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4天，24名电诈犯罪嫌疑人被押解回国

信公众号消息，8月26日，又有5名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组押解回国。至此，在四天时间内共24名电诈犯罪嫌疑人被押解回国。此次行动彰显了中方同缅甸等相关方联合打击诈赌犯罪的坚定立场。各方将以更紧密的合作、更主动的攻势、更专业的行动，严厉打击本区域诈赌犯罪。 8月23日至25日，被押解回国的电信诈骗犯罪嫌疑人 8月25日，8名电诈犯罪嫌疑人从缅甸被押解回国 8月24日，5名电诈犯罪嫌疑人从缅甸被押解回国 8月23日下午，4名缅甸妙瓦底电诈犯罪嫌疑人被押解回国 8月23日上午，2名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组押解回国。

金融界2023-08-27

Magnate Finance安全事件分析

TH（价值156万美元）。总计，本次被诈骗走的资产约为530万美元。事件摘要： 2023年8月25日，推特用户@ZachXBT在推特上发布警告，称Magnate Finance即将进行退出骗局，原因是该项目与2022年1月23日的Solfire退出骗局存在联系。此后，不到一个小时，Magnate Finance删除了他们的网站和社交媒体账户，并且在交易0x3955中取走了总计约5.3百万美元的资产。本次，Magnate Finance的部署者先修改了该项目价格预言机的提供者, 提供虚假抵押品，使他们能够借用资产。最后，通过EOA地址(0xA146dffe1C304a8a3De74C460Ffe8dC73E5Ce6e1)移除流动性。其中，价值130万美元的DAI被发送到EOA地址(0x0664FAf5AfeCDe5958D8b32258e012C3788006A3)，USDbC通过Stargate跨链，而WETH则保留在EOA 0xA146中。项目详情： Magnate Finance自称是一个在Base链上运营的借贷平台，他们已删除了网站和社交媒体，因此进一步的详细信息有限。在退出骗局发生之前，Magnate项目的总锁定价值约640万美元。来源：金色财经

金色财经2023-08-25

【比特周报】中国最高领导人“敲醒”利空！高官涉挖矿终身监禁、悬赏追捕加密团队比特币失守2.5万将遇大清算

串联实体卡牌，让消费者购买时不再害怕被诈骗。漫威、游戏王也已实现链上交易，刺激以太坊和Polygon币价走高。全球上亿粉丝欢呼！BlackPink闪电登场元宇宙韩国政府：全力支持韩团进军虚拟空间韩国流行团体BlackPink在社群媒体拥有上亿粉丝追踪，她们宣布即将登陆Roblox元宇宙，为粉丝们提供游戏、服装、音乐、徽章等互动空间。韩国政府也已表态，全力支持韩团进军虚拟空间。

小萧 1评论2023-08-25

【比特日报】事关中国银联、阿里巴巴！中国突传允许“下一个比特币” 币价暴涨90%怎么回事？

换车福利，想前往南京提车，后被告知其是诈骗。梳理时间线，2021年10月派币官方做上主网最后的准备，2021年12月8日迎来历史性的时刻，派币正式上主网，价格定在3.14美元。2022年，中国官方多次曝光派币骗局及出台相关政策。这里需要强调的是，派币在中国是不合法的。比特币技术分析 CMTrade表示，4小时图来看，比特币短线动能低位震荡，短线跌势可能延续，市场被短线情绪笼罩，MACD指标弱势整理于0轴下方，RSI指标弱势徘徊在50平衡线下方。阻力位：26433 26709 支撑位：25756 25530 交易策略：下方看空26166，目标25756 25530 (来源:CMTrade)

小萧2023-08-25

可以小额投资比特币吗？投资100美元比特币会怎样？

兑现承诺许多低市值项目总体质量较差诈骗风险较高尽管存在很多陷阱，但在低市值代币中找到赢家可能会非常有利可图。尽管如此，如果您购买低市值的代币，您更有可能亏损而不是盈利。如果您对低市值加密货币不满意，那么还有一些中市值加密货币未来可能会爆炸。对比特币进行小额投资并没有什么错，但不要指望能改变生活如果您相信 BTC 的长期成功，那么在 2023 年购买比特币绝对是值得的。比特币目前的交易价格远低于历史高点，因此我们可以说当前的买家正在“逢低买入”。 2024 年即将到来的比特币减半可能代表 BTC 市场的转折点，并为新的看涨反弹奠定基础，比特币仍然被认为是最佳的长期投资加密货币。来源：金色财经

金色财经2023-08-25

碎石换镍又一金属交易商自曝陷入类似托克案的骗局

Alloys也是托克所指参与Gupta诈骗案的公司之一。New Alloys并非Gupta所有，且Kataman对New Alloys的指控中也未提及此人。不过，Kataman在伦敦提起的另一宗诉讼却显示，这单生意似乎是更广泛交易的组成部分，涉及与Gupta有关的几家公司，而他本人也参与了相关谈判。

金融界2023-08-25

8月24日晚间要闻盘点：证监会重磅！中长期资金加快发展权益投资正当其时，财政部将加强涉企收费管理，严禁乱收费、乱罚款、乱摊派，金砖国家宣布扩员…

金融界2023-08-24

区块链自媒体KOL刑事风险避雷指南

刑事责任。数字藏品项目常见的涉刑风险有诈骗犯罪、非法经营犯罪；虚拟币项目常见的涉刑风险有诈骗犯罪、传销犯罪、非法经营犯罪等。当然，会有KOL说自己仅仅是帮朋友忙，并未获利多少，不了解所推广项目的真实情况，且在推荐的时候也做到了充分的风险提示等等，不应当承担生命难以承受之重的“连带刑事责任”。但是刘律师告诉各位KOL，从办案机关的逻辑来看，KOL不是普通的圈内小白，即使是还没大学毕业的KOL，具有一定粉丝基础的圈内KOL从社会常识上来讲，一般都具有基本的分辨项目正规与否的能力，所以KOL很难以上述理由来抗辩公安的立案侦查。避雷指南： KOL在承接数字藏品、虚拟币项目时一定要擦亮自己炯炯有神的大眼睛，学会识别风险、化解危机：对于数字藏品类项目要注意平台合作的IP方是否具有相应的商业价值、数字藏品是否全部上链、平台是否开通了二级交易市场，对于开通的平台，要尽可能确保二级市场无洗售或老鼠仓等行为；对于涉币类项目，KOL要辨别项目有无“资金盘”“传销盘”“诈骗”“博彩”等嫌疑，如果KOL拿不定主意，可以咨询专业律师的意见。 02 撮合虚拟货币交易的信息中介刑事风险 KOL常接触到的一类活就是客户咨询有无靠谱的虚拟币卖家或买家，多数KOL浸润币圈数年之久，当然有买卖各方的资源。心善的KOL会古道热肠、侠肝义胆免费为朋友进行撮合交易；有经济头脑的KOL会收一些介绍费/居间费/服务费，这似乎也符合市场经济的运行规律。但是KOL千万不要忘了“9.24通知”（《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》）关于严禁为虚拟货币交易提供信息中介的规定。如果涉案的虚拟货币数量巨大、卖方或买方存在诈骗等情形时，KOL很可能会涉嫌非法经营犯罪或诈骗罪的共犯。避雷指南：如果KOL想完全隔绝刑事法律风险，那刘律师建议各位KOL就完全不要从事任何的虚拟货币交易撮合；如果确实是朋友帮忙性质介绍买方和卖方认识，但对于双方是否进行虚拟货币交易并不知情，也并没有收取介绍费用的话，KOL的刑事风险就相对较小。 03 传播失实信息涉刑风险商场如战场，在和平年代，商战的硝烟无形无味但从未停歇。区块链行业也是如此，甚至有过之而无不及：前些天爆出的币圈大佬富翁皮耶夫（Christian Peev）被分尸的案件，虽然不能完全确认是商业纠纷所致，但是多少也可以映射出币圈某些人之心狠手辣。 KOL一方面需要流量的支撑才能更好地生存，另一方面有些项目方需要KOL的巨大流量来宣传、推广。两者一结合，就会出现两种情形：一是KOL为了流量而不惜传播甚至捏造不实信息进行传播，追求或维持“圈内消息最高峰”的江湖地位；二是KOL接受项目方委托，未经核实就传播有关竞争对手的不实信息。无论是哪种情形，一旦严重损害相对方的商业信誉或商品声誉，则有可能构成刑法上的损害商业信誉、商品声誉罪——《刑法》第221条：“捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，给他人造成重大损失或者有其他严重情节的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。” 根据相关司法解释，给他人造成直接经济损失数额在50万元以上；或虽未达到50万，但造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上，或者破产的，就构成此罪。避雷建议： KOL在发布、转发信息前，务必确保信息的真实可靠，对于难以证实信息来源且可能给他人带来负面影响的信息尽量不予发布。宁可错过虚假信息带来的流量红利，也不要被冒失发布的不实信息所戕害。 04 结语刘律师曾和圈内一KOL聊天，此君认为KOL就是要以“先”取胜：对于圈内资讯，别人没有你有，别人有你更早就有，你就可以成为KOL界的王，身价自然就上去了。当然，刘律师知道并非所有的KOL都持此职业理念，我们也遇到过很多兢兢业业搞研究，认认真真做实事的KOL，且数量还不少。本文的刑事法律风险都是刘律师在实务办案过程中真实遇到过的案例，做任何事情都有风险，关键是风险能否可控，对于可控的风险，从某种意义上来说就不是风险了。这也是刘律师这篇小文的初心所在。本文作者：刘正要上海曼昆律师事务所资深律师刘正要律师，刑法学硕士，曾在银行和法院工作，积累了广泛的法律实践经验，并持有企业高级合规师和心理咨询师等证书，致力于为客户提供高质量的法律服务。主攻业务领域：刑事辩护，企业法律服务，涉区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域法律服务。核心优势：刘律师在网络犯罪、经济犯罪、知识产权犯罪和涉税犯罪等领域拥有丰富的实践经验，他细致入微的工作方式以及出色的案件处理能力都赢得了客户的高度评价。刘律师能够为区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域的案件提供全面的法律支持，包括币圈高发刑事案件的辩护、银行卡解冻、刑事控告和合同纠纷代理等服务。刘律师深刻理解这些新兴技术和行业的法律挑战，并能够为客户制定最佳解决方案。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

5名电诈犯罪嫌疑人从缅甸被押解回国

8月24日，5名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组押解回国。上述嫌疑人在缅甸妙瓦底通过“杀猪盘”诱骗受害者至虚假网络投资平台，在前期小额投入返利后诱导进行大额投资。中方已同泰缅老三国警方启动合作打击赌诈集团专项联合行动。同时，提醒广大民众对网络交友需谨慎，切勿轻信所谓的高收益投资、博彩软件或网站，以免上当受骗。

金融界2023-08-24

兴业信托：关于提醒投资者注意防范金融诈骗信息风险提示及严正声明

金融活动。上述行为与我司无关，可能涉嫌诈骗，我司已针对上述行为向国家反诈中心进行了举报。为保护广大投资者财产不受损失，特发布风险提示和严正声明如下： 1、加入上述QQ群、添加客服QQ/微信好友、点击相关网址、下载APP等存在被诈骗的风险，请投资者务必通过我司官方渠道查询、核实产品信息，涉及我司信息以官方披露信息为准。（官方网站：www.ciit.com.cn；官方app：兴业信托；官方公众号：ciit_wealth(兴业信托）、官方客服热线：400-883-6666） 2、如发现任何使用我司名义宣传兑付信息、清算分配等情况，可致电我司客服热线4008836666进行核实，谨慎转账汇款。 3、我司对非本公司从事的金融活动不承担任何法律责任，对于因加入上述QQ群、添加客服QQ/微信好友、点击相关网址、下载APP等受到财产损失的投资者，建议尽快向有权机关报案，以维护自身的合法权益。兴业信托表示：就任何个人或机构未经我司授权，使用我司名义进行非法宣传或非法金融活动的行为保留追究其法律责任的权利。来源：兴业信托

金融界2023-08-24

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