FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

金融界2023-09-22

虚拟货币挖矿，亏损后发起人是否构成刑事犯罪？在给出结论前，我们必须明晰以下三个问题： 01 募资的合法性判断在虚拟货币投资领域的募资大都是采用私募形式，所以在开始虚拟货币投资及投资亏损后的法律性质判断之前，刘律师提醒各位需要先判断私募的合法性。私募是否合法需要从四个方面进行判断：（一）合法性判断对于私募来说，是否合法主要是依据证监会的《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称“《办法》”）来进行判断，只要符合该《办法》的，那在合法性上当然没有法律障碍。但是现实中更多地是亲朋好友之间基于信任关系而形成的非典型法律外观的募资行为（也就是说法律并没有明确、直接的规定、实务中也不为常见的募资行为），判断这些千变万化、丰富多彩的募资是否合法，核心要素是要判断募资行为是否明确违反了国家的法律法规、以及在融资管理法律领域明确规定的禁止性吸收资金行为，只要不违反上述规定，一般来说就属于法无禁止即可为的自由领域。满足了合法性的要求以外，还需要另外几个方面的考量：（二）是否公开募资我国目前对于公开募资的要求、条件设置标准较高；相对而言，对于私募设置的门槛不高，但既为私募，就不能公开进行募资。如果公开，轻则会因违反国务院的《防范和处置非法集资条例》被行政处罚，重则涉嫌非法集资类犯罪。常见的公开宣传的方式有通过媒体、互联网、推介会、传单、手机短信等方式；此外，即使在公开宣传中没有采取欺骗手段虚假宣传，仍有可能被认定为非法集资。（三）有无保本保息承诺合法合规的私募是不能承诺保本保息的，但是上文所说的“非典型法律外观”的类似私募行为，甚至是亲朋好友之间的“借贷投资”行为，一方承诺返本付息时并不必然会违反法律的强制性规定。如果说想要完全隔绝法律风险，刘律师建议无论是私募还是具有私募外观的募资行为，集资人都不能做任何保本保息的承诺。（四）募资对象是否特定这里需要注意的是，一定不能向社会公众进行公开募资，也就是说募资的对象一定要特定，要局限在有限的、特定的个体中进行募资，如亲友、同事之间或其他合法的组织、机构、特定人之间。 02 募资的资金可以投资虚拟币挖矿吗？解决了募资的合法性后，募集到的钱能否投资到虚拟货币挖矿，要分两种情形：第一种是在 2021 年 9 月 3 日之前的挖矿投资，原则上都是有效的；第二种是在 2021 年 9 月 3 日之后的挖矿投资，原则上都是无效的。也就是说在 2021 年 9 月 3 日以前，投资虚拟货币挖矿业务属于未被国家明确禁止的投资活动，这时候即使投资发生亏损也应该按照《投资协议》或《合伙协议》等类似的协议或约定来确定发起人是否要承担法律责任。如果按照投资约定，亏损属于完全的市场风险，而发起人又作出了充分的风险提示的时候，发起人很难会被司法机关刑事追责。如果投资活动是发生在 2021 年 9 月 3 日之后，因为国家相关部门在该日发布了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，实务中法院一般会认为投资虚拟货币挖矿合同因违反国家强制性规定而无效，合同无效的法律后果就是：尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失（依据为 2023 年《全国法院金融审判工作会议纪要（草案）》）。 03 投资挖矿亏损后，集资发起人是否构成诈骗罪？如果投资虚拟货币挖矿亏损，普通投资人是否能以受害人的身份到公安机关报案？如果公安受理，是否会以涉嫌诈骗罪立案？刘律师认为对于 2021 年 9 月 3 日之前的投资虚拟货币挖矿活动，即使有亏损发生，对于投资人来说原则上仍应当以民事法律途径来解决争议。当然如果发起人借用投资虚拟货币挖矿来骗取他人财产，实质上并未有真实的投资行为，确实有构成诈骗罪的可能性；对于 2021 年 9 月 3 日以后的投资虚拟货币挖矿活动，如果投资人发生亏损，因为民事救济的途径作用有限，不排除“维权者”会倾向选择刑事控告，同时因为 2021 年 9 月 3 日以后在国家监管层面已经明确禁止虚拟货币挖矿，此后的虚拟货币挖矿投资发起人的募资行为具有较大法律风险，也较为吸引公安机关的注意力，从而导致发起人承担超出一般商业风险之外的刑事控告乃至刑事打击风险。从律师辩护的角度来说，募资发起人是否构成诈骗罪或其他犯罪应当严格按照法律规定进行判断。以诈骗罪为例，至少要判断投资发起人是否具有非法占有的主观目的；有无虚构事实、隐瞒真相的客观行为；受害人有无陷入错误认识并基于错误认识而处分财产，且最终遭受财产损失。只有严格满足上述条件后，投资发起人才可能构成诈骗罪。除此之外，即使有纠纷也应当作为民商事纠纷来处理。但是实务中，公安机关的办案思路并不会严格按照律师的辩护思路来，甚至可以说是完全相反。不可否认的是多数公安机关在当下的办案过程中仍然存在明显的先入为主的入罪思维，一旦刑事立案，在侦查中公安机关对于嫌疑人的辩解采信可能性较低，如果嫌疑人有客观性证据来自证清白还好，如果嫌疑人拿不出有力证据证明自己没有“诈骗”的故意，那么在公安机关看来，嫌疑人再逻辑自洽的辩解都是苍白的，多数嫌疑人最终都会屈服在公安机关的“强大攻势”下。 04 曼昆律师建议即使在当下的中国，区块链、web3.0 等技术仍然是国家鼓励、支持发展的技术，通证（Token）又是区块链技术中非常重要的构成，虚拟货币又是通证最为常见的表现形式，挖矿又是产生虚拟货币不可或缺的一环。所以即使中国大陆对虚拟货币进行严密监管和禁止，但是挖矿活动仍难以断绝，这就必然会牵涉到挖矿投资。在当下国家监管层禁止虚拟货币挖矿的情形下，投资该项目虽然不被法律所保护，但是只要发起人没有诈骗的目的及行为，那么就不应当构成诈骗罪。至于说“受害人”一方想通过刑事手段来维权，即使对于“受害人”一方无可指摘，但是对于明显不构成犯罪的情况下公安机关贸然介入，显然有“以刑事手段插手民事纠纷”的嫌疑，这对公安机关来说轻则违规、中则违法、重则渎职犯罪。所以即使在法律中，我们也要秉持“上帝的归上帝，凯撒的归凯撒”原则，让民事的归民事，刑事的归刑事。来源：金色财经

金色财经2023-09-22

金色早报 | 印度内政部推出加密货币情报和分析工具以打击加密犯罪

部推出加密货币情报和分析工具以打击加密犯罪印度内政部推出了加密货币情报和分析工具（CIAT），以打击日益增多的加密货币诈骗事件。该工具会扫描暗网，锁定与可疑活动相关的加密货币钱包地址。此外，它还提供全面的交易记录，捕获地址、时间戳、日期和服务的具体性质等详细信息。CIAT还拥有主动警报系统，一旦出现可疑加密活动迹象，例如当某些帐户表现出可疑行为模式或交易量异常高时，系统会立即发出警报。行情截至发稿，据coinmarketcap数据显示： BTC最近成交价26564美元，日内涨跌幅-0.08%； ETH最近成交价1584.09美元，日内涨跌幅+0.02%； BNB最近成交价210.79美元，日内涨跌幅+0.07%； XRP最近成交价0.5069美元，日内涨跌幅+0.38%； DOGE最近成交价0.0613美元，日内涨跌幅-0.52%； ADA最近成交价0.2451美元，日内涨跌幅-1.30%； MATIC最近成交价0.5199美元，日内涨跌幅-1.23%。政策 ▌美国第二巡回上诉法院驳回提前释放SBF的动议在9月22日的一项命令中，美国第二巡回上诉法院三名法官组成的陪审团驳回了提前释放FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）的动议。该陪审团主要以第一修正案为由对这一动议做出了裁决。裁决称，负责监督SBF刑事案件的法官Lewis Kaplan已“正确判定”SBF构成篡改证人罪。上诉法院的裁决可能是SBF在10月3日刑事审判之前获得释放的最后机会之一，目前距离审判剩余不到两周时间。SBF的第二次审判预计将于2024年3月开始，他对所有指控均表示无罪。 ▌前美国参议员：加密立法可能无法在本届参议院通过美国前参议员、Coinbase全球咨询委员会成员Pat Toomey在关于国家安全和数字资产的法律研讨会上表示，尽管数字资产行业迫切需要美国监管的明确性，并在等待答案的同时与美国证券交易委员会 (SEC) 发生法律冲突，但行业期待已久的国会解决方案不会很快出台。 Toomey表示，众议院金融服务委员会已批准多项加密法案进行全体投票，这一事实可能不会产生任何影响，即使这些法案得到了众议院全体的批准，他提到：“无论众议院的投票结果如何，我在参议院看不到前进的道路”。虽然Pat Toomey对美国本届政府任期内的立法持悲观态度，但他认为在下届国会中立法通过的可能性会增加。 ▌美国法官阻止SBF提议的所有证人在10月审判中作证负责监督Sam Bankman-Fried审判的Lewis Kaplan法官批准了美国司法部的动议，阻止SBF提议的所有证人在10月的审判中作证。 SBF辩护团队此前希望传唤七个人作证，包括英国大律师Lawrence Akka、咨询公司高管Thomas Bishop和Joseph Pimbley、数据分析和取证专家Brian Kim、Capital大学法学院法学教授Bradley Smith、密歇根大学助理教授Andrew Di Wu。美国司法部表示反对，给出的理由包括证人将讨论的内容不够明确以及他们不适合在美国刑事审判中作证。Kaplan法官同意司法部的所有反对意见，但表示辩方可以尝试传唤Bishop或Kim来回应联邦调查局特工的问题，根据对FTX数据的分析就客户存款问题作证。区块链应用 ▌沃尔玛与POCLab达成合作推出元宇宙平台“The Cultureverse” 零售巨头沃尔玛已与POCLab达成合作推出元宇宙平台“The Cultureverse”，旨在庆祝Hip-Hop文化成立50周年，“The Cultureverse”元宇宙将以沃尔玛的Black&Unlimited平台为基础，展示超过25名创作者和艺术家，并突出历史上在数字领域被忽视的叙事。 ▌Seed Club新孵化器将支持面向消费者的Web3应用程序开发 Seed Club孵化器合作伙伴Josh Cornelius在On the Other Side播客中表示，该孵化器计划的重点是支持面向消费者的Web3应用程序的开发。他表示：“我们最终选择了10个项目，所有项目都在将加密领域推向消费者”。Cornelius坚称，这些不是典型的DeFi或DAO工具项目，而是“彻底”关注消费者体验。 ▌Upland推出NFT游乐场系列，收益将捐赠给非营利组织元宇宙平台Upland推出了包含1800个NFT的NFT游乐场系列，其收益将捐献给非营利组织KABOOM！，Upland将收取10%的交易费。该系列由一位平面艺术家Uplander设计，一旦用户购买，就可以放在他们的虚拟后院。所有Upland虚拟宇宙参与者都可以通过游戏中生产游乐场的工厂展示来看到，首次销售将于美东时间周五开始。 ▌Aztec联创：开发者测试网或于明年上线 Aztec为构建隐私智能合约应用程序的开发人员推出了新的测试环境Aztec Sandbox。Aztec联合创始人兼产品主管Joe Andrews表示，Aztec Sandbox汇集了代表“Aztec推出的未来执行环境的完整实现”的软件片段，开发人员将可以访问可以生成证明的私有执行环境或RPC服务器。 Joe Andrews表示，Sandbox是Aztec开发路线图的第一步，该团队目前正在努力启动测试网，目标是明年上线。Aztec的执行环境、费用模型、排序器和证明器是路线图上的未来要点。 ▌Mina Protocol：Testworld Mission 2.0的下一阶段将于10月17日启动 Mina Protocol在X平台（原推特）宣布，Testworld Mission 2.0 的下一阶段已准备好于2023年10月17日启动。今年早些时候，265名节点运营商已被选中为Testworld Track 3提供网络主干，旨在为Mina即将进行的网络升级之前做准备，该升级将使主网上的ZK可编程性变得更加容易。平台还将邀请开发人员和团队准备他们的zkApps，以便在协议性能测试轨道的后期阶段重新部署。加密货币 ▌Berenberg分析师：比特币减半或将利好支付公司Block的股价 Berenberg资本市场分析师在一份报告中表示，定于 2024 年 4 月举行的比特币减半预计将刺激 BTC 价格上涨，这可能对 Block 的股价有利。报告称，Block股票与比特币价格之间的相关性为0.61，与比特币相关性高于Block 0.61的股票包括Coinbase和MicroStrategy，分别为0.93和0.90。市场数据显示，截至美国东部时间周四收盘，Block股价为45.39美元，今年迄今已下跌约 30%，Berenberg对Block股票的目标价格为75美元。 ▌年初以来Silver Point等公司已购入价值逾2.5亿美元的FTX债务根据彭博社对法庭记录的分析，自今年年初以来，Silver Point Capital、Diameter Capital Partners 和 Attestor Capital 等投资者已购买了价值超过 2.5 亿美元的 FTX 债务。法庭文件显示，最近的一笔交易中，Hudson Bay Capital Management从一家分销商处购买了价值2300万美元的债权，并在不久后将其中约一半出售给Diameter。债务经纪商Claims Market的数据显示，最近几周，一些排名较低的FTX债权报价约为35美分，与年初的12美分相比有所上涨。 ▌Santiment：持有100BTC以下的地址数量攀升至历史新高 Santiment发布的数据显示，非巨鲸比特币钱包（定义为持有100 BTC以下的地址）已攀升至新的历史最高水平，目前拥有BTC可用供应量的41.1%。与此同时，持有100至10万枚BTC的巨鲸地址拥有55.5%的BTC供应量，这是自5月份以来的最低数值。 ▌Linear Finance：黑客攻击导致PancakeSwap和Ascendex的所有LUSD流动性被耗尽 DeFi协议Linear Finance发布博客文章称，2023年9月21日，Linear Finance协议遭受攻击，导致 PancakeSwap和Ascendex上的所有LUSD流动性耗尽，LUSD的价格跌至零。攻击者能够无限量地铸造LAAVE，并随后在Linear 交易所将流动资产交易为LUSD，然后在PancakeSwap和Ascendex上出售。 Linear团队表示已采取以下措施来保护协议、资产和用户：所有允许铸造、销毁或交换代币的协议合约均已暂停；LUSD的Linear桥合约已被禁用；聘请行业领先的团队来追踪攻击者并将他们绳之以法；与所有主要交易所和当局共享已知参与该攻击的钱包。重要经济动态 ▌证券时报头版：限购政策调整可一城一策及时推进证券时报头版文章称，从调整路径来看，一线城市限购政策的调整应该是渐进式的，而不是“一刀切”。广州此次是调整了限购区域范围，保留核心区域限购，非核心区则取消限购。其他一线城市可行的调整路径可以考虑因区施策，“一区一策”，比如先从郊区开始，或者对特定区域、特定人群定向放松限购，进行边际调整。(金十数据APP) 金色百科 ▌闪电网络的六大误解闪电网络的六大误解：误解1：必须运行自己的节点才能非托管地使用闪电网络，这导致普通用户无法使用移动设备；误解2：发送方和接收方必须同时在线，闪电网络支付才能成功(没有离线/同步支付)；误解3：闪电网络要求双方用户在通道中投入相同数量的 BTC 才能打开通道；误解4：闪电网络要求用户指定特定的、单一用途的发票，这种用户体验非常糟糕；误解5：用户在发送 BTC 时需要了解并选择比特币和闪电网络；误解6：闪电网络的资本效率低，因此不可行。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-09-22

黑龙江鸡东农商银行副总经理被警告，对公司转嫁成本负有责任

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-09-21

黑龙江鸡东农村商业银行被罚款30万元，因转嫁成本

责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

金融界2023-09-21

比特币的加密货币市场主导地位升至 50% 并且可能会更高？

禁止令；-39名涉及市场失当行为及相关犯罪的个人被定罪；这是与新加坡警察部队商业事务部（CAD）联合调查的结果；MAS 2023年和2024年的执法重点包括：-增强解决数字资产生态系统中不当行为的能力，包括与外国监管机构和执法机构合作，获取和共享有关错误实体和个人的信息；-继续关注资产和财富管理机构遵守适用法律法规的情况，特别是商业行为以及反洗钱和打击资助恐怖主义的要求，并酌情追究高级管理层对其金融机构失误的责任。 Circle欧盟战略与政策总监：欧盟支付领域将出现一些关键性变化金色财经报道，Circle欧盟战略与政策总监Patrick Hansen表示，在即将对欧盟支付规则（PSD/PSD3）进行审查的背景下，欧盟支付领域将出现一些关键性变化。欧盟委员会（零售与支付）部门主管Eric Ducoulombier表示，我们建议修改《结算终结指令》（SFD），使非银行能够访问支付系统。我们还建议对一些支付机构（PIs）和电子货币机构（EMIs）面临的反复出现的'去风险化'问题采取补救措施，这将大大提高它们开设和维护银行账户的能力。这意味着稳定币（EMT）发行商将能够访问中央银行支付系统，在中央银行保障资金安全，并减少开设银行账户的麻烦。这对欧盟支付领域的创新和竞争来说是一个很好的发展。英国警方年底起可直接冻结并没收涉及犯罪的加密货币英国将在今年晚些时候敲定一项新法案，让警察更容易追查与犯罪有关的加密货币，《经济犯罪和企业透明度法案》将赋予地方法院和执法机构新的权力，以帮助冻结他们认为被用来洗钱、贩运毒品、实施网络犯罪和恐怖主义的加密货币。目前，除非逮捕或定罪，否则不能在刑事诉讼中扣押受污染的加密资产，专家表示，这可能会让犯罪分子在警察获得法院批准冻结目标资产之前转移目标资产。新的犯罪法案取消了逮捕要求，并允许法院在逮捕之前下令没收资产。尽管可以冻结资产以防止资产转移，但从技术上讲，在逮捕或定罪之前，仍无法从嫌疑人手中扣押资产。政策观察人士表示，该法案可以帮助防止受污染的资产在刑事案件中扣押之前被转移，这可能意味着更快的资产冻结，甚至为该国的公共财政提供巨额捐款。此处表达的观点和意见仅代表作者的观点，在做出决定时，您应该进行自己的研究，有疑问记得评论区讨论，好了、撸串研究生就讲到这里，咱们下次见！来源：金色财经

金色财经2023-09-21

“恒大系”持续发酵！许老板昔日心腹大将被带走，两大“钱袋子”负责人先后出事，“恒大系”后续备受关注

深圳警方通报，依法对恒大财富杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。而通报中的“杜某”，就是恒大财富法定代表人、执行董事兼总经理杜亮。 2021年8月恒大财富暴雷，按恒大集团统计数据，恒大财富合共募资金额涉及约921亿元。据中国恒大公告显示，截至2021年12月31日及2022年12月31日止，恒大财富未兑付本息分別为410亿元、340亿元。为解决恒大财富投资产品兑付问题，恒大方面公布三种兑付方案供投资者选择，分别为：现金分期兑付、实物资产兑付、冲抵购房尾款兑付，投资者可从三种方案中选择其中一种兑付，或者组合任意两种及三种方案兑付。但是，恒大财富却多次下调兑付方案，投资人每月得到的现金兑付不断降低，从8000元降低到2000元，最后降低到几百元。 2023年5月31日，恒大财富发布公告称，自2021年9月以来，公司全力推动资产处置筹措兑付资金，共完成20期兑付，并于今日进行本月兑付。因公司资金回笼情况不理想，本月可用兑付资金不足，无法按原标准兑付。公司将继续推动资产处置，努力筹措兑付资金。在此恒大财富直接摆烂。2023年8月31日，恒大财富发布公告称，因公司资产处置进度不及预期，未获得资产处置资金，公司无法开展本月兑付。后续兑付安排公司将另行公告。在恒大人寿、恒大财富负责人等昔日心腹大将先后出事后，许老板和“恒大系”后续备受关注。

金融界2023-09-21

中日最新消息！日媒：中方将很快决定是否正式逮捕一名涉嫌从事间谍活动的日本公民

、来华的外籍人员必须遵守中国法律，违法犯罪者必被依法追究。近年来，日本公民类似的案件屡有发生，日方应当加强对本国公民的教育和提醒。公开资料显示，安斯泰来制药集团是日本第二大处方药制药企业。2021年年底，安斯泰来宣布完成在华布局升级，在原有安斯泰来制药（中国）有限公司的基础上，新设立安斯泰来（中国）投资有限公司和北京安斯泰来医药有限公司，并将安斯泰来大中华区总部落户北京。

风枫2023-09-21

任子行：截至目前，公司控股股东及其一致行动人在本次披露的减持计划期间内未减持其持有的公司股份

好！公司聚焦网络资源安全数据治理、网络犯罪治理、网络信息安全数据治理三大领域，业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、终端安全、5G数据安全、工业互联网安全等众多细分领域。具体情况请关注公司披露的信息，感谢您的关注！投资者：1、公司股东减持期的减持情况。2、公司有参与无星闪技术。任子行董秘：尊敬的投资者，您好！截至目前，公司控股股东及其一致行动人在本次披露的减持计划期间内未减持其持有的公司股份。公司业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、运营商网络资源安全、终端安全、5G数据安全、工业互联网安全等众多领域，主要面向政府和企事业单位、医疗、教育、金融、通信运营商、能源等客户。关于公司业务及产品详见公司定期报告相关内容，感谢您的关注！投资者：请问截止9月20日股东人数是多少？谢谢任子行董秘：尊敬的投资者，您好！截至9月20日，公司股东户数为56,167户，感谢您的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-21

虚拟货币做市商刑事风险在哪里

除了诈骗罪，还有可能涉及的罪名就是经济犯罪届的万金油——非法经营罪了。抛开在实践中的一些定性争议（作为一个新领域的辩护律师，我对这个罪名的滥用持异议），侦查机关很喜欢用这个罪名来一网打尽，因此从合规的角度，这个罪名是一把悬在大脑门上的达摩克利斯之剑，时不时就可能就将具有“原罪”的你刺得千疮百孔。当然，现实中还有些是打着做市商名号的对赌方，直接进行一个赌博行为，毫无疑问，涉嫌构成开设赌场罪，这里就不展开说了。 03 结语做市商往往和“庄家”联系到一起，成为无数韭菜的梦魇。在币圈这个监管处于强/无二象性的领域，做市商确实看起来更“有所作为”。但，如果太过分，部分玩家可不止输牌掀桌那么简单。赚自己该赚的钱，总是大道。来源：金色财经

金色财经2023-09-21

24小时热点