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巴克莱前CEO因爱泼斯坦案被英国监管判处罚金禁止担任金融业高级职务

止进入英国金融服务业，此前他在交代与性犯罪者、金融界人士杰弗里·爱泼斯坦的关系时“肆意”误导监管机构。英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）表示，在爱泼斯坦2019年因性交易指控被捕后，Staley在他与爱泼斯坦关系的问题上误导了监管机构和巴克莱董事会。 “既然他不能真实地披露自己与爱泼斯坦之间密切的个人关系，那么禁止他在金融服务行业担任高级职务是正确的做法，”英国金融行为监管局的执行和市场监管部门联合执行主管Therese Chambers在一份声明中表示。 Staley于2021年因牵涉爱泼斯坦调查从巴克莱辞职，他目前就调查结果向法庭提出上诉。巴克莱在另一份声明中表示，Staley应该被没收包括2021业绩年度奖金在内的多项奖励。

金融界2023-10-13

造谣广州地铁发生恐袭男子被抓

算机编程技术生成特定页面的能力。目前，犯罪嫌疑人谭某已被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。警方提醒：网络不是法外之地，编造、故意传播网络谣言等违法犯罪行为将受到法律严惩。请大家不信谣不传谣，共同维护网络清朗空间。

金融界2023-10-12

香港Web3安全联盟专家潘少华：黑客事件加速Web3发展步伐

网络运营商等各种平台和机构，也涉及到为犯罪分子提供各种信息系统和技术支持的互联网黑色产业链。这些安全问题的解决肯定不是一朝一夕能够解决的，也不是哪个平台、哪个用户可以靠自身力量能够对抗的。要想让香港成为Web3的创新高地，这方面的网络安全能力提升就需要监管部门更为全面的理解安全风险并开展有效指导和监督。 3.监管政策的推出需要有更扎实的调研、更贴合行业发展节奏。这次事件很有可能给予香港政府更大的信心和动力，来进一步开展治理工作。当今高速发展的新兴领域也对创新发展促进部门和监管部门都提出了更高的要求，根据行业发展速度既能踩油门又能踩刹车——在充分调研的基础上，既能够有效促进行业健康高速发展、又能够有效管控风险、避免失控。政府监管部门需要与更多的行业自治组织、技术专家开展深入的对话交流，以便更深入地了解行业发展和风险状况，更全面的调研并收集相关信息，从而制定及时、有效、符合当前发展状态的政策决策。 4.当前形势迫切需要行业参与者加强多方沟通交流、建立信任和合作机制，把力量凝聚到一起，共同抵御虚拟空间的黑恶势力。在Web3的创新发展中，社群力量是非常重要的因素。Web3生态安全的提升也不能依赖监管部门的指导，也不能仅仅依靠单个平台、个人用户的努力。需要有一个社群，能够把Web3生态平台、网络安全企业、跨行业技术专家、网络志愿者们团结起来，共同对抗互联网上的黑暗势力。香港Web3安全联盟就是在这个背景下成立的，是一個致力于推动和发展香港Web3安全的非盈利性联盟组织。安全联盟的定位是与广大区块链生态合作伙伴共同建立广泛、开放的安全能力社区并系统性的组织其力量，为区块链数字资产行业保驾护航。联盟的任务一是通过公益性活动，为联盟和行业提供开放的、可信的安全生态交流平台，来提高联盟成员和社会公众对Web3安全的的认识和理解，包括组织开展Web3安全技术的学术交流、技术培训和研究咨询等。二是致力于为会员建立跨界生态，联盟的成员来自不同领域，包括学术界、政界、传统企业界、新兴Web3企业届和技术界等，推动会员之间的合作与交流，促进香港Web3安全技术的产业化发展。三是协助会员与政府和监管、科技创新服务部门开展监管沟通，积极推动产业届、技术界与香港相关监管机构的交流，帮助行业从业人员了解监管政策和监管意图，也让监管部门更深入的了解行业需求和动态，为监管机构建言献策。记者：香港、新加坡不仅在争夺金融中心，也在争夺Web3行业中心，您怎么看香港的优劣势？谁能胜出？潘少华：相比新加坡，香港实际上在人才方面很有优势。一方面因为香港本身就是国际金融中心之一，已经拥有很多国际化的人才，涵盖了金融、合规等领域。另一方面，与新加坡相比，香港在与中国大陆的人才和技术交流储备方面更胜一筹。技术领域的创新需要大量的互联网科技人才储备，而目前中国有着全球领先、数量众多、覆盖各种行业和生活场景的互联网应用， Web2.0各类基础设施和能力储备都是非常充沛的、很多都可以快速应用到Web3领域。互联网领域的人才是非常全面的在技术方面具备了相当的实力，之前由于各方面原因，许多互联网技术人才去了新加坡或迪拜寻找发展机遇，这中间也有很多人遭遇了水土不服。如果香港能够提供更为宽松便利的环境、做好，人才肯定会愿意来这里。记者：实际上，现在香港已经成为了一个沙盒，对吗？如果在香港能够取得良好的技术创新成绩，我认为对中国大陆也会更加宽松，市场环境也会更开放。潘少华：事实上，这是一种适应性的做法。只要香港政府始终以高度热情和专业能力指导、监督行业发展，并成功把香港塑造成国际技术创新高地、为香港带来新的发展动力，全世界包括中央政府都会看到香港政府Web3技术创新方面所取得的成绩，也自然会关注香港政府是如何掌控行业发展速度，自如的踩刹车、踩油门。记者：香港要在未来成为虚拟资产中心，你觉得最应该在哪方面发力？需要注意什么？潘少华：我觉得这里面最重要的一个是需要重点吸引科技企业并与之开展交流，包括优秀的网络安全企业、监管科技创新企业等能为行业、为监管提供赋能的细分领域。这可以帮助香港政府更有针对性地制定政策。在这方面，美国的网络安全企业、监管科技企业及其商业化化是全球领先的，美国的监管机构与科技创新企业一直保持着非常紧密的关系，其监管能力极大程度是因为这些企业在服务行业的同时也在为政府的政策制定、监督执法提供了非常丰富的数据、态势和技术手段。这些企业一方面为相关领域企业提供服务，另一方面协助司法执法机构在全球开展工作。当前这些是香港所不具备的，香港政府目前也非常缺少本地可以深入合作的科技公司。记者：明白了，香港目前在Web3除交易所外的项目和技术方面还没有太多发展，是吗？潘少华：除了虚拟资产交易所和OTC服务商，在此之外还有大量的像钱包、区块链数据、算力平台、资产管理平台和监管科技等Web领域相关的各类企业，他们都是Web3发展所不可或缺的。香港政府也应该多多关注这些领域，推动Web3上下游生态的成长和完善。记者：您作为合规和反洗钱专家，您对香港的Web3行业从业者有什么建议？潘少华：香港的Web3从业者，首要是要对行业、法律和道德有敬畏之心。互联网和Web3新兴技术是会永久留下痕迹，所以更要谨慎行事。做正经事是最重要的，短期、偶尔擦边球的行为可能会带来很高的代价。此外，现在是抓住机会做正确事情的时候，不要沉迷于短期的投机行为。从业者应该加强社区的交流和分享，抱团取暖，特别是在目前的市场环境下。来源：金色财经

金色财经2023-10-12

巴菲特力挺的独角兽果然“非同凡响” 今年股价暴涨93%！

）抨击比特币和其他数字货币毫无价值，是犯罪分子的工具。鉴于伯克希尔哈撒韦公司大约 3500 亿美元的股票投资组合中 Nubank 的股份很小，因此下注的人很可能是巴菲特的两名投资经理托德·库姆斯 (Todd Combs) 和泰德·韦施勒 (Ted Weschler) 之一。值得注意的是，红杉资本在 2013 年向 Nubank 提供了种子资金。这家著名的硅谷风险投资公司在其各个基金中拥有该公司近 13% 的股份，而 Nubank 首席执行官兼联合创始人 David Vélez 是前红杉合伙人。芒格称赞红杉可能是“美国最杰出的投资公司”，拥有“最好的投资记录”。 Nubank 与红杉资本的密切关系可能是伯克希尔购买其股票的一个因素。这位著名投资者的公司在 2023 年的其他仓位上也取得了巨大收益，包括亚马逊（+57%）和其第一大持股苹果（+39%）。然而，其一些具有里程碑意义的投资今年却出现了严重亏损，包括可口可乐（-14%）、美国银行（-17%）和卡夫亨氏（-18%）。

marsh2023-10-12

突发！中国地区银行爆发挤兑潮网传“恒大拖欠巨额贷款”酿恐慌官员敦促保持冷静

恒大集团称其创始人兼董事长许家印因涉嫌犯罪被拘留，引发人们担心该公司数十亿美元的重组计划可能陷入危险，这可能导致该公司被迫清算，并导致其巨额损失。中国官媒第一财经称，该行在其入口处张贴了市政府的声明，向公众保证其存款是安全的。声明照片显示：“我们敦促金融消费者做出理性判断，避免因谣言而损失存款利息。”该声明似乎是周一由沧州市政府签署并盖章的，该行表示，该行运营“稳健”，储户受到国家存款保险计划的保护。目前尚不清楚有多少储户参与了银行挤兑，也不清楚他们提取了多少资金。沧州银行成立于1998年，主要由市财政部门控股，在距北京约100英里的地区设有分支机构。该银行拥有约3000名员工，截至9月底总资产达2465亿元人民币，约合340亿美元。银行挤兑在中国并不常见，因为中国的金融体系受到政府严格控制并有国家信贷支持。但近年来，随着房地产危机和新冠大流行的影响导致坏账增加，一些规模较小的贷方也发生了此类事件。 2022年春天，中部河南省6家农村银行的数千名储户的账户被冻结，数千名储户表达不满。省政府将其归咎于金融欺诈，逮捕了200多名嫌疑人，并承诺向储户退款。沧州银行否认存在任何流动性问题，该行在声明中表示：“恒大银行贷款明细表中提到的贷款数据严重不准确。” 美国CNN表示，这指的是网上流传一份据称显示恒大开发商拖欠银行贷款金额的文件。该行表示，截至上周五，恒大及其附属公司的未偿还贷款仅为3.46亿元人民币，约合4740万美元，并补充说其拥有“足够”的土地和商业店面作为抵押品。公告称，总体风险可控，不会对银行经营管理和资产质量产生重大影响。周三，中国中央汇金公司购买其控股的中国银行、中国农业银行、中国建设银行和中国工商银行约6500万美元股份，引发了人们对中国政府可能加大力度提振金融体系信心的预期。四家银行的股价周四飙升，带动该行业整体上涨。表现最好的是中国建设银行，该银行在香港上涨5.6%，在上海上涨2.7%。

颜辞2023-10-12

多伦多各类骗局大泛滥！这几种细思极恐，骗子直接上门！防不胜防

根据多伦多警察局的说法，在这种计谋中，犯罪分子致电老年人，假装是他们的孙子或家庭的其他成员，声称他们陷入了法律困境，急需帮助。电话被转给一位冒充警察或律师的人，要求支付释放他们的孙子/亲人的款项。受害者被指示将现金交给将被派往他们住处的'信使'。警察永远不会致电家人请求保释金，也不会出现在你的门口收取现金。在这种情况下，建议居民绝对不要提取现金，确认任何个人信息或基于"紧急电话"采取类似的行动，而是致电其他家庭成员以核实或联系警察。包裹或订阅欺诈受害者将收到一封电子邮件，或更常见的是一条冒充加拿大邮政、UPS或类似公司的短信。消息要求在线支付所谓“受害者的包裹”的税费或其他费用，或者“包裹被退回到邮局后重新发送”的通知，一旦点开链接输入信息就完蛋。订阅欺诈方面，Netflix和Geek Squad是这些行骗者常用的伪装，如果想点击链接“续费”，那么你的个人信息就泄露了。骗子还有可能在假装使用某个账户进行大额购物后获取个人信息，要么发送电子邮件说密码被盗，要求账户持有者重新输入结算信息。政府或银行网络钓鱼欺诈许多人在网上表示，他们收到了冒充加拿大税务局（CRA）、加拿大服务局（Service Canada）或他们的银行的欺诈短信，引导个人访问欺诈网站以泄露敏感的个人信息，如信用卡或社会保险号。就业欺诈罪犯目前正在充分利用就业市场的绝望和竞争，提供工作机会并在需要设置直接存款以领取工资的名义下窃取人们的银行账户信息。Nextdoor上的一位用户中招，被伪装成英国旅行公司Quintesentially的一家假公司欺骗。出租车或披萨欺诈如果有人走近你，要求你提供现金支付他们的出租车费用或披萨订单费用——他们声称无法使用现金支付——请友善地拒绝，因为他们很可能是一种普遍的欺诈行为，利用伪装成出租车或送货司机的车辆中的假POS机窃取银行卡信息。这个多人计谋甚至会利用孩子接近潜在受害者并获得他们的信任。自五月以来，这些团伙已经从多伦多抢劫了估计200,000加元！参考链接： https://www.blogto.com/city/2023/10/toronto-scams-out-of-hand/ 作者：甘雨

超级爆料君2023-10-12

辽宁省畜牧兽医局（动物卫生监督管理局）原党组书记、局长宋树才被开除党籍

、廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经辽宁省纪委常委会会议研究并报辽宁省委批准，决定给予宋树才开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

金融界2023-10-12

边玩边赚钱的区块链游戏

戏是赌博？关于何种网络游戏会构成赌博犯罪，我国法律并没有明文规定。但我们可以通过相关法规政策中进行梳理总结。根据2020年文化部办公厅关于印发《网络游戏虚拟货币监管和执法要点指引》的通知，普通竞猜类网络游戏、含宣扬赌博内容的网络游戏和网络赌博游戏的主要区别如下：从该表格中可以总结，若一款网游涉赌，应同时具备3个要点： 1、参与前提：用户需要付费购买平台内的道具/游戏币 2、表现方式：玩法具有偶然性，用户通过“以小博大”的方式参与游戏，且具有亏损可能性 3、收益结果：用户以直接或间接的方式提现，获得法币 03链游是否涉赌如何判定？综合上述3个要点，我们结合链游的特征进行分析。 1、付费购买平台内的道具/游戏币。绝大多数链游平台，都需要用户通过付费的方式购买平台内道具或代币。具体方式为：先通过交易所（Binance、OKEX等）等方式，用法币购买虚拟货币；再下载钱包（TokenPocket、MetaMask等），将所购买的虚拟货币转移到钱包中；在链游中连接钱包后，可以通过钱包在平台内购买道具或代币。即使一小部分链游在一开始宣称免费，也是为了吸引用户所做的推广，之后为了有更好的游戏体验，用户仍需要氪金。 2、可直接/间接提现，获得法币。国外的链游项目，用户在平台内的NFT或游戏代币，可以在交易所中提现为虚拟货币。在国内，由于我国对虚拟货币政策规定，虚拟货币不具有法偿性，是一种虚拟商品，以及根据游戏相关法律规定[1]：“不得提供游戏积分交易、兑换或以“虚拟货币”等方式变相兑换现金、财物的服务”。因此，国内做链游，对于游戏内发行的代币，若支持兑换为虚拟货币（下分），那么结合上述特征1（上分），则具备了赌博犯罪的上下分特征。 3、玩法：偶然，以小博大，亏损可能性。目前链游的类型主要可以分为：养成类，模拟经营类，沙盒类，卡片类，挖矿类，竞技类等，类别的不同无法区分游戏是否涉赌，具体还是要看平台的具体玩法。例如盲盒，抽奖等玩法，用户的胜败与否具有很大的偶然性，若用户付费抽奖所获得的游戏道具价值具有较大差异，具有亏损可能，则涉赌风险高。 04曼昆律师建议由于国内对于区块链、元宇宙相关法律法规尚不健全，且相关政策对虚拟货币、挖矿等持消极态度，项目方若计划在国内上线链游产品，务必在产品上线前后都要做好严格的法律流程风险把控。在上线前，需要对游戏机制进行严格的风险评估，防范涉赌风险；在上线后，需要定期监测产品数据，防范用户利用平台漏洞进行赌博；另外，要重视用户投诉举报，一旦发现相关涉赌行为，要对产品及时做出优化改善。 [1] 公安部、信息产业部、文化部、新闻出版总署关于规范网络游戏经营秩序查禁利用网络游戏赌博的通知【文号：公通字〔2007〕3号】本文律师邵诗巍律师上海曼昆律师事务所资深律师邵诗巍律师，华东政法大学法律硕士，律师执业6年以来办理诉讼及非诉案件三百余件，具有扎实的法学理论功底和实务办案经验。曾任数十家企业法律顾问，为国内外多家NFT、数字藏品平台提供刑事风险防控、刑事辩护工作，在数字资产合规及争议解决方面有丰富经验。能够尽最大限度在合规的基础上，有效满足或实现客户的商业目的，完成项目和达成交易。主攻业务领域：加密资产领域民商事法律诉讼加密资产挖矿、矿场争议解决区块链、加密资产相关刑事辩护典型案例：代理某数字藏品平台法人涉嫌诈骗罪一案，律师提交逾万字法律意见书，与承办公安检察官多次沟通探讨数藏行业商业模式及平台运营规则，提出该平台及当事人的经营行为无罪的辩护意见，终被司法机关予以采纳，在法人被捕4个月后，公安撤销案件；代理某科技公司法人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，经律师会见询问案情及调查取证，向承办检察官提出本案证据不足，当事人不构成犯罪等辩护意见，检察院在37天内做出不予批捕决定，最终撤案；核心优势：具有丰富的实战经验，勤勉尽责，高效主动，积极维护当事人的合法权益。已办理多起公安机关撤销案件，检察院不起诉，法院判处缓刑案件。上海曼昆律师事务所深耕Web3.0 区块链法律服务服务领域：虚拟/加密货币纠纷、刑事辩护、NFT 数字藏品、银行卡解冻、刑事合规、加密基金/项目投融资、企业法律顾问来源：金色财经

金色财经2023-10-12

警惕被骗!数千刀从银行账户不翼而飞!加拿大老妇哭惨追回无果!

调查并成功追回资金。随着电话欺诈和电子犯罪的增加，重要的是要记住，保护账户是客户和银行之间的合作关系。” 图自：BMO BMO目前的做法显得相当官方，不过没忘发出提醒——客户有责任保密他们的账户信息，确保从密码到个人识别码始终受到保护，并定期留意他们的账户活动。 BMO补充，使用BMO APP应用程序做银行业务的客户也应该定期更新APP，这样他们可以保护自己免受恶意软件的侵害。“如果客户认为自己成为了骗局的受害者，或者发现自己的账户有奇怪的活动，他们应该立即向银行报告，并联系警方”。作为受害者的Perreault至今都没有拿回丢失的金额，而且对银行没有给她退款感到非常沮丧。她说道，“是的，骗子们越来越花哨了，但银行应该有责任把你的钱还给你。”这也是她向银行服务和投资监察员(OBSI)提出投诉的原因。如果你对银行也有无法解决的问题，你可以向OBSI投诉。这项服务是免费的。OBSI会审查你提出的问题，看看是否可以得到相关赔偿。

加拿大乐活网2023-10-12

中国房市突发！碧桂园服务12年老将辞任总裁《华尔街日报》：房企巨头在债务危机中越陷越深

十万套公寓未交付，该公司董事长正因涉嫌犯罪而接受调查。周一，中国恒大的一些国际债权人对该开发商最近取消350亿美元离岸债务的重组交易表示了失望，并警告称这可能导致该集团出现“失控性崩溃”，并可能造成灾难性影响。德意志银行(Deutsche Bank)亚太区非自营盘交易部门信贷分析主管Owen Gallimore指出，在政府采取最新的需求侧宽松措施后，中国房地产销售出现了短暂且力度较弱的反弹。他还说，一旦支付意愿和支付能力受到质疑，开发商通常会遭遇销售急剧下降。国际投资者先前已在为碧桂园违约做准备，自2021年以来，已有其他30多家中国房地产开发商发生美元债违约。FactSet数据显示，碧桂园美元债的价格在今年8月跌破面值的10%。碧桂园在香港上市的股票也沦为“仙股”，并于9月被剔除出基准恒生指数。碧桂园周二表示将全力以赴确保交付工作的顺利推进，强调以保交付作为最优先的业务目标。与多数同行一样，碧桂园预售了许多未完全建成的房屋，承诺在未来完工。该公司去年交付房屋近70万套，2023年前九个月交付量约42万套。标普全球(S&P Global)负责中国企业评级的张积豪(Charles Chang)提到，在现阶段，投资者和购房者的情绪已受损。他还说，投资者和其他住宅房地产开发商很可能会下调对中国房地产销售的预期。

圈内人2023-10-11

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