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香港《虚拟资产 OTC 咨询文件》要点解读
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不穷。同时,与应当对虚拟资产交易平台、
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发行进行监管相似,香港相关政府部门也应对 OTC 服务商进行监管。 2、《虚拟资产 OTC 咨询文件》出台的历史背景 自 2022 年 12 月起,香港关于《打击洗钱条例》未有任何新修订之处。而在 2022 年前,香港特区对于其境内虚拟资产交易的监管仅以《证券及期货条例》中提及的证券交易和提供自动化交易服务两类受规管业务的牌照要求作为规制依据。但因该条例适用范围的的局限性(仅是针对于证券及期货类型的产品而设立),在《打击洗钱条例》修订前,提供非证券型虚拟资产交易服务因此立法漏洞而不受限于上述牌照要求。 随着 VASP 牌照制度自 2023 年的生效,港府也将提供非证券型虚拟资产交易服务纳入其法律监管范围,并通过相应条款作出具体规定:要求提供非证券型虚拟资产交易服务的相应中心化交易平台须持有由香港证监会颁发的虚拟资产服务提供商(VASP)牌照。因此,证监会就针对证券型虚拟资产交易的第 1 类受规管活动及第 7 类受规管活动牌照(下称为“1,7 号牌照”)及针对非证券型虚拟资产交易的 VASP 牌照颁布了《适用于虚拟资产交易平台服务提供者的指引》,对证券化和非证券化的虚拟资产实现了统一的监管标准。 3、《有关规管虚拟资产场外交易的立法建议》的公布 鉴于上文所提及的找换店及平台已初具规模,因此香港政府认为有迫切必要将 OTC 服务商纳入监管范畴,以对投资者提供保障,同时确保他们实施打击洗钱及恐怖分子资金筹集的措施。 2024 年,香港特区政府以进一步修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》为目的,公布了《有关规管虚拟资产场外交易的立法建议》的公众咨询文件(即《虚拟资产 OTC 咨询文件》),邀请公众在 4 月 12 日前就该该文件项下的相关立法建议提出意见,从而设立由香港海关作为监管机构的、新的虚拟资产场外交易服务提供者发牌制度,同时要求所有提供虚拟资产场外交易(OTC)服务的服务商须获得香港海关颁发的相应牌照。本文件载述了部分立法建议的概念、框架及内容以向公众咨询,欢迎相关持份者提出具体而珍贵的意见,协助特区制订相应立法细则。 二、香港出现大量涉 OTC 洗钱案件,监管 OTC 具有现实需求1、虚拟货币洗钱金额超 6 亿案 2023 年,据香港警方公开的案件数据显示,香港海关查获一起洗钱金额超 6 亿港元的洗钱案件,该犯罪集团一方面通过海外虚拟货币交易平台,将虚拟货币换成法定货币,并通过传统银行户口将犯罪资金转走;另一方面,该犯罪团伙先依据银行卡进行款项收取,通过在香港购买金器和名贵手表等奢侈品从而进行转售,再将转售所得现金购买虚拟货币做二重清洗。 由于虚拟货币具有去中心化、匿名性等特点,利用虚拟货币进行洗钱的手段日益成为OTC 等场外交易商进行洗钱的重要手段。大多犯罪违法分子会将赃款通过平台进行相应的OTC 交易或私下交易,从而将赃款汇入卖家账户,在款项交收完毕后再通过 OTC 交易、地下钱庄、私下交易等兑换为合法流通货币,这极大的增加了警方的破案难度。1 2、香港币圈 13 亿诈骗案 2023 年 9 月 13 日,香港证监会对 JPEX 及向香港公众积极推广 JPEX 的人士提出严肃警告,同时指出 IPEX 平台已经涉及找换店等至少 6 项可疑经营手法。据悉,获悉,香港特区在执行币圈交易所牌照制度后,香港相关监管部门至今只向 Harshkey 与 OSL 两家机构发出了牌照,但类似于 JPEX 平台的许多未获牌照的交易所仍活跃于香港市场。 根据证监会日前公开的材料数据显示,JPEX 对外宣传该平台活期理财产品,分别就以太坊、比特币以及 USDT 美元
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等提供年化 21%、20%以及 19%的收益。此说法并不可靠,但基于香港方便快捷的购买虚拟货币方式(即街边随处可见的虚拟货币找换店、OTC 店),普通零售公众用户仅需走进店铺通过现金或者转账即可快速购买虚拟货币,尤其是
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USDT,而不需要在网上与陌生人进行交易。2 3、虚拟货币洗钱金额涉 12 亿案 2021 年 7 月 15 日,香港特区政府网发布新闻公报称,香港海关于瓦解一个疑似洗黑钱集团,涉案金额高达 12 亿港元,共有 4 名犯罪嫌疑人被捕。这是海关首次侦破犯罪集团利用虚拟货币清洗黑钱的案件。 根据香港特区政府公布的信息数据显示,涉案 4 人于 2020 年 2 月至 2021 年 5 月期间,利用 OTC 的监管漏洞,通过在香港多间银行开设的帐户及一个虚拟货币交易平台进行交易,共处理约 12 亿港元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项。根据泰达币(USDT)基于稳定价值货币美元(USD)的代币 Tether USD,1USDT=1 美元的特点要素,用户可以随时使用 USDT与 USD 进行 1:1 兑换,该犯罪团队以此为媒介进行洗钱违法犯罪活动。与此同时,香港海关在搜查地点搜出大量银行保安编码器、电脑、移动电话及包括公司登记文件、银行月结单及支票簿等大量文件在内的纸质记录文件。3 4、虚拟货币场外交易洗钱案 2021 年 1 月 3 日,李先生成功与两名东南亚买家当面交易价值 100 万港元的比特币。次日下午,该买家再次与李先生联系,希望再进行交易价值高达 300 万港元的比特币。完成交易后,李先生通过网上户口转账 15 枚比特币至指定账户并受到了 360 万港元现金作为对价支付。 经香港警方调查后发现,该犯罪分子从 2020 年起利用 OTC 进行洗钱活动,并经网上交易平台牵线与类似买家成功进行 5 至 6 笔虚拟货币交易,共获利 10 万元港币。4 三、文件重点内容 1、虚拟资产场外交易的定义和范围 文件概括地将虚拟资产场外交易定义为“通过互联网、电话等方式进行的买卖虚拟货币等虚拟资产的行为”,同时对场外交易的范围进行了明确的规定:包括以业务形式提供任何虚拟资产的现货交易服务以及通过实体店(包括自动柜员机)或其他形式(如互联网平台)提供任何虚拟资产的现货交易服务,并在文件中明确排除了已获得 VASP 牌照的交易平台。 其中的虚拟资产则沿用上述提及的 VASP 牌照下的定义,将大部分形式的加密保护数码形式价值涵盖在内,并同时排除了证券及期货合约、数字货币、NFT 等。 2、监管机构的职责和权限 文件进一步明确指出了相应监管机构的职责和权限,及各地区金融监管部门的职责和协 作机制。同时,文件也将监管范围中的牌照要求扩展至经营与积极推广虚拟资产场外交易业务,证监会也于 2023 年 5 月公开对此要求与职责进行回应。5 值得注意的是,不同于 VATP 牌照的监管机构为证监会,而转由香港海关作为虚拟资产OTC 牌照的发牌及监管机构,并有权对持牌人施加此监管机构认为合适的条件,这主要因为虚拟资产场外交易业务与 MSO 牌照下规管的货币兑换服务及汇款服务从业务存在一定相似之处。 3、风险防范措施 文件明确指出了一系列风险防范措施(如加强信息披露、建立风险评估机制、限制场外交易参与者的身份等)的重要性,以确保市场的稳定和投资者的权益。 文件的出台与香港《打击洗钱条例》息息相关,故而为保持对虚拟资产场外交易营运者与其他受监管实体的要求一致、防止洗钱犯罪的风险进一步扩大,该文件建议相应持牌人须遵守《打击洗钱条例》附表 2 所规定的有关客户尽职审查及备存记录的规定。 4、业务范围、法律责任和处罚措施 文件明确规定了虚拟资产 OTC 持牌人可以进行的活动范围,同时对违法行为的法律责任和处罚措施,包括对未经授权从事虚拟资产场外交易的机构和个人实施行政处罚、刑事处罚等。 虚拟资产 OTC 持牌人可以进行将现货合资格虚拟资产转换为法定货币或将法定货币转换为现货合资格虚拟资产的相应现货交易服务活动6(目前而言仅能涉及以 BTC、ETH 为代表的获证监会发牌的虚拟资产交易平台上供零售投资者交易的代币与获香港金融管理局(金管局)发牌的发行人所发行的
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的场外交易业务活动)。而不可以进行须申请 VATP 牌照、MSO 牌照、TCSP 牌照等方可进行的类似活动。 在对业务范围进行具体而明确的规定的同时,也对罚则进行了具体规定,对涉及的欺诈欺骗行为、未持牌照、违反法规条例具体规定等违法行为根据其不同的严重与恶劣程度作出了行政罚则、罚款港币 5 万元至 1000 万元、监禁 6 个月至 10 年等不等的处罚。 5、牌照有效期 文件的论述部分提及香港现今虚拟资产市场的迅猛变化,并以此为依据提出香港海关关长定期检查虚拟资产场外交易营运者的资格和能力的合理性与必要性,从而提出虚拟资产OTC 牌照有效期为两年,持牌人可申请续期两年的建议,这跟 VATP 牌照无期限要求存在不同。 6、OTC 服务商钱包的具体认证 为进一步加强对 OTC 服务的监管,降低因虚拟资产匿名性而滋生的洗钱等犯罪风险,文件要求虚拟资产 OTC 牌照持有人必须向海关关长登记其全部以营运为用途的钱包,且应确保此钱包名单不断更新。同时,OTC 服务商在其提供服务的过程中,应当对客户的钱包进行核查,确保是该钱包为相关客户能提供拥有及/或管控证明的钱包,并只能将虚拟资产从其已登记的钱包转移到上述已通过证明的钱包。 此外,根据该文件项下的具体要求,OTC 服务商在条例规定的 KYC 阶段就应对客户使用的钱包进行所有权确认,包括但不限于要求客户完成微支付测试,即确认在把极少量虚拟资产转入指定钱包后可要求客户转回等具体确认措施。 7、牌照申请资格 一方面,文件规定了虚拟资产 OTC 牌照申请的本地要求,即在香港成立并拥有固定营业地点的公司,或依据香港相关公司条例注册的非香港公司。该条件不仅与 VATP 牌照的申请人资格要求一致,也为香港之外的地区在香港持牌并为香港民众提供 OTC 服务创造了可能性。这也就意味着,在香港境内以实体店形式经营的申请人应向香港海关提供其拥有合适的经营场所的证据,而以互联网为媒介的其他非实体店形式经营的申请人则应当提供其在香港境内的管理人员的办公场所或通讯地址及在香港本地存储的账簿等纸质资料。 另一方面,文件规定了虚拟资产 OTC 牌照申请的适格人选要求,即必须符合法定的适当人选准则,包括但不限于申请人、其董事及最终拥有人是否曾因洗钱或其他严重罪行被定罪,是否曾因诈骗、贪污或不诚实行为被定罪,是否曾牵涉于任何破产或清盘程序,是否曾未能遵守打击香港公布并生效的包括洗钱及恐怖分子资金筹集在内的法律规定。 同时,OTC 服务商仍应满足委任一名洗钱报告主任以及一名合资格的合规主任、建立良好的企业管治架构、员工须具备与虚拟资产有关的知识和经验、妥善备存交易和资金流向记录等一系列有利于香港政府对 OTC 服务充分监管的要求,从而实现出现问题时监管机构能比较迅速的采取调查取证和处理等措施。 8、提供过渡安排 基于协助在香港经营虚拟资产 OTC 服务者过渡至新发牌制度发行实施的目的,文件建议为相应服务提供商提供六个月的过渡期,提供了两种过渡方案,并就采用何种过渡期安排征询公众意见。 方案 1—不设「被当作已获发牌」安排:设有六个月过渡期。在过渡期间,OTC 需在过渡期开始的三个月向海关关长提交牌照申请,会获准营业至过渡期结束,过渡期结束后如需继续营业,需获得牌照许可。 方案 2—设有「被当作已获发牌」安排:设有六个月过渡期,在过渡期间,OTC 需在过渡期开始的三个月向海关关长提交牌照申请,会获准营业至过渡期结束,对于获得海关关长指明要求的人会获发被当作的牌照,以在过渡期结束的期间继续运营,直至海关关长就牌照申请作出最终决定。 可见两个方案还是还是存在一定差别,一般而言方案提供临时牌照的方式可能更加符合OTC 商营运的现实需求。 来源:金色财经
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金色财经
2024-08-13
FameEX 加密货币每日晨报新闻丨8月13日, 2024
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密货币活动激增:DeFi、桥接交易量和
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供应量创历史新高 链上分析师 Peter Schroeder 分享的 Artemis 数据表明,过去一周加密货币的活动有所回升。 8 月 5 日,DeFi 交易量达到 2023 年 3 月以来的最高水平,成为 DeFi 领域三年来第四活跃的一天。桥接交易和永续合约交易量也创下 2023 年 3 月以来的最高水平,而
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供应量也创下历史新高。 调查显示 9% 的民主党人可能在明年投资加密货币 Paradigm 发布的一份民意调查报告显示,有 9% 的民主党人表示他们“非常有可能”在明年投资加密货币。此外,有 13% 自称是民主党登记选民的人表示,他们尚未决定是否在即将到来的选举中支持哈里斯,这表明党内对她的候选资格存在一定程度的不确定性。 Tether 进军人工智能领域,挑战微软、谷歌和亚马逊 Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 宣布,Tether 目前正在进军人工智能等新领域,旨在与微软、谷歌和亚马逊等巨头竞争。据悉,该公司已收购了神经植入初创公司 Blackrock Neurotech 的多数股权,并投资了数据中心运营商 Northern Data Group,后者的基础设施支持 AI 模型的训练。 免责声明:本节提供的信息仅供参考,不代表任何投资建议或FameEX官方观点。 来源:金色财经
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金色财经
2024-08-13
XRP 在阻力位挣扎,行情是涨还是跌
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但受 XRP ETF、#Ripple
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的预期以及支付 1.25 亿美元罚款的推动,XRP 的价格可能会从 1 美元飙升至 10 美元甚至更高。 然而,就目前情况而言,AMBCrypto 的分析表明,山寨币正经历强劲的看跌趋势,近期的损失超过了近期的涨幅。 XRP 的价格图表表明了什么 截至本文撰写时,XRP 交易价格为 0.5651 美元,在过去 24 小时内,XRP 的交易量也上涨了10.14%,达到 14 亿美元。尽管如此,但整体市场情绪仍看跌。CMF 为 -0.03。这表明抛售压力大于买入压力,形成了以卖方为主的看跌情绪。 XRP 价格延续跌势,甚至跌破 0.550 美元的支撑区域。它测试了 0.5450 美元的水平。低点形成于 0.5457 美元,价格现在正试图像比特币和以太坊一样再次上涨。突破了 0.5600 美元的水平。价格攀升至从 0.6020 美元的高点到 0.5457 美元的低点的下行走势的 50% 斐波那契回撤位上方。然而,空头在 0.580 美元的阻力区附近活跃。 此外,RVGI 低于零,表明价格收盘价高于开盘价。这进一步证明抛售压力占主导地位,市场正在经历强劲的下跌趋势。XRP 的 DMI 和 Aroon 线进一步证明正在经历持续的下跌趋势。 XRP 的未平仓合约已从 6.91 亿美元下降至 5.78 亿美元。这表明投资者正在平仓而不开设新仓位。同时,XRP 的净流量在过去一个月一直为负值。这表明投资者对山寨币缺乏信心,因此在将资产转移到交易所出售时抛售了头寸。 XRP/USD 对的小时图上还形成了一条关键的看跌趋势线,阻力位在 0.570 美元。目前价格低于 0.570 美元和 100 小时简单移动平均线。 上行方面,价格在 0.570 美元附近面临阻力。第一个主要阻力位在 0.580 美元附近。它接近从 0.6020 美元高点到 0.5457 美元低点的下行走势的 61.8% 斐波那契回撤位。 下一个关键阻力位可能是 0.5850 美元。如果能明显突破 0.5850 美元的阻力位,价格可能会涨向 0.6050 美元的阻力位。如果价格进一步上涨,短期内可能会跌向 0.6320 美元的阻力位,甚至 0.650 美元。 XRP 重新测试关键支撑位 XRP 价格在 0.5450 美元支撑位上方盘整。价格必须突破 0.5800 美元阻力位才能在短期内开始新一轮上涨。目前其正试图突破 0.57 美元的水平。如果日线蜡烛图收于 0.580 美元的支撑位上方,该货币对可能开始新一轮上涨,则可能反弹至下一个阻力位 0.6 美元左右。 然而,如果未能维持在 0.58 美元上方,则将跌至 0.55 美元附近的关键支撑位,跌破该水平将进一步将山寨币推至 0.52 美元。 简单来说 XRP 与 SEC 的诉讼在近期达成和解后,价格出现飙升。尽管近期有所上涨,但XRP 难以维持近期涨幅,整体市场趋势仍然看跌,因此延续了之前的看跌势头。目前 XRP 价格在阻力位挣扎,短期内技术支持看跌前景,不过受 XRP ETF、#Ripple
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的预期以及支付 1.25 亿美元罚款的推动长期来看如果 XRP 价格收于0.58美元上方,将会引发新一轮的上涨,预计将会推动其上涨至 0.6 美元的阻力位。 来源:金色财经
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金色财经
2024-08-13
牛市即将爆发:这4种加密货币将上涨100倍!
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上推出Ondo Finance的收益型
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Ondo US Dollar Yield(USDY)。根据公告,非美国居民将可以使用Aptos区块链来购买USDY。 此外,ONDO 代币盘中上涨 0.90%,达到 0.7532 美元。此外,它的流动性很高,成交量与市值之比为 1.8855。当前市值为 9.5622 亿美元,而 24 小时交易量为 18 亿美元。 AVAX Avalanche 正迅速成为智能合约和去中心化应用程序的热门选择。该平台提供了一种快速、低成本且环保的以太坊替代方案,赢得了许多开发人员的信任。该平台的共识协议允许几乎立即确认交易。 随着生态系统的不断扩大,Avalanche 吸引了众多去中心化金融 (DeFi) 平台、NFT 项目和企业应用程序。该网络的采用率正在增长,超过 600 万个活跃地址表明用户兴趣日益增加。 尽管大盘下跌,但 AVAX 表现出了韧性,过去一周上涨了 19.73%。交易活动也大幅增加,达到六个月来的最高日交易量。 目前,Avalanche 的交易价格比其 200 天简单移动平均线 (SMA) 15.75 美元高出约 36%。该代币还显示出其市值的高流动性,表明市场信心强劲。 积极的迹象(如更多的开发活动和更高的交易量)表明上涨趋势将继续。但是,这取决于平台能否吸引和留住用户。据 Coincodex 称,AVAX 的价格可能会上涨 226.85%,到 9 月份可能达到 67.22 美元。 来源:金色财经
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金色财经
2024-08-13
中东火药桶要炸了!美军“林肯号”航母加速启航 黄金2475避险急剧冲高 比特币6万卖压沉重
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期负面因素是,这些机构似乎已经停止了对
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的购买。 比特币周末从移动平均线下跌,表明空头不愿不战而降。55724美元的水平是下行方面需要注意的关键支撑位。如果跌破该水平,则表明市场情绪仍然消极,交易员正在逢高抛售。这将为跌至49000美元打开大门。 相反,如果多头将价格推高至移动平均线上方,则表明逢低买入。比特币可能开始向70000美元进军,预计卖家将坚决捍卫70000至73777美元的区域。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
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小萧
2024-08-13
会员
本轮牛市是否还会有山寨季?后面行情该如何去操作?
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首先,新资本进入加密货币市场,最初流入
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、比特币或以太坊。与市值较小的加密货币相比,这些资产因其稳定性而受到优先考虑。接下来,这种资本流入引发了市场反弹。 最后,这些资产的利润以及额外的资本开始流入山寨币。这种资本轮换引发了山寨币季节。根据山寨币季节指数,加密货币市场目前仍处于比特币季节。即导致山寨币旺季的序列尚未完全实现。他认为,完全投资山寨币可能会有问题,并指出以太坊 ETF 的负流量是一个令人担忧的迹象。 以太坊 ETF 出现负流量之际,灰度正在将其信托转换为 ETF,并不断赎回。在现货 ETF 获得批准之前,灰度比特币信托 (GBTC) 允许投资者以美元价值赎回股份。现在,随着 BTC 和 ETH ETF 的推出,客户选择通过出售比特币和以太坊来赎回其股份,这加剧了负流量。 分析师表示,尽管 Grayscale 的客户自 7 月以来已售出价值 23 亿美元的 ETH,但 ETF 买入压力不足以抵消这一抛售。如果 Solana ETF 推出,山寨币季不会有什么不同。 然而,重要的是要认识到 ETH ETF 市场仍处于早期阶段。鉴于这种背景,我们必须明白,虽然现货以太坊 ETF 的短期前景可能看跌,但中长期前景仍然看涨。 回想起来,在 1 月 11 日现货 BTC ETF 推出后,比特币花了一些时间才开始上涨。这种先驱加密货币横向波动了一个多月后才开始向北延伸。 自 7 月 23 日推出以太坊 ETF 以来,不到一个月的时间,ETH 有充足的时间进行价格发现。一旦 Grayscale 客户赎回缓解,ETH ETF 流量可能会稳定在正值,流入以太坊的资金将转向山寨币。 尽管如此,一些投资者认为,比特币的高主导地位是低价积累山寨币的机会。当比特币的主导地位很高时,山寨币相对于比特币可能被低估,这为那些相信特定山寨币长期潜力的人提供了买入机会。 比特币的主导地位继续上升,但它正接近关键阻力位,这可能会让山寨币取得进展。然而,在人们对山寨币季节持怀疑态度之际,一些人表示,即使它真的到来,也可能不会像 2017 年和 2020 年那样强劲。 尽管山寨币销售旺季有所推迟,但分析师本月已经开始关注一些山寨币,他们重新燃起希望,认为推迟并不一定意味着山寨币完全缺席。 加下来行情该如何去操作: 机会永远出现在恐慌中,但恐慌未必一定是机会。5号,在美股第一时间低开未熔断后,其实就是8月份的最佳机会,一周不到,很多已经在修复回下跌之前的位置,翻倍的很多。最近的修复,很多人由于大跌抄底了,仓位可能快回到6.6万的水平。 按照经验,这个时候,不管后续行情如何,应该将5号抄底的仓位,慢慢拿出来,只有腾出仓位,才能应对风险。从我身边朋友的案例来看,对于长线持有者来说,这轮行情其实也是折磨,不管是主流还是山寨,只要从一而终拿死满仓的,几乎都很难受。所以正常行情半仓,暴跌加仓,暴涨减仓,可能会好点。 来源:金色财经
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金色财经
2024-08-12
以太坊暴跌最大的受害者竟然是AAVE
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坊 (wstETH) 作为抵押品支持的
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贷款。以太坊价格下跌 25% 引发了此次清算,因为这导致许多借款人的抵押品头寸抵押不足。 作为回应,Aave 的协议机制自动执行了这些清算,以维护平台的财务稳定。此举导致清算量空前激增。 此外,尽管如此大规模的清算造成了动荡,但该协议还是从中获得了一定的经济利益。它从这些事件期间产生的清算费用中获得了大约 600 万美元的利润。 Aave 以红色结束本周 AMBCrypto 最近对Aave (AAVE)的分析显示,上周末 Aave 出现了明显下跌。8 月 9 日,其价格下跌了 5.17%,从约 101 美元跌至 96 美元。 第二天,价格进一步下跌2.97%,收于93美元左右。截至撰写本文时,其交易价格仍在93美元左右,呈现小幅下跌。 此外,这些连续的下跌导致 Aave 转向看跌趋势,其相对强弱指数 (RSI) 就是明证。 RSI 目前约为 45,表明该资产面临着一些抛售压力。 价格趋势显示出协议性能和代币估值之间的差异。 Aave Futures 发出混合信号 Aave的融资利率最近波动很大,在正负值之间波动。这种变化反映了市场情绪和交易者行为的变化。 8 月 10 日收盘时,融资利率为正,约为 0.0021%。这表明交易者愿意支付费用来持有多头仓位,表明当时的看涨情绪。 然而,截至 8 月 11 日交易开始,融资利率跌至负值区域,降至 -0.009% 左右。 负融资利率表明空头正在支付多头,这通常表明看跌情绪占主导地位,因为越来越多的交易员押注价格下跌。 截至最新更新,资金利率已恢复至正 0.004%。 在如此短的时间内从负向正向波动表明市场不确定,交易员根据当前市场状况和情绪在看涨和看跌之间迅速转换。 来源:金色财经
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金色财经
2024-08-12
交易所比特币储备量创五年新低 BTC跌破59000美元
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一项诉讼,挑战政府对比特币(BTC)和
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的限制。诉讼的目标是保护尼日利亚人民的基本权利,被告包括尼日利亚总统、财政部长和司法部长。 区块链应用 -NEAR基金会推出Chain Abstraction功能 NEAR基金会宣布,Chain Abstraction功能已在NEAR主网上线,这一功能旨在简化不同区块链之间的交易,以提升用户体验。 - Tether与Xion Global合作推动南非区块链教育
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发行商Tether Holdings Ltd.与Xion Global合作,推动南非的区块链教育。Tether首席执行官Paolo Ardoino表示,这一合作旨在提升南非的金融包容性和经济赋权。 - Canto链因共识问题将进行升级 由于共识问题,Canto链将于8月12日UTC 12:00进行升级。所有资金均安全,升级后用户可以正常访问所有活动。 加密货币 -《富爸爸穷爸爸》作者预警股市崩盘 《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)宣称股市崩盘已经到来,并认为这为投资者提供了低价购买资产的机会。他建议将此次经济衰退视为致富机会,并预测黄金、白银和比特币将会大幅上涨。 - CCData:加密货币交易量在连续四个月下跌后,7月份上涨19% 据CCData报道,7月份全球中心化交易所加密货币交易量激增19%,达到4.94万亿美元,这是交易量四个月来的首次增长。衍生品交易量增长21%,达到3.50万亿美元,衍生品市场份额升至70.9%。 - 比特币挖矿公司Bitfarms第二季度净亏损2700万美元 Bitfarms报告第二季度净亏损2700万美元,同比下降16%,每股亏损0.07美元,包含了重新评估认股权证负债的100万美元非现金费用。这一下降主要归因于2024年4月比特币减半事件导致的区块奖励减少。 - 过去4小时全网爆仓金额达6297.89万美元 据coinglass数据显示,过去4小时内全网爆仓金额达到6297.89万美元,其中空单爆仓约为585.95万美元,多单爆仓约为5711.94万美元。 重要经济动态 - 美联储9月降息50个基点的概率为48.5% 据CME“美联储观察”数据显示,美联储9月降息25个基点的概率为51.5%,降息50个基点的概率为48.5%。预计美联储到11月累计降息50个基点的概率为36.8%,降息75个基点的概率为49.4%,降息100个基点的概率为13.9%。 来源:金色财经
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金色财经
2024-08-12
孙宇晨入局WBTC 为何引发行业震动
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块链,目前拥有世界上最大的 USDT
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流通供应量,总额超过 600 亿美元。 合资企业将继续使用相同的 BitGo 多重签名技术和深度冷存储,唯一的区别是能够在世界各地的多个地点分发密钥。BitGo 和 BiT Global 仍然致力于实现最大的透明度,并将继续通过 https://wbtc.network 提供实时储备证明,这是自 2019 年以来首批持续运行的储备证明系统之一。 BitGo 和 BiT Global 很高兴提前宣布此次升级,升级将在 60 天后进行,双方共同努力促进托管资产和商家迁移的顺利进行。WBTC 客户将继续受益于 WBTC 在过去五年中为社区提供的同样优质的服务,且不会中断运营。 “与 BiT Global 团队合作是 BitGo 团队的荣幸。我们不仅为这项首创的多司法管辖区服务带来的更多信任感到自豪,也为它所释放的未来增长感到自豪。WBTC 的绝大多数使用已经在亚洲,BitGo 已在韩国和新加坡积极扩大其受监管的业务……通过此次合作,WBTC 的未来从未如此光明,”BitGo 首席执行官 Mike Belshe 表示。 BitGo的公告内容大致可以提炼成以下几点: WBTC 业务转移,BitGo 以后是股东身份; WBTC 运营地点将多样化; BiT Global 与孙宇晨有关; 升级将在 60 天后进行。 那么,公告原文中的“这是 BitGo、孙宇晨和 Tron 生态系统之间的战略合作伙伴关系”具体是什么意思呢?BiT Global又是什么来头,它靠谱吗? 三、BiT Global、TCSP 牌照、孙宇晨 首先,我们看看BiT Global是什么公司。公告里指出:“BiT Global 是一家全球托管平台,总部位于香港,受监管运营,注册为信托和公司服务提供商 (TCSP)。”除此之外,在WBTC官网和BitGo的官方通告上都再无BiT Global的详细信息。 据天眼查数据显示,BiT Global注册于2023年8月9日,位于香港特别行政区。其他信息披露较少。 在互联网上也鲜见BiT Global的其他信息。 推特@fishkiller作者Feng Liu提出了问题:“TCSP 牌照有含金量吗”。随后,又指出“反正我看到的数据是:这个牌照 2018 年推出,截至 2020 年 9 月,发了 7300 多个牌照”。 笔者特去查询有关TCSP牌照的信息,有以下重点可以关注: 根据《打击洗钱条例》,任何人正在或拟在香港经营信托服务业务,均须申请TCSP牌照。TCSP牌照由香港公司注册处颁发,有效期一般为3年。 TCSP牌照的申请人可以是个人,合伙,或公司。TCSP牌照的主要发牌条件为:申请人、其每名合伙人(如申请人为合伙企业)或其每名董事(如申请人为公司)、及每名最终拥有人属于“适当人选”……在判断某人是否为“适当人选”时,香港公司注册处会考虑其认为有关的任何事项,包括罪行纪录、是否存在破产令或正在清盘当中等。 从上述可知,只要是在港经营信托服务,就必须申请TCSP牌照,发牌条件也不高。关于该内容的具体陈述可点击此处查看详情。 至于这个牌照的发放数量,Feng Liu也给出了详细信息:“反正我看到的数据是:这个牌照 2018 年推出,截至 2020 年 9 月,发了 7300 多个牌照。” 对于公告中“这是 BitGo、孙宇晨和 Tron 生态系统之间的战略合作伙伴关系”的相关事宜,风险管理公司 Block Analitica Labs (BA Labs) 警告“风险水平升高”,声称孙宇晨所参与的加密项目面临运营和透明度问题。 在 8 月 11 日的 MakerDAO 论坛帖子中,BA Labs 甚至提议在即将举行的执行投票中关闭所有新的 WBTC 债务并阻止以 WBTC 抵押品进行新的借款。 对此,孙宇晨在X发文回应: 最近,我听说社区对我参与各种项目(包括 WBTC)有些担忧。我想澄清以下几点: 与以前相比,WBTC 没有变化。审计是实时进行的,可以通过 http://wbtc.network 访问。铸造过程完全由托管人 Bitglobal 和 Bitgo 按照与以前相同的程序进行管理。简单来说,Bitglobal 和 Bitgo 不会签署任何未经审计的交易。密钥仍然使用相同的 Bitgo 冷钱包技术和离线密钥进行保护,并在多个国家和地区进行备份。 我个人参与 WBTC 完全是战略性的。我不控制 WBTC 储备的私钥,也不能移动任何 BTC 储备。 我想详细讨论我参与项目的真实情况,以便每个人都能更好地了解我。我参与不同项目的程度各不相同。 但我与所有这些关系的目标是推动致力于去中心化、安全协议和安全的项目。 WBTC 是 DeFi 生态系统的重要组成部分,我期待确保它继续如此! 四、MakerDAO的动作 MakerDAO治理平台显示,MakerDAO发起了一项新提案,拟关闭WBTC借贷并将Spark的WBTC借贷比例降至0,主要出于WBTC托管商移交权限后的底层资产风险考虑。 据MakerDAO论坛发布的内容显示,应对托管权变更潜在风险的具体动作包括: 核心金库: 将 WBTC-A DC-IAM 额度 (最大担保额) 从 500M 降至 0 ; 将 WBTC-B DC-IAM 额度 (最大担保额) 从 250M 降至 0 ; 将 WBTC-C DC-IAM 额度 (最大担保额) 从 500M 降至 0。 SparkLend: 禁止借入 WBTC ; 将 WBTC 的贷款抵押率从 74% 降至 0%。 为什么MakerDAO会有这么大的反应呢?因为WBTC的最大承兑商为MakerDAO: 据 ai_9684xtpa 监测,当前 WBTC 已支持 Ethereum / Base / Kave / Osmosis/ Tron 网络,其中以太坊主网铸造占比高达 99.8%,截止今日已铸造 154,726 枚 WBTC(价值 94.5 亿美元),占比特币总市值的 0.78%,据 Dune 面板数据,目前超 41% 的 WBTC 用于借贷生态,其中最大的使用场景(承兑商)为 MakerDAO,另外近 32% 用于直接交易。 MakerDAO的举动也说明了其对WBTC安全性的怀疑:“如果 Bitgo 或其他负责人不能令人信服地证明维持当前的抵押品整合是安全的,我们将考虑进一步建议更改参数以保护协议并降低交易对手风险,直至完全脱离所有 Maker 和 Spark WBTC 抵押品整合。” 五、业内人士观点 BitGo 首席执行官Mike Belshe: BitGo 首席执行官 Mike Belshe 在试图淡化人们的担忧,称这场争议是“对孙宇晨名字的反应,而非对事实的反应”。 Belshe 表示,底层 WBTC安全协议没有危险,它们将保持“与今天相同”。“BitGo 仍使用其一贯的技术对所有交易进行共同签署;BitGo 根本不会签署没有相应铸造 BTC 存款或销毁代币所有权的交易。”“商人也仍然存在。这留下了底层金库本身的风险,现在密钥以前所未有的方式被分散到各方。” Jupiter联合创始人meow: Jupiter联合创始人meow在社交媒体发表“致WBTC新旧托管人的一封信”,文中表示,“几年前开始WBTC项目时选择了Bitgo作为合作伙伴,因为我们认为由一个完全专注于托管工作的合作伙伴来保管比特币才是最关键的。” “但最重要的是在任何情况下,WBTC背后的比特币都不应该被用于任何用途。我不打算对Bitgo做出任何评判,他们确实迄今为止一直是出色的托管商,我相信他们有着最好的意图。” Meow认为对于WBTC、整个defi生态系统以及bitgo/bitglobal来说至关重要的是立即澄清一些事情:“1.持有BTC的多重签名到底是谁的一部分?2.BTC会被用于任何目的吗?3.这次合作对双方来说有什么好处,是对TRON采用WBTC有利吗?4.跨司法管辖区到底有什么帮助?5.是否有可能让一个非常受尊敬的独立方加入多重签名组,同时充当沟通者和签名者? 陈默: $WBTC 因托管权的变动引发的质疑,说明目前链上仍然缺乏非常可信的、去中心化的资产跨链封装方案。 目前最受信任的是 Circle 的 $USDC 原生传输 CCTP,依赖于中心化的背书支持,性能堪比cex,别看现在满地的链抽象、流动性整合,实际上要建立安全性的保障和信任,需要一个不亚于BTC、ETH的共识网络。 Waterdrip CEO Jademont: - wBTC 在 Ethereum-BTC 上占据着绝对市场份额; - 当前 wBTC 流通量达 154,727 BTC,尽管仅占 BTC 流通量的 0.78%,但也让 wBTC 成为市值前 15 的代币; - 2022 年 5 月 13 日 wBTC 流通量达 285,004 BTC 峰值,随后一直处于下降趋势;2023 年 3 月至今在 15-17 万 BTC 间震荡; - 41.8% 的 wBTC 被广泛用于借贷,31.8% buy and hold。 @sankin_eth 面板更直观地看到 wBTC 所占据的 Ethereum-BTC 市场份额,逼近 95%; 最近呼声很高的由 Mantle 支持的 fBTC 其实还非常地小众。 推特用户@2040yyds: WBTC 存在的意义不就是给托管平台卖掉,然后去炒高和维持自己发行和坐庄的那些币的价格么? 拿着真BTC去换成纸比特币,这种事也只有傻子能做出来了。 资料来源:金色财经、BitGo官网、Maker DAO论坛、Bitcoin.com、CoinTelegraph、Lexology、推特 六、总结 孙宇晨入局WBTC给人一石激起千层浪之感,BiT Global与孙宇晨接手WBTC之后,电子纸黄金WBTC能否有全新的发展前景、全赖托管人是否诚信经营、BTC生态是否会受影响等问题还需静观。 来源:金色财经
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和 NFTs)涉及高风险,可能会大幅波动。您应该根据您的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。有关您的具体情况,请咨询您的法律/税务/投资专业人士。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。 来源:金色财经
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