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初入Web3的打工人,哪些公司不能碰？丨曼昆律师普法

够大规模经营的虚拟货币挖矿矿场，但有些犯罪分子却盯上了这一概念，目前国内已经发生了多起以矿机概念为核心的传销组织案件。因此，当新进Web3从业人员注意到雇主在国内进行挖矿业务时，要及时警醒，搞清楚雇主真正的业务，避免卷入无妄之灾。小心鉴别：不要牵扯到“洗钱”犯罪与稍微关注就能得出结论的前三条不同，对于新进Web3从业人员而言，雇主的业务是否涉及“洗钱”犯罪，可能难以在入职前作出精确判断的，但是正是因为如此，更要小心鉴别。目前在全世界各国，Web3的很多业务因为涉及去中心化效果极好的区块链技术，利用Web3进行“洗钱”犯罪的事情层出不穷。2023年，全球最大的虚拟货币交易所币安与各国的司法机构对接案件多达六万多起，其中大部分都与犯罪赃款的流动与“洗钱”犯罪有关。无论是实际从业前还是从业后，当对相关业务产生疑问时，及时询问能够提供准确意见的人士才是正确的选择。早在2023年初，曼昆律所有撰写过利用虚拟货币洗钱的常见方式《利用虚拟货币洗钱的常见方式及刑事法律风险》，文章内指出虚拟货币洗钱过程。建议新进Web3从业人员一旦发现业务模式符合这一类套路，需要提高警惕心，小心驶得万年船。曼昆律师总结新进Web3从业人员在应聘各种Web3岗位时，除了像传统打工人一样关心薪酬和休息日之外，同时也要关注着雇主的实际业务领域。当然，Web3领域日新月异，经常会有新的赛道和玩法被设计出来，如果不是其中的资深参与者，可能确实难以作出判断。当自己无法判断相关工作岗位是否靠谱时，及时向了解行业的人士咨询，保护自身，才是每一个Web3打工人应有的意识。来源：金色财经

金色财经2024-09-11

Web3律师：MakerDAO品牌升级 DeFi和去中心化稳定币的幻灭？

府拥有冻结账户的权力，这通常是为了打击犯罪或应对紧急情况。然而，当这一冻结功能被引入到稳定币中时，这将使得稳定币的持有者不得不面对一个不确定的未来——他们的资金在任何时候都可能被一个远在天边的中心化机构锁定在链上。随着区块链技术的普及，各国政府对加密资产的监管日益严格，比如USDT（Tether），作为全球最大、最广泛使用的稳定币，在网络上经常能够看到其配合监管机构，冻结或扣押某些特定钱包地址中的USDT资产的新闻。例如，2023年，Tether冻结了价值数百万美元的USDT，这些地址与某些犯罪活动相关，在一份官方声明中，Tether明确表示：“我们在适当情况下与全球监管机构和执法机构合作，以打击和防止犯罪行为。”这一功能的技术原理基于智能合约的控制权限，Tether公司保留了对USDT合约的“黑名单”功能权限，能够将某些地址加入黑名单，阻止这些地址中的USDT被转移或赎回。 *图源：Tether官网 USDS的设计者声称，冻结功能是为了防范风险，确保合规性。但这也引发了一个根本性的问题：如果一个去中心化的稳定币可以被远程控制，且这种中心化控制使得用户在某种程度上必须依赖发行方的善意与合规性，而非完全由用户掌控自己的资产。那么，它与传统金融体系中的中心化货币，还有什么区别？ DeFi是否还有未来？此次MakerDAO的品牌升级，多少是让DeFi社区的朋友们操碎了心，毕竟DeFi的核心理念一直是通过智能合约和区块链技术，实现无需中介的金融服务，从而为用户提供一个自由、开放的金融体系。然而，USDS的冻结功能以及类似的合规措施，却在某种程度上打破了这种理想，给DeFi的未来蒙上了一层阴影。首先，这一事件表明，在现实世界的监管压力下，去中心化金融项目也不得不做出妥协。尽管去中心化的初衷是减少对传统金融中介的依赖，但随着加密资产的主流化，各国政府的监管要求变得越来越严格。为了在监管框架内生存，DeFi项目可能不得不在去中心化和合规性之间找到一个平衡点。未来可能会有更多的项目为了合规而采取类似的措施，导致DeFi领域逐渐演变为一个由少数几家大型公司主导的“伪去中心化”市场，从而失去其原有的创新活力和包容性，甚至失去DeFi原有的意义。其次，USDS的冻结功能和合规性妥协可能会导致DeFi社区的进一步分裂。一部分用户可能接受这样的妥协，认为这是DeFi走向主流、实现大规模采用的必经之路；而另一部分用户则可能认为这是对去中心化理想的背叛，选择转向更加去中心化的项目，甚至完全放弃DeFi。这样一来，DeFi的生态可能会变得更加复杂和多元化，但也更容易受到分裂和内耗的影响。最后，从长远来看，此次事件可能促使DeFi领域进行更加深入的创新和变革。一方面，项目方可能会探索新的技术解决方案，既能满足合规要求，又能尽可能保持去中心化的属性；另一方面，用户可能会更加关注真正去中心化的项目，推动这一领域朝着更纯粹的去中心化方向发展。无论如何，DeFi是否还有未来，取决于行业如何应对这次危机，并在合规性与去中心化之间找到新的平衡点。作为Web3行业从业者，红林律师的朴素观点是，主流的DeFi项目如果要迎合全球日益严格的监管要求，必然会引入类似USDS这样的远程冻结功能的中心化机制存在，这种设计虽然能满足监管部门的要求，但多少有点背离最早比特币诞生的初衷，或许未来的加密资产也将继续分庭抗礼，如果务实和妥协，你可以持有合规的加密资产。如果真正想要掌握自己的加密资产，或许比特币（BTC）才是更好的选择。来源：金色财经

金色财经2024-09-11

在中国用加密货币受贿，已成职务犯罪新工具？

性和价值性使其在司法实践中被认定为财产犯罪的对象，进而能够构成职务犯罪。飒姐团队律师在办理涉币案件过程中发现，当前一个难以忽视的事实是，没接触过币圈案件的办案人员，可能都视币圈为洪水猛兽；而一旦办过相关案件，往往就会开始学习相关知识，还有币圈案子出现时就会抢着办，甚至还有部分人员选择主动出击找案子。 “那么，加密货币是否可以被用于行贿？中国国家机关工作人员如果利用加密资产难监管、好转移、价值巨大的特性收受贿赂，在中国已经明确加密货币不是法定货币的情况下，能否将其认定为受贿罪等传统职务犯罪？”文章提出。受贿6000枚比特币的官员，还好犯罪比较早 (来源:微信公众号) 飒姐团队指出，如前所述，既然加密货币本身的技术特征使得其难查难管，天然就是一种极为便利洗钱、转移资产的工具，那么其理论上当然也能被用于行贿受贿等职务犯罪。但一直以来，在中国司法实务中，涉加密货币的行受贿或职务犯罪案件，曝光的极少，飒姐团队认为，这一方面可能是由于加密货币本身有一定的使用技术门槛，使得大部分领导干部们用起来“不方便”；另一方面，比特币、以太坊自身价格波动幅度较大，如果一个运气不好，送给“领导”的币大幅贬值也很是尴尬。但是，在中国加密资产发展的历史上，有一位非常知名的“先行者”：前江西省政协副主席、抚州市委书记肖毅，坊间传言其收受了高达6000枚比特币的贿赂。 2017年至2021年，肖毅利用担任抚州市委书记的职权，与创世纪科技有限公司的实际控制人、币圈大佬林某相识，并进行了一大波权力变现。具言之，肖毅利用职权，将林某控制的创世纪科技有限公司作为抚州重点企业引进，对外号称要“打造亚洲最大的单体数据中心”，而实际上则是默许了创世纪科技有限公司在抚州偷偷搭建出了一个巨大的“矿场”进行比特币挖矿。不仅如此，肖毅还为创世纪科技有限公司提供了大量的财政补贴、资金支持以及最为重要的电力保障。飒姐团队续称，林某当然也投桃报李，将挖矿产出的大量比特币(坊间传言约有6000多枚)“赠予”肖毅，一审审判期间查明，肖毅受贿高达1.25亿元。据此，2023年8月22日，浙江省杭州市中级人民法院公开宣判江西省政协原党组成员、副主席肖毅受贿、滥用职权一案，对被告人肖毅以受贿罪判处无期徒刑。但可惜的是，本案从公开渠道并不能看出肖毅的受贿细节，仅以“非法收受财物共计折合人民币1.25亿余元”一语带过。那么，为什么飒姐团队要说还好这案子判的早呢？根据中国《刑法》388条受贿罪的规定，受贿数额在300万元以上的，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，可以处死刑。假设曾毅确实收受了6000枚比特币，按照今天的市价计算，其受贿金额已经超过了2亿元，如果价格继续上涨，很可能在未来超过10亿。中国司法实践普遍认为，10亿是中国公职人员受贿案件的“生死线”，以近期两个案件为例。 “ 可见，如果加密资产一直升值，肖毅在升值后依然大肆收受加密货币，那么其受贿金额有可能极高，甚至触及‘生死线’，”飒姐团队指出。收礼只收加密币，在中国构成受贿罪吗？飒姐团队写道：“虽然坊间传言肖毅受贿的财物有很大一部分是加密资产，但是，从公开渠道并不能直接查询到确切的消息，那么，我们就有必要严肃的讨论一个问题：如果国家工作人员收礼只收加密币，在中国构成受贿罪吗？” 这首先需要解决一个问题：加密货币是否具有刑法财产属性？从目前的司法实践来看，飒姐团队认为，加密货币具有刑法财产属性，可以成为财产犯罪的对象。根据最高人民法院《刑事审判参考》第138辑[第1569号]张某抢劫案，最高院认为，财产包括财物和财产性利益，加密货币是否具有刑法意义上的财产属性，关键看其是否具有刑法中财产的特征，即管理可能性、移转可能性、价值性。 (1) 加密货币，持有者通过密码、秘钥占有、支配、管理加密货币，具有管理可能性； (2) 加密货币通过交易平台实现不同主体间的买卖、流通和货币兑换，具有移转可能性; (3) 加密货币的取得需要支付对应的劳动或成本，具有价值（包括交易价值和适用价值）。因此，虚拟货币具有刑法财产的一般特征，具有刑法财产属性，属于刑法意义上的一种“财物”。那么，加密货币符合职务犯罪领域中法律所规定的“财物”吗？飒姐团队认为，在司法实践中，大概率可以被解释为一种“财产性利益”。实践中，中国对职务犯罪的“财物”的定义是非常宽泛的，简单来说，只要是有价值的东西，就能够成为职务犯罪的“财物”。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，贿赂犯罪中的“财物”，包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益如房屋装修、债务免除等，以及需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等。 “因此，虽然目前并没有从公开渠道看到实践中有出现利用加密货币受贿的判例(坊间传言公安机关工作人员已经出现了部分未公开的判例)，一家之言，我们认为加密资产并不能成为职务犯罪的挡箭牌，以加密资产为工具向国家工作人员进行利益输送的行为，可以构成行受贿犯罪，”飒姐团队解释道。总结随着加密货币的普及和应用范围的扩大，其在职务犯罪中的角色愈发凸显。加密货币的匿名性和全球流通性使其成为一些不法分子进行贿赂和洗钱的工具。尽管中国法律明确规定加密货币不是法定货币，但其财产属性和价值性使其在司法实践中被认定为财产犯罪的对象，进而能够构成职务犯罪。总而言之，飒姐团队提示市场，加密资产不是职务犯罪的挡箭牌，纸永远是包不住火的，即使再隐蔽的手段也不可能不留痕迹，如今的第三方区块链公司已经能够通过脸上数据来进行较为精准的追踪，切勿对区块链的匿名功能盲目“信任”。

圈内人2024-09-11

霉霉宣布支持哈里斯，马斯克表示会给泰勒·斯威夫特一个孩子

成功，推动经济发展、保障边境安全、制止犯罪活动在全国各地社区肆虐。” 与此同时，哈里斯的竞选团队在辩论结束后呼吁再进行一轮辩论：“在聚光灯下，美国人民看到了他们今年秋天在投票箱前将面临的选择：是与卡马拉・哈里斯一起前进，还是与特朗普一起后退。这就是他们今晚看到的，也是他们在10月的第二场辩论中应该看到的。哈里斯副总统已经准备好参加第二场辩论了。唐纳德・特朗普呢？” 不过，鉴于在6月的辩论结束后，是当时占据上风的特朗普团队首先提出要进行第二次辩论，而这次首先提出第二次辩论的换成了哈里斯团队，这似乎也表明是后者在此次辩论中占据上风。此外，从选民反馈来看，绝大部分选民都认为哈里斯在这次辩论中的表现更好。《华盛顿邮报》对24位来自摇摆州且尚未表态的选民进行了小范围调查，其中22位认为哈里斯表现更好，只有 2 位认为特朗普表现更好。而据 CNN 民调显示，63%的观众认为哈里斯在辩论中击败了特朗普。多数被调查者认为，哈里斯思路清晰、表现专业，而且成功地激怒了特朗普，让特朗普失去了很多进攻机会。当然，也有被调查者认为：“哈里斯在这场辩论中没有对任何问题给出真正的答案。”

金融界2024-09-11

亚洲市场突然“爆雷”！知名交易所Indodax遭遇黑客入侵损失已高达2000万美元

密资产的交易所和钱包提供商经常成为网络犯罪分子的目标。据币圈媒体指出，对于Indodax来说，恢复之路可能涉及多个阶段，首先要彻底调查入侵是如何发生的，以及黑客是如何进入其系统的。CyberAlert分析表明，有超过150笔异常交易被标记，这表明入侵在被发现之前可能已经持续了一段时间。在接下来的几周内，Indodax将需要致力于通过提供清晰的沟通、补偿受影响的用户，以及实施更强有力的安全措施来重建与用户的信任，以防止将来发生类似事件。

颜辞2024-09-11

特朗普、哈里斯激烈“交锋”后，特朗普自夸“1胜3”，但胜率却下滑了

民正在“占领”美国城镇，并且处于“最高犯罪水平”。特朗普承诺，如果再次当选，将大规模驱逐出境、实施旅行禁令，并恢复他的“留在墨西哥”计划。哈里斯则指责特朗普在国会未能通过移民法案。她指出说，特朗普对共和党人的游说破坏了国会关于移民的两党立法。关于中东问题，当被问及将如何促成哈以冲突之间的协议，哈里斯保证称，将永远赋予以色列自卫的能力。 “但我们必须有一个两国解决方案，重建加沙，巴勒斯坦人在那里拥有安全、自决和他们理应得到的尊严。” 哈里斯没有表现出与拜登政府对乌克兰的态度决裂的迹象，其中包括支持北约、向基辅提供数十亿美元的军事援助以及对俄罗斯的制裁。特朗普则表态说，如果他当总统，冲突就不会开始。他还表示，战争不会在他的任期内发生。 “这永远不会发生。我会尽快解决这个问题，我会结束与乌克兰和俄罗斯的战争。“ 同时，特朗普对美国对乌克兰的援助表示怀疑，并威胁说，如果北约成员国不为自身防御支付更多费用，就撤回对北约成员国的支持，从而警告美国盟友。辩论对“白宫之争”影响几何？特朗普与哈里斯首次对决，这场总统辩论的利弊以及对选举的影响会有多大？从各自议题来看，高盛分析师此前预计，特朗普第二任总统将对美国 GDP 造成打击，因为更高的关税和更严格的移民政策。富国银行在7月曾指出，特朗普提议的关税将增加通胀并造成“对美国经济的适度滞胀冲击”，同时将导致2025年增长放缓和失业率上升。不过对于这场辩论，加州理工学院政治学教授迈克尔·阿尔瓦雷斯表示，总统辩论通常不会真正戏剧性地改变总统竞选的性质。一位候选人可能比另一位候选人做得好一点，或者他们可能有失态，他们可能会做得更差一点。在辩论结束后，民意调查可能会有轻微的波动，但它们通常是暂时的，通常不会产生持久的影响。那么选民认为谁是赢家有多重要？华盛顿特区美利坚大学传播学教授斯坦霍恩指出，现在当我们评判辩论时，不一定是基于他们说了什么。这通常取决于他们给他们的感受。 “从长远来看，这不仅仅是辩论本身，而是如何解释这场辩论。你必须在那场辩论中做得非常好，才能在辩论之后推动叙事。”

格隆汇2024-09-11

哈里斯VS特朗普：美国经济、堕胎、移民、加沙战争等

金色财经2024-09-11

中国传重大消息！涉案8亿余元:北京警方破获利用虚拟币转移资金的地下钱庄案

个省市，打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。央视称，目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。经查证，团伙主要成员吕某多年前取得外国国籍，国外生活期间，发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境外并兑换为外币。后吕某会同陈某等人，利用虚拟币交易平台，协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币，从而将资金转移至境外，涉案金额约8亿余元人民币。同时，北京警方查明该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。北京警方提示，日常生活中，广大群众要提高反洗钱意识，切勿使用个人银行账户接收陌生人资金，不出借、出租自己的身份证、银行卡，如有外汇需求，应通过正规渠道进行兑换。 8月19日，中国最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。其中明确将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。据中国最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。对此，司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益等。最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇指出：“地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道。” 陈学勇表示，目前还出现新型的地下钱庄，上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产，涉案金额高、查处难度大，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中非法获利。同时，切实贯彻宽严相济的刑事政策，区分情况、区别对待，确保取得最佳的政治效果、社会效果和法律效果。

天马行空2024-09-11

中卫市合隽新能源有限公司被罚款1715.72元

取欺骗手段骗取批准，非法使用草原，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的，由县级以上人民政府草原行政主管部门依据职权责令退还非法使用的草原，对违反草原保护、建设、利用规划擅自将草原改为建设用地的，限期拆除在非法使用的草原上新建的建筑物和其他设施，恢复草原植被，并处草原被非法使用前三年平均产值六倍以上十二倍以下的罚款”之规定。参照宁夏回族自治区林业和草原行政处罚裁量基准表（试行）》第31条“非法使用草原面积5亩以下或者曾因非法使用草原受过行政处罚，在三年内又非法使用草原面积在2亩以下的，责令退还非法使用的草原，对违反草原保护、建设、利用规划擅自将草原改为建设用地的，限期拆除在非法使用的草原上新建的建筑物和其它设施，恢复草原植被，并处草原被非法使用前三年平均产值6倍以上8倍以下的罚款”之规定。根据中卫市价格认定中心认定的沙坡头区2020年至2022年天然草原每亩产值为56.29元。处罚结果为1责令退还非法使用的草原；2对非法使用的3.81亩草原，按照每亩产值56.29元的标准，处以产值每亩8倍的罚款，共处罚款1715.72元。

金融界2024-09-11

哈里斯-特朗普辩论观战指南：风声鹤唳波动起表现高下“币”先知

选民有吸引力的问题上左右为难。移民和犯罪：特朗普可能会在边境安全和犯罪问题上发难，指责哈里斯应对本届政府的移民政策负责，理由是她作为副总统被赋予的一项职责是从根源上解决中美洲三个国家的无证移民进入美国的问题。哈里斯表示她支持跨党派、为在美墨边境建设更多边境墙提供资金的的移民法案。辩论尚未开始，但对于正在评估选举风险的投资者来说，现在的心情远比6月份拜登和特朗普面对面时要更为焦虑忐忑。彭博美元指数三个月隐含波动率指标已逼近2023年3月美国区域银行业危机以来的最高水平。富国银行认为，如果哈里斯赢得大选，美元或将走弱，因为这可能意味着国会控制权分散、财政扩张空间有限，以及政策不确定性下降。德国商业银行策略师指出，特朗普强行使美元在全球贸易中占据主导地位的计划很可能造成经济混乱，最终削弱美元。美国股市的“恐慌指标”再次升高。固定收益交易员则面临更大动荡，因喜忧参半的经济信号本就令市场在预测美联储降息的幅度和时机时举棋不定。 6月与拜登的辩论结束后，市场预测特朗普获胜概率上升，长期美国国债承压，收益率曲线变陡，因交易员调整头寸来对冲特朗普的税收和贸易政策可能导致通胀上升的风险。观“币”而动在辩论进行期间，投资者可以关注比特币走势，从中寻找谁占据上风的线索，在6月他与拜登辩论时比特币飙升，因为这位亿万富豪已转向公开支持加密货币。这种波动表明，该代币可以成为评估辩论双方相对表现的实时指标。如果比特币上涨，可能意味着观众认为特朗普表现更佳。哈里斯尚未详细说明她对数字资产的政策立场，但由美国证券交易委员会牵头，本届政府还对加密货币行业采取了打击行动。投资需谨慎：加密货币或许可以提供线索，但它太神秘、太反复无常，因此无法单独作为可靠的依据。

金融界2024-09-11

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