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De.Fi官方团队提醒注意仿冒的钓鱼链接，请用户在链接前进行官网域名核对

息进行身份盗窃，从而进行其他欺诈活动或犯罪行为。恶意软件感染：访问虚假的加密钓鱼网站时，用户可能会被引导下载恶意软件，例如键盘记录器、勒索软件等。这些恶意软件可以在用户设备上获取敏感信息、控制系统或加密文件，并向黑客提供后门访问权限。隐私泄露：虚假的加密钓鱼网站可能会要求用户提供个人隐私信息，如电子邮件地址、电话号码等。这些信息可能被黑客出售给第三方，导致垃圾邮件、诈骗或其他不受欢迎的联系。假冒身份伪装：黑客可能使用虚假加密钓鱼网站来假冒知名交易平台或项目，并试图诱使用户投资或参与虚假的ICO（Initial Coin Offering）活动。这可能导致用户在没有真实价值的项目中失去资金。要减少这些风险，用户应保持警惕，采取以下预防措施：验证网站的合法性和安全性；不轻易点击可疑链接或下载来路不明的文件；使用强密码并避免在非加密连接上输入敏感信息；定期更新操作系统和安全软件；学习如何识别钓鱼邮件和欺诈行为；仔细检查URL和网站的拼写错误或不寻常之处。除钓鱼网站的风险，加密投资者也会面临高危智能合约风险等，用户需要De.Fi这样的查询工具获得保护。De.Fi 提供了一套旨在让加密体验更安全的产品。De.Fi 平台的钱包扫描和屏蔽功能会立即识别任何恶意合约，防止用户的流动性被耗尽。用户可以在De.Fi的Scanner中，输入自己希望查询的信息去避免风险。

区块纪实2023-12-13

KYC/KYB 技术在金融监管中的未来

能驱动的系统能够识别可疑活动、潜在金融犯罪、洗钱、恐怖主义融资和欺诈活动。通过自动化 KYC 流程，企业可以提高身份验证的效率和准确性，同时保持符合法律规范。解读 KYB 技术及其作用与 KYC 不同，KYB 是一个企业与另一个企业互动时采用的验证程序。KYB 有助于确定和验证企业客户的身份，类似于个人的 KYC 流程。此外，KYB 还有助于评估与建立商业伙伴关系相关的风险，深入了解公司的合法性，发现与非法活动的潜在联系。 KYB 不仅仅是简单的验证，还能深入了解企业的所有权结构，包括董事和最终受益所有人 (UBO)。这种深度信息使企业能够评估与特定实体相关的风险，揭露任何处罚、犯罪活动或不利新闻报道的历史。与 KYC 一样，预计 KYB 解决方案也将通过整合人工智能和机器学习技术得到进一步发展。这种协同作用旨在建立一个可靠的生态系统，以满足 KYB 要求，涵盖安全业务关系的各个方面。比较 KYC 和 KYB：区别与应用虽然 KYC 和 KYB 的总体目标都是最大限度地降低与非法活动相关的不良后果的发生概率，但它们在金融行业内的应用流程却截然不同。KYC 程序广泛应用于各种金融结构，包括外汇经纪公司和加密货币交易所。KYC 包括客户身份验证、全面反洗钱（AML）监控和多层次风险评估。另一方面，KYB 程序侧重于验证商业实体的合法性、评估其执照和许可证，以及评估股东结构和 UBO。 KYC 的应用和目的涉及彻底核实个人客户的身份、审查文件和生物识别技术，以及持续监控可疑活动。相比之下，KYB 程序涉及核实企业的法律地位和所有权、评估财务可信度以及持续监控业务流程以进行风险评估。 KYC 和 KYB 的挑战与创新 KYC 面临着与身份盗窃和使用伪造证件有关的挑战。不过，数字身份验证和生物识别认证系统的进步正在解决这些问题。而 KYB 则面临着验证流程缺乏标准化的问题，需要使用带有模板评估模型的 KYB 服务。KYC 和 KYB 系统都在拥抱由人工智能、机器学习和区块链技术驱动的创新，以增强其功能和运行原理。技术魅力与创新技术进步推动着 KYC 和 KYB 系统的显著提升。人工智能将反洗钱筛查、风险评估和身份验证等繁琐的 KYC 活动自动化。光学字符识别（OCR）系统有助于从实时自拍照中提取数据并与身份证件进行比对。区块链可确保交易记录安全且易于检索，从而增强信任、保护隐私并简化验证流程。监管框架和未来趋势许多国家的 KYC 要求都有完善的监管框架，概述了可接受的身份检查程序和软件。相反，KYB 规则缺乏统一性，导致不同公司和 KYB 提供商的程序各不相同。建立标准的工作正在进行中，基本程序侧重于确定真实所有人、检查制裁、使用可信数据源和评估风险。 KYC 和 KYB 的未来在于其在数字化环境中的不断发展。预计人工智能和机器学习将实现人工流程的全面自动化，从而简化 KYC 活动，减少所需的时间和精力。利用人工智能和物联网（IoT）进行实时风险分析有望加强 KYC 和 KYB 程序。公司所有者披露框架的创新和即将发生的法律变革将进一步塑造身份和业务合法性验证的格局。总之，随着人工智能、机器学习和区块链技术的不断进步，KYC 和 KYB 技术将迎来变革性发展。随着监管框架的不断发展，金融业可以预见，未来的身份验证流程将更加高效、安全，并与数字时代保持一致。创新技术的协同整合必将重新定义金融安全的格局，确保为企业和客户提供一个强大而有弹性的框架。关于 ChainStar ChainStar 是一家数字金融服务提供商，以专业的软件开发能力为金融科技、区块链、娱乐等领域提供定制的信息技术解决方案。我们致力于用丰富的经验和最前沿的技术为用户精心打造每一个项目。访问 https://chainstar.cloud 了解更多关于 ChainStar 的信息。如需演示或商务合作，请发送电子邮件至 business@chainstar.cloud 来源：金色财经

金色财经2023-12-13

两名男子因涉嫌2500万美元加密货币庞氏骗局而被指控

n Estrada）以及美国国内税收局犯罪调查特别探员泰勒·哈彻（Tyler Hatcher）共同宣布。刑事部门欺诈科的审订律师西奥多·克内勒（Theodore Kneller）和西吉·摩尔（Siji Moore），以及加利福尼亚州中区助理美国检察官詹姆斯·休斯（James Hughes）正在起诉此案。商品期货交易委员会曾经以投诉的形式对萨夫朗提出指控。起诉书仅仅是一项指控。在法庭上，所有被告在被证明有罪之前都被视为无罪，必须在合理怀疑的情况下经过法庭的审判。来源：金色财经

金色财经2023-12-13

警惕杀猪盘！美国当局查封中国男子欺诈账户没收价值约50万美元数字货币

文件中表示：“这种活动水平表明该账户被犯罪组织控制，目的是洗钱。” Wang Yicheng没有回应置评请求，泰国警方网络犯罪调查局负责人拒绝置评。 Wang Yicheng代表的贸易团体名为泰国亚洲经济交流贸易协会。在回答本文提问时，该公司表示遵守法律法规，不支持非法活动。声明称，Wang Yicheng的商业和个人事务“与该行业协会无关”，并补充说，Wang Yicheng已不再是该组织的成员，该组织也不再与他联系。泰国亚洲经济交流贸易协会此前在 12 月 4 日的一封信中告诉路透社，Wang Yicheng在3个多月前离开了董事会。这是由于Wang Yicheng未能缴纳该贸易组织的新会员费以及“个人原因”，信中没有详细说明。该组织表示，在Wang Yicheng最初申请会员时，他们对Wang Yicheng进行了背景调查，路透社11月23日的报告发现他没有犯罪记录。美国法院提交的文件是民事没收诉讼的一部分，政府寻求法院批准以占有其声称与犯罪有关的被扣押资产。马萨诸塞州美国检察官办公室在 11 月份提交文件时表示，美国尚未提起与此案相关的刑事诉讼。马萨诸塞州代理美国检察官Joshua Levy告诉路透社，他的办公室一直在利用民事没收来追回通过加密欺诈计划窃取的资金。他在一份声明中表示：“尽管加密货币交易看似难以捉摸，但执法部门正在适应和发展。”

一禾2023-12-13

加拿大恢复二战时计划！大温华人男被”抄家” 三套房全要没收！

某和Li某都“是《民事没收法》所定义的犯罪组织的成员”。而根据《民事没收法》，所有非法所得的资产/不动产都将被扣押。在BC省最高法院尚未对二人的刑事罪名做出判决时，BC省民事没收局局长就对二人名下的财产提出了索赔没收请求。为了扣押这些资产，BC省最高法院法官必须对Huang某和Li某发出没收令。不过，该法案也是有争议的，它被指出赋予了加拿大政府过大的权力，可能侵犯了宪章权利。该案件目前尚未做出判决。

加拿大乐活网2023-12-13

俄罗斯外交部发言人：美国给乌克兰提供军事援助出于私利

宣布的，实际上全世界都知道这是“取款”犯罪计划。尽管该计划实际上已被拜登政府合法化，但其也无法无限期地运作下去。扎哈罗娃表示，布林肯称美国拨给乌克兰的资金中有90%用于美国国内投资来发展美国的军工综合体、帮助乌克兰对所有人来说都是双赢的，这些言论事实上说明美国恬不知耻地承认乌克兰只不过是他们装满腰包的工具。扎哈罗娃称，这种投资的代价是数十万人的生命和悲惨命运、残破的乌克兰以及被贫铀弹污染的乌克兰土地。

金融界2023-12-13

公安部发布两起操纵证券市场案情荐股团队和黑嘴中介“割韭菜”均入刑

安部经侦局在其官微上公布了两起严打操纵犯罪净化股市生态典型案例。第一起浙江金华方某忠等人操纵证券市场案，是典型的“抢帽子交易”方式操纵证券案件，揭露了“荐股团队”的本质，实现了全链条打击。该案中，“荐股团队”和“黑嘴中介”均入刑，方某忠因操纵证券市场罪获刑8年，被罚人民币一亿元。团伙其他9名成员分别被判处有期徒刑二年至五。

金融界2023-12-12

原中国铁路总公司党组书记、总经理盛光祖受贿、利用影响力受贿案一审宣判

五年，并处罚金人民币六百万元；对盛光祖犯罪所得及孳息依法予以追缴，上缴国库。经审理查明：2004年至2022年，被告人盛光祖利用担任海关总署党组副书记、副署长、党组书记、署长，原铁道部党组书记、部长，原中国铁路总公司党组书记、总经理，第十二届全国人民代表大会常务委员会委员、财政经济委员会副主任委员等职务上的便利，为有关单位和个人在企业经营、项目承揽、职务晋升、工作调整等方面谋取利益，非法收受上述单位和个人财物折合共计人民币5666万余元。2021年11月，盛光祖利用原担任中国铁路总公司党组书记、总经理的职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关单位在企业经营方面谋取不正当利益。其间，盛光祖非法收受相关人员财物折合共计人民币714万余元。

金融界2023-12-12

观点：香港全面拥抱“Web3”能否重振经济？

能事实上，很多国家在治理“Web3”犯罪行为的执法成本，以及本国居民在这领域的金融投资损失，远远超过“Web3”行业对当地经济的贡献。具体案例可参见巴拿马的FTX和韩国的Luna事件。区块链的特性，如转账不可逆性、匿名性和私钥控制所有权，使其成为犯罪分子的理想温床。目前，Coingecko和Coinmarketcap收录了上万个币，按照当今的证券、金融和刑事法等角度，至少有99%的币涉及欺诈以及其他犯罪行为。而大银行如果与“Web3”合作过于紧密，则可能会面临涉及洗钱和欺诈的高额罚款，这些罚款远远超过它们的收益。因此，即使香港全面拥抱“Web3”，大银行（如汇丰、中行）也会对涉及币圈的转账进行严格的风控，而只有一些初创小银行（如ZA bank）对其较为友好。举例来说，合规性最高的法币交易所Coinbase在2022年净亏损26亿美元。相较之下，香港港铁的利润为98.27亿港元（12.58亿美元）。即使在2021年大牛市之年，Coinbase的利润也仅为36亿美元，这一数字，相对于美国其他科技巨头而言，对美国的经济影响有限。 “Web3”行业主要涉及交易所、钱包、应用和挖矿等，其中交易所的利润最高。然而，即使香港全面拥抱“Web3”，扣除治理成本和金融业可能面临的巨额罚款，以及居民可能承受的损失，“Web3”行业在经济层面的实际价值仍然非常有限。区块链的独特特性使得“Web3”创造最大价值的空间主要集中在非主权领土的互联网上。这也是为什么Uniswap的交易量很多时候都超过Coinbase的原因之一。对于地上任何具体国家而言，其实际价值相对有限，无论该国宣称如何“拥抱”“Web3”。** 此外，类似马耳他、萨尔瓦多和香港等国家都在经历相似的叙事，但结果并未改变。注：即使萨尔瓦多官方大力推行BTC之后的1、2年，该国的经济并没有从中真正受益太多来源：金色财经

金色财经2023-12-12

震撼来袭！2024年美国房地产全新规定曝光，揭秘打击洗钱新措施

(北美)讯美国财政部周一表示，其金融犯罪执法网络（FinCEN）部门计划在2024年初提出一项规定，旨在遏制房地产领域的洗钱活动。监管机构还计划发布一项提案规定，要求投资顾问向监管机构报告可疑交易。要点这项原本预计在今年公布的提案，预计将要求房地产专业人士向监管机构报告用现金购买房地产的公司受益所有人的身份。多年来，反腐活动倡导者一直在敦促监管机构关闭一个漏洞，他们称这个漏洞使犯罪分子能够在美国房地产中隐藏资金。背景尽管长期以来银行一直被要求了解客户资金来源并报告可疑交易，但美国全国范围内房地产行业并没有类似的规定。今年早些时候美国财政部长珍妮特·耶伦曾表示，多年来，犯罪分子一直在房地产中匿名隐藏非法所得。反腐活动倡导者表示，房地产的现行监管制度容易规避。关键引述该提案在一份声明中表示，这将是向该领域带来更大透明度的重要一步。 "财政部还在考虑采取下一步措施，解决与美国商业房地产部门相关的非法融资风险。" “这一长期拖延的步骤将堵塞我们反洗钱规则中的一个巨大漏洞，以确保毒贩、俄罗斯寡头和环境罪犯不能在美国房地产中隐藏他们的财富。”金融问责和公司透明度（FACT）联盟执行董事伊恩·加里（Ian Gary）表示。

佳华1682023-12-12

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