、实际控制人发生控制权变动、破产、涉嫌犯罪等情况时，应及时通知公司并配合信息披露。应遵守股份买卖限制，履行承诺，不得擅自变更。本规范由董事会制定并解释，经股东会审议通过后生效。成都华微电子科技股份有限公司关联交易决策制度成都华微电子科技股份有限公司关联交易决策制度旨在规范关联交易，确保其合法性、公允性与合理性，保护公司及股东权益。公司关联交易应定价公允、程序合规、披露规范，不得损害公司及非关联股东利益。关联人包括关联法人与自然人，董事、高管、持股5%以上股东等需及时告知关联关系。审计委员会负责确认并更新关联人名单。重大关联交易须经独立董事过半数同意后提交董事会及股东会审议，审计委员会应出具书面意见。关联交易须签订书面协议，价格等重大变更需重新履行审批程序。财务部负责关联交易档案管理，审计委员会与内部审计部门对关联交易实施全过程监督。本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。成都华微电子科技股份有限公司董事会议事规则成都华微电子科技股份有限公司制定董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效履行职责。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理日常事务。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议。议案可由董事长、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事、总经理、董事会专门委员会、代表十分之一以上表决权的股东等提议。议案提交需经业务审核、合规性审核及战略经营审核。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决方式为举手或记名投票，表决结果以表决单为准。董事会决议需经与会董事签字确认，会议记录及决议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。本规则由董事会制订，经股东会审议通过后实施。成都华微电子科技股份有限公司股东会议事规则成都华微电子科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。公司应严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则召开股东会，保障股东权利。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在法定情形发生后两个月内召开。董事会负责组织股东会，全体董事应勤勉尽责。股东会职权不得通过授权由董事会或其他机构代为行使，但可授权董事会决定具体实施方案。会议召集、召开、表决程序等事项按《公司章程》执行。提案未通过或变更前次决议的，应在决议中特别说明。会议记录由相关人员签名，确保真实准确。本规则由董事会制定并解释，经股东会审议通过后实施，未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行。成都华微电子科技股份有限公司章程成都华微电子科技股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币636,847,026元，法定代表人为总经理。公司于2024年2月7日在科创板上市，首次发行人民币普通股9,560万股。股东以其认购股份为限承担责任，公司以其全部财产对公司债务承担责任。章程明确了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与义务，设立党委并发挥领导作用。公司利润分配优先采用现金分红，任意连续三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。公司接受国家军品订货，执行国防相关法规，涉及军工事项需履行备案或审批程序。本章程自股东会审议通过之日起生效。成都华微电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告成都华微电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席孙鑫主持。会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；审议通过《关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告的议案》，关联监事孙鑫回避表决，表决结果为同意2票。上述相关文件于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露。成都华微电子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知成都华微电子科技股份有限公司将于2025年9月16日14:00召开2025年第一次临时股东会，现场会议地点为成都市高新区益州大道中段1800号天府软件园G区G1楼22层2205会议室。本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月16日交易时间段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月8日。会议审议事项包括关于取消监事会并修订公司章程的议案、修订部分公司治理制度的议案（含股东会议事规则、董事会议事规则等5项子议案）以及关于补选非独立董事的议案。其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，议案1、3对中小投资者单独计票。登记时间为2025年9月15日，可采用现场、信函或邮件方式登记。联系方式：investors@csmsc.com。华泰联合证券有限责任公司关于成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度持续督导跟踪报告成都华微电子科技股份有限公司2025年上半年实现营业收入35,492.50万元，同比增长26.93%；归属于上市公司股东的净利润为3,572.05万元，同比下降51.26%，主要因行业竞争加剧、产品价格下降及研发投入增加。公司研发投入占营业收入比例达28.27%。存在利润下滑、客户集中度高、应收账款回收、存货跌价等风险。募集资金使用方面，曾因工作人员失误将8万元自有资金误存专户，已于2025年7月26日转出，已采取整改措施。截至2025年6月30日，募集资金累计投入82,996.59万元，余额59,975.47万元。核心竞争力未发生重大不利变化。无重大违规事项。中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估专项审计报告-大信专审字[2025]第1-02009号中国电子财务有限责任公司截至2025年6月30日风险评估专项说明经大信会计师事务所审计，认为其风险管理体系在所有重大方面公允反映资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理制度的制定及实施情况。公司注册资本25亿元，股东为中国电子信息产业集团有限公司等七家企业。公司内部控制制度完善，执行有效，各项监管指标均符合规定，资本充足率12.75%，流动性比例60.82%，贷款余额占比59.13%，投资总额占比2.21%。2025年上半年实现利润总额2.15亿元，税后净利润1.61亿元。公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》规范经营，风险管理体系无重大缺陷。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。lg...
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