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人民法院：依法从严惩处电信网络诈骗犯罪

2023年全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议部署要求，持续推进人民法院打击治理电信网络诈骗犯罪工作深入开展。人民法院必须“出重拳、下重手”，从定罪、量刑、财产处置等各方面全面落实依法从严惩处要求，释放从重惩治的强烈信号，坚决震慑犯罪。

金融界2023-09-25

监管发威！恒大境外债务重组被“卡”，重组会议无限期推迟？190亿美元天量债务咋整？

深圳警方通报，依法对恒大财富杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。而通报中的“杜某”，就是恒大财富法定代表人、执行董事兼总经理杜亮。 21日，恒大人寿原董事长朱加麟也与近日被带走调查，目前处于失联状态。

金融界2023-09-25

哈尔滨银行大连分行被罚款30万元，授信管理不尽职

责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

金融界2023-09-25

中国进出口银行客户经理被责令改正，给予警告

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-09-25

中国进出口银行辽宁省分行处长被警告，对租金保理业务交易背景审查不尽职

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-09-25

大连农商银行被责令改正并罚60万元，因贷款“三查”不到位及案件迟报

责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

金融界2023-09-25

光大银行大连分行被责令改正罚款90万元，因贷后管理不到位

责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

金融界2023-09-25

美国、英国、荷兰当局联合支持打击加密货币犯罪

克兰执法部门解决该国境内日益增加的加密犯罪发生率。声明指出：“此次培训以虚拟方式进行，为乌克兰执法部门提供了打击洗钱、分析欺诈性加密货币交易以及提高区块链取证调查有效性的工具。” 乌克兰当局重点打击加密货币犯罪根据最近的一份声明，美国国税局刑事调查局 (CI) 与荷兰财政信息和调查局 (FIOD) 以及英国税务海关总署 (HMRC) 合作。此举旨在帮助乌克兰执法人员应对加密货币和区块链欺诈。大约 40 名乌克兰执法人员参加了第二轮以区块链追踪为重点的虚拟培训。今年 5 月，CI 与区块链情报公司 Chainaanalysis 合作，向乌克兰当局提供网络安全培训。 CI、FIOD 和 HMRC 与区块链分析公司 CipherTrace 和 BlockTrace 合作提供培训。此外，它还强调 CI 目前正在进行 30 项与制裁相关的持续调查。然而，通过培训乌克兰等国际伙伴，当局能够提高犯罪调查的效率。与此同时，Chainaanalysis 数据显示，与非法行为相关的所有加密货币活动的比例几乎翻了一番，从 2021 年的 0.12% 增加到 2022 年的 0.24%。 2017 年至 2022 年所有加密货币交易量中的非法份额。乌克兰近期加密货币犯罪激增美国联邦调查局（FBI）最近与乌克兰当局合作，采取行动叫停了多家涉嫌洗钱的加密货币交易所。 5 月 5 日，FBI 与乌克兰当局合作打击了 9 个违规加密货币平台。随后，当局将交易所广泛参与洗钱活动列为调查的主要原因。在此之前，乌克兰发现了一个重大传销计划。它以一个名为“Life is Good”的投资项目为幌子运作。因此，据报道，诈骗者为受害者提供了成为投资者的机会，并承诺他们的资本投资将快速增长。据当局称，诈骗者诈骗了千余名受害者，骗取近4000万美元。来源：金色财经

金色财经2023-09-25

深度解读链上知识产权为什么是未来的方向？

侵权行为的成本和风险，从而间接地提高其犯罪门槛。但是无论怎么改变叙事，我们始终是无法避免链上抄袭链下或是链上抄袭链下亦或是链生态的抄袭。这块的话可能需要社区和AI的协助。最后解释一下抄袭，相比侵权可能更难理解。抄袭其实严格意义上来说，只有几种是可能出现，直接照搬，或是改写，或是结构和思路。但是缝合怪这一类的灵感层面的抄袭是很难判定的。就相当于游戏玩法相似但是核心不一样因而不构成抄袭。透明区块链技术的核心优势之一是其透明性，但这也带来了一系列的挑战和问题。首先，隐私问题成为了一个主要的关注点。由于所有的交易都是公开的，用户为匿名，创作者的隐私还是可能会受到威胁，特别是当涉及到版权交易和收益分配时。这不仅可能暴露创作者的身份，还可能揭示他们的交易金额和其他敏感信息。其次，过度的透明性可能会带来风险。虽然透明性可以增加信任和可验证性，但它也可能导致某些不应公开的信息被泄露，如创作者的联系方式、合同细节等。最后，区块链的数据不可更改性也是一个双刃剑。一方面，这确保了数据的真实性和完整性，但另一方面，它也意味着一旦数据被添加到链上，任何错误或过时的信息都将永久存在，无法更正或删除。这可能会导致法律纠纷或其他问题，尤其是在知识产权领域。结语近期，我一直酝酿着写一篇关于链上知识产权（IP）的文章。事实上，我之所以选择这个行业，很大程度上是因为我对链上IP的浓厚兴趣。在我看来，尽管目前的焦点大多集中在数字货币上，但知识产权是一个迫切需要创新和变革的领域。我对此领域的热情不仅仅是因为它的商业潜力，更多的是因为我看到了它对未来的影响。我甚至考虑将这作为我博士研究的方向，这不仅仅是一个职业选择，更是对未来的期许和理想。知识产权，尤其是成功的IP，具有巨大的价值和潜力。以《哈利·波特》为例，这一经久不衰的IP已经证明了其持久的吸引力和价值。但在传统的知识产权管理模式下，很多优秀的IP往往受到了平台和中介的限制，导致其潜力没有得到充分的发挥。而区块链技术为我们提供了一个新的视角和工具，使得知识产权管理变得更加透明、公正和高效。我们希望通过区块链技术，打破传统的束缚，创造一个低摩擦、去中心化的知识产权管理生态。我写这篇文章的目的，不仅是为了分享我的观点和理念，更希望能够帮助读者更深入地理解为什么区块链和知识产权应该结合，以及我们正在努力实现的目标。希望这篇文章能为你带来启示，也希望未来的知识产权世界能够因为我们的努力而变得更加公正和繁荣。来源：金色财经

金色财经2023-09-25

香港JPEX案延烧全球！突袭检查美国、加拿大和澳大利亚牌照：未获加密交易许可

EX交易所名字。 JPEX以“美国金融犯罪执法局(FinCEN)认可的专业虚拟货币平台”自居，向FinCEN查询有否对JPEX展开调查，当局表示不会对特定公司发表评论，但FinCEN澄清，当局不会颁发牌照，也无获赋权发放全国牌照。区块链技术集团XBE风险总监、律师朱乔华提到，尽管JPEX澳大利亚公司正申请撤销注册，但受害人可以尽快透过律师等方式在当地报案，加速冻结相关公司背后银行户口，方便日后潜在追讨行动。香港议员黄俊硕表示，JPEX撤销注册是令公司结业的简单方法，关注对方在重要时刻递交自愿撤销，可能令香港苦主申索时会相对困难。他解释说，这个自愿除名的制度需要公司董事去作出声明是没涉及诉讼，亦没有被申索。他建议香港苦主应该向澳大利亚相关部门申请，告知对方这间公司其实是有欠他们钱，或涉及香港的诉讼，令这公司不能取消当地注册。他指出，有关过程可以委托在香港的会计师或律师处理，但前提是要快，因为当资产分配出去时，会按照申索人的先后次序及金额处理。对于JPEX向投资者提出“去中心化自治组织(DAO)持份者分红方案”，也就是所谓的赔偿方案，他表示，任何投资的组合也要看产品本身的价值，或者服务提供者的信誉，是否应再相信他们所提供的所谓产品，需要很慎重考虑。根据JPEX起初公告，为了确保各DAO持份者的资产可获得足够分红收益，该方案规划包括将会于一年后，即2024年9月20日后，由平台提供以原始兑换价的30%进行回购的选项，以及两年后，即2025年9月20日后，可以兑换价100%进行回购，届时会提供详细页面供用户自行选择兑换。然而，起初分红的价值，仅等于兑换前的1%，跌幅达99%，要等两年后才可获平台以100%价值回购，JPEX为了继续争取新用户和资金流入，还公告称如果存入新资产，用户可以透过认购获得多1倍的分红。区块链技术顾问李思聪表示，JPEX的方案是想拖延时间，犹如营造二次骗案，企图将用户的资产和剩余价值榨干，绝不建议外界再向JPEX投入新资金，建议警方应尽快联络USDT公司，以冻结JPEX在链上资产。

小萧2023-09-25

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