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中国惊传380亿加密货币大案！“特朗普2.0交易”掀起新一波市场浪潮……

。同时，警方查明该团伙曾为多起电信网络诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。目前该起发生在北京的案件，主要犯罪嫌疑人以非法经营罪已被检察机关批准逮捕。加密货币“爆仓”后走向犯罪？新型犯罪动机引关注除了上文提到的加密货币地下钱庄案，近期发生的加密货币诈骗案件的新动机也值得各位币圈老友关注。发生在上海的黄某加密货币诈骗案就是典型代表。该案的犯罪嫌疑人黄某是某资深加密货币“炒家”，肖飒法律团队提到，个人的“炒币”行为多数情况下不构成犯罪，但炒币有风险也是大家的共识，而炒币亏损后选择铤而走险的人自然不少。在该起加密货币诈骗案中，为了弥补加密货币投资亏损，犯罪嫌疑人黄某将一套上海的房产非法“一房多卖”，诈骗9人共计760余万元。在此过程中，黄某伪造动迁协议，将房产反复出售，并且恶意隐瞒抵押情况，虚构房源售卖。最终黄某以合同诈骗罪被法院判处有期徒刑10年9个月，并处罚金20万元。除了上述黄某诈骗案，国家安全部门11月10号也公布了一起公职人员“炒币”亏损，后被境外间谍策反的大案。在该起“加密货币涉间谍案”中，犯罪嫌疑人汪某某是某单位的公职人员。其长期从事加密货币投资，可惜投资亏损欠下巨额债务。根据国家安全部门透露，汪某某因加密货币投资卷入高额债务，遂在网络中发帖寻求兼职，并表明了自己的公职人员身份。很快就有境外人员联系他，表示愿意提供可观报酬换取其单位研究进度等消息。最终汪某某向对方提供了绝密级和机密级的国家秘密，并通过加密货币变现等形式获取间谍经费100余万元人民币。最终汪某某因间谍罪被人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。总结肖飒法律团队写道：“比特币等加密货币市场的大涨，无疑与特朗普今年以来一直向加密货币行业示好有关。在竞选期间，特朗普多项支持加密货币的措施，比如将比特币纳入联邦储备，把美国打造成世界加密货币之都等听起来就很炸裂的决定。”#美国大选# 当然除了特朗普上台这一点利好，美联储11月8号的降息也进一步推动了加密货币市场的繁荣。美联储如期将联邦基金利率的目标区间再次下调25个基点至4.5%-4.75%，这一动作无疑符合加密货币市场的预期。 “随着特朗普2.0时代的来临，加密货币必然迎来新一波浪潮，随之而来的各种刑事案件也会呈现逐年增加的态势，圈内有一句名言，炒币遇到被骗的情况，那是十有八九，而想通过炒币一夜暴富者，也很有可能踩到刑法红线。肖飒法律团队提醒，常在花丛走，一定注意要‘片叶不沾身’。”

链动精灵2024-11-12

“特朗普交易”热度不减！比特币超火爆，人民币跌至三个月低点

，但公司认为这与涉及公司的一起大型医保诈骗案件无关。周二可能影响市场的关键动态包括：经济事件：德国10月CPI数据，英国劳动力数据财报：拜耳、阿斯利康和沃达丰

风起2024-11-12

8.8万美元！特朗普“发威”，比特币不断刷新高，离10万美元越来越近！

（Sam Bankman-Fried）诈骗性FTX交易所的破产）后，SEC对加密货币加强了监管。数字资产公司在竞选活动中投入了大量资金，支持被视为对其利益友好的候选人。在这种背景下，特朗普转变立场，成为一个曾经称之为骗局的行业的支持者。 “特朗普承诺支持性监管，加上众议院和参议院的全面胜利，使加密货币法案的通过更有可能，”《Crypto Is Macro Now》通讯的作者诺艾尔·艾奇森（Noelle Acheson）写道。

Peng2024-11-11

a16z：特朗普胜选对加密项目们意味着什么

条去中心化的道路，同时通过确保及早发现诈骗和欺诈来保护消费者。无论新立法或监管环境如何调整，监管机构和政策制定者仍将对行业某些方面进行有效审查。对于代币发行来说尤其如此，我们代币发行手册中的原则性指导仍然适用。我们应该期待未来这些明确的规则将使识别和关闭不良行为者（类似于FTX）变得更容易，同时允许善意的项目起飞。这既可以保护消费者，又可以重建对该技术的信任和信心。以前的执法监管方式缺乏监管明确性，既阻碍了好行为者，又放纵了坏行为者，这积极损害了消费者的利益，不公平地削弱了人们对该领域的信任。然而，对于许多人来说，由于担心监管过度而推迟使用代币来分配项目控制权并建立社区，现在你应该对项目使用代币作为合法工具更有信心。我们还将很快发布关于使用去中心化非公司非营利组织协会 (DUNA)的新指南，适用于希望在美国安家、使代币持有者免于承担责任、管理税收和合规需求并促进更多经济活动的项目。加密货币在美国的前景光明——目前正是在美国建设的最佳时机，而且我们对最终实现监管明确性的可能性感到兴奋。

兔惹目mu2024-11-11

腾讯云联手同程旅行成功拦截诈骗订单超4000起

末，同程旅行通过大数据模型成功拦截存在诈骗风险的订单4000单左右，帮助用户挽回损失超过1000万元。其实早在2018年，腾讯云与同程旅行就成立了项目组，借助腾讯云天御AI大数据风控技术，以及同程旅行的样本数据联合建模，启动针对OTA行业的网络诈骗作为打击对象的合作。同程旅行业务安全负责人表示，近几年随着互联网普及率的提高，一些不法分子通过非法手段获取用户的个人隐私数据，或假借平台名义进行诈骗。针对目前用户反馈的此类问题，同程旅行将不断升级平台安全系统，以保证用户数据和财产安全。据了解，不少黑灰产在暴利的诱惑下，会通过虚拟设备、代理IP、虚假小号等手段谋取不义之财。随着OTA平台的打击力度加大，黑灰产开始采用更隐秘、更复杂的方式进行违法活动。为此，腾讯云天御团队依托自研全栈式风控引擎RCE协助同程旅行搭建完备的风控防线。腾讯“天御”全栈式风控引擎RCE，是囊括数据、角色、服务等在内的一整套风控体系，集成了腾讯安全应对黑灰产的策略，其以可信设备标识为基础，通过设备、账号、环境、行为、场景等多维度信息，利用独创的AI专家模型进行各类风险识别，实现“假人假机、假人真机、真人真机”的全面覆盖，全方位抵御欺诈行为。在打击对抗黑产欺诈的20多年间，腾讯安全累计识别出数十亿级的黑产工具网站和APP、各类欺诈账号、可疑设备、异常网络IP环境风险要素信息，覆盖黑灰产作恶的关键环节，能打造覆盖全链路的精准反诈模型。根据实践显示，腾讯云“天御”打造的风控模型识别准确率可以达到98%以上，全面覆盖11种主流电信网络诈骗类型，对被害人(黑样本)覆盖率可以达到35%以上，为业界最高。此外，AI能力的深度应用也使得项目组的风控建设更为智能化。通过弹性滤波技术自由组合异构特征，腾讯云天御团队建立起黑灰产特征知识图谱，在此基础上，通过神经网络深度学习技术，搭建具备自主训练能力的智慧风控决策大脑。该技术不断提升后，可以自动、高效、精准的识别黑产流量，从而提高风控的覆盖度和准确度。同程旅行表示，在双方相互合作下，平台风控可以对可能存在风险的订单和用户行为，进行主动拦截。其次，同程旅行也进一步加强对平台供应商的管控，对于风险订单较多的供应商进行内部警告、下架整改、永久下架等管理和处罚措施。此外，公司还在各类产品预订、退改操作页面上设置显著的防诈骗提醒，第一时间告知用户可能存在的诈骗风险。项目组负责人提醒所有消费者，凡是以飞机故障、航班取消、失信人等理由要求用户主动回电、下载其他app、汇款改签等行为，以及所有“刷单”形式的网络兼职招聘均涉嫌诈骗。

证券之星2024-11-11

音频 | 格隆汇11.11盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

；创兴资源：实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查； 18、公告精选(港股)︱舜宇光学科技(02382.HK)10月手机镜头出货量1.16亿件同比减少1.9%； 19、A股投资避雷针︱创兴资源：实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查。

格隆汇2024-11-11

FTX破产引发诉讼，安东尼·斯卡拉穆奇及其他机构被指控参与影响力收买

TX破产以来，该公司高层管理人员因涉嫌诈骗和洗钱等犯罪行为被判刑。山姆·班克曼-弗里德已被判处25年监禁，并正在上诉中。这些诉讼的提出，意在为FTX的债权人追回更多资金，同时清算破产遗产中的不当资金流动。编辑观点 FTX的破产不仅影响了加密货币市场，还揭示了诸多金融界的不正当操作。这些针对安东尼·斯卡拉穆奇及其他机构的诉讼，突显了在金融世界中，影响力和资金流动的复杂性。FTX的崩溃不仅导致了广泛的债务危机，也暴露了资本运作中的阴暗面。未来，类似的案例可能会促使监管机构加强对金融投资和跨界合作的审查。名词解释 FTX：一家曾经是全球领先的加密货币交易所，在2022年宣布破产，创始人山姆·班克曼-弗里德被控诈骗及洗钱等罪行。 SkyBridge Capital：由安东尼·斯卡拉穆奇创立的对冲基金公司，涉及多个投资项目，包括加密货币和传统金融领域。 Fwd.us：一个由硅谷科技公司支持的游说团体，旨在推动移民和技术政策改革。影响力收买：指通过资金支持、赞助活动等方式，借助资本运作影响政治决策或金融环境。今年相关大事件 2024年9月：FTX宣布收购SkyBridge Capital 30%股份，几个月后公司宣告破产。 2024年11月：FTX破产遗产开始起诉安东尼·斯卡拉穆奇及其他组织，追讨与班克曼-弗里德的影响力收买有关的资金。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-11

格隆汇公告精选︱万科A：10月合同销售金额213.6亿元；创兴资源：实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查

3.SH)：实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查

格隆汇2024-11-08

万洲金业警示：防范假冒网站，远离诈骗风险！

台。然而，随着网络技术的不断进步，网络诈骗手段也日益复杂多变，其中虚假网站诈骗便是投资者需要高度警惕的一种风险。　　万洲金业作为专业的金融服务提供商，在此郑重提醒广大投资者，务必提高警惕，学会识别并防范虚假网站诈骗，以保护自身财产安全。所以万洲金业为了提醒广大投资者，为大家整理了一份防诈骗指南，大家速速收藏！　　一、虚假网站诈骗的常见手法　　虚假网站诈骗往往通过高度仿真的假冒网站，诱导投资者输入个人信息、银行账户密码、交易密码等敏感数据。这些诈骗网站往往具有以下特征：　　1、域名相似度高：诈骗者会注册与正规金融平台相似度极高的域名，如通过改变一个字母或数字来混淆视听。　　2、页面设计逼真：诈骗网站通常模仿正规平台的页面设计，包括LOGO、布局、色彩等，以假乱真。　　3、诱导性信息：通过虚假的高收益宣传、限时优惠活动等手段，吸引投资者点击链接或下载恶意软件。　　4、安全证书伪造：部分诈骗网站会伪造SSL安全证书，使投资者误以为网站安全可信。　　5、钓鱼链接：在电子邮件、社交媒体或短信中嵌入钓鱼链接，一旦点击，投资者的个人信息和账户密码就可能被窃取。　　6、冒充客服：通过虚假网站提供的联系方式，冒充平台客服人员，以各种理由要求投资者提供验证码、密码或转账信息，从而实施诈骗。　　二、如何防范虚假网站诈骗　　1、核实网站真实性：在访问任何金融平台网站前，务必通过官方渠道（如官方APP、官方微信公众号、官方网站等）获取正确的网址，并仔细比对当前访问的网址是否一致。　　2、检查安全证书：正规金融平台的网站通常拥有由权威机构颁发的SSL安全证书，点击浏览器地址栏左侧的锁形图标，可以查看证书详情，确认颁发机构是否可信。　　3、警惕异常链接：对于通过邮件、短信、社交媒体等渠道收到的包含链接的信息，特别是要求输入个人信息的，应保持高度警惕，不轻易点击。　　4、安装防病毒软件：定期更新并运行防病毒软件，可以有效防止恶意软件的入侵，保护个人信息安全。　　5、增强密码复杂度：为不同账户设置复杂且独立的密码，定期更换密码，增加账户安全性。　　三、万洲金业的保障措施　　万洲金业深知投资者安全的重要性，采取了一系列措施来保障投资者的资金安全和个人信息安全：　　1、多重加密技术：采用先进的加密技术保护投资者信息，确保数据传输过程中的安全性。　　2、严格风控体系：建立完善的风险管理体系，对交易行为进行实时监控，及时发现并阻止异常交易。　　3、客户教育：定期发布投资者教育资料，提高投资者的风险意识和防范能力。　　4、官方验证渠道：提供多种官方验证渠道，方便投资者核实平台信息的真实性。　　四、遭遇诈骗后的应对措施　　一旦发现自己可能遭遇了虚假网站诈骗，应立即采取以下措施：　　1、立即停止操作：停止向诈骗者提供任何个人信息或资金。　　2、报警并联系银行：第一时间向当地公安机关报案，并联系银行冻结相关账户，防止资金进一步损失。　　3、收集证据：保存与诈骗相关的所有信息，如聊天记录、转账记录、网站截图等，作为后续维权的重要证据。　　4、通知亲友：及时告知亲友自己可能遭遇诈骗的情况，防止诈骗分子利用你的信息进行二次诈骗。　　网络诈骗是一个全球性的问题，需要社会各界共同努力来防范和打击。万洲金业作为负责任的金融机构，始终致力于提升投资者的风险意识与防范能力。我们再次提醒所有投资者，务必保持警惕，学会识别并远离虚假网站诈骗，共同营造一个安全、健康的投资环境。在投资路上，选择正规平台，理性投资，方能稳健前行。

今日说金2024-11-07

川普当选总统点燃加密股热潮，Coinbase股价暴涨超30%！

r任期内提起的加密货币案件，区分明显的诈骗案件和非诈骗案件」。原文链接

投资慧眼2024-11-07

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