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剑平开除处分；收缴其违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

金融界2023-10-13

拜登急了？白宫会见商界领袖、大型零售商拟关闭多家店面高盛：消费全面放缓“突破新冠高峰点”

9家商店，并将关闭地点归咎于有组织零售犯罪的加剧，还有对暴力的担忧。美国CNBC报道称，塔吉特在8月份下调了全年预期，称即使通胀降温，其购物者仍继续谨慎花钱，并将大部分支出花在必需品上。当时，康奈尔列举了其他可能影响未来几个月和关键假期销售的因素，包括利率上升和学生贷款偿还。 8月，康奈尔在财报电话会议上表示，由于推出商品的“负面反应”，导致该公司最近一季的销售预期未能达到华尔街预期。高盛、花旗：美国信用卡支出暴跌“突破新冠高峰点” 高盛大宗经纪业务指出，由于宏观问题日益增多，非必需消费品领域的空头数量达到年初至今的高位。高盛消费者交易员斯科特·费勒(Scott Feiler)提到，美国9月消费趋势放缓，且应该在11月查明学生债务是否会导致持续放缓，或者只是在10月造成暂时性放缓。 (来源:ZeroHedge) 花旗信用卡数据显示，10月第一周总支出下降11.9%，与9月第五周相比下降11.9%，是今年迄今为止最疲软的月份。根据花旗的数据，将10月份的支出下降放在背景下，不仅弱于9月份的-10.8%，而且还超过了2020年4月新冠危机高峰期间创下的历史性同比跌幅-10.7%。 (来源:ZeroHedge) 敲响美国消费者丧钟的不仅仅是基础广泛的信用卡支出，ZeroHedge报道称，另一份报告发现，在餐馆消费同样糟糕。正如花旗银行的Jon Tower在其最新“美国餐馆信用卡数据”报告中所写，截至10月7日当周，餐馆信用卡数据显示每周普遍放缓，餐馆总支出回到负值。今年，除LSR Pizza外的所有细分市场每周/每周都在下降。 Tower最后提到，餐厅信用卡数据“继续与我们的客流量数据和BEA卡消费数据非常接近，这两者都表明消费者正在退出”。

小萧2023-10-13

中印最新消息！印度指责中国Vivo违反签证规定多名“员工”前往“敏感”地区

FX168财经报社(香港)讯印度金融犯罪机构表示，中国智能手机制造商Vivo及其印度子公司的许多员工在申请签证时隐瞒了自己的工作情况，一些“员工”违反规定，前往“敏感”的喜马拉雅查谟(Jammu)和克什米尔(Kashmir)地区。 (截图来源：路透社) 印度执法局(Enforcement Directorate)发表声明之际，印度与北京之间的商业活动紧张局势升级。在2020年边境冲突导致20名印度军人和4名中国军人死亡后，新德里收紧对外来投资的限制，并禁止了数百个中国应用程序。周二，一份未公开的法庭文件详述了这些指控。此前，在一项针对印度第二大智能手机厂商的洗钱调查中，Vivo高管Guangwen Kuang于本周被捕。印度执法局在这份32页的文件中表示，至少有30名中国人持商务签证进入印度，并作为Vivo员工工作，但他们的申请表“从未披露”该公司是他们的雇主。印度执法局表示：“多名中国公民严重违反印度签证条件，穿越印度，包括查谟和克什米尔以及拉达克(Ladakh)等敏感地区。”该文件首次披露了印方所指控的罪行。该机构在文件中表示：“Vivo集团公司的许多员工在没有适当签证的情况下在印度工作。他们在签证申请中隐瞒了有关雇主的信息，并欺骗了印度驻华大使馆或使团。” 在被问及对此的评论时，拥有17%市场份额的Vivo重申了本周早些时候的一份声明，称该高管的被捕“令我们深感担忧”，同时补充说，该公司仍“致力于遵守法律”。中国外交部10月11日表示，中国正密切关注印度Vivo高层被捕的消息。在长达数十年的边界争端中，印度和中国都声称对喜马拉雅山西部由对方控制的大片土地拥有主权。印度禁止外国人进入或停留在拉达克以及查谟和克什米尔部分被印度指定为“受保护”的地区，除非外国人拥有当局颁发的许可证，即一种与签证不同的文件。去年，印度执法局在洗钱调查中突袭了48个与Vivo及其关联公司有关的地点，指控该公司通过其间接控制的公司非法向中国转移资金，以逃避印度税收。路透社并报道称，本周的法庭文件称，Vivo向其中国母公司控制的一些贸易公司汇出了1.07万亿卢比(约合128.7亿美元)。印度执法局称之为“掩蔽层”，旨在逃避政府的注意。印度执法局表示：“虽然在法定申报中没有显示2014-15年至2019-20年的利润，也没有缴纳所得税……但巨额资金被抽离印度。” 去年7月，该机构估计有6247亿卢比(约合75亿美元)主要汇往中国。

风枫2023-10-13

大连银行客户经理被警告，对贷款“三查”不到位问题负有直接责任

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-10-13

大连银行天津滨海新区支行被罚款30万元，贷款“三查”不到位

责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

金融界2023-10-13

渤海银行主办客户经理被警告，违规办理国内保理融资业务

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-10-13

渤海银行天津开发区支行被罚款30万元，违规办理国内保理融资业务

责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

金融界2023-10-13

警方通缉：多伦多两名男子入室盗窃，同戴橙色反光帽！

盗窃调查中通缉的嫌疑人，照片显示他们在犯罪期间戴着鲜艳的橙色反光帽子。图源：CTV 新闻稿称，案发于上周五（10 月 6 日）下午 6 点左右，多伦多警方接到报警称，该市东部 Hobson Avenue 和 Bartley Drive 地区发生一起入室盗窃案。图源： tps.ca 据报道，两名男子强行进入一户人家，盗取大量物品。警方称，嫌疑人最后一次被发现，是在 Hobson Avenue 向北行走，戴着鲜艳的反光帽子。警方称，其中一名嫌疑人身穿黑色夹克、白色衬衫、黑色裤子和黑色鞋子。另一名嫌疑人身穿一件前面有橙色图案的黑色衬衫、灰色短裤和黑色鞋子。图源：tps.ca 周三，警方公布了两名嫌疑人的照片。图源： tps.ca 警方请求任何有信息的人拨打警方电话 416-808-5500、匿名灭罪热线 416-222-TIPS (8477) 或 www.222tips.com，与警方联系。作者：玛里丽

加国君2023-10-13

“黑手币安”、黑客内鬼、VC血亏是谁杀死了FTX？

iptic表示，这些资金随后与与俄罗斯犯罪网络有关的资产混合在一起，其中包括勒索软件罪犯和暗网市场。 FTX黑客攻击中被盗的大部分资金一直处于休眠状态，直到最近犯罪者使用THORSwap将约72500枚ETH（1.2亿美元）转换为比特币跨链交换。尽管如此，Elliptic表示，黑客的身份仍然难以捉摸，可能是一次内部行动，可能牵涉到FTX工作人员。 7.关于本案的其他声音 Alameda软件工程师Christian Drappi：他证词的中心点是 2022 年 11 月 FTX 流动性危机曝光几天后，由埃里森主持召开的一次至关重要的Alameda全体会议。 Drappi透露，之前曾报道过的这次会议是由一名Alameda员工秘密录制的，该员工在公司倒闭前三天刚刚加入该公司。埃里森在与陪审团分享的录音摘录时说，Alameda“在 FTX 上借了一大笔资金，导致 FTX 用户资金短缺”。在录音中，Drappi询问埃里森是否有计划最终偿还 FTX 债权人。她回应称，“FTX 正试图筹集资金来实现这一目标”，但她补充说，筹款努力最终失败了。 FTX 试图筹集资金偿还贷方的消息让 Drappi 更加担心。 Kraken创始人Jesse Powell：对投资FTX的风险投资公司表示愤怒，称他们的无能导致了"明显的欺诈行为"。 Powell认为，风险投资公司没有尽职调查，没有发现FTX可能存在的差异。相反，他们任由自己被SBF吹捧的个性所欺骗。这些投资者没有考虑到SBF的FTX与Alameda之间的关系会如何影响企业的整体运营。 8.大笑、摇头、嘲笑，失态的庭审动作： SBF在前女友埃里森作证期间出现“大笑，明显摇头，并嘲笑”的发应。埃里森基本上避免与SBF进行目光接触，就像她在过去两天作证时那样，在提问之间低头盯着自己的双手，并经常将头发从左肩上甩开。当律师们在法官席上讨论法律事务时，她确实看着SBF。然而SBF却把目光移开，双手紧握。看了一眼之后，她就没有做任何眼神交流。在律师科恩的盘问过程中，SBF要么面朝前方，双手紧握，要么在笔记本电脑上打字。他常常显得目瞪口呆。美国检察官Danielle Sassoon指出：还没有与证人沟通，但这可能对她产生了明显的影响，尤其是考虑到他们的历史关系、之前恐吓她的企图、权力动态、他们的恋爱关系。“我想请辩护律师告诉他，控制自己对她证词的明显反应。” 金色财经将对此案持续跟踪报道。来源：金色财经

金色财经2023-10-13

巴以冲突加密筹款上亿美元币安躺枪

17年以来，币安已为寻求逃避美国禁令的犯罪分子和公司处理超过100亿美元的付款。币安对此回应表示，路透社故意遗漏了关键事实，币安的政策和流程符合反洗黑钱和反恐怖融资要求。 “一个经常被忽视的事实是，一旦交易在区块链上得到验证，加密交易所就不可能阻止或撤销数字资产存款。加密货币交易所合规性的真正衡量标准是它识别可疑存款并对其做出反应所采取的步骤。当我们了解到不良行为时，我们会进行干预并采取适当的行动，包括冻结资金和与执法部门合作以支持调查。”币安称。对于交易所而言，难点在于不良行为者并不会以其犯罪企业的名义注册账户，因此判断洗钱和恐怖融资并不容易。 2022年，以色列国防部还没收了30个交易所公司al-Mutahadun关联企业的数字钱包，并指责后者资助哈马斯组织。不可否认的是，对于币安等交易所而言，过于突出反洗钱和反恐怖融资必然会伤害到自身的经济利益，在何一的回应中，币安明显希望影响不要扩大到所有巴勒斯坦用户。 10月11日，何一再次做出回应表示：“币安不会冻结没收任何民众的资产，国际商业机构需要遵循国际执法原则，规则由强者制定，在国际公约面前，币安只是渣渣。” 在强者规则面前，哈马斯的加密筹款通道或许也将变得更加困难。据媒体报道，近日，以色列对巴勒斯坦电信公司的袭击已摧毁该地区大部分互联网，加沙几乎处于断水断电的状态。值得讨论的是，没有电、没有互联网，哈马斯的加密援助将如何进行？阿拉伯慈善团体对加沙地区受困平民的加密援助又将怎样开展呢？来源：金色财经

金色财经2023-10-13

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