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冲上微博热搜！深圳多个储户帐户突然被冻结银行回应：配合公安落实“断卡”行动
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是配合公安部门落实断卡行动，要防止电信诈骗和网络赌博，被冻结的储户要亲自到银行解冻帐户，但因人数众多，“周末的时候，排队一小时都进不了门。” 中国银行工作人员透露，现场办理业务的客户基本都是因为银行卡被冻结前来解锁。他向记者解释，由于配合公安部门“断卡”行动，要求银行对各帐户进行排查，识别到资金有风险就会冻结银行卡。客户可在家线上处理或到银行亲自办理，正常情况下会在2到3个工作日内能办好。此外，建设银行、工商银行、邮储银行等多家银行也有类似情况，部分银行门口甚至因此排起长队，原因都跟“断卡”行动有关。据界面新闻消息，深圳市打击治理电信网络新型违法犯罪局际联席会议办公室于近日下发《关于高效挤压高危个人卡七条措施的通知》。该通知显示，鉴于深圳因涉电诈“两卡”打击治理问题突出，为采取有力措施，高效加压高危个人银行账户，坚决扭转当前被动局面，主要开展七条措施。通知指出，近三个月内账户无任何主动交易，且未绑定缴纳水电费、有限电视费、房贷等业务的账户，全量管控账户非柜面功能。另外，对于代发薪企业客户，超过35天停发薪且余额低于1000元的账户进行管控;与相关代发薪企业人力资源部门建立离职人员信息共享机制，及时管控离职人员相关账户。通知强调，优化账户交易监测模型，强化事中管控，确保及时发现小额测试、快进快出不留余额、分散转入集中转出等异常交易行为后能够自动采取只收不付管控措施。线上线下同步加大反诈宣传力度，使非法出租、出借、出售银行账户被纳入惩戒的严重后果深入人心。所谓断卡行动，即是2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开，会议决定在全国范围内开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡（简称“两卡”）违法犯罪。断卡的目的是斩断犯罪分子的资讯流和资金流。报道指出，只要是实名不实人的电话卡，会被犯罪分子用来实施电信网路诈骗，还会用来进行网路贩毒、网路赌博，而些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。自2020年10月全国“断卡”行动开展以来，公安部指挥各地公安机关先后开展四轮集中收网行动，向非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪发起凌厉攻势。深圳也在持续开展“断卡”行动，打击整治开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动。
厉害啦2022-08-12
【小萧说币】中国酒商卷款跑路？“五粮液NFT项目”突关闭官网社群揭露“混肴概念营销骗局”！
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“卷舖盖、跑路”。NFT世界中最常见的诈骗行为就是在开始贩售后捲款潜逃，就像是商贩直接捲舖盖跑路一般。仔细阅读上述臻久网的新闻内容，你很容易就被连接到：臻久网由五粮液股份有限公司和新浪财经共同出资扶持。但是如果深入去挖掘，你会发现其中根本就没有任何相关持股或者股权关联的信息，这个在天眼查等公开渠道也可以查询到。也就是说，上述的新闻基本属于故意混淆概念，借着五粮液的名气营销。 (来源:臻久网) 从臻久网提到的酒证介绍就有明确表述，其酒证是五粮液集团在臻久网创建的与五粮液实物酒，锚定的区块链加密电子提货凭证，也就是说，任何一家酒厂或者代理商都可以在这创建酒证，只要你有相应的实物可以冲销抵兑即可。 (来源:臻久网) 这里可以得出的结论就是，所谓的“五粮液要跟风数藏出NFT”的基本可以判断为是其经销商/渠道商/其他零售商跟风营销案例。此外，几乎是没有任何知名厂商在中国国内做NFT产品的，数藏的本质是中心化产品，将数藏作为营销渠道倒是有可能。官网与Discord社群快速关闭链上追踪资金已转移认真跑遍“Wuliangye NFT项目”官网与Discord社群，当前都出现无法浏览，或是邀请信息无效的状况。 (来源:Discord) 此前8月5日五粮液NFT部署地址向币安转入111316枚USDT，也就是说这笔资金现如今已不在原有钱包。#NFT与加密货币# (来源:Etherscan)
小萧2022-08-11
国家网信办集中整治涉虚拟货币操作乱象
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着虚拟货币兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑，盲目参与到相关交易活动中，给自身财产带来较大损失。国家网信办介绍，按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。微博、百度等网站平台根据用户协议，关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。　　国家网信办加强督导检查，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的@飞哥的故事江湖、@绝对盘感比特币等989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。此外，指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”“创投圈”等经营主体500余家次，要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容。对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的“币头条”等105家网站平台，国家网信办会同相关部门依法予以关闭。　　记者注意到，自2021年下半年以来，有关部门持续加大对虚拟货币交易炒作的打击力度。《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》接连发布，全面打击虚拟货币非法金融活动和虚拟货币“挖矿”活动。此外，人民银行等金融管理部门就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构，这些银行和支付机构随后纷纷声明不为虚拟货币交易提供产品或服务。　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，以比特币为代表的虚拟货币波动性往往数倍于股票等普通金融资产，极易被炒作，不适合普通投资者。虚拟货币交易在国内不受法律保护，投资者需防范潜在风险。　　国家网信办表示，下一步，将继续会同相关部门，加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，依法保护人民群众财产安全。提醒广大网民树立正确投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产受损。
外汇黄金一点通2022-08-10
网信办：集中整治涉虚拟货币炒作乱象
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虚拟货币的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑，盲目参与到相关交易活动中，给自身财产带来较大损失。今年以来，国家网信办贯彻落实党中央决策部署，高度重视网民举报线索，多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。微博、百度等网站平台根据用户协议，关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。国家网信办加强督导检查，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的@飞哥的故事江湖、@绝对盘感比特币等989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。此外，指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”、“创投圈”等经营主体500余家次，要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容。对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的“币头条”等105家网站平台，国家网信办会同相关部门依法予以关闭。下一步，国家网信办将继续会同相关部门，加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，依法保护人民群众财产安全。提醒广大网民树立正确投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产受损。
69岁入币圈2022-08-09
NFT正在颠覆艺术市场
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值，同时还失去了它们的反叛地位。因为诈骗率过高，令NFT及加密货币失去了信誉(据说在Opensea上的NFT80%是假的，例如复制著名的艺术品而没有它们的所有权认证)。另外，存储NFT的区块链需要消耗很多能量。然而之所以如此消耗能量是因为所谓的“工作量证明”程序( proof of work )造成的，简而言之就是：所有交易都必须在网络上的不同环节进行处理；而如果改成“持有权证明”程序( proof of stake )这个问题将得到解决，因为这种情况意味着，只有部分对冲交易需要出现在区块链，而交易者只需将抵押物，即股权存储在区块链即可。能大量减少碳排放的说法或许能挽救这项备受质疑技术的声誉，倘若不行，就只能去教堂或最近的一家NFT画廊里祈祷了。
币小白2022-08-08
又一平台凉了，11人被美国证监会起诉！币圈交易所接连暴雷，所为何因？
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“二舅币”在市场上暴跌99.7%，本次诈骗事件的利润总额高达130万美元，并且发行人也疑似跑路了。
大海啊好大2022-08-05
【比特日报】复苏形态不看好！比特币回头再挑战2.3万 “贝莱德进军加密市场刺激涨幅”
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。配合公安等部门深化跨境赌博、电信网络诈骗“资金链”治理。严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外汇违法行动。推进打击治理洗钱违法犯罪工作。完善金融风险监测预警体系，严厉查处金融违法行为，依法作出行政处罚。会议要求，在加强金融风险监测管理方面：发挥金融委办公室上海协调机制作用，加强金融监管协作。配合防范和处置虚拟货币交易炒作风险，推进点对点(P2P)网贷机构存量业务化解。严防银行账户风险，加大涉赌涉诈打击力度。加强支付机构监管。探索洗钱风险监管评估，持续推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动。加强跨境资金流动监测和外汇形势分析。加密货币市场走势：比特币和以太币都没有从传统大型资金管理公司贝莱德(BlackRock)进军加密货币的消息中得到太大的提振，但Coinbase的股价确实得到了提振，在看似短暂的挤压中飙升。就在今天早些时候，Coinbase出现关于与贝莱德建立新的合作伙伴关系，以允许更多机构投资者将资金分配给加密货币的利好消息之际，这一下滑也出现了。 CoinDesk所有者Barry Silbert写道，他“对比特币价格没有在这个消息上有所变动感到惊讶，它改变了游戏规则”。价格走势可能更多地反映了克利夫兰联邦储备银行总裁洛雷塔梅斯特当天早些时候发表的鹰派言论，她表示美联储将继续加息，最有可能超过4%。她还表示，美联储可能会在2023年下半年暂停加息，驳斥央行可能在明年初开始降息的想法，一些投资者似乎已经在指望这一点。上周，当美联储主席鲍威尔的新闻发布会被投资者视为相当鸽派时，比特币价格上涨。周四加密股票的大赢家是Coinbase(COIN)，在美国交易所宣布与贝莱德合作后，其股价飙升31%至106美元。该股在美国时间4日下午交易中迅速回落至接近90美元的关口，当天收盘上涨11%。追踪股票借贷数据的S3 Partners公司分析师在一份报告中写道：“典型的技术性空头挤压。” 在加密货币中，由Dapper Labs创建的区块链Flow(FLOW)是大赢家，在Facebook的所有者社交媒体巨头Meta宣布其平台Instagram将增加支持后，过去24小时内上涨37%以上用于构建在Flow区块链上的NFT。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-05
虚假的加密货币应用程序骗取投资者数百万元
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投资行为，利用虚假的加密货币应用程序，诈骗了244名美国投资者约4200万美元。联邦调查局在周一发布的一份私营行业通知中说，该机构观察到了一些网络犯罪活动，欺骗人们下载恶意的应用程序，威胁者通过这些应用程序向受害者勒索钱财。该机构说，威胁者通过使用合法的美国金融机构的名称、标志和其他可识别的信息，获得了投资者的信任，并欺骗他们，让他们以为是在与一家真正的加密货币公司进行交易。据联邦调查局称，作为骗局的一部分，为获得投资者的信任，他们甚至还会利用这些信息创建虚假的网站。揭露恶意攻击活动事实上，加密货币的流行和人们对该行业投资频率的上升，也使得加密货币成为了网络盗窃的重点目标，他们发明了很多非常具有创造性的方法，使得人们非常信任他们，从而达到了恶意攻击的目的。去年2月，数百名投资者被一个虚假加密货币骗局所骗，该骗局通过投资一个名为 "Bitcoiin "的虚假的加密货币，骗取了他们1100万美元的资金。作为诈骗活动的幌子，该攻击活动甚至还有名人的支持，甚至演员史蒂文-西格尔（Steven Seagal）也被雇来宣传一家名为 "Bitcoiin2Gen "或 "B2G "的公司。此次联邦调查局的警告也不是第一次对那些针对投资者进行诈骗的网络犯罪分子敲响警钟。大约一年前，联邦调查局警告说，威胁攻击者正在冒充金融顾问，试图引诱受害者进入各种投资骗局。联邦调查局在其警告中透露了2021年10月至2022年5月期间观察到的三个加密货币欺诈活动的相关细节，仅这些攻击活动就诈骗了投资者超过1000万美元。据联邦调查局称，在2021年10月4日至2022年5月13日期间发生的攻击活动中，网络犯罪分子利用公司名称YiBit进行诈骗，从至少四名受害者那里窃取了大约550万美元。威胁者通过说服受害者下载一个虚假的应用程序，并将加密货币存入到与他们的YiBit账户相关的钱包内。存款完成后，受害者会收到一封电子邮件，称他们必须在提取资金前为其投资支付税款。四名最终被骗的受害者表示，他们无法通过该应用程序提取资金。据联邦调查局称，在2021年12月22日至2022年5月7日期间发生的各种类似活动中，网络犯罪分子都会冒充一家合法的美国金融机构，从至少28名受害者那里窃取了大约370万美元。威胁者会再次说服受害者下载一个使用合法公司名称和标志的应用程序，并将加密货币存入与受害者在该应用程序上的账户相关的钱包内。当这28名受害者中的13人试图从该应用程序中提取资金时，他们都会收到一封电子邮件，称他们必须在提取资金之前先为其投资支付 "税款"。据联邦调查局称，在继续支付税款后，他们仍然无法从其应用程序中提取资金。然而，另一场投资者欺诈活动发生在2021年11月1日至11月28日之间，这次威胁者以Supayos（又称Supay）的公司名称进行操作。这次攻击活动中抓住了两名受害者，他们诱导目标用户下载Supay应用程序，并向与其账户相关的加密货币钱包中存入多种加密货币。 2021年11月，网络犯罪分子在没有经过用户同意或知情的情况下告诉其中一名受害者，他参加了一个要求最低余额为90万美元的项目；在受害者试图取消该订阅时，攻击者告诉他应该必须存入所要求的资金，否则他的资产将会被冻结。敦促采取预防措施联邦调查局敦促机构和个人都需要采取一些基本的防御措施，避免在处理加密货币交易时被诈骗。机构应及时警告客户有可能发生此类活动，并及时为客户提供报告的途径。联邦调查局说，他们还应该告知客户他们自己的加密货币相关服务的具体情况。比如公司是否真的有一个加密货币应用程序，这样能够方便客户识别合法的通信和交易。这些机构还应该定期在网上搜索那些未经授权就被使用的公司名称、标志或其他识别信息，防范网络犯罪分子将其用于攻击目的。联邦调查局表示，投资者自己也可以通过以下方式来保护自己：警惕来路不明的投资应用程序的安装请求，在下载之前需要核实该应用程序是否合法，并对其功能持怀疑态度。联邦调查局鼓励人们向他们当地的外地办事处报告任何与加密货币欺诈有关的可疑活动。
币小白2022-08-02
富士康创始人炒币诈骗？郭台铭：严正谴责诈骗勿信从未投资过加密行业
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室上周末通过脸书发布声明称，严正谴责，诈骗勿信。他写道：“近期有不肖业者以郭台铭创办人照片投放虚拟货币等相关诈骗广告，郭台铭办公室对此严正谴责，此举已经触法，律师团队已联系主管机关启动追查，有心人切莫以身试法。” (来源:脸书) 郭台铭办公室同时呼吁民众，郭台铭是实业家，从未投资虚拟货币产业，更从不推介投资商品，请民众审慎评估，切莫误信诈骗陷阱，以保障个人财产安全。近日有一则“专题报告：郭台铭的最新投资让专家们感到敬畏，也让大银行产生恐慌”的报道在网路社群媒体流传，其实是以知名网路媒体平台为障眼包装的“山寨报道”，事实上根本是投资诈骗。报道以类似新闻写作方式呈现，称“郭台铭出现在台湾新闻这个节目上，并公布一个新的财富漏洞，他说这个漏洞能够在3至4个月内将任何人变成百万富翁”，还要“每一个人都抓住这个惊人的机会，不要等到大银行将其永久关闭”。说是“台湾新闻”这个节目的主持人Yin Khvat邀请郭台铭到节目中分享他的财富秘诀，内容则是郭台铭提到用Bitcoin Future的加密货币自动交易程式发财。而事实上，类似的诈骗手法，2021年就遭台湾事实查核中心、事实查核组织MyGoPen踢爆，当时用的名称是Crypto Bank，主角同样用“郭台铭”。 (来源:雅虎) 仔细查证“山寨报道”网页内容，除盗用台湾网络媒体刊头部份外，内容还错误连篇。据台媒解析，首先该篇报道刻意将“郭台铭”写错，或许是为避免郭董循法律途径提告的诡计；其次，附图盗用台媒民视英语新闻画面，刻意涂黑播出时间码部份；第三，民视英语新闻确实有名为Yin Khvat的主播郭一吟，但并无“台湾新闻”这个节目；第四，搜寻图片新闻标题“Year of the Bitcoin Coin(比特币年)”，民视英语新闻也并无相关报道。再比对“山寨报道”网页网址geopoint.gb与遭盗用的台媒Newtalk新闻网页newtalk.tw截然不同，而且语法、用字与本刊惯用字词大不相同。广告栏位也全遭覆盖成该“假新闻”相关连结，下方的回应评论则全部卡在“固定”的时间。而全页面中任何可以点击连结的部位，除了遭盗用的本刊刊头的类别连结部份没有作用外，无论是新闻相关字词、回应评论人名均连结到Bitcoin Future网页，一进入后即以“饥饿行销”方式称仅剩“43个位置”，要求填入姓名、邮件、电话等资料。若不慎将个资提供给该网站，可能就一步步地落入诈骗陷阱。根据台湾事实查核中心、事实查核组织MyGoPen等单位查证，该诈骗网页除盗用知名网路媒体平台网页样式骗取信任外，还假借马云、周杰伦等知名人士名义，制造这些名人宣传比特币等虚拟交易平台的相关新闻“山寨报道”，透过以假乱真的新闻页面，吸引不知情的民众点击。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-02
“二舅币”彻底戳穿了虚拟货币的欺骗属性
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一事件今日迅速登顶热搜榜，据统计，本次诈骗事件涉及资金总额高达130万美元。笔者认为，“二舅币”的崩盘彻底戳穿了虚拟货币的欺骗属性，让更多投资者明白当前市场上任何代币的本质都是一种击鼓传花、先入局者骗后来者的资金骗局。尽管打着区块链技术的大旗，有着高科技的伪装，但虚拟货币本身并没有任何价值，也不具备货币属性。按照网络上的公开教程，任何人都可以利用现成的代码开发所谓的“熊猫币”、“袋鼠币”、“二舅币”，再借助专门的交易网站上传，迅速建立炒作标的。长期以来，一些不法分子在前期主动下场进行交易以推高价格，吸引投机者入局后再快速撤离，这属于典型的欺诈行为和“博傻”游戏，大众务必保持警惕，避免自己的同情心被利用和滥用。根据现有的法律法规，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，引发的损失均需由其自行承担。2021年9月，中国人民银行在《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中明确，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。目前，我国境内已经封停了虚拟货币的交易渠道，投资者如果通过“翻墙”等手段介入境外网站炒币，其行为本身已经涉嫌违法，即便遭遇欺诈产生巨大损失自身也无法追索。这样的行为事实上也不值得同情——投机本质上是希望消费大众的同情心吸引后来者追高买入，以便自己好高位套现。但没想到，“二舅币”面世还不超过一个礼拜，幕后人士就已经快速收网变现。因此，那些想靠着不法途径一夜暴富的投机者们，最好还是先看一看“二舅币”的故事再做决定。在现实世界里，出生山村、自小聪慧好学的二舅在遭遇不幸后依然坚强生活，其乐观向上的态度激励了无数人。这与虚拟世界中追求一夜暴富的“二舅币”投机者是截然相反的。仅从这一点，“二舅币”的崩盘就是必然。
币小白2022-08-02

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