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2024柬埔寨华人必知：最佳加密货币交易所与诈骗防范全攻略

的交易选择。然而，随着市场的繁荣，网络诈骗和杀猪盘等风险也在东南亚地区逐渐增加。对于华人投资者而言，如何在这片机遇与风险并存的市场中安全地投资成为了关键问题。#海外华人投资# 柬埔寨加密货币市场概述近年来，柬埔寨在加密货币领域展现出巨大的潜力。尽管政府起初对加密货币持谨慎态度，但随着市场的不断发展，柬埔寨政府也开始逐步建立起相应的监管框架，为投资者提供更加安全的交易环境。尤其是对华人投资者而言，柬埔寨市场不仅提供了丰富的投资机会，还因较低的运营成本和宽松的监管政策而备受青睐。 RGX交易平台：首个合法加密货币交易所 (来源:RGX交易所) 由柬埔寨皇家集团投资的RGX交易平台，作为首个获得柬埔寨证券监管局批准的数字资产交易所，成为了华人投资者在柬埔寨市场的首选。RGX交易平台支持超过100种加密货币的合法交易，凭借其严格的监管背景和丰富的交易种类，为投资者提供了一个安全可靠的投资平台。柬埔寨最佳加密货币交易所推荐在选择加密货币交易所时，投资者需要关注多个因素，包括平台的安全性、交易费用、用户体验等。除了RGX交易平台外，柬埔寨市场上还有几个备受推崇的交易所。我们在此为大家推荐几个最值得信赖的平台，并对其优缺点进行分析，以帮助投资者做出明智的选择。网络诈骗与杀猪盘陷阱防范随着市场的火爆，柬埔寨的网络诈骗和杀猪盘陷阱也在逐渐增加。这些骗局通常通过社交工程手段引诱投资者上钩，然后利用虚假交易平台进行诈骗。华人投资者在进行加密货币交易时，需特别警惕这些陷阱，并学会识别和防范。同时，如果不幸成为目标，及时采取措施和求助也尤为重要。加密货币交易的法律与税务注意事项尽管柬埔寨的加密货币市场正逐步合法化，但投资者仍需了解并遵守当地的法律与税务政策。柬埔寨的法律框架正在不断完善，投资者应密切关注最新的政策变化，以确保自己的交易合法合规，并避免因忽视税务问题而引发的法律纠纷。结论柬埔寨加密货币市场在快速发展的同时，也充满了机遇与挑战。对于华人投资者而言，合理选择交易平台、提高防诈骗意识、遵守当地法律，是在这片新兴市场中成功投资的关键。希望本文能为各位投资者提供有价值的指导，助您在2024年把握住柬埔寨加密货币市场的潜在机遇。

小萧2024-08-21

“英国比尔·盖茨”失踪案：三位大佬集体失踪！神秘案件再添迷雾……

6月，Lynch终于在美国旧金山的一场诈骗案审判中被判无罪。然而，这场法律战并未就此终结，他仍面临来自惠普的40亿美元民事赔偿诉讼。（来源：加拿大新闻网）事发当天，Lynch与家人及朋友在西西里岛海岸的超级游艇“Bayesian”号上聚会，庆祝他在法律审判中的胜利。然而，一场突如其来的风暴和水龙卷袭击了他们所在的海域，导致游艇沉没。船上共有22人，其中15人获救，但包括Lynch、Bloomer及其妻子、Morvillo及其妻子等6人下落不明。目前，意大利海岸警卫队正在紧急搜救中。（来源：网易新闻）在Lynch失踪前几天，他的同案被告、Autonomy公司前财务副总裁史蒂芬·张伯伦(Stephen Chamberlain)在英国家附近跑步时遭遇车祸身亡。张伯伦与Lynch同样因涉嫌欺诈案接受审判，并在今年6月被判无罪。张伯伦的意外身亡为本已复杂的案件增添了更多疑问。（张伯伦，来源：网易新闻）从Lynch的法律纠纷到这次游艇事故，整个事件的发展如同一部扑朔迷离的悬疑剧。公众不仅关注失踪者的安危，也对背后是否存在更深层次的阴谋充满好奇。多位与案件相关的核心人物接连遭遇不测，是否只是巧合，还是背后隐藏着更大的真相？这一切尚待进一步调查揭晓。随着救援行动的展开和更多信息的披露，这起涉及英国金融科技界的重要事件，必将继续引发全球关注。

Sissi2024-08-21

全面解析 TON 生态：进展、用户获取与潜在风险

和 Telegram 应用程序上有大量诈骗应用程序和链接。钱包中的某些广告可以通过垃圾邮件交易来耗尽钱包。结论 TON 区块链虽然仍处于早期阶段，但前景广阔。它与 Telegram 的 9 亿用户的整合为大规模采用提供了独特的机会。链上指标的快速增长、主要基金的大力支持以及各种生态系统项目的成功凸显了其潜力。然而，挑战依然存在。TON 必须解决集中风险、平台依赖性、监管不确定性和技术障碍。为了更广泛地采用，用户体验和界面的改进也是必要的。尽管面临这些挑战，TON 仍能够利用 Telegram 广泛的用户群，成为强大的入职和用户获取渠道。来源：金色财经

金色财经2024-08-20

柴犬（SHIB）行为警告你一定要知道的3个重要提示

m Alerts 是柴犬生态系统的官方诈骗警报频道，它向 SHIB 爱好者发出了三条严重警告。其中两个警告与诈骗者宣传恶意 SHIB 空投有关。值得注意的是，第三个警告与钱包同步骗局有关，该骗局旨在当用户将钱包连接到恶意网站时窃取用户的资金。 SHIB 空投在虚假 Telegram 群组中被推广在昨天的 X帖子中，Shibarmy 诈骗警报披露了一个针对 Shiba Inu 社区成员的 Telegram 群组。根据公告，该群组的管理员通过消息平台推广虚假的 SHIB 空投，试图窃取用户的资金。为了保证柴犬爱好者的安全，Shibarmy 诈骗警报敦促社区始终通过官方来源核实与 SHIB 相关的信息。它警告不要成为“领取奖励”广告的牺牲品。最后，建议用户在对任何信息不确定时联系 Discord 上的生态系统团队。针对柴犬社区的恶意 Facebook 帖子此外，该频道还呼吁大家关注针对柴犬社区成员的恶意 Facebook 帖子。根据警告，这些恶意帖子会制造虚假的紧迫感，并诱使潜在受害者相信他们错过了免费代币。警报频道警告 SHIB 持有者不要参与这些欺诈帖子。此外，它建议用户应始终核实信息，避免“领取您的奖励”广告，并在有疑问时联系 Shiba Inu 的官方 Discord 频道。 “SHIBARMY，不要让这些骗子拿走你辛苦挣来的钱。做任何事前一定要仔细检查，确保万无一失，”帖子警告道。钱包同步警报最后，Shibarmy 诈骗警报提醒社区注意欺诈网站日益增多，要求人们同步或纠正他们的钱包。根据帖子，这是一种恶意策略，旨在不受限制地获取用户的资金和信息。因此，它警告用户不要分享他们的私钥或恢复短语，并补充说社区不应该参与需要他们同步或纠正钱包的消息。此外，该频道强调在提供敏感信息之前必须通过官方来源核实信息。值得一提的是，这些警告是 Shiba Inu 致力于保护用户免受诈骗的一部分。上周，Shibarmy 诈骗警报显示，诈骗者正在多个 Telegram 群组中宣传虚假空投。这些恶意行为者鼓励毫无戒心的用户完成特定任务以换取免费代币。正如预期的那样，该频道建议社区成员始终保持尽职调查并向相关部门报告这些恶意信息。来源：金色财经

金色财经2024-08-20

数藏平台涉嫌非法集资构成要件小议

强制措施，或被追诉判刑，罪名以涉嫌集资诈骗罪居多。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：“第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。” “第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；“第七条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；” 可见《解释》明确了非法吸收公众存款罪的四个构罪要件，即主体非法性、公开宣传性、向社会不特定对象吸收资金、承诺还本付息或给付回报。这“四性”特征共同构成了非法吸收公众存款罪的成立标准。 1.非法性《意见》第一点规定，人民法院、人民检察院、公安机关认定非法集资的“非法性”，应当以国家金融管理法律法规作为依据。对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的，可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。在该类案件中，办案部门一般通过审查平台是否办理过相关证照，是否进行过诸如区块链备案，是否开设过二级市场，数字藏品是否上链，数字藏品是否具有价值来判断该平台是否具有非法性。 2.公开性和社会性 “公开性”是指行为人通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传进行融资活动。“社会性”是指行为人具有“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”这一行为。在该类案件中，办案部门一般通过审查平台的的获客宣传方式，是否有借助互联网的形式诸如群聊、公众号等进行广告宣传，平台的投资者人数及平台流水金额来判断是否具有公开性和社会性。 3.利诱性 “承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报” 。该利诱性应该是一种对投资者的虚假承诺，保本付息违背了投资经营者尽责、投资者自负的原则，是一种带有欺骗性质的承诺。在该类案件中，办案部门一般通过审查平台宣传过程中是否具有各种形式的保本承诺，诸如承诺在某一价位对藏品进行回购，或承诺用实物或者其他替代品进行返还；是否对投资者谎称只要投资达到一定流水会提前告知内幕消息或者优先回购等。根据《解释》的规定，以下的形式可以认定为非法占有的目的：第七条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；　（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。在该类案件中，办案部门一般通过审查平台是否有隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的平台关闭携款逃匿的行为。值得一提的是实务中很多平台通过各种形式进行“软跑路”，如果该类行为产生让投资者损失无法弥补的相同法律效果的，一般也会被认为是具有非法占有目的的表现形式。此外，投资者者损失资金的去向也是办案部门审查的重点，平台的盈利模式是否来自投资者的损失往往成为判断平台是否是骗局的关键。当平台具备前文所述的非法性、社会性和公开性、利诱性，同时在宣传手段上具有虚假承诺保本、虚假宣传数字藏品价值，利用虚假消息或者资金优势进行交易操盘，利用老鼠仓进行非法获利，并在获利后搞假破产、假倒闭或者“软跑路”的，则会涉嫌集资诈骗犯罪。来源：金色财经

金色财经2024-08-20

通过“虚拟资产”交易被列为洗钱方式之一

污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。今日发布的《解释》第5条中，将通过“虚拟资产”交易列为掩饰隐瞒七类上游犯罪的洗钱行为方式之一。同时第6条也明确了法条竞合的处理方式：若同时构成洗钱罪和掩隐罪，以较重的洗钱罪定罪处罚。（掩隐罪的法定刑分为两档：3年以下，3-7年）最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释第五条为掩饰、隐瞒实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施下列行为之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：……（六）通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的；第六条掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益，构成刑法第一百九十一条规定的洗钱罪,同时又构成刑法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的，依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。 02 《解释》的发布，加大了“虚拟资产”交易的法律风险随着公安机关断卡行动的多年持续开展，犯罪分子为逃避打击，逐渐广泛使用具有去中心化、匿名性等特征的虚拟货币作为资金转移的工具。根据知帆科技发布的《2022 年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》数据显示（下图），从案件数量来看，2022 年我国利用虚拟货币进行诈骗洗钱（指上游犯罪为各类型网络诈骗）的案件数量占总案件数量的 30.5%，位居首位，其余为网赌结算、传销、盗币、诈骗（直接诈骗虚拟币）、侵公等等。从此以往，U商将更难做了，普通人偶尔想出个币也可能会有很大的法律风险。买卖虚拟货币若收到了赃款，那就要看这个赃款的性质，如果收到的资金来源系洗钱罪中规定的7类上游犯罪，则为洗钱罪，如果收到的资金来源系洗钱罪中规定的7类上游犯罪以外的其他犯罪，则为掩隐罪。由上述第一条中条文解读可看出，虚拟货币交易过程中若收到了赃款，可能会同时涉嫌洗钱罪和掩隐罪，在《解释》施行后，行为人将会以法定刑更重的洗钱罪进行定罪。 03 举2个例子说明定罪情形又想到了此前看到的女硕士出U被判掩隐罪的案例，是一则内蒙古法院于2023年判决的案子（(2023)内0602刑初203号）。 2022年，硕士研究生许某为了赚取差价，向他人出售了价值20万人民币的泰达币（2.7万U左右），使用自己银行卡收款后立即从银行柜台取现。经司法机关查证，有9.9余万元属于电诈资金。虽然其主张无罪，但最终，法院认定许某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑1年。以上是买卖虚拟货币构成掩隐罪的案例，那出U在什么情形下会构成洗钱罪呢？王某是某国有公司总经理，其利用职务便利，为xx公司签署买卖合同及资金结算方面提供帮助，并收取xx公司法人给付的现金200万。为了更好的隐匿财产，王某找人该现金换成了USDT。在该案当中，王某利用职务便利为他人提供帮助，收受他人钱财的行为构成受贿罪，此后又将赃款换为虚拟货币，构成洗钱罪，故应以受贿罪、洗钱罪（自洗钱）两罪并罚。若与王某交易的U商在明知或应知王某给付的款项是受贿款的情况下，U商也构成洗钱罪（他洗钱）。 04 写在最后据8月19日两高新闻发布会上介绍，最高检自2020年部署推进反洗钱工作以来，全国检察机关反洗钱工作措施有力，成效明显。2023年共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024年上半年起诉洗钱罪1391人，同比上升28.4%，对洗钱犯罪的打击力度持续加大[1]。《解释》的发布意味着我国在打击洗钱犯罪方面采取了更为严格的措施，并将虚拟货币交易纳入了监管和法律规制的范畴。《解释》的发布提醒U商及普通人在虚拟货币交易过程中要更加谨慎，确保交易的合法性，避免无意中参与到洗钱等非法活动中。 [1] “两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》 https://mp.weixin.qq.com/s/sED93XLSObKCkacTQmpZ_g 来源：金色财经

金色财经2024-08-20

美联储年会临近，金价突破2500美元，市场避险情绪升温

对这一新功能表示不满，认为这可能会助长诈骗行为。尽管如此，这一举措仍是亚马逊为优化卖家和买家体验所采取的重要步骤。港市前瞻：北水净买入盈富基金超20亿港元上周五，南下资金净买入港股47.26亿港元，其中盈富基金、南方恒生科技、恒生中国企业分别获得23.8亿港元、6.93亿港元和4.19亿港元的净买入。而美团、建设银行和汇丰控股则遭到净卖出，金额分别为2.59亿港元、1.32亿港元和6769万港元。恒生指数公司公布季检结果，涉及多家公司恒生指数公司上周五盘后宣布了季度指数检讨结果。恒生指数成份股维持82只，恒生中国企业指数新增极兔速递和新东方，剔除商汤和京东物流，成份股数目维持50只。恒生科技指数剔除平安健康医疗，加入ASMPT。恒生综合指数成份股大幅变动，恒隆集团等38股被纳入，呷哺呷哺等29股被剔除，成份股总数增至518只。今日关注：美联储理事沃勒公开讲话及经济数据发布今天，美国将公布7月谘商会领先指标月率。美联储理事沃勒将在夏季研讨会上致开幕词。此外，思摩尔国际将发布上半年业绩，海港企业、亿和控股、五菱汽车、庄臣控股、康特隆等将公布财报。编辑总结本周的金融市场动态表明，投资者仍在消化各类复杂因素，包括全球经济数据、美联储的货币政策走向、国际地缘政治风险，以及各大企业的财报表现。投资者应密切关注即将到来的杰克逊霍尔央行年会，尤其是美联储主席鲍威尔的讲话，它将为市场提供更多关于货币政策未来走向的线索。同时，金价的再创新高和日元的强势逆转表明，市场对于避险资产的需求正持续升温。未来一段时间，投资者可能需要更为谨慎地配置资产，以应对可能的市场波动。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-20

美股早讯丨降息前夕经济“软着陆”担忧持续，美股市场料将继续受到经济数据的影响

纷表达了自己的不满，甚至有人表示这是对诈骗分子的“充分许可”。 4)亚马逊(AMZN.US)& Rivian(RIVN.US)：电动汽车制造商Rivian的一位发言人表示，由于零部件短缺，该公司已暂停生产零售巨头亚马逊使用的商业送货车。此次停产是Rivian面临的一系列供应链挑战中的最新挫折。与其他电动汽车制造商一样，由于供应商短缺，Rivian在过去两年中一直在努力解决重大的生产问题。亚马逊是Rivian最大的投资者，持有16%的股份，它已经订购了10万辆电动送货车，将在2030年前投入使用。去年，对亚马逊的销售额约占Rivian收入的19%。“零件短缺暂时影响了我们的电动送货车(EDV)的生产。我们希望能恢复所有错过的生产，”该发言人在一份声明中表示。零件短缺不会影响Rivian其他车型的生产，包括R1S SUV和R1T皮卡。重大事件及经济数据公布无。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-20

区块链动态2024年8月19日早参考

充称，大约平均每天有20个网站被关闭，诈骗者继续适应并寻找新的方法来引诱受害者。 9 . 金色财经报道，流动性再质押平台Swell Network表示，目前已针对Voyage活动（White Pearls）完成快照，Black Pearls持有者将能够在10月份的第一批Wavedrop中领取SWELL，生态系统积分持有者将共享所有Swell L2空投。来源：金色财经

金色财经2024-08-19

引众怒：武汉诊所哄骗19岁智障男贷款隆胸！骗子正瞄准找工作的中国年轻人

示，2023年前10个月，因电话和网络诈骗被起诉的未满18岁的人数同比增加68%。报告还指出，高学历的应届毕业生加入诈骗团伙的情况也有所增加。

超启 1评论2024-08-19

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