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反洗钱风暴！ BC省出台新法律来源不明的资产“通通没收”

楼喆2022-11-24

江西省联社计划财务部原总经理刘桂花严重违纪违法被“双开”

成严重职务违法并涉嫌非国家工作人员受贿犯罪，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经江西省农村信用社联合社党委研究，决定给予刘桂花开除党籍处分；经江西省纪委省监委驻省农村信用社联合社纪检监察组研究，决定给予刘桂花开除公职处分；收缴其违纪违法所得；万载县监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。　　刘桂花简历　　刘桂花，女，汉族，1970年5月出生，江西安福人，在职研究生学历，1999年9月加入中国共产党，1994年7月参加工作。　　1994年7月至1995年3月，安福县农村信用合作联社平都信用社会计；　　1995年3月至2007年5月，历任安福县农村信用合作联社（农村合作银行）人秘科副科长，财务科科长，党委委员、副主任，党委委员、副行长；　　2007年5月至2008年12月，历任峡江县农村信用合作联社理事长兼主任，党委书记、理事长；　　2008年12月至2013年7月，历任洪都农村商业银行副行长，党委委员、副行长；　　2013年7月至2015年12月，江西省农村信用社联合社运营管理服务中心副总经理兼集中作业中心主任；　　2015年12月至2018年2月，江西省农村信用社联合社财务会计部总经理；　　2018年2月至2022年6月，江西省农村信用社联合社计划财务部总经理；　　2022年6月，被免去职务。

金融界2022-11-23

违法发放贷款数额特别巨大！湖北银行原董事长陈大林被开除党籍

成严重职务违法并涉嫌受贿、违法发放贷款犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经湖北省纪委常委会会议研究并报湖北省委批准，决定给予陈大林开除党籍处分；按规定调整其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉，所涉财物一并移送。　　据了解，陈大林是湖北银行改制成立后的第一任行长，2017年到龄退休。原以为可以平安着陆，却不承想于2022年5月30日被调查。值得一提的是，湖北银行原副行长文耀清已于2020年“落马”。　　公开资料显示，湖北银行的前身为湖北省银行。2010年初，湖北省委省政府决定在原宜昌、襄阳、荆州、黄石、孝感五家城市商业银行的基础上，采取新设合并的方式组建了湖北银行。紧接着在2011年2月27日，经中国银监会批准，湖北银行正式成立，总部设在武汉。　　陈大林在任时虽提过推动湖北银行上市的愿景，但实质进程缓慢。2022年11月4日，湖北银行披露首次公开发行股票招股说明书，有望冲击“湖北银行第一股”。不过，值得注意的是，湖北银行近年来的业绩并不稳定，甚至呈下滑趋势。　　数据显示，2019-2021年及2022年上半年，湖北银行分别实现营收81.19亿元、79.18亿元、76.73亿元以及45.55亿元，2020年和2021年的营收同比增幅分别是-2.48％、-3.09％。同期，湖北银行净利润分别为18.98亿元、13.18亿元、17.56亿元和12.44亿元。

金融界2022-11-23

【小萧说币】勿忘血奴！揭秘柬埔寨“华人割华人韭菜”的世界杯加密骗局

件也屡见不鲜，且大多是中国人针对同胞的犯罪，光是今年2月就发生至少两件相关案件。根据《柬中时报》所称，在一起绑架案中，一名在西哈努克港担任老板助理的中国男子，2月初被同胞绑架并勒索44000美元，直至16日才在金边一家旅店被警方寻获并逮捕中国籍嫌犯；2月12日晚间，也有名中国男子在西港乘坐汽车到某处，被当街射杀。没错，这是一个华人割华人的新世界。但这还没完，这篇文章想要带你更深入了解，为何世界杯加密骗局会成为滋生犯罪的关键。这里和大家谈谈，小萧此前在担任足球写手时，真正亲有体验的分析。东南亚体育博彩究竟怎么运作？简单让大家看懂背后的逻辑：一、世界杯4年布局，前往菲律宾取得PAGCOR博弈执照；二、在台湾/东南亚寻找技术开发与客服，如内湖；三、寻找体育内容写手四、不停画大饼、不停膨胀五、资金烧光就问，要不要去柬埔寨六、世界杯结束后，项目收一收，团队解散菲律宾娱乐和博彩公司(PAGCOR)是一家100%由菲律宾政府拥有和控制的公司，隶属于菲律宾共和国总统办公室。该公司是在戒严期间根据当时的总统费迪南德马科斯颁布的总统令(PD1067-A)创建的，以响应菲律宾政府要求制止非法赌场业务在菲律宾各地日益扩散的呼吁。创建PAGCOR的法律后来根据PD 1869进行了修订和合并，也称为PAGCOR宪章。简单来说就是，PAGCOR是目前东南亚唯一可以合法经营博彩的执照，因此很多的诈骗团伙，或是博彩企业，都会选择将金流设定在菲律宾境内。但是现如今有了加密货币，诈骗团伙开始采用这个灰色漏洞，使用加密货币投资与布局，作为诈骗的手段，使得更多传统市场的投资者，对加密货币产生厌恶感。据《福布斯》(Forbes)报道，近年来，柬埔寨拥有高层建筑，许多建在中国经营的“经济特区”。在这些中心内，从邻国被引诱和贩运的工人被迫通过各种在线渠道进行这些诈骗。然而，专家表示，作为最近全国范围内打击柬埔寨政府官员所谓的“非法赌博”活动的一部分，至少一些据信包含这些以加密货币为燃料的金融诈骗活动的建筑群在最近几天遭到破坏。中国政府使柬埔寨成为其最重要的外交政策项目“一带一路”倡议的首批受益者之一，该倡议于 2013 年启动，通过向各国提供资金建设港口、道路和其他基础设施，极大地扩大了中国的全球影响力。自那以后，中国的投资改变了柬埔寨的社区，而且并不总是最好的。中国的犯罪分子抓住了主动权，叫嚣着要中国的钱。一些人获得了柬埔寨公民身份并发了财，开设了针对来自中国的游客的赌场，中国禁止在除澳门以外的任何地方赌博。中国的犯罪分子抓住了主动权，叫嚣着一些歹徒因在中国从事非法赌博活动而在中国被通缉。但只要柬埔寨仍然是忠实的盟友，中国当局似乎就不太可能要求进行镇压，因为这会激怒从与黑手党的联系中获利的柬埔寨精英。据《洛杉矶时报》提到，当新冠大流行来袭时，赌场老板将注意力转移到网络和电信诈骗上，而他们所需要的只是可剥削的劳动力。人权倡导者说，这些建筑在一定程度上充当了针对亚洲各地受害者的在线金融欺诈的准工厂，而且越来越多地在美国发展。《福布斯》最近介绍了一位加利福尼亚州的骗局受害者，他因所谓的“屠宰猪”骗局损失超过100万美元，在这种骗局中，骗子与受害者建立长期关系，然后说服他们将资金投资到加密货币计划中。报道也补充，这种操作模式被称为鲶鱼骗局，血奴被告知要使用男模特照片创建Facebook和Instagram个人资料，并将资料传给了其他被困在行动中的工人，这些工人诱骗女性进入网络恋情，并说服她们投资虚假的加密货币计划。诈骗者以越南、泰国和印度尼西亚的女性为目标，因为她们有新兴的中产阶级。目的是骗取每个受害者至少30000美元，届时她的求婚者的资料就会消失。在此前的新闻发布会上，柬埔寨内政部长萨尔庆表示，已有176人因一系列突击行动被捕，他们来自8个国家。在西哈努克省政府周日发表的一份声明中，当局表示，在这次突袭中，他们收回了4把枪、804 台电脑、16 台笔记本电脑、36 本护照、4副手铐、8根电棍、2个“电击手电筒”和近9000部电话。美国国务院在其7月份发布的年度“人口贩运”报告中将柬埔寨降级后几周，柬埔寨加大打击人口贩运的力度。该文件的结论是，柬埔寨政府“没有调查或追究任何参与大多数可信的同谋报告的官员，特别是与肆无忌惮的企业主的共谋，这些企业主使全国数以千计的男人、女人和儿童遭受人口贩运在娱乐场所、砖窑和在线诈骗活动中”。柬埔寨智库未来论坛的创始人兼总裁Virak Ou表示，金边政府现在面临着“外交噩梦”。“我认为柬埔寨政府不了解诈骗的严重性，以及贩运和洗钱等严酷现实，”他在短信中说。若是要谈血奴和加密骗局，这可能只是冰山一角，还有更多更多尚待挖掘的真相。但从这里就能看出，“华人割华人韭菜”的加密骗局在2022年世界杯里，扮演起至关重要的角色，小萧还是要提醒投资者，在进行任何布局前，千万要注意谨慎，避免不小心落入陷阱里。#NFT与加密货币#

小萧2022-11-23

安阳火灾涉事两公司参保人数均为0

高永通报称，公安部门已控制事发公司2名犯罪嫌疑人、尚鑫服装有限公司2名负责人。　　天眼查App显示，涉事公司安阳市凯信达商贸有限公司成立于2007年12月，法定代表人为康继革，注册资本1000万人民币，经营范围包括专用化学产品销售；建筑材料销售；消防器材销售等。股东信息显示，该公司由康学俭、康继伟、康继革三人共同持股。2016年至2021年年报显示，其参保人数均为0。　　安阳市尚鑫服装有限公司成立于2020年2月，法定代表人为侯会娟，注册资本100万人民币。经营范围包括服装制造、鞋帽、针纺织品等，由侯会娟全资持股。2020年和2021年年报显示，其参保人数均为0。　　此外，安阳市凯信达商贸有限公司股东旗下的多家公司已被吊销或注销营业执照，如康学俭和康继伟持股的安阳市黄河商贸有限公司，康继革和康继伟持股的上海索迪工贸有限公司，康继革持股的郑州市聚才商贸有限公司，均被吊销营业执照。

金融界2022-11-23

趁虚而入？ FTX“大量”资产被盗或丢失美国检察官已展开刑事调查

在与司法部和纽约美国检察官办公室的网络犯罪部门“保持沟通”，该部门已展开刑事调查。纽约的美国检察官办公室没有立即回应置评请求。在新任首席执行官John J. Ray III的领导下，该公司的管理人员已开始采取措施保护客户资金和其他资产。管理层聘请了以前受雇于美国证券交易委员会和司法部的专门从事网络安全的调查员来追踪可能未经授权被拿走的属于FTX的资产。加密货币交易所的客户缺乏存款保险等安全网，当银行和经纪商倒闭时，这些安全网就会启动。在FTX和其他最近的加密失败后清理的任务主要落在美国破产法院身上，法院最近才开始回答加密客户在破产时应该如何处理的问题。法官John Dorsey周二表示，他将批准FTX提出的一系列要求的动议，以帮助该公司管理其破产，包括暂时编辑在交易所冻结资金的客户身份。 FTX管理层表示，可能需要在1月之前编制一份完整的资产负债表，详细说明公司的总资产和负债，但一些业务部门似乎有偿付能力。该公司找到了大约14亿美元的现金，是上周向法院提交的一份报告中给出的数字的两倍多。FXT已聘请一家投资银行开始出售任何可挽救破产的资产。 FTX律师周二表示，FTX还收到了美国众议院和参议院的请求，要求John J. Ray III于12月出席国会会议。一些FTX资产被捆绑在巴哈马群岛，该公司自去年起搬迁到那里，因为该国寻求成为全球数字货币公司的圣地。本月早些时候，巴哈马群岛的公职人员查封了FTX当地业务的数字资产，新管理层将这种行为定义为未经授权的转移。巴哈马证券委员会是调查FTX倒闭的主要地方当局，他们已确认资产转移，但表示这是根据当地法律“为了妥善保管”这些代币。巴哈马法院指定的清算人表示，当地子公司控制着将加密货币转入和转出整个FTX综合体所需的私钥，该综合体一度估计拥有约160亿美元的资产。巴哈马清算人的律师周二在法庭上表示，他们不一定同意James Bromley关于哪个FTX实体控制其部分客户资金的描述。巴哈马清算人的美国律师Christopher Shore表示：“我们有一些分歧，我们会随着时间的推移解决这些分歧。” FTX曾表示，在处理其附属贸易公司Alameda Research的“不良赌注”时，将需要数月时间来整理客户的索赔。这里没有详细说明FTX欠超过一百万估计客户的资金数量。该公司最近几天进行了初步披露称仅前50名客户就欠了大约31亿美元，但没有具体说明他们是谁。FTX周二获得法院批准，继续向其认为对业务至关重要的剩余员工和供应商支付工资。 #FTX爆雷#

楼喆2022-11-23

黑马“爆冷”？最新民调：特朗普料将在2024年大选中击败德桑蒂斯但拜登仍有望赢得连任

是对民主的威胁、移民、堕胎、医疗保健和犯罪。此外，52%的选民认为，国会应该继续调查2021年1月6日特朗普支持者在国会制造的骚乱，他们扰乱了对拜登选举团获胜的认证，39%的选民表示，国会应该停止调查。该调查于11月18日至19日期间进行，抽样调查了1380名注册选民，误差幅度为2.5个百分点。

夏洛特2022-11-23

损失了过千亿？加拿大投资者在大麻股上“亏惨了” 非法黑市肆虐横行

麻已有二十多年，远早于合法化，因此也有犯罪记录。“我不得不离开该行业并因共谋贩运大麻而服刑，这也使我无法拥有任何超过大麻业务的10%的。” Paul Maris认为，只有像他这样拥有专业知识的人，才能帮助加拿大的大麻市场在未来变得可行，他呼吁联邦和省政府放宽对民众可以参与该国“所谓的法律体系”的限制。目前，对加拿大大麻法的逾期已久的审查正在进行中。联邦政府声称，他们的部分重点是培育一个“由大小参与者组成的多元化和有竞争力的合法行业，以取代非法市场。” 尽管对于Levon Kostanyan和许多其他小型零售企业主来说，对大麻法案的任何立法修改都为时已晚。预计今年全国将关闭数百家独立零售店。 “政府的行为100%搞砸了。非法店铺数量不断增加，合法店铺数量不断减少。那么，如果它不起作用，那么这一切的意义何在？”

楼喆2022-11-23

证监会戴钦公：依法从严打击证券违法活动提高涉刑案件的移送效率

移送效率，对在行政执法过程中发现的涉嫌犯罪线索，做到应移尽移快移。三是积极推动完善证券民事诉讼与赔偿制度，支持投资者保护机构依法作为代表人参加诉讼，不断提高广大投资者对执法工作的获得感和投资安全感。

金融界2022-11-22

BSI推出ISO/IEC 27001新版信息安全管理体系认证服务

IEC 270015年前更新以来，网络犯罪分子使用的技术取得了长足的进展。该标准的最新版本获得了行业专家的最新共识，以确保在风险下，保持组织的信息资产安全与以往一样有效。在全球每年数百万次的网络攻击的背景下，这些频繁的修订确保了该标准时刻为最相关的风险管理工具之一。持续控制变更：ISO/IEC 27001指南已根据ISO/IEC 27002:2022信息安全控制实践指南的更新内容重新进行了调整，包括对附件A的修订。商业利益：对ISO/IEC 27001的更改确保组织的信息安全管理系统（ISMS）符合最新的控制管理最佳实践。它通过使组织的安全控制与当前的技术环境和威胁相关，为组织的资产提供持续的保护，减少发生网络入侵的风险，并使组织的流程更加强大。高效的实施变更：ISO/IEC 27001对条款进行了重新排序，以确保与管理体系标准的统一结构保持一致。商业利益：这一变更确保ISO/IEC 27001:2022继续适应所有管理体系标准(例如ISO 9001、ISO 14001等)中使用的高级结构。这有助于同时实现多个管理系统标准的组织有效地采用这些过程。 BSI 在ICT领域在ICT领域，BSI 始终处于信息安全标准的前沿，曾经制定了这一领域的世界上首个标准BS 7799，即ISO/IEC 27001信息安全管理体系的前身。BSI从未止步于此，始终致力于解决新出现的问题，例如，隐私、网络和云安全，这是BSI最有能力为企业提供帮助的原因所在。

美通社2022-11-22

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