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中国突发！《羊了个羊》涉嫌ICO发币剧烈重跌紧急声明：从未开发或授权区块链游戏

而可能涉嫌构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，且我国司法机关具有管辖权。无论在境内ICO还是境外ICO，只要项目方在未持有金融牌照的前提下，以利诱或变相利诱的方式，公开通过计算机信息网络向中国境内不特定的公民吸收存款，则有可能构成非法吸收公众存款罪；如果项目方一开始就抱着非法占有他人财产的“割韭菜”心态，利用信息网络以欺诈手段骗取中国公民财产，则有可能构成诈骗罪。无论何种犯罪，只要被害人遭受财产损失地（转账地）在中国境内，我国司法机关都对该犯罪具有管辖权。此外，肖飒补充称，当前在境外某社交平台上大肆宣传的小游戏除了单方面宣称其是由“原公司程序员”开发，没有其他任何公开信息能将其与国内正版游戏开发商相关联，因此不能认为其与国内正版游戏开发公司为同一法人实体。具体情况还需要在获取进一步信息后才能做出判断。#NFT与加密货币#

小萧2022-09-28

从两则亲办案例-看借卡跑分的罪与罚

摘要：近两年，电信诈骗数量激增，作为电诈的前端和后手的两类问题突出，非法办理、买卖电话卡、银行卡的现象普遍，但是对其产生的法律后果及危害却知之甚少。本文从最常见、也是最高发的银行卡“跑分”切入，通过笔者亲自办理的两则真实案例，来释明出借银行卡给他人“跑分”是否构罪？构成何罪？入罪门槛又是何？定罪之后又会受到怎样的处罚？从而让更多人知晓“跑分”行为的罪与罚，避免为一点小利，葬送大好前程。一、基本案情介绍案号案情简介涉案资金裁判结果（2022）沪0113刑初174号 2021年10月期间，董某某为牟利，明知他人利用信息网络进行犯罪活动仍将其名下银行账户及绑定的手机卡、银行密码交予他人用于接受、转移犯罪所得钱款，造成大量网络诈骗资金通过其银行账户转出。案发后，经审计，249万元异常资金转入董某某银行账户后陆续转出245万余元。上海市宝山区人民法院对董某某以“帮助信息网络犯罪活动罪”定罪，综合考虑其获利情况和主动投案并如实供述的情节，对其认定为自首予以从轻处罚，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元 2021）沪0104刑初963号 2021年5月，兰某在明知是违法所得的情况下，使用自己的银行卡账户为他人转移赃款提供帮助，造成大量网络诈骗资金通过其银行账户转出。案发后，经公安机关查实，兰某使用上述银行账户为他人转移赃款共计人民币22万余元。上海市徐汇区人民法院对兰某以“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”定罪，综合考虑其犯罪情节和在犯罪链条中的作用，对其认定为从犯予以减轻处罚，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。二、司法观点展示两则案例中，被告都是通过出借自己的银行卡供他人走流水（俗称走账），但为何认定结果却大相径庭？在解答以上问题之前，我们需要先了解下帮信罪。帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”）主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪行为，是电信网络犯罪的重要“帮凶”。2019年11月，最高法、最高检出台了《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确了帮信罪定罪量刑标准和有关司法认定问题。在了解帮信罪的基本法律条文后，我们再回归到上述两个案例的法官裁判思路和司法观点。一方面，国家在打击电信网络犯罪过程中，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，公安、电信、金融等多部门协同联动，推动形成了全链条反诈、全行业阻诈、全社会防诈的打防管控格局。行为人在新办手机卡、银行卡时都需要签署电信业务经营者以及银行业金融机构的告知书或承诺书，因此行为人应当知晓出借、出卖两卡的法律风险。另一方面，司法实践中司法机关对“帮信罪”与“掩隐罪”主观方面的认定都采用了概括性标准。即为上游电信网络犯罪提供银行账户的，行为人无需明确知晓上游电信网络犯罪具体是何种犯罪行为，只要行为人主观上对上游网络犯罪行为已存在模糊、零散的认知，对自己提供的银行账户大概率被用于犯罪有较为明确的认识，即足以认定主观上的“明知”。法院据此认为，行为人出借银行卡为他人转移赃款，原则上应当按照帮助信息网络犯罪活动罪对两行为人定罪处罚，根据《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款的规定，“支付结算金额二十万以上的或违法所得一万元以上的均构成情节严重”，依法应处三年以下有期徒刑、管制或拘役。法院同时认为，案例二与案例一存在不同之处：兰某对于上游犯罪行为人（系其好友，未到案）涉嫌网赌犯罪具有明确认识；兰某出借本人银行卡给好友后，在该好友的请求下兰某按照其指示自行操作网银转账给指定账户。故兰某既有出借银行卡的行为又有帮助转移赃款的行为，显然符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成要件，根据《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的”应认定为情节严重，依法应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，兰某未从中获利不影响定罪量刑。三、案件法律评析从上述案例来看，实际上两卡类犯罪围绕的重点罪名就是“帮信罪”，从2015年11月刑法修正案（九）新增帮助信息网络犯罪活动罪，特别是2020年10月“断卡”行动以来，检察机关起诉涉嫌帮信罪案件上涨较快。根据最高人民检察院2022年7月20日发布的2022年1至6月全国检察机关主要办案数据来看，2022年上半年起诉帮信罪6.4万人，已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第3的罪名（前两位分别是危险驾驶罪、盗窃罪）。从帮信罪的行为方式看，组织化模式较为常见，分工细化的特征突出。帮信罪多以犯罪团伙形式实施，如“卡农—卡商—卡头”的组织模式，分工相对明确，便于持续性、规模化为上游犯罪提供支持帮助。从我们办理的案件看，帮信行为所帮助的上游电信网络犯罪主要集中在电信网络诈骗、网络赌博等领域，其行为方式主要有三种：一是非法买卖“两卡”尤其是银行卡，为上游犯罪提供转移支付、套现、取现的工具，占起诉总数的80%以上；二是提供专业技术支持、软件工具，如GOIP设备、批量注册软件等，提高犯罪效率、降低犯罪成本；三是开发专门用于犯罪的黑产软件工具，如秒拨IP等，逃避监管或规避调查。我们在实务中碰到的行为人会因为诸如囊中羞涩、朋友义气、亲人请托、游戏充值、购买潮流单品等种种理由出借或出卖银行卡。我们了解发现几乎所有行为人在交付银行卡给对方时都存在不安感，这种感觉来源于从各种渠道获得的提醒和警示，即行为人已经一定程度上知晓这一行为的法律风险。若此时，行为人选择将命运把握在自己手里，并非直接交付银行卡给对方，以为按照对方的指令自行操作转账可以规避风险，殊不知这一行为同样符合刑法规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪中为他人转移赃款提供帮助的表现形式。另外我们在办案中发现，有的招聘市场特别是网络招聘平台对招聘企业资质、发布招工信息等缺乏严格审查和管理，导致不少人员因为虚假、违法招聘广告，陷入犯罪分子设计的陷阱，最终触犯帮信罪。有的学校对学生就业指导、教育管理不到位，实习管理松弛，对实习单位审核不严，导致部分在校学生在实习兼职过程中受骗参与电信网络违法犯罪活动。如，某校20余名在校学生，经学校联系的中介公司介绍，到某公司实习，实则被骗从事诈骗引流工作，直至因涉案被查获。写在最后随着科技的进步，网络黑产行为也迭代升级。出租、出借两卡“跑分”行为屡禁不止，导致帮信罪在实践适用中新情况新问题较多。虽然两高一部发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》、《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》，同时制发了3批典型案例，进一步明确帮信罪的入罪门槛、法律适用及责任承担等问题，但是仍在司法实务中产生较大的分歧，尤其是量刑意见上千差万别。随着近期《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的表决通过，包括公安、通信在内的各部门将进一步加强部门协同，立足各环节、全链条防范治理电信网络诈骗，电信网络诈骗犯罪分子定将无所遁形，受到严厉的处罚。最后团队温馨提示，大家都应依法合规使用银行卡，不借用他人银行卡规避管理，也不向他人出借银行卡，避免被不法人员利用从事违法犯罪活动。导致自身陷入刑事风险。来源：金色财经

金色财经2022-09-28

中美重磅！涉嫌诈骗中国投资者2600万美元德州男子遭联邦政府起诉

am)周一(9月26日)宣布，一名涉嫌诈骗中国投资者2600多万美元的达拉斯男子已被联邦政府起诉。现年59岁的蒂莫西·林奇·巴顿(Timothy Lynch Barton)是房地产开发公司JMJ的总裁，也是房地产投资公司卡内基发展的首席执行官。他被指控犯有七项电信欺诈、一项串谋电信欺诈和一项证券欺诈罪名。周一，他首次在美国地方法官大卫·L·霍兰(David L. Horan)面前出庭。起诉书称，巴顿涉嫌前往中国杭州，向中国投资者推销德克萨斯州的房地产投资机会。（截图自美国司法部官网）在他的陈述中，巴顿强调了他与美国政客之间的所谓关系。据称，他在陈述中声称，这些涉及的房产位于达拉斯沃思堡大都会区备受追捧的社区。他介绍了一位在法庭文件中被称为S.W.的建筑商，声称这位建筑商将购买地皮来建房，然后卖给未来的购房者。据称，巴顿向投资者承诺支付两年的利息，然后在第二年年底返还他们的初始投资。他还被控声称投资者将贡献项目所需资金的80%，他和其他人将贡献剩下的20%。据称，巴顿还表示，不会从投资者的资金中支付佣金。在投资者签署的贷款协议中，巴顿据称将每套房产的成本夸大了195%，在某些情况下，他从未真正购买过房产。据称，巴顿还用后来项目的投资者资金向早期投资者支付了利息。巴顿涉嫌违反贷款协议，从投资者的资金中支付佣金，甚至将投资者的资金转移到不相关的项目中。还有一些资金被用来支付顾问的费用，甚至支付与公司无关的美国运通(AmEx)信用卡账单。起诉书显示，投资者在该计划中损失了2600多万美元。起诉书只是对犯罪行为的指控，而非证据。按照美国法律，除非在法庭上证明巴顿先生有罪，否则他将被推定为无罪。如果罪名成立，每项电信欺诈罪名的最高刑罚是在联邦监狱服刑20年，串谋电信欺诈罪的最高刑罚是20年监禁，而证券欺诈的最高刑罚是20年监禁。他同时也是美国证券交易委员会(SEC)提起的一桩民事诉讼的对象。联邦调查局(FBI)达拉斯办事处进行了调查。美国助理检察官蕾妮·亨特(Renee Hunter)正在起诉此案。

夏洛特2022-09-28

寻找具有价值的加密货币五种最佳方法 !

支持该项目的社区的绝妙方法，因为大多数诈骗硬币都利用机器人来宣传自己！第5：价值！这是现在识别真正加密货币的最有用的方法之一。真正的项目是那些旨在解决实际问题的项目！他们为餐桌带来价值，而不仅仅是炒作！在您购买任何加密货币之前，请尝试了解它的用途以及它正在解决的问题。旨在提供解决方案而不是快速致富的项目才是能够生存的项目！这些问题可能从区块链的可扩展性到污染，但它们必须是真实的！我希望你觉得这个文章有帮助。在投资和了解加密货币领域时要谨慎。如果您喜欢本文的内容，请关注我！原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/iSNWxrmaujwslUxypEf-kg 来源：金色财经

金色财经2022-09-27

欧洲爆买取暖设备！电热毯VS热泵，谁更胜一筹？

欧洲能源危机愈演愈烈，甚至上演了“煤炭诈骗”的戏码。　　为解燃眉之急，欧洲居民将希望放在了热水袋、电热毯、电暖气、热泵等取暖产品上。因此，“Made in China”的中国家用取暖设备成了欧洲的抢手货，A股相关公司的股价也一路上涨。　　电热毯出口大增150% 　　天然气是欧洲冬季供暖的关键燃料，随着天然气供给持续减少，煤炭、电力等能源在欧洲的价格一路飙涨，甚至连木炭木材等价格也水涨船高。　　欧洲统计局公布的数据显示，今年6月欧盟能源年通胀率高达41.1%，创1997年开始统计相关数据以来新高；其中天然气涨幅最高，通胀率达到51.4%。欧洲电力交易所数据显示，8月底欧洲电力系统均价较年初增加6倍。　　此外，多地的取暖费也是成倍增长。据中国家电网，比利时普通家庭平均一年的天然气账单已经涨至5900欧元，电费一年约3200欧元。　　取暖费飙涨、空调能耗高，面对寒冬与能源紧缺两大危机，物美价廉、能耗较低的中国家用取暖设备——电暖器、电热毯和空气源热泵等成了欧洲居民争抢的香饽饽。　　中国海关总署的数据显示，仅今年7月，欧盟27国进口中国电热毯就高达129万条，环比增长近150%，出口欧盟的取暖器，销售季节也延长了一个月左右。不少进口商追加取暖器订单，带来了一轮“补单潮”。　　目前，市场上的电热毯功率通常在40W-120W，假设一条额定功率100W的电热毯开一整晚(10小时)也才耗费1度电，对照近期北欧平均电价约0.31欧元，一年即使加上购买成本(20欧-100欧不等)，也远低于开暖气的价格。　　此外，中国的空气源热泵也在欧洲大卖。今年上半年，中国对保加利亚、波兰、意大利、西班牙的空气源热泵出口同比分别增长614%、373%、198%和71%。　　A股“取暖概念股”大涨　　在出口订单大涨的情况下，A股电热毯龙头彩虹集团迎来了资金关注。在实现了4天3板后，9月27日，彩虹集团继续冲高，一度触及27.59元/股，刷新近20个月来新高，截至发稿涨幅超7%。　　除了电热毯之外，还有很多上市公司因热泵等产品受到市场关注。　　“白电三巨头”美的集团、格力电器、海尔智家均表示，空气源热泵产品出口量有明显提升。海尔提供的数据显示，公司2022上半年空气源热泵出口欧洲的订单增幅达到200%以上，其中规模最大的市场是法国，增幅36%，其次是意大利与德国，增幅分别为64%和26%。　　不过需要注意的是，这一轮爆发对于主打“取暖”产品的公司而言，或许并不能带来长久的收益。　　彩虹集团9月26日在互动平台回答投资者提问时表示，公司产品以国内销售为主，出口业务处于前期的起步探索阶段，目前取得了一些电热毯订单，量小金额低，未对公司营业收入产生实质性的影响。　　同时，电热毯行业因其规模有限，发展较为缓慢，此前一度被称为“夕阳产业”，相关公司业绩表现也并不理想。彩虹集团2022中报显示，公司主营收入5.33亿元，同比下降10.5%；归母净利润6154.07万元，同比下降26.05%。　　相比之下，市场则更看好热泵概念股的发展。　　海尔方面认为，未来3年是中国热泵企业的关键发展期，更多使用国产核心零部件是一大趋势，同时预计公司明年海外市场产能将扩大10倍。　　机构看好热泵供应链机会　　空气源热泵，并非是空调，除了能够制冷供暖外，还可兼具热水和烘干等功能。此外，在系统除霜、使用环境、零部件、运行方式等方面也与空调存在较大差异。　　作为一种可再生能源利用装置，热泵是电制热的最有效方式，其显著的节能、减碳特征成为替代化石能源中低温热能生产的最优技术方案。《热泵助力“碳中和”白皮书》显示，对于建筑行业，相比燃煤锅炉，热泵可降低60-80%碳排放。简单来说，在给房子供暖时，采用热泵只需要消耗天然气20%的能量。　　与散煤、燃气等传统采暖方式相比，热泵在能效比与环保等维度优势明显，在政策补贴支持下，叠加传统能源价格飙涨，热泵经济性大幅提升，逐渐成为消费者广泛关注的冬季采暖方案。中国作为全球最大的热泵生产国，具备突出的产业链优势，相关企业有望享受行业高成长红利。　　首先，热泵经济性：高度依赖政策补贴与替代方案能源价格。　　采暖热泵较高的购置价格以及消费者对短期利益相对看重构成热泵渗透率提升的短期障碍。复盘中国与德国热泵行业的发展历程，能够发现为购置热泵的用户提供补贴能够显著提升热泵销售增速；复盘两次石油危机期间部分国家的热泵销量走势，可以发现替代方案能源价格上涨亦可对热泵渗透率提升产生正面催化。因此，热泵的经济性对政策补贴与替代方案能源价格较为敏感。　　其次，市场空间：国内稳定增长，欧洲弹性更佳。　　中国是全球最大的热泵出口国，占据全球60%左右产能，内销市场有望受益于“双碳”目标稳定增长，出口则受益海外需求景气逐渐成为新动能，据测算，预计2025 年国内热泵市场规模有望达到396 亿元，2021-2025 年CAGR 为18.1%；欧洲市场在能源危机背景下，多国积极出台热泵补贴政策，据测算，预计2025 年欧洲热泵市场规模有望达到350 亿欧元，2021-2025 年CAGR 高达23.1%。　　投资建议来看，招商证券研报指出：整机制造企业方面，推荐美的集团、格力电器，建议关注日出东方、芬尼科技(拟上市)、万和电气、迪森股份与申菱环境；供应链配套企业方面，推荐三花智控，建议关注海立股份、大元泵业(机械)与盾安环境。　　此外，光伏热泵也是近期市场关注的焦点。　　安信证券认为，欧洲在碳中和目标下，各国光伏和热泵的支持政策频出，未来有望成为光伏热泵普及速度最快的地区。以目前欧洲和美国的家庭数进行测算，未来光伏热泵的市场空间或达1400亿美元。光伏户用比例的提升将进一步打开光伏热泵的市场空间。在2018-2020年全球新增的光伏装机总量中，中国/欧洲/美国分别占比36.0%/12.8%/12.6%，中国或为未来光伏热泵最大的市场。

证券之星2022-09-27

中国特大虚币洗钱案！湖南破获金额400亿元人行：全面清理整顿持续打击境内交易炒作

局“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万入手，深度研判，缜密侦查，2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。中国人民银行26日发布主题文章《走中国特色金融发展之路》，内容提到将全面清理整顿金融秩序。互联网金融风险专项整治工作顺利完成，近5000家P2P网贷机构已经全部停业。持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。金融资产类交易场所清理整顿工作取得积极成效，无序扩张和野蛮生长势头得到有效遏制，数量、业务规模和涉众人数均大幅压降，风险明显收敛。深入推进“伪金交所”专项整治工作，消除监管真空。严厉打击非法集资，过去5年累计立案查处非法集资案件2.5万起。中国人行也指出，将有效压降影子银行风险。按照“防风险、治乱象、补短板”的要求，出台资管新规及配套实施细则，统一资管产品监管标准，重点拆解高风险影子银行业务和交叉性金融产品。2022年6月末，资管产品净值化比例为87%，较2018年末提高41个百分点。资管业务逐步回归直接融资本源，影子银行风险持续收敛，行业转型发展取得实效。果断处置高风险企业集团和高风险金融机构，按照市场化、法治化的原则，对“明天系”“安邦系”“华信系”、海航集团等资产负债规模大的高风险企业集团进行“精准拆弹”。果断接管包括包商银行在内的10家“明天系”金融机构，目前均已顺利结束接管。稳妥处置锦州银行并推动其改革重组，及时阻断其风险跨机构、跨市场蔓延。顺利完成恒丰银行等重点金融机构风险处置。稳妥推进华融公司风险处置，顺利完成增资引战并推动其聚焦主责主业、瘦身化险。支持配合相关地方政府推动中小金融机构改革化险，高风险中小金融机构的数量总体下降。#NFT与加密货币#

小萧2022-09-27

突发！逾40名中国人偷渡柬埔寨渔船沉没23人失踪、18人获救

社消息，西港省内有许多科技园区窝藏从事诈骗、网络投资的犯罪分子，这些园区背后的老板以中国人为主，在园区内“工作”的人员也以中国人最多，部分科技园区还与蛇头勾结。柬埔寨副总理兼内政部长苏庆本9月8日主持金边警察局新办公大楼启用仪式坦言，柬埔寨发生的人口贩卖日益趋向复杂性，柬当局“还不太清楚”这些犯罪形式。他透露，8月份有30名人员乘船从中国偷渡到西港被捕。他们乘船从中国出发，经越南偷渡到西港。他们没有护照，只有装满衣服的背包。他们被人蛇诱骗来柬，沦为人口贩卖受害者。去年7月份，西港曾侦破一起海上人口走私犯罪，36名中国人从中国福建省乘船偷渡到西港被捕。另外，9月6日，中国温州海警局接到瑞安市公安局情况通报：柬埔寨西港“环球”涉赌诈公司勾结境外蛇头招募35名中国境内人员至柬埔寨从事网络诈骗活动，计划当晚19至20时从温州瑞安乘船偷渡出境。接到通报后，该局立即启动海上应急预案，联合瑞安公安成立联合专案组，海陆联动展开抓捕。

夏洛特2022-09-23

美国大银行CEO连续两日面临立法者的各种质疑 “大佬们”表示美国消费者状况相对较好

行客户在不知不觉中授权通过Zelle向诈骗者付款，并且无法取回他们的资金。相比之下，信用卡欺诈和诈骗通常由信用卡公司负责。来自马萨诸塞州的伊丽莎白沃伦就泽尔的安全问题向银行施压。虽然承认Zelle可以通过多种方式进行改进，但CEO们试图将Zelle与其他点对点支付网络区分开来。首席执行官们表示，Cash App、Venmo或PayPal等服务的欺诈案例明显高于Zelle。美国银行首席执行官布赖恩·莫伊尼汉表示：“问题是客户授权了一笔交易，但后来证明这是一场骗局，银行不应该为此承担责任。”他还表示，这些骗局只占通过Zelle进行的交易的一小部分。共和党人专注于社会问题，包括银行决定支付员工堕胎费用、枪支权利以及石油和天然气行业的融资。宾夕法尼亚州委员会的最高共和党人帕特·图米表示：“我不禁注意到，当银行确实在高度关注的社会和政治问题上发表意见时，它们似乎总是倾向于自由派。” 戴蒙似乎同意图米的说法，即联邦监管机构有权在气候变化或向石油和天然气公司贷款等问题上影响银行。“就我自己而言，他们是我的法官、陪审团和刽子手，国会可以做任何想做的事，除非受到各大银行的限制。”

楼喆2022-09-23

突发！这国家前第一夫人涉诈骗罪、挪用社会公用资金被判刑入狱14年

FX168财经报社(香港)讯一名司法发言人说，洪都拉斯法院周三以欺诈和挪用用于社会项目的资金的罪名判处该国前第一夫人罗莎·博尼利亚(Rosa Bonilla)高达14年监禁。

小萧2022-09-22

特朗普面临“最严重的法律挑战”！纽约总检察长起诉特朗普及其企业和子女寻求至少2.5亿美元罚款

谋伪造虚假财务报表、保险欺诈和合谋保险诈骗。特朗普多年来一直抨击詹姆斯调查他的生意，称这位民主党司法部长是出于对共和党前总统的政治敌意。周三，特朗普在他的社交媒体平台Truth Social上写道:“种族主义司法部长莉蒂夏·詹姆斯的又一次政治迫害。” 特朗普写道:“我从没想过这个案子会被提起，直到我看到她非常糟糕的民调数字。”他指的是詹姆斯的连任竞选。特朗普指责她是一个骗子，“在她的监管下，这座城市是世界上犯罪和谋杀灾难之一!” 特朗普的律师阿丽娜·哈巴周三在一份声明中说，“今天的文件既不关注事实也不关注法律，而是完全关注推进司法部长的政治议程。” 哈巴说:“很明显，司法部长办公室已经超越了其法定权限，对绝对没有任何不当行为发生的交易进行调查。” “我们相信，我们的司法系统不会容忍这种毫无节制的滥用权力的行为，我们期待着为我们的客户辩护，反对司法部长提出的每一项毫无根据的指控。” 诉讼称，作为调查的一部分，詹姆斯的办公室采访了65多名证人，查阅了数百万份文件。曼哈顿地区检察官办公室一直在对特朗普及其公司进行刑事调查，在很多方面与詹姆斯在诉讼中提出的指控类似。但地方检察官办公室迄今尚未提出任何刑事指控，且似乎也不太可能这么做。

夏洛特2022-09-22

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