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美国国会议员指控币安、Tether帮助哈马斯获得不法资金加强打击加密货币与恐怖主义联系

国司法部（DOJ）"迅速结束"对币安（Binance）和泰达币（Tether）可能向哈马斯组织提供援助的调查，并就可能提出刑事指控的问题做出决定。美国议员在写给总检察长Merrick Garland的信中提到，根据《华尔街日报》于2023年10月10日的报道，自2021年8月以来，哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和真主党通过加密资产（即加密货币）收到了资金。不过，随后的报道指出，文章中提到的资金数额可能并不准确。尽管如此，议员们认为，如果被证实有人参与了非法活动，美国司法部仍然有责任追究这些不法行为的责任。这个请求来自两位长期主张加密货币监管的人。Cynthia Lummis参议员是具有影响力的参议院银行委员会的成员，她起草了一项关于加密货币的法案，并继续努力推动该法案在国会通过。在8月份，她还呼吁联邦法院驳回美国证券交易委员会（SEC）对加密货币交易所Coinbase提起的诉讼。美国众议院议员French Hill是金融服务委员会数字资产小组委员会的主席。在这个委员会中，他扮演着领导角色，该委员会一直在推动加密货币立法。 Tether在周四的一篇博文中反驳了这些报道。 Tether表示：“不准确的信息不仅会引发不必要的担忧，还会对泰达币（Tether）和整个加密货币行业形成不公平和扭曲的印象。公司认为，目前没有证据表明Tether通过不足的客户尽职调查或筛查实践违反了制裁法律或银行保密法。” 美国议员在信中指出，尽管有报道称币安（Binance）目前正在与当局合作，但这对于刑事责任来说无关紧要。因为“币安之所以与当局合作，是因为他们知情地允许恐怖组织使用其交易所，并且只有在他们被发现后才采取合作行动。” Cynthia Lummis和French Hill声称，众所周知，Tether明知其产品被用于促成恐怖主义活动，但他们未能进行足够的客户尽职调查，因此帮助了违反制裁法规的行为。币安和Tether尚未立即回应有关这一问题的评论请求。美国参议员Sherrod Brown是美国参议院银行委员会的主席。他表示，该委员会将采取行动打击使用加密货币资助恐怖主义和逃避制裁的行为，特别是在美国必须支持以色列应对像哈马斯这样得到伊朗支持的恐怖分子时。Sherrod Brown认为，他们可以通过各种手段切断恐怖主义资金的源头。他的委员会将审查多种恐怖主义资金来源，包括加密货币，并考虑采取额外措施制止这些资金的流动。最近的报道称，加密货币在以色列和哈马斯冲突中发挥了作用。然而，区块链分析公司Elliptic表示，关于加密货币在这场冲突中的作用的报道解释错误，并夸大了数据。同样，另一家分析公司Chainalysis也在上周发表了类似的声明。在听证会上，Sherrod Brown提到了委员会成员Elizabeth Warren等100多位美国议员，他们上周敦促联邦机构阻止资金流向恐怖分子。Sherrod Brown谈到了参议员Jack Reed等人提出的一项立法倡议，要求去中心化金融（DeFi）项目符合与传统金融公司类似的标准。他表示，委员会将以两党合作的方式共同努力，确保恐怖分子和不法分子无法利用加密货币。他指出，加密平台没有使用常识性的保障措施，无法将非法资金挡在传统银行体系之外。 Sherrod Brown还批评了这个行业，特别是在FTX崩溃后。然而，他的委员会将不得不考虑和批准任何严肃的数字资产立法。他还表示，上周美国财政部采取的制裁措施不够，政府必须采取额外步骤，与盟友协调，追踪、冻结并扣押与哈马斯有关的资产，阻止哈马斯筹集资金。伊朗被广泛认为是目前与以色列交战的巴勒斯坦恐怖组织的主要赞助国。 Sherrod Brown指出，试图阻止恐怖主义资金的加密货币往往变成一场“打地鼠”的游戏，因为执法机构可能会阻止一笔交易，而罪犯则会转移到另一个平台，使用另一个化名。他强调，“恐怖分子知道他们可以用加密货币的方式，而这是他们用美元无法做到的。”

一禾2023-10-27

NFTScan 获 Optimism 基金会 Cycle 14 Grant 支持 35,000 枚 OP

在为包括 MetaMask、CMC、Binance NFT、Bybit、KuCoin、HashKey Group 、Mask、imToken、Enjin、Coin98 等在内的 5000+ 开发者提供多链 NFT API 数据服务！来源：金色财经

金色财经2023-10-26

Binance Labs巨额投资CYBER上涨超过30%

某安实验室投资社交金融公司CyberConnect后，Cyber价格上涨了30%以上。某安实验室的资产已从去年的75亿增至90亿，今年7月还向Web3游戏初创公

金色财经2023-10-26

PYR代币价格激增4900%究竟是什么原因？

户可以在Kucoin、Gate.io、Binance和Bittrex等交易所进行PYR的交易。 Vulcan Forged生态系统的次级代币名为LAVA。玩家可以通过质押PYR和参与Vulcan Forged游戏来赚取LAVA。LAVA还可用作游戏内货币，用于土地建设和NFT升级。在Vulcan Forged中赚取代币的方式有多种，因为与PYR和LAVA代币相关的应用程序贯穿了VulcanVerse游戏的各个元素。这意味着参与者可以通过参与游戏的各个方面来获得代币奖励。您可以通过以下方式获得奖励：与其他玩家进行战斗。与其他用户建立联系。在游戏地图中漫游探索。寻找物品和任务。完成任务，只需捕获一个区域的屏幕截图。此外，还有LAVA升值计划，允许玩家通过持有PYR来赚取LAVA。只有在Vulcan Forged市场钱包中拥有PYR的用户才有资格参加升值计划。该计划分为八个阶段，每个阶段的LAVA奖励取决于持有的PYR数量。例如，Cedalion Gem（第8级）每天奖励拥有超过50,001 PYR的用户450 LAVA，而Basic Gem（第1级）每天奖励拥有1000到2000 PYR的用户3 LAVA。 Vulcan Forged生态系统提供了多种游戏和Dapp，包括： VulcanVerse：元宇宙，融合了魔兽世界和我的世界的风格。 Berserk：基于区块链技术和NFT的炉石传说。 Forged Arena：采用精灵NFT的复杂自动战斗系统。 Coddle Pets：与可爱的小角色一起玩游戏。 Geocats：一个冒险游戏平台。 Rekt City：第一个基于Telegram的暴徒游戏。 Block Babies：区块链宝贝。 Stamp：用区块链注册你的知识产权。 Veriarti：为数字艺术家提供支持。总之，Vulcan Forged提供了多样化的机会，让玩家通过参与各种活动来获得奖励。它构建了一个庞大的生态系统，为玩家提供了多样的娱乐和获利机会。来源：金色财经

金色财经2023-10-26

0基础 Scroll 超详细空投教程 ok交易所交互保姆教程

Wombat Exchange 是由 Binance 支持的超高效多链稳定交换，已成功完成由 Animoca Brands 和 Hailstone Ventures 牵头的 525 万美元 A 轮融资。进入之后点击右上角Enter App，选择Scroll连， CONNECT连接钱包，选择下面的OKX，点对号，然后点Accept。然后我们就可以看到交易页面了，我上面选择usdt，下面选择usdc，然后点击balance，然后点击下方APPROVE进行授权，钱包跳出点击确定。然后点击swap，钱包跳出点击确定。关注我获取更多优质空投教程，实现低成本交互，一次交互多次空投的机会，真正的一鱼多吃，实现空投倍增的秘籍！如果你不懂那就关注我吧！来源：金色财经

金色财经2023-10-26

【比特日报】惊爆华人社区！“长江换汇”涉案4名中国公民被捕币安突传“返华”设加密交易所

区惊爆大消息，全球最大加密交易所币安(Binance)传出与香港新加密交易所HKVAEX有关联，正试图获取零售牌照，意味着距离“返华”不远。澳大利亚警方突袭搜查长江换汇交易所(Changjiang Currency Exchange)，指控涉2.3亿澳元洗黑钱案，旗下多家门店出现7人被捕，其中4人为中国公民。币安交易所突传：HKVAEX香港合规加密货币零售背后的手？据香港《南华早报》(SCMP)引述三位业内人士的消息称，香港新交易平台HKVAEX实际上可能是由币安交易所支持和设立的，目的是为了在香港获得加密货币许可证。 (来源:SCMP) HKVAEX在香港是作为BX Services Limited独立实体成立的，但该交易所的网站却显示，它正使用币安交易所的伺服器。当被询问其与币安实体的关系时，HKVAEX回应称他们是独立的数字资产交易平台。然而，这点受到市场和加密媒体的质疑，原因是HKVAEX和币安在今年已经联手参加了多次香港的活动。最明显的例子是Binance Academy、BNB Chain、HKVAEX与香港大学合作举办的加密货币研讨会。而且，HKVAEX网站与币安网站在设计和代码上具有高度相似性。产业专家认为，币安在香港的动向可能是试图绕过其在其他国家所遇到的法律问题。但目前，香港的虚拟资产平台许可证制度正在寻求提供更大的合规稳定性，以吸引更多产业参与者。如何平衡这一新挑战，将是币安未来发展的一个重要考量。澳警方突袭搜查“长江换汇”：4名中国公民被逮捕据澳洲广播公司报道，在对长江换汇交易所进行为期14个月的调查后，周三早些时候，超过300名警察对墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室执行了搜查令。长江换汇交易所是一家零售汇款公司，警方称该公司已帮助犯罪分子洗黑钱近2.3亿澳元。 (来源:ABC News) 据公司官网介绍：“澳大利亚长江换汇成立于2012年，换汇和国际汇款门店覆盖全澳大利亚所有主要城市，包括墨尔本换汇、悉尼换汇、布里斯本换汇、阿德莱德换汇、珀斯换汇等，提供优质的华人换汇服务。” 被捕的7人包括4男3女，年龄在33至40岁之间，其中4人是中国公民，是澳大利亚公民。该犯罪团伙的一名37岁成员来自墨尔本东部的博文(Balwyn)，他被指控犯有2项共谋处理犯罪所得的罪名。如果罪名成立，他最高将面临终身监禁。警方表示，他们计划对其余6名被捕者提出指控，预计所有7人将于当地时间周四出庭。警方还查获多辆豪华车，包括价值42万美元的梅赛德斯-迈巴赫GLS，以及价值1000万美元的巴林北豪宅，法新社公布了行动中查获的劳力士手表和名牌手袋的照片。报道引述警方称，这7人组成一个被称为“长江洗黑钱集团”的犯罪集团，该集团在澳大利亚大多数首府城市运营着12家长江换汇门店。澳大利亚联邦警方助理专员Stephen Dametto在声明中表示：“联邦警方将指控长江换汇能够掩盖其非法行为，因为它看起来像一个合法的汇款机构。这项调查如此独特和复杂的原因是，该集团在全国各地光鲜靓丽的店面中运营，而不是像其他洗黑钱组织那样在暗处运营。” 警方称，长江换汇的大多数客户都合法地使用其服务进行外汇兑换，并将资金汇往海外。但他们称，长江换汇还与犯罪分子合作，隐瞒犯罪收益，包括网络诈骗和非法货物贩运，并将资金转移到澳大利亚境内和境外。 “该集团指导犯罪分子如何制作虚假文件，以掩盖他们的资金来源，包括虚假发票和银行对账单，他们还向犯罪分子收取了比普通客户更高的费用，”警方进一步阐述道。除了周三被捕的7名犯罪集团成员外，联邦警方还指控了一名在悉尼的37岁中国公民，称其利用长江换汇洗白了从国际投资骗局受害者手中窃取的1亿澳元。警方还称，长江换汇未对合法和非法操作的利润缴纳税款。长江换汇在新州经营5家门店，维州3家，昆州2家，南澳和西澳各1家。调查的部分原因是联邦警方的官员注意到，在新冠疫情封锁期间，长江换汇的门店有大量可疑活动。联邦警方指控，该离岸集团利用居住在澳大利亚的中国公民在ASIC注册虚假澳大利亚公司和交易许可证。它利用这些中国公民在澳大利亚开设了银行账户，这些账户大多与虚假业务有关，然后利用这些虚假业务、替代董事和银行账户，通过长江换汇清洗诈骗资金。“ 据澳大利亚联邦警方调查部指挥官Kate Ferry 称：“到目前为止，由联邦警方领导的犯罪资产没收工作组已经扣押了银行账户中的2100多万澳元，这些资金被怀疑是通过这些账户进行洗黑钱的投资骗局所得。” 《澳洲金融评论报》(AFR)报道称，澳大利亚四大银行以及Bendigo银行也卷入了此案，这些银行的部分职员在不知情的情况下，为该团伙的犯罪行为提供便利。值得关注的是，澳大利亚前移民部副部长Gary Hardgrave于2022年加入长江换汇。该集团曾在一段宣传片中表示，Hardgrave担任该公司的“移民资金安全部负责人”。但报道中强调，没有证据显示Hardgrave存在任何不当行为。 (来源:LinkedIn) 当被询问是否仍在担任长江换汇高管时，Hardgrave回应称：“我帮助宣传该公司的业务，并不参与日常运营。” 比特币技术分析比特币RSI位于中性区域50上方，MACD位于信号线下方呈正值，价格可能会回调。此外，价格交易高于20和50周期移动平均线，分别为34525和34209美元。 “34220美元是我们的枢轴点，我们的偏好是只要34220美元有支撑，就寻找35530美元。另一种情况是下行突破34220美元，将试探33740和33450美元。” (来源:CMTrade)

小萧2023-10-26

11月Web3全球活动精选

3 时间：11.8 地点：伊斯坦布尔 Binance Blockchain Week 时间：11.10 地点：伊斯坦布尔 The Staking Summit 时间：11.16 地点：悉尼 Wiki Finance Expo 时间：11.18 地点：菲律宾 Taguig YGG Web3 Game Summit 时间：11.21 地点：马来西亚吉隆坡 World Blocktech Forum 来源：金色财经

金色财经2023-10-26

怎么回事？币安突然“暂停加密货币出金” 赵长鹏、官方团队紧急更新宣布

社(香港)讯全球最大加密交易所币安(Binance)周三(10月25日)发生内部技术问题，用户无法进行加密货币提款，公司创始人兼首席执行官赵长鹏(CZ)出面证实情况属实。恐慌情绪蔓延下，币安币(BNB)价格隔夜走跌。北京时间周三晚间7点，币安在推特表示：“我们在加密货币提款方面遇到了技术问题，因此，在我们的团队进行修复期间，它们暂时不可用，法定提款已可用并且正在运行。所有资金均安全(SAFU)，对于给您带来的不便，我们深表歉意，并将更新进展情况。” (来源:Twitter) 加密货币社群也紧急回报，确实发生无法出金的情况。对此，赵长鹏在推特解释，这单纯是技术问题，并重申用户资金是安全的，一切都在处理中。 (来源:BlockTempo) 很快在1小时后，币安就确定情况已被解决。“该问题现已解决，币安上的所有加密提款现已恢复正常运行。感谢您的耐心等待，对于给您带来的不便，我们深表歉意。” (来源:Twitter) 截至周四亚市，币安币经历隔夜全日走跌后，报在223.36美元。 (来源:CoinMarketCap) 在美国监管方面，币安和赵长鹏持续面临来自美国证监会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的挑战。币安已提交一项新动议，驳回美国CFTC对其提起的诉讼，并敦促法院驳回该机构将其领土范围扩大到美国以外的尝试。美国CFTC在3月份起诉币安和赵长鹏，声称至少自2019年7月以来，该交易所一直代表美国人提供和执行商品衍生品交易。币安在7月份寻求驳回该投诉，而委员会在9月份对此提出了异议。在最新提交的文件中，币安辩称监管机构的回应简报“证实了该机构对其管辖范围的过度理论是没有根据的”，并指责美国CTFC试图监管在美国境外居住和运营的外国个人和公司，并无视美国商品交易法的限制。币安律师坚称：“国会并没有让商品期货交易委员会成为世界衍生品警察，法院应该拒绝该机构将其管辖范围扩大到法律允许范围之外的努力。” 该交易所也提到，美国CFTC增加了新的、广泛的论点，使其能够监管全球任何地方的加密货币或与衍生品产品相关的其他资产的任何活动，并且它还发明了“美国人”的新定义。币安警告称：“法院应该驳回美国CFTC在本案中利用其对非美国被告的攻击，以实现全球监管范围的做法，这将产生远远超出本案范围的后果，也不是国会所希望的。” 币安以多种理由呼吁驳回诉讼，其中包括“不允许的治外法权”主张，该交易所今年面临着更大的监管压力。 6月初，币安美国(Binance.US)因涉嫌违反美国证券法，而被美国证监会(SEC)起诉。据报道，币安网还因涉嫌违反制裁行为而受到美国司法部调查。

颜辞2023-10-26

加密货币交易平台HKVAEX寻求在香港持牌幕后“大佬”竟然是币安？

根据X上的帖子得知的。币安的主要网站Binance.com和HKVAEX的网站HKVAEX.hk在设计上有很多相似之处，包括共享的代码和使用了币安的内容传递域名bnbstatic.com。两家公司的使用条款模板也几乎完全相同，这表明它们可能还共享法律资源。尽管币安的联合创始人兼CEO赵长鹏赞扬了香港的新加密货币监管体制，也谈到了中国的加密货币市场潜力，但该公司并没有公开表达在这个亚洲金融中心获得自己的虚拟资产许可证的兴趣。行业观察家此前表示，鉴于币安在其他地方面临的困境，该公司要在香港获得许可证将面临很多挑战。美国证券交易委员会（SEC）在6月对币安和赵长鹏提起诉讼，指控他们人为夸大交易量，转移客户资金，并未能限制美国客户在其全球平台上进行交易。监管机构称该交易所正在“进行一系列的欺诈行为”。在面临法律障碍的情况下，币安公司目睹了一些关键高管离职，还裁减了一些员工。该公司退出了包括荷兰和比利时在内的多个欧洲市场。它在今年7月撤回了在德国的加密货币许可申请，就在上个月，还出售了在俄罗斯的业务。本月，该公司停止了在欧洲的Visa借记卡服务，而其Binance.US子公司也停止了美元提现服务。

楼喆2023-10-26

金色Web3.0日报 | 美国参议员启动两党储备证明法案

成约8个ETH，并将50枚ETH转移到Binance。 DeFi热点 1.dYdX CEO Antonio疑似将辞去dYdX首席执行官职务 10月25日消息，dYdX CEO Antonio在社交媒体上发文表示，如果我决定辞去dYdX首席执行官职务，请不要祝贺我。改变是困难的，但本身并不重要。我所建立的、放弃的、坚持到以及下一步做什么最重要。同时Antonio表示，对前Coinbase联创，现Paradigm联创Fred Ehrsam表示尊敬。此前消息，Fred Ehrsam将辞去管理合伙人一职，并以普通合伙人的身份留在公司，但将减少日常运营中的参与。 2.Polygon已将POL合约部署至以太坊主网 10月25日消息，本月早些时候部署测试网后，Polygon Labs 已在以太坊主网上部署了该项目的下一代加密货币 POL 的合约。POL 旨在从 MATIC 发展而来，并与即将推出的 Polygon 2.0 升级的架构保持一致。官方表示，今年夏天发布的 Polygon 2.0 是扩展以太坊以构建互联网价值层的路线图，POL 开启了这个未来。POL 是下一代代币，可以为基于 ZK 的 L2 链的庞大生态系统提供动力。它通过原生再抵押协议来实现这一点，该协议允许 POL 持有者验证多个链并在每个链上执行多个角色，从而将 POL 变成一种高效的代币。 3.币安已在Optimism网络上开放USDC.e存取款与兑换服务金色财经报道，据官方公告，币安现已开放USD Coin Bridged（USDC.e）于Optimism网络的充值、提现和兑换业务。Optimism网络USD Coin Bridged（USDC.e）于币安平台的代码为“OPUSDCE”。用户可以通过Optimism网络充值、提现USD Coin Bridged（USDC.e），也可以通过闪兑平台将OPUSDCE代币单向兑换为USD Coin（USDC）。 4.Uniswap基金会：与Conduit推出的Uniswap V4 Sandbox并非正式合作，不会推广至主网 10月25日消息，Uniswap基金会在X表示，很高兴地看到加密基础设施Conduit主动推出了启用EIP 1153的Optimistic rollup版本和Uniswap V4的Testnet版本，但澄清Uniswap基金会并不打算将其推广至主网或建立正式的合作伙伴关系。测试网是一个合作空间，欢迎所有协议参与，参与测试网并不意味着正式的合作关系。我们感谢Conduit等各种项目为生态系统做出的不懈努力和贡献。此前消息，Uniswap基金会与Conduit合作推出Uniswap V4沙盒 5.Starknet公布去中心化路线图，旨在将排序器和证明者的操作过渡到去中心化权益证明协议 10月25日消息，Starknet公布去中心化路线图，旨在将排序器和证明者的操作过渡到去中心化的权益证明协议，包括两条路径：实现运行去中心化协议所需的各种组件；将逐步将运营权力下放给Starknet质押者的过渡过程。其中，将运营权力下放给Starknet质押者的过渡过程包含四个路径：过渡到去中心化网络架构，而排序器操作仍保持中心化；确保完全开源软件堆栈的可用性；开发日益广泛的测试和集成网络；在排序器最终过渡到权益证明之前，吸引质押者加入。元宇宙热点 1.微软将关闭工业元宇宙项目Airsim 10月25日消息，微软（Microsoft）确认将于12月15日关闭基于人工智能的无人机模拟软件Airsim，此前微软于10月19日正式停止支持人工智能开发平台Bonsai。这两个项目都被认为是微软工业元宇宙的一部分。Gurdeep Pall曾任产品孵化和商业人工智能主管，曾负责Bonsai项目，最近负责Airsim项目，他在公司工作了33年后于上个月离职。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-10-25

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