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【市场周评】特朗普释放中美重磅信号！市场周末突然“变脸” 金价惊现跳水
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揭露了一个跨越三十余国、涉及人口贩卖、金融诈骗与洗钱的庞大黑色帝国，也让美国政府的加密货币储备出现意外“扩容”契机。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与司法部（DOJ）联合宣布，对总部位于柬埔寨的太子控股集团（Prince Holding Group）、其创办人兼董事长陈志（Chen Zhi）及其关联公司实施制裁。该集团长期以合法商业外衣掩盖非法活动，对外声称从事房地产开发与金融服务，但调查发现，其在柬埔寨、老挝、缅甸等地运营着至少十个诈骗园区，强迫数以万计被人口贩卖至当地的劳工从事网络诈骗。美方起诉书指出，陈志及高管通过发布虚假招聘广告，从全球60多个国家诱骗人员赴东南亚“高薪岗位”，随后没收护照、强迫其参与诈骗。拒绝服从者遭到殴打或虐待。受害者被要求操控成千上万个社交媒体账号，实施全球范围内的“投资陷阱”诈骗。纽约东区联邦检察官 Joseph Nocella Jr. 表示：“被告操纵了全球最大规模之一的投资诈骗网络，受害者损失以数十亿美元计。这不仅是一场金融犯罪，更是一场人道灾难。” 美国司法部表示，执法人员在行动中缴获了约 127,271枚比特币（BTC），按公告发布时价格计算约 150亿美元。这是美国司法史上最大金额的资产查获，无论以加密货币还是其他形式计价，均创下纪录。这些比特币被认定为太子集团洗钱网络的一部分，目前由美国政府监管保管。司法部强调，在陈志被判有罪后，将寻求法院批准正式没收这些资产。金融时报：特朗普第二任期为其家族带来10亿美元加密财富美国总统特朗普第二任期内，其个人财富大幅增长，其中很大部分来自他和家族打造的庞大加密货币帝国。《金融时报》调查显示，特朗普的加密货币业务在过去一年已产生超过10亿美元利润。Eric Trump向媒体证实，实际利润“可能还要更多”。这笔新财富的核心是World Liberty Financial，这是一家由特朗普的儿子及其盟友创立的加密货币公司，已出售数十亿美元代币和稳定币。该项目官网将特朗普列为“名誉联合创始人”，去年启动并计划推出加密货币借贷应用。今年6月，特朗普披露其参与World Liberty Financial获得5740万美元收入。上月，随着代币释放，家族在该项目中的持股价值升至50亿美元。据《金融时报》估算，家族今年已从WLFI获得5.5亿美元利润。特朗普家族还通过TRUMP迷因币和MELANIA迷因币获利，这些币种通过销售和交易手续费共计带来数亿美元收入。金融时报还指出，TRUMP迷因币为家族带来3.62亿美元利润，MELANIA迷因币则带来6500万美元。值得注意的是，TRUMP迷因币较历史高点下跌逾90%，MELANIA迷因币则下跌超过99%。此外，特朗普家族还通过World Liberty发行的USD1稳定币获得4200万美元。自4月初推出以来，这一家族支持的稳定币已成为全球第五大稳定币，根据CoinMarketCap数据显示，市值达26.8亿美元。
tqttier10-19 08:37
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史上最大！美英重拳出击：东南亚“杀猪盘”帝国覆灭 150亿美元比特币被查获
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揭露了一个跨越三十余国、涉及人口贩卖、金融诈骗与洗钱的庞大黑色帝国，也让美国政府的加密货币储备出现意外“扩容”契机。太子集团被指操控全球诈骗网络数十万人被迫从事“杀猪盘”骗局美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与司法部（DOJ）联合宣布，对总部位于柬埔寨的太子控股集团（Prince Holding Group）、其创办人兼董事长陈志（Chen Zhi）及其关联公司实施制裁。该集团长期以合法商业外衣掩盖非法活动，对外声称从事房地产开发与金融服务，但调查发现，其在柬埔寨、老挝、缅甸等地运营着至少十个诈骗园区，强迫数以万计被人口贩卖至当地的劳工从事网络诈骗。美方起诉书指出，陈志及高管通过发布虚假招聘广告，从全球60多个国家诱骗人员赴东南亚“高薪岗位”，随后没收护照、强迫其参与诈骗。拒绝服从者遭到殴打或虐待。受害者被要求操控成千上万个社交媒体账号，实施全球范围内的“投资陷阱”诈骗。纽约东区联邦检察官 Joseph Nocella Jr. 表示：“被告操纵了全球最大规模之一的投资诈骗网络，受害者损失以数十亿美元计。这不仅是一场金融犯罪，更是一场人道灾难。” 创纪录没收：127,271枚比特币价值约150亿美元美国司法部表示，执法人员在行动中缴获了约 127,271枚比特币（BTC），按公告发布时价格计算约 150亿美元。这是美国司法史上最大金额的资产查获，无论以加密货币还是其他形式计价，均创下纪录。这些比特币被认定为太子集团洗钱网络的一部分，目前由美国政府监管保管。司法部强调，在陈志被判有罪后，将寻求法院批准正式没收这些资产。有趣的是，加密货币分析公司 Elliptic 指出，这批被查获的比特币可能与2020年中国加密矿企 Lubian 的被盗资金有关，暗示太子集团或利用虚假盗窃事件掩盖资金流向，将赃款注入矿机系统“洗白”成新生成的加密资产。英国同步制裁涉伦敦豪宅与金融区写字楼与此同时，英国外交大臣 Yvette Cooper 宣布对陈志及太子集团实施金融制裁，冻结其在伦敦名下的资产，其中包括一栋价值 1亿英镑（约合1.33亿美元）的金融城办公楼与一套价值1200万英镑（约合1600万美元）的北伦敦豪宅。 Cooper表示：“这些诈骗园区的操盘者，一边摧毁无数家庭的生活，一边在伦敦购买豪宅藏匿赃款——这种双重罪恶必须终止。” 打击东南亚网络犯罪“经济引擎” 网络安全研究员 John Wojcik 称，此次行动对东南亚诈骗产业链是“史上最沉重的一击”。这些犯罪集团不仅操控庞大的诈骗中心，还建立了完整的“犯罪金融科技”生态，包括虚假公司、地下交易所、离岸银行与房地产洗钱通道。加密追踪公司 TRM Labs 全球政策负责人 Ari Redbord 则指出：“此次行动的重要性不仅在于没收金额，更在于它直接切断了诈骗园区赖以生存的金融血脉。美英两国正用数据与协作的方式，重塑21世纪的反犯罪金融体系。” 美国国家比特币储备或因此激增据美国司法部透露，这批比特币在案件期间暂由政府保管；若最终没收成功，相关资产将划入美国国家加密货币储备。今年3月，美国总统特朗普曾签署行政令，正式建立国家比特币与数字资产战略储备，旨在增强美国在全球加密金融体系中的竞争力。截至目前，美国政府已持有约 19.8万枚比特币（价值约220亿美元）。若太子集团案件没收案获批，储备规模将上升至约 32.5万枚BTC，按现价计算约 360亿美元。这将成为自储备建立以来最大单次增量。司法部文件还显示，涉案资金部分被用于购买游艇、私人飞机、高端腕表与艺术收藏品。若陈志被定罪，他将面临最高 40年监禁。全球反洗钱行动进入新阶段专家认为，此次联合执法行动标志着国际反洗钱与加密货币监管合作进入新阶段。美英政府不仅在司法层面联合起诉，还通过金融制裁、链上追踪与资产冻结打通跨境执法壁垒。 Redbord指出：“这不是单一案件，而是整个犯罪供应链的系统性清除。通过摧毁洗钱与加密资金通道，美英正在切断诈骗园区赖以运作的经济心脏。” 编者按：这场横跨金融、科技与人权的联合行动，揭示了“杀猪盘”产业的全球化与高科技化，也让加密货币治理再度成为国际焦点。从人道主义救援到金融安全，美英执法机构的跨国协作或将成为全球反诈骗合作的新模板。
市场焦点10-16 07:34
泰康基金走进“开学第一课” 助力当代大学生财商教育
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金融安全防范意识，保护好个人信息，谨防金融诈骗。活动中，泰康基金的投教讲师还深入浅出地向学生们介绍了公募基金的运作机制、常见金融产品的风险等级、如何理性看待投资风险等基础金融知识，并向大学生介绍了我国资产管理行业的大体情况，为在校大学生开启了金融世界的大门。最后，泰康基金组织现场学生开展轻松愉快的答题竞猜互动，题目内容覆盖防非反诈、养老投资、金融知识等方面，全方位守护大学生的“钱袋子”，筑牢金融安全防线，从年少起建立科学正确的投资观念和长期投资意识。现场同学纷纷举手积极参与抢答，在轻松愉快的氛围中巩固了加强了反诈意识，巩固了投资知识。当下社会金融诈骗案件高发，青年群体是国家未来发展的重要力量，但由于其金融知识储备不足、风险防范意识较弱，极易成为金融诈骗及不规范金融行为的受害者。泰康基金积极履行企业社会责任举办“金融知识进校园”系列活动，除联合大学外还陆续走进了北京大学、中国人民大学、对外经贸大学、北京邮电大学、中国传媒大学等多所高校，以自身专业金融能力助力高校学生守护财富。系列活动从金融知识普及、金融反诈宣传、初级职业规划等多个方面帮助在校学生理性认识金融投资和金融行业，建立科学的投资观念，提高在校学生的金融素养和金融安全保护意识，助力大学生“守护财富青春不负”。后续，泰康基金将陆续走进更多高校，开展丰富多样的投资者陪伴活动，覆盖多样化的群体，做好普惠金融服务。通过宣传科学正确的投资理念、开展金融防非反诈知识教育，努力传播金融行业的正面声音，携手同业伙伴为推动公募基金高质量发展做出贡献。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-11 09:11
华夏基金：“双十一”将至，网购时代如何防诈？
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时代，数据泄露成本低、传播快、危害大，金融诈骗常以“精准信息”为突破口，因此，守护金融安全，需从个人防护入手，生活细节出发。在收快递时，我们常常会拆开就把包装丢进垃圾桶，殊不知，这些看似不起眼的信息，如姓名、电话、详细地址，一旦被不法分子获取，就可能成为实施诈骗的“钥匙”。因此，建议在拆包前先用笔涂抹或撕毁面单上的关键信息，或选择使用隐私面单服务，这些面单会隐藏部分信息，有效降低信息泄露风险。在拆完快递后，用黑色记号笔涂抹掉包装上的个人信息，或者将包装盒拆解后分开丢弃，增加信息被恢复的难度。日常生活中，我们也应该提升信息保护意识：首先，我们应该谨慎授权APP权限，一些APP在安装时会要求获取通讯录、相册、位置等敏感权限，这往往超出了其实际功能所需。大家应仔细审查APP的权限请求，避免过度授权，防止个人信息被非法收集和使用。其次，建议定期修改密码，并使用包含字母、数字和特殊字符的复杂密码。同时，开启双重验证功能，为账户安全加上双重保险。最后，应尽量避免在公共网络进行网银转账、登录敏感账号等敏感操作，公共网络环境复杂，安全隐患多，信息易被黑客截获，造成资金损失。在这里，小夏提醒您，网购时代，快递可以拆，但陌生二维码不能扫；钱可以花，但给陌生账户转账必须想三遍！毕竟，骗子的套路再新，也躲不过一句：“我不贪，我不信，我不转”的防骗法则。（案例来源：央视新闻客户端、公安部新闻传媒中心、央广网、首都网警）免责声明：文章内容不构成投资建议，请投资者独立决策并自行承担风险，过往业绩不预示未来表现，投资需谨慎，详阅基金法律文件。该文章仅限华夏基金投资者教育基地开展投资者教育，未经授权禁止第三方机构或个人以任何形式进行传播、剪辑。
金融界10-10 11:20
泰康基金走进多所高校，助力大学生“守护财富青春不负”
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相对薄弱、风险防范意识有待提升，易成为金融诈骗及不规范金融行为的侵害对象。尤其在互联网金融快速发展背景下，二维码诈骗、虚假“校园贷”、跨境电信诈骗等案件频发，对青年群体的财产安全构成威胁。对此，泰康基金积极履行企业社会责任，发起“金融知识进校园”系列活动，依托专业金融能力助力高校学生筑牢财富安全防线。自活动启动以来，泰康基金已陆续走进北京大学、中国人民大学、北京邮电大学、对外经济贸易大学、中国传媒大学等多所高校，从金融知识普及、金融反诈宣传、职业规划启蒙等维度，帮助在校学生理性认知金融投资与行业生态，树立科学投资观念，全面提升金融素养与风险防范能力，以实际行动助力大学生“守护财富青春不负”。展望未来，泰康基金将持续拓展高校与社区场景，开展形式多样的投资者陪伴活动，覆盖多元群体，扎实推进普惠金融服务。通过传播科学投资理念、开展金融防非反诈教育，积极传递金融行业正面价值，携手同业伙伴为公募基金高质量发展贡献力量。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 15:01
黑龙江金联云通小贷开展金融宣教活动推动金融知识进校园
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特别设置了案例分析环节。通过播放真实的金融诈骗案例视频，同学们深刻认识到金融风险的隐蔽性和危害性。随后，哈尔滨市经侦支队的民警结合案例，详细讲解了如何识别和防范金融诈骗，进一步增强了同学们的防范能力。互动问答：寓教于乐，提升参与感在互动问答环节，同学们积极踊跃地参与，现场气氛热烈。通过问答的形式，同学们不仅巩固了所学的金融知识，还获得了实用的金融风险防范技巧。活动主办方还为积极参与的同学颁发了小奖品，进一步提升了同学们的参与热情。黑龙江金联云通小额贷款有限公司始终秉承“普惠金融，服务民生”的理念，致力于为社会提供优质的金融服务。此次参与金融知识普及活动，不仅体现了公司履行社会责任的决心，也展现了其助力提升公众金融素养的担当。未来，黑龙江金联云通小额贷款有限公司将继续携手各方力量，走进更多高校，开展形式多样的金融知识普及活动，为提升公众金融素养、构建和谐金融环境贡献力量。
金融界09-26 14:31
上海农商银行积极开展“金融教育宣传周”活动暨2025年反洗钱宣传月系列活动
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形式为学生们带去日常金融知识普及、防范金融诈骗、反洗钱等专业的金融学知识，为塑造中学生成为讲诚信、懂金融、知风险、会理财的当代新人增添金融力量。杨浦支行联合上海文保分局沪东高校派出所走进上海理工大学，开展“全民反洗钱，护航新生活——校园护航”为主题的反洗钱宣讲活动，以“知识讲解+案例警示”形式，剖析洗钱、非法集资犯罪典型案例，结合大学生活，解析非法“校园贷”、电信网络诈骗等高频风险，在与师生们的问答互动中深化金融安全认知。走进园区亲近“一新” 守牢“钱袋子” 普陀支行走进真南农贸市场搭建“金融知识宣传台”，开展“金融教育进市场·心家园护民生”主题活动，将金融知识、风险提示与便民服务深度融合，为周边居民及商户送上“家门口”的金融安全课。活动现场，以问答互动方式向市场内的个体商户和经营者揭露了“非法集资”“电信诈骗”“虚假理财”等常见陷阱。用沪语方言向周围居民讲解“高息诱惑必有诈”“验证码不能随便给”等防骗口诀，以“小市场”撬动“大教育”，让金融知识融入百姓日常生活。长宁支行走进企业及网点周边楼宇，参与程家桥街道公益伙伴日设摊宣传活动，通过案例分析和互动问答等方式，向白领们重点揭示防范非法中介与互联网贷款风险，讲解互联网借贷中常见的利率不透明、隐藏费用、过度负债等问题，同时倡导白领们树立合理的借贷意识，保护个人信用财富。上海长三角一体化示范区分行走进E通产业园区，围绕远离非法集资、洗钱风险、防范非法中介与互联网贷款风险等内容向园区工作人员、企业经营者开展宣传教育工作，发放“农商消消乐”金融教育宣传手册，重点针对不正当反催收、非法贷款中介、虚假征信修复等常见表现和危害后果进行普及讲解，引导其增强风险防范意识、警惕非法金融陷阱。上海农商银行始终坚持客户中心，持续推动金融教育进一步下沉基层，丰富县域乡村教育形式，坚决守护消费者合法权益，为金融业健康发展及上海国际金融中心建设贡献力量。
金融界09-25 16:31
深港同行，金融护航，招联携手多家机构开展“青骑兵”跨境消保公益活动
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一对一手机银行使用指导，并重点提醒防范金融诈骗；“青春财商·金融启蒙专区”则以互动游戏向青少年普及校园反诈、非法借贷等风险防范知识。本次活动不仅是一次消保公益行动，更是一次体系化志愿服务模式的积极探索。通过有效推动“专业力量下沉、志愿精神升维”，活动将金融机构的专业优势转化为服务市民、筑牢防线的前沿触角，切实发挥金融风险防控的“前哨站”作用，进而探索出一条“金融赋能城市治理”的创新实践路径。作为金融消保工作的坚定践行者，招联已连续多年开展不同形式的消保宣教活动。据了解，招联将增强消费者的金融知识和风险意识纳入消保工作的重要内容，结合315国际消费者权益日、防范非法集资宣传月、金融教育宣传周等时点，持续开展多个专项主题教育活动，通过原创图文、漫画、短视频等多种形式向消费者开展宣传，全面提升金融消费者素养和风险防范意识。目前，招联消保宣教已触达消费者超3亿人，荣获人民网“消费者权益保护奖”，并连续三年获得深圳市居民金融素养提升工程表彰，被深圳市银行业保险业消费者权益保护促进会评为“金融教育宣传工作先进单位”。展望未来，招联将始终坚守“金融为民”的初心使命，进一步深入基层一线，扎实推进“五进入”工作，持续开展公益志愿服务，促进金融消保反诈知识深入人心。同时，招联将不断协助拓展深港金融交流的广度与深度，加快构建跨境金融志愿服务长效机制，为粤港澳大湾区的深度融合与高质量发展贡献源源不断的金融力量。
金融界09-24 16:00
音频 | 格隆汇9.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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、消息称欧盟盯上苹果、谷歌、微软在线金融诈骗成焦点；大中华区要闻： 1、全球首次！中国月度用电量连续两个月破万亿； 2、半导体“通胀”再现？消息称台积电将2纳米节点价格至少上调50%； 3、中国央行据报正推动外国央行黄金储备存放上金所保税仓库； 4、台股收盘再创记录新高，年内累涨13.95%； 5、德勤预计今年香港将稳坐全球新股融资榜首； 6、德勤上调香港今年IPO集资至2500-2800亿元； 7、8月1.7亿股民涌入炒股软件创年内新高； 8、2025光伏行业技术创新大会暨技术百人会召开在即； 9、中国汽车流通协会：8月重型卡车零售销量同比增长65.65%至6.76万辆其中牵引车销量同比大增83.19%； 10、鸿蒙智行“第五界”首款车正式发布小订已突破16万台； 11、问界M9四座版本发布售价55.98万元起； 12、阿里Qwen团队负责人：阿里Qwen团队要发布6个“新东西”； 13、4连板福龙马：原监事沈家庆减持19.96万股公司股份； 14、15连板天普股份：股票交易异常波动明起停牌核查； 15、今日A股长江能科申购； 16、南下资金连续23日净买入阿里，共计621亿港元； 17、公告精选︱沃尔核材：控股子公司拟不超过10亿元投建科特(苏州)新材料项目；初灵信息：中移基金持有摩尔线程约2.12%，公司合计间接持股0.0229%； 18、A股投资避雷针︱ST炼石：公司股票交易将被实施退市风险警示股票停牌。
格隆汇09-24 07:51
新网银行开展“保障金融权益助力美好生活”金融宣教活动
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办，学到了许多实用的金融知识，也对各类金融诈骗陷阱有了更深的理解。” 多维互动，激活市民沉浸式体验感除了进企宣讲，新网银行也组建了由副行长带队、业务骨干参与的宣教小队，在东方希望中心设置展区，开展金融宣教活动，主动为前来咨询的众多市民提供面对面答疑解惑。活动现场布置了主题鲜明的宣传展板以及醒目的活动标语，营造了浓厚的宣传教育氛围。展台配备了丰富的金融知识普及折页、宣传手册，内容涵盖防范电信网络诈骗、识别非法金融活动、个人征信知识、存款保险制度、理性投资理念、数字化金融服务使用指南等多个与消费者权益密切相关的领域。现场工作人员结合真实案例，向不同年龄层、不同金融知识背景的消费者普及基础金融知识，揭示当前高发诈骗方式的特征与手法，讲解依法维权途径和流程。为进一步扩大宣传覆盖面，增强互动性与趣味性，现场还设置了有奖问答、扫码学习等环节，吸引了大量群众驻足参与。许多市民表示，通过此次活动，对日常生活中可能遇到的陷阱有了更清晰的认识，对如何保护自身金融安全有了更深入的了解，收获颇丰。金融消保工作不是“一阵风”，而是需要持续深耕细作的系统性工程。新网银行相关负责人表示，此次活动是新网银行践行社会责任、推进金融知识进企、消保宣传为民的重要工作。后续，新网银行将持续进一步探索金融消费者教育的长效机制与创新形式，将消保知识精准送达更多人群，用更接地气、更有温度的服务，切实守护消费者合法权益，不断提升金融服务水平与消费者满意度，为构建和谐、健康、安全的金融环境贡献力量。
金融界09-18 14:41

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