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达尔罕茂明安联合旗蒙商村镇员工被警告并罚款5万元
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纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-09-15
达尔罕茂明安联合旗蒙商村镇银行虚假转让不良贷款，被罚款110万元
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责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
金融界2023-09-15
农业银行包头分行涉以贷转存，被罚款35万元
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责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
金融界2023-09-15
邮储银行包头市分行贷款三查不尽职，直接责任人遭警告处罚
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纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-09-15
农业银行员工涉以贷转存，遭包头银保监分局警告处罚
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纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-09-15
福建闽清瑞狮村镇银行贷前调查不尽职，被罚款20万元
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责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
金融界2023-09-15
黑龙江友谊农商银行红兴隆支行行长受到警告处罚
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纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-09-15
黑龙江友谊农商银行红兴隆支行被罚款28万元
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责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
金融界2023-09-15
黑龙江友谊农商银行支行副行长贷前调查、贷后管理未尽职，受到警告处罚
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纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-09-15
报告：与朝鲜有关的黑客盗币数量较去年减少80%
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数字下降并不一定表明安全状况有所改善或犯罪活动有所减少。” “我们必须记住，2022 年设定了一个令人沮丧的高基准。” “事实上，我们距离 2023 年被盗资金突破 10 亿美元大关仅一步之遥。” 在过去的 10 天里，朝鲜的 Lazarus Group 与两起不同的黑客事件有关——9 月 4 日的 Stake（4000 万美元）和 9 月 12 日的 CoinEx（5500 万美元），合计损失超过 9500 万美元。 Chainaanalysis 指出，在最近的两次黑客攻击中，与朝鲜有关的攻击占今年黑客窃取的所有加密货币资金的 30% 左右。 2016 年至 2023 年间，朝鲜黑客组织与其他组织被盗的资金对比。来源：Chainaanalysis 朝鲜转向可疑的交流与此同时，Chainaanalysis 发现，过去几年朝鲜黑客越来越依赖某些俄罗斯交易所来洗钱。该公司表示，朝鲜自 2021 年以来一直在使用各种俄罗斯交易所。最大的洗钱活动之一涉及 2190 万美元的资金，这些资金是从 Harmony 于 2022 年 6 月 24 日进行的 1 亿美元的桥黑客攻击中转移的。美国批准的加密货币混合器 Tornado Cash 和 Blender 也被 Lazarus Group 用于 Harmony Bridge 黑客攻击和该组织实施的其他引人注目的黑客攻击。联合国正在国际层面努力遏制朝鲜的网络犯罪策略。与此同时，该公司希望增加智能合约审核将使这些黑客的日子变得更加艰难。来源：金色财经
金色财经2023-09-15

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