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韩国今年近4500人遭遇全租房诈骗损失达5105亿韩元

显示，虽然已逮捕了2582名全租房诈骗犯罪嫌疑人，但只追回了22.6%的损失（1153亿韩元）。在韩国实行了几十年的全租房制度下，租客会向房东支付一大笔一次性押金，也就是所谓的“钥匙金”，然后在租赁协议结束时归还，租期通常为两年。在租期内，租客无需支付月租金。这种长期押金制度最近成为严重的社会问题，发生了大量的全租房诈骗案，骗子以全租房钱为杠杆购买多套住房，然后在租赁结束时拒绝退还押金。在最近的一起案件中，检察官正在调查首尔南部水原市的一个家庭，他们涉嫌从600多名租户那里挪用约475亿韩元的全租房押金。今年5月，韩国议会还通过了为支援全租房诈骗受害者的特别法案，内容是政府向受害者提供10年以内的无息贷款。

金融界2023-10-17

法拉利开始在美国接受加密货币支付，计划明年一季度扩大到欧洲

将确保虚拟货币来自合法来源，而不是来自犯罪活动或用于洗钱或逃税。 Galliera说，法拉利的大多数美国经销商已经签署或即将同意该计划，“我相信其他人很快就会加入。”

金融界2023-10-17

前女友Alameda于FTX提取140亿镁客户资金　出庭称受SBF指示犯下共谋诈骗

高层共谋诈骗，但称自己是在SBF指使下犯罪。据她所说，她虽然是Alameda Research的执行长并坐享20万美元年薪，然而Alameda的任何重大决策都是由SBF决定，而FTX会资不抵债，主要原因是Alameda从中拿走了约140亿美元用于投资并偿还贷款。 Ellison表示SBF曾指示Alameda尽量从第三方借入资金，而在2021年底，Alameda的负债已达到约 94 亿美元，而大部分资金都来自Genesis，埋下了FTX崩溃的伏线。尽管她曾经就大量贷款及币市低迷提出担忧，但却遭到SBF驳斥，并在对方要求下伪造了7份不同的资产负债表以掩盖货款，SBF 甚至一度建议把Alameda 员工持有的SRM 代币纳入资产负债表中。到了去年6月，Genesis开始对Alameda追债，SBF要求她挪用FTX的用户资金还债，至9月Alameda已对FTX的负债已达137亿美元。 SBF曾考虑向阿拉伯沙特王子出售FTX 股权，并试图向BlockFi寻求更多资金。此外，Ellison认为FTX 破产的其中一个原因是币安创办人赵长鹏（CZ）去年11月6日的一则推文，CZ在该推文中表示币安将清算其持有的FTX 代币（FTT），引起了市场的恐慌效应，导致FTX发生用户挤兑并破产。虽然就有关说法，CZ早在去年就回应“任何健康的业务都不会被一条推文摧毁“，但值得留意的是，美国加州有投资人最近亦向币安CZ发起集体诉讼，指CZ去年在FTX破产前的行为是有计划地瘫痪竞争对手。除了FTX的破产内幕，Ellison连日来也忆述了许多和SBF有关的事迹，包括SBF梦想成为美国总统、视其爆炸头形象为事业的一大助力；曾意图让监管机构打击币安以提高FTX市占、及曾以1.5亿美元的加密货币贿赂中国官员，以解锁Alameda在OKX和Huobi上被冻结的10亿美元资金。自FTX去年崩溃后，不少投资人都关注币圈熊市何时见底，然而抄底却属高风险行为，必须加倍谨慎部署，而利用AI功能的加密分析和研究平台yPredict或可帮助投资人了解加密市场未来的走势。 yPredict通过抵押加密货币代币产生5% 至10% 的APY yPredict 为 YPRED 代币持有者提供免费访问其分析平台的权限，并有机会通过 yPredict Marketplace 购买预测模型订阅。凭借1 亿个代币的有限总供应量，质押YPRED 可提供极具吸引力的回报，平均而言，投资者通常可以通过抵押加密货币代币产生5% 至10% 的APY（年收益率）。作为最好的质押硬币之一，$YPRED 每季度可提供高达 45% 的年利率。而为了是让忠实的代币持有者通过持有 $YPRED 获益，yPredict 将通过自己的权益池将每个新订阅的 10% 分配给现有平台用户。 yPredict 还将开发一个Learn-2-Earn 边学边赚功能，提供一个包含教育信息和资源的平台，以培养用户对虚拟货币市场的理解。该平台将让一个人完成多个模型并进行测验以测试他们的知识。此外，完成这些测试后，将分发一定数量的 $YPRED 代币，激励您更多地研究你投资的空间。在正在进行的预售阶段，YPRED 代币的价格为 0.03889 美元。到代币进行首次交易所发行时，价格将上涨 15.7% 至每个代币 0.045 美元。立即进入ypredict

Business2Community2023-10-16

光大银行深圳分行普惠金融部总经理助理被警告

从事银行业工作。商业银行的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款。

金融界2023-10-16

10个最佳区块链分析工具区块链系统开发

团队，可以实时追踪被盗资金，为加密相关犯罪的受害者提供有价值的服务。它还提供数字资产反洗钱保护解决方案，帮助企业遵守监管要求。该公司的 AML 解决方案还与三星区块链的钱包集成，为所有用户提供安全的用户体验。为了增强其跟踪和 AML 产品，Uppsala Security 一直在使用 Bitquery 的服务。除了 AML 合规性之外，Uppsala Security 还提供网络安全风险管理解决方案。 6. Parsiq Parsiq是一种区块链 API 解决方案，可为 dApp 提供实时、历史和原始格式的索引数据。 Parsiq 的主要产品之一是 Tsunami，它为开发人员和企业提供了他们所需的所有区块链数据的全面视图。Tsunami 能够提供交易、通话、NFT 和其他关键数据类型的实时数据。 Parsiq 还提供数据湖，这是 dApp 和协议的自定义集成，每个数据湖都已经应用了其独特的内部逻辑。因此，对这些 dApp 和协议感兴趣的第三方将能够通过这些专用的数据湖 API 检索其相关数据。 Parsiq 提供三种定价计划 - 免费、专业版和企业版，对 API 请求有不同的限制。 7. Dune Dune是一个区块链分析平台，允许用户使用纯 SQL 创建自己的自定义图表和仪表板。通过数百个项目的仪表板，用户可以跟踪 DeFi、NFT 等的关键指标。Dune 的主要优势之一是它能够使用 SQL 查询人类可读的数据。Dune 的仪表板创建者称为向导，它们允许用户轻松快速地创建自定义仪表板来跟踪他们最关心的指标。这些仪表板可以与其他人共享，从而可以轻松地与其他用户协作和分享见解。 Dune 支持以太坊、Polygon、Goerli 和 Optimism 等 EVM，以及 Solana 和比特币等非 EVM 链。沙丘提供免费的“暴徒生活”和“精英”定价计划。 8.Nansen AI Nansen AI是一个区块链分析平台，为用户提供有关加密货币及其跨 10 多个链的交易的标记数据。 Nansen AI 最强大的功能之一是它能够提供对单个硬币的深入洞察。用户可以深入了解任何代币的详细信息，探索每周 DEX 交易、最新 DEX 交易、热门交易等。用户只需登录该平台，即可通过直观的仪表板开始探索数据。您可以使用 Nansen 查询构建自定义仪表板。他们提供三级定价：标准、VIP 和 Alpha 9.TRM Labs TRM Labs拥有一套用于数字资产合规性和风险管理的工具。其中一款工具“Know-Your-VASP”可帮助评估虚拟资产服务提供商和其他加密业务的风险。另一个工具 TRM Forensics 可帮助追踪加密货币交易的来源和目的地。这对于识别洗钱和恐怖主义融资等非法活动特别有用。TRM Tactical 旨在帮助加速前线的加密货币调查。最后，TRM Transaction Monitor 帮助企业遵守反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 (CFT) 法规。该工具监控数字资产存款和取款，以识别可疑活动并确保遵守监管要求。总体而言，TRM Labs 的工具套件为企业提供了有效管理与数字资产相关风险的必要工具。 10. Chainaanalysis Chainaanalysis是一个区块链数据平台，提供各种服务来帮助组织分析、跟踪和监控加密货币交易。他们的关键产品之一是 Reactor，这是一种用于调查加密货币交易并将其连接到现实世界实体的工具。Reactor 提供先进的分析功能，例如自动剥离链检测和跨链绘图，使调查人员更容易追踪不同区块链上的交易。该平台的用户友好界面和交互式可视化工具使调查人员能够快速识别数据中的模式和关系。 Chainaanalysis 调查和特别项目团队持续提供案件、调查方面的协助，并为执法机构和监管机构提供支持。 Chainaanalysis Business Data 是该公司的另一项产品，可以持续了解客户如何使用其加密货币——在其离开平台之前和之后。这有助于为组织决策提供信息，以优化市场开发并改善客户体验计划。总体而言，Chainaanalysis 对于任何希望更好地了解加密货币交易及其现实世界影响的人来说都是一个强大的工具来源：金色财经

金色财经2023-10-16

区块链动态2023年10月16日早参考

警方已将BitRun组织教唆伍某某诈骗犯罪作为另案侦办。 8 . 金色财经报道，比特币算力于2023年10月12日打破了之前的记录，按照7天简单移动平均线(SMA)衡量，它已飙升至每秒455 exahash(EH/s)，令人印象深刻。从这个角度来看，2023年1月1日，算力徘徊在261 EH/s左右，这意味着不到一年的时间就飞跃了194 EH/s。 9 . 金色财经报道，韩国交易所Upbit Singapore已获得新加坡主要支付机构 (MPI) 牌照的原则批准，允许其在等待获得全面许可的同时继续向机构投资者提供数字支付代币服务。 10. 10月16日消息，SBF代理律师在当地时间周日晚间向法庭提交申请，表示希望SBF可以获准在庭审期间加大阿得拉（Adderall）的药物剂量，并指出这可能会影响SBF作证的能力。注：阿德拉是一种神经兴奋类药物，因能够增加人的机敏性，暂时减轻疲劳感并增加攻击性，多用于治疗注意力缺陷与多动症障碍（ADHD）以及发作性嗜睡症。来源：金色财经

金色财经2023-10-16

马斯克越跑越输？法拉利：在美国接受“比特币支付”购买豪车加密货币已加入“碳中和”阵营

将确保虚拟货币来自合法来源，而不是源自犯罪活动或用于洗黑钱或逃税。恩里科称，大多数美国经销商已经签署或即将同意该计划，他相信其他人很快就会加入。当前，绝大多数蓝筹公司都避开了加密货币，因为比特币和其他代币的波动性使它们对于商业而言不切实际，不完善的监管和高能源消耗也阻碍了加密货币作为支付手段的传播。其中包括特斯拉，该公司于2021年开始接受最大的加密货币比特币支付，但马斯克因环境问题而停止了这一做法。

颜辞2023-10-16

中国银行原董事长刘连舸被决定逮捕，涉嫌受贿、违法发放贷款罪

成严重职务违法并涉嫌受贿、违法发放贷款犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予刘连舸开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；终止其党的二十大代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。 10月7日中国银行官微消息，中国银行党委召开会议，传达中央纪委国家监委关于给予刘连舸的处分决定，党委书记、董事长葛海蛟主持会议并讲话，党委班子成员作表态发言。与会同志一致表示，坚决拥护党中央决定，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，将深刻汲取刘连舸案件惨痛教训，引以为戒、警钟长鸣、举一反三，切实把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，做到严于律己、严负其责、严管所辖，更加坚决推进全面从严治党。

金融界2023-10-16

新闻周刊 | 何一：币安不会冻结没收任何民众的资产国际商业机构需要遵循国际执法原则

日消息，香港警方表示，目前在香港发现有犯罪分子假冒Binance发送钓鱼短讯，一旦用户点击短讯后便可盗用其Binance帐户并转走帐户内资产，在过去两周已接获11宗有关Binance帐户内的虚拟资产被转走的报案，涉案金额达到350万港元。 ▌数据：第三季度加密风投同比下降63%，为2020年以来最低水平 10月9日消息，据PitchBook的数据显示，第三季度加密货币初创公司的全球风险投资跌至2020年以来的最低水平，较去年同期下降63%。本季度，风投公司在全球范围内仅向加密货币领域投资了20亿美元，这只是他们在加密行业繁荣时期投资资金的一小部分。 PitchBook分析师Robert Le表示：我们再也看不到大型交易了。交易规模较小是整体投资交易下降的驱动因素之一。加密牛市期间的大型筹款活动曾使交易所FTX、NFT市场OpenSea和NFT创建方Yuga Labs等公司受益匪浅。现在，风投的退缩可能会迫使那些已经在削减成本和裁员的公司做出艰难的选择。Robert Le称：如果加密初创公司无法筹到一轮资金，甚至估值降低也无法筹集到资金，他们要么会破产，要么会被以低得多的估值收购。 ▌比特币与标普500的相关性逐步增强金色财经报道，据同伴客数据显示，10月9比特币与跨资产类别价格相关性系数情况如下：比特币与标普500 三十天天相关系数为0.348，一周累计上涨0.002。比特币和黄金三十天相关系数为0.124，一周累计下跌0.079。比特币和美元三十天相关系数为-0.12，一周累计上涨0.14。备注：1、相关性系数值为正，表示正相关；值为负则为负相关。2、相关性系数值≤0.5表示低度相关；0.5～0.8表示显著相关；≥0.8表示高度相关。 ▌OpenAI CEO：比特币是技术树上超逻辑和重要的步骤金色财经报道，OpenAI CEO Sam Altman在视频采访中表示：作为一种不受监管控制的货币，比特币是技术树上的一个超逻辑和重要的步骤。 ▌韩国五大加密货币交易所披露储备金，Upbit储备金达200亿韩元金色财经报道，韩国五大加密货币交易所披露了他们的储备金，以应对黑客攻击、电脑故障等情况。根据金融监督院代表Kim Hee-gon办公室提交的数据，韩国最大的加密货币交易所Upbit与K-Bank合作，准备了总计200亿韩元的储备金。与NH银行合作的行业第二大交易所Bithumb储备金为100亿韩元，而与Kakao银行合作的Coinone储备金为73亿韩元。此外，与新韩银行（Shinhan Bank）合作的Korbit和与Jeonbuk Bank合作的Gopax也各准备了30亿韩元，以满足最低要求。今年7月，韩国银行联合会发布了《虚拟资产实名账户操作指南》，要求加密货币交易所在其合作银行预留日均存款的30%或30亿韩元（以金额较大者为准）作为准备金。最高限额为200亿韩元，如果日均存款的30% 超过200亿韩元，最多只能预留200亿韩元作为准备金。 ▌预警：诈骗者通过引导用户授权恶意签名来耗尽用户资产，提醒用户提高警惕金色财经报道，加密钱包imToken发文表示，近期收到多位用户反馈，用户通过谷歌搜索后被引导至钓鱼网站，并在这些网站上进行未知恶意签名，造成资产损失。一名用户丢失了约2500个ARB代币，并发现该用户的ARB代币被无限授权给恶意合约地址0x00005c......5A0000。经查该恶意合约地址属于Inferno Drainer诈骗团伙。据Scam Sniffer监测数据显示，该诈骗团伙迄今已诈骗金额4188万美元，受害人数达89484人，他们创建了超过689个钓鱼网站，针对超过220个区块链项目的用户，包括zkSync、Arbitrum、Optimism、Blur等热门项目。分析表明，这是由于用户在钓鱼网站上执行链下签名（Permit授权签名）造成的，钓鱼者一旦获得用户的许可，就可以在用户不知情的情况下转移用户的授权资产。注意：如果不了解签名的目的，请避免签署任何内容，因为它很可能是一个骗局，提醒用户提高警惕。 ▌莫斯科交易所计划于2024年发行房地产数字资产金色财经报，俄罗斯最大的交易所莫斯科交易所宣布，计划在2024年发行基于住房和房地产区块链的数字资产。该平台数字资产总监Sergei Kharinov表示，该交易所曾提议在2022年8月完成类似的发行，目前正在与住房和开发公司进行谈判，计划明年开始此类业务。 Kharinov成，这将降低合格和不合格投资者的准入门槛，将部分资产投入他们的投资组合变成了房地产资产。法拉利在美国接受加密货币支付汽车费用金色财经报道，法拉利首席营销和商务官Enrico Galliera表示，法拉利已开始在美国接受用加密货币支付其豪华跑车的费用，并将应其富裕客户的要求将这一计划推广到欧洲。法拉利在美国的初始阶段将通过加密货币支付处理商BitPay进行付款，目前支持BTC、ETH和USDC进行交易。此外，法拉利可能会在不同地区使用其他支付处理器。 Galliera称，通过加密货币支付，价格不会改变，不收取任何费用，也不收取附加费。重要经济动态 ▌美联储会议纪要：大多数美联储官员认为再加息一次是适当的金色财经报道，美联储会议纪要显示，大多数美联储官员认为再加息一次是适当的。绝大多数与会者继续认为经济未来走势“高度不确定”。与会者表示通胀“不可接受的高”，需要更多证据来确信价格压力正在减弱。一些人希望辩论从“利率多高”转向“维持多长时间”。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-10-15

经济日报：科技大发展，创新守底线还需制度有红线

心科技带来的风险和挑战。“AI换脸”被犯罪团伙用于诈骗、“AI代写论文”破坏学术诚信，一系列科技不当应用带来的社会热点事件广受大众关注。如果不充分重视，科技创新就可能会因某些伦理事件遭遇社会的反弹和民众的抵制。

金融界2023-10-15

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