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反贪风暴席卷互联网大厂，腾讯、美团重拳出击，“离钱近的模糊地带往往是重灾区”

犯“腾讯高压线”被辞退，10余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。全年查处的案件和人员数量较2021年有所增加。　　腾讯重拳治腐败，PCG事业群成“重灾区” 　　在腾讯的通报，腾讯列举了18起2022年度因涉嫌受贿或职务侵占被查处、移送司法以及被法院判决的案件，并附上了23家2022新增永不合作主体清单。　　涉案内部人员中，首当其冲的是原PCG影视内容制作部张萌，其曾担任《你是我的荣耀》《鬼吹灯之精绝古城》《摩天大楼》《且听凤鸣》等剧的制片人。2022年初，张萌因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。通报显示，张萌利用职务便利，为外部公司谋取利益，并收取外部公司好处费被移送公安机关处理的案件，经法院审理认定，张萌犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年；外部行贿公司犯对非国家工作人员行贿罪，判处罚金十万元人民币，该公司法定代表人判处有期徒刑二年。　　而张萌所在的PCG事业群也是内部腐败案例密集的“重灾区”。在通报披露的18起案件中，有10起来自PCG事业群，涉及部门有：影视内容制作部、资讯运营部、NBA业务中心、体育直播及节目部、内容出品部、短视频社区产品部、腾讯新闻平台运营部。　　去年12月底的腾讯全员大会上，腾讯CEO马化腾言辞激烈地指出集团内部的贪腐问题“真的是触目惊心，只是你们没机会看，看完之后吓死人。很多业务做不起来，并不是因为管理者问题，也不是业务方向问题，而是贪腐漏洞太大，业务被掏空了。” 　　这次大会上，腾讯PCG事业群成为被重点批评的对象，马化腾甚至给出了诸如“砍掉”“时间不多了”“继续这样做下去没有意义”等让人倍感压力的评价。　　不过，媒体向腾讯内部人士了解，相关邮件是定期阳光通报，和腾讯CEO马化腾在年会上的有关“内部贪腐”的表态无关。　　对此，互联网分析师、原速途研究院院长丁道师对金融界表示：“纵观腾讯的整个反腐历程，只要涉及到离钱比较近的，跟审批相关的业务，就容易产生腐败，并不是说非得是PCG，只是这一次通报的PCG比较多而已。当然回到PCG事业群，比如在视频内容引进方面，能不能引进，推荐到什么位置，以什么合作形式来推荐，都是存在模糊地带的，这种模糊地带就容易滋生腐败。不仅仅是腾讯，另外几个视频网站也处理过很多这种视频腐败。” 　　美团出大招，移送司法机关107人　　对内部贪腐问题重拳出击还有美团。1月13日，美团对外发布2022年生态反腐公告。公告显示，2022年，美团共查处刑事案件41起，移送司法机关107人，其中涉及内部员工47人，生态合作商等外部人员60人，因廉洁合作问题清退且永不合作的合作商41家。　　据悉，为合作伙伴营造简单高效、公开透明的共赢环境，保障消费者、合作伙伴及公司的合法权益，美团始终坚持 “零容忍”的反腐高压态势。　　在2022年公布的刑事案件中，美团共查处员工涉刑事案件31起，主要涉及部门为到家事业群、到店事业群、快驴事业部、买菜事业部、优选事业部、点评事业部、骑行事业部、美团平台、金融服务平台、公司事务平台。案件类型包括收受合作商贿赂、侵占公司结算款、截留/窃取商家利润款、虚假报销差旅费用等，目前涉案人员均已被采取刑事拘留、取保候审、逮捕等强制措施。　　除了内部员工贪腐，美团2022年还查处生态合作商及外部人员涉及刑事案件10起，涉及勾结黑产人员刷单、虚构订单诈骗平台赔偿金等多种案件类型。针对合作商的行贿等行为，美团始终坚持“零容忍”原则，一经发现，坚持清退且永不合作，2022年共清退合作商41家。　　此次的反腐公告中，美团公布了一起典型案例的细节。美团前员工刘某是公司金融服务平台某商务团队的的一名管理者，主要负责合作商引入、业务分配和合作商退出等工作。在个人购房过程中，因手头拮据，向合作商提出“权钱交易”，在取得合作商提供的买房款之后，又利用其岳父控股的代理公司与合作商串通洗钱，还自己成立公司向其他合作商索贿，共计受贿逾156万元。2022年3月，北京市朝阳区人民法院以受贿罪判处刘某有期徒刑三年，没收全部赃款，并处以罚金。　　丁道师表示：“一些现金或支出不那么明朗的业务都有可能引发相关的腐败问题。另外，很多花钱的部门，也可能造成腐败。比如最典型的媒介投放，投放给谁？投放完之后会不会拿相关的回扣？甚至有些直接是给自己亲信相关的公司进行投放，这样左手倒右手的情况其实非常多见，并不是局限于某几家企业。” 　　去腐生肌，互联网大厂反贪求生机　　据了解，早在2017年，美团就联合京东、腾讯、百度等14家企业成立“阳光诚信联盟”，通过共享职场黑名单机制，对舞弊员工联合拒绝录用，对不良商家联合拒绝合作。　　近几年，在互联网大厂降本增效走向深水区的背景下，互联网大厂对反贪治理越来越严格，除了美团、腾讯，阿里、百度、滴滴、京东等也在内部高举“反腐”大旗，据南都商业数据新闻部发布的《2021互联网反腐反舞弊调查报告》显示，2021年，根据企业内部通报、公众号全网曝光、公检法税等官方机构以及媒体披露的互联网腐败舞弊案超过240起，同比增长153％。上述案件中共计超过300位员工被开除或移送司法机关，人数较去年翻倍。　　“无数个案例可以来佐证，对一个企业来说，腐败问题会影响企业生死存亡。所以企业强化内部管理，强化财务合规、监察工作等，减少相关的腐败案件，一方面能让企业减少损失减少，另一方面也能让那些真正愿意遵守规则，愿意干活儿的人可以获得更好的机会，更好的回报，不会把人心给寒了。”丁道师说道。

金融界2023-01-16

药监局：严厉打击制售假劣新冠病毒感染治疗药品违法犯罪行为

会同属地公安部门联合执法，已捣毁了部分犯罪团伙及窝点，并在收网行动中现场查获一批假冒Paxlovid（奈玛特韦片/利托那韦片组合包装）及未经批准进口药品等。经检验，查获的部分产品不含有效药品成份或非法添加其他药品成份，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百四十一条销售假药罪的规定。目前，案件正在由公安部门依法办理中。

金融界2023-01-16

马化腾称内部贪腐触目惊心，100余人因触犯高压线被辞退！李彦宏：腾讯的那些问题百度也有

触犯“腾讯高压线”被辞退，16人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。　　此前，在2022年12月15日腾讯内部员工大会上，马化腾曾用“看完之后吓死人”“触目惊心”来形容内部贪腐问题的严重性。其指出，公司今年严查之后暴露的问题特别多，而且又有中层干部牵扯其中。　　马化腾表示，很多业务做不起来，并不是因为管理者问题，也不是业务方向问题，而是贪腐漏洞太大，业务被掏空了。“团队天天想着？？能捞多少钱，然后才顺带帮公司做点业务，没有意义。” 　　不止是腾讯，李彦宏在百度内部直播中称：“腾讯的那些问题，百度也都有。我们也是零容忍，一旦发现这种事情就去处理，不会妥协。马化腾说的那些问题，百度也都有，我们也在试图积极地去解决这些问题。”

金融界2023-01-16

腾讯2022年反舞弊查处案件70余起，新增23家企业永不合作

犯“腾讯高压线”被辞退，10余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。　　全年查处的案件和人员数量较2021年有所增加，针对公司内部出现的贪腐、舞弊等问题，腾讯反舞弊调查部持续加强打击力度，查处了一系列存在共性问题的违规案件。同时，不断强化内、外部宣导工作，持续推动阳光文化建设，进一步提升员工反舞弊意识，预防各类违规行为的发生。　　同时，腾讯新增23家企业为永不合作主体，具体如下：　　华卿图文设计服务（肇庆）有限公司　　安徽一粒尘文化传媒有限公司　　安徽逗你乐文化传媒有限公司　　合肥果燃堂化妆品有限公司　　安徽拇指酷网络科技有限公司　　安徽雨虎文化传媒有限公司　　安徽一字星网络科技有限公司　　安徽橙瓜娱乐传媒有限公司　　江苏兰艺铭市政园林工程有限公司　　曲阜市润泽丰园林市政工程有限公司　　苏州普丽芙服饰有限公司　　福州市仓山区欧诺德吊装工程有限公司　　上海淳晗信息科技工作室　　山东语辰市政园林工程有限公司　　沭阳龙强生态农业有限公司　　六安乐知屋文化传媒有限公司　　燕缘绿色发展（北京）科技有限公司　　杭州来想游网络科技有限公司　　上海独步网络科技有限公司　　吉林小鸟飞网络科技有限公司　　江西米名科技有限公司　　霍尔果斯宝盛广告有限公司　　北京宝盛科技有限公司

金融界2023-01-16

湖南省农村信用社联合社原党委书记赵应云被开除党籍和公职

和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，党的十九大后仍不知敬畏、不知止，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经湖南省纪委常委会会议研究并报湖南省委批准，决定给予赵应云开除党籍处分；由湖南省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

金融界2023-01-15

涉嫌危害公共安全！广州天河“1·11”驾车撞人案温某被批捕

请批准逮捕的天河“1·11”驾车撞人案犯罪嫌疑人温某作出批准逮捕决定。目前案件正在进一步办理中。

金融界2023-01-15

银保监会2022年处罚银行保险机构4620家次，罚没28.99亿元

值压降近30万亿元。　　四是金融违法犯罪行为受到严厉惩治。查办非法集资刑事案件2.2万起，涉案金额1.5万亿元。　　五是抵御外部冲击风险能力明显增强。　　六是房地产泡沫化势头得到实质性扭转。持续完善房地产金融管理长效机制。稳妥处置头部房企风险。　　七是地方政府隐性债务增量风险快速上升势头得到管控，存量风险化解正在持续推进。　　八是部分大中型企业债务风险化解成效明显。　　同时，中小银行机构改革化险取得重要进展。保险公司深化改革回归本源。信托业转型发展形成较好态势。华融公司等其他非银机构风险化解稳步推进。平台企业金融业务专项整改基本完成。　　会议强调，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好银行保险监管工作意义重大。银保监会系统要扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，持续提升金融服务实体经济质效，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大金融风险，深入推进银行业保险业改革开放，助力全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。　　会议要求，要以奋发有为的精神状态，齐心协力、真抓实干，推动银行保险监管工作再上新台阶。　　一是全力支持经济运行整体好转。把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。做好对投资的融资保障，支持社会领域加快补短板。不断优化进出口贸易金融服务。大力发展普惠金融，全面推进乡村振兴。　　二是努力促进金融与房地产正常循环。坚持“房住不炒”定位，落实“金融十六条”措施，“因城施策”实施差别化信贷政策，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。　　三是加快推动中小银行改革化险。积极稳妥推进城商行、农信社风险化解，稳步推进村镇银行改革重组。鼓励多渠道补充中小银行资本。　　四是统筹推进保险公司回归本源和风险处置。坚决整治恶性竞争乱象，研究出台保险公司监管评级和分类监管制度。　　五是积极推动信托等非银机构聚焦主业转型发展。引导信托公司发展本源业务，持续拆解“类信贷”影子银行。加快推进金融资产管理公司改革。　　六是有效应对信用风险集中反弹。督促银行机构做实资产分类，加大不良资产处置力度。积极配合化解地方政府债务风险。　　七是强化金融机构治理体系建设。推动党的领导与公司治理深度融合。做好股东资质穿透审核和股东行为穿透监管。研究构建符合中小机构特点的差异化公司治理监管制度。发挥金融人才库作用，推动选优配强中小银行保险机构领导班子。切实加强投资者保护。　　八是持续提升监管有效性。健全金融法治。完善全流程全链条审慎监管。提升监管数字化智能化水平。依法将各类金融活动全部纳入监管。　　九是不断扩大高水平对外开放。稳步扩大银行业保险业制度型开放。持续提升金融服务共建“一带一路”水平。积极参与国际金融治理。

金融界2023-01-14

新官上任三把火！美新任众议长履新首周“成就”：瞄准中国等三大主题、通过六项立法

法律，故意杀死活着出生的孩子已经被视为犯罪。第二个与堕胎相关的投票是关于一项谴责“最近对反堕胎设施、团体和教堂的袭击”的决议。虽然该决议不需要参议院批准，但“活着出生的堕胎幸存者保护法案”没有机会被现任参议院审议，也没有机会由拜登总统签署成为法律。周一通过的另一项重要的共和党优先法案也面临着同样的命运：该法案实际上废除了民主党人去年试图在10年内向税务机构提供近800亿美元资金的努力。美国国税局法案是麦卡锡当选议长后众议院通过的第一个法案，实现了选举年的承诺。 “政府应该在这里帮助你，而不是追捕你，”麦卡锡在获得议长职位后不久在众议院宣布。美国国税局是共和党本周盯上的两个政府机构之一。另一个是拜登司法部。除了中国问题特别委员会之外，共和党人还批准成立一个新的小组委员会，其任务实际上是调查在前总统特朗普的一个任期内对其进行调查的机构。这个新的小组委员会将由俄亥俄州共和党众议员乔丹(Jim Jordan)担任主席，他是特朗普的盟友，经常抨击司法部对特朗普的广泛调查。根据周二根据党派路线通过的法案，这个新的小组委员会有权调查行政部门如何“收集、汇编、分析、使用或传播有关美国公民的信息，包括任何针对美国公民的违宪、非法或不道德的活动”。除了调查传讯权外，众议院立法还明确授权新成立的小组委员会获得通常只有众议院情报委员会成员才能获得的高度机密信息。众议院民主党人谴责这个新委员会是特朗普盟友的一个伎俩，目的是妖魔化那些调查前总统以及参与2021年1月6日袭击国会大厦事件的特朗普追随者的人和机构。马萨诸塞州民主党众议员麦戈文(Jim McGovern)把这个新小组比作已故参议员麦卡锡(Joe McCarthy)主持的反共听证会。 “我称之为麦卡锡委员会，我指的不是凯文；我说的是乔，”麦戈文周二在众议院说。

市场焦点2023-01-14

涉嫌15年税务欺诈！特朗普将面临160万美元罚款和2.5亿美元民事诉讼

密苏里大学堪萨斯城分校法学院专攻白领犯罪的教授Bill Black称，预期的惩罚是一个“舍入误差”，对包括特朗普在内的其他人来说是“零威慑”。“这是一场闹剧，”他说。“没有人会因为这个判决而停止犯下这类罪行。” 特朗普还面临一项2.5亿美元的民事诉讼，州司法部长Letitia James指控他和他的成年子女小唐纳德·特朗普、伊万卡·特朗普和埃里克·特朗普夸大他的净资产和公司资产价值，以节省贷款和保险费用。为期四周的审判中，检察官提供了证据，证明特朗普的公司为高管支付房租和汽车租赁等个人开支，却没有将其作为收入申报，并假装圣诞节奖金是非员工薪酬。检察官说，特朗普亲自签署了奖金支票，Weisselberg在曼哈顿豪华公寓的租约，以及Weisselberg孙辈在私立学校的学费。 “关于唐纳德·特朗普不知道情况的整个说法是不真实的，”助理地区检察官Joshua Steinglass在结案陈词中告诉陪审员。 Weisselberg的证词帮助特朗普公司被定罪，尽管他说特朗普没有参与欺诈计划。他还拒绝帮助Bragg对特朗普进行更广泛的调查。特朗普集团曾让Weisselberg带薪休假，直到本周他们断绝了联系。他现年75岁的Weisselberg正在纽约市的赖克斯岛监狱服刑。州法律限制了法官对特朗普公司的处罚。一家公司每笔与税收有关的罚款最高可达25万美元，每笔非税收的罚款最高可达1万美元。特朗普还面临其他几项法律指控，包括与2021年1月6日袭击美国国会大厦有关的调查，他离开白宫后保留机密文件，以及试图推翻他在2020年佐治亚州选举中的失败。

迪星妮2023-01-13

银保监会：2023年把支持恢复和扩大消费摆在优先位置

历史峰值压降近30万亿元。四是金融违法犯罪行为受到严厉惩治。查办非法集资刑事案件2.2万起，涉案金额1.5万亿元。五是抵御外部冲击风险能力明显增强。六是房地产泡沫化势头得到实质性扭转。持续完善房地产金融管理长效机制。稳妥处置头部房企风险。七是地方政府隐性债务增量风险快速上升势头得到管控，存量风险化解正在持续推进。八是部分大中型企业债务风险化解成效明显。同时，中小银行机构改革化险取得重要进展。保险公司深化改革回归本源。信托业转型发展形成较好态势。华融公司等其他非银机构风险化解稳步推进。平台企业金融业务专项整改基本完成。　　会议强调，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好银行保险监管工作意义重大。银保监会系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，持续提升金融服务实体经济质效，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大金融风险，深入推进银行业保险业改革开放，助力全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。　　会议要求，要以奋发有为的精神状态，齐心协力、真抓实干，推动银行保险监管工作再上新台阶。一是全力支持经济运行整体好转。把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。做好对投资的融资保障，支持社会领域加快补短板。不断优化进出口贸易金融服务。大力发展普惠金融，全面推进乡村振兴。二是努力促进金融与房地产正常循环。坚持“房住不炒”定位，落实“金融十六条”措施，“因城施策”实施差别化信贷政策，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。三是加快推动中小银行改革化险。积极稳妥推进城商行、农信社风险化解，稳步推进村镇银行改革重组。鼓励多渠道补充中小银行资本。四是统筹推进保险公司回归本源和风险处置。坚决整治恶性竞争乱象，研究出台保险公司监管评级和分类监管制度。五是积极推动信托等非银机构聚焦主业转型发展。引导信托公司发展本源业务，持续拆解“类信贷”影子银行。加快推进金融资产管理公司改革。六是有效应对信用风险集中反弹。督促银行机构做实资产分类，加大不良资产处置力度。积极配合化解地方政府债务风险。七是强化金融机构治理体系建设。推动党的领导与公司治理深度融合。做好股东资质穿透审核和股东行为穿透监管。研究构建符合中小机构特点的差异化公司治理监管制度。发挥金融人才库作用，推动选优配强中小银行保险机构领导班子。切实加强投资者保护。八是持续提升监管有效性。健全金融法治。完善全流程全链条审慎监管。提升监管数字化智能化水平。依法将各类金融活动全部纳入监管。九是不断扩大高水平对外开放。稳步扩大银行业保险业制度型开放。持续提升金融服务共建“一带一路”水平。积极参与国际金融治理。　　会议强调，2023年的首要政治任务是深入学习贯彻党的二十大精神。要切实履行管党治党责任，坚定不移加强党的建设和全面从严治党，持续强化全面从严治党严的氛围。坚持党中央对金融工作的集中统一领导，决不能各自为政、自行其是，任何时候任何情况下都要坚持以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志。慎终如始做好常态化长效化中央巡视整改，持续巩固巡视整改成果。全面贯彻落实新时代党的组织路线，选优配强各级“一把手”和领导班子。坚持以严的基调强化正风肃纪，以钉钉子精神纠治“四风”。深化标本兼治、系统治理，一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。深化管党治党“四责协同”机制。　　中央组织部、中央财办、北京市人民政府有关同志应邀出席会议。银保监会首席风险官、首席会计师、首席检查官，审计署金融审计二局、驻会纪检监察组负责同志，机关各部门、金融工会负责同志，各在京会管单位主要负责同志在会机关参加会议。各银保监局班子成员及其他局级干部、各部门主要负责人，各计划单列市银保监局主要负责同志及纪委书记，各京外会管单位主要负责同志在分会场参加会议。

金融界2023-01-13

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