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泰安警方通报山东泰通金服非法吸收公众存款案侦查情况：43人被采取刑事强制措施

立案侦查。公安机关先后对刘电新等43名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。对现已查明的涉案资产均已依法查封、扣押、冻结。现初步查明，刘电新等犯罪嫌疑人注册成立并实际控制700余家公司。其中大量公司属于空壳公司，无实际经营业务，仅用于非法吸收公众存款。刘电新等犯罪嫌疑人还存在利用山东华通融资担保有限公司进行非法担保、非法吸收公众存款行为。

金融界2024-03-17

万事达U卡银联U卡能否保证安全出U不被冻卡？

险确实还挺高的，轻则冻卡，重则涉及刑事犯罪。你把U卖给别人，如果别人转给你的款项是其或者其上游违法犯罪所得（比如杀猪盘骗来的，或网赌跑分洗钱的等），那么被冻卡的概率非常大。所以，被冻卡的原因在于，一、你使用的是国内的银行卡，二、你收到了异常的往来款（法币），触发了银行的风控系统。但是U卡这个东西，本身就是国外的银行卡，而且卡里收到的也不是法币，是虚拟货币，和国内的银行也没啥关系，当然不会被冻卡了。那有人会问：假如我的万事达U卡收到了黑U呢？会有什么风险？会被冻结吗？ 2、U卡收到黑U怎么办？有了U卡，就不需要将自己手中的U通过OTC的方式变现为法币，自然不会存在收到赃款的问题。但卡里会不会收到黑U，这个问题确实难以完全避免。但需要明白一个概念，U本身是不会被标记为黑U的，只有地址会是黑的。如果在一个案件当中，行为人是通过U来走账的，币安、OK等大型交易所会将涉案相关的地址拉黑，如果收到了从被交易所拉黑的地址中转入的U，那么收U的账号就会被交易所封掉，账户内的币只进不出。用U卡收U，不走交易所，就不会触发交易所的风控机制。所以收到黑U，也不影响消费和取现。除非，这些U卡的发卡机构有相关的KYT风控措施（Know Your Transaction，了解你的交易。KYT是一种金融机构用来监控和跟踪金融交易是否存在欺诈或可疑活动的过程，可以帮助金融机构识别每笔交易的来源和去向，评估交易风险，采取相应的措施，以及向监管部门报告可疑交易），在此前提下，收到黑U会确实存在卡被冻结的风险。据网传，中国央行要求万事达u卡等国际U卡提供取款异常的客户名单，但似乎没有看到权威的官方消息。 3、使用U卡交易能避免帮信罪、掩隐罪等刑事风险吗？涉及帮信、掩隐罪的原因在于，自己的银行卡中收到了上游的涉案赃款。所以很多人认为，卡里收到的是U，不涉及银行卡收款，那么就不存在刑事风险。但并非如此。各类U卡均不支持转账，只能消费或取现，所以不存在通过U卡本身与他人交易，进行上下游的转入转出，确实大大降低了不法交易的可能。但是还是会有人利用U卡做搬砖套利生意：双方约定好U兑法币的差价后，利用自己的U卡帮他人收U，从ATM上取现的差额就是自己的利润。如果转入的U是诈骗所得，上游将诈骗所得的¥→USDT→汇入你的U卡→套现为¥，这一整个链条下来，不是掩隐是什么？并且，以万事达U卡为例，开卡费300U，月管理费1欧，充U费率1%，ATM取现费率2%，成本那么高都有人愿意给你U让你给他套现，这不明摆着有问题吗？这种交易模式还主张自己主观不明知？么有律师能救得了你。。 4、被认定为非法买卖外汇的法律风险关于买卖USDT涉及非法经营罪的法律风险，邵律师此前已写过多篇文章做过科普→（《越来越多的U商可能会被定非法经营罪》，《OTC商家涉刑风险之非法经营罪》《介绍他人买卖外汇，小心非法经营罪！》，《帮人换汇，被判非法经营罪》），所以本文当中就不再赘述。在 USDT→汇入U卡→套现为¥ 的交易链条中，如果上游的U是外币换来的，那么分为2种情况： ①兑换人民币是不以经营为目的的纯自用，系行政违法行为，被外汇管理机关发现，会被处以行政罚款。 ②如果是以赚差价为目的的高频次、收取不特定对象的交易，被司法机关认定为倒买倒卖外汇、变相买卖外汇的，则会被定性为非法经营罪。 5、U卡骗局自己申请U卡还是有一定门槛的，所以很多小白会去找代理，但代理也是鱼龙混杂，如果不幸遇到了骗子，维权也是很难的。比如，骗子给你的U卡是一张二手卡，在指导你操作过程中，发给你的充值链接其实是授权，当你把大额的U充值到卡中，你会发现卡里的U被神奇的转走了。写在最后：所以，回到本文最初的问题本身：U卡能不能用？答案是可以，但仅限自用，将自己手中的U变现。它更像是超市的充值卡，即存即用。如果想用它来进行搬砖套利，或者把它作为换汇的工具，那么由此引发的法律风险还是很高的。有问题的从来不是工具本身，而是使用它的人。国内U卡代理行业也存在诸多问题，比如，宣传有了U卡之后出U就不会冻卡了，比如，在讲述U卡的优势的时候，列举此卡适合网赌人员、断卡惩戒人员使用，适合公职人员炒币……等等。这么明目张胆的宣传，不是等着国家出手么？（网络上U卡代理商的宣传文案）邵律师判断，U卡在我国未来的生命周期应该不会很长。很简单的道理：首先，它增加了虚拟货币在我国的使用场景，与我国一直以来的相关政策当中，对虚拟币的否定态度相违背。其次，国家打击“两卡”犯罪，开展“断卡”行动已经好几年了，这种U卡代理推广，有没有让被“断卡惩戒”人员使用此卡的意思在里面？所以说，这玩意儿很容易被玩坏的。据说小道消息，U卡好几个项目方被各地警方按头了，出现了充值不到账以及ATM无法取现的问题，也不知是真的假的。添加下方微信并备注“冻卡” 可获取《银行卡解冻指南》手册来源：金色财经

金色财经2024-03-17

严查以合作投资为名受贿！新型腐败案例通报→

金融界2024-03-17

选交易所时需要考虑的 15 个重要因素

。加密货币的使用日益广泛，使得交易所对犯罪分子更具吸引力。因此，重要的是你只选择一个使用强大安全措施来保护你的资金的交易所。验证交易所是否具有双因素身份验证 (2FA)。如果不可用，你应该重新考虑使用这样的平台。留意其他安全功能，例如托管存储服务和冷存储资产储备。交易所使用的安全功能越多，你的资金就越好。Crypto.com 的移动应用程序等交易所支持生物识别登录，可使用智能手机的指纹和面部识别来验证你的身份。其他一些平台，例如 Kraken，需要政府颁发的身份证，例如驾驶执照。这有助于他们轻松发现冒名顶替者。数量/流动性另一个需要考虑的加密货币交易因素是流动性。确保平台有足够的流动性。这意味着能够轻松地将现金兑换成硬币，反之亦然，而无需支付大量加价。加密货币价格波动很快。所以，一个拥有充足流动性的交易所是一件大事。有不同的方法来研究它们的流动性。例如，使用 CoinGecko 或 CoinMarketCap 等平台来查看交易所的交易量。如果数字偏高，这总是一个好兆头。Binance、OKX、Coinbase 和 eToro 等交易所拥有良好的流动性。管辖权某些加密货币交易所被禁止在某些国家或地区运营。因此，这意味着他们无法在那里自由提供服务。例如，币安在一些欧洲国家就受到限制。因此，最好确保你选择的交易所可以在你所在的国家/地区免费运营。另外，请验证交易所是否符合你当地的法律并提供本地支持。用户界面如果你刚刚开始，你将需要一个具有你可以理解的清晰界面的交换。选择适合你的经验水平并且具有清晰、用户友好的布局的加密货币交易所。此外，与移动应用程序的交换提供了额外的便利。费用选择加密货币交易所时首先要考虑的事情之一是费用结构。加密货币交易所对每笔交易收取费用。这些费用因交易所而异，并且基于你的交易百分比。经常买卖的交易者需要一个收费更好的平台来节省成本。某些交易所设有提款限额和费用。因此，最好在平台上交易之前对此进行调查。法定货币交易所在交易的某个时刻，你可能需要一个接受法定货币的交易所来帮助将美元等货币转移到加密市场以进行交易。某些交易所与某些银行兼容并提供各种法定货币选择，而其他交易所则不然。需要考虑的最佳因素之一是交易所是否接受法定货币以及与哪家银行合作。另外，请查看可用货币的数量并确定它们是否满足你的需求。资产价格不同加密货币交易所的加密资产价格有所不同。这背后有几个因素。例如，交易量和参与者位置可能会使一个交易所的资产交易量高于或低于另一交易所的交易量。注意到这些差异有助于选择交易所，特别是涉及山寨币时。最好选择有提供更优惠价格记录的交易所。客户支持交易有时可能会很困难，你需要交易所的帮助。这就是客户服务发挥作用的地方。不幸的是，并非所有交易所都有响应迅速的客户服务。有些人需要一段时间才能提供帮助，而当他们提供帮助时，也不足以提供清晰的信息。因此，请与多个客户支持渠道进行交流。这包括实时聊天、电子邮件和电话。当出现问题时，获得良好的客户服务可能会成为救星。资产覆盖范围加密货币交易所通常支持不同的资产。如果你的首选交易所涵盖广泛的资产，那么事情总是会更容易。像币安这样的平台涵盖了广泛的代币，包括在其他平台上可能稀缺的新进入者。了解你的客户/反洗钱安全性和合规性是加密领域的大事。一些交易所实施了了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）做法。这要求用户在创建帐户之前提供个人详细信息。然而，具体细节因交易所而异。有些在交易过程中需要提供证明。因此，在使用这样的平台之前，请确保你了解所有这些以及它们是否适合你的需求。验证时间交易所验证新用户所需的时间也要考虑在内。重要的是要注意 KYC 等验证程序需要多长时间才能完成。一些交易所的 KYC 程序极其漫长，可能需要数周时间。如果你打算立即进行交易，你应该避开此类平台。保险基金选择交易所时，保险基金也很重要。俗话说，“在加密货币中任何事情都可能发生。”因此，最好确保在最坏的情况下你仍然安全。像币安这样的交易所会留出资金来在某些情况下补偿用户。这很让人佩服。这意味着如果交易所遭受黑客攻击，你仍然可以获得资金。验证交易所是否通过联邦存款保险公司保护你的资金。交易所必须将你的现金存款存放在受 FDIC 承保的银行的托管账户中。这可以保护你高达 250,000 美元的存款。顶级交易所提供这项服务。所以，请注意这一点。透明度透明度对于加密货币来说是一件大事。它可以使你免于遭受破坏和损失资金。因此，在寻找交易所时，请选择透明并定期提供审计和交易量报告的平台。此外，优先考虑能够及时响应你的投资的交易所。交易工具经验丰富的交易者需要提供广泛的交易工具和功能的交易所。这包括保证金交易、订单类型、图表工具和止损选项。因此，请确保你的首选交易所拥有满足你交易需求的工具。总结在选择加密货币交易所时，考虑本文中的每个因素非常重要。应考虑安全、保险、费用和透明度等因素。最后，对任何交易所进行自己的研究也很重要。确保它符合你的交易需求并拥有良好的记录。来源：金色财经

金色财经2024-03-16

市场监管总局部署严查“3·15”晚会曝光的市场监管领域违法行为

推进“铁拳”“守护消费”“肉类产品违法犯罪专项整治”等系列专项执法行动，加强部门协作，强化行刑衔接，凝聚执法合力，严厉打击侵害消费者权益突出违法行为，切实维护消费者合法权益。

金融界2024-03-16

北京朝阳警方：已对“中植系”所属财富公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施

局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，目前已对公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件侦办和追赃挽损工作正在全力进行中。为查清案件事实、依法打击犯罪、挽回群众损失，请尚未报案的投资人，按照“平安北京朝阳”2023年11月25日《情况通报》中公布的报案方式，履行报案程序，通过法律途径维护自身权益；请涉案公司其他相关人员，主动配合警方调查取证，积极退缴违法所得，对主动退缴、认罪悔罪的，可依法从轻或减轻处罚。退缴人员本人可前往银行营业网点办理汇款业务，并如实填写、仔细核对个人信息（姓名、身份证号、联系电话）。

金融界2024-03-16

北京朝阳警方：已对“中植系”所属财富公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施

局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，目前已对公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件侦办和追赃挽损工作正在全力进行中。

金融界2024-03-16

全网怒炸！多伦多警方：把车匙放“前门”给匪徒！万锦华人区居民被发防闯装置

和棍子。绝对不能让劫匪这么轻易就到你家犯罪！” “想象下，其他地方的罪犯看到这个新闻要乐疯了，估计要集体搬到多伦多来作案了，这个城市的犯罪生意太好做了。” “美国人要笑死我们了” 中文媒体上，华人们也炸锅了。有网友说，“听着都像笑话！” 还有有人伤感吐槽， “加拿大，大家拿…这国家没救了” 统计数据显示，2023 年大多伦多地区的汽车盗窃案比上一年激增近 25%。在加拿大，大约每6秒就有一辆车被盗，看起来这个问题短期内不太可能得到解决。更恐怖的是，多伦多警方表示，2023 年入室爆窃和入室盗窃汽车案暴增400%。在造成轩然大波之后，多伦多警方也急了。本周三，警方发布了一份新闻稿。 “在最近的一次社区会议上，一名警官建议人们将车钥匙放在前门的法拉第袋中。虽然这是善意的提醒，但还有其他方法可以防止以汽车盗窃为动机的入室盗窃……” 新闻稿中写道。 “警方主要是担心暴力升级，各种武器和枪支都被用来盗窃车辆和入室爆窃。” 多伦多警方建议如下：如果可能的话，将车停在车库里确保家里车道照明良好并保持外部灯整晚亮着安装安全摄像头最好安装家庭报案系统，在家时激活“居家”警报，外出时激活“外出”设置考虑装和手机连接的运动侦测警报在玻璃门窗上贴上防爆膜在家里的门上安装多点式门锁（防止被踢门而入）保持后院大门锁好，并确保落地窗锁好当度假时，不要在社交媒体上发帖透露信息看到小区里有可疑车辆/人员，立刻报警近日，华人聚居区治安堪忧。有小区居民甚至收到了警方发放的防闯装置。约克区警方甚至向高风险地区的一些居民提供了防闯装置，以防止前门被匪徒踢开。 CityNews采访了一名住在万锦于人村（Unionville）的女屋主Ally Galinski，她说她和家人收到了一台防闯设备后很担心。 Galinski说，“所以现在他们现在就只是把这些东西分发给居民，对我来说这表明我住的地方有非常高的风险。” 她表示，警方还发给她家一本小册子，其中包含防盗贴士，包括安装报警系统、监控摄像头和传感器灯等。虽然她觉得这些建议不错，但她表示，还是希望警方能够采取更积极主动的方法来解决治安问题。 “我很高兴他们采取主动......但就我希望看到的至少在高风险地区所做的事情而言，也许安排更多的巡逻？” 现在的情况是，就算装防闯装置也不一定有用。就在本月3月8日晚上8:50左右，Pine Valley Drive和Major Mackenzie Drive West地区的一处住宅，有人入室抢劫。包括一名持枪的男性在内的三名嫌疑人走向受害者，袭击并威胁他，强行进入住宅打劫。（相关：恐怖！约克区屋主回家遭3持枪劫匪殴打破门！华人万锦家门口被抢手机！车拖50米全是血！）上个月，2月14日，东贵林地区Holland Landing Road和Yonge Street 附近一处住宅发生入室抢劫。多名持枪的男嫌犯闯入了房子，其中一名嫌犯用手枪殴打了一名居民，并索要现金。一名男居民受伤。疑犯抢走一些贵重物品后逃离现场。安装防踢门装置也许在匪徒想要闯入时是有用的。去年夏天，超级生活报道过多起破门打劫案，一起发生在6月，晚上劫匪踢门想暴力入屋打劫。另一起是8月，Kennedy和16街附近光天化日，万锦华人家被黑人破门而入。有网友就一语道出很多人的心声，加拿大的罪犯抓了放，放了抓。持枪打劫并没有被严判。 “加拿大的法律需要改变！要向美国学学。如果有人带枪闯入我家里，试图伤害我和家人，这种犯罪是要被严厉惩罚。我相信很多加拿大人都希望能严惩罪犯。” 大家怎么看？作者：晓晨

超级生活2024-03-16

美国要“这个男人”最高判处50年监禁！

条件提出了严厉批评，该中心关押着被指控犯罪并等待审判的人。 SBF的辩护律师抱怨说，他无法获得治疗抑郁症和多动症的药物。监狱为他们的素食客户提供的食物选择非常有限，SBF在被关押期间似乎体重减轻了很多。

秉哥说市2024-03-16

阜阳通报：已查封！宝马、世纪佳缘道歉……

三，立即部署在全市联合开展肉类产品违法犯罪专项整治行动，全面查隐患、补漏洞，严厉打击违法违规行为，确保食品质量安全。阜阳市市场监督管理局 2024年3月15日 3月15日，央视“3·15”晚会曝光宝马传动轴异响，宝马集团当晚发布声明。全文如下：声明针对部分宝马530Li用户提出的“传动轴异响”问题，我们此前已经进行过技术核查，确认该现象不会影响行驶安全，并可以通过维修解决，宝马承担所有相关维修费用。我们将进一步开展技术复查和深入分析，给消费者满意的答复。由此给用户带来的不便，我们深表歉意！宝马将继续秉承“以客户为中心”的宗旨，切实维护消费者权益，为消费者提供高品质服务与支持。感谢媒体及公众的监督和关注！宝马中国 2024年3月15日 “3·15”晚会还曝光珍爱网、世纪佳缘、恋爱课等多家婚恋公司存在利用焦虑收割消费者，“把客户当成猎物”、捏造虚拟对象、诱导消费、信息审核不严等情况，引发广泛关注。当晚，世纪佳缘发布致歉声明称：针对今天央视“3·15”晚会曝出我司存在的相关问题，世纪佳缘已第一时间成立特别调查小组，全面介入相关调查工作。目前我们已要求报道中所涉门店暂停一切经营活动，全面接受政府执法部门和公司内部的调查工作。同时，公司内部也已启动紧急核查程序，全面调查业务中出现的相关漏洞与问题。在此，我们向广大用户和关注世纪佳缘的社会各界人士致以最诚挚的歉意！我们一定会本着公正、客观的态度，依法依规对相关事件进行彻查，并会在调查结束后及时通过我们的官方渠道发布调查和处理结果。来源阜阳市市场监督管理局、宝马集团、世纪佳缘等

金融界2024-03-16

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