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重大曝光！JPEX交易所涉洗黑钱1.9亿USDT 交易数据挪用币安API 知名KOL林作现身香港警局

程式码，过去在金流涉及有问题的交易所、诈骗案时，Tether官方可借由后台将相关可疑钱包持有的USDT改为不可交易，以协助调查流程之进行。加密推特社群指出，当初JPEX宣传在永续合约交易中，不会对用户抽取资金费率，声称此举帮助用户省下一笔交易成本，让投资更容易获利，甚至还指出币安(Binance)、欧易(OKX)、Bybit等都有资金费率，他们一样会有可能插针，因此没有资金费率是JPEX自称的一大优点。社群惊讶发现：JPEX交易数据挪用币安API 另外，anti.scam.crypto.hk还爆料称，在8月中JPEX上架世界币(Worldcoin)交易对时，被发现操作方式与其他交易所不同。在JPEX平台上，用户不能进行世界币的出入金等操作，且不仅仅是世界币，在迷因币黑马PEPE也出现相同情况。此外，JPEX上的世界币价格被发现，其实与币安上的世界币行情完全相同，只要经过短暂的延迟，JPEX上的代币价格会与币安上的价格数据完全一样，这引发社群对JPEX是否具有真实交易的疑虑。社群提出质疑，认为JPEX只是串接其他交易所的数据，复制价格走势与用户进行对赌。#JPEX交易所风波# (来源:Instagram) 但需要强调的是，这一切仍需香港警方展开深入调查，目前警局仅表态对JPEX是否涉及刑事案件展开调查，并未给出最终的结果，市场仍需耐心等待官方答案。知名KOL林作现身香港警局 JPEX港台代言人切割回应 JPEX曾与林作有过合作，后者在事件传出后表示，与JPEX的合作关系其实并不深入，目前也已经与其终止合作。他也强调，自己实际上也面临非常惨重的损失，包括金钱还有名誉上的损失，并对外保证自己不会龟缩，希望陪伴大家度过难关。林作在Instagram也发布高达7篇贴文，撇清自己与JPEX的关系，并声称自己绝对会配合香港证监会的规定。他写道：“合作关系在很浅的层面是有的，为何这样说？就像搭Uber介绍邀请码给朋友用，Uber会奖励一个代码给你，下次搭车可以有折，这样的合作是有的，但这个其实任何一个普通人都做到的。别人误会我们是这个平台其中一员，完全不是，我们完全是局外人。” 他在周五下午亲自与律师现身香港警局，为警方提供资料，再度澄清自己并不是所谓的JPEX合伙人。 (来源:Instagram) 但据anti.scam.crypto.hk揭露，林作在香港经营着加密货币OTC商“林作炒币”，而这个店面与JPEX关系匪浅，透过JPEX入金能够有额外专属优惠，并且在与JPEX展开合作后，林作也不断表示自己获利丰厚，比做保险还赚，甚至曾在7月时在社交平台上还表示自己已申请成为JPEX合伙人，与JPEX的关系可能没有他说的那么简单。据悉，林作现年33岁，出身家境富裕，2015年因为前女友麦明诗夺下香港小姐冠军开始被大众认识，凭借着牛津毕业大律师的头衔，也让他保持着人生胜利组的正面形象。不过在2016年与其女友分手后，他开始转战娱乐圈和补教界，2017年更自愿宣布放弃律师资格，成为保险公司财务策划顾问，更上遍各大香港节目成为家喻户晓的意见领袖。据明报报道，对于港星张智霖曾代言JPEX的报道，张智霖经纪人回应称，才留意到张智霖的肖像被JPEX使用中，深感无奈，张智霖之前收到邀请拍摄广告，当时JPEX向他们称在海外有注册，亦提供证明，故他们安排2022年3月拍摄。但经纪人继续补充，2022年5月得知JPEX已受到证监会监管，曾书面通知JPEX，在港取得牌照前不得使用张的肖像作任何广告宣传。他们表明，会保留追究JPEX的权利。 JPEX台湾区代言人陈零九周五也在社群回应：“知悉JPEX事件后，想帮忙了解情况，但目前已联系不到JPEX相关人士，其他细节公司正在处理中，相关单位如有调查需要我方会全力配合。” (来源:Instagram)

小萧2023-09-16

【比特周报】拜登、中国签署加密协议！马斯克惊传重启比特币支付港台交易所“爆雷”出大事

分资产退赔中国苏州市办理一起加密货币诈骗案，全国受害者高达70万人，涉案金额上破1.6亿元人民币。男性犯罪嫌疑人伪造加密货币项目“环球币”，谎称上市能按照一定比例兑换成人民币，最终被判13年6个月，公安及时冻结部分资产，当局已成立小组有序退赔。拜登政府意外曝光“持币”620万！美国法院突传一则重磅宣布美国法院批准破产交易所FTX出售加密资产，但比特币将进行特殊处理，分批脱售不影响交易量。美国总统拜登政府意外曝光持有620万美元的加密货币，成功从已申请破产交易所Bittrex提领出来。 “倒货潮”重磅来袭！多家做市商转移大量比特币“入市” 中国矿商喊话稳情绪比特币周初价格开始下探之际，各大造市商将数千万美元的比特币、以太币转入交易所，引发一波倒货潮恐慌。但中国矿业公司嘉楠耘智喊话，资金终将流向比特币，明年减半后币价将升至10万美元以上。中国国航起火迫降！“机上乘客拥30万枚比特币”疯传美国证监会主席根斯勒抨击加密行业普遍不遵守证券，破产交易所FTX准备清算持有币种，包括5.6亿美元的比特币引发恐慌。中国国航CA403空中起火迫降，市场疯传机上乘客共拥30万枚比特币。重磅协议！拜登、中国和G20成员国：2027年共享比特币交易信息 “全面封禁加密货币成本高昂” 美国总统拜登政府、中国和G20其他成员国签署共同协议，2027年共享比特币交易信息，警告全面封禁加密货币成本高昂。但提交报告指出，比特币不应被授予官方货币或法定货币地位。行业消息：以太坊创始人遭遇黑客入侵多名用户资金、NFT系列藏品受害比特币周一亚市跌近25500美元，以太币经历一波大跌行情后，继续在1611美元疲软。以太坊联合创始人Vitalik Buterin的推特账号被黑客入侵，导致多名用户受害，链上已被盗取69.1万美元，且多个蓝筹NFT系列藏品也被出售。赵长鹏陨落？币安美国交易量半年蒸发99% 《华尔街日报》：公司法务长、风险长将离职币安美国交易量半年蒸发99%，月度交易量从3月163亿美元，骤降至9月7000万美元。美媒透露，继公司首席执行官离职后，法务长和风险长也传出将离开，显示该交易所正大砍营运成本。出事了！台湾JPEX大楼撤空、香港警方启动刑事调查港星代言人张智霖：保留法律追究权利香港警方周五证实，在香港证监会警告加密交易所JPEX未获牌照后，已启动案件是否涉及刑事成分的调查。台湾JPEX亚洲区块链大楼全撤空，该交易所港星代言人张智霖回应，早通知JPEX在取得牌照前不要使用肖像，会保留法律追究权利。币安美国大地震！首席执行官宣布离职第二波裁员逾100人承认“不敌美证监会监管打击” 币安美国周二宣布，首席执行官布莱恩·施罗德已离开公司，职务交由首席法务官诺曼·里德临时接替。该交易所也启动第二波裁员，逾100人将面临失业，承认不敌美国证监会强力的监管打击。加密交易所CoinEx遭入侵损失4300万美元紧急暂停出入金、全额补偿受损客户加密交易所CoinEx周二遭遇黑客入侵，总计损失4300万美元，紧急宣布暂停存款与提款服务，且官方推文承诺全额补偿受到损害的客户。华尔街一片哗然！美国证监会起诉一家做市商巨头涉“误导散户信息安全”寻求禁令美国证监会周二起诉做市商巨头Virtu Financial，这是处理华尔街散户投资者25%市场订单的经纪交易商。该公司涉嫌误导客户信息安全，监管机构寻求民事罚款、追回非法所得和禁止进一步违规行为。 NFT与元宇宙消息：美国证监会出手！根斯勒怒批“加密货币充满欺诈和滥用” 提控知名NFT发行未注册证券美国证监会周三发布命令，指控Stoner Cats 2 LLC以NFT形式发行未注册证券，从投资者身上募集800万美元。美国证监会主席根斯勒怒批，加密货币是一个充满欺诈、滥用和不当行为的领域，令人望而生畏。

小萧2023-09-15

调查15个国家民众对Web3看法发现欧洲人对加密货币印象较负面

将其与投机行为（尤其在法国和德国）或是诈骗和网络钓鱼等不良行为相关联。 2023最值得关注平台项目 Launchpad XYZ是Web3的去中心化应用程序发布平台，为开发者提供自由、公平且保护用户隐私的市场。利用区块链技术，确保数据存储和交易的去中心化，开发者能够自主设定投资价格和策略。LPX代币作为该平台的核心，初期定价为0.035美元，但在第10阶段将达到0.07美元，这意味着在LPX上线前，有100%的增值潜力。此外，Launchpad XYZ提供AI搜索功能，协助用户找到优质的加密货币投资策略，并有NFT筛选器，帮助用户选择具潜力的NFT。简而言之，Launchpad XYZ不只是一个去中心化的市场，更是Web 3.0投资的强大工具。该项目预计今年进行预售，并将取得巨大成功。立即进入Launchpad XYZ

Business2Community2023-09-15

大家保险集团全面开展2023年"金融消费者权益保护教育宣传月"活动

监管制度。二是通过教育宣传活动揭示相关诈骗手法和主要特点，提醒消费者注意保护个人金融信息，提升识别和防范非法金融活动的能力，提高金融安全意识。三是倡导理性消费理念，提示消费者根据自身实际选择合适的产品，树立价值投资、理性投资、长期投资理念。四是开展诚信文化建设，促进市场公平有序，倡导消费者讲诚信、守底线，营造守信互信、共践共行的良好网络氛围。五是办好为民实事，回应社会关切，坚持以人民为中心，倾听消费者心声，了解消费者诉求，聚焦消费者反映强烈的热点、难点问题，提升金融服务水平。大家保险集团注重发挥互联网作用，充分利用宣传载体，采用图文、音频、视频、电子书等形式，加大网络空间宣传力度，为消费者提供高品质、公益性、易传播的学习材料，有序开展系列宣教活动。此外，大家保险集团旗下遍布全国31个省（区、市）的各分支机构将充分发挥营业网点优势，开展集中教育宣传，以进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈等形式延伸金融知识宣传半径，推动金融宣教深入金融消费者生活场景，贴近消费者实际需求。同时，大家保险各级机构将积极利用LED屏、横幅、易拉宝等形式，在醒目位置张贴宣传海报，并在电子显示屏上滚动播放活动主题和口号，营造全国各地上下统一的活动声势和宣传氛围，让消费者对金融服务有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感和安全感。

美通社2023-09-15

澳新银行使用Chainlink CCIP测试购买代币化资产

制的主要原因是需要保护客户免受加密货币诈骗。来源：金色财经

金色财经2023-09-15

FTX反对BlockFi的破产计划

lameda Trading 混淆，以诈骗投资者。 FTX 正试图从破产的加密货币贷方收回贷款偿还和抵押品。周三提交的文件称:“FTX债务人不寻求阻碍BlockFi债务人向债权人返还价值的努力，但在没有达成共识的解决方案的情况下，必须确保任何计划对FTX债权人是公平的，他们是FTX索赔的受益人。” FTX在周三提交的文件中辩称，BlockFi和FTX的债务人都曾试图进行“建设性”的工作，以达成一项“公平有效地解决双方之间复杂问题”的提议，原因是“债务人”的索赔。 BlockFi 无担保债权人委员会 7 月份的一份报告发现，BlockFi 意识到向 Alameda 贷款的相关风险。报告称：“BlockFi 对 Alameda/FTX 的依赖导致了可预见（实际上可预见）的巨大损失。” FTX 和 Alameda 拖欠了约 6.8 亿美元的抵押贷款义务。此外，据称 BlockFi 的信用风险团队起草了一份备忘录，警告 Alameda“拥有未经审计的财务数据”并且“正在提供不稳定的抵押品”。然而，在 8 月份的一份文件中，BlockFi 辩称，FTX 和 Alameda 的“计划包括欺诈性地诱导 BlockFi 将存储在 BlockFi 平台上的价值超过 10 亿美元的数字资产借给 Alameda Research。” 来源：金色财经

金色财经2023-09-15

彭博社：万字起底SBF的精英父母如何帮他打造加密帝国？

亿万富翁。现在，他却成了美国历史上最大诈骗案之一的主谋。SBF回家途中，安全屏障竖起，封锁了回家的道路。学生和媒体人士驻足观看;SBF父母告诉朋友，因为担心自己的安全，他们买了一只德国牧羊犬。 “所有这些都是病态的阴谋，”今年早些时候从法学院毕业的Tim Rosenberger说。“他们要雇一个新教授吗?”谁来教税法?” 在FTX前员工的群聊中，关于其父母是否了解所指控的罪行的争论非常激烈。与此同时，这对夫妇的朋友们一直难以理解，两个以道德著称的人怎么会犯下如此严重的道德失误。8月，检察官指控班SBF泄露了一名前雇员的破坏性信息，试图恐吓证人。他的律师否认了这一指控，但他被送往布鲁克林大都会拘留中心。当她的儿子被拘留时，Barbara Fried在观众席上泪流满面地试图走近他。“那是我儿子！” 当一名美国法警拦住她时，她说道。她看着SBF按照标准程序脱下夹克，解下领带，弯腰解下正装鞋上的鞋带。当他母亲抽泣时，父亲用手臂搂住她的肩膀。朋友们说他们很担心这对夫妇。自从SBF被捕以来，父母都没有教过课。Joseph Bankman取消了他的课程，Barbara Fried在FTX倒闭前两个月从学校退休，并从她的政治非营利组织辞职。“这样的事情发生在一个充满智慧和热心公益的家庭身上，”斯坦福大学教授、家庭老友约翰·多诺霍三世 (John Donohue III) 说，“这是毁灭性的。” “很难去思考‘他们怎么会不知道？’” 另一位不愿透露姓名的朋友说道。“我能理解的最有道理的是，这是盲目的信仰。他们没有掌握完整的情况。” 这当然是合理的。如果检察官的叙述准确的话，SBF的欺骗行为是反社会的——不仅欺骗投资者，还欺骗商业伙伴，甚至他自己的员工。毫不夸张地说，他可能利用自己的父母——以及他们辉煌的学术生涯——来打造一个剥削性的企业。SBF曾多次声称自己是亿万富翁。他为什么不给他爸爸妈妈买一个好房子呢？为什么他的父亲不能和拉里·大卫一起参加超级碗拍摄呢？但批评者说，即使他们不知道涉嫌挪用资金的情况，父母也应该承担部分责任。FBarbara Fried的道德指南针可以解释她的儿子如何能够忽视明显的道德缺陷，以服务于他认为更大的利益。按照这个思路：如果最终结果是数十亿美元用于拯救世界的慈善机构，那么一点点挪用资金又算什么呢? 与此同时，Joseph Bankman参与提供法律建议，但现在看起来至少不太合理。他参与了多项决策，包括FTX的推出、FTT的创建、公司向政客的讨好以及与巴哈马监管机构的交道，这些决策均被监管机构和检察官批评为可能违法。Joseph Bankman还参与了聘用FTX 的总法律顾问Friedberg，他被指控纵容欺诈行为，并努力掩盖揭露欺诈行为的努力，包括贿赂潜在的举报人。这些指控是在代表FTX债权人提起的诉讼中提出的，其中包括Joseph Bankman对他儿子的一句话，敦促他依靠Friedberg，“这样我们就只有一个人负责一切”。Friedberg否认有不当行为，也没有被指控犯罪，但批评者表示，他的背景足以让人“三思”——包括在一家加拿大在线扑克网站工作过，该网站被指控在他任职期间欺骗玩家。然后是斯坦福大学本身。就在SBF被捕的一个月前，伊丽莎白·霍姆斯因医疗设备公司 Theranos Inc 的欺诈行为被判处 11 年监禁。她在学生时代就在校园里创办了这家公司，并招募了知名教员。担任雇员和董事。霍姆斯案，再加上斯坦福大学校长马克·泰西尔-拉维尼因多篇学术论文中数据被操纵的指控而辞职，一些教授和学生开始质疑，为什么学校没有更快地发现不当行为案件。而包括多诺霍在内的斯坦福大学的捍卫者指出，斯坦福大学并不是SBF涉嫌犯罪的原因；这顶多是他们的一个背景。但背景很重要。来自斯坦福这样的地方，拥有成绩斐然的父母，会改变世界对你缺点的看法。一些可能被视为不严肃的表现，比如在会议期间玩电子游戏，却成为了才华横溢的明显证据。过去10个月，SBF一直试图将责任推给前雇员、律师和企业竞争对手，并坚称自己的错误是粗心大意，而非恶意。“我搞砸了”是他在被捕前写的国会证词中的原话。他似乎在说，他只是一个远远超出他能力范围的孩子。来源：金色财经

金色财经2023-09-15

全中国70万人受骗上亿元！男子伪造加密货币被判13年公安及时冻结部分资产退赔

国苏州市虎丘区人民检察院办理一起虚拟币诈骗案，全国受害者达70多万，涉案金额高达1.6亿元人民币。经审查发现，男性犯罪嫌疑人伪造加密货币项目“环球币”，谎称上市能兑换人民币，最终罪成被判13年6个月。公安及时冻结部分资产约5000万元，当局已成立小组有序退赔。中国媒体消息称，扣除附赠商品、推荐返现等费用9700余万元，犯罪嫌疑人方某从中实际获利约6900万元。据悉，“环球币”项目谎称是香港某集团利用最新区块链技术推出，一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。其中，“会员制模式”是制胜法宝，只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时，会员们可以发展下线来赚取返利。今年以来，中国在打击加密货币诈骗与洗黑钱案件上强化力度，并复查四川加密挖矿的整改进度，确保封禁比特币的路径一致。在审查起诉阶段，方某及其辩护律师提出其行为主要是为了销售商品，会员升级的费用是大米、食用油等商品的对价，环球币、挖矿机等只是附赠的“游戏道具”。苏州市虎丘区人民检察院经审查认为，犯罪嫌疑人方某虚构环球币可以上市交易，欺骗被害人花钱升级会员获取环球币，导致被害人基于环球币能上市交易从中获利的错误认识，进而处分财产造成损失，符合诈骗罪的构成要件关于付费赠送的油、米等物品，从交易目的来看，被害人处分财产的目的是为了获取环球币，并非购买上述物品。从付费流程来看，被害人基于被告人的欺骗决定升级会员，决定升级后才弹出选购赠品界面，付费金额与选择商品无关，事先双方也没有就购买物品进行协商、议价，不符合商品交易的特征。综上，当局认为此案应定性为诈骗。案发后，警方及时冻结了方某账户上的钱款五千多万，同时他用这些违法所得购置了十套房产也被公安机关予以查封。近日，中国法院以诈骗罪判处方某有期徒刑13年6个月，并处罚金300万元。目前，公检法已成立财产处置小组，退赔工作正在有序开展中。另据“会宁公安”微信公众号周三(9月13日)消息，近日，甘肃省会宁县公安局成功打掉一家族式“跑分”洗黑钱团伙，成功抓获4名为网络博弈、电信诈骗“跑分洗黑钱”的犯罪嫌疑人。经初步统计，该团伙使用个人账户转移资金流水达300余万元。经查，今年8月份以来，犯罪嫌疑人南某伙同其亲属共四人，为获取不法利益，利用“飞机”聊天软件与境外电信诈骗、网络博弈等洗黑钱团伙取得联系，在洗黑钱团伙的指导下，四人通过“USTD”虚拟货币交易群购买交易，再通过微信群、跑分平台出售变现，并利用自己及亲属的的银行卡、微信、支付宝等账户向对方指定账户转账，从中非法牟利8万余元。 9月7日，侦办民警展开收网行动，将南某等四人全部抓获归案，现场查扣作案手机18部，境外电话卡39张，台式电脑主机1台，笔记本电脑1台，查获价值7000余元的USDT虚拟币900余个。目前，该4名犯罪嫌疑人已被会宁县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

秉哥说市2023-09-14

美国一女子用比特币雇凶杀人骗保反被骗被判处五年监禁

现诺言，警方表示，该网站实际上只是一个诈骗网站，意图从毫无戒心的客户那里骗取资金，并且已经不再活跃。经过审理，法院最终判处费尔金斯五年监禁，并要求其在获释后前三年继续接受司法监督。在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，管住共重浩：吃利不讨好感谢阅读，我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2023-09-14

一文讲透丨侵犯公民个人信息罪大数据分析与典型案例

金色财经2023-09-14

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