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ESG之G维度的分析——2023年新能源汽车产业链上市公司（上）
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员工的个人行为，可能导致企业构成贿赂类犯罪，面临刑事处罚。因此，制定反腐败制度对企业的发展特别重要。通过分析61家披露了2023年度ESG相关报告的新能源汽车产业链上市公司的情况，所有公司均建立了反贿赂与反腐败相关制度，其中有98.36%的公司建立反贿赂与反腐败相关制度，并严格执行；有1.64%的公司建立反贿赂与反腐败相关制度，但执行力度一般。整体上，新能源汽车产业链上市公司的反贿赂与反腐败取得了较大的成效。图5：反贿赂与反腐败情况在诚信纳税方面，61家披露了2023年度ESG相关报告的新能源汽车产业链上市公司中所有公司均做到了诚信纳税，税务透明，没有偷税漏税行为。总体而言，新能源汽车产业链上市公司的商业道德建设水平很高。信息披露信息披露是公司向投资者和社会全面沟通的桥梁，真实、全面、及时、充分地进行信息披露至关重要。在信息披露方面，我们重点考察公司是否有完善的信息披露制度及信息披露的质量。通过分析61家披露了2023年度ESG相关报告的新能源汽车产业链上市公司的情况，有86.89%的公司严格按照国家相关法律法规制定《信息披露制度》，内容完整，而且包含了自愿披露信息制度；有13.11%的公司制定了《信息披露制度》，但还不够完善，仍需改进。在合规披露方面，有90.16%的公司能够严格执行《信息披露制度》，及时、准确、完整地向所有股东、投资者以及社会公众披露相关信息，包含强制信息和自愿披露信息；而有9.84%的公司的信息披露还不够完善。整体上，接近九成的公司能意识到信息披露的重要性，建立相关的信息披露制度，且绝大多数的公司能够严格执行披露制度，并且对自愿披露信息也详尽、及时地进行披露。图6：信息披露制度情况党组织建设随着党组织在公司治理中的作用越来越重要，党的十九届四中全会再提“党组织治理”，会议明确指出完善中国特色现代化企业制度，要抓住党的领导与公司治理相结合。中国特色现代化企业制度的特别之处就在于把党的领导融入到公司治理各个环节。因此，在公司治理主题的指标构建中，紧随国家号召“把党的领导更好地融入公司治理”，将党建工作的开展情况融入到公司ESG评级模型中。党组织建设维度，我们重点关注党组织制度、党组织活动、发展教育新党员和党组织廉洁建设。通过分析61家披露了2023年度ESG相关报告的新能源汽车产业链上市公司的情况，在党组织建设方面，有95.08%的公司都建立了完善的党组织制度，具有民主评议制度、民主生活会制度等；有4.92%的公司的党组织制度不够完善，相关制度不够健全。在党组织活动方面，有60.66%的公司的党组织能够积极开展“三会一课”、 “民主生活会”、党史党建参观实践等党组织活动，党组织活动很丰富；有39.34%的公司的党组织按要求开展党组织活动，符合党建要求。有96.72%的公司能做到积极发展积极分子，开展党员教育，发展新党员，有新转正的党员。在廉洁建设方面，所有公司的党组织均能做到注重党风廉洁建设，营造风清气正的环境。图7：党组织制度情况风险管理良好的风险管理有助于企业充分了解自身所面临的风险及其严重程度，及时采取应对措施，减少风险损失，或者当风险损失发生时能及时补救，保证企业正常运营；良好的风险管理能降低企业的费用，增加企业的经济效益。风险管理方面，我们重点考察公司是否有风险战略、是否有风险管理组织以及风险管理制度的执行情况。在风险战略管理方面，所有的公司其战略都体现了风险管理组织、沟通协调机制，有80.33%的公司将风险管理组织、沟通协调机制写进公司战略中，且风险防范意识很强；有19.67%的公司将风险管理组织、沟通协调机制写进公司战略，风险防范意识较强。图8：风险战略管理情况在风险管理组织上，所有的公司都设置了审计委员会或风控委员会等相关组织，能保障公司有效地管理。在风险管控制度及执行方面，有73.77%的公司风险管控制度完善，制定相关风险制度，风险管理流程贯穿于管理经营的各个环节；有26.23%的公司的风险管控制度较完善，制定相关风险制度，风险管理流程贯穿于管理经营的大部分环节。整体上，新能源汽车产业链的风险管理水平较高。图9：风险管理制度情况《ESG之G维度的分析——2024年新能源汽车产业链上市公司(下)》将于下期推出。申明：以上分析以上市公司披露的2023年度ESG相关报告和2023年度公司年报等公开信息为数据来源，评级信息存在不充分等局限性。联洲信评不对评级报告所记载内容的真实性、完整性、及时性作任何保证，评级结果不作为任何投资决策依据，仅作为基本参考。撰稿人：（UCCR）ESG专项小组
金融界2024-09-29
币安创始人赵长鹏因违反洗钱法律获刑，最终获释并面临重罚，突显加密货币行业合规压力加大
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的违法行为检方指控币安采用了一个欢迎犯罪分子的商业模式，并未报告超过100,000笔与指定恐怖组织（包括哈马斯、基地组织和伊斯兰国）有关的可疑交易。他们还指出，币安支持儿童性虐待材料的销售，并收到了大量勒索软件收益。罚款与赔偿作为后果，币安同意支付43.2亿美元的罚款，赵长鹏个人则支付了5000万美元的刑事罚款，以及5000万美元给美国商品期货交易委员会。编辑观点赵长鹏的获释事件标志着加密货币行业面临更严格的监管和法律审查。币安的违法行为及其后果不仅影响了公司的声誉，也对整个行业的未来发展提出了严峻挑战。名词解释币安：全球最大的加密货币交易平台之一，提供多种数字资产交易服务。洗钱：将非法获得的资金通过各种手段转变为合法收入的过程。勒索软件：一种恶意软件，通过加密用户文件以勒索赎金。相关大事件 2023年，币安同意支付43.2亿美元罚款以解决与美国监管机构的纠纷，这一事件强调了加密货币行业在合规性方面的挑战。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-29
道明银行面临洗钱指控，可能认罪应对合规压力，金融机构反洗钱责任凸显
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正在接近就其美国零售银行未能遏制与中国犯罪团伙及非法芬太尼销售相关的洗钱行为达成认罪协议。该银行的美国零售部门预计将在两周内提出认罪。可能认罪的背景报告指出，TD银行目前正与美国联邦检察官进行谈判。尽管TD银行和美国司法部未立即回应评论请求，但该银行在5月表示已经对其美国和全球的反洗钱程序进行了全面整改，并投入超过5亿加元（约4亿美元）用于程序补救和平台升级。美国司法部调查美国当局指控TD银行在构建和维护防止洗钱系统方面表现得极为疏忽。该银行的母公司已经拨备超过30亿美元以应对美国政府的调查费用。美国司法部是在发现纽约和新泽西的一项洗钱操作后，开始对该银行进行调查的，该操作通过TD银行及其他银行洗钱数亿非法毒品收入。 TD银行的反应在面临监管调查之际，TD银行表示将致力于加强反洗钱合规工作，努力改善其系统和流程。尽管如此，外界对其应对措施的有效性和银行管理层的责任提出了质疑。编辑观点 TD银行面临的洗钱指控反映了金融机构在合规性方面的重要责任与挑战。尽管该行在进行整改，投资巨额资金以提升其反洗钱措施，但是否能够有效遏制洗钱活动仍需时间检验。认罪协议的可能性意味着该行在法律与合规压力下的迫切应对，未来如何改善合规文化将是其发展的关键。名词解释洗钱：指通过各种手段将非法获得的资金掩盖其来源，使其看起来合法的过程。反洗钱程序：金融机构为了识别和防止洗钱活动而采取的合规措施和内部控制。芬太尼：一种强效的合成阿片类药物，广泛用于止痛，但也常被非法生产和贩卖。美国司法部：美国联邦政府的执法机构，负责监督和执行联邦法律，包括打击洗钱和毒品犯罪。相关大事件 2024年9月，TD银行正在与美国联邦检察官进行谈判，预计将在接下来的两周内对洗钱指控作出认罪。该事件反映了金融行业在反洗钱合规方面面临的挑战，以及监管机构对金融机构合规性的严格要求。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-29
哈里斯在摇摆州保持微弱领先，彭博最新民意调查发现，特朗普在经济方面的优势正在消弱
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讲常常偏离主题，广告则主要集中在移民和犯罪问题上。哈里斯和她的超级政治行动委员会，在摇摆州投放了大量关于税收政策的广告，强调她的中产阶级背景，并承诺为数百万美国人减税。在一则广告中，哈里斯说：“什么是机会经济？为工薪家庭减税。让亿万富翁和大企业支付他们应付的税款。” 尽管哈里斯在经济问题上给特朗普施加了压力，但移民问题仍是她的弱点。在这个问题上，特朗普享有14个百分点的信任优势，尽管他在辩论中再次散布有关俄亥俄州斯普林菲尔德移民的虚假传言。随着竞选进入最后阶段，如果哈里斯在关键摇摆州的支持率保持在50%或以上，特朗普将不得不吸引新选民才能超越她。尽管独立的小肯尼迪退出竞选，并特朗普似乎并没有从中受益。不过在包含第三方候选人的情况下，哈里斯在摇摆州的领先优势增加到4个百分点。自由党候选人蔡斯·奥利弗的支持率为2%，绿党候选人吉尔·斯坦的支持率为1%。哈里斯近期的势头明显，一些47%的可能选民表示，不论是否支持她，他们都认为她将赢得选举。这一比例高于认为特朗普会赢的四分之一选民。随着关键州的提前投票开始，可能选民对竞选策略家来说变得越来越重要，通常他们是预测选举日结果的更好指标。哈里斯在选民中的进展，部分反映了她在多个经济问题上的政策较量中超越或缩小了与特朗普的差距。哈里斯在住房成本、工资增长和个人债务问题上占据优势，而摇摆州的选民在股票市场、油价和利率问题上更信任特朗普。然而，在平衡联邦预算和税收等传统上对共和党有利的问题上，两位候选人都没有显著的优势。摇摆州选民继续对国家经济持低评价，近七成认为经济走在错误的轨道上。然而，多数受访者表示，联邦储备近期的降息让他们对明年经济感到乐观。这一结果表明，选民可能在这个问题上看到了一丝曙光。自从7月宣布参选以来，哈里斯早期不愿接受采访和缺乏具体政策建议的问题，一直是共和党批评的焦点。 “她没有给出细节，只说些我称之为梦想声明的话，”来自密歇根州夏洛特的65岁铝制品销售员德韦恩·戈登说，他支持特朗普，认为特朗普对制造业更有利。“你必须给出细节，告诉我你如何实现这些目标。现在，我对她一无所知，也不相信她知道自己在做什么。” 不过特朗普除了增加关税以外，透露的政策信息更少。民调显示，哈里斯在本月与特朗普的辩论后将这一弱点转化为优势：43%的摇摆州可能选民现在认为哈里斯有详细的政策立场，而特朗普为40%。这对哈里斯来说是从8月起净增长了5个百分点。 31岁的密歇根州兰辛居民塔库兹瓦·奇杜马支持哈里斯，但他最初并不相信美国已准备好迎接一位女性总统，或哈里斯是否提出了足够具体的政策建议。 “看完辩论后，我觉得她已经准备好了，”奇杜马说。“我不知道她是否会赢，但我也认为她是最好的候选人。” 哈里斯的一些广受欢迎的政策提案，可能对她有帮助。四分之三或更多的可能选民支持她的提案，包括禁止食品和杂货价格欺诈、阻止企业房东购买独栋住宅，以及对年收入超过40万美元的人加税。同样比列的选民也支持特朗普的提案，特别是取消联邦对社会保障福利和小费收入的税收。但特朗普的其他两个税收提案——对所有进口商品征收10%的关税以及提高州和地方税扣除的上限，仅得到了约一半摇摆州选民的支持。彭博新闻和Morning Consult的民调结果对哈里斯更有利，较其他近期的公共民调更为乐观。目前主要的民调平均值显示，特朗普在亚利桑那州、乔治亚州和北卡罗来纳州小幅领先，哈里斯则在其他摇摆州领先。在彭博追踪民调的12期中，有7期对民主党较为有利，另外5期则趋向特朗普。来源：加美财经
加美财经2024-09-29
币安创始人赵长鹏提前获释，高管获得美政府庇护！
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gran Gambaryan是币安金融犯罪合规负责人，今年2月抵达尼日利亚后被拘留，罪名是与币安非法交易获利有关。入狱之后，Tigran Gambaryan身体恶化，患有椎间盘突出和肺炎等疾病。对此，币安现任执行长多次呼吁尼日利亚政府释放当事人，但是都没有得到响应。面对这种情况，共和党议员McCormick提出上述的决议，接下来将由全院投票。虽然没有赵长鹏或Tigran Gambaryan，币安交易所也能正常运营。然而，这两件事情的妥善解决对其仍然产生重大利好。赵长鹏是币安甚至整个加密货币领域一种信仰，它的回归有利于提振投资者信心。更何况，赵长鹏还有直接拥有大量财富，据悉高达600亿美元。此外，美国政府插手币安高管监禁事件，间接反映了美国政府并不完全认可尼日利亚政府的指控，对加密货币领域也是一种微妙的支援。在消息公布后，币安的平台币BNB有所上涨。截止发稿，BNB再次突破600美元大关。【BNB价格走势图，来源：TradingView】原文链接
投资慧眼2024-09-27
纽约市市长亚当斯被联邦刑事指控，罪名尚不清楚，如果他辞职，谁来代理市长？
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最大城市的非裔市长。他的竞选活动以减少犯罪、提升市政厅的专业化，以及展现他独特的个人魅力为承诺。亚当斯与执法部门有着复杂的关系。他说自己小时候在布鲁克林和皇后区长大，亲眼目睹了警察的虐待行为，还和哥哥在警察局里被殴打。后来他加入了警察局，试图转变为一名直言不讳的批评者。然而，亚当斯任命了很多朋友和忠诚人士担任高级职位，而他的核心圈子却被联邦调查困扰。这些调查针对市政府的最高层。就在本月早些时候，联邦特工扣押了包括亚当斯高级助手、学校校长和警察局长在内的多名高级官员的手机。警察局长爱德华·卡班和学校校长大卫·班克斯随后辞职。亚当斯将打击犯罪作为他 2021 年市长竞选的标志性议题。现在，他将不得不对抗针对自己的刑事指控这次起诉立即引发了关于亚当斯能否继续担任市长的问题，增加了他辞职的压力。州长凯西·霍楚尔有权将他免职。几项联邦腐败调查已经涉及亚当斯周围的高级官员，其政府中的一些最高层人员受到密切审查。随着联邦调查的增多，亚当斯的政府陷入混乱，进一步削弱了他的政治地位，令外界对他明年连任的机会以及与其他政治领导人合作的能力产生怀疑。近年来，纽约市大都会地区一直饱受公共腐败案件和政治丑闻的困扰。2021 年，州长安德鲁·科莫因性骚扰指控被迫辞职。次年，联邦检察官起诉了副州长，后者辞职。随后，时任新泽西州共和党众议员乔治·桑托斯和时任民主党参议员罗伯特·梅内德斯也遭到联邦起诉。两人均离职。 Felton Davis, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons 如果纽约市市长埃里克·亚当斯辞职，纽约市的公众倡导者（市政府中的一个独立职位，负责监督市政府运作，确保市民的利益得到保护）朱曼尼·威廉姆斯将成为代理市长。朱曼尼·威廉姆斯是一位来自布鲁克林的左倾民主党人，自2019年赢得特别选举后一直担任公众倡导者。他于2021年再次当选并在次年竞选州长失败。威廉姆斯一直是亚当斯的强烈批评者，抨击市长的强硬治安策略，并推动结束市监狱的单独监禁政策。威廉姆斯还对亚当斯在多项联邦调查下的执政能力表示怀疑。根据纽约市宪章，威廉姆斯在成为代理市长三天内，必须宣布新的特别选举日期，以选出新的市长。这次无党派选举可能会在90天内举行，选民将使用相对较新的排名选择投票系统，即可以对多个候选人进行排序投票。在纽约市历史上，还没有公众倡导者成为代理市长。此前，只有两位市长因腐败丑闻辞职——1932年的吉米·沃克和1950年的威廉·奥德怀尔。公众倡导者一职是在1993年设立的。威廉姆斯最近表示，他对亚当斯及其政府的丑闻感到疲惫和愤怒，认为这些腐败丑闻是“自塔玛尼大厅以来最严重的”。 “我不确定在每天都有更多腐败指控的情况下，如何继续执政，”他说。亚当斯坚称自己不会辞职。市长最近告诉记者，2021年有超过70万人投票支持他。 “我是由纽约市民选出的，我将履行对市民的义务，”他说。周三，在他的起诉消息公开后，亚当斯再次明确表示他的立场没有改变。 “我早就知道，如果我为纽约人挺身而出，我就会成为目标——而我确实成了目标，”亚当斯在声明中说。“如果我被指控，我是无辜的，我将竭尽全力为自己辩护。” 来源：加美财经
加美财经2024-09-27
纽约市长亚当斯被指控受贿和欺诈，检察官称其曾接受土耳其的贿赂
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110 任市长，他在竞选中承诺要减少犯罪，并将专业精神带入市政厅。他的核心圈子已被针对市政府最高官员的联邦调查所颠覆，其中一些人最近已辞职。如果亚当斯辞职，代理市长将由纽约市公共利益倡导官朱马恩–威廉姆斯担任。他将安排一次无党派的新市长特别选举，选举可能在 90 天内举行。将近一年前，联邦调查局突袭了亚当斯主要筹款人的住所，涉及亚当斯的调查进入公众视野。几天后，调查人员没收了他的电子设备。了解更多起诉前的关键事件。四项联邦调查已将亚当斯政府和高级官员卷入其中，包括警察局长和学校校长。（纽约时报）来源：加美财经
加美财经2024-09-27
关键信号！美媒：中国“加密货币场外交易”吸金750亿美元细节令人惊讶……
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免被发现。 Chainalysis网络犯罪研究负责人Eric Jardine表示：“考虑到中国的监管环境，包括禁止加密货币交易和挖掘，这些服务不可避免地陷入经济的灰色地带。除非中国的监管环境对加密货币变得更加有利，否则我预计这类服务将随着时间的推移继续增长。” 美媒The Street提到，中国目前在Chainalysis的年度全球加密货币采用排名中排名第20位，这表明尽管有禁令，但仍有相当一部分人口继续进行交易。 “尽管中国经常严厉打击违反数字资产禁令的违法者，但宽松的执法行动可能正在催化近期的增长，”文章称。 (来源:The Street) 研究显示，最近9个月内，中国场外加密货币交易商共计流入754亿美元。研究发现，中国约55%的场外加密货币交易金额超过100万美元，但目前尚不清楚这些交易是由个人还是企业进行的。 (来源:Chainalysis) (来源:Chainalysis) The Daily Hodl引述知情人士向美媒透露的消息，此类付款也用于结算与俄罗斯的跨境支付。然而，区块链情报公司TRM Labs高级政策顾问Angela Ang表示，中国监管机构可能难以监管国际支付。她称：“我们已经看到中国当局采取行动打击加密犯罪并加强反洗钱法，但现实情况是，鉴于该行业的无国界性质，这些禁令很难执行。” 今年4月，香港首次批准了比特币现货ETF，香港正努力成为与全球竞争对手迪拜和新加坡相媲美的加密货币中心。近年来，这两个城市都吸引了大量加密货币公司。根据Chainlysis数据，过去一年，香港的加密货币采用率也出现了迅猛增长，增幅达85.6%。随着近期中国房地产市场和经济遭遇不利因素，越来越多的中国内地投资者也将香港视为加密货币投资的潜在门户，但目前尚不清楚国内监管机构将如何应对。周二(9月24日)，中国央行行长潘功胜宣布的政策措施之一是向金融系统注入1400亿美元的流动性。通过缓解流动性紧张，货币当局为今年经济稳步复苏创造了条件。加密货币分析师和参与者认为，这一举措是加密货币市场(尤其是比特币)的催化剂。他们的想法是，由于法定货币贬值而产生的过剩资本将从人民币流向比特币，以对冲潜在的通胀。流动性的注入此前曾引发比特币的大规模反弹。因此，许多人认为比特币是时候重演历史了。
圈内人2024-09-26
破大防！知名链上数据平台“被端”，中国加密监管突破隐形边界？
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情况下，仅仅做此类信息的平台，别说涉嫌犯罪，连违反中国行政法规的情况都非常少见。” 因此，在大众视野和加密资产圈的认知中“不直接接触加密资产的从业者法律风险小”，是一条隐形的监管线，线外的东西，管的相较不是那么严苛。那么“非小号”为何会被内蒙警方带走？，到底是监管突破了隐形边界还是另有隐情？肖飒律师团队总结了一下目前掌握的一些不知真假的消息。有一些不是那么靠谱的消息称，非小号的创始人在境外赌博输了钱，试图通过出售非小号来偿还债务，但交易过程中的不当操作可能引发了相关的法律纠纷，第三方刑事控告后，警方介入。还有消息源称，“非小号”的核心团队成员之所以被带走，主要是因为在2017、2018年左右，中国ICO监管不严导致万币齐发，很多空气币项目方找到当时已经在圈内非常知名的“非小号”，通过付费推广的方式宣传自家项目。例如在2021年11月的时候，“非小号”就曾大力推广过一个叫“Squid Game”(鱿鱼币)的项目，结果大量的投资人在这个项目上成了“韭菜”，币价从最高点的2861.80美元，直接闪崩到归零，后续项目烂尾至今无法收场，投资人的损失无人兜底，项目方直接提桶跑路。“非小号”此前付费推过的类似“Squid Game”的项目其实不在少数，据第三方知情人提供的消息，当时在“非小号”大概是20万人民币的价格，能够上币推广。最后需要提及的就是，“非小号”曾经也可能发行了自己的平台币，疑似叫BQT。只不过“非小号”官方其实从来没有不承认过自己与这个项目方存在关联。总的来说，抛去第一种比较模糊的情况外，第二第三种情况导致“非小号”涉刑其实是有可能的。币圈信息聚合平台付费推广，构成何种犯罪？一家之言，肖飒律师团队认为此次“非小号”核心团队成员被刑事拘留的事件如果与其业务相关，那么大概率是因为推广了存在问题的币或其他加密资产项目。换言之，“非小号”与已经涉刑的项目方很可能由于推广分成或其他问题导致牵连较大或在已经涉刑的项目方项目推广的过程中，提供了大量实质性的帮助，例如深度参与做市。此种行为，很可能导致像“非小号”这样的币圈信息聚合平台被司法机关认定为刑事犯罪的共犯。用之前提到的Squid Game项目方举例，Squid Game发行鱿鱼币项目的白皮书显示，该项目是发行于BSC公链上的一个虚拟货币游戏赚取平台，灵感来源于网飞发行的同名的韩国火剧。Squid Game项目和鱿鱼币的创始人还公开宣称，Squid Game项目是奈飞的官方代币合作伙伴，并与虚拟货币平台CoinGecko建立了战略合作关系联合发币。此后一周，鱿鱼币最高涨幅达2300 倍，币价达到2861.8 美元，但却又在短时间内直接崩盘清零，众多投资者遭遇巨大损失求告无门。后续CoinGecko联合创始人Bobby Ong表示：鱿鱼币不符合平台上市标准，这种币就不会在Coincecko上市交易。事实上，在鱿鱼币最火的时候，也基本上都是在一个叫Pancakeswap的平台上进行交易的。如此可见，Squid Game项目方很可能在一些营销投资人决策的关键性问题上撒了谎。根据中国《刑法》第二百六十六条之规定，这种行为涉嫌构成诈骗罪。诈骗罪指的是，诈骗公私财物，数额较大的行为。司法实践中，犯罪嫌疑人构成诈骗罪的要件如下： 1. 犯罪嫌疑人具有非法占有他人财物的目的； 2. 犯罪嫌疑人客观上实施了“诈骗”行为，一般为“虚构事实”或“隐瞒真相”的行为； 3. 被害人因犯罪嫌疑人实施的诈骗行为而陷入错误认知，处分了自身财产、遭受了财产损失。假设Squid Game项目方的行为构成诈骗罪且还有大量的被害人是中国公民，那么“非小号”在付费推广鱿鱼币的过程中，就属于使得“被害人因犯罪嫌疑人实施的诈骗行为而陷入错误认知”的重要推手，为Squid Game项目方事实的犯罪行为提供了实质性的帮助。换言之“非小号”虽非主犯，但很可能被中国司法机关认定为共犯。所谓共同犯罪，系指二人以上共同故意犯罪。除依据在共同犯罪中所起的作用将行为人分为主犯、从犯外，依据行为人在共同犯罪中的角色，可以将行为人区分为正犯以及共犯。其中，正犯，系指直接参与完成构成要件行为的犯罪人；共犯，则包含帮助犯(为犯罪提供帮助的行为人)以及教唆犯(教唆他人实施犯罪行为的人)。如果被涉案项目方当工具利用，币圈信息聚合平台付费推广还构成犯罪吗？无论如何，诈骗罪等非法集资类犯罪，主观上要求犯罪嫌疑人对犯罪行为具有主观故意，从帮助犯、共犯的角度来说“非小号”的核心团队成员需要在主观上对项目方的犯罪行为有一定的认知，这个认知程度还不能太低，否则不能判断与犯罪嫌疑人之间存在共同的犯罪故意。实践中，司法机关需要结合币圈信息聚合平台的客观行为，对其主观认知进行一个判断，我们不能排除纯粹被涉案项目方当工具利用，错误推广了空气币的平台存在，因此，币圈信息聚合平台在上币和推广币之前，自身内控、风控制度对项目方、项目本身评估的行为及留存的证据就非常关键。如果币圈信息聚合平台单纯被涉案项目方当工具利用，那么肖飒律师团队认为，该种行为不能认定为发币项目方的共犯。当然，如果是付费推广，实践中证明自己纯粹被利用的难度就极高了。总结肖飒律师团队认为，单纯从“非小号”这个事来看，要说中国监管突破隐形边界，对加密资产行业的中“卖水”的人下手，也不太准确，毕竟经历过2017年左右币圈牛市的伙伴们都知道，很多所谓“卖水”的人，包包里可能还藏着别的东西。如果确实是因为项目方出事，纸包不住火导致的风险外溢，那么“卖水”的人被殃及池鱼也不是不可能的事。总而言之，“非小号”的事件目前众说纷纭，肖飒律师团队仅能根据现有的信息做出判断，我们还是让子弹再飞一会为好。
圈内人2024-09-25
FBI公布了 2023 年美国最终犯罪统计数据，暴力犯罪和财产犯罪均明显下降
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于周一发布的年度数据显示，去年美国暴力犯罪和财产犯罪都有明显下降，其中凶杀和强奸报告的下降幅度最大。查看详细的报告内容。数据显示，在2022年到2023年间，汽车盗窃是少数几个显著上升的犯罪类型之一，估计增长了20%。 FBI的《2023年全国犯罪报告》基于16,334家执法机构提交的犯罪报告，覆盖了绝大多数美国人口。所有覆盖超过100万人口的主要警察部门，包括纽约和洛杉矶，均参与了这份报告。报告发布之际，特朗普正在质疑犯罪统计数据的真实性，并不提供任证据的情况下，指责拜登政府和民主党将美国城市描述为“犯罪猖獗，前所未见”。根据报告，2022年到2023年间，暴力犯罪下降了3%，其中谋杀和过失杀人减少了11.6%。强奸报告案件下降了9.4%，财产犯罪下降了2.4%。2023年谋杀案的下降幅度是过去20年FBI中报告的最大年度降幅。 2022年，每10万人中有6.5起谋杀案，2023年则为5.7起。疫情期间，美国犯罪率飙升，目前报告的许多下降，也是基于从2020年和2021年的高峰期下降。2019年的谋杀率——每10万人5.2起，略低于去年。此外，2023年严重袭击的发生率为每10万人264.1起，仍高于2019年的247.9起。然而，FBI统计的数据显示，所有报告的暴力犯罪率——包括谋杀、强奸、抢劫和严重袭击，与2004年相比要么持平，要么大幅下降。新数据显示，2022年和2023年之间报告的仇恨犯罪基本保持不变。 FBI尚未发布今年上半年的数据。但根据大城市警察局长协会对69个美国城市的数据统计，杀人案件在2023年大幅下降的趋势，延续到了2024年上半年，与去年同期相比，凶杀案减少了17%。周一发布的FBI数据仅反映报告的犯罪行为，不包括未向警方报告的强奸、袭击或财产犯罪。执法官员将暴力犯罪下降部分归因于对枪支犯罪的重新关注，加快证据分析速度、对嫌疑人提出联邦指控（如可能），并加快逮捕速度以防止报复性暴力。美国司法部本月也发布了2023年《犯罪受害者报告》，这份报告不包括致命犯罪，数据来源于全年进行的受害者调查，而不是依赖受害者向执法部门报告的犯罪行为。调查发现，2022年到2023年间，非致命暴力犯罪的发生率大体相似。在城市地区，调查参与者报告的财产犯罪有所上升。来源：加美财经
加美财经2024-09-25

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