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公安部经侦局：“歼击23”严打洗钱犯罪 “十大战役”痛击地下钱

锁定一批地下钱庄团伙，拓展发现突出上游犯罪。结合“夏季行动”工作要求，公安部经侦局研究决定，将上述地方公安经侦部门侦办的10起专项案件列为全国公安经侦系统“夏季行动”打击地下钱庄“十大战役”。截至目前，“十大战役”已全部按计划完成收网。共立非法经营（地下钱庄）犯罪案件240余起，立上游犯罪案件30余起，捣毁地下钱庄窝点140余个，抓获犯罪嫌疑人800余名，初步查明涉案金额700多亿元，取得重大战果。

金融界2023-09-20

菲律宾SEC与美SEC合作打击加密货币欺诈

作，打击利用加密货币实施欺诈和其他金融犯罪的犯罪分子。根据 9 月 15 日的新闻稿，这三个机构上个月举办了国际证券委员会组织 (IOSCO) 调查和执法培训研讨会，旨在提高其组合欺诈和诈骗预防工具包在涉及加密货币相关犯罪时的技能。菲律宾 SEC 主席埃米利奥·B·阿基诺 (Emilio B. Aquino) 表示，此次研讨会旨在“加强菲律宾 SEC 执法人员对内幕交易、市场操纵、场外欺诈和加密货币诈骗等证券相关犯罪进行调查的能力。” 除了研讨会之外，菲律宾证券交易委员会还签署了国际证监会组织关于加密货币犯罪的多边谅解备忘录。该监管机构还希望当地立法者制定符合 IOSCO 标准的新法律，以增强其执行权力。这些组织之间的联盟标志着菲律宾在该国数字资产监管方面向前迈出了一步。美国证券交易委员会关于新多边伙伴关系的新闻稿。资料来源：美国证券交易委员会今年早些时候，菲律宾 SEC 推迟发布其加密资产监管框架，该框架最初定于 2022 年末发布。 “我们还没有关门。我们真的只需要确保人们不会被伤害，”阿基诺说。加密货币在菲律宾仍然是一个有争议的问题，该国央行和当地证券交易委员会此前敦促其公民不要参与任何外国加密货币交易所的业务。 2023 年 5 月，菲律宾 SEC 称 Gemini Derivatives 为国家法律规定的未注册安全产品。尽管如此，该国仍然是加密货币的一个有吸引力的目的地，并且仍然被广泛认为是世界上增长最快的经济体之一，超过 1160 万菲律宾人拥有数字资产，在加密货币采用率方面，该国在全球排名第十。来源：金色财经

金色财经2023-09-20

以色列总理对话马斯克：假如你是美国总统……

接着谈到了人工智能可能带来的“诅咒”，犯罪集团、无法控制的人工智能驱动的战争，以及机器主宰人类的令人不安的可能性，等等。他强调了对人工智能革命的快速发展及其潜在威胁的担忧，并问马斯克，假如你是美国总统，应该怎样制定一项计划，以从人工智能中获得“祝福”，同时阻止任何“诅咒”。在回应内塔尼亚胡假设他是美国总统的提议时，马斯克谈到了他向世界各国领导人通报人工智能的危险和机遇的努力。马斯克的观点是，虽然人工智能带来了许多好处，但它的潜在滥用同样令人担忧，如果不是更多的话。这位科技大亨指出了人工智能监管的国际挑战，理由是他经常受到西方国家的反驳。

金融界2023-09-19

警方交代JPEX涉欺诈案：累收1641个报案、涉资约12亿元

人士已离开香港，警方指，若发现有人涉嫌犯罪，会申请引导。 - 【16：33】黄乐欣称，若公开「正申请的虚拟资产交易平台」名单，这反而可能令人误以為这些平台会受监管，会维持只公布已获取牌照虚拟资产交易平台的安排。 - 【16：30】孔庆勋表示，JPEX利用广告、社交媒体、场外找换店、KOL宣传，以推广平台服务，声称低风险高回报，而案中受骗市民不少都欠缺虚拟货币投资经验，形容JPEX所宣称的回报「好得难以置信」，又会建议用户将其他加密货币转换成JPEX所发行的JPC代币，而该代币在其他平台几无流通性，而部分苦主更将加密资产的「私钥」交予JPEX。 - 【16：27】署理总督察麦伟光指出，该行动名為「铁关」，拘捕4男和4女，年纪介乎22至52岁，涉串谋诈骗。他指出，行动搜出800万元现金，并已冻结1500万元银行存款、4400万元物业，该6700万元资产属可疑犯罪所得。 - 【16：23】警司李慕贤表示，自证监会9月13日发出警告后，9月14日转介至警方，并开始收到市民无法从JPEX提取虚拟资产，有理由相信涉案人触犯串谋诈骗，调查行动尚未结束。 - 【16：20】证监会金融科技组主管黄乐欣表示，因应原有监管框架证监会未有权限规管虚拟资产交易平台，该会2022年7月已将JPEX列為无牌公司及可疑网站，提醒公众。 - 自新强制监管制度於今年6月生效后，所有无意申请虚拟资产交易平台牌照的平台，需要有序结束香港业务，但JPEX既没有申领牌照亦没有有序结束，在8月7日不点名提醒公众留意无牌虚拟资产交易平台风险，但JPEX却变本加厉，继而在9月13日点名警告，并要求KOL和场内找换店停止宣传JPEX。 - 【16：10】商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，截至昨日晚上10时，共收到1641宗报案，指出未能从JPEX提取资金或怀疑受骗，涉款约12亿元，最新已拘捕4男4女。 - 【16：00】记者会开始警方在记者会举行前先展示行动中所得证物，当中包括大量现钞，以及多款全新苹果产品、名贵手袋、闭路电视镜头、加密货币找换店宣传单。多位明星、名人或KOL卷入JPEX风波。李家超周二早上指，因应虚拟资产的发展，港府的政策是需要有有效监管制度去保障投资者，而且资讯发放要公开透明，亦要重视投资者的教育，确保公众充分掌握虚拟资产的风险及运作情况。他续称，JPEX事件反映监管的重要性，必须投资在受监管、持牌的交易平台，以及个人对虚拟资产认识和风险的重要性，发牌制度正要做到这一点，今次案件有欺诈成份，警方已立刻採取行动，正是為保障投资者。证监会会监察市场变化和发展，确保投资者利益受充分保障，亦会大力推动投资者教育。来源：金色财经

金色财经2023-09-19

港股收评：恒指涨0.37% 恒大系持续下挫中国恒大跌近10%，在纽约申请破产保护融创中国跌超4%

金融财富管理(深圳)有限公司杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。相关案件正在进一步侦办中。中国恒大发布有关恒大财富和恒大人寿的澄清公告称，恒大财富的相关人员被依法采取刑事强制措施，不影响该公司经营运作；恒大人寿保险业务及相应的资产、负债对该公司现在业务没有重大影响。融创中国盘中一度大涨近14%，但最终收跌超4%。公司昨晚公告，境外债务重组计划已获得所需的大多数计划债权人批准。公司将寻求法院对计划的批准及裁决。寻求裁决计划的呈请将于10月5日上午9时30分聆讯。午后消息称，法院文件显示，融创中国依据美国破产法第15章在纽约申请破产保护，融创中国股价出现跳水。酷派集团涨11.1%，消息面上，一款型号为CP3AT2的酷派手机成功通过了中国工业和信息化部的入网认证。手机的外观与酷派大观40s/50s相似，采用6.517英寸、分辨率为1600×720的显示屏，配备后置13MP+8MP双摄像头和前置5MP自拍镜头。

金融界2023-09-19

宝莱坞影响者成为加密货币庞氏骗局调查的目标

据多份新闻报道，该演员是奥里萨邦经济犯罪部门 (EOW) 调查的目标，该部门旨在更多地了解戈文达作为太阳能技术联盟推动者角色的确切性质。宝莱坞明星出现在加密庞氏骗局的广告中八月份，随着奥里萨邦警方开始逮捕，太阳能技术联盟骗局引起了全世界的关注。现在，宝莱坞传奇人物戈文达因出现在太阳能技术联盟制作的广告中而面临怀疑。他们的目的是吸引人们将资金投入其加密投资平台。还出席了该公司七月份在果阿举行的活动。据《印度时报》周一报道，这些促销活动受到了巨大的欢迎。印度数十个城市和州的一万多人进行了投资。 Solar Techno 总共带来了大约 3 亿卢比，即超过 3.2 亿美元。但事实证明，该合资企业是一个加密货币庞氏骗局。据称，该公司的经理们从无知的简单投资者手中获取资金，他们想为所欲为。印度警方迅速展开逮捕行动。其中包括 8 月 7 日被任命为该公司当地办事处负责人的 Nirod Das 和 Gurtej Singh Sidhu。当局还对太阳能技术联盟负责人 David Gez 发出了监视通知。除了追捕加密货币庞氏骗局的头目外，他们还于 8 月 16 日逮捕了投资顾问 Ratnakar Palai，理由是涉嫌与 Sidhu 有联系。但问题迫在眉睫：戈文达对太阳能技术联盟的参与有多深？那么，当局应该对他做什么呢？戈文达在庞氏骗局中的作用有多深？在调查和逮捕之后，负面舆论围绕着这位宝莱坞明星展开。包括有关演员在片场脾气暴躁的报道，甚至据称演员还扇了导演尼拉吉·沃拉一巴掌。但此类报道即使属实，对于将个人作为影响者和代言人的声望借给某项服务或产品是否违法并不重要。截至撰写本文时，印度警方尚未宣布除了询问戈文达之外还有其他行动的计划。据报道，侦探们正在前往孟买的路上。与此同时，Govinda 的经理 Shashi Sinha 否认她的客户与加密货币骗局之间有任何联系。辛哈提出了合理的问题。即，行为者对其接受付款认可的服务或产品的任何问题或缺陷所承担的责任。早在太阳能技术联盟骗局及其与宝莱坞的联系曝光之前，加密庞氏骗局和其他骗局在印度就很常见。要求影响者承担责任从戈文达和辛哈的角度来看，他所做的只是他的工作。然而，一些国家的监管机构可能不同意。以法国为例。一个一直在纠结是否允许加密货币影响者的国家。法国最高金融监管机构意识到年轻人在多大程度上依赖有影响力的人来指导他们的选择，本月早些时候推出了一个新的培训模块。它的目的是什么？要求所有渴望获得“金融广告负责任影响力证书”的影响者熟悉推广金融产品和服务的最佳实践。想要获得该证书并真正获得该证书的人必须回答 25 个问题，并且答对率至少为 75%。在没有获得一般证书的情况下，他们甚至无法申请“责任影响力”徽章。随着对戈文达代表一个极具伤害性的骗局的活动进行调查，一些人可能会感到好奇。戈文达能通过这样的考验吗？来源：金色财经

金色财经2023-09-19

农发行高级主管被警告并处罚款，因项目贷款抵押物不合规等违规行为

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-09-19

江西铜鼓农商银行棋坪支行行长被警告

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-09-19

江西宜丰农商银行营业部主任被警告，信贷资金违规流入房地产领域

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-09-19

樟树顺银村镇银行信贷管理部贷款审查岗员工受到警告

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-09-19

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