团体名为泰国亚洲经济交流贸易协会。在回答本文提问时，该公司表示遵守法律法规，不支持非法活动。声明称，Wang Yicheng的商业和个人事务“与该行业协会无关”，并补充说，Wang Yicheng已不再是该组织的成员，该组织也不再与他联系。泰国亚洲经济交流贸易协会此前在 12 月 4 日的一封信中告诉路透社，Wang Yicheng在3个多月前离开了董事会。这是由于Wang Yicheng未能缴纳该贸易组织的新会员费以及“个人原因”，信中没有详细说明。该组织表示，在Wang Yicheng最初申请会员时，他们对Wang Yicheng进行了背景调查，路透社11月23日的报告发现他没有犯罪记录。美国法院提交的文件是民事没收诉讼的一部分，政府寻求法院批准以占有其声称与犯罪有关的被扣押资产。马萨诸塞州美国检察官办公室在 11 月份提交文件时表示，美国尚未提起与此案相关的刑事诉讼。马萨诸塞州代理美国检察官Joshua Levy告诉路透社，他的办公室一直在利用民事没收来追回通过加密欺诈计划窃取的资金。他在一份声明中表示：“尽管加密货币交易看似难以捉摸，但执法部门正在适应和发展。”
一禾2023-12-13
外资抛盘持续泰国股市迈向熊市
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泰国股市下跌，势将进入熊市，因海外投资者的持续抛售和经济增长放缓打压了市场情绪。基准SET指数周二一度下跌0.8%，较2022年2月高点下跌20%。该指数位居今年全球表现最差的股票之列。由于担心政府债务可能因现金发放计划而上升，泰国股票继续遭到国际基金的大量抛售。彭博汇编数据显示，2023年他们已从泰国股市撤资约56亿美元，资金流出规模在亚洲新兴市场中最高。第三季度令人失望的经济增长也加剧了泰国的黯淡前景。截至9月三个月的国内生产总值（GDP）增速低于预期，促使泰国央行削减今明两年的经济增长预测。
金融界2023-12-13

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