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币圈120亿大案！内蒙古警方破虚拟货币洗钱案、抓获63人现金堆成小山

警方破获一个涉嫌利用虚拟货币交易洗钱的犯罪集团，涉案金额高达120亿元（人民币，下同）。警方跨省行动，拘捕63人，共计收缴违法所得约1.3亿元。 2022年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警：发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的某银行卡内资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌洗钱犯罪。经过内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心前期研判发现，石某园团伙成员涉及多个省市（自治区），参与人员众多，涉案资金巨大，该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币帮助上游犯罪集团进行涉案资金清洗。接到线报后，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成立项目组立案侦查。今年9月7日，科尔沁分局调动警力230人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。今年10月13日，警方成功将潜逃至泰国曼谷的主犯张某，以及技术运维人员张某阳劝返回国。项目组与云南昆明警方合作，两人集中隔离排除疫情传播风险后，同月21日由云南昆明警方从云贵边界接回并移交科尔沁分局侦查员。科尔沁分局全链条捣毁了以季某、王某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元。经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。与此同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。 (图片来源：“平安通辽”) 通过虚拟货币洗钱的方式较为新颖，也给办案带来了很大的难度。相关负责人表示：“因匿名购买虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难，我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案”。 2022年10月24日，公安部经侦局经局务会研究决定对科尔沁分局侦办的7.15专案发起全国集群战役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。 12月1日，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施。该法明确提出，禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。此外，根据中国现阶段的金融监管政策，虚拟货币并非法律保护的合法财产，也不具备可强制执行性。因此，投资虚拟货币风险大，甚至可能涉嫌赌博、诈骗、洗钱等违法犯罪活动，群众应警惕虚拟货币的“暴富陷阱”。

tqttier2022-12-12

美元明年1月崩盘！《富爸爸穷爸爸》作者：养老金是下个雷曼 “比特币、黄金投资者更富有”

特币不是问题所在，FTX、美国总统拜登犯罪家族、美联储、马克思主义教育者、腐败的政客、选举舞弊才真的是大问题。清崎近几个月来一直在强调，黄金、白银和比特币是他重点关注的资产，将会为投资者带来致富的良机。稍早前，他甚至发文嘲讽那些与他持反对意见的人们：“我最喜欢的一句话是，不要教猪唱歌。这既浪费你的时间，又惹恼了猪。为什么要把时间浪费在猪身上，他们很愚蠢、他们的思想是封闭的。买金银、比特币，在猪哭的时候唱歌。”#2023年前景展望#

小萧2022-12-12

“欧洲火药桶”又开始“吱吱作响” 欧洲又一场战争已到悬崖边？

告。科索沃警察在社交媒体上说：“某些犯罪团伙的成员在不同地点封锁了北部的几条路线，他们三次向在加济沃达湖（Gazivode）地区执勤的警察部队开枪，这些警察当时正在前往Brnjak检查站的路上。警察部队在自卫中被迫向犯罪团伙开枪，肇事者向不明方向逃去。据现场的警察说，在数个地区听到了枪声。”暂无事故伤亡报告。塞尔维亚总理安娜·布纳比奇12月11日在贝尔格莱德的新闻发布会上说，她认为，科索沃总理阿尔宾·库尔蒂和欧盟的不作为已把塞尔维亚人和阿尔巴尼亚人已带至战争的边缘。布纳比奇表示：“阿尔宾·库尔蒂把我们所有人，塞尔维亚人和阿尔巴尼亚人带到战争的边缘，但是阿尔宾·库尔蒂不是一个人在做这件事。我们有伙伴国和欧盟完全无知的行为，他们没有反应或者在已经“完全起火”时只有反应。“ 布纳比奇强调说：“我像，库尔蒂所做的一切不仅对塞尔维亚人是危险的，而且也对阿尔巴尼亚人以及整个欧洲是危险的。“ 她补充说，科索沃的行为，“这是19世纪的政策”。在评论塞尔维亚总理的言论时，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃说，欧盟多年来一直在模拟研究科索沃现在的局势。扎哈罗娃此前曾指责，科索沃当局的做法，是在试图将塞族驱逐出科索沃，他们也明白塞尔维亚不会坐视不管，“我们呼吁普里什蒂纳（科索沃）以及支持它的美国和欧盟，停止挑衅并尊重科索沃塞族人的权利。” 卡塔尔半岛电视台12月11日称，随着科索沃局势持续紧张，武契奇12月10日要求北约允许其在科索沃地区部署塞方军队和警察。路透社12月10日称，这是塞尔维亚首次根据联合国相关决议提出在科索沃部署军队的要求。根据联合国安理会第1244号决议，如果驻科索沃的北约部队指挥官批准，那么塞尔维亚可以向科索沃东正教宗教场所、塞族占多数的地区和边境口岸部署1000名军事、警察和海关人员。

tqttier2022-12-12

真的行动了！加拿大皇家骑警“访问温州同乡总会” 启动中国干涉活动调查

报告，并正在调查以确定与此事有关的任何犯罪行为。” “我们的目标是防止恐吓、威胁和骚扰，以及代表外国实体发起的任何形式的伤害适用于加拿大的任何社区。”针对这些指控，中国大使馆否认了这些地址被用来骚扰和恐吓社区的说法。相反，大使馆坚称他们是外籍人士的社区外展中心，并且“对于驾驶执照更新等服务，有必要进行视力、听力和身体检查”。温州同乡总会的运作没有受到任何指控，根据其网站，该非营利组织的任务是“为加拿大的新移民提供支持和帮助，并为成员提供一个回馈社区的平台，以表达对他们在加拿大新生活的感激之情”。《环球邮报》曾报道，2016年温州人Miaofei Pan在他的西温哥华豪宅举行私人聚会上接待加拿大总理特鲁多。文章提到，潘为亲北京的商人提供了与特鲁多接触的亲密机会，据称是为了换取政治捐款。 BC公司注册文件显示，截至2015年11月21日的年度股东大会，Pan是温州学会的董事，而后他不再是董事会成员。2018年，该协会还在BC省的三场市政选举中面临贿选选票的指控。但加拿大皇家骑警表示，无法证实该协会使用微信消息似乎向列治文、温哥华和本拿比的选民提供金钱的指控。据加拿大公共安全部称，中国于2017年通过《国家情报法》，要求世界各地的华人组织和公民协助国家情报工作。该机构在其网站上称，一项名为“猎狐行动”的运动据称是中国压制异议、向政治对手施压并在加拿大领土上灌输对国家权力的普遍恐惧的国际努力组成部分。 “中国使用猎狐行动来识别并试图将他们声称腐败的个人遣返中国，然而，人们普遍认为该计划也被用作压制政权批评的手段，”加拿大公共安全部声明说。

小萧2022-12-12

河南市监局发规范医药价格告诫书：串通操纵市场价格最高罚五百万

者吊销营业执照；严重扰乱市场秩序，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

金融界2022-12-11

警惕！健康码、核酸证明的新骗局出现了

关部门处理。　　第三步：称当事人涉嫌犯罪，诱导转账以证清白。　　警方提醒　　1.请不要轻易点击不明链接和扫描一切可疑二维码，谨防误进钓鱼网站，泄露个人信息。　　2.防疫工作人员不会索要银行卡账号、密码、验证码等信息，若有任何关于“流调”“健康码”异常等疑惑，请及时联系居委会、派出所寻求帮助。　　3.当接到所谓“客服”来电，遇到包裹丢失赔付等问题，一定要登录官方购物网站查询相关信息，称可以退款或理赔的，十有九骗。　　4. 公检法机关不会通过电话、网络等途径进行办案，更不存在所谓的“安全账户”。要求通话保密、配合调查、接受资金审查、需要转账或填写支付密码的，都是诈骗。　　5.如果你收到“00”或“+”开头的境外来电，请提高警惕，注意甄别。若无固定的海外关系需要经常联系的，可联系运营商屏蔽境外号码。　　6.如果被骗，请保留证据，第一时间拨打96110电话报警。　　来源：济南公安微信公众号

金融界2022-12-11

嘉联支付发布【共防电信网络诈骗】防范指南，教你如何反诈防骗

证金、解冻费"等名义先交纳各种费用。当犯罪分子收到受害人的转款，便会关闭诈骗APP网站，同时将其拉黑。虚假中奖诈骗不法分子假冒公司工作人员或公证处工作人员，以短信、打电话、电子邮件、网络消息等方式向受害人谎报其已经中得大奖，要求受害人先将"个人所得税""邮寄费""公证费""手续费"等存入其指定银行账号。网络购物诈骗不法分子冒充购物网站客服工作人员给受害人打电话，说出通过非法渠道获取的受害人的购物信息和个人信息，谎称其购买的产品质量有问题，需要退款赔偿。诱导其在虚假的退款理赔网页填入自己的银行卡号、手机号、验证码等信息，从而将受害人银行卡内的钱款转走。虚构投资理财诈骗不法分子通过互联网社交工具、短信、网页发布推广股票、外汇、期货、虚拟资产等虚假投资理财信息，获取受害人信任后，又诱导受害人在其提供的虚假网站、APP投资，从而骗取受害人资金。除以上列出的诈骗方式之外，常见诈骗方式还包括："杀猪盘"诈骗，刷单返利诈骗，老年人保健品消费诈骗等等。如何防范电信网络诈骗大部分不法分子都是利用受害人趋利避害和轻信麻痹的心理，诱使受害人上当，为此广大人民群众在日常生活和工作中，特别是有老年人的家庭，应从以下几方面提高警惕，加强防范意识，以免上当受骗：多分析：涉及转账汇款的电话、短信、微信、邮件、QQ信息或广告等，一定仔细分析，辨别真伪。如有疑问，可向亲戚、朋友、同事核实或拨打110求助咨询。不透露：巩固自己的心理防线，无论遇到什么情况，都不轻易向对方透露自己及家人的身份信息、银行账户等情况。不转账：保证自己银行账户内资金安全，不轻易向陌生人汇款、转账。

美通社2022-12-09

中澳突发！澳大利亚警方指控四名中国公民涉嫌超1亿美元的在线投资骗局

受害者的调查仍在进行中。这个有组织的犯罪集团采用了多种社会工程技术，包括消息平台、约会和求职网站，在提及投资机会之前先获得受害者的信任。受害者被引导到涉及外汇和加密货币的欺诈和合法投资应用程序，这些应用程序被操纵以显示虚假的积极投资回报。在受害者成为一项投资服务的用户后，数据被更改以鼓励进一步投资，同时隐瞒他们的资金被窃取的事实。澳大利亚联邦警察局侦缉警长Salam Zreika在一份声明中表示，这起案件凸显了“不要与你只在网上见过的人投资外汇、加密货币或投机性投资”的必要性。警方称，四名被捕男子注册了澳大利亚公司，使他们的骗局看起来真实，并创建了澳大利亚商业银行账户来洗钱。

tqttier2022-12-09

国家药监局：部署加强新冠病毒疫苗及治疗药物质量安全监管工作

存在违法违规行为的，坚决立案查处；涉嫌犯罪的，坚决移送公安机关追究其刑事责任；要处罚到人、公开曝光、实施联合惩戒，形成震慑效应。三是加强协作，形成合力。要加强与工业和信息化、公安、商务、卫生健康、市场监管等有关部门联动协作，保障疫苗药品产能储备和稳定供应，严厉打击扰乱市场秩序、违法违规生产经营等行为。　　会议以视频方式举行。会上，北京、河北、浙江、河南、四川等地药品监管部门负责同志围绕落实新冠病毒疫苗和治疗药物属地监管任务作交流发言。各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药监局分管负责同志以及药品注册、生产、流通、执法办案处室负责同志在线参会。国家药监局药品注册司、药品监管司、中检院、核查中心、评价中心、信息中心负责人及有关同志以线上线下相结合方式参加会议。

金融界2022-12-08

国家市场监管总局：加强对相关医疗美容机构等场所现场检查

一批情节严重、性质恶劣的涉医疗美容违法犯罪案件。

金融界2022-12-08

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