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上海银行被责令改正并处罚款690万元，违规发行大额存单

责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

金融界2023-11-17

涉19项违规，上海银行因违规操作被罚款690万元

责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

金融界2023-11-17

工商银行虹桥开发区支行副行长被警告并罚款5万元

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-11-17

益阳农商银行原董事长阳烨被通报：以其亲属名义向服务对象公司投资，获取利息30万元

除公职处分，违纪违法所得被收缴，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

金融界2023-11-17

卫健委：严厉打击倒买倒卖、伪造出生医学证明等违法犯罪行为

配合公安机关打击倒买倒卖出生医学证明等犯罪行为，对涉案医务人员依法依规严肃处理。欢迎向当地卫生健康行政部门举报相关线索。下一步，国家卫生健康委将指导医疗机构进一步健全完善内部管理机制和流程，并在全国开展出生医学证明规范管理专项检查。

金融界2023-11-17

国家卫健委：严厉打击倒买倒卖、伪造出生医学证明等违法犯罪行为

据“健康中国”公众号，国家卫生健康委高度重视出生医学证明管理工作，正在挂牌督办有关地方严肃核查处理贩卖出生医学证明等相关问题，已向湖北襄阳、广东佛山、广西南宁等地派出督导组，督促指导地方深挖彻查、回应社会关切、追究相关责任。

金融界2023-11-17

华尔街日报：中国商业环境更加严峻美国高管几乎没有从习近平那里得到安抚

数据安全法有可能将日常商业活动定为刑事犯罪。一位出席晚宴的美国企业高管表示：“他没有表现出对企业做出让步的迹象，甚至没有表现出对中国经济进行更多投资的兴趣。这次演讲本来是最好的宣传。” 然而，在某些方面，习近平坚持访美受到欢迎，即使他只是泛泛而谈。威尔逊中心(Wilson Center)战略竞争研究所所长Sadek Wahba表示：“他本可以发表一篇更具侵略性和民族主义色彩的演讲，为中国辩护。也许这是一种虚假的舒适感，但在我看来，这是积极的。” 美国官员说，华盛顿将试图通过两国政府间新成立的工作小组，让北京放松对美国企业的压力。美国前高级贸易官员、亚洲协会政策研究所(Asia Society Policy Institute)副所长Wendy Cutler也出席了周三的晚宴，她说：“现在所有人都在关注工作小组，看他们是否会取得有意义的成果。” 习近平本周访问旧金山，肩负着稳定中美关系和恢复投资者对中国经济信心的双重使命。《华尔街日报》对中国数据的分析显示，截至今年9月底，外资企业连续6个季度汇出在中国的利润，总金额超过1,600亿美元。习近平及其副手希望阻止多年来帮助推动中国经济增长的外资外流。阻碍这一努力的是习近平自己的国家安全议程，该议程将抵御外来威胁置于发展之前。习近平没有提到与美国的贸易和投资，这与美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)在招待习近平的晚宴上的讲话形成鲜明对比。雷蒙多以一种欢迎的语气表示，尽管两国都把国家安全放在首位，但“我们希望与中国开展强劲的贸易”，“我们将尽我们所能保护和促进”。在中美领导人峰会上，拜登和习近平同意恢复军事接触，重启芬太尼合作，并就人工智能带来的风险展开新的对话。《华尔街日报》称，中国股市的疲软似乎表明，市场对此次峰会感到失望。香港恒生指数周四下跌近1.4%，上证综合指数下跌0.71%。

天马行空2023-11-17

大成律所肖飒团队做客火币直播：数字金融创新的法律风险及生存法则

之相关的创新应用应运而生，虚拟财产相关犯罪的情形也将日渐复杂。肖飒表示，随着相关案件的增多，以及实务与理论“双管齐下”的探索，对虚拟财产相关犯罪的应对将日益完备。另外，创业过程中，尤其创业初期，要对法律有所敬畏和了解，许多国家的法律都有长臂管辖的倾向，无论在何地创业要合法合规经营。警惕NFT产业“李逵”变“李鬼” 在直播中，肖飒团队骨干成员袁承鹏还提及了2022年国内首例NFT涉刑案例——某平台采取三层“人传人”组织架构，“寄售”数字艺术品，诱引大量年轻群体投资。袁承鹏分析称，这是一起打着数字藏品一级发售和二级寄售的传销行为，手法娴熟，始作俑者擅长利用各种新鲜事物作为传销的“标的物”，也就是击鼓传花中的“花”。与之前的大型金字塔结构传销组织不同，如今的传销组织可谓“道高一尺魔高一丈”，设计出组织自我分裂机制，可以理解为理发店的加盟模式，即老师傅带徒弟，徒弟羽翼丰满后，单飞开新店，老师傅从中占少量股份，徒弟又带徒弟，子子孙孙无穷尽也。袁承鹏解释称，平台老板误以为这种不断开盘的模式便能摆脱刑法的处罚，但事实上，根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第三款的规定，组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数，因此传销组织的自作聪明并没有逃脱司法机关的法网，仍然会受到刑法的严厉制裁。此外，这些平台老板们甚至给“NFT Mint”的用户讲解刑法第224条之一组织领导传销罪的构成要件，但他们歪曲了对三层（级）的理解——包括本数。平台老板没有把本数计算在内，所以仍然跑不了组织领导传销活动罪的制裁。直播过程中，袁承鹏还介绍了数字经济时代十大高发类诈骗案件，包括刷单返利类诈骗、虚假网络投资理财类诈骗、虚假网络贷款类诈骗、冒充电商物流客服类诈骗、冒充公检法类诈骗、虚假征信类诈骗、虚假购物/服务类诈骗、冒充领导/熟人类诈骗、网络游戏产品虚假交易类诈骗、婚礼/交友类诈骗。其介绍称，这些诈骗方式或披着数字金融、Web3等新兴科技的外衣，但套路本质是一样的，注意问题的关键点，可以进行有效防范。火币HTX方面在直播中表示，作为一家负责任的虚拟资产交易平台，火币HTX始终将用户权益放在首位，严格遵守相关法律法规，并致力于打造一个安全、合规、诚信的数字金融环境。来源：金色财经

金色财经2023-11-17

美国逮捕3名华裔公民！FBI指控利用中国人账户、加密货币洗黑钱恐将面临30年监禁

以利用加密货币来隐藏身份的欺诈者和网络犯罪分子构成警告，我们将与我们的合作伙伴机构一起找到你，并追究你的犯罪责任。” 史密斯表示：“他们因涉嫌通过诈骗多家金融机构和使用外国加密货币交易所盗窃和洗黑钱超过1000万美元而被捕。此类计划损害了机构的利益，并使举报可疑转账变得更加困难。当前的逮捕行动对任何想试图从事银行欺诈的人都是一个警告，FBI将在刑事司法系统中追究你的责任。” 根据曼哈顿联邦法院公布的起诉书指控，至少在2018至2022年左右，3人联合他人共同参与了一项计划，通过在他们控制的账户之间进行资金转移，然后虚假地、欺诈性地报告该转账未经授权，从金融机构窃取了数百万美元，从而引发了金融机构的损失。机构将转账金额记入贷方。该计划按以下方式进行，首先，GAO、XU、JIANG和该计划的其他成员会招募其他人，通常是暂时居住在美国的中国人，在纽约大都会区和其他地方的各个银行分行开设银行账户，这些银行账户的控制权将交给GAO、XU、JIANG和该计划的其他成员。其次，他们将安排资金在该计划成员控制的银行账户之间存入和转移。接下来，他们会向银行提交欺诈报告，声称这些电汇未经授权。这促使银行暂时将所转资金的金额记入账户，实际上使最初存入这些账户的金额增加了1倍，尽管他们事实上已经授权了这些转移，并始终控制着转移的资金。最后，GAO、XU、JIANG将安排存入的资金在银行意识到未经授权的转账报告是欺诈之前，以现金或兑换成加密货币并转移到国外加密货币交易所。这导致GAO、XU、JIANG提取了最初存入资金的近2倍，同时银行账户出现负余额。当局估算，GAO、XU、JIANG和该计划的其他成员总共给近十几家银行和金融机构造成了超过1000万美元的实际损失。 CoinDesk报道称，每名被告均已被联邦调查局逮捕，均被指控犯有一项串谋银行欺诈罪，最高可判处30年监禁；一项共谋实施影响金融机构的电汇欺诈的罪名，最高可判处30年监禁；一项共谋洗黑钱罪名，最高可判处20年监禁；一项严重身份盗窃罪，可判处2年徒刑，并与任何其他判决连续服刑。

秉哥说市2023-11-17

三名男子因涉嫌超1000万美元银行欺诈和加密洗钱计划被捕

以利用加密货币来隐藏身份的欺诈者和网络犯罪分子构成警告——我们将与我们的合作伙伴机构一起找到你，并追究你的犯罪责任。” 这几名被告都已被美国联邦调查局(FBI)逮捕，并在纽约南区联邦地方法院面临四项刑事指控:共谋银行欺诈、共谋实施影响金融机构的电信欺诈、共谋洗钱和严重身份盗窃。新闻稿显示，所有指控加起来的最高刑期可能达到近100年。当局表示，这些人招募了外国人开设美国银行账户，三人可以用这些账户来管理他们假装不需要的转账。来源：金色财经

金色财经2023-11-17

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