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内蒙古自治区高级人民法院原党组书记、院长胡毅峰受贿、利用影响力受贿案一审宣判
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人民币三百二十万元；对查扣在案的胡毅峰犯罪所得财物及其孳息，依法予以追缴，上缴国库。
金融界2024-01-09
香港恒生指数收盘跌0.21% 航运板块跌幅居前
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跌超7%，公司执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪被刑拘。
金融界2024-01-09
反洗钱筛查和交易监控的重要性
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为他们参与洗钱活动的风险较高。 2. 犯罪和观察名单筛查：根据已知或可疑罪犯以及与高风险活动有关的个人数据库检查客户详情。 3. 制裁检查：将客户详情与涵盖政府制裁的数据库进行交叉比对，确保符合监管要求。谁应进行反洗钱筛查涉及金融交易或易发生洗钱活动的高价值垂直行业的实体应进行反洗钱筛查。这包括金融机构、股票交易商、赌场、外汇业务、投资公司、保险公司、房地产机构和高价值零售商。反洗钱筛查不仅是理想的做法，也是确保反洗钱活动安全的基本需要和法律要求。制定强有力的反洗钱交易监控规则有效的反洗钱交易监控规则要求对企业的风险状况和客户交易模式有透彻的了解。确定正常交易行为的基线有助于制定规则，对偏离这一标准的行为进行标记。关键规则可能包括交易规模、频率、地理位置以及标记资金的快速流动。定期审查和更新这些规则对于跟上不断变化的金融犯罪模式和客户行为至关重要。何时提交反洗钱筛查可疑活动报告 (SAR) 当某项交易或一系列交易看起来可疑或与客户的合法活动不一致时，应提交反洗钱筛查可疑活动报告。触发可疑活动报告的因素可能包括异常大额交易、交易频率迅速增加或交易缺乏明确的经济或合法目的。在决定提交可疑交易报告时，必须同时考虑交易行为和客户行为，并强调合理的怀疑理由。结束语反洗钱筛查和交易监控在打击洗钱和维护金融体系完整性方面发挥着关键作用。随着技术的发展，反洗钱政策也必须进行调整，以适应新出现的洗钱方法。反洗钱筛查的未来在于利用先进技术和健全的监管框架来创建一个安全的金融环境，确保持续警惕非法金融活动。关于 ChainStar ChainStar 是一家数字金融服务提供商，为金融科技、区块链、娱乐等领域量身定制信息技术解决方案。 ChainStar 作为区块链技术领域的先行者，不仅能以专业的技术提供满足特定行业场景的全面解决方案，还可以提供高端研发、定制开发和运营服务。 ChainStar 的业务能力包括创建顶级的 DEX 和 CEX 平台、创新性的 DApps、智能合约生态系统以及满足企业独特需求的定制化解决方案。我们致力于用丰富的经验和最前沿的技术为用户精心打造每一个项目。访问 https://chainstar.cloud 了解更多关于 ChainStar 的信息。如需演示或商务合作，请发送电子邮件至 business@chainstar.cloud 来源：金色财经
金色财经2024-01-09
公安部：春运期间严查严打酒驾、火车霸座、倒卖车票等行为
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滋事、动车吸烟、倒卖车票等涉车涉站违法犯罪行为，保持良好站车秩序。
金融界2024-01-09
厄瓜多尔因监狱骚乱进入紧急状态
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装力量加强对监狱的管控，并重申将不会与犯罪分子进行谈判。这是诺沃亚自2023年11月就任总统以来首次宣布国家进入紧急状态。8日当天，厄瓜多尔国内有至少6座监狱发生严重骚乱。据当地警方发布的消息，此前一天，一名在押的重犯、当地主要犯罪组织头目越狱。
金融界2024-01-09
美国财政部出奇招 10万企业入选筛查名单这些公司将被查
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” 耶伦在弗吉尼亚州维也纳的财政部金融犯罪执法网络（称为FinCEN）访问，讨论了新年启动数据库的事宜。她还谈到了即将出台的房地产规定，旨在增加对在美国购买房地产的个人和公司的透明度。耶伦的弗吉尼亚之行旨在展示拜登政府增加公司透明度、防止滥用壳公司的意图。 “在世界各地，由于不透明的公司结构，缺乏透明度使隐藏非法活动变得更容易，”耶伦在访问FinCEN总部时说道。“有关有益所有权的信息将支持我们的执法同事逮捕罪犯，起诉罪犯，并查封非法获得的资产。” 2021年，美国政府通过了《公司透明法》，赋予了财政部关于有益所有权的新规定的制定权。截至1月1日，大多数美国公司必须报告关于直接或间接拥有或控制它们的人的身份信息。该规定要求大多数雇员不到20人的美国企业（约3260万家公司）向政府注册。 2022年11月，美国国家小企业协会因数据库对财政部提起诉讼，并辩称新的报告规则违反了美国宪法，称其对小企业过于繁重，侵犯了隐私和言论自由保护，并侵犯了各州管理企业的权力。耶伦表示，除了业务数据库之外，财政部正在考虑采取其他措施来应对与商业房地产相关的风险。房地产是洗钱的常用工具。耶伦在2023年3月表示，非法行为者在2015年至2020年间通过美国房地产洗钱至少23亿美元。 2022年国会研究服务的一份报告建议，国会可以考虑如何在房地产部门平衡洗钱风险与对监管不同看法之间。 “通过收集有益所有权信息增加公司透明度的好处——简而言之，知道谁拥有什么——从保护我们的国家安全开始，”耶伦说，“公司透明度还能带来经济效益：保护我们的金融体系，减少尽职调查成本，促进公平商业竞争，并增加税收收入。” FinCEN表示，他们的使命是保护金融系统免受犯罪滥用、洗钱和其他非法活动的侵害。
Heidi2024-01-09
大公司动向 | 没有“丐中丐”！小米汽车答网友100问…东方甄选升级保价机制
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态：恒大汽车：执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪已被刑事拘留；小米汽车答网友100问：没有“丐中丐”版也没有推出Redmi汽车的计划；深圳欢乐谷声明：坚决落实整改…… 强生公司宣布已达成收购生物制药公司Ambrx的最终协议强生公司1月8日宣布已达成收购生物制药公司Ambrx的最终协议，将以每股28美元的现金收购Ambrx的所有已发行普通股。恒大汽车：执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪已被刑事拘留 1月8日，恒大汽车在港交所公告，本公司得悉其执行董事刘永灼先生因涉嫌违法犯罪，已被依法刑事拘留。小米汽车答网友100问：没有“丐中丐”版也没有推出Redmi汽车的计划小米汽车在微博发布《答网友100问（上集）》。在回答“小米会不会为了降低起售价，搞一个丐中丐版本出来”时，小米方面表示：请大家放心，小米汽车内部有着充分一致的产品立项准则，“体验优先”始终放在第一位。小米SU7就是标准版。此外，小米方面还表示，没有推出Redmi汽车的计划，目前我们还是专注于把小米汽车，甚至具体而言，是把我们第一款车——小米SU7的产销全链条做好。深圳欢乐谷声明：坚决落实整改深圳欢乐谷官微发布《关于坚决落实整改的声明》称，1月8日，深圳市人民政府联合事故调查组公布了《广东省深圳市“10·27”一般大型游乐设施碰撞事故调查报告》，严肃指出深圳欢乐谷在安全生产中存在问题和不足。对此，深圳欢乐谷诚恳接受，深刻反省，坚决整改。融创地产被强制执行31.6亿天眼查App显示，1月4日至1月6日，融创房地产集团有限公司新增26条被执行人信息，执行标的合计31.6亿余元。风险信息显示，融创房地产集团有限公司现存420余条被执行人信息，被执行总金额超199亿元。恒大地产被强制执行4.2亿天眼查App显示，1月5日，恒大地产集团有限公司新增6则被执行人信息，执行标的合计4.2亿余元。风险信息显示，恒大地产集团有限公司现存360余条被执行人信息，被执行总金额超454亿元。中国中免：2023年公司营业收入同比增长24.15% 中国中免港交所发布业绩快报，2023年本公司实现营业收入人民币675.76亿元，同比增长24.15%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币67.17亿元，同比增长33.52%。其中第四季度实现营业收入人民币167.39亿元，同比增长11.09%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币15.10亿元，同比增长275.62%。东方甄选升级保价机制：自营食品保价7天、非食品保价30天 1月8日，东方甄选发布公告称，即日起，东方甄选将保价机制进行升级。其中全部自营产品自支付之日起，食品保价7天，非食品保价30天。第三方店铺商品（生鲜水果除外）自支付之日起，食品保价7天，非食品保价15天。万得：部分网络已经抢修结束并联通，官网已恢复万得旗下Wind各类终端软件早间无法正常登录，多次显示“连接服务器失败，请稍后再试”。万得信息官网也屡次显示无法正常登录。据万得消息，截至11:30，部分网络已经抢修结束并联通，官网已恢复。劳斯莱斯去年卖了6032辆，创119年来新高 1月8日，劳斯莱斯于官网发布消息称，公司在2023年取得“巨大成功”，产品在全球市场的销售和需求强劲，定制佣金也创下历史纪录。2023年全年，劳斯莱斯销量为6032辆汽车，较2022年增加11辆。2022年，劳斯莱斯向全球约50个国家和地区交付6021辆汽车，这是其历史上首次突破6000辆销量。
金融界2024-01-08
1月8日晚间要闻盘点：瑞银指出A股当前存错误定价，8倍PE投资机会全球难寻
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。恒大汽车：执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪已被刑事拘留 1月8日，恒大汽车在港交所公告，本公司得悉其执行董事刘永灼先生因涉嫌违法犯罪，已被依法刑事拘留。
金融界2024-01-08
继许家印之后，中国恒大又一高管被警方逮捕！恒大汽车一度暴跌22%
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公告，公司得悉执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪，已被依法刑事拘留。公司已向联交所申请1月8日下午1时正起恢复买卖股份。该文件没有详细说明犯罪的性质，也没有说明他是何时被拘留的。至此，中国恒大董事局主席许家印、恒大汽车总裁刘永灼以及恒大财富总经理杜亮均被逮捕。上周，恒大汽车宣布取消向在美国上市的纽顿集团出售股份的计划后，该公司股价下跌逾18%。在2024年1月1日晚间，恒大汽车对外发布公告称，由于纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议的订约方并未同意延长截止日期，因此纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议已于2023年12月31日失效。此前按照协议，纽顿集团拟5亿美元战略投资。不过，恒大汽车表示，尽管协议已经失效，但恒大汽车、纽顿集团以及其他相关方仍在就这些交易的关键条款进行磋商，显示双方仍可能达成新的协议或修改原有协议。上周五有消息称，中国主要影子银行中植企业集团因无力偿还债务而申请破产清算。中植企业集团向房地产开发商提供了数十亿元人民币贷款。中国几年前开始的打击过度借贷的行动已导致数十家开发商破产或为生存而挣扎。整个行业的崩溃阻碍了中国经济引擎的一个重要齿轮，并在金融市场引起反响。香港和上海股市周一下跌，基准的恒生指数下跌2.2%。中国恒大新能源汽车集团股价在下午复牌后收盘下跌6.02%。恒大集团股价下跌1.83%。
超启2024-01-08
6批次化妆品检出禁用原料国家药监局：依法立案调查
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源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。
金融界2024-01-08

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